JA( 1 Mötets öppnande. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christina Rogestam. 2 Val av ordförande vid stämman



Relevanta dokument
övrigt var närvarande skulle äga rätt

övrigt var närvarande skulle äga rätt

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 maj 2019,

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2018,

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

Bilaga 1

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av advokat Madeleine Rydberger.

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

Handlingar inför årsstämma i

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

BILAGA 4 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PUNKT 4 DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr , torsdagen den 26 april 2018 i Malmö

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman. Arsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

Protokoll fört vid årsstämma i

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

KALLELSE OCH DAGORDNING

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Protokoll fört vid årsstämma i Actic Group AB (publ), org. nr , den 15 maj 2018 i Stockholm.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Protokoll från årsstämma i Probi AB (publ), den 22 april 2010 i Lund.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Malmö 2 april, Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

Stämman beslutade att ljud- och bildupptagning, utöver bolagets egna, inte skulle tillåtas.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL)

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013

FÖRSLAG TILL BESLUT. Årsstämma i Kontigo Care AB (publ) ( Kontigo Care eller Bolaget ) den 29 maj 2017

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), onsdagen den 20 maj 2015

Godkändes att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTPARTNER AB (PUBL)

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)


Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Pär Roosvall, ombud för Svanvik & Friends Media Holding AB samt Stenhyacinten Venture AB, utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

På uppdrag av styrelsen öppnade bolagets verkställande direktör Pontus Lindwall årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

2 Beslöts att utse Thomas Eklund till ordförande vid stämman. Utsågs bolagets CFO, Tobias Linebäck, att föra protokoll vid stämman.

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Wifog Holding AB

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

Stämman öppnades av Björn Lindström på uppdrag av styrelsen.

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Johan Bennarsten valdes till ordförande vid stämman. Noterades att advokat Anna Berntorp skulle föra dagens protokoll.

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I A GROUP OF RETAIL ASSETS SWEDEN AB (PUBL)

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se Bilaga A nedan.

Handlingar inför årsstämma i ZHODA INVESTMENTS AB. den 14 juni 2017

Transkript:

Protokoll från årsstämma i Fastighets AB Balder (publ), 556525-6905, onsdagen den 7 maj 2014, kl 14.00, på Restaurang Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken i Göteborg 1 Mötets öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christina Rogestam. 2 Val av ordförande vid stämman På förslag av valberedningen utsågs Christina Rogestam till ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde all det hade uppdragits åt advokat Marek Zdrojewski all tjänstgöra som sekreterare och föra protokoll vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängden Bilagda förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman, bilaga 1. Stämman beslutade all de personer som i att delta som åhörare under stämman. övrigt var närvarande skulle äga rätt 4 Val av minst en justeringsman Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lennart Ekelund. 5 Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad Ordföranden redogjorde för att kallelse till nu aktuell årsstämma hade skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 2 april 2014 och att kallelsen samma dag funnits på bolagets webbplats. Annons om kallelsen har funnits införd i Svenska Dagbladet den 2 april 2014. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad. JA(

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen. 1 anslutning därtill anförande av verkställande direktören Stämman beslutade all godkänna dagordningen. 6 Godkännande av dagordning 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas till stamaktieägarna. den 10juli 2014, den 10 oktober 2014, den 9 januari 2015 samt den 10 april Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, all av den ansamlade årsredovisningen med 200 000 000 kr till befintliga preferensaktieägare och högst 20 kr. Som avstämningsdagar för de kvartaisvisa utdelningarna föreslås nästa årsstämma och i enlighet med följande villkor. Under tiden fram till nästa årsstämma ska utdelning lämnas kvartalsvis med 5 kr per preferensaktie, dock balans räkningen resultaträkningarna för bolaget och koncernen. Stämman beslutade all fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och koncern resultat- och koncernbalansräkningen den upprättade revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013 och lämnade i an Bolagets revisor, Bengt Kron, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, redogjorde för räkenskapsåret 2013 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget begäran har distribuerats till aktieägare samt har funnits tillgängliga hos bolaget Stämman konstaterade att årsredovisning och koncernredovisn ing för verksamhet under det gångna räkenskapsåret. 2 Verkställande direktören Erik Selin lämnade en redogörelse för bolagets och koncernen kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar efter från den 16 april 2014 samt dessutom fanns tillgängliga vid stämman. slutning härtill en redogörelse för de principer efter vilka revisionen utförts. 8 a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt 8 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda vinsten om 6 102 081 465 kr lämnas utdelning enligt styrelsens förslag i med ytterligare högst 100 000 000 kr om fler preferensaktier emitteras fram till 2015.

verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2013. året 2013 att bolagets revisor tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och Ordföranden redovisade med hänvisning till årsredovisningen för räkenskaps direktören 8 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande 3 ordförande i bolaget omvälja Christina Rogestam. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsens Wennergren. Christina Rogestam, Erik Selin, Fredrik Svensson, Sten Dunér och Anders Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag all till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja årsstämman. till val av styrelseledamöter såsom förslaget kommunicerats enligt kallelsen till Valberedningens ordförande Lars Rasin, redogjorde för valberedningens förslag 11 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor känd räkning. Stämman beslutade all arvode till revisorerna skulle utgå enligt av bolaget god övriga styrelseledamöter som inte är fast anställda i bolaget. delas med 160 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kr vardera till för kommande räkenskapsår skulle utgå med sammanlagt 460 000 kr att för Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer utan suppleanter. tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem ordinarie ledamöter Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

sammansättning i enlighet med bilaga 2. Antecknades all förslaget hade fram Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. gått av kallelsen till årsstämman och har funnits införd på bolagets hemsida. Ordförande redogjorde för valberedningens förslag avseende valberedningens 12 Beslut om valberedningen 4 (2005:551). Ordföranden redogjorde för styrelsens yttrande enligt 19:22 aktiebolagsiagen bolagets egna aktier. bilaga 5 bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag all årsstämman i enlighet med låtelse av bolagets egna aktier 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och över Stämman beslutade all bemyndiga styrelsen i enlighet med framlagt förslag. Noterades all beslutet förutsätter all det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. vid stämman. ligt för aktieägarna från den 16 april 2074 och har översänts per post till de all fullständigt förslag till beslut i enlighet med aktiebolagslagen hållits tillgäng Konstaterades all förslaget har funnits redovisat i kallelsen till årsstäm man och aktieägare som begärt det. Förslaget till beslut har dessutom funnits tillgängligt bilaga 4 bemyndigar styrelsen all besluta om nyemission. Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag all årsstäm man i enlighet med 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. bolagsiagen (2005:551). Bolagets revisor, Bengt Kron, redogjorde för upprättat yttrande enligt 8:54 aktie ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 3. Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Konstaterades att förslaget har funnits redovisat i kallelsen till årsstämman och Noterades all beslutet förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två dessutom funnits tillgängligt vid stämman. post till de aktieägare som begärt det. Förslaget till beslut jämte yttrande har hållits tillgängligt för aktieägarna från den 16 april 2014 och har översänts per att fullständigt förslag jämte yttrande till beslut, i enlighet med aktiebolagslagen 5 Lennart Ekelund Justeras: Marek Zdrojewski Christina Rogestam, or)örande Ordföranden förklarade stämman avslutad. 16 Stämmans avslutande Stämman beslutade all bemyndiga styrelsen i enlighet med framlagt förslag. tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Bilaga 2 Styrelsens för Fastighet AB Balder (pubi) förslag till beslut om valberedningen (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utseende av ledamöter till valbered ningen enligt följande. Valberedningen föreslår att en representant för envar av de två största aktieägarna eller ägarkonstellationerna jämte Lars Rasin, som företräder övriga aktieägare. Namnen på de två ledamöter representerande de två största aktieägarna eller ägarkonstella tionerna, samt de ägare dessa företräder, ska offentliggöras senast sex månader före ordinarie årsstämma 2015 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentlig görandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess all ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara Lars Rasin. Göteborg i april 2014 Fastighets AB Balder (publ) Styrelsen z-c

Bilaga 3 Styrelsens för Fastighet AB Balder (pubi) förslag till beslut om riktlinjer för er sättning till ledande befattningshavare (punkt 13) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla intill tiden för årsstämman 2015 enligt följande huvudpunkter. Riktlinjer Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ersättning ska utgå 1 form av fast lön. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och baseras på avgifts bestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 18 månader. Styrelsen ska äga rätt all frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna ska omfatta verkställande direktören, vice verkställande direktören samt övriga medlemmar i ledningsgruppen. Göteborg i april 2014 Fastighets AB RaIder (pubi) Styrelsen (jj\

5 000 000 preferensaktier och/eller aktier i serie B motsvarande högst 10 (tio) procent av befintligt aktiekapital. årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av högst Styrelsen föreslår årsstämman all bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa Styrelsens för Fastighet AB Balder (pubi) förslag om beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 14) Styrelsen Fastighets AB Balder (publ) Styrelsen förslår vidare att årsstäm man bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, beslut att preferensaktier och/eller i serie B, helt eller till del, ska kunna tecknas mot betalning, kontant, genom apport eller med kvittningsrätt. Aktier ska med stöd av bemyndigandet emitteras till marknadsmässiga villkor och ska av bolaget användas som betalning vid förvärv av fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger fastigheter eller för all kapitalisera bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera bolaget. all vidta de smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för regi strering hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Göteborg i april 2014 Styrelsen ska, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta Bilaga 4

Bilaga 5 Styrelsens för Fastighet AB Balder (pubi) förslag till beslut om återköp och över låtelse av bolagets egna aktier (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om all återköpa sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger JO procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier ska ske (i) på NASDAQ CMX Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs eller (ii) genom ett förvärvs erbjudande riktat till samtliga B-aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta högst samtliga egna aktier av serie B som bolaget vid varje tidpunkt innehar (i) på NASDAQ CMX Stockholm eller (ii) j samband med förvärv av företag, verksamhet eller fastigheter på marknadsmässiga villkor. Overlåtelse av aktier på NASDAQ CMX Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet innefattar rätt all besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt all betalning ska kunna ske med annat än pengar. Syftet med bemyndigandena är all styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet all fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt ha möjlighet att finansiera framtida förvärv. Göteborg i april 2014 Fastighets AB Balder (publ) Styrelsen