Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 1-44

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 1-44 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 9.00-20.50 Beslutande Ajournering kl. 10.10-10.30, 11.55-13.00, 15.15-15.35, 18.25-18.35 Annsofi Aurell (M) Lenor Andersson (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M) Micael Åkesson (M) Cia Tiberg (M) Claus Öberg (M) Marita Johansson (M) Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Lena Andersson (M) Andreas Björklund (M) Ulrika Ericsson (M) Gösta Alness (M) Knut Aurell (M), 157-170 Åse Craft Aronsson (M) Margit Kastberg (M) Nevrie B Suleyman (M) Harald Lagerstedt (C) ViviAnne Johansson (C) Eva Pehrsson-Karlsson (C) Christofer Bergenblock (C) Stefan Stenberg (C) Karolina Mourou (C), 149-163 Olof Helmersson (C), 164-170 Susanna Thunberg (C) Mattias Ahlström (FP) Michael Bonde (FP) Margareta Lorentzen (FP) Marianne Nord-Lyngdorf (FP), 149-163 Peter Lindahl (FP), 164-170 Kerstin Hurtig (KD) Lilith Svensson (KD) Carlos Paredes (S), 149-163 Lennart Johansson (S), 164-170 Inger Karlsson (S) Anita Hansen (S) Jeanette Qvist (S) Tomas Johansson (S) Turid Ravlo-Svensson (S) Anders Friebe (S) Ulla Svenson (S) Peter Stoltz (S), 149-163 Sara Ekblom (S), 164-170 Linda Berggren (S) Jana Nilsson (S) Vivi-Anne Karlsson (S) Morgan Fagerström (S) Therese Svensson-Stoltz (S) Göran Ericsson (S) Ewa Klang (S) Gösta Johansson (S) Britta Stribén (S) Hans Bengtsson (S) Roland Ryberg (S) Hans Wieslander (V) Lars-Åke Erlandsson (V), 149-163 Stefan Edlund (MP) Pierre Ringborg (MP) Eva-Lena Repfennig (MP) Karin Ekeborg (MP) Erik Hellsborn (SD) Jörgen Pejle (SD) Nils-Erik Dahlgren (SPI) Eystein Stig(SPI) Övriga deltagare Linda Svensson, kanslichef Sofie Werdin, kanslisekreterare Magnus Widén, ekonomichef Utses att justera Ulrika Ericsson (M) och Ewa Klang (S) Ersättare: Eystein Stig (SPI) Justeringens plats och tid Kommunkansliet den 3 december 2012, kl. 15.00

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 2 Sekreterare Linda Svensson Paragraf 149-170 Ordförande Margareta Lorentzen Justerande Ulrika Ericsson Ewa Klang BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 20 november 2012 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokoll 20 november 2012, 151 3 december 2012 Kommunkansliet Engelbrektsgatan 15 Datum för anslags nedtagande Underskrift Linda Svensson

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 3 Kf 149 Parentation Kommunfullmäktige hedrar minnet av Fredrik Gustafsson (SD) genom att hålla en tyst minut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 4 Kf 150 Hanteringsordning för budget Kommunfullmäktiges ordförande presenterar förslag till hanteringsordning av budget 2013. Kommunfullmäktige godkänner förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 5 Kf 151 Dnr KS 2012/0439 Begäran om utökning av investeringsbudget 2012 till IT-infrastrukturen Beslut Kommunfullmäktige beslutar att utöka servicenämndens investeringsbudget för 2012 med 5,7 mnkr i syfte att täcka de ökade kostnaderna för IT-service investeringsprojekt. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Yrkande Harald Lagerstedt (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beskrivning av ärendet Den kraftfulla utveckling inom IT-området som nu sker i Varbergs kommun innebär kraftiga satsningar på IT-infrastrukturen. Under ett antal år har verksamheterna mångfaldigat sitt brukande av IT och beställningarna från förvaltningarna överstiger vida den budget IT-service har till förfogande. Yttrande Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 9 oktober 2012 föreslagit att servicenämndens investeringsbudget för 2012 utökas med 5,7 mnkr i syfte att täcka de ökade kostnaderna för IT-service investeringsprojekt. IT-service har tvingats göra fler investeringar än beräknat. Under våren har det visat sig att behovet av att återanskaffa nätverksutrustning är betydligt större än vad IT-service tidigare uppskattat. Efter sommaren har förvaltningarna redovisat ytterligare behov av framförallt täckning för trådlöst nätverk. I syfte att hålla jämna steg med förvaltningarnas behov och kunna leverera önskade tjänster och bästa möjliga IT-stöd behöver mer utrustning införskaffas och fler konsulttimmar utnyttjas för att få infrastrukturen på plats. För att inte verksamheterna ska bli lidande och för att inte bromsa utvecklingen krävs ytterligare inventarier och konsultinsatser för att få dessa installerade, till ett sammanlagt värde av 5,7 mnkr 2012. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 oktober 2012, 397. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 oktober 2012, 216. Prot. utdrag: Ekonomikontoret Servicenämnden IT-service Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 7 Kf 152 Dnr KS 2012/0018 Ledamöternas frågestund Jeanette Qvist (S) ställer fråga varför antalet timmar ökar som utförs av timanställda, enligt uppgift i Delårsrapporten. Socialnämndens ordförande Lena Andersson (S) besvarar frågan. Kerstin Hurtig (KD) ställer fråga om det finns någon regelbunden kontroll och åtgärdsprogram av belysningen på gång- och cykelvägar samt i bostadsområden. Hamn- och gatunämndens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) besvarar frågan. Stefan Edlund (MP) ställer fråga om sanering av gamla Dumpen. Kommunstyrelsens ordförande Jörgen Warborn (M) besvarar frågan. Eystein Stig (SPI) ställer fråga om tillfällig tidsbegränsad parkering på Badhusplatsen vid Kallbadhuset. Hamn- och gatunämndens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) besvarar frågan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 8 Kf 153 Dnr KS 2012/0578 Motion om begränsning av lastbilstrafik i Varbergs centrum Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Jana Nilsson (S) har den 19 november 2012 lämnat motion om begränsning av lastbilstrafik i Varbergs centrum. Prot. utdrag: Ks Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 9 Kf 154 Dnr KS 2011/0157 Begäran om entledigande och nominering av ersättare i lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk Beslut Kommunfullmäktige beslutar att begära hos Regeringen att entlediga Delmaree Alva-Svensson (KD) från uppdraget som ersättare i lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk begära hos Regeringen att nominera Bertil Nilsson (KD), Västgötagatan 45, 432 30 Varberg, som ny ersättare i lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk. Beskrivning av ärendet Delmaree Alva-Svensson (KD) har i skrivelse den 17 oktober 2012 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk. Prot. utdrag: Regeringen Delmaree Alva Svensson Kommunkansliet Lokala Säkerhetsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 10 Kf 155 Dnr KS 2011/0157 Begäran om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige Beslut Kommunfullmäktige beslutar att hos länsstyrelsen begära röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i Varbergs kommunfullmäktige för sverigedemokraterna. Beskrivning av ärendet Med anledning av Fredrik Gustafssons (SD) bortgång ska kommunfullmäktige begära röstsammanräkning för utseende av ny ersättare för sverigedemokraterna i Varbergs kommunfullmäktige. Prot. utdrag: Länsstyrelsen Lönekontoret Kommunkansliet Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 11 Kf 156 Dnr KS 2012/0516 Svar på interpellation om färdigställande av promenadväg genom naturreservatet i Träslövsläge I kommunfullmäktige lämnas svar på följande interpellation: Turid Ravlo Svenssons (S) interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jörgen Warborn (M) om färdigställande av promenadväg genom naturreservatet i Träslövsläge. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 12 Kf 157 Dnr KS 2012/0526 Investeringsbudget 2013, samt va- och renhållningstaxa 2013, Varberg Vatten AB Beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ram för investeringsbudget 2013 med 59 570 tkr för VA-verksamheten och 20 595 tkr för avfallsverksamheten fastställa brukningstaxan för VA från 1 januari 2013 vilket innebär en höjning med 2 % fastställa anläggningstaxan för VA från 1 januari 2013, vilket innebär en höjning med 10 % fastställa taxa för hämtning av hushållsavfall från 1 januari 2013, vilket innebär en höjning med 3 % fastställa taxa för slam från 1 januari 2013, vilket innebär en höjning med 2,5 % fastställa taxa för avgifter för avfall vid återvinningscentraler att gälla från 1 januari 2013. Beskrivning av ärendet Varberg Vatten AB har den 15 oktober 2012 lämnat förslag till Investeringsbudget 2013, samt va- och renhållningstaxa 2013. Investeringsplanen omfattar för 2013 totalt 80 165 tkr, varav VA-verksamheten är 59 570 tkr och renhållningsverksamheten är 20 595 tkr. Exempel på större VA-projekt är ny dricksvattenanläggning vid Kvarnagårdens vattenverk och utbyte av distributionspumpar, nytt vattentorn i Träslövs by, ombyggnad på Getteröverket för att klara ökade regnmängder, överföringsledning från Bua samhälle till Getteröverket och fortsatt utbyggnad/komplettering av ledningar från Ragnhilds källa Rolfstorp. Utbyggnad av ledningsnät i nya exploateringsområden ingår i planen med 20 mnkr/år liksom reinvesteringar med ca 8 mnkr per år. Större avfallsinvesteringar under planperioden är ny omlastningsstation, som planeras användas för både Varberg och Falkenberg samt ny eller ombyggd återvinningscentral/kretsloppsgård i centralorten. Taxan för brukningsavgifter föreslås höjas med 2 % från 1 januari 2013. Nuvarande taxenivå har beräknats utifrån en mer omfattande investeringsvolym än Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 13 vad som har kunnat genomföras, vilket medfört ett överskott skuld till abonnenterna. Dock finns kommande stora investeringar nära i tiden och förslag utgår från att ändra taxan i en relativt jämn takt. Tanken är också att använda möjligheten att fondera för kommande stora investeringsbehov. Taxan för anläggningsavgifter föreslås höjas med 10 % från 1 januari 2013. Taxan ska täcka dels utbyggnadskostnader inom respektive exploateringsområde dels ge ett bidrag till generalplanekostnader, vilket innebär att avgiften även avser tillgång till resterande del av VA-anläggningen, t.ex. huvudledningar, vatten- och reningsverk. Eftersom täckningsgraden är för låg har taxan höjts fyra år i rad med 10 % per år. Taxa för hämtning av hushållsavfall föreslås höjas med 3 % för täckning av ökade kostnader för entreprenader. Taxa för slam föreslås följa indexregleringen och höjas med 2,5 %. Taxa för avgifter på återvinningscentraler föreslås i stort sett vara oförändrad. Yttrande Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 19 oktober 2012 redogjort för ändringar i Investeringsbudget 2013, samt va- och renhållningstaxa 2013, Varberg Vatten AB. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 oktober 2012, 430. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 november 2012, 224. Prot. utdrag: Varberg Vatten AB VIVAB Hamn- och gatunämnden Kommunkansliet Ekonomikontoret Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 14 Kf 158 Dnr KS 2012/0498 Kultur- och fritidsnämndens taxa för hyror och avgifter, 2013 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att när Lottastugan är renoverad ska den gå att hyra ut kortare tid än en vecka därefter fastställa förslag till taxa för hyror och avgifter för 2013 taxan ska gälla från den 1 januari 2013. Yrkanden Christofer Bergenblock (C) med instämmande av Jana Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden har den 26 september 2012, 83, beslutat om nytt förslag till taxor för hyra och avgifter för 2013. Yttrande Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 19 oktober 2012 föreslagit att förslag till taxa för hyror och avgifter för 2013 fastställs taxan ska gälla från den 1 januari 2013. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 oktober 2012, 428. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 november 2012, 225. Prot. utdrag: Kultur- och fritidsnämnden Ekonomikontoret Kommunkansliet Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 15 Kf 159 Dnr KS 2012/0499 Kommunala bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet i Varbergs kommun 2013 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser 2013 bidragsbestämmelserna gäller från 1 januari 2013. Yrkanden Christofer Bergenblock (C) med instämmande av Linda Berggren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har den 18 november 2008, 183, gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över bidragen inom kultur- och fritidsområdet och återkomma med förslag till förbättringar. Kultur- och fritidsnämnden har den 24 november 2010, 102, beslutat ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en bidrags-, taxe- och subventionsutredning senast den 31 augusti 2011 enligt givna frågeställningar: möjlighet att förenkla systemet eventuell differentiering av taxor grundprincipen för hyressättning (ex efter typ av anläggning) översyn av subventionsgraden i förhållande mellan föreningsägda anläggningar och verksamhet som bedrivs i kommunala lokaler se över hanteringsordningen med beaktande av skillnaden mellan idrottsföreningar och övriga föreningar utredningen skulle ta sin utgångspunkt i föreningarnas förutsättningar att bedriva verksamhet. Vidare har kultur- och fritidsnämnden den 5 oktober 2011, 116, beslutat bl.a. att föreslå fullmäktige att fastställa nämndens förslag till förändringar avseende aktivitetsstöd. Kommunfullmäktige har den 15 november, 173, beslutat fastställa förslaget. Kultur- och fritidsförvaltningen har därefter gjort en omfattande genomlysning och sett över bidragsregler för kulturföreningar, översyn av anläggningsbidrag samt utrett möjligheten till differentiering av hyror och taxor. Detta arbete har resulterat i att inga förändringar föreslås avseende anläggningsstödet, att nya regler för kulturstöd införs, samt att ett nytt system med hyror och avgifter införs. En översyn av effekterna av de föreslagna förändringarna förslås göras efter två år Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 16 samt årligen i samband med budgetarbetet se över hur hög uppräkningen av taxor och avgifter ska bli. Kultur- och fritidsnämnden har den 26 september 2012, 83, beslutat om förslag till kommunala bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet i Varbergs kommun 2013. Yttrande Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 19 oktober 2012 föreslagit att förslag till kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser 2013 antas bidragsbestämmelserna ska gälla från 1 januari 2013. Arbetsutskottet har den 30 oktober 2012, 429, beslutat att göra följande tillägg i Allmänna bestämmelser i punkt 7: Organisationen ska sålunda anta stadgar som speglar en demokratisk och humanistisk grundsyn. Vid nybildande ska vald styrelse ha varit verksam under minst sex månader. Organisationen ska kunna redovisa minst tio aktiva medlemmar i åldern 7-20 år samt 20 aktiviteter per år. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 november 2012, 226. Prot. utdrag: Kultur- och fritidsnämnden Ekonomikontoret Kommunkansliet Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 17 Kf 160 Dnr KS 2012/0527 Hamntaxor för Varbergs och Träslövsläges hamnar 2013, samt serviceavgifter för Varbergs hamn 2013 och taxa för upplåtelse av offentliga platser Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn år 2013 och tillsvidare de föreskrifter som tidigare låg inuti hamntaxan för Varbergs hamn tas bort och i fortsättningen hanteras av hamn- och gatunämnden bogsertaxan utgår om beslut fattas om överlåtelse av bogerbåten Magnus anta hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn år 2013 och tillsvidare de föreskrifter som tidigare låg inuti hamntaxan för Träslövsläges hamn tas bort och i fortsättningen hanteras av hamn- och gatunämnden anta förslag till taxa för upplåtelse av offentliga platser 2013 och tillsvidare med ändringen att föreskrift om tillämpning lyfts ur taxan och hanteras i fortsättningen av hamn- och gatunämnden. Beskrivning av ärendet Hamn- och gatunämnden har den 22 oktober 2012, 91-92, beslutat om förslag till hamntaxa 2013 för Varbergs och Träslövsläges hamnar samt serviceavgifter för Varbergs hamn 2013 och taxa för upplåtelse av offentliga platser. Yttrande Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 25 oktober 2012 föreslagit att hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn år 2013 och tillsvidare antas de föreskrifter som tidigare låg inuti hamntaxan för Varbergs hamn tas bort och i fortsättningen hanteras av hamn- och gatunämnden bogsertaxan utgår om beslut fattas om överlåtelse av bogerbåten Magnus hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn år 2013 och tillsvidare antas de föreskrifter som tidigare låg inuti hamntaxan för Träslövsläges hamn tas bort och i fortsättningen hanteras av hamn- och gatunämnden förslag till taxa för upplåtelse av offentliga platser 2013 och tillsvidare med ändringen att föreskrift om tillämpning lyfts ur taxan och hanteras i fortsättningen av hamn- och gatunämnden antas. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 oktober 2012, 431. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 18 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 november 2012, 227. Prot. utdrag: Hamn- och gatunämnden Ekonomikontoret Kommunkansliet Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 19 Kf 161 Dnr KS 2012/0544 Miljö- och räddningsnämndens taxor 2013 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att timkostnaden/grundbeloppet för miljö- och räddningsnämndens taxor inom Varbergs kommun fr.o.m. 2013 ska vara 850 kr för tillsyn inom miljöbalkens område och 850 kr respektive 1 020 kr för kontroll inom livsmedel och foderområdena. Beskrivning av ärendet Inför budgetåret 2013 kommer verksamheten inom miljö- och räddningsnämnden att förstärkas för att möta interna och externa krav med ökad tillgänglighet för arbete med förorenad mark och ökad hastighet för att åtgärda bristfälliga avloppsförhållanden. Nämnden föreslås få en ramförstärkning med 300 tkr som motsvarar en halv tjänst. Verksamheten är till hälften intäktsfinansierad. För att klara av att finansiera till en hel tjänst behövs en intäktshöjning på 6 % utöver den höjning på 3 % som normala indexhöjningen hade gett. Miljö- och hälsoskyddstaxan är idag 780 kr/timme. Yttrande Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 30 oktober 2012 föreslagit att timkostnaden/grundbeloppet för miljö- och räddningsnämndens taxor inom Varbergs kommun fr.o.m. 2013 ska vara 850 kr för tillsyn inom miljöbalkens område och 850 kr respektive 1 020 kr för kontroll inom livsmedel och foderområdena. Miljö- och räddningsnämndens har den 22 oktober 2012, 106, behandlat ärendet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 oktober 2012, 432. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 november 2012, 228. Prot. utdrag: Miljö- och räddningsnämnden Ekonomikontoret Kommunkansliet Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 20 Kf 162 Dnr KS 2012/0325 Styrmodell för Varbergs kommun - Vision, mål och ramstyrning Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Varbergs kommuns styrmodell Varbergs kommuns styrmodell ska utgöra svar på kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen, i mål- och inriktningsdokumentet, att presentera förslag på en uppföljningsplan. Beskrivning av ärendet Varbergs kommun har sedan tidigare en mål- och ramstyrning som grund för ledning och styrning av nämnder och styrelser för att uppnå god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har den 15 november 2011, 169, kompletterat styrmodellen med en vision för Varberg i sin helhet. Visionen har bidragit till att styrmodellen utvecklats till att ytterligare stödja kommunfullmäktiges styrning i en vision, mål och ramstyrning. Kommunledningskontoret redogör om följande Visionen Mål och inriktning Resursfördelning Uppföljning och analys Kommunfullmäktiges budget Nämndernas/styrelsernas budgetdokument Andra styrande dokument Uppföljningsprocess Tidplan Yttrande Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 28 augusti 2012 föreslagit att Varbergs kommuns styrmodell godkänns. Arbetsutskottet har den 4 september 2012, 341, beslutat återremittera ärendet. Arbetsutskottet har den 25 september 2012, 189, informerat om ärendet. Kommunledningskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 8 oktober 2012 föreslagit att Varbergs kommuns styrmodell godkänns Varbergs kommuns styrmodell ska utgöra svar på kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen, i mål- och inriktningsdokumentet, att presentera förslag på en uppföljningsplan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 21 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 oktober 2012, 219. Prot. utdrag: Kommunledningskontoret Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 22 Kf 163 Dnr KS 2011/0469 Utbyggnad av Ankarskolan samt förskola Beslut Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32254 Ankarskolan ombyggnad med 86 mnkr utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32324 Träslövsläge förskola med 6,4 mnkr utöka investeringsramen för investeringsobjekt 34263 Framtida konstgräsplan med 1,5 mnkr anvisa 15 mnkr för nytt tillagningskök i Ankarskolan, Träslövsläge anvisa 5 mnkr för nya lokaler för bibliotek i Träslövsläge ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att upprätta program, projektera och upphandla ny F-9 skola i Träslövsläge ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att projektera och upphandla ny konstgräsplan öster om Ankarvallen. Yrkanden Micael Åkesson (M) med instämmande av Christofer Bergenblock (C) och Jana Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden har den 20 juni 2011, 67, beslutat föreslå kommunstyrelsen uppdra åt planeringskontoret att starta projektering för utbyggnad och ombyggnad av Ankarskolan under 2012 till en skola inrymmande 600 elever samt projektering av en fyravdelnings förskola med flexibla lokaler för förskola och skola, på tomt angränsande Ankarskolan. I kommunens investeringsbudget är avsatt totalt 30 mnkr för ombyggnad av Ankarskolan, 20,6 mnkr för en fyravdelnings förskola i Träslövsläge samt 4,5 mnkr för framtida konstgräsplan Planeringskontoret har låtit utreda hur Ankarskolan kan byggas ut för att inrymma 600 elever. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 23 Befintlig skola Ankarskolan rymmer idag ca 400 elever medan ytterligare 100 elevplatser finns i tillfälliga lokaler på skolområdet. Skolan saknar kvalitativa salar för NO, bild samt musik, antalet grupprum är för få och vissa nyttjas som korridor. Angöringen till skolan har stora brister och varuleveranser, personbilar och skolskjuts samsas på väldigt små ytor. WSP har på uppdrag av planeringskontoret utfört en tillståndsbedömning av de permanenta lokalerna som i huvudsak är uppförda på 70-talet samt en del som är uppförd 2002. Konstruktionsmässigt finns inga brister men fasader, tak och vissa toaletter har ett stort underhållsbehov. På grund av byggnadernas huvudsakliga nybyggnadsår har de dålig energieffektivitet samt ett stort behov av underhåll och reinvesteringar för avskrivna byggnadsdelar. Övriga och intilliggande funktioner Skolan är utrustad med mottagningskök som kan hantera dagens elevantal om cirka 500 elever. Ett ökat elevantal innebär att köket behöver utökas. Med hänsyn till befintlig kapacitet i områdets tillagningskök samt utökning av Ankarskolan och förskolor i området har Serviceförvaltningen meddelat att vid en utökning av Ankarskolan så förordas ett tillagningskök med kapacitet för 1200 portioner. I skolan finns även ett folk- och skolbibliotek som drivs av kultur- och fritidsförvaltningen. Bibliotekets placering gör att dess exponering mot allmänheten, såsom folkbibliotek, inte är tillfredsställande. I anslutning till skolan finns även Ankarvallen med idrottshall och bollplaner. Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med verksamhetsbeskrivning för bibliotek och idrottsfunktioner som underlag för planeringen av Ankarskolan. Verksamhetsbeskrivningen visar på behovet av ett ytmässigt större och mer tillgängligt bibliotek samt att befintlig gräsplan (A-plan) ersätts med en konstgräsplan inklusive planbelysning. Yttrande Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 11 juli 2012 föreslagit att utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32254 Ankarskolan ombyggnad med 86 mnkr. utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32324 Träslövsläge förskola med 6,4 mnkr. anvisa 15 mnkr för nytt tillagningskök i Ankarskolan, Träslövsläge anvisa 5 mnkr för nya lokaler för bibliotek i Träslövsläge ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att upprätta program, projektera och upphandla ny F-9 skola i Träslövsläge ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att projektera och upphandla ny konstgräsplan öster om Ankarvallen. Planeringskontoret har initierat en projektgrupp med företrädare från i huvudsak serviceförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och Varbergs Fastighets AB. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 24 Arkitektgruppen AB har på uppdrag av planeringskontoret upprättat tre förslag (1,2,4) till lokalprogram för att Ankarskolan ska kunna utgöra en F-9 skola för 600 elever, en fyravdelnings förskola med flexibla lokaler för omställning till skola, samt ett för skola och förskola gemensamt tillagningskök för 1 200 portioner. Samtliga förslag innebär avetablering av tillfälliga lokaler. Förslagen har därefter kostnadsberäknats av CA Consultadmini-stration, med avseende på investeringskostnad samt driftskostnad under byggnadernas avskrivningstid (30 år). I kostnadsberäkningarna ingår husbyggnation, utemiljö för skola och förskola, parkeringar och angöring, kostnader för evakueringslokaler samt eventuella rivningskostnader. Då befintliga lokaler i stor utsträckning är avskrivna samt har högre underhållsbehov och lägre energieffektvitet än nya byggnader, har planeringskontoret även låtit kostnadsberäkna ett alternativ (3) där enbart byggnaden från 2002 används och resterande lokalbehov löses genom nybyggnation. Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt.4 Investering (tkr) 128 550 131 300 167 650 131 276 Hyreskostnad år 1 (tkr) 12 457 12 903 13 213 12 973 Totalkostnad 30 år(tkr) 393 329 411 459 349 625 415 188 I kostnadsberäkningen ingår kostnad för tillagningskök 15 mnkr, flytt av fotbollsplan 4,6 mnkr, fyravdelnings flexibel förskola 27 mnkr samt omflyttning/ombyggnad bibliotek 5 mnkr. Planeringskontoret och projektgruppen anser att en utbyggnad av Ankarskolan för 600 elever bör utföras enligt alternativ 3 som är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet. En nybyggnad innebär en högre kalkylsäkerhet, lägre driftskostnader samtidigt som lokalerna kan utformas effektivit, med fördel både för produktionskostnad och verksamhet. Projektgruppen har studerat exempel på nybyggda skolor som utformats för att möjliggöra att skollokalerna används utanför skoltid. Genom multifunktionalitet och bra disposition av exempelvis samlingssal, slöjd och musik kan fritids-, kursoch föreningsverksamheter nyttja lokalerna. Tidplan Stadsbyggnadskontoret har påbörjat arbete med detaljplan för Ankarskolan och intilliggande idrottsområde. Detaljplanen beräknas kunna antas 1:a eller 2:a kvartalet 2013. Varbergs Fastighets AB och planeringskontoret har tagit fram preliminär tidplan för byggnationen, under förutsättning att nödvändiga beslut fattas av kommunfullmäktige i september. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 25 Programarbete september 2012 - november 2012 Projektering november 2012 april 2013 Upphandling april 2013 - juli 2013 Byggnation augusti 2013 januari 2015 Planeringskontoret avser att under program och projekteringsskedet, tillsammans med Varbergs Fastighets AB och serviceförvaltningens fastighetsavdelning, utreda alternativ framtida användning av Ankarskolans befintliga lokaler. Arbetsutskottet har den 14 augusti 2012, 299, beslutat återremittera ärendet. Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 18 september 2012 föreslagit att utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32254 Ankarskolan ombyggnad med 86 mkr. utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32324 Träslövsläge förskola med 6,4 mkr. anvisa 15 mkr för nytt tillagningskök i Ankarskolan, Träslövsläge anvisa 5 mkr för nya lokaler för bibliotek i Träslövsläge ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att upprätta program, projektera och upphandla ny F-9 skola i Träslövsläge ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att projektera och upphandla ny konstgräsplan öster om Ankarvallen. Arbetsutskottet har den 2 oktober 2012, 382, beslutat återremittera ärendet. Planeringskontoret har i nytt yttrande den 3 oktober 2012 föreslagit att utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32254 Ankarskolan ombyggnad med 86 mnkr utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32324 Träslövsläge förskola med 6,4 mnkr utöka investeringsramen för investeringsobjekt 34263 Framtida konstgräsplan med 1,5 mnkr anvisa 15 mnkr för nytt tillagningskök i Ankarskolan, Träslövsläge anvisa 5 mnkr för nya lokaler för bibliotek i Träslövsläge ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att upprätta program, projektera och upphandla ny F-9 skola i Träslövsläge ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att projektera och upphandla ny konstgräsplan öster om Ankarvallen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 oktober 2012, 399. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 oktober 2012, 195. Prot. utdrag: Barn- och utbildningsnämnden Varbergs Fastighets AB Planeringskontoret Stadsbyggnadskontoret Ekonomikontoret Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 26 Kf 164 Dnr KS 2012/0138 Budget 2013, ram 2014 och plan 2015 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2013 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2013, ram 2014 och plan 2015 grundar sig på såsom: Sveriges kommuner och landstings, SKLs, prognos från 11 oktober 2012 avseende skatteunderlagets tillväxt och förändring av generella statsbidrag SKLs prognos avseende löneökning, inflation och övriga kostnadsförändringar prognostiserade befolkningsförändringar enligt kommunstyrelsens beslut i maj 2012 fastställa internräntan till 3,5 % medel för drift- och kapitalkostnader avsätts i budget i samband med nyinvesteringsbeslut och tillförs nämnderna i samband med att objektet tas i drift fortsättningsvis ska även drift- och kapitalkostnader vid nyexploatering tillföras nämnderna vid driftsättning differentierade pålägg för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avsättning till individuella pensionsavgifter nämndernas ramar har justerats med en generell effektivisering om 1 % i ram 2014 och ytterligare 1 % i plan 2015 3. Godkänna föreliggande förslag till investeringsbudget 2013 och plan 2013-2017 4. Godkänna förslag till exploateringsbudget 2013 och plan 2014-2016 5. Godkänna förslag till resultatbudget för 2013, samt ram 2014 och plan 2015 enligt följande: Resultatbudget 2013-2015 (tkr) Budgetförslag 2013 Ram 2014 Plan 2015 Kommunfullmäktige, valnämnd, revision och överförmyndare -7 087-8 306-7 409 Kommunstyrelse -139 868-140 453-142 892 Barn- o utbildningsnämnd -1 180 354-1 217 361-1 250 095 Socialnämnd -903 335-930 773-955 851 Byggnadsnämnd -10 565-11 380-11 809 Miljö- och hälsoskyddsnämnd -8 627-9 026-9 220 Hamn- och gatunämnd -76 508-75 900-76 247 Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 27 Kultur- och fritidsnämnd -115 403-117 533-117 859 Servicenämnd -15 165-14 800-15 001 Summa nämndernas ramar -2 456 912-2 525 532-2 586 383 Externa poster Kommungemensamma kostnader -37 000-37 740-38 495 Bidrag till kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst -52 291-53 904-55 822 Pensionskostnader utbetalningar -54 300-60 500-52 500 Ökning semesterlöneskuld -5 000-5 000-5 000 Avskrivningar -92 341-104 094-112 936 Avkastning extra pensionsavsättning 3 500 3 500 3 500 Interna poster Interna kapitalkostnader 152 349 170 962 183 230 Kommunstyrelsens ofördelade -64 657-67 547-102 446 Verksamhetens nettokostnad -2 606 651-2 679 855-2 766 852 Skatteintäkter 2 227 150 2 310 654 2 412 323 Generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift 402 952 398 577 401 737 Finansiella intäkter 87 082 99 622 111 479 Finansiella kostnader -75 538-93 838-113 027 Resultat 34 995 35 160 45 660 6. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av ofördelade medel. 7. Fastställa följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning: a. Kommunen bör uppnå ett resultat som uppgår till minst 1 % av skatter och utjämningsbidrag. b. Investeringarna exklusive taxefinansierad verksamhet och affärsverksamhet bör till 100 % finansieras med egna medel över tid. 8. Omsätta och ta upp nya lån under budgetåret 2013: a. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, med totalt 500 mnkr inom vilket delegat medges teckna dessa. b. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2013 inom vilken delegat medges teckna dessa. 9. Fastställa kommunkoncernens totala låneram för 2013 till högst 2 700 mnkr, inklusive lånen i Varbergs Stadshus AB 10. Uppdrag i budget 2013: a. uppdra åt kommundirektören att utreda och arbeta fram direktiv och beslutsunderlag för en resultatutjämningsreserv. b. uppdra åt kommundirektören att utreda och arbeta fram direktiv och beslutsunderlag för en social investeringsfond Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 28 c. uppdra åt nämnder och styrelser att under budgetåret särskilt beakta åtgärder enligt fullmäktiges strategiska inriktningar gällande valfrihet och kvalitetskonkurrens, och kommunen som attraktiv arbetsgivare. 11. Vid uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska inriktningar och prioriterade mål ska nämndernas bidrag till måluppfyllelse beaktas. Tillsammans ska dessa utgöra underlag för bedömning om kommunen uppfyller kommunallagens krav avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Reservation Jana Nilsson (S) anmäler reservation från Socialdemokraternas ledamöter. Karin Ekeborg (MP) anmäler reservation från Miljöpartiets ledamöter. Yrkanden Jörgen Warborn (M) med instämmande av Harald Lagerstedt (C), Marianne Nord Lyngdorf (FP), Lilith Svensson (KD), Micael Åkesson (M), Lena Andersson (M), Eva Pehrson-Karlsson (C), Kerstin Hurtig (KD), Ann-Charlotte Stenkil (M), Christofer Bergenblock (C), Sven Andersson (M) och Michael Bonde (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag (A). Jana Nilsson (S) med instämmande av Jeanette Qvist (S), Göran Ericsson (S), Inger Karlsson (S), Anders Friebe (S), Therese Stoltz-Svensson (S), Turid Ravlo- Svensson (S), Linda Berggren (S), Britta Stribén (S) och Lennart Johansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag (B). Stefan Edlund (MP) med instämmande av Pierre Ringborg (MP) och Karin Ekeborg (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets ändringsyrkande (C). Hans Wieslander (V) med instämmande av Lars-Åke Erlandsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets ändringsyrkande (D). Ordföranden konstaterar att det föreligger 2 förslag och 2 ändringsyrkande till budget 2013, Alliansens (A), Socialdemokraternas (B), Miljöpartiets (C) och Vänsterpartiets (D). A = Alliansens förslag till kommunstyrelsen: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2013 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2013, ram 2014 och plan 2015 grundar sig på såsom: Sveriges kommuner och landstings, SKLs, prognos från 11 oktober 2012 avseende skatteunderlagets tillväxt och förändring av generella statsbidrag SKLs prognos avseende löneökning, inflation och övriga kostnadsförändringar Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 29 prognostiserade befolkningsförändringar enligt kommunstyrelsens beslut i maj 2012 fastställa internräntan till 3,5 % medel för drift- och kapitalkostnader avsätts i budget i samband med nyinvesteringsbeslut och tillförs nämnderna i samband med att objektet tas i drift fortsättningsvis ska även drift- och kapitalkostnader vid nyexploatering tillföras nämnderna vid driftsättning differentierade pålägg för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avsättning till individuella pensionsavgifter nämndernas ramar har justerats med en generell effektivisering om 1 % i ram 2014 och ytterligare 1 % i plan 2015 3. Godkänna föreliggande förslag till investeringsbudget 2013 och plan 2013-2017 4. Godkänna förslag till exploateringsbudget 2013 och plan 2014-2016 5. Godkänna förslag till resultatbudget för 2013, samt ram 2014 och plan 2015 enligt följande: Resultatbudget 2013-2015 (tkr) Budgetförslag 2013 Ram 2014 Plan 2015 Kommunfullmäktige, valnämnd, revision och överförmyndare -7 087-8 306-7 409 Kommunstyrelse -139 868-140 453-142 892 Barn- o utbildningsnämnd -1 180 354-1 217 361-1 250 095 Socialnämnd -903 335-930 773-955 851 Byggnadsnämnd -10 565-11 380-11 809 Miljö- och hälsoskyddsnämnd -8 627-9 026-9 220 Hamn- och gatunämnd -76 508-75 900-76 247 Kultur- och fritidsnämnd -115 403-117 533-117 859 Servicenämnd -15 165-14 800-15 001 Summa nämndernas ramar -2 456 912-2 525 532-2 586 383 Externa poster Kommungemensamma kostnader -37 000-37 740-38 495 Bidrag till kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst -52 291-53 904-55 822 Pensionskostnader utbetalningar -54 300-60 500-52 500 Ökning semesterlöneskuld -5 000-5 000-5 000 Avskrivningar -92 341-104 094-112 936 Avkastning extra pensionsavsättning 3 500 3 500 3 500 Interna poster Interna kapitalkostnader 152 349 170 962 183 230 Kommunstyrelsens ofördelade -64 657-67 547-102 446 Verksamhetens nettokostnad -2 606 651-2 679 855-2 766 852 Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 30 Skatteintäkter 2 227 150 2 310 654 2 412 323 Generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift 402 952 398 577 401 737 Finansiella intäkter 87 082 99 622 111 479 Finansiella kostnader -75 538-93 838-113 027 Resultat 34 995 35 160 45 660 6. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av ofördelade medel. 7. Fastställa följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning: a. Kommunen bör uppnå ett resultat som uppgår till minst 1 % av skatter och utjämningsbidrag. b. Investeringarna exklusive taxefinansierad verksamhet och affärsverksamhet bör till 100 % finansieras med egna medel över tid. 8. Omsätta och ta upp nya lån under budgetåret 2013: a. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, med totalt 500 mnkr inom vilket delegat medges teckna dessa. b. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2013 inom vilken delegat medges teckna dessa. 9. Fastställa kommunkoncernens totala låneram för 2013 till högst 2 700 mnkr, inklusive lånen i Varbergs Stadshus AB 10. Uppdrag i budget 2013: a. uppdra åt kommundirektören att utreda och arbeta fram direktiv och beslutsunderlag för en resultatutjämningsreserv. b. uppdra åt kommundirektören att utreda och arbeta fram direktiv och beslutsunderlag för en social investeringsfond c. uppdra åt nämnder och styrelser att under budgetåret särskilt beakta åtgärder enligt fullmäktiges strategiska inriktningar gällande valfrihet och kvalitetskonkurrens, och kommunen som attraktiv arbetsgivare. 11. Vid uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska inriktningar och prioriterade mål ska nämndernas bidrag till måluppfyllelse beaktas. Tillsammans ska dessa utgöra underlag för bedömning om kommunen uppfyller kommunallagens krav avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. B = Socialdemokraternas förslag: anta (S) förslag till ändringar i investeringsbudget enligt nedan under hamn- och gatunämnd, motionsspår vid Sjukhuset/Breared, flytta 2 200 tkr från plan 2016 till plan 2014, innebärande att budgeten 2014 blir 3 100 tkr inklusive upprustning av befintliga spår enligt bilaga B Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 31 under kultur och fritidsnämnd, Framtida konstgräsplan lägga 2 000 tkr 2013 för upprustning av konstgräsplanen på Påskbergsvallen enligt bilaga B under kultur och fritidsnämnd, Framtida konstgräsplaner varje år 2014 2016 lägga 6 000 tkr för att bygga fler konstgräsplaner i våra serviceorter och i staden enligt bilaga B godkänna (S) förslag till resultatbudget för 2013, samt ram 2014 och plan 2015 enligt bilaga B 500 tkr Projektledare heltid/timanställda, kommunstyrelsen 4 000 tkr Förstärkning fritidshem/förskola, barn- och utbildningsnämnden -3 400 tkr Vårdnadsbidrag, barn- och utbildningsnämnden -2 000 tkr Lärlingsutbildning, barn- och utbildningsnämnden 5 500 tkr Bättre förutsättningar - ge unga och utsatta möjlighet till arbete, socialnämnden 2 500 tkr Sommarjobb till ungdomar, socialnämnden 2 000 tkr Fältassistenter, socialnämnden 500 tkr Tjänst för att avskaffa hemlösheten, socialnämnden -3 000 tkr Ekonomiskt projekt, socialnämnden 1 000 tkr Ambulerande fritidsgårdar, kultur- och fritidsnämnden 500 tkr Tjänst for minskning av köer på kulturskolan, kulturoch fritidsnämnden Uppdrag uppdra åt personalförvaltningen att under 2013 skapa förutsättningar att ge alla rätt till heltid och möjlighet till deltid, det vill säga rätt till önskad sysselsättningsgrad, för att detta skall kunna införas i hela kommunen från halvårsskiftet 2013 enligt bilaga B uppdra åt personalförvaltningen att under 2013 ta fram ett arbetssätt som tydligt minskar timanställningarna i kommunen enligt bilaga B i övrigt ställa sig bakom Alliansens förslag, (punkt 1-2, 4, 6-9, 11). C = Miljöpartiets ändringsyrkande: anta (MP) förslag till ändringar i investeringsbudget enligt nedan under hamn och gatunämnd, stryka asfaltering av Getteröns flygfält 1,5 mnkr enligt bilaga C under hamn och gatunämnd, ytterligare satsning på cykelvägar 1,5 mnkr enligt bilaga C Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 32 godkänna (MP) förslag till resultatbudget för 2013, samt ram 2014 och plan 2015 enligt bilaga C -3 400 tkr Vårdnadsbidrag, barn och utbildningsnämnden 4 000 tkr Förstärkning fritidshem/förskola, barn- och utbildningsnämnden Uppdrag uppdra åt kommundirektören att ta fram en IT-strategi uppdra åt nämnder och styrelser att särskilt beakta miljömålsarbetet uppdra åt planeringskontoret att ta fram en strategi för att möta ökade dagvattenmängder i övrigt ställa sig bakom Alliansens förslag, (punkt 1-2, 4, 6-9, 11). D = Vänsterpartiets ändringsyrkande anta (V) förslag till ändringar i investeringsbudget enligt nedan under hamn- och gatunämnd, motionsspår vid Sjukhuset/Breared, flytta 2 200 tkr från plan 2016 till plan 2014, innebärande att budgeten 2014 blir 3 100 tkr inklusive upprustning av befintliga spår enligt bilaga D under kultur och fritidsnämnd, Framtida konstgräsplan lägga 2 000 tkr 2013 för upprustning av konstgräsplanen på Påskbergsvallen enligt bilaga D under kultur och fritidsnämnd, Framtida konstgräsplaner varje år 2014 2016 lägga 6 000 tkr för att bygga fler konstgräsplaner i våra serviceorter och i staden enligt bilaga D godkänna (V) förslag till resultatbudget för 2013, samt ram 2014 och plan 2015 enligt bilaga D 1 000 tkr Minskning oförutsedda, kommunstyrelsen 4 000 tkr Förstärkning fritidshem/förskola, barn- och utbildningsnämnden -3 400 tkr Vårdnadsbidrag, barn- och utbildningsnämnden -2 000 tkr Lärlingsutbildning, barn- och utbildningsnämnden 1 000 tkr Förstärkning simundervisning (öronmärkta), barnoch utbildningsnämnden 5 500 tkr Bättre förutsättningar - ge unga och utsatta möjlighet till arbete, socialnämnden 3 000 tkr Sommarjobb till ungdomar, socialnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 33 2 000 tkr Fältassistenter, socialnämnden 500 tkr Tjänst för att avskaffa hemlösheten, socialnämnden -3 000 tkr Ekonomiskt projekt, socialnämnden 1 000 tkr Ambulerande fritidsgårdar, kultur- och fritids nämnden med reservation för behov av skattehöjningar för att kunna bibehålla god ekonomisk hushållning, godkänna ram 2014 och plan 2015 Uppdrag uppdra åt personalförvaltningen att under 2013 skapa förutsättningar att ge alla rätt till heltid och möjlighet till deltid, det vill säga rätt till önskad sysselsättningsgrad, för att detta skall kunna införas i hela kommunen från halvårsskiftet 2013 enligt bilaga D uppdra åt personalförvaltningen att under 2013 ta fram ett arbetssätt som tydligt minskar timanställningarna i kommunen enligt bilaga D i övrigt ställa sig bakom Alliansens förslag, (punkt 1-2, 4, 6-9, 11). Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på respektive förslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Alliansens förslag (A). Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Alliansens förslag A är huvudförslag. För att utse motförslag ställer ordföranden proposition på Socialdemokraternas förslag B, Miljöpartiets förslag C och Vänsterpartiets förslag D och finner att förslag B ska utses till motförslag. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att B i denna omröstning är huvudförslag. Ordföranden ställer proposition på C och D för att utse motförslag och finner att C ska vara motförslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till förslag C. Nej-röst för bifall till förslag D. Kommunfullmäktige beslutar utse förslag C med 6 röster för, 1 emot och 53 avstår. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 34 Ja röstar Stefan Edlund (MP), Pierre Ringborg (MP), Eva-Lena Repfennig (MP), Karin Ekeborg (MP), Erik Hellsborn (SD) och Jörgen Pejle (SD). Nej röstar Hans Wieslander (V). Avstår Jörgen Warborn (M), Annsofi Aurell (M), Lenor Andersson (M), Lennart Andrén (M), Sven Andersson (M), Micael Åkesson (M), Cia Tiberg (M), Claus Öberg (M), Marita Johansson (M), Ann-Charlotte Stenkil (M), Lena Andersson (M), Andreas Björklund (M), Ulrica Ericsson (M), Gösta Alness (M), Knut Aurell (M), Åse Craft Aronsson (M), Margit Kastberg (M), Nevrie B Suleyman (M), Harald Lagerstedt (C), ViviAnne Johansson (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C), Christofer Bergenblock (C), Stefan Stenberg (C), Olof Helmersson (C), Susanna Thunberg (C), Peter Lindahl (FP), Mattias Ahlström (FP), Michael Bonde (FP), Margareta Lorentzen (FP), Lilith Svensson (KD), Kerstin Hurtig (KD), Nils-Erik Dahlgren (SPI), Eystein Stig (SPI), Jana Nilsson (S), Turid Ravlo-Svensson (S), Inger Karlsson (S), Anita Hansen (S), Jeanette Qvist (S), Tomas Johansson (S), Lennart Johansson (S), Anders Friebe (S), Ulla Svenson (S), Sara Ekblom (S), Linda Berggren (S), Vivi-Anne Karlsson (S), Morgan Fagerström (S), Therese Svensson-Stoltz (S), Göran Ericsson (S), Ewa Klang (S), Gösta Johansson (S), Britta Stribén (S), Hans Bengtsson (S) och Roland Ryberg (S). Ordföranden meddelar att förslag C utses till motförslag. Kommunfullmäktige godkänner därefter följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till förslag B. Nej-röst för bifall till förslag C. Kommunfullmäktige beslutar utse förslag B med 20 röster för, 6 emot och 34 avstår. Ja röstar Jana Nilsson (S), Turid Ravlo-Svensson (S), Inger Karlsson (S), Anita Hansen (S), Jeanette Qvist (S), Tomas Johansson (S), Lennart Johansson (S), Anders Friebe (S), Ulla Svenson (S), Sara Ekblom (S), Linda Berggren (S), Vivi- Anne Karlsson (S), Morgan Fagerström (S), Therese Svensson-Stoltz (S), Göran Ericsson (S), Ewa Klang (S), Gösta Johansson (S), Britta Stribén (S), Hans Bengtsson (S) och Roland Ryberg (S). Nej röstar Stefan Edlund (MP), Pierre Ringborg (MP), Eva-Lena Repfennig (MP), Karin Ekeborg (MP), Erik Hellsborn (SD) och Jörgen Pejle (SD). Avstår Jörgen Warborn (M), Annsofi Aurell (M), Lenor Andersson (M), Lennart Andrén (M), Sven Andersson (M), Micael Åkesson (M), Cia Tiberg (M), Claus Öberg (M), Marita Johansson (M), Ann-Charlotte Stenkil (M), Lena Andersson (M), Andreas Björklund (M), Ulrica Ericsson (M), Gösta Alness (M), Knut Aurell (M), Åse Craft Aronsson (M), Margit Kastberg (M), Nevrie B Suleyman (M), Harald Lagerstedt (C), ViviAnne Johansson (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C), Christofer Bergenblock (C), Stefan Stenberg (C), Olof Helmersson (C), Susanna Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-11-20 35 Thunberg (C), Peter Lindahl (FP), Mattias Ahlström (FP), Michael Bonde (FP), Margareta Lorentzen (FP), Lilith Svensson (KD), Kerstin Hurtig (KD), Nils-Erik Dahlgren (SPI), Eystein Stig (SPI) och Hans Wieslander (V). Ordföranden meddelar att kommunfullmäktige beslutar att utse förslag B till motförslag till Alliansens huvudförslag. Kommunfullmäktige godkänner därefter följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till förslag A. Nej-röst för bifall till förslag B. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med alliansens förslag A med 35 röster för, 20 emot och 5 avstår. Ja röstar Jörgen Warborn (M), Annsofi Aurell (M), Lenor Andersson (M), Lennart Andrén (M), Sven Andersson (M), Micael Åkesson (M), Cia Tiberg (M), Claus Öberg (M), Marita Johansson (M), Ann-Charlotte Stenkil (M), Lena Andersson (M), Andreas Björklund (M), Ulrica Ericsson (M), Gösta Alness (M), Knut Aurell (M), Åse Craft Aronsson (M), Margit Kastberg (M), Nevrie B Suleyman (M), Harald Lagerstedt (C), ViviAnne Johansson (C), Eva Pehrsson- Karlsson (C), Christofer Bergenblock (C), Stefan Stenberg (C), Olof Helmersson (C), Susanna Thunberg (C), Peter Lindahl (FP), Mattias Ahlström (FP), Michael Bonde (FP), Margareta Lorentzen (FP), Lilith Svensson (KD), Kerstin Hurtig (KD), Nils-Erik Dahlgren (SPI), Eystein Stig (SPI), Erik Hellsborn (SD) och Jörgen Pejle (SD). Nej röstar Jana Nilsson (S), Turid Ravlo-Svensson (S), Inger Karlsson (S), Anita Hansen (S), Jeanette Qvist (S), Tomas Johansson (S), Lennart Johansson (S), Anders Friebe (S), Ulla Svenson (S), Sara Ekblom (S), Linda Berggren (S), Vivi- Anne Karlsson (S), Morgan Fagerström (S), Therese Svensson-Stoltz (S), Göran Ericsson (S), Ewa Klang (S), Gösta Johansson (S), Britta Stribén (S), Hans Bengtsson (S) och Roland Ryberg (S). Avstår Stefan Edlund (MP), Pierre Ringborg (MP), Eva-Lena Repfennig (MP), Karin Ekeborg (MP) och Hans Wieslander (V). Beskrivning av ärendet Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 3 oktober 2012 lämnat förslag till budget 2013, ramar 2014 och plan 2015. I budgetdokumentet återfinns budget enligt fullmäktiges mål och inriktningsdokument. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 oktober 2012, 417. Alliansen lämnar förslag till budget 2013 (enligt bilaga A). Socialdemokraterna lämnar förslag till budget 2013 (enligt bilaga B). Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum