Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden

Transkript

1 Barn- ungdomsnämnden 67-75

2 2 Budgetuppföljningar Administrativ stöd för elever pedagoger - molntjänst...6 GR:s medlemskommuners engagemang i Universeums verksamhet...8 Rapport om nuläge inom barnomsorgskön Motion om ytterligare åtgärder mot mobbning, inrätta mobbningsombud - Leif Hansson (S), Pär-Göran Björkman (S) - daterad Remiss från Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ansvarsutredning, Alingsås verksamhetsparker Justering av delegationsförteckning år Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret Delegationsbeslut central administration...17 Meddelanden...22 Bilaga: omedelbar justering, Budgetuppföljningar 2014, Prognos per juli Delårsrapport per augusti.

3 3 Plats tid Sunnerö, Kl Paragrafer Beslutande Leif Hansson (S) Lars-Ivan Gustafsson (S) Jan-Erik Gustavsson (S) Jenny Helgesson (S) Per-Gordon Tranberg (M) Ove Holmberg (FP) Anna Hansson (MP) Johanna Lövgren (KD) Johanna Frisk (V) Lina Svensson (M) Max Sjöberg (FP) Anna Hedén (M) Magnus Martinsson (KD) Ersättare: Anton Oskarsson (M), ledamot men närvarar endast under överläggningar kl , dvs ej närvarande/tjänstgörande under föredragningar beslutsdel. Laila Freiholtz (S) Björn Wallin Salthammer (S) Marita Barkhage Foster (V) Marita Unosson (C) Övriga deltagare Cecilia Knutsson, förvaltningschef Magdalena Tavakol Karlsson, förvaltningssekreterare Roland Macfie, illustratör Susanne Macfie, barn- ungdomsförfattare Sören Pettersson, bitr förvaltningschef Margareta Arvidsson, lokal controller Henrik Norén, controller Utses att justera Leif Hansson Justeringens plats tid Barn- ungdomskontoret, 3 oktober Kl Sekreterare Ordförande Magdalena Tavakol Karlsson

4 4 Justerande Lina Svensson (M) Leif Hansson (S) Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Alingsås kommun, Barn- ungdomsförvaltningen, Kungsgatan 9 Underskrift Magdalena Tavakol Karlsson, förvaltningssekreterare

5 5 67 Dnr BUN Budgetuppföljningar a Prognos per juli 67 b Delårsrapport per augusti Detta ärende justeras omedelbart läggs sist till i protokollet.

6 6 68 Dnr BUN Administrativ stöd för elever pedagoger molntjänst Ärendebeskrivning Detta ärende handlar om att barn- ungdomsnämnden i enlighet med SKLs E-samhälle i praktiken Vägledning om molntjänster i skolan ska fatta beslut om godkännande att använda molntjänster i verksamheten. Detta ärende hanteras både i barn- ungdomsnämnden i utbildningsnämnden. Förvaltningens yttrande Användningen av molntjänster i skolan så som Google Apps for Education eller Office 365 har under de senaste åren ökat i svenska kommuner. En molntjänst är ett system eller funktion som tillhandahålls driftas av en leverantör helt via internet. Det kan vara t.ex lagring eller en uppsättning av programvarutjänster. Molntjänster erbjuder elever pedagoger hög grad av flexibilitet, mobilitet tillgänglighet möjliggör ett effektivare lärande. Material kan nås från vilket digitalt verktyg som helst från vilken plats som helst så länge tillgång till internetuppkoppling finns. Tillsynsmyndigheten Datainspektionen har under de senaste åren riktat skarp kritik mot flera kommuners avtal gällande personuppgiftshantering, med utländska leverantörer av molntjänster. Dessa har tidigare endast tillhandahållit generella personuppgiftsbiträdesavtal som, enligt Datainspektionen, inte säkerställt användandet av personuppgifter. För att säkerställa att användningen av personuppgifter sker på ett korrekt sätt har både Datainspektionen SKL utformat ramverk stöd för införande av denna typen av molntjänster i skolverksamhet till exempel underlag för kommunerna att genomföra risk- sårbarhetsanalys samt för att teckna tydliga avtal med leverantörerna. Redan idag använder skolverksamheten i Alingsås kommun olika molntjänster så som UNIKUM, Pluttra Vklass (verktyg för dokumentation information). Dessa molntjänster levereras driftas av svenska företag följer därmed svensk lagstiftning gällande hantering av personuppgifter. Dessa system innehåller dock inte alla tjänster som behövs eller tillhandahålls av ex Google Office 365. Exempel på detta är samtida användning av dokument, flexibel delning av dokument, tillgänglig lagringsmöjlighet för pedagoger samarbetsytor i realtid. För att kunna arbeta vidare med de molntjänster som förvaltningarna redan har införande av nya behöver de pedagogiska förvaltningarna få godkännande att använda molntjänster i den pedagogiska verksamheten i enlighet med SKLs E-samhälle i praktiken Vägledning om molntjänster i skolan. Denna fråga har hanterats av kommunjurist IKT- styrgrupp, där alla har samsyn i frågan, följer den utveckling som sker i samhället att det handlar om att säkerställa att förvaltningarna följer personuppgiftslagen (PUL) arbetar i enlighet med SKLs Vägledning om molntjänster i skolan Datainspektionens rekommendationer.

7 7 Barn- ungdomsförvaltningen ställer sig positiv till nyttjande av molntjänster i skolans verksamhet då detta möjliggör en ökad flexibilitet i lärandet. Samt att förvaltningen vill säkerställa att lärare elever använder sig av godkända molntjänster, istället för att använda olika moderna IT-verktyg utifrån den enskilda pedagogens elevens eget val, något som sker idag. Samt att godkänna användande av de molntjänster som används idag. Barn- ungdomsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet Beslut i Barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden godkänner att molntjänster används i verksamheten att förvaltningen arbetar vidare med införande av molntjänster enligt Datorinspektionens riktlinjer.

8 8 69 Dnr BUN GR:s medlemskommuners engagemang i Universeums verksamhet Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har beslutat om att förlänga GR:s medlemskommuners engagemang i Universeum från med årsskiftet 2010/2011, där Alingsås kommun under perioden ska bidra med 1,6 årsarbetare av totalt 40 årsarbetare. Barn- ungdomsnämnden utbildningsnämnden fick i uppdrag att gemensamt rekrytera inom befintlig ram finansiera överenskommelsen (KS , 55). Förvaltningens yttrande GR håller på med att fördela kommunernas åtaganden se till att Universeum bemannas i enlighet med GR:s förbundsstyrelses beslut, dvs 4 årsarbetare från medlemskommunerna årligen. Det är dags för Alingsås kommun att avsätta årsarbetare, dvs 1,6 årsarbetare. GR:s förslag är att Alingsås kommun avsätter 0,8 årarbetare läsåret 2015/2016 0,8 årsarbetare 2016/2017. Detta uppdrag riktar sig både till barn- ungdomsnämnden till utbildningsnämnden, som ska rekrytera inom befintlig ram finanisera överenskommelsen. Kostnaden fördelas mellan nämnderna utifrån elevtal, där barn- ungdomsnämnden tar ca 70% utbildningsnämnden tar ca 30%. Förvaltningarna kommer gemensamt att tillsätta en 0,8 tjänst läsåret 2015/2016 läsåret 2016/2017. Rekryteringsförfarandet kommer att påbörjas efter det att beslut fattas i nämnderna. Rekrytering sker inom befintlig personal. Barn- ungdomsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet Beslut i Barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden beslutar att avsätta 0,56 årsarbetare till Universeum läsåret 2015/2016 läsåret 2016/2017.

9 9 70 Dnr BUN Rapport om nuläge inom barnomsorgskön 2014 Ärendebeskrivning Rapport per september är upprättad. Förvaltningens yttrande Månadsrapporten följer förväntad trend. I dagsläget visar rapporten att behovstäckning finns i förskolan att 4-månaders garantitid upprätthålls. Se bilaga. Barn- ungdomsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet Beslut i Barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.

10 10 71 Dnr BUN Motion om ytterligare åtgärder mot mobbning, inrätta mobbningsombud - Leif Hansson (S), Pär-Göran Björkman (S) - daterad Ärendebeskrivning Leif Hansson (S) Pär-Göran Björkman (S) har den 26 mars 2014, 55 lämnat en motion om ytterligare åtgärder mot mobbning i Alingsås skolor. Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade , AU 66, motionen för beredning till barn- ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden. Motionärerna yrkar att barn- ungdomsförvaltningen respektive utbildningsförvaltningen får i uppgift att utreda förutsättningarna för att införa, till exempel, en tjänst som mobbningsombud i enlighet med förslaget i motionen. Detta i syfte att underlätta att rapportera mobbning samt att bygga upp en kunskapsbank inom området. Förvaltningens yttrande För två år sedan lämnade ovanstående motionärer in en motion som syftade till att minska mobbningen i Alingsås skolor, med bland annat förslaget att inrätta ett mobbningsombud. Motionen bifölls ej i Kommunfullmäktige. Motionärerna menar nu att mobbningsfallen ej minskar, utan det motsatta, nu med kränkningar även via nätet. Ett av Barn- ungdomsnämndens mål är att alla barn elever ska trivas känna trygghet. Resultatet från Göteborgsregionens (GR) enkät visar att andelen elever som känner trivsel trygghet i grundskolan är hög. I årskurs 2, svarar 94% av eleverna att de känner trivsel trygghet i skolan. I årskurs 5 svarar 91% av eleverna att de känner trivsel trygghet i skolan. I årskurs 8 svarar 90% av eleverna att de känner trivsel trygghet i skolan. Barn- ungdomsförvaltningen har arbetat fram rutiner som följer Skolverkets Allmänna råd Arbete mot diskriminering kränkande behandling. Rutiner finns för återrapportering av anmälningar av trakasserier kränkningar till huvudmannen. Skolverkets utvärdering av olika insatser mot kränkande behandling visar att för att lyckas krävs ett systematiskt arbete en variation av insatser. Förr talade man oftare om mobbning, med det begreppet används inte längre i skollagen. Mobbning är en form av

11 11 kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Inom skolan är det nolltolerans mot kränkningar skolan måste uppfylla sin anmälningsskyldighet, utreda åtgärda kränkningar. Elever föräldrar kan anmäla till Barn- elevombudet på Skolinspektionen om skolan inte göra tillräckligt för att förhindra kränkningar. Det finns idag något fåtal kommuner som valt att inrätta egna barn- elevombud. Det är förvaltningens uppfattning att aktiviteterna i det främjande arbetet för att skapa en trygg miljö för alla elever studerande, i kombination med en tydlighet i allas ansvar för att förebygga, utreda åtgärda uppfyller skollagens krav. Det är ett ständigt pågående arbete som också måste förändras i takt med att det uppkommer nya arenor där kränkningar kan förekomma. Det är hela skolans ansvar, de som finns nära elever studerande måste agera förvaltningen föreslår därmed att frågan angående mobbningsombud ej ska utredas vidare. Barn- ungdomsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden beslutar att anta arbetsutskottets förslag att anta förvaltningens yttrande anser att motionen bör avslås översänder remissyttrandet till kommunstyrelsen. Yrkande Anna Hansson (MP) yrkar att Barn- ungdomsnämnden inrättar ett barn- elevombud att barn- elevombudet får i uppdrag att arbeta mot kränkande behandling, förebyggande av psykisk ohälsa barnkonsekvensanalyser. Leif Hansson (S) yrkar bifall till Anna Hanssons (MP) ändringsyrkande. Per-Gordon Tranberg (M) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Följande propositionsordning godkänns: Ordförande ställer Arbetsutskottets förslag mot Anna Hanssons (MP) ändringsyrkande mot varandra finner att Anna Hanssons (MP) ändringsyrkande avslås.

12 12 Proposition Ordförande ställer Arbetsutskottets förslag ändringsyrkande mot varandra finner att Anna Hanssons (MP) med flera ändringsyrkande avslås. Votering begärs genomförs. Votering Ordförande förklarar att JA-röst innebär bifall för Arbetsutskottets yrkande NEJ-röst innebär bifall för Anna Hanssons tilläggsyrkande. Ledamot JA NEJ Leif Hansson (S) Lars-Ivan Gustafsson (S) Jan-Erik Gustavsson (S) Jenny Helgesson (S) X X X X Per-Gordon Tranberg (M) Anna Hedén (M) Magnus Martinsson (KD) Ove Holmberg (FP) Max Sjöberg (FP) X X X X X Anna Hansson (MP) X Johanna Lövgren (KD) X Johanna Frisk (V) X Lina Svensson X Summa: 7 6

13 13 Med 7 stycken JA-röster mot 6 stycken NEJ-röster finner ordförande att Arbetsutskottets förslag bifalles. Beslut i Barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden beslutar att anta Arbetsutskottets förslag att anta förvaltningens förslag anser att motionen bör avslås översänder remissyttrandet till kommunstyrelsen. Reservation Leif Hansson (S), Lars-Ivan Gustafsson (S), Jan-Erik Gustavsson (S), Jenny helgesson (S), Johanna Frisk (V) Anna Hansson (MP), reserverar sig till förmån för Anna Hanssons (MP) mfl yrkande.

14 14 72 Dnr BUN Remiss från Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ansvarsutredning, Alingsås verksamhetsparker. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige kommunstyrelsen har i olika ärenden tagit beslut som påverkar hanteringen av kommunens verksamhetsparker Nolhaga Park, Gräfsnäs Slottspark Alingsåsparken. Flera verksamheter inom den kommunala organisationen har i olika omfattning intresse uppdrag i parkerna. Kommunledningskontoret har kartlagt de kommunala nämnderna bolagens olika verksamhet i parkerna. Det förslag som har lagts fram som är ute på remiss innebär att att kultur- fritidsnämnden får det utpekade ansvaret för helhetsupplevelsen för besökarna i kommunens verksamhetsparker. Beredning Barn- ungdomsförvaltningen har verksamhet i Alingsåsparken där det finns en förskola med två avdelningar. Förskolan har ett tillfälligt bygglov verksamheten bedrivs i inhyrda paviljonger. En ansökan om ändrad detaljplan för att kunna permanenta denna placering av förskola är inlämnad av Fabs till samhällsbyggnadsnämnden. Vid förändrad detaljplan är planen att det ska byggas en ny byggnad i två plan med plats för fyra förskoleavdelningar. Förslaget på en ändrad ansvarsfördelning för parken ser inte ut att påverka Barn- ungdomsnämndens verksamhet. Barn- ungdomsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet Beslut i Barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden tillstyrker det utskickade remissförslaget.

15 15 73 Dnr BUN Justering av delegationsförteckning år 2014 Ärendebeskrivning Delegationsförteckningen reglerar vilka typer av barn- ungdomsnämndens beslut som delegeras till arbetsutskott, ordförande ovh tjänstemän. Justeringar i barn- ungdomsnämndens delegationsförteckning är påkallade enligt nedan. Förvaltningens yttrande Nya paragrafer har tillkommit i skolllagen. Det gäller tillägg i skollagen SL 7 kap 5a 5b, angående anmälan utredning om en elev i grundsärskolan inte tillhör grundsärskolans målgrupp, samt beslut om att en elev inte tillhör grundsärskolans målgrupp. Enligt skollagen ska hemkommunen besluta om att en elev inte tillhör grundsärskolans målgrupp. Enligt skollagen ska hemkommunen besluta att eleven inte tillhör grundsärskolans målgrupp om en utredning enligt kap 7 5 a visar detta. Hemkommunen ska då ta emot eleven i grundskolan eller se till att eleven på något sätt får föreskriven utbildning enligt SL 7 5b läggs till detta beslut delegeras till rektor. Anordnande av utbildning för barn elever som vårdas på sjukhus eller annan motsvarande organisation, enligt kap tas bort då det är att betrakta som verkställighet. Barn- ungdomsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet Beslut i barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden beslutar att justera delegationsförteckningen, genom tillägg så att rektor fattar beslut enligt SL kap 7 5 b. Barn- ungdomsnämnden beslutar att justera delegationsförteckningen genom att stryka kap

16 16 74 Dnr BUN Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret Ärendebeskrivning Enligt skollagen 2010:800, 6kap 10, ska varje enskilt fall av kränkande behandling av barn eller elev anmälas av rektor respektive förskolechef till huvudmannen (Barn- ungdomsnämnden). Förvaltningens yttrande Två anmälningar om kränkande behandling har inkommit från rektor på en av kommunens skolor. Båda anmälda kränkningarna har skett mellan elever. De två anmälningar som gjorts är två skilda ärenden. Rektor har tillsammans med skolans personal samt vårdnadshavare utrett händelserna via möten samtal. Följande kränkningar anmäls till huvudmannen läsåret : Dnr: BUN Elev i åk 8 har blivit kränkt av klasskamrater andra på skolan. Kränkt elev har utsatts för kränkande kommentarer, blivit misshandlad fått kläderna sönderrivna. Misshandeln är polisanmäld. Det är andra gången en anmälan inkommer från berörd elev. Dnr: BUN Elev i åk 8 har blivit kränkt av annan elev. Kränkningen har skett i form av en teckning som lades ut på nätet. Det är första gången en anmälan kommer från berörd elev. Förvaltningen hanterar ärendet i enlighet med gällande lagstiftning rutiner. Barn- ungdomsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet Beslut i Barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.

17 17 75 Dnr BUN Delegationsbeslut central administration Ärendebeskrivning Barn- ungdomsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten skall redovisas till barn- ungdomsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn- ungdomsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor underlag på besluten finns diarieförda på barn- ungdomskontoret Förvaltningens yttrande Central administration 2014, dnr BUN Samordnare utvecklingsenheten Monica A Ryman Beslut om tilläggsbelopp, 8 st Controller Henrik Norén Avtal- interkommunalt bidrag ( ), 2 st Planeringssekreterare Monica Persson Beslut att medge skolskjuts, 155 st (2014) Beslut att medge skolskjuts, 69 (2013) Beslut att neka skolskjuts, 9 (2013) Administrativ chef Lena Lager Hult Anställning timvikarier, 527/14-528/14, 529/14-530/14, 531/14-553/14, 554/14-559/14, Vårdnadsbidrag, 30 st Uppsägning av plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritids, 21 st Avbetalningsplan, 4st Avskrivning av skuld, 1 st Avbetalningsplan 1-1, 1 st Förvaltningschef Cecilia Knutsson Beslut om att fullgöra skolplikt på annat sätt (dnr: )

18 Rektorer/förskolechefer 2014, dnr BUN Rektor L-O Malby, Bjärke Beslut om elevens val, St Mellby Sollebrunns skola Beslut om skoldagens omfattning, Sollebrunn 6-9 Rektor M-B Eriksson, Sollebrunn Beslut om skoldagens omfattning, Sollebrunn F-5 Rektor A Cronstam, St Mellby förskola Beslut om plats i förskola, 2 st Rektor C Hämberg, Ängabo Beslut om plats i grundskola, 1 st Beslut om skoldagens omfattning, Ängaboskolan Beslut om elevens val, Ängaboskolan Rektor P Eriksson, Kullingsberg Beslut om skolans val, Kullingsbergsskolan Beslut om skoldagens omfattning, Kullingsbergsskolan Beslut om elevens val, Kullingsbergsskolan Rektor A Ljungqvist, Stadsskogen Beslut om skoldagens omfattning, Stadsskogenskolan Beslut om elevens val, Stadsskogensskolan Förskolechef, R Lindström, Ängabo Beslut om utökad tid i förskolan, 1 st Rektor P Hanzén, Hemsjö Mottagande av elev- annan kommun, 2 st Beslut om skoldagens omfattning, Hemsjö kyrkskola Beslut om elevens val, Hemsjö kyrkskola Rektor C Lundh, Hemsjö/Ingared/Ödenäs Beslut om elevens val, Ödenäs skola Beslut om skoldagens omfattning, Ödenäs skola Beslut om plats i förskola, 1 st Beslut om plats i förskoleklass, 2 st Beslut om plats i grundskolan, 4 st 18 Anställningsbeslut 2014, dnr BUN Sammanligt 175 stycken beslut fattade under perioden Beslut i Barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämden lägger besluten till handlingarna

19 19 76 Meddelanden 1. Synpunkt inklusive svar på synpunkt om personalbrist i fritidsverksamhet Dnr: BUN 2. Synpunkt på beslutet att starta upp klass 1 b på Ängaboskolan med endast en pedagog. Dnr: BUN 3. Information från Kommunstyrelsen till skolpolitiker gällande kvalitetsarbetet inom svensk skola. Dnr: BUN H: Anteckningar BUS styrgrupp Dnr: BUN 5. Beslut från kommunfullmäktige gällande Organiserande av kommungemensam bemanningsenhet Dnr: BUN H: Beslut från kommunstyrelsen gällande utbildning för nyvalda. Dnr: KS 7. Beslut från kommunfullmäktige att Max Sjöbergs (FP) begäran om att få behålla sitt uppdrag som ersättare fram till den 31 december 2014 beviljas. Dnr: KS 8. Beslut från kommunfullmäktige att avsägelsen beviljas gällande att Caroline Lundborg (M) avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- ungdomsnämnden Dnr: KS.

20 20 Barn- ungdomsnämnden 67 Omedelbar justering

21 21 Plats tid Sunnerö, Kl Paragrafer 67 Beslutande Leif Hansson (S) Lars-Ivan Gustafsson (S) Jan-Erik Gustavsson (S) Jenny Helgesson (S) Per-Gordon Tranberg (M) Ove Holmberg (FP) Anna Hansson (MP) Johanna Lövgren (KD) Johanna Frisk (V) Lina Svensson (M) Max Sjöberg (FP), ersätter Kerstin Rudfeldt-Tjus Anna Hedén (M), ersätter Emil Johansson Magnus Martinsson (KD), ersätter Anton Oskarsson Ersättare: Anton Oskarsson (M), ledamot men närvarar endast under överläggningar kl , dvs ej närvarande/tjänstgörande under föredragningar beslutsdel. Laila Freiholtz (S) Björn Wallin Salthammer (S) Marita Barkhage Foster (V) Marita Unosson (C) Övriga deltagare Cecilia Knutsson, förvaltningschef Magdalena Tavakol Karlsson, förvaltningssekreterare Utses att justera Justeringens plats tid Leif Hansson (S) Barn- ungdomskontoret, 30 september 2014 omedelbart i anslutning till sammanträdet. Sekreterare Ordförande Justerande Magdalena Tavakol Karlsson Lina Svensson (M) Leif Hansson (S)

22 22 Anslag / Bevis 67 et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Alingsås kommun, Barn- ungdomsförvaltningen, Kungsgatan 9 Underskrift Magdalena Tavakol Karlsson, förvaltningssekreterare

23 23 67 Dnr BUN Budgetuppföljningar a Prognos per juli Ärendebeskrivning I enlighet med kommunens styrmodell skall nämnderna följa upp sina budgetar göra en årsprognos för verksamheten per månad. Prognosen skall vid stora avvikelser översändas till kommunstyrelsen. Förvaltningens yttrande Årsprognosen för det ekonomiska resultatet år 2014 per juli månad indikerar ett resultat om minus 0,9 mnkr, vilket motsvarar budgeterat resultat. Detta, det budgeterade resultatet, är minus 0,9 mnkr p.g.a. att barn- ungdomsnämnden har planerat att använda eget kapital för projektet ett-till-ett, d v s en satsning på lärverktyg i skolåren 7-9. Förvaltningen bedömer att det finns arbete kvar med att anpassa organisationen utefter ekonomiska förutsättningar. Därtill råder det osäkerhet kring optimeringen av förskoleplatser till hösten, där enheter planeras bli lagda i vila för att hantera överkapacitet. Prognosen per juli månad påvisar att budgeterade investeringsmedel huvudsakligen förbrukas enligt plan. Frågan om huruvida lärverktyg ska leasas eller köpas in med investeringsmedel är en stor fråga. Liksom att migreringen till Windows 7 får stora effekter i verksamheten. Antalet datorer i verksamheten har minskat märkbart. Det finns inte investeringsmedel för att köpa in motsvarande antal nya datorer. D v s att reinvestering inte kan genomföras, vilket får stora konsekvenser för verksamheten, som får ett väsentligt antal mindre datorer. Det finns flera orsaker till den uppnådda situationen. Kostnaderna omfattningen av migreringens effekter var inte kända i verksamheten vid inför arbetet med flerårsstrategin. Därtill har barn- ungdomsnämndens investeringsram blivit sänkt. Om det finns utrymme att omfördela investeringsram mellan nämnderna, är barn- ungdomsnämnden angelägen om att få ytterligare investeringsram. Beslut i Barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden godkänner helårsprognosen för det ekonomiska resultatet per juli månad år 2014.

24 24 67 b Delårsrapport per augusti Ärendebeskrivning Detta ärende behandlar ekonomi- verksamhetsuppföljning efter årets andra tertial. Ärendet inkluderar även ett delårsbokslut per den 31/8 år Förvaltningens yttrande Verksamhet Verksamheten har bedrivits enligt plan till med augusti månad planerade aktiviteter för perioden har till största del blivit genomförda enligt plan. Under perioden har ny förskole- grundskoleverksamhet startas på grund av Migrationsverkets flyktingboende i Höglunda. Arbetet med att nå kommunens mål fortsätter. Samma gäller beträffande de riktade uppdrag som kommunstyrelsen gav till barn- ungdomsnämnden. Ekonomi DRIFT Årsprognosen för det ekonomiska resultatet år 2014 per augusti månad indikerar ett resultat om -0,9 mnkr, vilket motsvarar budgeterat resultat. Det budgeterade resultatet är -0,9 mnkr på grund av att barn- ungdomsnämnden tillåts nyttja eget kapital för projektet ett-till-ett, d v s en satsning på lärverktyg i skolåren 7-9. INVESTERINGAR Prognsosen per augusti månad påvisar att investeringskostnaderna bedöms hålla sig inom den budgeterade ramen. Beredning av flerårsstrategi åren Barn- elevantalet fortsätter att öka inom barn- ungdomsnämndens verksamheter, ca 2 % per år. Det ramförslag som presenterats av kommunstyrelsen ger inte full kompensation för ökat barn- elevtal, trots ökat tilläggsanslag om 7,0 mnkr från med år I vårpropositionen aviseras reformer statsbidrag aviseras. Dessa reformer är ej beaktade i ramberedning. Det finns fler faktorer att beakta inför den kommande periodens avvägningar. Barn- ungdomsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet

25 25 Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden godkänner uppföljning per augusti månad delårsbokslut 2014 översänder delårsbokslut 2014 till kommunstyrelsen. Tilläggsyrkande Lina Svensson (M) yrkar att Barn- ungdomsnämnden beslutar att reinvestera 800 lärverktyg till en driftskostnad på ca 400 tkr för Barn- ungdomsnämnden beslutar att begära utökad driftsram för för att finansiera reinvestering av 800 lärverktyg till ca 2,4 mnkr. Leif Hansson (S) yrkar bifall till Lina Svenssons (M) samtliga tilläggsyrkanden ovan. Beslut i Barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden godkänner uppföljning per augusti månad delårsbokslut 2014 översänder delårsbokslut 2014 till kommunstyrelsen. Barn- ungdomsnämnden beslutar att reinvestera 800 lärverktyg till en driftskostnad på ca 400 tkr för Barn- ungdomsnämnden beslutar att begära utökad driftsram för för att finansiera reinvestering av 800 lärverktyg till ca 2,4 mnkr.

26 26