Stämmohandlingar 2014 för Stockholms Scoutdistrikt

Stämmohandlingar 2014 för Stockholms Scoutdistrikt 1

Innehållsförteckning Välkommen på distriktsstämma 3 Program 3 Praktisk information 4 Fördragningslista 5 Hur många delegater har kåren? 6 Arbetsformer för påverkanstorget 7 Mötesregler i plenum 9 Propostion 1: Ombilda distriktet 11 Verksamhetsplan 2015 12 Budget 2015 15 Kommentar till budgeten 2015 16 Valberedningens förslag 23 Årsredovisningen 2013 hittar ni i en separat bilaga i möteshandlingarna. 2

Välkommen på distriktsstämma Den 17-19 oktober är alla kårer i Stockholms scoutdistrikt varmt välkomna till Vässarö för att detlta på årets distriktsstämma. Stämman är lördagen den 18 oktober men det kommer att att vara workshops och aktiviteter under hela helgen. Distriktsstämman är forumet där kårerna tillsammans påverkar verksamheten i Stockholms scoutdistrikt så ta chansen att göra just din röst hörd! Vi föreslår att förhandlingarna sker i formen av ett påverkanstorg. Det har vid tidigare stämmor visat sig varit en bra arbetsform för att alla ska komma till tals. Baserat på de diskussioner och förslag som framkommer på påverkanstorget återsamlas vi sedan i plena och fattar beslut. Välkomna! Distriktsstyrelsen Preliminärt program Fredag 16:59 SL buss avgår Tekniska Högskolan 20:00 Båt avgår i samband med buss 21:00-22:00 Inregistrering 21:00 Kvällsfika 21:15 Information Så funkar stämman, målgrupp förstagångsdelegater Lördag 08:00 Frukost 09:00-10:00 Inregistrering 09:00 Båt avgår SV, matchar ej buss 10:00 Stämman öppnas 11:00 Påverkanstorg öppnas 12:00 Lunch 13:00-15:30 Scouternas Styrelse diskuterar Demokratijamboree 16:00-17:00 Katarina Djäken pratar utveckling (Regionala utbildningsgruppen) 18:00 Middag 19:30-21:30 Gränslösa 21:00 Kvällsfika Söndag 08:00 Frukost 09:00 Stämman återupptas 12:00 Lunch 14:00 Båt avgår 15:00 SL buss avgår Ellans Vändplan 3

Anmälan till stämman och rösträttsunderlag Anmälan görs via formuläret som finns på: www.stockholm.scout.se senast onsdagen den 15 oktober. Detta gäller både delegater och observatörer. Glöm inte att anmäla eventuell specialkost eller allergier. Frågor Har du frågor kring stämman, anmälan, rösträttsunderlag eller annat, kontakta kansliet på telefonnummer 08-652 05 10 eller e-post info@scoutkansliet.se Resväg till Vässarö Till Vässarö kommer man genom att åka bil (se kartan till höger) eller ta buss 676 från Tekniska högskolan till Norrtälje och där byta till buss 637 som går till Ellans Vändplan. Från busshållplatsen är det en promenad på ca 1 km till bryggan där Vässarös båtar hämtar upp kl: 20:00 på fredagen och kl 09:00 på lördagen (lördags-båten passar dock inte bussen utan i så fall måste du komma med bil) 4

Föredragningslista 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av två justerare samt en suppleant 4. Val av fyra rösträknare 5. Justering av röstlängden 6. Frågan om stämman behörigen sammankallats 7. Godkännande av: a) stämmans föredragningslista b) arbetsordning gällande påverkanstorget c) inflytandepunkter 1. Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 2. Budget 2015 3. Verksamhetsplan 2015 4. Valberedningens förslag till styrelse 2015, d) Inflytandepunktsansvariga e) redaktionsutskott 8. Kort information om innevarande års verksamhet 9. Beslut angående: a) fastställande av årsredovisning 2013 b) beviljande av ansvarsfrihet åt distriktsstyrelsens ledamöter för 2013 10. Beslut med anledning av distriktets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut angående: a) distriktets verksamhetsplan 2015 b) budget och medlemsavgift 2015 c) preliminär medlemsavgift för 2016 12. Beslut angående Proposition 1 13. Val av distriktsordförande och vice distriktsordförande 14. Val av övriga distriktsstyrelseledamöter 15. Val av revisor jämte suppleant samt verksamhetsrevisor och suppleant för denne 16. Val av valberedning 17. Övriga ärenden 18. Avslutning 5

Hur många delegater har kåren? Nedan ser du hur många delegater din scoutkår har rätt att skicka till distriktsstämman (för att få rösta, kåren kan naturligtvis skicka obeservatörer utöver sina delegater). Kår Antal medlemmar Antal delegater Adolf Fredriks scoutkår 58 4 Bagarmossen Scoutkår 85 4 Bandhagens scoutkår 73 4 Blackebergs sjöscoutkår 123 5 Enskede scoutkår 149 5 Farsta scoutkår 54 4 Gränslösa scoutkår 55 4 Hammarby Sjöscoutkår 128 5 Hedvig Eleonora scoutkår 86 4 Hässelby scoutkår 140 5 Hässelby strands sjöscoutkår 121 5 Kärrtorps scoutkår 199 6 Wallinum Väpnarna scoutkår 120 5 Mälarhöjdens scoutkår 271 8 Mäster Olof-Råcksta, scoutkår 97 4 Nockeby-Västerled scoutkår 156 6 Norra Järva scoutkår 38 3 S:t Göran, Sjöscoutkåren 163 5 S:t Sigfrids scoutkår 21 3 S:ta Maria scoutkår 98 4 Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng 247 7 Scoutkåren Mälarscouterna 303 9 Sjöscoutkåren Drakarna 176 6 Sköndals land & sjöscoutkår 149 5 Spånga scoutkår 425 11 Sätra scoutkår 10 0 Södermalms scoutkår 106 5 Södra KM 13 3 Vasakåren 1 0 Vikingarna, Scoutkåren 79 4 Vårbergs scoutkår 9 0 Vällingby scoutkår 185 6 Västertorps scoutkår 77 4 Årsta scoutkår 103 5 Älvsjö scoutkår 345 9 Örnsbergs Scoutkår 169 6 Kårer med noll mandat har inte minst fem medlemmar under 26 år Medlemsantalet är antalet registrerade betalande medlemmar HT2013 taget sista december 2013. 6

Arbetsformer för påverkanstorg Det är många frågor på dagordningen som ska beslutas en distriktsstämma. Därför är det viktigt att vi har ett bra underlag till förhandlingarna i plenum. Påverkanstorg för demokrati och jämställdhet Stämman öppnas som vanligt på lördagsmorgonen. Efter de inledande punkterna lämnas en kort information om påverkanstorget. Därefter fattar stämman beslut om arbetsformerna. Distriktsstyrelsen föreslår att: Stämmans huvudforum för diskussioner är påverkanstorget. Dock kan punkter på påverkanstorget komma att tillfälligt stängas och ersättas av plenum om någon så begär. Det innebär att vi fokuserar på den arena där alla kan komma till tals och som dessutom främjar jämställdheten. Påverkanstorget öppnar När beslutet om stämmans arbetsformer är fattat och eventuellt några ytterligare punkter behandlats, skjuts förhandlingarna upp (ajourneras) och påverkanstorget öppnar. Där har alla närvarande delegater och observatörer rätt att delta i diskussionerna, men det är bara delegater som har rätt att lämna yrkanden. Observatörer kan lämna skriftliga inlägg men för att de ska behandlas i förhandlingarna i plenum krävs att en delegat väcker inlägget som ett yrkande innan påverkanstorget stänger. Alla yrkanden ska för att vara godkända lämnas på de lappar som tillhandahålls av redaktionsutskottet. Inflytandepunkter Varje större beslutspunkt tilldelas en fysisk plats i lokalen för påverkanstorget. Detta kallas inflytandepunkt. Vid varje inflytandepunkt finns underlaget till ärendet uppsatt. Inflytandepunkten bemannas av en ansvarig, inflytandepunktsansvarig. Dessa personer väljs av stämman efter förslag från distriktsstyrelsen. Valet sker under punkt 7 d på föredragningslistan. De som väljs har ansvar för att diskussionerna är konstruktiva. De ansvarar också för att diskussionen håller sig till ärendet och att ärendet blir allsidigt belyst. Därför är det viktigt att de inflytandepunktsansvariga har förtroende bland delegaterna på stämman, gärna utan egen markerad uppfattning i frågan. Varje kår ombeds att direkt sätta upp sina delegaters yrkanden vid respektive inflytandepunkt. Då får alla en möjlighet att tidigt se de olika ståndpunkterna och det ger tid att räta ut eventuella frågetecken innan ärendet behandlas i plenum på lördagen. Delegaterna har möjlighet att ändra sitt yrkande ända tills påverkanstorget stänger. Inflytandepunktsansvarige kan föreslå delegater att prata ihop sig om det finns flera snarlika yrkanden eller själv samla delegationer för en eventuell sammanjämkning av olika yrkanden. Samtliga yrkanden ska sättas upp så snart de kommit fram, så att alla alltid ska kunna se vilka som är aktuella. Det kommer att finnas blanketter för yrkanden. Yrkanden ska vara tydligt märkta så att det framgår om det kommer från en kår eller en enskild delegat. Skriftliga inlägg från en observatör ska också vara tydligt märkta. Det är viktigt att de som stödjer ett visst yrkande noterar detta i anslutning till yrkandet så att det syns hur många delegater eller kårer som tycker så. Om yrkandet som läggs medför en betydande kostnad som inte finns budgeterad i distriktsstyrelsens förslag till budget ska den som har lagt yrkandet också ge ett förslag till finansiering. Alla yrkanden ska för att vara godkända lämnas på de lappar som tillhandahålls av redaktionsutskottet. Syftet med inflytandepunkter är att fler ska komma till tals och vara aktiva under beslutsprocessen samt att ärendet belyses från så många olika håll som möjligt. Det ska vara roligt att vara med och påverka! 7

Redaktionsutskott Under punkt 7 e väljs ett redaktionsutskott. Redaktionsutskottets uppgift är att sammanställa yrkandena från inflytandepunkterna och att skriva ett beslutsunderlag till distriktsstämmans förhandlingar i plenum på lördag eftermiddag. De personer som väljs till redaktionsutskottet ska ha förmåga att uppfatta olika ståndpunkter i en fråga och att formulera bra förslag till beslut. Sammanställning av diskussioner När påverkanstorget stängs får den inflytandepunktsansvariga i uppdrag att sammanställa förslagen till ett beslutsunderlag. Det ska tydligt framgå av sammanställningen om förslaget stöds av majoriteten av delegaterna. Om förslagen är kostsamma ska också förslagsställarens idéer på hur det ska finansieras finnas med. Om den inflytandepunktsansvarige anser att det inte går att nå enighet ska denne lägga ett förslag som hon/han bedömer har en majoritet bakom sig. I det förslaget redovisas de avvikande meningar som har kommit fram och vilka delegater som står för dem. Sammanställning av beslutsunderlag Distriktsstyrelsen och inflytandepunktsansvariga träffas efter att påverkanstorget har stängt för att gå igenom alla beslutsunderlag. Detta görs för att på ett tidigt stadium kunna undvika felaktiga beslut i till exempel verksamhetsplan och budget. Distriktsstyrelsen och inflytandepunktsansvariga lämnar sitt underlag till redaktionsutskottet som sammanställer beslutsunderlaget. Beslutsunderlaget ska för varje ärende ha ett huvudyrkande. Det är det yrkande som bedöms få majoritet i plenum. Övriga yrkanden ska också redovisas. Dessa yrkanden kan väckas innan beslut fattas. Endast de förslag som berör själva ärendet tas upp. Allmänna synpunkter ska också redovisas under respektive punkt. Beslutsunderlagen ska vara utskrivna och utdelas till samtliga delegater på lördag eftermiddag för att ge möjlighet till samråd inom kårernas delegationer. Samråd i kårernas delegationer Kårerna ska ha tid att gå igenom beslutsunderlagen innan förhandlingarna i plenum återupptas. Om något i beslutsunderlagen uppfattas som oklart eller felaktigt ska redaktionsutskottet uppmärksammas på detta och försöka reda ut situationen innan förhandlingarna i plenum återupptas. Beslut i plenum På söndagen återupptas förhandlingarna i plenum för att fatta beslut. Utgångspunkten är att förhandlingarna redan har skett på påverkanstorget. På detta sätt kommer förhandlingarna i plenum bara att vara en formell bekräftelse av vad som i princip har framkommit i diskussionerna under påverkanstorget och därmed kommer de troligen att ta mindre tid. Varje inflytandepunkt har ett huvudyrkande. Delegaternas övriga yrkanden kan vara tilläggsyrkanden, avslag eller modifieringar av förslaget. Delegaternas övriga yrkanden, som inflytandepunktansvarig har bedömt att de inte har majoritet, kan väckas under eftermiddagen förhandlingar i plenum. Huvudyrkandet vid varje punkt är automatiskt väckt. 8

Mötesregler i plenum Dessa mötesregler gäller för den del av distriktsstämman som hålls i plenum, det vill säga då alla delegater är samlade på en gång i den stora salen. 1. Yrkanden Ett yrkande är ett konkret förslag som mötet ska ta ställning till. Det finns alltid ett utgångsyrkande som ligger till grund för diskussionen. Huvudyrkande kallas det förslag som har framkommit i sammanställningen av inflytandepunkternas diskussioner och har bedömts av inflytandepunktsansvarig samla en majoritet av delegaterna bakom sig (kallas ibland huvudförslag eller huvudproposition). Alla andra yrkanden och förslag som förekommit i diskussionen vid inflytandepunkten finns redovisade i sammanställningen, men en delegat måste yrka på eller väcka ett yrkande som inte är huvudyrkandet, för att detta ska tas upp till omröstning. 2. Yttranderätt Yttranderätt är rätten att tycka och yttra sig på ett möte. När en motion som undertecknats av flera motionärer eller en scoutkår ska behandlas, har endast en motionär yttranderätt enligt stadgarna. Detta begränsar givetvis inte delegaternas yttranderätt. Motionärens inledningsföredragning är begränsad till fem minuter. Yttranderätt ges till distriktsstyrelsens ledamöter, anställda och medlemmarna i distriktets eventuella utskott och projektgrupper. 3. Mötesordförande Distriktsstämmans mötesordförande har till uppgift att vara mötets högsta funktionär. Hen ska hålla ordning på arbetsformerna och så långt som det är möjligt garantera att förslagen som röstas igenom har en majoritet bakom sig. Mötesordföranden har ansvar för att samtliga delegater kan hänga med i beslutsfattandet. Mötesordföranden ska inte öppet stödja någon uppfattning om sakfrågorna som behandlas av stämman. Detta betyder inte att mötesordföranden inte får ha någon åsikt, men hen får inte aktivt agera i den ena eller andra riktningen under stämman. 4. Röstning Utöver vad som regleras i stadgarna sker röstning enligt följande. Muntlig ja-röstning: Efter begärd omröstning (votering) sker röstning genom handuppräckning utan räkning. Rösträkning: Om rösträkning begärs räknar de utsedda rösträknarna de uppsträckta händerna (rösterna). Röstgranskning: En delegat kan begära röstgranskning. Då avges rösterna efter upprop från justerad lista över delegater (röstlängd). Sluten omröstning: Rösterna avges genom att delegaterna lämnar valsedel efter upprop från justerad röstlängd. Beslutsordning 1. Överläggningens avslutande När alla talare haft ordet frågar ordföranden: Är distriktsstämman redo att gå till beslut? 2. Endast ett yrkande finns Under överläggningen har inget yrkande framställts utöver inflytandepunktens (distriktsstyrelsens, valberedningens/revisorernas/motionärens). Beslutar stämman i enighet med inflytandepunktens huvudyrkande? Svaret är Ja. (klubbslag). 3. Två yrkanden Under överläggningarna har yrkats dels bifall till inflytandepunktens huvudyrkande, dels bifall till yrkande av xx. Är yrkandena rätt uppfattade? Svaret är Ja. (klubbslag). 9

Bifalles inflytandepunktens huvudyrkande? Bifalles yrkandet av xx? Jag finner den första framställda frågan med övervägande ja besvarad, och att stämman bifallit inflytandepunktens huvudyrkande. Om inte votering begärs bekräftas beslutet med klubbslag. Om votering begärts fortsätter ordföranden: Votering är begärd och genomförs genom försöksvotering efter samma propositionsordning som vid röstningen. De som röstar bifall till inflytandepunktens huvudyrkande räcker upp sitt röstkort. Tack! De som röstar bifall till xx yrkande räcker upp sitt röstkort. Tack! Jag finner den första framställda frågan med övervägande ja besvarad, och att stämman bifallit inflytandepunktens huvudyrkande. Om inte rösträkning begärs bekräftas beslutet med klubbslag. Om rösträkning begärs fortsätter ordföranden: Rösträkning är begärd. Får jag be rösträknarna komma fram. Rösträkning sker efter samma propositionsordning som vid röstningen. De som röstar bifall till inflytandepunktens huvudförslag räcker upp sina röstkort. Tack! De som röstar bifall till förslag av xx räcker upp sina röstkort. Tack. Omröstning har utfallit med 00 röster för inflytandepunktens huvudförslag och 00 röster för xx förslag. Stämman har bifallit inflytandepunktens huvudförslag. Om inte röstgranskning begärs bekräftas beslutet med klubbslag. Om röstgranskning begärs fortsätter ordföranden: Röstgranskning är begärd. Får jag be rösträknarna komma fram. Röst avges efter upprop, varvid den som vill att stämman bifaller inflytandepunktens huvudförslag röstar ja och den som vill att stämman bifaller xx förslag röstar nej. Vinner nej har stämman bifallit xx förslag. Omröstningen har utfallit med 00 ja och 00 nej, (00 ledamöter har avstått från att rösta). Stämman har bifallit inflytandepunktens huvudförslag. 4. Tre eller flera yrkanden Under överläggningarna har yrkats: dels bifall till inflytandepunkten huvudförslag, dels bifall till reservation av yy, dels bifall till det under överläggningarna framlagda förslaget av zz. Är yrkandena rätt uppfattade? Svaret är Ja! (klubbslag) Bifalles inflytandepunkten huvudförslag? Bifalles reservationen? Bifalles förslaget av zz? Jag finner den första framställda frågan med ja besvarad och att stämman bifallit inflytandepunktens huvudförslag. Om inte votering begärs bekräftas beslutet med klubbslag. Om votering begärs fortsätter ordföranden: Votering är begärd och genomförs som försöksvotering. Stämman har då att fastställa propositionsordningen. För att fastställa kontraproposition i huvudvoteringen ställer jag reservationen mot förslaget av zz. Det förslag som stämman antar ställs sedan mot inflytande-punktens huvudyrkande i huvudvoteringen. Godkännes den föreslagna propositionsordningen? Svaret är Ja! (klubbslag). Vi har då att gå till röstning. Den som vill att stämman till kontraproposition antar reservationen räcker upp sitt röstkort. Tack! Den som vill att stämman till kontraproposition antar förslaget av zz räcker upp sitt röstkort. Tack! Jag finner att den första framställda frågan med övervägande ja besvarats och som kontraproposition har antagits reservationen. Om inte rösträkning begärs bekräftas beslutet med klubbslag. Om rösträkning och röstgranskning begärs genomförs detta på samma sätt som under punkt 3. Vi har då att gå till omröstning i huvudvoteringen, varvid inflytandepunktens huvudyrkande ställs mot reservationen. Den som vill att stämman bifaller inflytandepunktens huvudyrkande räcker upp sitt röstkort. Tack! Den som vill att stämman bifaller reservationen räcker upp sitt röstkort. Tack! Jag finner den första framställda frågan med övervägande ja besvarad och att stämman bifallit inflytandepunktens huvudyrkande. 5. Sluten omröstning vid personval Röstsedel vid personval ska innehålla samma antal namn, eller färre, som valet avser. 10

Propostion 1: Ombildning av distriktet I och med att Scouterna bildades som ny organisation för alla scouter i Sverige från och med 1/1 2013 behöver vi som scoutdistrikt ombildas för att omfatta alla aktuella scoutkårer inom vårt geografiska område. För att formellt upptas som scoutdistrikt i Scouterna behöver vi på vår distriktsstämma fatta beslut om att ansöka om att bli ett distrikt inom Scouterna med en specificerad lista över ingående scoutkårer. De kårer som ingår i det nya distriktet finns listade i bilaga 1. Distriktsstyrelsen föreslår att distriktsstämman beslutar: att ansöka till Scouternas styrelse om att bilda Stockholms scoutdistrikt inom Scouterna. att fastställa ingående kårer i enlighet med bilaga 1 11

Verksamhetsplan 2015 för Stockholms Scoutdistrikt 12

Verksamhetsplan Stockholms Scoutdistrikt värnar om sina kårer och medlemmar, med en ökande trend i medlemsantal. I distriktet har vi ett antal aktiviteter, och en del lokala utbildningar, som kårerna kan ta del av. Kårerna kan ta del av ett fungerande stöd från vårt kansli och nyttja våra stugor och vår lägeranläggning. Självklart finns det alltid något som kan förbättras och nya idéer kommer fram. Fokus 2015 Distriktsstyrelsen har valt ut fyra områden att fokusera på under det kommande verksamhetsåret, dessa är: Arrangemang, Kårutveckling, Nya kårer samt Uppdrag från stämman 2013. Arrangemang Det är viktigt att styrelsen har en ledamot som har ansvar för att samordna de olika arrangemangen i distriktet, denna person ska också utgöra kontaktperson gentemot TOIS och övriga distrikt i regionen. På motsvarande sätt är det angeläget att det finns en kontaktperson gentemot utmanarscouternas arbetsutskott (USC-AU) Styrelsen ska även stötta USC-AU med en liten grupp fungerande VUX. Det är generellt viktigt att utöka samarbetet med resterande distrikt gällande arrangemang. Under 2015 ska distriktet: Tillsammans med övriga distrikt i regionen utveckla en gemensam arrangemangsgrupp Utveckla stödet till vårt USC-AU Anordna ett distriktsläger på Vässarö Kårutveckling En stor del av detta ansvar ligger idag på regionskansliet. Det är dock viktigt att det i styrelsen finns en utbildningsansvarig som sköter kotakten mot regionskansliet och Folkhögskolan, samt övervakar Stockholmsdistriktets behov. Under 2015 ska distriktet: Hålla frekventa dialoger med regionskansliet och Folkhögskolan för att ständigt se vilka utveck lingsmöjligheter som finns samt diskutera stödet kårer behöver från specifikt distriktet Tillhandahålla rekryteringsmaterial för kårerna Nya kårer Distriktet tycker det är viktigt att fler barn och ungdomar nås av vår verksamhet, därför är det positivt att nya kårer tillkommer för att möjliggöra detta. Under 2015 ska distriktet: Ge nya kårer ett startbidrag på 5000kr Öka kommunikationen med nystartade kårer samt samverkanskårer samband med flytten av ledarskapsutbildningarna från distriktet. Uppdrag från stämman 2013 Undersöka möjligheten för ett livsåskådningsläger samt forska om hur stort intresset för den typ av aktivitet är. 13

Grundutbud Distriktens primära uppgift, enligt stadgarna, är att tillhandahålla en mötesplats för scoutkårerna inom sitt geografiska område. Detta kan exempelvis ges genom: Utbildning Tillhandahålla intressekurser Samarbeta med regionskansliet och Folkhögskolan Rekrytering Informera om rekryteringskampanjer Tillhandahålla rekryteringsmaterial Tillhandahålla synas-/rekryteringskit Kommunikation Tillhandahålla en väl fungerande och informativ hemsida Publicera nyhetsbrev under 10 av årets 12 månader Publicera DEMED 4 gånger per år Bibehålla medlemskapet i Stockholms Ungdoms samarbetsorgan, Sensus, Skatboet, Frustuna by samt S:t Göranskommittén Närvara vid de distriktsordförandeträffar som arrangeras av Scouterna Arrangemang Ting samt Försmak Tävlingar Kårordförandeträffar Julotta Arrangemang Läger- och lägerskoleverksamhet Funktionäraverksamhet sommartid Konfirmationsläger 14

Budget 2014 för Stockholms Scoutdistrikt 15

Kommentar till budgeten 2015 Beräkningen på antalet medlemmar för 2015 är 5 251st. Det är snittet av antalet medlemmar 2012, 2013 & 2014 per den 1/1. 16

Budgetförslag för 2015 Stockholms Scoutdistrikt DS-förslag Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Hela distriktet Delsumma administration -83 500 121 800 6 000-271 167 10 200-384 663 4 600-41 424 Delsumma distriktsledning -38 000-58 600-40 000-57 077-18 000-41 341-85 000-26 000 Delsumma Vässarö -254 000 185 121 303 500 3 021 263 277 000-9 902 228 000 103 000 Delsumma arrangemang 2 000-40 500 37 000-162 054-2 500 16 748-2 500-13 000 Delsumma utbildning 0-201 000 10 000-70 694-190 000 138 216-100 000 0 Delsumma finansiellt 1 000-2 463 9 000 18 898 5 000 4 857 20 000 10 000 Distriktets resultat -372 500 4 358 325 500 2 479 169 81 700-276 085 65 100 32 576 Investeringar Storköksutrustning 100 000 Båt investering/renovering 350 000 320 000 Kaj djuphamn resp. Strömsviken 125 000 Befintliga byggnader 150 000 150 000 190 000 Lastbil 150 000 Vattentank till Saltkråkan 25 000 Vägunderhåll Strömsviken 100 000 Summa investeringar 150 000 0 125 000 0 150 000 625 000 610 000 Kommentar till investeringarna: Varav en hel del redan är finansierat genom sökta bidrag Medlemsavgift Distriktsavgift 75 kr 75 kr 75 kr 75 kr 76 kr 76 kr 76 kr 76 kr (t o m 2008 var avgiften 60 kr) Medlemsavgift 2014: 5 76 kr 76 kr 76 kr Styrelsens förslag till preliminär medlemsavgift 2015: 6 76 kr Kommentarer till budgeten 2014: Beräkningen på antalet medlemmar för 2014 är 5 251 st. Det är snittet av antalet medlemmar 2012,2013 & 2014 per den 1/1. 17

DS-förslag Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Administration Distriktsavgifter 337 500 398 500 325 000 324 023 390 000 354 214 384 400 399 076 Landstingsbidrag 540 000 535 600 525 000 452 968 530 000 284 015 530 000 530 000 Majblommeförsäljning 1 000 1 000 1 000 1 382 1 000 3 210 1 000 1 500 Lokalintäkter 345 000 343 500 255 000 348 120 325 000 351 649 325 000 325 000 Försäljning av scoutvaror 140 000 181 700 145 000 165 116 110 000 186 263 110 000 120 000 Uthyrning Lemshaga 85 000 127 000 65 000 96 860 90 000 74 580 90 000 80 000 Övriga intäkter 50 000 37 600 10 000 23 977 3 000 1 095 3 000 3 000 Summa intäkter 1 498 500 1 624 900 1 326 000 1 412 446 1 449 000 1 255 025 1 443 400 1 458 576 Lokal 275 000 298 200 301 000 260 548 275 000 236 305 275 000 275 000 Kontorskostnader 295 000 289 700 288 000 293 422 290 000 197 412 290 000 290 000 Demed 85 000 106 500 95 000 105 374 100 000 122 864 100 000 120 000 Inköp av scoutvaror 140 000 152 500 135 000 149 521 95 000 173 358 95 000 95 000 Lemshaga kostnader 55 000 81 700 55 000 73 405 82 000 98 597 82 000 85 000 Löner 857 000 720 500 711 000 706 869 747 800 760 415 747 800 780 000 (Fördelat till distrikt o sektioner) -180 000-180 000-310 000 0-190 000-190 000-190 000 Personalomkostnader 25 000 0 15 000 53 125 5 000 10 345 5 000 5 000 Revision 30 000 34 000 30 000 41 350 34 000 40 391 34 000 40 000 Summa kostnader 1 582 000 1 503 100 1 320 000 1 683 614 1 438 800 1 639 688 1 438 800 1 500 000 Delsumma administration -83 500 121 800 6 000-271 167 10 200-384 663 4 600-41 424 18

DS-förslag Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Distriktsledning Medlemsavg Vässarö kår 18 000 12 000 18 000 12 000 15 000 11 956 15 000 15 000 Övrigt inkl utmanar-arr 45 000 124 000 55 000 57 475 65 000 36 310 65 000 65 000 Summa intäkter 63 000 136 000 73 000 69 475 80 000 48 266 80 000 80 000 DS, DST 41 000 89 000 48 000 106 459 50 000 61 102 50 000 50 000 Scouternas stämma Som stimulansbidrag för kårernas delegater till Demokrati Jamboreen 59 000 Till förbundet för V-ö scoutkår 0 0 0 1 013 0 498 0 Gåvor 5 000 500 5 000 587 1 000 5 194 1 000 1 000 Utvecklingsprojektet 5 000 5 600 5 000 9 558 5 000 928 5 000 5 000 Utmanar-arrangemang 40 000 99 500 45 000 8 935 40 000 21 885 40 000 40 000 Till DS förfogande 10 000 0 10 000 0 2 000 10 000 10 000 Summa kostnader 101 000 194 600 113 000 126 552 98 000 89 607 165 000 106 000 Delsumma distriktsledning -38 000-58 600-40 000-57 077-18 000-41 341-85 000-26 000 19

DS-förslag Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Vässarö Lägeravgifter & aktiviteter 6 747 000 8 136 000 8 850 000 9 760 817 7 748 000 6 569 244 8 800 000 8 800 000 Lägerbod försäljning 700 000 781 000 950 000 950 435 700 000 683 911 750 000 750 000 Intäkter transporter 480 000 409 500 525 000 359 541 400 000 271 439 400 000 400 000 Bidrag 600 000 1 422 500 450 000 2 041 886 350 000 353 000 350 000 350 000 Övriga intäkter 6 000 356 000 125 000 279 443 44 000 53 131 44 000 44 000 Summa intäkter 8 533 000 11 105 000 10 900 000 13 392 121 9 242 000 7 930 724 10 344 000 10 344 000 Fastighetsförvaltning 1 020 000 1 421 500 1 615 000 1 372 271 1 250 000 1 041 622 1 300 000 1 350 000 Matinköp 2 320 000 2 312 329 2 765 000 2 670 882 2 550 000 1 770 287 2 750 000 2 750 000 Lägerbod inköp 450 000 536 000 672 000 978 180 625 000 459 504 675 000 675 000 Transportkostnader 550 000 1 437 000 850 000 663 886 750 000 409 723 750 000 675 000 Reparation & underhåll 534 469 225 026 600 000 600 000 Aktivitetskostnader 191 000 503 000 545 000 531 983 250 000 317 362 400 000 400 000 Administration och övrigt 332 000 522 000 267 000 140 160 325 000 293 944 275 000 275 000 Personal och funktionärer 3 516 000 4 037 500 3 457 500 3 344 839 2 999 000 3 423 159 3 150 000 3 300 000 Avskrivningar 133 000 150 550 150 000 134 189 216 000 216 000 216 000 Övriga kostnader 0 0 0 0 Summa kostnader 8 787 000 10 919 879 10 596 500 10 370 858 8 965 000 7 940 626 10 116 000 10 241 000 Delsumma Vässarö -254 000 185 121 303 500 3 021 263 277 000-9 902 228 000 103 000 20

DS-förslag Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Arrangemang Distriktsläger 0 0 1 300 000 0 0 0 0 Deltagaravgifter 65 000 35 500 65 000 19 250 60 000 87 165 60 000 60 000 Summa intäkter 65 000 35 500 1 365 000 19 250 60 000 87 165 60 000 60 000 Distriktsläger 0 29 000 1 135 000 81 865 0 0 0 Möten 3 000 0 3 000 0 3 000 3 000 3 000 Ledning inkl kansli 0 0 130 000 0 0 0 Julotta 0 2 500 0 0 2 500 9 118 2 500 8 000 Tävlingskostnader 60 000 44 500 60 000 79 496 55 000 61 299 55 000 60 000 Övrig verksamhet 0 0 0 19 943 2 000 2 000 2 000 Summa kostnader 63 000 76 000 1 328 000 181 304 62 500 70 417 62 500 73 000 Delsumma arrangemang 2 000-40 500 37 000-162 054-2 500 16 748-2 500-13 000 Utbildning Kursdagspeng 30 000 20 500 115 000 28 750 20 000 20 000 0 Sensus bidrag 15 000 7 000 15 000 0 15 000 27 000 15 000 15 000 Kursavgifter 275 000 319 000 325 000 229 141 315 000 389 150 315 000 100 000 Summa intäkter 320 000 346 500 455 000 257 891 350 000 416 150 350 000 115 000 Kurskostnader 284 500 522 500 430 000 315 985 520 000 277 934 420 000 100 000 Allmän kursledning inkl Kursdagpeng 35 500 25 000 15 000 12 600 20 000 20 000 Diverse övriga kostnader 10 000 15 000 Summa kostnader 320 000 547 500 445 000 328 585 540 000 277 934 450 000 115 000 Delsumma utbildning 0-201 000 10 000-70 694-190 000 138 216-100 000 0 21

DS-förslag Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Finansiellt Ränteinkomster 2 000 37 10 000 18 712 10 000 5 762 25 000 15 000 Finansiella kostnader o räntor 1 000 2 500 1 000-186 5 000 905 5 000 5 000 Delsumma finansiellt 1 000-2 463 9 000 18 898 5 000 4 857 20 000 10 000 22

Valberedningens förslag Valberedningen 2014 Henrik Almén, sammankallande Emil Isberg Amanda Birkenfalk Carl-Magnus Lunner Kontakta oss gärna på valberedning@scoutkansliet.se Förslag till styrelse 2014 Ordförande Jonathan Ahlberg Vällingby Omval Vice ordförande Vakant Ekonomi, ordinarie ledamot Cecilia Gozzi Kärrtorps Scoutkår Omval Personal. ordinarie ledamot Catharina Kiki Hall Mälarhöjdens scoutkår Vald på 2 år (2013) Vässarö, ordinarie ledamot David Syk Sjöscoutkåren Drakarna Vald på 2 år (2013) Vässarö, suppleant Klaus Harlin Nyval för år 2014 Utveckling, ordinarie ledamot Arrangemang, ordinarie ledamot Utbildning, ordinarie ledamot Nedanstående väljs av distriktets utmanar-au: Utmanare, ordinarie ledamot Josephine Hildor Utmanare, suppleant Förslag till ekonomiska revisorer och verksamhetsrevisor 2014 Ekonomiska revisor, ordinarie Grant Thornton Sweden AB Omval för 2014 Ekonomiska revisor, ordinarie Grant Thornton Sweden AB Omval för 2014 Verksamhetsrevisor. ordinarie Åsa Wahlström Mälarhöjdens Scoutkår Omval för 2014 Verksamhetsrevisor. ordinarie Verksamhetsrevisor. suppleant Förslag till valberedning 2014 Vakant Vakant Vakant Vakant Vakant Vakant Vakant 23

Anteckningar Kontaktinformation Adress: Fridhemsgatan 8, 112 40 Stockholm E-post: info@scoutkansliet.se Telefon: 08-652 05 10, Fax: 08-653 35 11 24