1 (12) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 ande Åsa Johansson (S) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lilian Nilsson (M) tj ers Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, tf äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom, 53-55 Jan-Erik Fridh, (S) Lena Svensson, (S) Utses att justera Thomas Pettersson Justerings plats och tid Nämndsekretariatet 2011-06-30 Avser paragrafer 53-61 Underskrifter Sekreterare... Eva Pettersson Ordförande... Åsa Johansson Justerande... Thomas Pettersson ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2011-06-30 Datum för anslags nedtagande 2011-07-22 Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet Underskrift... Eva Pettersson
2 (12) 53 Information Urban Gillå, Vård- och omsorgscollege informerar om samarbetet mellan skolan och äldreomsorgen. Britt Strömgren, 1:e socialsekreterare informerar om missbruksvården.
3 (12) 54 SN 2011/80 Budgetuppföljning sociala avdelningen januari - maj 2011 Sociala avdelningen redovisar ett plusresultat i förhållande till budget med 1 300 tkr. Prognosen på årsbasis är försämrad, men pekar fortfarande mot ett plusresultat, + 114 tkr. Löner är fortsatt högre än budget 280 tkr. Kontot belastas även denna månad av lönerevision, vilket ännu inte fördelats ut. Arbetad tid inom sociala avdelningen är 4 500 timmar fler än maj månad 2010. 960 timmar utgörs av LSS och resterande del inom AME med fler bidragsanställningar. Ekonomiskt bistånd ligger fortsatt plus i förhållande t.om. maj månad, men under maj var både brutto- och nettokostnaden högre än budget (-80 tkr resp 26 tkr). LSS och socialpsykiatri Verksamheten har ett budgetutfall i paritet med budget, då kompensation ännu inte lämnats för löner. På helårsbasis är prognosen -724 tkr. De största förklaringarna till den försämrade prognosen är att två personer är berättigade till elevhem resp. familjehem från hösten 2011, omprövningar från Försäkringskassan i pågående ärenden som resulterat i lägre intäkter samt en tillkommande kostnad i form av nattbemanning med kombinationstjänst i ett ärende. Inom verksamheten sker fortsatt en ständig översyn av bemanning för att denna skall motsvara beviljad tid och omvårdnadsbehov. PAN-anställningar och ej nyttjad tid i några ärenden är faktorer som bidrar positivt till verksamhetens ekonomiska resultat t.om. maj månad. Individ och familjeomsorg vuxna Verksamheten inklusive alkoholtillstånd har ett plusresultat med närmare 900 tkr. Kostnaden för ekonomiskt bistånd är fortsatt lägre än budget t.om. maj och redovisar ett + med 600 tkr. Behov av, och lagstadgad rätt till, missbrukarvård är fortsatt högt. T.o.m. maj månad är kostnaden 340 tkr högre än budget, vilket i huvudsak härrör till abstinensbehandling och pågående vård med stöd av LVM. Bedömningen på helårsbasis är dock, sett till dagens situation, att det finns möjligheter att vårdkostnader på helårsbasis kan inrymmas i budget. Detta under förutsättning att ytterligare LVM inte tillkommer eller en ökning av de vårdbehov vi ser idag. Arbetsmarknadsenheten Enheten har nu ett plusresultat med 350 tkr. Helårsprognosen visar på + 450 tkr, vilket är 140 tkr sämre än föregående månad. Orsaken till förändringen är att bidrag från arbetsförmedlingen förväntas bli lägre än tidigare prognoser. Förslag till åtgärder För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram kommer följande åtgärder vidtagas: Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat Utökade omvårdnadsbehov i pågående ärenden får verkställas först efter godkännande av verksamhetsansvarig. I samband med att behov finns av utökad omvårdnad skall alltid biståndsbedömare och i förekommande fall sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut konsulteras
4 (12) Bemanning och schemaläggning skall kontinuerligt ses över Återhållsamhet vid alla former av inköp Handlingar i ärendet Monica Hammar, socialchefs skrivelse, 2011-06-10. Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen och beslutar om fortsatt arbete för att hålla sociala avdelningens kostnader inom given budgetram.
5 (12) 55 SN 2011/81 Budgetuppföljning äldreomsorgen januari - maj 2011 Redovisning av äldreomsorgen budgetuppföljning januari-maj månad, visar en avvikelse om + 534 tkr, mot lagd budget. Äldreomsorgen redovisar 10 642 fler arbetade timmar jämfört med samma period föregående år. Avvikelse för löner total visar 390 tkr. Äldreomsorgen har inte fått kompensation för löneökningar, efter lönerevision 110401. Ett obudgeterat avgångsvederlag om 44 tkr, blev utbetalat i februari. Statistiken visar en ökning av antalet sjukdagar vilket medför en negativ avvikelse på sjuklön om 380 tkr.(exkl PO) Nuvarande helårsprognos visar + 367 tkr. Orsak; förändrat behov av personalförstärkning på Lillåsen, dubbelbemanning i sjuksköterskeorganisationen, extra personal samt introduktion på demensenheten, Bellmansgården, rehabenheten riskerar en överanställning pga. osäker sjukskrivning, hög sjukfrånvaro i verksamheten samt svårigheter att få bemanning att stämma med beviljad tid, i Råda hemtjänstgrupp. Hemtjänst Efter mars månad redovisar hemtjänsten; + 307 tkr Sedan januari 2010 har hemtjänsten arbetat i ett resursfördelningssystem, vilket resulterade i ett positivt resultat 2010, om 2,0 Mkr. Antalet beviljade timmar inom hemtjänsten har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Det kan vara svårt att få underschema att exakt stämma överens med beviljad tid samt med kort varsel förändra schema/omfördela personalresurser. Arbetet fortsätter med att uppnå effektiviseringar inom verksamheten och att optimera resursanvändandet mellan hemtjänstgrupper. Särskilda boende Efter mars månad redovisar särskilda boende - 18 tkr ( exkl Svalans 5 säbo), i avvikelse mot lagd budget. Under de senaste månaderna har väntetiden på att bli erbjuden en lägenhet på särskilt boende, varit mer än tre månader. Korttidsvård Efter maj månad redovisar Svalan + 69 tkr, i avvikelse mot lagd budget. Svalans snittbeläggning har under hela föregående år varit under 100 %, tidigare år har Svalan haft en konstant överbeläggning. Jan: 104,5 % Feb: 90,1% Mars: 93,9 % April: 89,9 % Maj: 84,1 % Sjuksköterskor Sjuksköterskeorganisation redovisar 105 tkr mot budget. Det har varit överbemanning pga. ett avslag på sökt havandeskapspenning samt extra kostnader i samband med introduktion av nya vikarier. Verksamheten har även haft hög sjukfrånvaro. Organisationen som trädde i kraft februari 2010, har inneburit en ökad sårbarhet vid sjukfrånvaro samt större ansvarsområden.
6 (12) Kommunrehab Rehabenheten redovisar + 37 tkr, med anledning av vakant sjukgymnasttjänst pga. sjukfrånvaro samt eftersläpning av hjälpmedelsfaktura. Verksamheten har sedan 110401, övertalighet på en arbetsterapeut. Berörd person har 6 månaders uppsägningstid, vilket leder till ett negativt resultat på löner. Förslag till åtgärder: Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning utifrån verksamhetens behov Upprättad rutin för vikarie rekrytering skall följas, detta i syfte att minska antalet vikarier och att undvika höga kostnader för mer/fyllnadstid och övertid. Restriktivitet gäller vi alla typer av inköp. En två års planering skall upprättas, vad gäller kompletteringar av olika slags inventarier. Poolgruppen skall täcka upp vid korttidsfrånvaro, detta i syfte att hålla igen inflödet av timvikarier och undvika ny konverterad personal, samtidigt skall en kontinuerlig uppföljning ske så att poolgruppen används effektivt och inte genererar en ökad kostnad. Hemtjänsten i Råda fortsätter att vakanshålla tjänst samt ser över möjligheten att utöka samarbetet med Häggården. Handlingar i ärendet Eva Alama, tf äldreomsorgschefs skrivelse, 2011-06-10. Rapporten godkännes och beslut om fortsatt arbete för att hålla äldreomsorgens kostnader inom given budgetram.
7 (12) 56 SN 2011/41 FoU Välfärd Värmland ansöker om fortsatt bidrag till finansiering FoU Välfärd Värmland (FoU, som är ett samarbetsorgan mellan socialtjänsten i Värmlands kommuner, Karlstads universitet och Landstinget i Värmland, ansöker om ett ökat bidrag till finansiering av institutets fortsatta verksamhet, från 4 kr till 4,50 kr per kommuninnevånare, för perioden 2012-2014. Inom socialnämndens verksamheter har konton för utbildning och övriga kostnader minskat med sammanlagt 350 000 kr för budgetåret 2012. Ytterligare besparingar kommer troligen att krävas inom verksamheterna. FoU Värmland är en viktig samarbetspartner för socialtjänstens kunskapsutveckling, men mot bakgrund av den nuvarande ekonomiska situationen i kommunen bör bidraget i dagsläget kvarstå i nuvarande nivå. Handlingar i ärendet Monica Hammar, socialchef och Eva Alama, tf äldreomsorgschefs skrivelse, 2011-06-12. Socialnämndens arbetsutskott, 2011-06-20, 24. Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om höjning av finansieringen från 4 kr till 4,50 kr per kommuninnevånare, under åren 2012-2014.
8 (12) 57 SN 2011/75 Ansökan om statsbidrag för omvårdnadslyftet Regeringen har beslutat om att genomföra Omvårdnadslyftet, en tidsbegränsad utbildningssatsning, för äldreomsorgens medarbetare. Omvårdnadslyftet skall under åren 2011-2014, stimulera kommunernas långsiktiga arbete med att stärka kompetensen inom äldreomsorgen. Kvaliteten i vården och omsorgen uppstår i det enskilda mötet mellan människor. De vård- och omsorgsuppgifter som utförs i äldre personers hem är idag ofta mer avancerade än tidigare. Många vårduppgifter som tidigare utfördes på sjukhus utförs idag i hemmet. Omvårdnadslyftet syftar både till att stärka den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. Målet är att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. I samarbete med skolan planerar äldreomsorgen att erbjuda fortbildning för 50 medarbetare, genom arbetsplatsförlagt lärande, inom området psykiatri 1. Handlingar i ärendet Eva Alama, tf äldreomsorgschefs skrivelse, 2011-06-08. Socialnämndens arbetsutskott, 2011-06-20, 25. Socialnämnden beslutar ansöka om statsbidrag, om 285 100 kr, från omvårdnadslyftet, avsett för kompetenshöjning för undersköterskor och vårdbiträden.
9 (12) 58 SN 2011/76 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre 2011 Regeringens syfte med stimulansbidrag till kommuner och landsting är att stödja huvudmännen i arbetet med att höja kvaliten i vården och omsorgen av äldre personer. Regeringen har föreslagit en successiv omläggning av nuvarande riktade stadsbidrag inom äldreomsorgen till ett mer prestationsbaserat system. I Värmland har landstinget tillsammans med de sexton kommunerna sedan 2007 bedrivit ett utvecklingarbete Nya perspektiv inledingsvis med stöd från SKL. Landstinget och de 16 kommunerna i Värmland har 2010 arbetat fram ett gemensamt underlag om hur vi tillsammans vill ansöka om medel för den fortsatta utvecklingen av vården och omsorgen om äldre. Inför årets ansökan håller detta dokument på att uppdaterats enligt Socialstyrelsens föreskrifter.och skall ligga till grund för när varje kommun fyller i sin ansökan som senast ska vara klar15 augusti. Handlingar i ärendet Carina Wiberg, verksamhetschefs skrivelse, 2011-06-16. Socialnämndens arbetsutskott, 2011-06-20, 26. Socialnämnden beslutar ansöka om stimulansbidrag även i år utifrån angivet belopp på 387 200 kr.inom vilket område vi kommer att ansöka är ännu inte fastställt.
10 (12) 59 SN 2011/72 Godkännande av lokalt avtal mellan socialnämnden och landstinget rörande beroendevården Inom ramen för projektet Kunskap till praktik slöt Värmlands läns vårdförbund och landstinget i Värmland 2010 ett länsövergripande avtal rörande missbruks- och beroendevården i Värmland. För norra distriktet1 har lokala riktlinjer för samverkan upprättats mellan landstinget och kommunerna gemensamt. Dessa riktlinjer har brutits ner i lokala avtal mellan landstinget och varje kommun. De lokala avtalen ska godkännas av respektive socialnämnd. Handlingar i ärendet Maria Järnberg, Verksamhetsansvarigs skrivelse, 2011-05-30. Socialnämndens arbetsutskott, 2011-06-20, 27. Socialnämnden beslutar att godkänna upprättat lokalt avtal mellan landstinget och socialnämnden i Hagfors avseende missbruks- och beroendevården.
11 (12) 60 Anmälan av delegeringsbeslut 1. Socialnämndens arbetsutskott, 2011-05-30, S 43. 2.Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap Skoga Sportklubb. Dnr 66/2011.70 3.Delegeringsbeslut redovisas för sociala avdelningen: 442 fattade beslut i maj gällande ekonomiskt bistånd, 10 beslut gällande vård och behandling 7 beslut enligt SoL socialpsykiatri, 10 beslut i enl LSS. Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
12 (12) 61 Anmälningsärenden 1. Kommunfullmäktige, 2011-05-30, 22 2. Schizofreniförbundet och RSMH:s Kongress 2011 - Kongressuttalande angående nedskärningar av Personliga ombud.