Årsmöte 26 feb Årsmöte Information - resultat från medlemsenkät - verksamhetsplan 2019

Transkript

1 Årsmöte 26 feb 2019 Årsmöte Information - resultat från medlemsenkät - verksamhetsplan 2019

2 Dagordning 1. Årsmötet öppnas 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare 4. Upprättande av röstlängd 5. Val av två justeringsmän 6. Fastställande av dagordning 7. Fastställande om mötet blivit stadgeenligt utlyst

3 8. Verksamhetsberättelse Medlemmar 27 32; 6% ; 94% Kvinnor Män

4 Verksamhetsberättelse Styrelsens arbete 10 styrelsemöten + en planeringsdag med personalen Styrelsen i stallet en helg på våren för att fånga föräldrar Möte vår och höst med kontaktpersoner i seniorgrupperna Ny policy för hanteringen av personuppgifter (GDPR)

5 Verksamhetsberättelse Ridskolans personal Ridskolechef, 5 ridlärare, en vaktmästare/allt i allo, extrapersonal och stallvärdar Ridlärarna 3 level III, 1 level Il, 2 level l Konferens för ordinarie personal, utbildningsdag för extra personal och stallvärdar

6 Verksamhetsberättelse Ridskolans verksamhet Ca 500 uppsittningar i veckan fördelade på 42 ridgrupper. Varierat utbud; knatte, junior- och seniorlektioner, drop in, kurser, spec för ponny och häst, uteritter, programridning, privatlektioner, WE- kurser Alla ridgrupper så gott som fulltecknade Ridklubben förfogar över 25 hästar och 14 ponnier. Vi hade vid årets slut 6 privathästar uppstallade varav 4 är ridskolepersonalens.

7 Verksamhetsberättelse Fastigheten Samarbete med kommunen är i princip avslutat - renoverade läktare i ridhus - hårdgjorda hagar och urgrävda diken

8 Verksamhetsberättelse Fastigheten egna investeringar och inköp - bevattning av båda utebanorna - ny staket kring hagar och hoppbana - ny traktor - indragen fiber/wifi - kompletteringar i teorisal och kafeteria

9 Verksamhetsberättelse Tävlingsverksamheten Tävlingsåret inleddes med kick-off som resulterade i framtagandet av en uppförandekod Grönt kort kurs Hopptävlingar för ponny och häst på vår och höst Tävling i dressyr för ponny och häst i juni Specgrupperna har deltagit i externa tävlingar Totalt har 28 klubbtävlingar (18 hopp, 9 dressyr, 1 terräng) Tävlingsåret avslutades med KM i hoppning respektive dressyr

10 Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen Årets ungdomssektion i Stockholms distriktet!!! Kunskapstävlingen Vi stallet Kurser för föräldrar i sadla och tränsa och hästhantering Tre filmer om att sadla och tränsa Aktiviteter bl a övernattning, filmkväll och välbesökt julshow. Flera i styrelsen gått FULK och ULK

11 Verksamhetsberättelse Föräldrasektionen Sommaravslutning juni Klädbytardagar Stöttat usek i deras aktiviteter

12 Verksamhetsberättelse Övriga verksamhet Medlemsdag den 15 sept Ponnyklubben på torsdags em för barn från 8 år och uppåt. Föräldramöten. Flera fixardagar med stor uppslutning Pröva på aktiviteter Fortsatt hög prioritet att ha en uppdaterad hemsidan. Klubbens Facebook-grupp ska ses som ett komplement. Digital anslagstavla i kafeterian Studiebesök, lån av teorisal och föreläsningar

13 Verksamhetsberättelse Sammanfattning av 2018 Ekonomi Styrelsen budgeterade för ett nollresultat Resultatet för 2018 uppgår till kronor De största avvikelserna på kostnadssidan jämfört med budget är de relativt höga veterinärkostnaderna, kostnaderna för att försäkra våra hästar men också att vi spenderat lite mer pengar än vi planerat i och runt vår nya fina anläggning. Sammantaget kan vi se att vi från 2018 har en större verksamhet med fler hästar och ponnier samt fler uppsittningar än tidigare. Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i en ny räkning

14 Verksamhetsberättelse Ekonomi De total intäkterna ökade med 9,7 procent Vi höjde ridavgifterna med 2,0 procent från höstterminen. Totalt för året ökade de med 11,6 procent. Vi har erbjudits massor av roliga privatlektioner, kurser och klubbtävlingar vilket gjort att intäkterna för detta ökat med 12, procent. Ridavgifter Kursavgifter Övriga ridskoleintäkter Kommunala bidrag Bidrag SvRF Medlemsavgifter Försäkringsersättningar Övriga rörelseintäkter Summa intäkter

15 Verksamhetsberättelse Ekonomi De direkta kostnaderna ökade med 9,2 procent Vi förväntade höjda foderkostnader, men tack vare att Eva kända teckna ett starkt avtal minskade de istället med 7,0 procent. Våra veterinärkostnader däremot ökade kännbart med 317,4 procent. De påverkas antalet hästar och ponnier, hälsostatus, samt hur våra försäkringar täcker de skador och sjukdomar som uppkommer. Kostnaden för våra försäkringar kopplade till hästar ökade med 66,2 procent. De påverkas av antalet djur men också av flockens medelålder Inköp foder Veterinär/medicin Hovslagare Försäkringskostnader Övriga direkta kostnader Summa direkta kostnader

16 Verksamhetsberättelse Ekonomi Lokalkostnaderna minskade med 25,6 procent Lokalhyran ökade som förväntat eftersom den tidigare hyresrabatten fasades ut under Totalt ökade hyreskostnaden med 139,3 procent. I övriga lokalkostnader ingick för 2017 skrittmaskinen med drygt kronor Lokalhyra Gödselhantering Övriga lokalkostnader Summa lokalkostnader

17 Verksamhetsberättelse Ekonomi Indirekta kostnader ökade med 8,7 procent Våra utgifter för förbrukningsinventarier ökade med 444,1 procent. I den posten ligger t.ex. projektorn och möbler som inhandlats till våra medlemsdelar. Reparationer och underhåll har minskat med 76,3 procent. Våra administrativa kostnader minskade med 31,0 procent. De är kostnaden för den redovisningsfirma som levererar vår bokföring och lönehantering. Sänkningen förklaras av att vi bytte leverantör under Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Reparationer och underhåll Administrativa tjänster Övriga externa kostnader Summa indirekta kostnader

18 Verksamhetsberättelse Ekonomi Personalkostnaderna ökade med 13,9 procent Ridklubben är kollektivavtalsansluten och våra löner följer den utvecklingen. Fr.o.m har vi dock ersatt Hasse med Costa, vilket innebär att vi gått från en subventionerad ersättning till en där vi står för hela kostnaden själva. Våra lönekostnader ökade med 11,1 procent. En del av ökningen förklaras av Costa, men ännu mer av att vi efter ombyggnaden har en större verksamhet, fler hästar och större yta att jobba med Löner Semesterlöner/semesterlöneskuld Kurser och utbildning Övriga personalkostnader Summa personalkostnader

19 Verksamhetsberättelse Ekonomi Resultatet ökade med 89,2 procent Resultatet för 2017 tyngs dock av kostanden för skrittmaskinen. Exklusive den var resutlatet för 2017 ungefär Vi har fortsatt ta kostnader för anläggningen 2018, men har nu övergått till att följa de regler som gäller för företag. Det innebär att vi inte kostnadsför sådana investeringar som överstiger ett halvt basbrisbelopp exklusive moms, alltså kronor För 2019 budgeterar styrelsen för ett nollresultat. Det kommer sannolikt att kräva en höjning av ridavgifterna från höstterminen. Styrelsen föreslår att 2018 års resultat kronor balanseras i ny räkning ÅRETS RESULTAT

20 Dagordning 9. Revisionsberättelse för Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 12. Val av ordförande 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 14. Val av revisor och revisorssuppleant 15. Val av valberedning 16. Val av ombud till huvudorganisation och distriktsförbunds allmänna möten

21 Dagordning 17. Fastställande av årsavgift för nästkommande år Junior 350, Senior Övriga ärenden

22 Årshjul med återkommande händelser Halloweenkväll Hopptävling Medlemsdag Föräldramöte Kickoff ponny Julshow Km i hoppning och dressyr Nov Okt Sep Aug Dec Juli Jan Juni Feb Mars April Maj Kickoff tävlingsryttare Grönt kortutb Funktionärsutb Påskäggsjakt Hopptävling Fixardag Dressyrtävling Städa ridhuset & medlemsbyggnad

23 Verksamhetsplan 2019 I januari hade vi en planeringsdag med personal och styrelse för att gemensamt prioritera aktiveter för att utveckla och förbättra verksamheten

24 Medlemsdag i september med föreläsning Styrelsen anordnar en föreläsning/clinic/studiebesök per termin Öka medlemmarnas engagemang och kunskap i hästhållning Öka miljötänket i klubben Ny i stallet på hemsidan Verksamhetsplan 2019

25 Verksamhetsplan 2019 Sök idrottlyftspengar för ungdomar (från + grupp och uppåt), Usek håller i en ny omgång Vi är i stallet Efterfråga kontaktpersoner, dvs. föräldrar, i nivågrupperna Utred olika möjligheter för att hålla kvar ungdomar i åldersgruppen år i klubben, ex kolla (enkät?) varför de som slutar gör det och vilken ålder har dem.

26 Spegel och ny sarg Införa Swish Utred utemiljön mellan stallet och medlemsbyggnaden, ev plattläggning, kantbeläggning och nya utemöbler, samt från parkering och upp till hörnet servicedelen/ridhuset Fixardagar vår och höst Verksamhetsplan 2019

27 Medlemsenkät Sollentuna ridklubb 2018

28 Antal svarande: 170 (143) Bakgrundsfakta Tävlings- /Privatrytta re; 16; 10% Antal svarande per kategori Lektionsrytt are; 118; 69% Förälder; 36; 21% Antal per åldersgrupp 41- år; 78; 46% år; 34; 20% 6-12 år; 36; 21% år; 22; 13% Förälder Lektionsryttare Tävlings-/Privatryttare 6-12 år år år 41- år

29 Prioriterat från föregående undersökning Att förbättra Servicedel Ridbanor ute Att bibehålla/bli ännu bättre på Personalens bemötande Klubbkänsla/stämning i stallet Rekommendera SoRK till en vän

30 Medlevärde per fråga Medlemsenkät SoRK ,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Total Styrels ens arbete Ungdo mssekt ionens arbete Person alens bemöt ande Hemsi dan Ridban or ute Ridhus et Stallmil jön Service delen Lektion shästar na Lektion sutbud et Lektion ernas uppläg g och genom förand e Lektion ernas mål och uppfölj ning Kurser Teori/c linics Klubbt ävlinga r Klubbk änsla/s tämnin g i stallet ,0 8,1 7,4 8,1 7, ,9 6,7 8,3 7,5 7,9 7,6 8,3 8,6 8,7 8,6 9, ,0 8,2 7,9 8,1 7,9 6,7 7,9 8,8 8,5 8,2 7,7 8,2 7,7 7,9 7,8 7,8 8,4 9, ,3 8,3 8,0 8,5 8,0 7,3 8,1 9,2 8,9 8,1 8,0 8,2 7,5 8,2 8,6 8,4 8,4 9,5 Hur troligt att rekom mende ra SoRK

31 Axeltitel Resultat per åldersgrupp 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Total Styrels ens arbete Ungdo mssekti onens arbete Person alens bemöt ande Hemsid an Ridban or ute Ridhus et Stallmil jön Service delen Lektion shästar na Lektion sutbud et Lektion ernas uppläg g och genomf örande Lektion ernas mål och uppfölj ning Kurser Teori/cl inics Klubbtä vlingar Klubbk änsla/s tämnin g i stallet 6-12 år 8,3 8,6 8,3 8,3 8,2 7,7 8,4 9,0 8,9 7,8 8,1 8,0 7,5 7,9 8,4 8,6 8,2 9, år 8,4 8,0 7,3 8,7 8,6 8,2 8,7 9,4 9,0 8,2 8,1 8,3 8,1 8,3 8,3 8,2 8,1 9, år 8,6 8,6 8,5 8,7 7,2 8,0 8,5 9,4 9,0 9,0 8,2 8,1 7,1 8,6 9,0 9,0 9,1 9,8 41- år 8,2 8,2 8,4 8,0 8,0 6,6 7,6 9,1 8,9 8,0 7,8 8,3 7,4 8,1 8,7 8,3 8,5 9,6 Alla 8,3 8,3 8,0 8,5 8,0 7,3 8,1 9,2 8,9 8,1 8,0 8,2 7,5 8,2 8,6 8,4 8,4 9,5 Hur troligt att rekom mende ra SoRK

32 12,0 Resultat per kategori 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Total Styrels ens arbete Ungdo mssekt ionens arbete Person alens bemöt ande Hemsi dan Ridban or ute Ridhus et Stallmil jön Service delen Lektion shästar na Lektion sutbud et Lektion ernas uppläg g och genom förand e Lektion ernas mål Kurser Teori/c och linics uppfölj ning Klubbt ävlinga r Klubbk änsla/s tämnin g i stallet Förälder 8,0 8,4 7,8 8,1 8,0 7,2 8,1 8,9 8,8 7,4 7,9 7,9 7,4 7,7 8,1 8,1 7,6 9,3 Lektionsryttare 8,3 8,3 8,1 8,5 8,0 7,3 8,2 9,2 8,9 8,4 8,0 8,2 7,5 8,3 8,2 8,5 8,6 9,6 PrivatTävlingsryttare 8,6 8,5 8,0 9,1 8,6 7,5 7,7 9,6 9,3 7,7 7,9 8,9 8,4 9,0 8,9 8,6 8,3 9,6 Alla 8,3 8,3 8,0 8,5 8,0 7,3 8,1 9,2 8,9 8,1 8,0 8,2 7,5 8,2 8,6 8,4 8,4 9,5 Hur troligt att rekom mende ra SoRK

33 Har du eller någon i din närhet blivit utsatt för mobbning eller trakasserier? Kan du tänka dig att hjälpa till Ja Nej 146 Nej Ja

34

35 Att arbeta med 2019 och framåt Inriktning/område att förbättra Lektionernas mål och uppföljning Klubbkänslan Ridhuset Att bibehålla/bli ännu bättre på/säkra basen Lektionsutbudet Personalens bemötande Anläggningen

36 Vi bygger vidare för en ännu bättre ridklubb!