Budget'2016' www.rum.se

Budget'2016' www.rum.se

2 Förbundsstyrelsensbudgetpropositionför2016 Ienlighetmedförbundetsstadgarkapitel3 5ochkapitel4 8punkt4överlämnar förbundsstyrelsenhärmedförslagtillbudgetförräkenskapsåret2016. Påförbundsstyrelsensvägnar AnnaEdlund JohanTjäder Sammanfattning RUM:sintäkterväntasökamedungefär700000kronorpågrundavökatmedlemsantal. Budgetenäruppdeladpåtrekostnadsområden:infrastruktur,denideellaorganisationen ochvarumärketrum. KostnadsområdetInfrastruktur*hanterarallakostnadersomkrävsförattdriva organisationenrum.iårföreslåsensatsningpådetideellaengagemanget,vilketpå nationellnivåinnebärbl.a.flerresor.kanslietspersonalstyrkautökaspermanent. KostnadsområdetDen*ideella*organisationenhanterarkostnadersomRUMvillspenderaför attförvaltaochutveckladenideellaorganisationen.medettökandemedlemsantalökar ävenrum:skostnaderpådettaområde,särskiltfördetlokalaföreningsstödet. KostnadsområdetVarumärket*RUMhanterarkostnadersomRUMvillspenderaförattgöra RUMmerkäntochuppskattat.RUM bafåralltflertidningsprenumeranter.iövrigttillförs ingamedelhäriåretsbudget. Sammantagetföreslåsenbudgetmedca2%underskott.DettaberorpåattRUMtidigare hargjortstoraöverskottochdärförharfonderademedelsomärtänktaattanvändasunder året.

3 1.FörslagtillRUM>stämmobeslut RUMXstämmanbeslutar attgodkännabudgetför2016ochberäknadbudgetför2017 attgodkännaförslagtillarvodenochersättningar attgodkännaförslagtillreglerförlokaltföreningsstöd

4 2Förslag 2.1Förslagtillbudget Resultat2014 Beslut2015 Förslag2016Beräknat2017 INTÄKTER Medlemsavgifter 1556240 2260000 2540000 2540000 Administrationsavgift 393010 400000 425000 425000 SUSstrukturbidrag 1993265 1975000 2150000 2070000 Lokaltorganisationsbidrag 3996809 3750000 4025000 4025000 Såldatjänster 1168234 1300000 1300000 1300000 Räntor 9485 4000 10000 10000 Övrigaintäkter 3132 30000 30000 30000 Summaintäkter 9120175 971900010400000 10400000 KOSTNADER Infrastruktur 3424376 3890000 4305000 4265000 Denideellaorganisationen 3178369 4161000 4615000 4640000 VarumärketRUM 1780558 1680000 1705000 1705000 Summakostnader 8383301 973100010625000 10610000 Resultat 736874 >12000 >225000 >210000 Ändamålsbestämdamedel 200000 200000 Egentligtresultat X25000 X10000 5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 KOSTNADER INTÄKTER

5 2.2Förslagtillarvodenochersättningar * Arvodeutgårintetillförbundsstyrelsensledamöterellerandraförtroendevalda,med undantagförvadsomsägsnedan. Arvodetillauktoriseradellergodkändrevisor,ellerregistreradrevisionsbyrå,utgårienlighet medlöpanderäkning. Reseersättningutgårförresamedkollektivtfärdmedel,påtågiandraklasssåvidainteförsta klassärbilligare.densomharettuppdragsominnebärmycketresandekaniställetfåett årsxellersäsongskortpåvillkorsomnärmareangesavförbundsstyrelsen. DensomreserförförbundetsräkningskaanslutasigtillRUM:sreseavtalmedSJochi möjligastemånsjälvbokasinatågresorviainternet.iandrahandskaresanbeställasvia kansliet. Reseersättningförresamedbilutgårmedhögstaskattefriabelopp. Matochlogiersättsmedfaktiskkostnad. 2.3Förslagtillreglerförlokaltföreningsstöd Lokaltföreningsstödgesmedtill80kronorpermedlemoch300kronorperföreningenligt följande. Berättigadeföreningarärdesomlämnatkorrektmedlemsredovisningochär statsbidragsgrundandeförrum.bidragetvillkorasmedattlokalföreningenharminst60 procentmedlemmar6x25år,harredovisatsinamedlemsbekräftelserochharlämnatin verksamhetsrapport. Enmedlemärbidragsgrundandepåsammavillkorsomförstatsbidragettill ungdomsorganisationer. Bidragetbetalasutengångperårbaseratpåmedlemsantaletpådenavstämningsdagsom förbundsstyrelsenbestämmer. Ärsammapersonmedlemifleraföreningarfårallaberördaföreningarbidragfördenna. Nyaföreningarerhållerettstartbidragpå1000kronor,meningetbidragförmedlemmar underinträdesåret.

6 3Intäkter Resultat2014 Beslut2015 Förslag2016Beräknat2017 INTÄKTER Medlemsavgifter 1556240 2260000 2540000 2540000 Administrationsavgift 393010 400000 425000 425000 Statsbidrag 1993265 1975000 2070000 2070000 Lokaltorganisationsbidrag 3996809 3750000 4025000 4025000 Såldatjänster 1168234 1300000 1300000 1300000 Räntor 9485 4000 10000 10000 Övrigaintäkter 3132 30000 30000 30000 Summaintäkter 9120175 971900010400000 10400000 3.1Medlemsavgifter Förbundsstyrelsenföreslårattmedlemsavgiftenskavara60kronorperregistreradmedlem ochverksamhetsår. Medlemsavgiftenbaseraspådetantalmedlemmarsomföreningenharpåen avstämningsdagsomförbundsstyrelsenbestämmer.detbetyderattmedlemmarsom registrerassenareunderåretiexisterandeföreningarintebehöverbetalamedlemsavgift. Medlemsavgiftenbetalasavallamedlemmariförbundetoavsettålder. AttbetalamedlemsavgiftärettsättattbekräftasittmedlemskapiRUM.Medlemsavgiften böralltsåbetalaspersonligenavmedlemmen. DensomärmedlemifleramedlemsföreningarbetalarmedlemsavgifttillRUMförvarje medlemskap,eftersomlokaltföreningsstöddelasutförvarjemedlemskap. Nyaföreningarsominträderunderförstahalvåretbetalarmedlemsavgift.Föreningarsom inträderunderandrahalvåretbetalarintemedlemsavgift. Förbundsstyrelsenräknarmedenfortsattmedlemsökning. 3.2Administrationsavgift Förbundsstyrelsenföreslårattadministrationsavgiftenäroförändrad10kronorförmedlem somärregistreradavdistriktetsföreningarvidsammatidpunktsommedlemsavgiften beräknas. Administrationsavgiftenbetalasavdedistriktsomfårverksamhetsbidragfrånlandstinget ellermotsvarandebidrag.denärettledifinansieringenavdengemensammaadministration iformavkanslixochdatatjänstersomärnödvändigabådefördistriktenochför organisationensomhelhet.

7 3.3Organisationsbidragochlokaltorganisationsbidrag Staten,viaMyndighetenförUngdomsXochCivilsamhällesfrågor(MUCF),delarvarjeårut bidragtillbarnxochungdomsorganisationer.föratträknassombarnxoch ungdomsorganisationmåstemankunnastyrkaattminst60procentavmedlemmarnahar fyllt6årmeninte26år.organisationenmåsteocksåuppfyllavissakriteriernärdetgäller rikstäckning.bidragetharenfastdelochenrörligdelsomförraåretuppgicktill27,96kronor perbidragsgrundandemedlemoch1721kronorperförening.beloppenvarierarfrånårtill årberoendepåhurmångaorganisationersomgodkänns.detlokalaorganisationsstödet uppgicktill199,8%avdetcentralaorganisationsstödet. För2016beräknasstödetpågrundvalavförbundetsmedlemsantalden31december2014 somuppgårtill40252bekräftademedlemmarochde392medlemsföreningarsom redovisatsinverksamhetiverksamhetsrapporterundervårenochsommaren2015. Införbidragsåret2016harantaletredovisademedlemmarfrånsamtliga ungdomsorganisationerenligtmucfstigitmed15,53%.samtidigtharantaletredovisade föreningarhöjtsmed4,35%.beroendepåhurmånganyaorganisationersomgodkännskan manräknapåbidragsnivåerpå23,60x26,00kr/medlem;samt1600x1754kr/förening.i dennabudgetväljerförbundsstyrelsenattläggasigidenövredelenavspannet.skulle utfalletinteblisådantsåkommerförbundsstyrelsenattskjutapåvissamindreangelägna aktivitetertillsenare.påslagetförlokaltorganisationsbidragväntasbli194,85%. DetslutligabidragetkommerocksåattpåverkasavomSverigesUngaBlåsareerhåller statsbidrageftersom19rumxföreningarocksåharsöktviadennaorganisation. Bidragetärberoendeavattmedlemsföreningarnarapporterarinmedlemsbekräftelseroch verksamhetsrapporter.förattsäkerställaattmedlemsredovisningenskötskorrektgranskar RUMmedlemsbekräftelserochverksamhetsrapporter. 3.4Såldatjänster SåldatjänsteromfattardekostnadersomRUMcentraltfakturerardistriktenochendel medlemsföreningarförfrämstdistriktskonsulenterspersonalkostnader,samtarvodenför kursledareetc.

8 4Infrastruktur KostnadsområdetInfrastrukturomfattarallaaktivitetersomsyftartillattdriva organisationenrum.stämmor,styrelse,kommittéerocharbetsgrupper,revision,kanslioch personalärexempelpåsådantsomfinansierashär. * Resultat2014 Beslut2015 Förslag2016 Beräknat2017 Infrastruktur 3424376 3890000 4305000 4265000 varav* Styrelse 270217 220000 275000 275000 Kommittéerm.m. X X 50000 50000 Kanslier 399656 500000 500000 510000 Administrativpersonal 1015860 1040000 1350000 1300000 Medlemsregistretdrift 118077 150000 150000 150000 Medlemsregistretutveckling 200000 200000 200000 RUMXstämmor 158483 150000 150000 150000 Revisionsarvode 84179 100000 100000 100000 Distriktstjänster 1168229 1200000 1300000 1300000 Övrigakostnader 103770 220000 120000 120000 Distriktsbidrag 6000 10000 10000 10000 Oförutseddakostnader 99905 100000 100000 100000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 X

9 4.1Styrelsen AnslagettillstyrelsenanvändsförattfinansieradenideellaledningeniRUM.Underdetta anslagbelastasresor,kost,logiochutrustningförförbundsstyrelsenocharbetsutskottet. Förbundsstyrelsenföreslårattanslageträknasupptill300000kronor.Förbundsstyrelsenser framförsigettökatengagemangiolikasamarbetsorgan.somexempelkannämnasdetnya medlemskapetijeunessesmusicalesinternational.dettaresulterarenstörremängdresor ochövernattningaränvadsomhittillsharvaritfallet. 4.2Kommittéerm.m. Anslagettillkommittéerm.m.användsförattfinansieravalberedningen,kommittéeroch andraarbetsgruppersomantingenärheltideellaellerenmixavideellaochpersonal. 4.3Kansli AnslagettillkanslifinansierarkontorsarbetsplatseniStockholm.Detomfattarkostnaderför lokal,utrustningochinventarier.anslagetfinansieraringenpersonal. 4.4Administrativpersonal Anslagettilladministrativpersonalfinansierarkanslichef,kanslistochföreningskonsulent. Undervårentillkommerävenentjänstsombiträdandekanslichef. Anslagettilladministrativpersonalfinansierardenpersonalsomärnödvändigförden dagligadriftenavförbundet.idettaingårkostnaderförlöner,arbetsgivaravgifter,pension, försäkringar,utbildningsamtresor. Kanslietsadministrativapersonalskakunnabiståmedassistanstillnybildade specialmusikförbund. 4.4Medlemsregistret Anslagetförmedlemsregistretfinansierarförabonnemangskostnadenavmedlemsregistret samtutvecklingavprogrammet.underåretaktiverasfonderademedelförvidareutveckling avsystemet. 4.5RUM>stämmor AnslagettillRUMXstämmorfinansierarresa,kostochlogisamtlokalXoch evenemangskostnaderisambandmedrumxstämman. Förbundetstårförkostnadernatillochmed150000kronorförattanordnaåretstvåRUMX stämmor.vårstämmanbehandlarårsredovisningenochförrättarvalavledamöter. Höststämmanbehandlarkommandetvåårsbudgetförslagochverksamhetsplan.Båda stämmornakantaställningtillallmännapropositionerochmotioner. Förbundetstårför75000kronoravkostnadenförvarderastämman.Överskjutande kostnaderfördelasmellandistrikteniförhållandetillantaletombudsomdistriktetnärvarar med.systemetärutformatsåattdetfårenutjämnandeeffektöverlandetpå resekostnaderna.

10 Förbundsstyrelsenharrättattgörarimligabegränsningarförvilkafärdmedelsomfår användas. 4.6Revisionsarvode Anslagetförrevisionsarvodefinansierararvodefördenauktoriseradeellergodkända revisorn,ellerdenregistreraderevisionsbyråsomutsettsavstämman.kostnaderersättspå löpanderäkning.revisionsuppdragetomfattarsåvälgranskningavårsredovisningoch styrelsensförvaltningsombestyrkandeavförbundetsansökanomstatsbidrag. 4.7Distriktstjänster Kostnaderförlokaler,lönertilldistriktskonsulenter,kursledararvodenetc.somRUMcentralt betalarförattsedanfaktureradistrikten,sesåldatjänster. 4.8Övrigakostnader Underdettaanslagliggerblandannatkostnaderförmedlemskapinationellaoch internationellaorganisationer,såkalladekontingenterochandrakostnadersominteryms underövrigarubriker.anslagetföreslåsminskaeftersomdettidigareinberäknadesen nedskrivningavvärdetpådotterbolagetclubonwebcommunityswedenab. Förbundsstyrelsenbedömernuattensådannedskrivningintelängreäraktuell. 4.9Distriktsbidrag Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättsförverksamhetidedistriktsomännuintehar kvalificeratsigförlandstingsbidrag. Förbundeteftersträvarattbrytadenondacirkelsominnebärattettdistriktintekanfå bidrageftersomdetinteharnågonverksamhetochintekanbedrivanågonverksamhet eftersomdetinteharnågrapengar.distriktsomsaknarlandstingsbidragkanfåmedelur dettaanslagföraktivitetersomvändersigtilldeegnamedlemmarna. Medlenfördelasavförbundsstyrelsenmellandeaktuelladistrikten. 4.10Oförutseddakostnader Anslagetföroförutseddakostnaderföreslåsökamed100000kronortill200000kronor. Anledningentilldetärattdetfinnsovanligtstoraosäkerhetsfaktoreriåretsbudget,särskilt närdetgällerkanslietsbemanning.

11 5Denideellaorganisationen KostnadsområdetDen*ideella*organisationenomfattarallaaktivitetersomsyftartillattgöra RUM:sideellaorganisationstarkare.Områdetomfattarsåvälutbildningsom förnyelsearbete. Resultat2014 Beslut2015 Förslag2016 Beräknat2017 Denideellaorganisationen 3178369 4161000 4611860 4640000 varav* Ledarskolan 206759 370000 370000 370000 Verksamhetsutveckling 583232 675000 680000 680000 Musikalisktledarskap 195078 180000 225000 250000 Lokaltföreningsstöd 2193300 2936000 3340000 3340000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 X

12 5.1Ledarskolan Anslagettillledarskolanfinansierarbreddutbildning,spetsutbildningsamtutbildningi värdebaseratledarskap.ibreddutbildningeningårvardagsrumsxkursersomerbjudsdistrikt ochföreningarihelalandet.spetsutbildningenfördjuparkunskapernaiföreningstekniksamt germetoderochverktygförarrangerandeavmedlemsinriktadeaktiviteter. Föradministrationenavledarskolanfinnsentjänstpå50%avheltid. 5.2Verksamhetsutveckling Anslagetförverksamhetsutvecklingsyftartillattgöradetmöjligtförförbundetattstartanya projektsomkanutvecklaorganisationenochverksamheten.förbundsstyrelsensambitionär attprojekthuvudsakligenskafinansierasmedhjälpavexternabidrag,menenvisssumma anslåsävenförinternfinansiering,eftersommångabidragsgivarekräverenegeninsatsför attbidra.enverksamhetsutvecklareäranställdpå100%avheltid. 5.3Musikalisktledarskap Verksamhetensyftartillattstärkadenideellaorganisationengenomdessmusikaliska ledare.genomolikaaktivitetersomriktarsigtilldetmusikaliskaledarskapetvill förbundsstyrelsenbidratillförnyelseochvitalitetimedlemsföreningarnasverksamhet. RUMarrangerarårligenettblåsledarsymposiumundertvådagarförca100deltagare.RUM fortsätterattbidratillutvecklingenavhögskolekurserförensembleledaremedfokuspå ungaensembler. UnderåretarbetasennystråkledarutbildningframisamarbetemedStråklärarförbundet. Kursenskagåunderfyraveckoslutunderläsåret2016/17.Anslagethöjsförattkunna finansieradessaträffar.ambitionenärattkursenskakunnagåkontinuerligtsålängedet finnsbehovochintresse. 5.4Lokaltföreningsstöd Lokaltföreningsstödärdethuvudsakligamedletattfördelastatenslokala organisationsbidrag. OmSverigesUngaBlåsarefåregetorganisationsbidragutgåringetlokaltföreningsstödför derumxföreningarsomärmedävendär.detinnebärenminskadkostnadpåca120000 kronor.

13 6VarumärketRUM KostnadsområdetVarumärket*RUMomfattarallaaktivitetersomsyftartillattgöraRUMmer käntochuppskattat.detfrämstamedletfördetärvårtidningrum basomgårutgratistill allamedlemmar. Resultat2014 Beslut2015 Förslag2016 Beräknat2017 VarumärketRUM 1780558 1680000 1705000 1705000 varav* Medlemstidningen 836186 905000 930000 930000 Kommunikation 309527 275000 275000 275000 MusikRUM 273392 200000 200000 200000 Landslagen 311453 300000 300000 300000 Norbusang 50000 X X X 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 X Medlemskdningen Kommunikakon MusikRUM Landslagen

14 6.1Medlemstidningen Tidningenutkommermedfyranummerperår,tvåpåvårenochtvåpåhösten.Dettaärdet minstaantalutgåvorsomenligtlagmåstegesutförattfåräknatidningensomperiodisk skrift. RUM baväggutkommermedsexnummerperår.utgivningenberäknaskostacirka21000 kronorperutgåva. Tidningenberäknasfåincirka400000kronoriannonsintäkterperår.Detanslagsom redovisashärtäckeralltsåkostnaderutöverdetta. Redaktörenäranställdpå50procentavheltid. 6.2Kommunikation GenomanslagettillkommunikationfinansierasåtgärderförattinformeraomRUMpåolika sättviahemsidan,utställningarochannonsering.kostnaderförnyhetsbrevsamtpressklipp ingårockså.årligengenomförsenradkommunikationsaktivitetersombeslutasav förbundsstyrelsenienkommunikationsplan. 6.3MusikRUM FestivalengenomförsisamarbetemedVästeråsKulturskola. RUMärprojektägareochstårfördenfinansiellarisken.Förbundsstyrelsenräknarmedatt RUMsjälvbehöverfinansiera200000kronorför2016respektive2017. Övrigakostnaderfinansierasmedbidrag,deltagaravgifterochsponsring. Festivalenomsättercirka1miljonkronor. 6.4Landslagen LandslagetiblåsmusikochStråkLandslagetfinansierastillstordelavdeltagaravgifter.RUM harsedanlångtidtillbakalyckatshållapriset3900kronorförrumxmedlemmar.fördetta fårmanentvåveckorskursmedenturnésamtprofessionellainstruktörer.totaltomsätter landslagetca650000kronor.enstorfrivilliginsatsgördetmöjligtattgenomföradessa projekttillenförhållandevislågkostnad.

15 7Ändamålsbestämdamedel TidigareRUMXstämmorharbestämtattavsättavissavinstmedelförbestämdaändamål. Dessaär: Utvecklingavmedlemsregistret 500000 Underhållsfondförkanslilokalerna 200000 Gemensambildbank 100000 Webbfilmerförutbildningsändamål 100000 Underhållsfondförmusikinstrument 29625 Summa 929625 Utvecklingavmedlemsregistret Avdeändamålsbestämdamedlenföreslås200000kronoraktiverasförutvecklingsprojekt underåret. Underhållsfondförkanslilokalerna Detfinnsännuingenunderhållsplanförkanslilokalerna.Därförsaknasförslagattaktivera medelfråndettaändamål.närenunderhållsplanfastställtsavförbundsstyrelsenkanpengar kommaattaktiveras. Gemensambildbank Engemensambildbankmedbildersomärgodkändaförspridningiolikasammanhangska byggasuppavrum.projektetkräverförmodligenytterligarefinansieringförattkunnabli av. Webbfilmerförutbildningsändamål Förbundsstyrelsenharännuintehittatnågonexternfinansieringförattkunnafortsätta dettaprojekt,sominlettsmedenpilotfilmunderhösten2014.förbundsstyrelsenfortsätter attletaefterandrabidragsgivare. Underhållsfondförförbundetsmusikinstrument Medelurdennafondaktiverasnärdetuppstårbehovfördet.

Sida 1 av 1 Följande handlingar har undertecknats den 29 september 2015 Budget2016.pdf (3209623 byte) SHA-512: e2a018adb148c87d0f8eb7058ec5f887e9220 7597bbb159d5acbd1f3839e13de83ebc652b378acdd93a 1e698fdc0e340887cc590d6269fdf16846f2de769b6af Handlingarna är undertecknade av Anna Edlund anna@rum.se 95.199.140.87 Undertecknat med Touch 2015-09-29 16:22:54 (CET) Johan Tjäder tjader@rum.se 213.114.152.23 Undertecknat med Touch 2015-09-29 18:37:46 (CET) Undertecknandet intygas av egree.com Budget2016 Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka https://app.egree.com/case/verify/ SHA-512: d3edf691d85ea6da9e89654743845e10b5fcc4379f3a4cd98c6c94cc3ac e7847094167d5d86ea65e765c63666b9ed355b91f2a7772486e0e7b32610cf38ee7c0 Om detta kvitto Dokumentet är undertecknat via egree.com. En underskrift med e-legitimation utgör en avancerad elektronisk signatur enligt 2 i Signaturlagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer och är likställd med en fysisk underskrift. Flera lagar är anpassade med skrivningar som möjliggör användning, till exempel Konsumentkreditlagen och Aktiebolagslagen. Undantagna avtalsområden är Lagfarter och Testamenten. Trust Combinator AB, Sankt Eriksgatan 16, 112 39 Stockholm. Org Nr 556828-8442