Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 19 mars 2013, kl 13.00-15.40 Plats Birger Sjöberggymnasiet, Sal 1387, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera Niklas Claesson Paragrafer 18-28 Underskrifter Sekreterare... Marit Hansson Ordförande... Maud Bengtsson Justerande... Niklas Claesson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Direktionen Kunskapsförbundet Väst Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2013-04-02 Datum för anslags nedtagande 2013-04-30 Förvaringsplats för protokollet Kunskapsförbundet väst, kansliet, Vänerparken 5, Vänersborg Underskrift... utdragsbestyrkande
Ledamöter Maud Bengtsson (S), ordförande Henrik Josten (M) 1:e vice ordf Theresia Nordlund (S) 2:e vice ordf Niklas Claesson (M) Joakim Sjöling (S) Peter Göthblad (FP) Lutz Rininsland (V) Marika Isetorp (MP) Bengt Karlsson (S) Agneta Stroh (S) Sune Svensson (S) David Jansson (M) Bedros Cicek (KD) Fahimeh Nordborg (V) Tjänstgör för James Bucci (V) Johan Lundgren (FP)) Ersättare Heléne Larsson (S) Anna Rudebou Svedung (M) Christer Thobiasson (M) Bo Carlson (C) ankom 13.20 Gunnar Bäckman (KD) Bengt Rydholm (VFP) Fredrika Almqvist (S) ankom 13.30 Dragan Vrdoljak (MP) Övriga Lars-Erik Knutsson, utredare Fyrbodal, 18 Karin Jansson, beredningsansvarig utbildning Fyrbodal, 18 Johan Olofson, förbundsdirektör Linda Blom, kommunikations- och kanslichef Marie Nordvall, ekonom, 20-28 Marit Hansson, direktionssekreterare
Ärenden 18 Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet Fyrbodal (Dnr 2013/23) 19 Information från ordförande och förbundsdirektör (Dnr 2013/7) 20 Ekonomiska reglementen Kunskapsförbundet väst: Attestreglemente (Dnr 2013/40) 21 Ekonomiska reglementen Kunskapsförbundet väst: Regler för användning av betalkort (Dnr 2013/40) 22 Reverslån mellan Trollhättans stad och Kunskapsförbundet väst (Dnr 2013/41) 23 Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2013 - ansökan om extra platser (Dnr KFV 2012/4) 24 Val av representanter från direktionen till kommunala råd/samverkansorgan (Dnr 2013/8) 25 Meddelanden 2013 (Dnr 2013/5) 26 Delegeringsbeslut (Dnr 2013/6) 27 Utökning av antalet parkeringsplatser på Magnus Åbergsgymnasiet (Dnr 2013/39) Anm: Ärendet lyftes ur dagordningen 28 Busskort under vinterhalvåret (Dnr 2013/8)
18 Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet Fyrbodal (Dnr KFV 2013/23) Lars-Erik Knutsson och Karin Jansson kom till dagens sammanträde för en beskrivning av avsiktsförklaringen och syftet med denna. Det tidigare avtalet om samverkan kommer att ersättas av den nya avsiktsförklaringen. Direktionen har ingenting att erinra mot Avsiktsförklaring om samverkan inom Fyrbodal.
19 Information från ordförande och förbundsdirektör (Dnr KFV 2013/7) Information från ordförande Ärende om utökning av antalet parkeringsplatser på Magnus Åbergsgymnasiet lyfts ur dagordningen, då tillräckligt underlag saknas. Utbildning med avseende på de nya läsplattorna kommer att bokas in. Om personliga utlägg i samband med direktionsarbetet gjorts, måste originalkvitto skickas till lönekontoret i Trollhättan. Förbundsdirektören informerar Förbundsdirektören och presidiet har kontakten med ägarkommunerna. Ägarsamråd hölls den 21 februari. Datum för nästa planerade ägarsamråd är den 24 april. Hur tänker vi kring effektivitet? Ekonomin bör hanteras utifrån en flerårsplan. Omedelbara åtgärder får stora konsekvenser, vilket kan medföra att kvalitet och attraktivitet blir svårare att bibehålla respektive utveckla. Önskvärt är en plan fram till 2016. Direktionen godkänner att ärendet om utökade parkeringsplatser på Magnus Åbergsgymnasiet lyfts ur dagordningen. Direktionen noterar den övriga informationen.
20 Ekonomiska reglementen Kunskapsförbundet väst: Attestreglemente (Dnr KFV 2013/40) Förslag till attestreglemente föreligger. Direktionen antar upprättat attestreglemente för Kunskapsförbundet väst.
21 Ekonomiska reglementen Kunskapsförbundet väst: Regler för användning av betalkort (Dnr KFV 2013/40) Förslag till regler för användning av betalkort föreligger enligt följande: Förbundsdirektören beslutar om vem som har rätt att beviljas betalkort. Endast personer som är anställda inom förbundet kan beviljas betalkort. Förbundet betalar årsavgiften för betalkortet men kortinnehavaren är personligt betalningsansvarig. Fakturan skickas till kortinnehavaren och kortinnehavaren ersätts av förbundet. För att ersättning ska utgå ska kortinnehavaren redovisa underlag i form av specifikationer, notor, kvitton och liknande. Av underlagen ska framgå vad som avses och ändamålet med användningen. Vid all representation ska det av underlaget framgå vilka personer som deltagit och syftet med representationen. Direktionen godkänner upprättat förslag till regler för användning av betalkort inom Kunskapsförbundet väst.
22 Reverslån mellan Trollhättans stad och Kunskapsförbundet väst (Dnr KFV 2013/41) Genom upprättat konsortialavtal (Dnr KFV 2012/2) mellan Vänersborgs kommun och Trollhättans stad, framgår av 6, att en finansiell avräkning skall ske avseende tillgångar och skulder som i enlighet med avtalet överförs till Kunskapsförbundet väst. Tjänsteskrivelse daterad 2013-03-11 föreligger. Ett reverslån tecknas mellan Kunskapsförbundet väst och Trollhättans stad. Reverslånet uppgår som högst till det bokförda värdet för inventarier och annan lös egendom som överförs till Kunskapsförbundet väst från Trollhättans stad. Protokollsutdrag Trollhättans stad Vänersborgs kommun
23 Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2013 ansökan om extra platser (Dnr KFV 2012/4) Skolverket genomför en extra ansökningsomgång motsvarande 500 årsstudieplatser som ska genomföras under 2013 inom yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå. Tjänsteskrivelse daterad 2013-03-11 föreligger. Direktionen beslutar att anta Kunskapsförbundets väst framlagda ansökan hos Skolverket om statligt stöd för extra yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2013. Protokollsutdrag Skolverket
24 Val av representanter från direktionen till kommunala råd/samverkansorgan (Dnr KFV2013/8) 1. Val till Hälsopolitiska rådet i Vänersborgs kommun respektive Folkhälsorådet i Trollhättans stad Som direktionens representanter föreslås Maud Bengtsson och Henrik Josten. Som ersättare föreslås Theresia Nordlund. 2. Val till Samverkan Vänersborg Som direktionens representanter föreslås Maud Bengtsson och Henrik Josten. Som ersättare föreslås Theresia Nordlund. Direktionen beslutar att utse Maud Bengtsson och Henrik Josten som direktionens representanter i Hälsopolitiska rådet, Vänersborgs kommun, respektive Folkhälsorådet i Trollhättans stad. Direktionen beslutar att utse samtliga ledamöter i direktionens presidium, Maud Bengtsson, Henrik Josten och Theresia Nordlund, som representanter från direktionen i Samverkan Vänersborg. Protokollsutdrag Vänersborgs kommun Trollhättans stad
25 Meddelanden (Dnr KFV 2013/5) Meddelandelista för perioden 2013-02-10-2013-03-11 redovisas enligt bilaga. Direktionen noterar informationen.
26 Delegeringsbeslut (Dnr KFV 2013/6) Delegeringsbeslut för perioden 2013-02-12-2013-03-11 redovisas enligt bilaga. Direktionen godkänner redovisade delegeringsbeslut för perioden 2013-02-12-2013-03-11 enligt bifogat underlag.
27 Utökning av antalet parkeringsplatser på Magnus Åbergsgymnasiet (Dnr KFV 2013/39) Ärendet utgår. Se 19 detta protokoll.
28 Busskort under vinterhalvåret (Dnr KFV 2013/8) Skolkonferens Birger (SkoBi) har inkommit med en skrivelse angående busskort. Eleverna föreslår busskort till alla elever under vinterhalvåret. Nuvarande regler inom Kunskapsförbundet väst, d v s att alla elever med minst 6 km mellan bostad och skola har rätt till busskort alternativt kontantersättning, uppfyller de skyldigheter som kommuner har gällande resebidrag för elever i gymnasieskolan. Lag om kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor föreskriver följande: 2 För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun som enligt 29 kap 6 skollagen (2010:800)är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Ärendet återremitteras. Direktionen uppdrar åt förbundskansliet att utreda frågan.