Välkommen till Sollentuna Ridklubb

Transkript

1 Välkommen till Sollentuna Ridklubb

2 Årsmöte 25 feb 2018 Årsmöte Information - resultat från medlemsenkät - verksamhetsplan och budget 2018

3 Dagordning 1. Årsmötet öppnas 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare 4. Upprättande av röstlängd 5. Val av två justeringsmän 6. Fastställande av dagordning 7. Fastställande om mötet blivit stadgeenligt utlyst

4 8. Verksamhetsberättelse Medlemmar

5 Verksamhetsberättelse Årets ridskola 2017 Sollentuna RK är en ideell förening och en professionell arbetsgivare vars systematiska satsning på personal och arbetsmiljö smittar av sig på hela verksamheten. Med gediget säkerhetstänk och hästhållning av bästa märke, har Sollentuna skapat ett hållbart koncept som erbjuder ridsport för alla hela livet. Vi kan tillsammans är andan som präglar klubben, som bygger på en positiv atmosfär och är drivkraften bakom bland annat en ny anläggning.

6 Verksamhetsberättelse Styrelsens arbete 10 styrelsemöten + en planeringsdag med personalen Många, många möten med kommunen! Styrelsen i stallet en vecka på våren Möte vår och höst med kontaktpersoner i senior och timmesgrupperna Arbetat fram ett nytt avtal för privathästägare och en rekryteringsplan

7 Verksamhetsberättelse Ridskolans personal Ridskolechef, 5 ridlärare, en vaktmästare/allt i allo, extrapersonal och stallvärdar Ridlärarna 3 level III, 3 level I Konferens för ordinarie personal, utbildningsdag för extra personal och stallvärdar

8 Verksamhetsberättelse Ridskolans verksamhet 480 uppsittningar i veckan fördelade på 42 ridgrupper. Varierat utbud; knatte, junior- och seniorlektioner, drop in, hopplös grupp, dressyrkurser, spec för ponny och häst, uteritter, programridning, privatlektioner, WE- kurser Alla ridgrupper så gott som fulltecknade Ridklubben förfogar över 24 hästar och 14 ponnier. Fortsatt ökat och förnyat hästbeståndet Vi hade vid årets slut 4 privathästar uppstallade.

9 Verksamhetsberättelse Fastigheten Samarbete med kommunen - ny medlemsbyggnad med inflyttning i aug - renoverad servicedel klar i nov - två karantänboxar - hårdgjorda hagarna Problemet med dikena runt anläggningen. Fortsatt diskussion om renovering av ridhuset, främst läktare och sarg

10 Verksamhetsberättelse Fastigheten egna investeringar och inköp - ny skrittmaskin - ny hinderbod vid hoppbanan - medlemsbyggnaden; nya skåp och inredning till teorisalen - servicedelen; nya skåp i personalens omklädningsrum, ny inredning till personalens lunchrum och till kontoret, nya bord i kafeterian - bredband inkopplat

11 Verksamhetsberättelse Tävlingsverksamheten Tävlingsåret inleddes med kick-off Grönt kort kurs, föreläsningsserie för spec grupperna, öppen föreläsning om mental träning Hopptävlingar för ponny och häst på vår och höst Tävling i dressyr för ponny och häst i juni Specgrupperna har deltagit i tävlingar arrangerade av andra klubbar. Totalt har 19 klubbtävlingar har anordnats plus en helgtävling med både hopp, dressyr och fälttävlan. Nytt klubbtävling i WE Tävlingsåret avslutades med KM i hoppning respektive dressyr.

12 Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen Kunskapstävlingen Vi stallet Sadla och tränsakurs, veterinärclinic Många roliga aktiviteter bl a halloween-kväll och välbesökt julshow. Tre i styrelsen har gått kursen Att möta vuxna Sektionen ingår i distriktets faddersystem

13 Verksamhetsberättelse Föräldrasektionen Ny sektion Sommaravslutning juni Klädbytardagar Utbildning i hästhantering för föräldrar

14 Verksamhetsberättelse Övriga verksamhet Invigning av anläggningen den 11 nov Ponnyklubben på torsdags eftermiddagar för barn från 8 år och uppåt. Kombinerad kick-off för juniorer och föräldramöte. Flera fixardagar med stor uppslutning Fortsatt hög prioritet att ha en uppdaterad hemsidan. Klubbens Facebook-grupp ska ses som ett komplement. Nya anslagstavlor i entrén

15 Verksamhetsberättelse Ekonomi Styrelsen budgeterade för ett nollresultat Resultatet för 2017 uppgår till kronor Rensat för föreningens investering i skrittmaskinenen uppgick resultatet till kronor Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i en ny räkning

16 Verksamhetsberättelse Ekonomi Nettoomsättning Medlemsavgifter och erhållna bidrag Övriga rörelseintäkter Totala intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av/nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Totala kostnader Rörelseresultat Resultat finansiella poster Årets resultat

17 Verksamhetsberättelse Ekonomi Större jämförelsestörande poster 2016: SoRK erhöll kronor från ridsportsförbundet i bidrag till ombyggnaden av stallet, som sedan vidarebetalades till Sollentuna kommun (påverkar ej resultatet) 2017: Investeringen i skrittmaskinen på kronor har tagits på resultatet Nettoomsättning Medlemsavgifter och erhållna bidrag Övriga rörelseintäkter Totala intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av/nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Totala kostnader Rörelseresultat Resultat finansiella poster Årets resultat

18 Verksamhetsberättelse Ekonomi Nettoomsättning Medlemsavgifter och erhållna bidrag Övriga rörelseintäkter Totala intäkter Nettoomsättning Ridavgifter Kurser Tävlingsintäkter Ridavgifter Övriga rörelseintäkter Ridbaneavgifter Stallhyra Skåphyra Vinst avyttring inventarier Försäkringsersättningar Erhållna statliga bidrag Erh bidrag/ersättningar för personal Övriga ersättning och intäkter Erhållna reklambidrag

19 Verksamhetsberättelse Ekonomi Råvaror och förnödenheter Inköp tjänster Foderinköp Veterinär, medicin mm Ridlektioner Tävlingskostnader Övriga kostnader hästar Kurskostnader Inköp foder Inköp strö Hundhus Hästar/Veterinär, medicin Hästar/Hovslagare, skokostnader Hästar/Utrustning, -material Hästar/Försäkring Hästar/Hyra Hästar - Sommarbete Hästar/Transporter Hästar/Övrigt Avgifter till SvRF/Distrikt Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av/nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Totala kostnader Övriga externa kostnader Lokalhyra El Lokal vatten och avlopp Lokaltillbehör Lokal städning renhållning Gödselhantering Lokal rep underhåll Underhåll anläggning ridbanor stall hagar m.m Övriga lokalkostnader Fastighetskötsel och förvaltning Hyra inventarier/verktyg Förbrukningsinventarier Dataprogram Förbrukningsmaterial Arbetskläder skyddsmateriel Ridklubbskläder Reparationer o underhåll Bilomkostnader, drivmedel Resekostnader Annonsering Övriga kostnader reklam/pr Inkasso och KFM-avgifter Representation avdragsgill Representation ej avdragsg. Kontorskostnader Kontorsmateriel Telefon Telefonkostnader Datakommunikation Postbefordran Försäkringar Kostnader för larm/bevakning Administrativa tjänster IT-tjänster Bankkostnader Tidningar, facklitteratur Föreningsavgift avdragsgill Föreningsavgift ej avdragsg. Lämnade bidrag och gåvor

20 Dagordning 9. Revisionsberättelse för Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 12. Val av ordförande 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 14. Val av revisor och revisorssuppleant 15. Val av valberedning 16. Val av ombud till huvudorganisation och distriktsförbunds allmänna möten

21 Dagordning 17. Fastställande av årsavgift för nästkommande år Oförändrad Junior 350, Senior 450, Familj Övriga ärenden

22 Verksamhetsplan 2018 I januari hade vi en planeringsdag med personal och styrelse för att gemensamt prioritera aktiveter för att utveckla och förbättra verksamheten

23 Årshjul med återkommande händelser Julshow Km i hoppning och dressyr Halloweenkväll Nov Dec Jan Kickoff tävlingsryttare Feb Grönt kortutb Hopptävling Okt Mars Funktionärsutb Medlemsdag Sep April Påskäggsjakt Föräldramöte Kickoff ponny Aug Juli Juni Hopptävling Maj Fixardag Dressyrtävling Städa ridhuset & medlemsbyggnad

24 Verksamhetsplan 2018 Medlemsaktiviteter Fixardagar vår och höst Medlemsdag och fest i september En föreläsning/clinic på våren resp hösten Usek genomför en ny omgång med kunskapstävlingen Vi i stallet Fortsatt arbete med att hålla värdegrunden levande

25 Verksamhetsplan 2018 Hästarna och lektionerna Personalen ökar tiden för utbildning av hästarna Specificerade terminsmål för samtliga ridgrupper och kontinuerlig information om hur lektionerna kopplar till målen Öka intresset för att delta i teoritillfällen Färdigställa hårgörandet av hagarna

26 Verksamhetsplan 2018 Anläggningen Ny spegel i ridhuset Förhoppningsvis swisch i kafeterian Bänkar/läktare på vallen mellan utebanorna Bevattning av dressyrbanan Iordningsställa utemiljön mellan entrén och medlemsbyggnaden

27 Verksamhetsplan 2018 Tävlingsverksamhet Anordna minst en föreläsning Besöka en nationell/elittävling Minst en kombinationsklubbtävling

28 Verksamhetsplan 2018 Information Usek tar fram filmer om sadling, tränsning m.m. som läggs på hemsidan En enkel broschyr med info om ridskolan och ridklubben

29 Budget 218 Förväntningar inför 2018 Hyresrabatten som föreningen erhöll både 2016 och 2017 faller nu bort, hyreskostnaden kommer att utgöra den största posten under övriga externa kostnader ( kronor) Ytterligare investeringar/förvärv behöver genomföras, den största enskilda posten förväntas bli spegel i ridhuset Foderkostnaderna har skjutit i höjden eftersom tillgången är sämre till följd av väderförhållandena, även 2018 förväntas foderkostnaderna bli högre än historiskt

30 Budget Budget 2018 Nettoomsättning Medlemsavgifter och erhållna bidrag Övriga rörelseintäkter Totala intäkter Budget 2018 Ingen förändring av medlemsavgiften Budgeten innehåller inte heller höjning av ridavgifterna, utfallet framåt sommaren bestämmer Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av/nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Totala kostnader Rörelseresultat Resultat finansiella poster Årets resultat

31 Medlemsenkät Sollentuna ridklubb 2017

32 Antal svarande: 143 (120) Bakgrundsfakta Tävlings/privatry ttare; 9; 7% Antal svarande per kategori Annan; 1; 1% Antal per åldersgrupp 0-6 år; 1; 1% 7-12 år; 12; 9% Förälder; 18; 13% 41- år; 72; 54% år; 29; 22% Lektionsryttare; 105; 79% år; 19; 14% Annan Förälder Lektionsryttare Tävlings/privatryttare 0-6 år 7-12 år år år 41- år

33 Prioriterat från föregående undersökning Att förbättra Servicedel Ridbanor ute Att bibehålla/bli ännu bättre på Personalens bemötande Klubbkänsla/stämning i stallet Rekommendera SoRK till en vän

34 Medlevärde per fråga Medlemsenkät SoRK Total Styrelsens arbete Ungdomss ektionens arbete Personale ns Hemsidan bemötand e Ridbanor ute Ridhuset Stallmiljön Servicedel en Lektionsh ästarna Lektionsut budet Lektioner nas upplägg och genomför ande Lektioner nas mål och uppföljnin g Kurser Teori/clini cs Klubbtävli ngar Klubbkäns la/stämni ng i stallet ,75 7,4 7,9 7,5 8 7,3 8,1 7 6,9 8,2 7,9 7,9 7,3 8 8,4 8,4 8, ,47 7,2 7 7,4 7,9 7,6 8,1 6,5 6,6 7,8 7,7 7,8 7,1 7,8 8,5 8,1 8, ,72 7,8 7,9 8,2 7,8 7,1 7,9 6,4 6,4 7,9 7,6 8,0 7,4 7,9 8,0 8,1 8,2 8, ,04 8,1 7,4 8,1 7, ,9 6,7 8,3 7,5 7,9 7,6 8,3 8,6 8,7 8,6 9, ,04 8,2 7,9 8,1 7,9 6,7 7,9 8,8 8,5 8,2 7,7 8,2 7,7 7,9 7,8 7,8 8,4 9,0 Hur troligt att rekomme ndera SoRK

35 Axeltitel Resultat per åldersgrupp 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Total Styrelsens arbete Ungdomss ektionens arbete Personale ns bemötand e Hemsidan Ridbanor ute Ridhuset Stallmiljön Servicedel en Lektionshä starna Lektionsut budet Lektionern as upplägg och genomför ande Lektionern as mål och uppföljnin g Kurser Teori/clini cs Klubbtävli ngar Klubbkänsl a/stämnin g i stallet 0-6 år 3, år 7,3 6,4 7,5 7,1 7,1 6,5 7,5 8,3 8,0 7,3 7,5 7,5 6,6 6,7 6,4 7,1 7,7 8, år 8,5 8,5 8,5 8,4 8,3 7,1 8,5 8,9 9,1 8,8 8,1 8,2 7,9 8,7 8,4 8,4 9,0 9, år 7,8 7,9 7,4 7,9 7,4 6,4 7,8 9,0 8,1 8,4 7,1 8,1 7,6 7,6 7,1 7,4 8,1 9,0 41- år 8,2 8,5 7,8 8,4 8,2 6,7 7,8 8,8 8,6 8,2 7,9 8,4 7,9 8,0 8,1 7,9 8,4 9,3 Alla 8,0 8,2 7,9 8,1 7,9 6,7 7,9 8,8 8,5 8,2 7,7 8,2 7,7 7,9 7,8 7,8 8,4 9,0 Hur troligt att rekomme ndera SoRK

36 Axeltitel Resultat per kategori 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Total Styrelsens arbete Ungdoms sektionen s arbete Personale ns bemötan de Hemsidan Ridbanor ute Ridhuset Stallmiljö n Servicedel en Lektionsh ästarna Lektionsu tbudet Lektioner Lektioner nas nas mål upplägg och och uppföljnin genomför g ande Kurser Teori/clini cs Klubbtävli ngar Klubbkän sla/stämn ing i stallet Annan 8, Förälder 8,0 8,3 7,9 8,0 7,9 7,1 8,2 8,8 8,9 7,6 7,6 7,8 7,2 7,7 7,3 7,8 8,1 8,9 Lektionsryttare 8,0 8,2 7,9 8,1 7,9 6,6 7,8 8,8 8,4 8,2 7,7 8,1 7,7 7,8 7,8 7,7 8,4 9,0 PrivatTävlingsryttare 8,5 8,8 7,3 9,1 8,2 6,4 8,3 8,8 8,9 8,9 8,4 8,7 8,3 9,0 8,3 8,4 9,1 9,3 Alla 8,0 8,2 7,9 8,1 7,9 6,7 7,9 8,8 8,5 8,2 7,7 8,2 7,7 7,9 7,8 7,8 8,4 9,0 Hur troligt att rekomme ndera SoRK

37 Kan du tänka dig att hjälpa till Nej Ja

38 Tack för uppmärksamheten!