1 (15) Plats och Tid Sjöliden 2013-02-12 kl 1830 Beslutande Lars Bryntesson Ordförande Birgitta Schöllin V ordförande Christoffer Nathanson Jenny Danielsson Gustaf Nordquist Britt-Marie Skoglund Kjell Thorpman Rolf G Johansson Kyrkoherde Hans Gårdh Ersättare; Gunilla Arbrink, Johan Broms, Elisabeth Msson, Jan Dolk. Andreas Ekeberg, Maria Larsson, Birgitta Lundén och Christer Hillerström Föredragande: Britt-Marie Rasmussen - Sekr./Kanslichef Ulf Boström - Kyrkogårdsföreståndare Annika Ludvigsson - Bisittare Åhörare; st Utses justera Justeringens Plats och tid Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 Under- Skrifter Sekreterare Paragrafer 1 11 Ordförande Annika Ludvigsson Lars Bryntesson Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkorådet Organ; ; 2013-02-12 Datum för anslags uppsättande; 2013-02-20 Förvaringsplats för Pastorsexpeditionen, Sjöliden protokollet; Underskrift Datum för nedtagande 2013-03-13 /Britt-Marie Rasmussen/
2 (15) KYRKORÅDET Innehållsförteckning Kyrkorådet nr 1 - Godkännande av dagordning... 3 Kyrkorådet nr 2 - Rapporter... 4 Kyrkorådet nr 3 - Arbetsutskottet avsägelse samt fyllnadsval... 5 Kyrkorådet nr 4 - Ekonomi byte av bank... 6 Kyrkorådet nr 5 - Ekonomi amortering av lån.... 7 Kyrkorådet nr 6 - Investeringar år 2012- Ljud och larm... 8 Kyrkorådet nr 7 - Utlösen firmabilar... 9 Kyrkorådet nr 8 - Askgravlund... 10 Kyrkorådet nr 9 - Övrigt... 12 Kyrkorådet nr 10 - Hört i församlingen... 13 Kyrkorådet nr 11 - Avslutning... 14
3 (15) Kyrkorådet nr 1 - Godkännande av dagordning Diarienummer: PA 20 Kyrkorådets ordförande ställer frågan om Kyrkorådet kan godkänna dagordningen som medföljt kallelsen till dagens sammanträde samt ställer frågan om det finns fler punkter tillföra dagens sammanträde. Kyrkorådet godkänner dagordningen för dagens sammanträde. Sändlista; Diariet
4 (15) Kyrkorådet nr 2 - Rapporter Diarienummer: KR 121023 Kyrkoherdens rapport; Personalläget; Hampus Befrits Toll tjänstledig 20 % från den 1 mars 2013 Presentation av vår nya kanslichef. Rapport om ekonomin; Kanslichefen redovisar ekonomin vid Församlingen. Ekonomirapport 2012-10-11; Summa anläggningstillgångar; Summa likvida medel; Summa lån; 31,0 mkr (31,2 mkr) 4,8 mkr ( 4,9 mkr) 7, 5 mkr ( 7,6 mkr) Bokslut/Årsredovisning tidigaste prognos till början av mars. Övriga rapporter GTP Kyrkorådet beslutar; godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. Sändlista; Diariet
5 (15) Kyrkorådet nr 3 - Arbetsutskottet avsägelse samt fyllnadsval Diarienummer: PA2012-171-010 KR AU 121219 Mot bakgrund av Lars Bryntesson flyttat till Sigtuna kommun avsäger han sig uppdraget som ledamot och ordförande i Arbetsutskottet. Arbetsutskottet diskuterar frågan. Då Lars flyttat från församlingen får han inte kvarstå i Kyrkofullmäktige, men då han fortfarande är kyrkorådets ordförande bör Kyrkofullmäktige ta ställning till hans närvaro vid Kyrkofullmäktiges sammanträden. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; utse Birgitta Schöllin som ordförande i arbetsutskottet, samt utse ersättare Birgitta Lundén som ledamot i arbetsutskottet. Kyrkorådets ordförande föredrar ärendet samt föreslår beslut fas i enlighet med arbetsutskottets förslag samt som ersättare för Birgitta Lundén i arbetsutskottet föreslår Gunilla Arbrink. Kyrkorådet beslutar; utse Birgitta Schöllin som ordförande i arbetsutskottet, samt utse ersättare Birgitta Lundén som ledamot i arbetsutskottet, samt utse Gunilla Arbrink som ny ersättare i arbetsutskottet efter Birgitta Lundén. Sändlista; o diariet
6 (15) Kyrkorådet nr 4 - Ekonomi byte av bank Diarienummer: PA KR AU 130123 Församlingen har tidigare föreslagit byte av bank mot bakgrund av NORDEA upphör med kontanthantering vid sitt Gustavsbergskontor. Församlingen föreslår nu inget byte sker av bank bl a mot bakgrund av man har funnit en alternativ lösning på kontanthanteringen till NORDEA under de följande två åren. Kyrkorådets arbetsutskott diskuterar frågan. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; ge förvaltningen i uppdrag lösa frågan med banktillhörighet och kontanthantering på bästa sätt. Kanslihefen föredrar ärendet samt föreslår beslut fas i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kyrkorådet beslutar; ge förvaltningen i uppdrag lösa frågan med banktillhörighet och kontanthantering på bästa sätt. Sändlista; o diariet
7 (15) Kyrkorådet nr 5 - Ekonomi amortering av lån. Diarienummer: PA2012-5-012 KR AU 130123 Församlingen har idag lån på 7,5 mkr och då summan av församlingens likvida medel ligger på i snitt 2-2,5 mkr över beräknat behov föreslås; dels en engångsamortering sker för lånen totalt med 500 tkr. dels en höjning sker av den löpande amorteringen för lånen under året från 300 tkr till 500 tkr för lånen totalt. Idag amorteras det ena lånet med 180 tkr och det andra med 120 tkr. Kyrkorådets arbetsutskott diskuterar frågan. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; ge förvaltningen i uppdrag göra en engångsamortering på totalt 500 tkr av den totala lånesumman som belastar församlingen, samt ge förvaltningen i uppdrag öka den löpande amorteringen på lånen totalt från 300 tkr/år till 500 tkr/år under år 2013. Kanslihefen föredrar ärendet samt föreslår beslut fas i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kyrkorådet beslutar; ge förvaltningen i uppdrag göra en engångsamortering på totalt 500 tkr av den totala lånesumman som belastar församlingen, samt ge förvaltningen i uppdrag öka den löpande amorteringen på lånen totalt från 300 tkr/år till 500 tkr/år under år 2013. Sändlista; o diariet
8 (15) Kyrkorådet nr 6 - Investeringar år 2012- Ljud och larm Diarienummer: Pa2013-12-13 KR AU 130123 I investeringsbudget för år 2012 fanns avs medel för larm och ljud med 100 tkr vardera. Under investeringsåret arbetades med upphandling men det visade sig båda upphandlingarna var mer komplicerade än vad man från början insett. Mot den bakgrunden kunde inge upphandling av berörda investeringar genomföras år 2012. Föreslås Kyrkofullmäktige beviljar tilläggsanslag för år 2013 avseende dessa investeringar. Arbetsutskottet diskuterar frågan ingående och önskar ha en förtroendevald med i arbetsgruppen för ljud. Kyrkorådets arbetsutskott beslutar; Kjell Thorpman ingår i arbetsgruppen för ljud tillsammans med kyrkoherden, båda musikerna och Arne som är vaktmästare, samt Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet besluta; föreslå kyrkofullmäktige bevilja tilläggsanslag för; Ljudanläggning med 100 tkr Larmanläggning med100 tkr Kanslihefen föredrar ärendet samt föreslår beslut fas i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta; bevilja tilläggsanslag för; o Ljudanläggning med 100 tkr o Larmanläggning med100 tkr punkten förklaras omedelbart justerad. Sändlista; KR 120212,, arbetsgrupp ljud och larm samt diariet
9 (15) Kyrkorådet nr 7 - Utlösen firmabilar Diarienummer: PA2013- Värmdö församling har två firmabilar som leasas och förvaltningen föreslår en utlösen av bilarna då det är det mest ekonomiska på sikt. Medel finns i driftbudget för leasing motsvarande 70 tkr. Inlösen sker av båda bilarna med 85 tkr. Förvaltningen föreslår kyrkorådet ansöka hos Kyrkofullmäktige om tilläggsanslag motsvarande lösensumman av bilarna. Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta; bevilja tilläggsanslag år 2013 för utlösen av firmabilarna; Nissan Kubistar årsmodell 2008 reg nr HXL 213 med 42 501 kronor Nissan Kubistar årsmodell 2008 reg nr JMY 800 med 42 501 kronor punkten förklaras omedelbart justerad Sändlista: o diariet
Kyrkorådet nr 8 - Askgravlund 10 (15) Diarienummer: Pa 2012-67-030, BG 2012-33 KU 130110 Kyrkogårdsföreståndaren informerar om nuläget vad gäller askgravlunden. Kyrkogårdsutskottet diskuterar frågan ingående och kommer fram till en beräknad invigning av askgravlunden kan ske i slutet av maj. Kyrkogårdsutskottet beslutar; ett förslag till regelverk för gravskicket skall presenteras till nästa sammanträde, samt en redovisning av den ekonomiska budgeten för askgravlunden skall ske vid nästa sammanträde, samt föreslå kyrkorådet besluta vid behov får en omfördelning av kostnaden för nya kyrkogården tillföras askgravlunden, samt godkänna informationen. AU 130123 Kyrkorådets arbetsutskott diskuterar den ekonomiska frågan om omfördelning av kostnaderna från nya kyrkogården till askgravlunden. Redovisas framtagen ekonomisk redovisning för askgravlunden som analysmässigt ligger på 196 tkr budgeterade medel för Askgravlunden är 200 tkr. Arbetsutskottet diskuterar frågan. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; vid behov får en omfördelning av kostnaden för nya kyrkogården tillföras askgravlunden, dock med en begränsning på högst 50 tkr. Kanslichefen redovisar framtagen reviderad eknomisk analys som ligger på drygt 20 tkr mer än budgeterat för askgravluden.
Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta; 11 (15) vid behov får en omfördelning av kostnaden för nya kyrkogården tillföras askgravlunden, dock med en begränsning på högst 50 tkr, samt punkten förklaras omedelbart justerad,
12 (15) Sändlista: Kyrkorådet nr 9 - Övrigt o diariet Diarienummer: PA Finns det några övriga anmälda ärenden?????
13 (15) Sändlista: o diariet Kyrkorådet nr 10 - Hört i församlingen Diarienummer: PA Inget nytt hade hörts i församlingen till dagens sammanträde.
14 (15) Sändlista; Diariet Kyrkorådet nr 11 - Avslutning Diarienummer: PA 2012 Sammanträdet avslutas kl.
15 (15) Sändlista; Diariet