SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum

Relevanta dokument
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS

Sammanträdesdatum Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Överföring av centrala budgetmedel. KS

att bevilja de satsningar på personalpolitik som beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad ,

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (62)

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer:

Kommunfullmäktige (5) 148 Flerårsplan med budget för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Slutjustering av pris- och lönekompensation nivå 2017 samt preliminär pris- och lönekompensation nivå 2018

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsens protokoll

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

MÖTESPROTOKOLL Utbildningsnämnden

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunstyrelsen ( ) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl Se bilagd närvarolista

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

111 Dnr 00005/2017. Omsorgsnämnden beslutar 1. Förslag till driftbudget samt investeringsbudget för godkänns.

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Budget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige (11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

Analys av volymökningen av elever inom utbildningsnämndens ansvarsområde

Protokoll 1 (12) Sammanträdesrummet Allium, måndagen den 7 oktober 2019, klockan

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Hemställan om höjning av borgenstak för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2017/518

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

KF Ärende 4. Svar på återremiss tillägg investeringsbudget

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Dan Nilsson (S), ordf. Malin Wimmerström (S) Marcus Fridlund, (S), tjg. ers. Conny Tyrberg (C)

Håkan Frank (M) Mohammed Alkazhami (S) Mikaela Nordling (M) Hans Westergren (C) Fredrik Trygg (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

MÖTESPROTOKOLL Skolnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1(14)

Barn- och skolnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)

Budgetrapport

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kallelse och handlingar för

Sammanträdesdatum Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för Dnr KS

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden

Budget 2016 med verksamhetsplan

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Transkript:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen 2017-10-11 14 KS 343/17 Budget 2018 samt plan 2019-2020 Beslut Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas reviderade utgiftstak och därmed totala kommunbidrag för 2018 enligt följande 1 : Byggnadsnämnden 12,7 mnkr Kommunfullmäktige och övriga nämnder 14,7 mnkr Kommunstyrelsen 168,3 mnkr Kultur- och fritidsnämnden 153,2 mnkr Miljönämnden 12,4 mnkr Skolnämnden 1 354,0 mnkr Social- och arbetsmarknadsnämnden 315,1 mnkr Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 157,8 mnkr Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -2,0 mnkr Utbildningsnämnden 306,9 mnkr Vård- och omsorgsnämnden 1 007,5 mnkr Totalt 3 500,6 mnkr 1 Utöver beslutat utgiftstak i juni har tekniska justeringar med anledning av stadens interna hyresmodell samt höjt po-pålägg gjorts. Därutöver sker justering för hyrcykelsystem, ökad hyra för stadsbiblioteket, samt justering av förstärkning av barnavården. 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen 2017-10-11 Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2018 i enlighet med upprättat budgetförslag. Kommunfullmäktige godkänner att social- och arbetsmarknadsnämndens kommunbidragsområden ändras från arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande, individoch familjeomsorg, nämnd, administration m.m. samt ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande, boenden nyanlända, individ- och familjeomsorg, nämnd, administration m.m. samt ekonomiskt bistånd. Kommunfullmäktige antar plan för år 2019 och 2020 enligt upprättat förslag. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Mölndals stad i enlighet med förslag i budgetdokumentet. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med förslag i budgetdokumentet. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för Kvarnfallet Mölndal AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 200 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen för Mölndalsbostäders AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 500 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via arbetsgivar- och organisationsutskottet, efter prioritering, vid behov fördela det centrala utrymme på 4,5 mnkr som avsatts för lönekompensation/särskilda lönesatsningar 2018. Deltar ej i beslut Hans Bergfelt (M) och Marcus Claesson (L) deltar ej i beslutet. 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen 2017-10-11 Ärendet Mölndals stads budgetprocess innebär att kommunfullmäktige redan i juni beslutar om ett så kallat utgiftstak för varje nämnd. Enkelt uttryckt fördelas då ett totalt nettoanslag per nämnd, som i sin tur därefter fördelar dessa på respektive verksamhet och eventuellt föreslår fördelning mellan så kallade kommunbidragsområden. Sista steget i processen är att kommunfullmäktige vid budgetbeslutet i november fastställer sistnämnda fördelning. Förslag till beslut Budgetberedningen ger ekonomiavdelningen i uppdrag att omarbeta från nämnderna inlämnat underlag till budgethandlingen för innehållsmässig balans, omfattning och detaljeringsgrad och i överensstämmelse med beslutat budgetförslag. Budgetberedningen ger också ekonomiavdelningen i uppdrag att upprätta ett beslutsunderlag i form av en samlad budgethandling med budgetskrivelse, ekonomiska totalsammanställningar, driftbudget/plan för respektive nämnd, mål och indikatorer, programförklaring samt investerings- och exploateringsbudget/plan. Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas reviderade utgiftstak och därmed totala kommunbidrag för 2018 enligt följande 1 : Byggnadsnämnden 12,7 mnkr Kommunfullmäktige och övriga nämnder 14,7 mnkr Kommunstyrelsen 168,3 mnkr Kultur- och fritidsnämnden 153,2 mnkr Miljönämnden 12,4 mnkr Skolnämnden 1 354,0 mnkr Social- och arbetsmarknadsnämnden 315,1 mnkr Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 157,8 mnkr Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -2,0 mnkr 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen 2017-10-11 Utbildningsnämnden 306,9 mnkr Vård- och omsorgsnämnden 1 007,5 mnkr Totalt 3 500,6 mnkr 1 Utöver beslutat utgiftstak i juni har tekniska justeringar med anledning av stadens interna hyresmodell samt höjt po-pålägg gjorts. Därutöver sker justering för hyrcykelsystem, ökad hyra för stadsbiblioteket, samt justering av förstärkning av barnavården. Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2018 i enlighet med upprättat budgetförslag. Kommunfullmäktige godkänner att social- och arbetsmarknadsnämndens kommunbidragsområden ändras från arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande, individoch familjeomsorg, nämnd, administration m.m. samt ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande, boenden nyanlända, individ- och familjeomsorg, nämnd, administration m.m. samt ekonomiskt bistånd. Kommunfullmäktige antar plan för år 2019 och 2020 enligt upprättat förslag. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Mölndals stad i enlighet med förslag i budgetdokumentet. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med förslag i budgetdokumentet. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för Kvarnfallet Mölndal AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 200 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen för Mölndalsbostäders AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 500 mnkr, jämte därpå 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen 2017-10-11 löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via arbetsgivar- och organisationsutskottet, efter prioritering, vid behov fördela det centrala utrymme på 4,5 mnkr som avsatts för lönekompensation/särskilda lönesatsningar 2018. Expedieras till Kommunstyrelsen 5

ND o MBL-protokoll 2017-10-11 1(3) Förhandlingsprotokoll (MBL 11) Ärende: Förhandling om förslag till budget 2018, samt plan 2019 - för Mölndals Stad 2020 Tid: Onsdag den 11 oktober 2017, klockan 15.00 15.50 Plats: Stadshuset, rum 214 Närvarande: För arbetsgivaren: Håkan Ahiström För arbetstagarorganisationerna: Annika Håkansson Åsa Kramér Åsa Kirby Elisabeth Rex Ingrid M:son Nib Camilla Cech Bergqvist Maka Achalbedachvili Ann Having Jeanette Johansson Lena $ohlberg Ovriga närvarande. Eveline Stomvall Maria Bergman Charlotte Andersson Per Dagérus Stadsdirektör SACO/Lärarnas Riksförbund SACO/SSR SACO/DIK SACO/Natuwetarna SACO/Arbetsterapeuterna SACO/Fysioterapeuterna TCO/Vision TCO/Lärarförbundet Kommunal Kommunal Ekonomichef HR-chef Controller Utskottssekreterare 1 Ekonomichefen redogör för budgetberedningens förslag till budget inför 2018, samt plan 2019-2020 för Mölndals stad avseende drifts- och investerings budget. 2 Yrkanden från arbetstagarorganisationerna biläggs protokollet. Vårdförbundet avstår från förhandling. 3 Arbetsgivaren noterar arbetstagarorganisationernas yrkanden, och kommer att överlämna dessa i sin helhet till kommunstyrelsen.

Parterna konstaterar att oenighet föreligger. Håkan Ahiström Åsa Kirby För SACO/LR För SACO/NÄ För SACO/DIK jlsaj) dje för SACO/ES Justeras Förhandlingarna förklaras avslutade. Elisabeth Rex //,1 4 5 MBL-protokoll 2(3).. 0 ND -r2iik. 2017-10-11 IngricYM:son Nib Åsa Kramér för SACO/SSR

Camilla Cech Bergqvist Maka Achalbedachvilj Ann Having Jeanette Johansson jcuzc För TCO/Vision 20 17-10-11 MBL-protokoll 3(3) o 7pFteraPg Nb 6 För Kommunal? för TLO/Lärir-bundet

Protokolisnotering Kommunalarbetarförbundet Mölndal Budgetförslag 2018 samt plan 2019-2020 Kommunal hänvisar till protokoll från förvaltningamas budgetprocess. Kommunal yrkar att medel bör tillsättas för att minska deltidsanställningar och minska otrygga timanställningar och vikariat. Då det är en könsbetingad jämställdhetsftåga. Kommunal anser att politikerna har ett ansvar för de oskäliga löneskillnadema på grund av kön, och yrkar att det avsätts medel för att åtgärda detta. Kommunal yrkar på att effektiviseringskrav tas bort på vård- och omsorgs förvaltningen på grund av ökade volymökningar. Vi ser personalrekrytering som ett framtidsproblem för våra grupper. Det är svårt att rekrytera utbildade banskötare, kockar och undersköterskor. Kommunal yrkar att medel avsätts för rekrytering och validering inom våra svår rekryterade grupper. 2017-10-il Kommunalarbetarförbundet Mölndal Jeanette Johansson

Protokolisnotering SACO gemensamt Budget 201$ plan 2019-2020 SACO är oenigt med arbetsgivaren kring förslaget. Vi ser med oro på det sparuppdrag/effektiviseringskrav som ligger i budget 2018. En större del av våra medlemmar, i alla verksamheter, signalerar att stressen ökat, och att bristen på återhämtning har minskat ytterligare. SACO yrkar: att pengar skjuts till för att minska arbetsbelastningen, för att skapa en hållbar arbetsmiljö och arbetssituation för våra medlemmar. att pengar skjuts till för att skapa en lönenivå för våra medlemmar i Mölndals stad som kan konkurrera med våra grannkommuner, och få våra medlemmar att stanna kvar i organisationen. att utvärdering och uppföljning av våra verksamheter och projekt får ökad prioritet i Mölndals stads styrmodell. Våra medlemmar signalerar om resurssiöseri på grund av brister i beslutsunderlag och genomförande, ineffektivitet, och dålig samordning mellan förvaltningar. Mölndals stad borde ligga i framkanten av en lärande process i dessa sammanhang så att skattemedel inte går förlorade. SACO-rådet Mölndal 2017-10-11

Protokolisnotering Lärarförbundet Budget 201$ plan 2019-2020 Lärarförbundet är oenigt med arbetsgivaren kring förslaget. Vi ser med oro på det effektiviseringskrav som ligger i budget 2018. En större del av våra medlemmar signalerar att stressen ökat och att bristen på återhämtning har ökat. Lärarförbundet yrkar: att pengar skjuts till för att minska arbetsbelastningen och skapa en bättre arbetsmiljö för våra medlemmar att pengar skjuts till för att skapa en lönenivå för våra medlemmar som kan konkurrera med våra grannkommuner, och f våra medlemmar att stanna kvar i staden. Lärarförbundet

LÄRARFÖRBUNDI1 LÄRARNAS RII(SFÖRBUND BUDGf2O18p1an2O19-2Q2O 2017-09-11 Mölndal Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är oeniga med arbetsgivaren kring förslaget. Lärarförbunden ser med oro på det sparuppdragfeffektiviseringskrav som ligger i budget 2078. Detta utifrån de signaler vi får från våra medlemmar i alla verksamheter kring att arbetssituationen inte blivit bättre. Detta vidimeras i den senaste Medarbetarenkäten på SKF under hösten 2017. Snarare har stressen ökat ytterligare och bristen på återhämtning minskat ytterligare. GR:s Nyckeltal 2076 Personalhälsa visar på att sjukfrånvaron har en fortsatt negativ trendkurva. Detta samtidigt som många lärare i lärarbristens spår fortsätter välja att flytta från Mölndals Stad, för att få upp sin lön till en rimlig nivå. 1 valet all flytta spelar givetvis arbetsmiljön ocksä in. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund yrkar på att; - Pengar skjuts till för att minska arbetsbelastningen och skapa en bättre arbetsmiljö/arbetssituation för alla våra medlemmar. Tid för återhämtning och arbetstidsschema är naturliga redskap i det arbetet. - Pengar skjuts till för all skapa en nivå på löneläget för alla lärare och skolledare i Mälndal stad, som kan konkurrera med andra arbetsgivare. Detta för att medarbetare i staden ska välja all stanna och inte öppna upp för sämre kvalité/lägre måluppfyllelse då behörigheten vid nyrekryteringar i bristtider inte gär att garantera. - SUE;s medarbetares komptens tas tillvara inom SKF Staten försöker med sina olika bidrag till kommunerna/mölndals stad att minska grupperna, öka lärartäthet i verksamheterna och höja lärarlönerna, men nu är det dags att Mölndals Stad/Majoritet Mölndal kliver fram. Det handlar om Mölndals Stads allraktionskraft! Monica Karlsson Lärarförbundet Mölndal nika Håkans( Lärarnas Riksförbund Mölndal Satsa på lärarna det lönar sig!

V SAMMANTRADESPROTOKOLL Byggnadsnamnden Sida 2017-09-20 1 (1) Diarienummer BN 860/2017 Kommunstyrelsen (genom ekonomiavdelningen) Utdrag: Akten 121 Budget 2018-2020, underlag for budgetbeslut Byggnadsnamndens beslut Byggnadsnamnden 6 versander budgetforslag och sarskild budgetskrivelse till kommunstyrelsen. Denna paragraf justeras omedelbart. Arendebeskrivning Kommunfullmaktige har den 12 juni 2017, 108-110, beslutat om budgetram for namnderna och om kommungemensamma mal. Stadsbyggnadsforvaltningen har med fullmaktiges beslut som grund tagit fram fdrslag till budget och plan 2018-2020. Forslaget innehaller en sarskild budgetskrivelse och ett budgetforslag. Handlingarna ar avsedda att vara en del av underlaget till kommunfullmaktiges kommande beslut om stadens budget 2018-2020. Forslaget grundas pa kommunfullmaktiges beslut om budgetramar och mal. Underlaget har samverkats pa stadsbyggnadsforvaltningens fbrvaltningsovergripande samverkansrad den 5 September 2017. Fdrslag till beslut Stadsbyggnadsforvaltningen fdreslar byggnadsnamnden att dversanda budgetforslag och sarskild budgetskrivelse till kommunstyrelsen.. Byggnadsnamndens arbetsutskott foreslar detsamma. Beslutsgang Ordfdranden fragar om fdrslag till beslut kan antas och finner att sa sker. Just r

- - Kultur- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL och fritidsnämnden 2017-09-21 74 KFN 129117 Kultur- och fritidsnämndens budget 2018 Beslut Budget 2018, bitaga 1 alternativ 2, med fördelning av utgiftstaket på ramområden samt den särskilda budgetskrivelsen godkänns. Reservation Alliansen tillstyrker budgetskrivelsen 2018-2020. Alliansen reserverar sig mot budgetförslaget för 2018, på grund av att man inte lagt förslag i ärende 73 effektivisering inför 201$ i nämnden, utan slutligt budgetförslag läggs i samband med fastställande av budget 2018 i Kommunfulmäktige/Kommunstyrelse. Paragrafen justeras omedelbart Ärendet Kommunfullmäktige fastställde 21juni 2017 att kultur- och fritidsnämnden tilldelas 153,6 mnkr i kommunbidrag 201$. 1 budgethandlingen 2018-2020, bilaga 1, presenteras en fördelning av detta utgiftstak på de fem ramområden som kommunfullmäktige angivit för nämnden. Beroende av beslut i ärende KFN 14 1/17 Effektivisering inför 201$, är alternativ 1 eller alternativ 2 aktuellt för beslut. 1 handlingen listas också förändringar i ekonomisk ram jämfört med 2017 samt planerade förändringar 20 19-2020. 1 den särskilda budgetskrivetsen, bilaga 2, kommenteras åtgärder som kultur- och fritidsnämnden planerar att vidta för att uppfylla sina åtaganden under 2018 inom utgiftstaket. 1 skrivelsen redovisas också en omväridsbevakning och riskanalys gällande de kommande budget-/ planåren. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden Budget 201$ med fördelning av utgiftstaket på ramområden samt den särskilda budgetskrivelsen godkänns. Beslutsgång 4

S TI\O SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-21 Ordföranden frågar om förslag till beslut, med tillägg av bilaga 1 finner att så sker. alternativ 2, kan antas och Paragrafen förklarars omedelbart] usterad. Cr

Miljönämndens beslut 81 Budget 2018 för miljönämnden samt plan 2019-2020 MN 755117 Sida 20 17-09-19 Ord randes sign Utdmgsbestyrkande Kommunstyrelsen Expedieras till Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september 2017. Arbetsutskottets protokoll den 12september2017 ( 39). Förvaltningsövergripande samverkansråd, protokoll den 13 september 2017. Ärendets behandling Förslag till budget har varit föremål för facklig samverkan. Miljöföwaltningen har sammanställ förslag till budget 201$ samt plan 20 19-2020. Kommunflillmäktige fastställde den 21juni 2017 de kommunala nämndemas utgifistak för 2018. För miljönämnden fastställdes 12,3 mnkr. Ärendet Oiklförai½d& Justerande y1ög ei1( Annikka Hedb6rg Paragrafen justeras omedelbart. Miljönämnden godkänner förslaget till budget/plan för år 20 18-2020 och överlämnar detta till kommun styrels en fl Miljönämnden c 1< SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Skolnämnden 2017-09-13 67 SKN 477/17 Budget 2018 plan 2019-2020 Beslut Skolförvaltningens förslag till budget 2018 plan 2019-2020 fastställs. Ärendet Skolnämndens budgetram för år 2017 uppgår till 1 297,0 mnkr. Vid kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni tillfördes nämnden 27,5 mnkr för pris- och löneökningar samt övriga justeringar på 23,7 mnkr. Detta innebär en total budgetram 2018 på 1 348,2 mnkr. Utöver detta finns en ännu inte fördelad lönepott på 4,5 mnkr budgeterad centralt. Hur stor del av denna som kommer att tillfalla skolnämnden är ännu inte klart. Antal barn och elever förväntas öka de närmaste åren i takt med att staden växer. Fram till 2020 förväntas ytterligare ca 190 förskolebarn och ca 175 skolelever jämfört med budgeten för år 2017. En volymökning förväntas även inom särskolan med ca 9 elever under tidsperioden. I takt med att antalet barn och elever ökar behöver även lokalytorna öka. Detta sker ibland genom nybyggnation och ibland via ombyggnader och tillbyggnader. Största investeringsobjektet under perioden är Katrinebergsskolan. Dessutom öppnar ett antal nya förskolor som i några fall ersätter andra. För åren 2019-2020 förslås att nämndens ram tillförs resurser för ökade lokalkostnader samt ökad volym. Därutöver föreslås bl. a en satsning på barn och elever med särskilda behov, utökning elevhälsa, medel för minskade barngrupper i förskolan, kompensation för minskade statsbidrag för maxtaxa samt satsningar på kompetensförsörjningen såsom ett särskilt chefslönelyft och en satsning på fler chefer för att nå ett rimligt antal medarbetare per chef. Totalt föreslås ökat ekonomiskt utrymme med 53,3 mnkr 2019 och 37,1 mnkr 2020 exklusive pris- och löneökningar. Ärendets behandling Skolförvaltningens särskilda budgetskrivelse den 23 augusti 2017. 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Skolnämnden 2017-09-13 Skolnämndens arbetsutskott bordlade ärendet den 29 augusti 2017, 28. Skolnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 september 2017, 36. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till skolnämnden Skolförvaltningens förslag till budget 2018 plan 2019-2020 fastställs. Beslutsgång Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Kommunstyrelsen 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-09-21 46 SAN 359/17 Social- och arbetsmarknadsnämndens budget/ plan 2018-2020 samt Särskild budgetskrivelse Beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer förvaltningens förslag till särskild budgetskrivning samt budget/plan 2018-2020 och överlämnar det till kommunstyrelsen Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att inrätta ett nytt ramområde Boende, nyanlända. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärendet Den 21 juni beslutade fullmäktige om mål och indikatorer, utgiftstak, investeringsbudget/plan samt skattesats, KF 108-111. Utgångspunkten för nämnder och utskott är att resursfördelningen i det ettåriga perspektivet därmed är avgjord och för 2018 återstår att lämna förslag till prioriteringar mellan kommunbidragsområden. Fokus för höstens budgetprocess ligger på planåren 2019-2020 och huvudinriktningen är att den kommande ettårsbudgeten för 2019 därefter ska utgå från denna plan. Vid dagens sammanträde föreligger förvaltningens förslag till särskild budgetskrivelse samt budgetplan 2018-2020. Expedieras till Kommunstyrelsen 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2017-09-20 55 TEN 250/17 Tekniska nämndens budget/plan 2018-2020 Beslut Tekniska nämnden överlämnar till kommunstyrelsen tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor innehållande budgetförslag för 2018-2020. Tekniska nämnden antar föreslagna nämndmål och indikatorer, enligt bilaga 1 i särskild budgetskrivelse att gälla för 2018-2020. Ärendet Kommunfullmäktige har tagit beslut om utgiftstak för 2018. För tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet uppgår det till 156,1 mnkr för 2018. I den taxefinansierade verksamheten har Återvinning och avfall ålagts att generera ett överskott om 2,0 mnkr. Detta innebär att den totala tilldelningen för tekniska nämndens kommunbidragsområden uppgår till 154,1 mnkr för 2018. Till 2018 års budgetförslag har tekniska förvaltningens ledningsgrupp tagit fram ett förslag till nämndmål och indikatorer för 2018, enligt bilaga 1 särskild budgetskrivelse. Förslaget bygger på det gemensamma arbete som genomfördes med tekniska nämndens arbetsutskott på planeringsdagarna på ST: Jörgen den 6-7 april 2017. Tekniska nämnden fattar beslut i ärendet genom att godta överlämning av budgetunderlag till kommunstyrelsen samt att anta föreslagna nämndmål och indikatorer att gälla, och därmed ingå i kommande Verksamhetsplan för 2018-2020. Ärendets behandling Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 22 augusti 2017. Förslag till beslut Tekniska nämnden överlämnar till kommunstyrelsen tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor innehållande budgetförslag för 2018-2020. 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2017-09-20 Tekniska nämnden antar föreslagna nämndmål och indikatorer, enligt bilaga 1 i särskild budgetskrivelse att gälla för 2018-2020. Beslutsgång Ordföranden frågar om beslutet kan antas och finner att så sker. Expedieras till Kommunstyrelsen 2

\N D S 1pV SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2017-09-21 71 UTN 68117 Särskild budgetskrivelse Beslut Förslag till budget 201$ och plan 2019-2020 tillstyrks och översänds till kommunstyrelsens budgetberedning. Paragrafen justeras omedelbart. Ärendet Utbildningsnämnden ska lämna in material som underlag till fullmäktiges budgethandling. 1 budgetunderlaget ska ett budgetförslag och en särskild budgetskrivelse inkluderas. Utbildningsnämnden budgetram för 2017 uppgår till 300,2 mnkr, vid fullmäktiges budgetbeslut i juni tillfördes nämnden 6,9 mnkr för pris- och löneökningar (varav 0,2 mnkr ingår i 2017 års ram) men fick avdrag för övriga justeringar på -3,8 mnkr. Nämnden tillförs 3,3 mnkr för övrigajusteringar. Detta innebär en total budgetram 2018 på 306,6 mnkr. Nämnden yrkar på extra medel för att få budget 2018 i balans med ytterligare 2,1 mnkr till en total budgetram på 308,7 mnkr. Antalet elever förväntas öka de närmsta åren. f ram till 2020 förväntas staden ha ytterligare 1 $3 gymnasieelever. Däremot förväntas en elevminskning på gymnasiesärskolan med 1 elev. Inom vuxenutbildningen väntas en ökning av framförallt SF1 på grund av ökad migration och arbetskrafts invandring. För åren 20 19-2020 föreslås att nämndens ram tillförs resurser för 20,4 mnkr. Totalt föreslås ett ekonomiskt utrymme med 13,3 mnkr 2019 och 7,1 mnkr 2020 exklusive pris- och löneökningar. Ytterligare investeringsutrymme för planåren 20 19-2020 utöver de tilldelade medlen är 4,4 mnkr. Ärendets behandling Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7juli 2017. Utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 september 2017, 52. 4

ND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL V Utbildningsnämnden ti 2017-09-21 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden Förslag till budget 2018 och plan 2019-2020 tillstyrks och översänds till kommunstyrelsens budgetberedn ing. Paragrafen justeras omedelbart. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Kommunstyrelsens budgetberedning. 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden 2017-09-21 108 VON 180/17 Särskild budgetskrivelse 2018-2020 Beslut Vård- och omsorgsnämnden fastställer särskild budgetskrivelse 2018-2020 samt budgetförslag som sitt budgetunderlag till fullmäktige. Paragrafen justeras omedelbart. Ärendet Stadens budgetprocess förutsätter ett budgetunderlag från nämnder och utskott. Särskild budgetskrivelse 2018-2020 för vård- och omsorgsnämnden med budgetförslag utgör vård- och omsorgsnämndens budgetunderlag i det fortsatta arbetet med budget/plan 2018-2020. Ärendets behandling Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-08-30. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-09-07, 148. Förslag till beslut Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut: Vård- och omsorgsnämnden fastställer särskild budgetskrivelse 2018-2020 samt budgetförslag som sitt budgetunderlag till fullmäktige. Beslutsgång Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Chef vård- och omsorgsförvaltningen Chef ekonomi/bitr. förvaltningschef Ekonomiavdelningen, stadsledningsförvaltningen 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden 2017-09-19 56 ÖFN 14117 Särskild budgetskrivelse Beslut ÖvertZ5rmyndarnämnden beslutar att tillstyrka den särskilda budgetskrivelsen och översänder denna till kommunstyrelsens budgetberedning. Ärendet Den 21juni 2017 beslutade fullmäktige om mål och indikatorer, utgiftstak, investeringsbudgetlplan samt skattesats, Kf 108-111. Utgångspunkten för nämnder och utskott är att resursfördelningen i det ettåriga perspektivet därmed är avgjord och för 2018 återstår att lämna förslag till prioriteringar mellan kommunbidragsområden. fokus för höstens budgetprocess ligger på planåren 20 19-2020 och huvudinriktningen är att för den kommande ettårsbudgeten för 201 9 därefter ska utgå från denna plan. 1 budgetunderlaget ska en särskild budgetskrivelse inkluderas. Förslag till beslut Överförmyndarnämnden beslutar att tillstyrka den särskilda budgetskrivelsen och översänder denna till kommunstyrelsens budgetberedning. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. ]ustcrandes sign 1 4