39 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Onsdagen den 19 mars 2014, kl 09.00-12.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice ordförande Åke Nilsson Mona Jeansson Björn Holgersson tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Suzanne Bergfeldt 60 Lennart O Werner 60-61 Helena Ervenius 63-65 Bruno Karlström 66 Utses att justera Paragrafer 57-70 Anneli Berglund 57-59 Mona Jeansson
40 57 Dagordning et godkänner föreliggande dagordning med följande tillägg Ärende 11, Inbjudningar - Fortsatt biogassatsning i Kalmar den 24 mars 2014 - Oscarsgalan, Oskarshamn den 29 mars 2014 Valärende ombud till bolagsstämma med IT-plattform Småland & Öland Ärende 13, Anmälningsärenden - Skrivelse från Miljöpartiet Omprioritera i Länstrafikplanen - Skrivelse från Miljöpartiet Tillgänglighet i Telias fasta nät, Gamleby 58 D 2013/755-861 Manifesta Småland 2018 Håkan Brynielsson ger en kort lägesrapport över arbetet med Manifesta Småland 2018. et tar informationen till protokollet. 59 D 2014/180-114 Remiss över Offentlig konst i Kalmar län policy och riktlinjer Konstkonsulent Anneli Berglund redogör för remiss över Offentlig konst i Kalmar län policy och riktlinjer. Styrelsen antog 2011 Kalmar läns konststrategi 2012-2014 där ett av målen är en gemensam konstpolicy och en gemensam rekommendation om riktlinjer för upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst i Kalmar län. Då organisation, förutsättningar och politisk struktur är olika i länets kommuner och i landstinget bör de olika huvudmännen skriva riktlinjer utifrån sin egen organisation och sina behov. Avsikten med policyn och riktlinjerna är att de skall fungera som stöd och underlag för att formulera riktlinjer för den offentliga konsten. Policy och riktlinjer bygger på politiska beslut samt uttryckta behov och arbetssätt som framkommit vid möten och samtal med länets kommuner. Arbetet har drivits av regionförbundets kansli i samverkan med konstkonsulenten. Regionförbundets kulturberedning har vid möte den 28 februari 2014 föreslagit att policy och riktlinjer skicka på remiss till länets kommuner, landstinget och berörda aktörer.
41 et föreslår styrelsen besluta i enlighet med kulturberedningens förslag att skicka Offentlig konst i Kalmar län policy och riktlinjer på remiss till länets kommuner, landstinget, kulturorganisationer och övriga berörda aktörer. 60 D 2014/183-102 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 För arbetsutskottets behandling föreligger utkast till Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013. Suzanne Bergfeldt redogör för årsredovisning 2013 av vilken framgår att årets resultat är 5 597 000 kronor. Överskottet fördelar sig på kansliet med 4 020 000 kronor inklusive finansnetto på 1 312 000 kronor, Fokus med 1 334 000 kronor samt på AV-Media med 243 000 kronor. Kansliet budgeterade 2013 ett nollresultat inklusive projektverksamhet och finansnetto. Kansliets resultat är hänförligt till att avslutade projekt gett 2,8 miljoner kronor i bidrag till verksamheten och att kansliets övriga intäkter och kostnader sammantaget har blivit drygt 1 miljon kronor bättre än budget. Fokus positiva resultat beror huvudsakligen på att verksamheten planerat för och varit under avveckling. Personalen har inte varit fulltalig. Verksamheten har genererat något högre intäkter än budgeterat men överskottet är relaterat till ett betydligt lägre kostnadsutfall. Verksamhetsberättelsen skall kompletteras inför beslut i styrelsen den 3 april 2014. et föreslår att styrelsen, efter komplettering, godkänner Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013. 61 D 2009/469-211 Uppföljning av Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) Lärande och kompetensförsörjning Lennart O Werner redogör för RUSens mål och indikatorer avseende området Lärande och kompetensförsörjning. Avseende målet att Kalmar län skall vara den region som har utvecklat bäst samverkan med universitet och högskolor inom utbildning, forskning och innovation kan noteras att det idag finns ett etablerat samarbete inom bl a trä, IT, glas och design samt regionalt innovationssystem.
42 Ett ytterligare mål är att länet skall ha en väl fungerande kompetensförsörjning som balanserar utbud och efterfrågan. Regionförbundet har fått ett särskilt regeringsuppdrag att etablera s k regional kompetensplattform, som skall bidra till ökad kunskap och översikt, samordna behovsanalyser, öka samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering samt öka kunskapen om utbud och efterfrågan av utbildningsformer. För att synliggöra de regionala kompetensbehov som finns kommer ett regionalt kompetensmatchningsråd att etableras under 2014 med deltagande från regionala aktörer. et tar informationen till protokollet för information till styrelsen. 62 D Samarbetsavtal med Fryshuset Fryshuset i Sverige har utvecklade metoder för att jobba med unga och ungas uppväxt på olika sätt och dessa kan genom ett Fryshus i Kalmar län komma fritidsgårdar, skolor, socialarbetare, det civila samhället och unga i vår region till del. Fryshuset har fått medel från Allmänna arvsfonden för att sprida metoden Frysbox i Kalmar län. Syftet med projektet är att skapa ett regionalt Fryshus i Kalmar län innehållande Fryshusets metoder för att arbeta med unga. Etableringen av Fryshuset Kalmar län sker i ett tätt samarbete mellan Fryshuset i Stockholm och Regionförbundet i Kalmar län där regionförbundet stöttar arbetet i uppbyggnadsfasen. Styrelsen har 14/14 godkänt förslag till samarbete mellan Regionförbundet i Kalmar län och Stockholm KFUM Söder Fryshuset. Håkan Brynielsson informerar om att dialog förs mellan Fryshuset och Regionförbundet i Kalmar län om ett samarbetsavtal. Fryshusets VD Johan Oljeqvist har bjudits in till styrelsemötet den 5 juni 2014. Mona Jeansson (S) föreslår att arbetsutskottet vid tillfälle gör ett studiebesök på Fryshuset. et tar informationen till protokollet.
43 63 D 2012/724-110 Miljökompensera resor och transporter För arbetsutskottets kännedom föreligger PM Miljökompensera resor och transporter. Klimatsamverkan Kalmar län presenterade i april 2013 ett förslag till att, som första län i landet, införa en gemensam modell för klimatkompensering av samhällsbetalda resor. Bakgrunden var en skrivelse från Moderaterna i Kalmar län om att miljökompensera resor och transporter. Regionförbundets arbetsutskott gav 92/13 Klimatkommissionen i uppdrag att bereda ärendet vidare, inför ny behandling i arbetsutskott och styrelse. Klimatkommissionen kunde, efter avstämning i bl a primärkommunala nämnden, konstatera att det inte fanns konsensus kring att införa en gemensam länsmodell enligt det ursprungliga förslaget. Frågan har inte heller lyfts av någon enskild kommun vid 2013 års klimatdialog. Det framtagna materialet har därför istället använts som underlag i respektive kommuns arbete. I nuläget håller tre av länets kommuner på att införa modellen. Arbetssättet, dvs att ta fram underlagsmaterial i en länsgemensam tjänstemannagrupp, upplevs som positivt. Referensgruppen för Klimatsamverkan Kalmar län kommer under hösten att bjuda in samtliga kommuner till ett motsvarande samarbete kring kommunala rese- och mötespolicies. et tar informationen till protokollet. 64 D 2012/477-543; 2013/516-534 Aktuella frågor inom infrastruktur och kommunikationer Helena Ervenius redogör för ett antal frågor inom infrastruktur och kommunikationer. Tjust- och Stångådalsbanan bl a frågan om införande av ERTMS Kustjärnväg Västerviks, Oskarshamns, Mönsterås och Kalmar kommuner skickade i december 2013 ut en förfrågan om utredning av en kustjärnväg. Anbudstiden har gått ut och utvärdering av anbuden pågår. Invigning av Örsjö station och Krösatågen den 9 augusti 2014 På vilket sätt kan regionförbundet medverka? Södra stambanan Trafikverket har lämnat en rapport om fortsatt utbyggnad av höghastighetsbanor där följande noder är fastslagna: Stockholm Jönköping Göteborg respektive Stockholm Malmö. Östersjöbanesystemet
44 Åtgärdsvalsstudier Arbetet med de tre studierna pågår. Färjetrafik Byxelkrok - Oskarshamn Borgholms och Oskarshamns kommuner har vid tre tillfällen, åren 2001, 2003 och 2013, bett regionförbundet utreda förutsättningarna för färjetrafik mellan Byxelkrok och Oskarshamn. Den 10 mars 2014 inkom skrivelse från Peter Wretlund (S), Oskarshamns kommun och Ilko Corkovic (S), Borgholms kommun, med förslag om att regionförbundet gör en förstudie om en snabbåtsförbindelse mellan Byxelkrok och Oskarshamn. Föreslås att kansliet får i uppdrag att ta fram förslag till svar på skrivelsen inför beslut i arbetsutskott och styrelse. Green Cargo Minnesanteckningar från möte om gods på järnvägen Mönsterås - Kalmar - Alvesta et tar redogörelsen till protokollet, samt ger kansliet i uppdrag att ta fram förslag till svar på skrivelse från Peter Wretlund (C) och Ilko Corkovic (C) avseende förstudie om färjetrafik mellan Byxelkrok och Oskarshamn. 65 D 2014/116-539 Anmälan Avsiktsförklaring avseende demonstrationsanläggning av elväg Anmäls att Avsiktsförklaring avseende demonstrationsanläggning av elväg i Oskarshamns kommun lämnades till Trafikverket den 28 februari 2014. et tar anmälan med godkännande till protokollet. 66 D 2014/051-103 Upphandlingspolicy för Regionförbundet i Kalmar län Vid arbetsutskottets behandling av frågan om Upphandlingspolicy för Regionförbundet i Kalmar län, 3/14, har beslutats att uppdra åt kansliet att undersöka formuleringen (bör alternativt skall) avseende krav på kollektivavtal. et har samma paragraf föreslagit att, i det fall formuleringen inte kan ändras, styrelsen godkänner Upphandlingspolicy för Regionförbundet i Kalmar län med av Mona Jeansson (S) föreslagen skrivning svenska kollektivavtal eller liknande.
45 Styrelsen har därefter, 16/14, beslutat att återremittera ärendet om Upphandlingspolicy för Regionförbundet i Kalmar län för vidare utredning om den föreslagna ändringen av ordet bör avseende krav på kollektivavtal, för vidare beslut i arbetsutskott och styrelse. Bruno Karlström informerar om att formuleringen har stämts av med förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting samt jurist på Advokatfirman Lindahl. Slutsatsen är att skallkrav på svenskt kollektivavtal inte är förenligt med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Föreslås att följande formulering skall gälla i upphandlingspolicyn...dessutom gäller att leverantörer och underleverantörer bör vidta åtgärder så att gällande svenskt kollektivavtal, eller liknande, för arbetet följs et föreslår att styrelsen godkänner Upphandlingspolicy för Regionförbundet i Kalmar län med följande formulering...dessutom gäller att leverantörer och underleverantörer bör vidta åtgärder så att gällande svenskt kollektivavtal, eller liknande, för arbetet följs 67 Inbjudningar as om deltagande enligt följande Skola & Kultur en resa från praktik till politik, den 9 maj 2014, Kalmar Linda Fleetwood (V), Ingegerd Petersson (C), Yvonne Hagberg (S), Eddie Forsman (M), Berit Sjöö (KD) samt Maria Lindmark (MP) Gröna näringars framtid den 25 april 2014, Kalmar ets ledamöter erbjuds möjlighet att delta Fortsatt biogassatsning i Kalmar den 24 mars 2014 Leif Larsson (C) samt Akko Karlsson (MP) Oscarsgalan, Oskarshamn den 29 mars 2014 Helena Nilsson representerar regionförbundet vid galan 68 D 2013/758-113; 2011/095-101 Valärende IT-plattform Småland & Öland ombud vid stämma, samt Princip för representation vid bolagsstämma/årsmöte Styrelsen har 43/14 beslutat att nominera Lars Blomberg (M) som Regionförbundets i Kalmar län representant i styrelsen för IT-plattform Småland & Öland.
46 Lars Blomberg (M) har även ingått i den interimistiska styrelsen för IT-plattform Småland & Öland. Styrelsen har samma paragraf beslutat att utse Lars Blomberg (M) till Regionförbundets i Kalmar län ombud vid stämma med IT-plattform Småland & Öland den 27 mars 2014. Principiellt skall den som valts till styrelseledamot i bolag/liknande inte representera vid den egna bolagsstämman/årsmötet varför föreslås att till ny representant för Regionförbundet i Kalmar län vid bolagsstämma med IT-plattform Småland & Öland utse Leif Larsson (C). et beslutar att utse Leif Larsson (C) till ny representant för Regionförbundet i Kalmar län vid bolagsstämma med IT-plattform Småland & Öland, samt att styrelsen godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. et föreslår vidare styrelsen besluta att Regionförbundet i Kalmar län har som princip att den som valts till styrelseledamot i bolag/liknande inte representerar vid den egna bolagsstämman/årsmötet. 69 Rapporter Leif Larsson (C) rapporterar från möte med Klimatkommissionen den 19 mars 2014 där bl a diskuterades transportsektorn upphandling och biogas. Leif Larsson tar även upp Näringsdepartementets remiss Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84). Regionförbundet är inte remissinstans men föreslås att man ändå lämnar yttrande över remissen. et tar informationen till protokollet. 70 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Skrivelse den 10 mars 2014 från Socialdemokraterna Året runt-trafik med båt mellan Byxelkrok och Oskarshamn D 2013/516-534 Service skapar tillväxt rapport från kommunbesök Budgetläget för företags- och projektstöd (1:1) Förteckning över aktuella ärenden
47 Skrivelse den 19 mars 2014 från Miljöpartiet De Gröna Omprioritera i Länstrafikplanen D 2014/182-110 Skrivelse den 19 mars 2014 från Miljöpartiet De Gröna Tillgänglighet i Telias fasta nät, Gamleby D 2014/181-110 et tar anmälningarna med godkännande till protokollet. Lars Blomberg Mona Jeansson Ingemo Ullman ordförande justerare sekreterare