Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande 71,72,74 Mediarepr Åhörare Utses att justera Jan Norberg (S) och Maria Fahlén (C) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 23 maj 2012 Underskrifter...... Mari Eliasson (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare...... Jan Norberg (S), justerare Maria Fahlén (C), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunfullmäktigeprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 2012-05-21 Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den 2012-05-23 Anslaget nedtas den 2012-06-14 Paragrafer 69-76 Annica Sjödin, kommunsekreterare
Protokoll 2 69 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar att sammanträdet har utlysts i laga ordning genom kungörelse på kommunens officiella anslagstavla samt genom annonsering i på orten utkommande dagliga tidningar. Företas upprop enligt bifogad uppropslista och antecknas på denna de fullmäktigeledamöter, vilka är närvarande samt tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare. Handlingar och protokoll till dagens sammanträde har utsänts per post/elektroniskt till fullmäktiges ledamöter fullmäktige beslutar därmed att ärendena får anses föredragna.
Protokoll 3 Ajournering Sammanträdet ajournerades mellan kl 17.05-19.55 för information om ungdomsarbetslösheten i Timrå kommun av Lars Backlund, arbetsmarknadsenheten, Kitty Sahlen, vuxenutbildningen samt Mikael Eriksson chef arbetsförmedlingen Timrå. Marie Fältstam och Maria Nygren informerade om projekt Framsteget, samverkans projekt mellan Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Timrå kommun
Protokoll 4 70 Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt angivande av tid och plats för justeringen Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Norberg (S) och Maria Fahlén (C). Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 23 maj 2012 kl 13.00.
Protokoll 5 71 Revisionen informerar Kommunfullmäktige beslutar: Informationen läggs med godkännande till handlingarna. Kommunfullmäktiges presidium har, den 26 maj 2008, beslutat att revisionen ska ha en stående punkt på kungörelsen för information av revisionsrapporter mm. Revisionens ordförande Sten Ekström informerade om rubr ärende.
Protokoll 6 72 Revisionsrapport "Granskning av bokslut per 2011-12-31" - Anmälan Dnr KS/2012:106 Kommunfullmäktige beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer sammanställt granskningsrapport avseende bokslut 2011. I rapporten redovisas revisionens kommentarer. Revisorerna emotser synpunkter från kommunstyrelsen senast den 10 augusti om vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten. Kommunledningskontoret ger här sina kommentarer. De är strukturerade utifrån respektive avsnitt i granskningsrapporten. Kommunstyrelsen har, den 8 maj 108, beslutat avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag.
Protokoll 7 73 Revisionsberättelse för år 2011 Dnr KS/2012:100 Kommunfullmäktige beslutar: 1. Godkänna revisionsberättelsen för år 2011. 2. I enlighet med revisorernas förslag, daterad 4 april 2012, bevilja styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2011 för Timrå kommun och beslut om beviljad ansvarsfrihet. s tidigare behandling Kommunfullmäktige har, den 23 april 2012 47, återremitterat ärendet till kommunledningskontoret för komplettering av handlingarna. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Samtliga styrelse/nämnder Exp / 2012
Protokoll 8 74 Årsredovisning 2011 Timrå kommun Dnr KS/2012:13 Kommunfullmäktige beslutar: 1. Öronmärka 7,0 mnkr av årets resultat för täckning av framtida utbetalningar av pensioner intjänade för 1998. 2. Fastställa årsredovisning för år 2011. Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisning för år 2011. Årsredovisningens främsta syfte är att ge översiktlig information om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Den är avsedd att vara ett beslutsunderlag på övergripande nivå och ett hjälpmedel i den strategiska planeringen. Årets resultat uppgår till 7,9 mnkr för kommunen och till 11,5 mnkr i den sammanställda redovisningen. Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens ekonomi är i balans. Enligt den avstämning mot balanskravet som upprättats i förvaltningsberättelsen uppgår årets resultat till 7,9 mnkr. Från resultatet skall avräknas realisationsvinst vid fastighetsförsäljning 0,9 mnkr. Kommunledningskontoret föreslår att resultatet, 7,0 mnkr, öronmärks för täckning av framtida utbetalningar av pensioner intjänade för 1998. En utredning av ekonomiska effekter av återställandekostnader för nedlagda deponier visar på ett behov av avsättning för eventuella framtida kostnader till följd av kommunens ansvar. Enligt god redovisningssed skall avsättning göras för återställandekostnader och därför har en avsättning om 15 mnkr verkställts i bokslut 2011. Under bokslutsarbetet har även identifierats ett behov av nedskrivning av finansiell fordran vilket verkställts med 8,8 mnkr i bokslut 2011. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott med 7,6 mnkr för 2011. Per den sista oktober 2011 prognostiserade nämnden ett underskott för helåret med 2,5 mnkr. Enligt kommunens styrningsregler, har ingen nämnd rätt att överskrida sin budget utan beslut av fullmäktige. Kommunledningskontoret föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden senast den 17 april, skall redovisa skriftligt till kommunstyrelsen hur underskott jämfört med driftbudget kunde uppstå 2011 och vilka åtgärder nämnden vidtagit och kommer att vidta för att detta inte skall uppstå igen.
Protokoll 9 Redovisningen kan behandlas av kommunstyrelsen den 8 maj. s behandling i kommunfullmäktige Anders Wallgren (M) yrkade på att i stället för att avsätta 15 mkr på en utredning om eventuella återställningskostnader för nedlagda deponier avsätta de 15 mkr enligt punkt 1-3. 1. Avsätta 8 mkr som budgetförstärkning till barn- och utbildningsnämnden. 2. Avsätta 6 mkr som budgetförstärkning till socialnämnden. 3. Avsätta 1 mkr till deponin. Ewa Lindstrand (S) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag att öronmärka 7,0 mnkr av årets resultat för täckning av framtida utbetalningar av pensioner intjänade för 1998 samt att fastställa årsredovisning för år 2011. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Protokollsutdrag till Barn- och utbildningsnämnden Kommunledningskontoret Exp / 2012
Protokoll 10 75 Strandpromenad Söråker, etapp 2 Dnr KS/2012:105 Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag: 1. Bevilja kultur- och tekniknämnden investeringsmedel med 1 350 000 kr för iordningsställande av etapp 2, Strandpromenad Söråker. 2. Finansiering sker genom omdisposition från projektet Infrastrukturinvesteringar Söråkersområdet. 3. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att utreda kostnader för uppförande av minnestavlor över den industrihistoria som funnits i området. Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-13, 73, att bevilja kultur- och tekniknämnden investeringsanslag för strandpromenad Söråker etapp 1 med 1 600 000 kr. Projektet utfördes i huvudsak under sommaren/hösten 2011, kvarstående arbeten utförs våren 2012. Kultur- och tekniknämnden har i beslut 2012-04-04, 21, beslutat att ansöka om investeringsanslag med 1 350 000 kr för anläggande av strandpromenad Söråker etapp 2, samt medel för driftkostnader från 2013 av etapp 1 och 2 med 55 000 kr. Kultur- och tekniknämnden har genom förvaltningen meddelat de investeringsmedel som nämnden disponerar för olika projekt inte kan omdisponeras så medel för strandpromenad Söråker kan rymmas inom total investeringsram 2012. Kommunledningskontoret föreslår att medel för investeringsprojektet, 1 350 000 kr, anvisas genom omdisposition från kommunstyrelsens projekt 0052 infrastrukturinvesteringar Söråkersområdet, där budgeterade medel ej kommer att kunna nyttjas under året. Kommunledningskontoret föreslår att äskande om driftkostnader, 55 000 kr, får prövas i kommande budgetberedning. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Kultur- och tekniknämnden Budgetberedningen Exp / 2012
Protokoll 11 76 Motion från Ola Nelson (MP) om Omställning till hållbar, lokal matproduktion Kommunfullmäktige beslutar: Remittera motionen till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Kommunfullmäktigeledamoten Ola Nelson (MP) har i motion föreslagit att kommunen: 1. Uppfyller målet för inköp av ekologiska och närodlade varor till 25% fram till 2014 enligt kommunens klimat och miljöstrategi och regeringens direktiv. 2. Fortsätter steg för steg att köpa ekologiskt och närodlat till 100% fram till 2020. 3. Tillsätter en beredningsgrupp, eventuellt tillsammans med Sundsvalls kommun, för att uppnå dessa mål. Protokollsutdrag till Miljö- och byggnadsnämnden Exp / 2012