KYRKORÅDET 2015-02-02 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 2 februari 2015 klockan 19.00 20.20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine Emtevik, Birgitta Karlsson, Lars Starkerud, Leif Lanner, Marianne Knutsson, Rolf Ericsson, Jan Winberg, Herman Strid, Elisabeth Lanner samt kyrkoherde Jan Novosel Gunnar Hallberg Birgitta Agervi, Christoph Kind, Ed Vivenius, Kerstin Nilsson, Magnus Hultgren, Bertil Palmqvist, Mert Lepik Kanslichef Karin Widing (sekreterare), biträdande kyrkoherde Lena Walderfelt Gerhard Nuss och Elisabeth Lanner Justeringens plats och tid Protokollet är justerat 2015-02-09 Sekreterare Ordförande Justerande Karin Widing Gerhard Nuss Elisabeth Lanner BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ KYRKORÅDET Sammanträdesdatum 2015-02-02 Datum för anslagets uppsättande 2015-02-19 Datum för anslagets nedtagande 2015-03-12 Förvaringsplats för protokollet Åkersberga Kyrkliga Centrum Underskrift Karin Widing
KYRKORÅDET 2015-02-02 2 (6) KR 1 Sammanträdets öppnande, närvaro, val av justerare Kyrkorådets ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Kyrkoherden läste en bibeltext. utse Elisabeth Lanner, Futurum, tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. KR 2 Tilläggsärenden Ordförande Gerhard Nuss Val av kyrkorådets representant till internationella gruppen. med detta tillägg fastställa dagens föredragningslista. KR 3 Anmälan av arbetsutskottets protokoll från 2015-01-12 Protokollet hade bifogats kallelsen. notera man tagit del av arbetsutskottets protokoll från 2015-01-12. AU 18 KR 4 Personalärenden Kyrkoherden informerade om kyrkogårds- och fastighetschef Stefan Msson sagt upp sin tjänst i församlingen. Nyrekrytering har påbörjats. Enligt arbetsutskottets beslut har offerter från tre rekryteringsfirmor begärts och efter referenstagning föll valet på konsultfirman Experis.
KYRKORÅDET 2015-02-02 3 (6) KR 5 Ekonomi a) Bokslutsarbetet Kanslichefen visade en kronologisk sammanställning över bokslutsarbetet och när de olika delarna i arbetet förväntas vara klart. b) Preliminärt resultat 2014 Kanslichefen föredrog ärendet. Många transaktioner och mycket bokslutsarbete kvarstår göra innan årets resultat är klart, men en första preliminär prognos givet vissa förutsättningar lämnades. Som tidigare redovisats kommer församlingen redovisa ett väsentligt större positivt resultat än budgeterat, vilket främst beror på försäljning av en fastighet under året. Detaljerade analyser lämnas senare. c) Värdepappersinnehav per den 31/12 2014 Kanslichefen föredrog ärendet. Församlingens värdepappersportfölj har stigit i värde under året vilket innebär tidigare gjorda nedskrivningar till viss del kommer kunna återföras. Detta påverkar resultatet positivt. AU 8 KR 6 Fastighetsärenden Kyrkoherden informerade om överlämning av ärenden från kyrkogårds- och fastighetschefen pågår. Ett inledande möte med byggkonsultfirman Bylero är inplanerat för gå igenom handlingar och projektering av Etapp två och hur det är lämpligt gå vidare med projektet. Vidare informerade kyrkoherden om de olika pågående underhållsprojekten och deras status.
KYRKORÅDET 2015-02-02 4 (6) AU 5 KR 7 Fastighetsutskott Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet hade framlagt två förslag där ordförande föreslagit utskottet ska bestå av två förtroendevalda och två tjänstemän där kyrkoherden och fastighetschefen är självskrivna. Leif Lanner från Levande kyrka hade föreslagit utskottet ska bestå av tre förtroendevalda och två tjänstemän. Kyrkorådets behandling Rolf Eriksson, Levande kyrka, föreslog kyrkorådet återremitterar frågan till kyrkoherden för reda ut vad fastighetsutskottet ska ha för uppgifter och mandat innan beslut fas vilka som ska ingå i utskottet. återremittera ärendet till kyrkoherden enligt Rolf Erikssons förslag. KR 8 Utvärdering av kyrkorådets arbete Ordförande presenterade resultatet av den utvärderingsenkät av kyrkorådets arbete under 2014 som rådet gjorde i december. Utvärderingen hade bifogats kallelsen. AU 9 KR 9 Policydokument Kyrkorådets ordförande föredrog ärendet. Utkast till ny arbetsmiljöpolicy, delegationsordning till kyrkoherden och riktlinjer vid upphandling hade bifogats kallelsen. Dokumenten gicks igenom och delegation på upplåtelse av kyrka bör tilläggas kyrkorådets delegation till kyrkoherden. efter tillägget om upplåtelse av kyrka anta kyrkorådets delegation till kyrkoherden. anta riktlinjer vid upphandling efter några smärre redaktionella ändringar. föreslå kyrkofullmäktige anta arbetsmiljöpolicyn.
KYRKORÅDET 2015-02-02 5 (6) KR 10 Svar på motioner Svar på tre motioner ska lämnas till kyrkofullmäktige. En muntlig redogörelse på förslag till svar lämnades av biträdande kyrkoherden. Diskussion följde. Skriftliga svar för varje motion bör sammanställas till nästa sammanträde med arbetsutskottet utifrån de förslag som bitrände kyrkoherden redogjort för. ge kyrkoherden i uppdrag sammanställa skriftliga svar på motionerna till arbetsutskottets sammanträde den 10 februari. KR 11 Tilläggsärenden Val av kyrkorådets representant till internationella gruppen Kyrkorådets ordförande föredrog ärendet. Från internationella gruppen har det inkommit önskemål om en representant från kyrkorådet bör finnas i gruppen. Josephine Emtevik föreslogs som representant. utse Josephine Emtevik till kyrkorådets representant i internationella gruppen. KR 12 Information a) Det finns fortfarande platser kvar till Stiftsfesten den 22-24 maj. Anmälan görs till Margareta Nelkenmark. b) Utbildning för förtroendevalda anordnas i Angarns församlingshem den 11 mars klockan 18.00. Inbjudan bifogas protokollet. c) Kyrkoherden informerade om arbetet med församlingsinstruktionen pågår. Kyrkoherden och biträdande kyrkoherden arbetar just nu med ta fram ett utkast som sedan ska diskuteras i FIN gruppen. d) Kyrkorådets ordförande informerade om post- och dokumenthanteringen bör förenklas och förtroendemannaorganisationens dokument bör finnas tillgängliga digitalt. Olika förslag ska prövas och ordförande kommer återkomma i ärendet inom kort. e) Kyrkorådets ordförande informerade om ett yttrande till domkapitlet är inlämnat med anledning av beslutsprövning av kyrkorådets beslut 2014 90.
KYRKORÅDET 2015-02-02 6 (6) (forts. KR 12) f) Kyrkoherden påminde om utbildningsdagen Styrelsearbete i Svenska kyrkan med Sven Thidevall söndagen den 15 februari. Separat inbjudan skickas ut till kyrkorådets ledamöter och ersättare inom kort. g) Elisabeth Lanner har ansökt om få gå kursen Kyrkvärd i andakt och bön i Rättvik vilket kyrkoherden beviljat. KR 13 Sammanträdets avslutning Kyrkorådets ordförande förklarade sammanträdet avslutat kl. 20.20.