A Socialnämnden 2013-05-23 Blad 1 (17) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl 11.00-12.00, 13.00-15.30 Beslutande Övriga Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Geijer (C) Bengt Mickelsson (S) Björn Bloom (S) Ingegerd Bodevärn Henriksson (S), 58-67 Mona Olofsson (V) Eva Sjölander (M) Inga-Brith Nilsson (C) Per Hedström (V), tjänstgörande ersättare Inga-Maj Persson (S), tjänstgörande ersättare Marie Gabrielsson (S), tjänstgörande ersättare Gunnar Nord (C), tjänstgörande ersättare Berit Bryntesson (S), tjänstgörande ersättare Annika Stedt, sekreterare Monica Lundgren, socialchef, 58-62 Birgitta Moen, områdeschef IFO, 58-59, 63-65 Gunilla Schröder, områdeschef, 58-59, 66 Utses att justera Inga-Brith Nilsson Justeringens Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2013-05-30 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 58-71 Annika Stedt Organ Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Inga-Brith Nilsson ANSLAG/BEVIS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2013-05-23 Datum då anslag 2013-05-30 Datum då anslag 2013-06-24 sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret Underskrift...
Socialnämnden 2013-05-23 2 58 Godkännande av föredragningslista Ärende 9, Kvinnojourens verksamhetsberättelse 2012 och ansökan om verksamhetsbidrag 2014-2016 utgår. Inga övriga ärenden anmäls. Föredragningslistan godkänns.
Socialnämnden 2013-05-23 3 59 Dnr 2012.42 041 Bokslutsprognos per april 2013 Socialchefen redovisar bokslutsprognos för april 2013, bilaga 1. Socialnämndens beslut Vård- och socialförvaltningen får i uppdrag att till arbetsutskottets sammanträde den 4 juni återkomma med konkreta åtgärder och förslag till nerdragningar för att få bokslut 2013 inom ram. Beslutsexpediering Vård- och socialförvaltningen
Förvaltning/avd: Vård- och socialförvaltningen Bil 1, SN 130523 59 Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer Budget Boksluts- Över/ Budget Boksluts- Över/ Netto- (inkl TA*) prognos underskott (inkl TA*) prognos underskott avvikelser Fortsättning fr fg sida 128 468 134 760-6 292 20 167 18 425-1 742-8 034 759 Familjerätt 712 712 BOKSLUTSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2011 2013 770 Projektmedel 771 Särskilt boende 91 012 93 012-2 000 8 509 8 509-2 000 Personalkostnader. 772 Utskrivningsklara 776 Nattlag 8 147 8 582-435 -435 778 Trygghetsboende 1 486 1 486 781 Hemvård 57 392 60 548-3 156 3 643 3 790 147-3 009 Personalkostnader samt ökade kostnader matdistribution. 782 Hemsjukvård 18 940 17 701 1 239 545 545 1 239 785 Kommunrehab 8 455 8 350 105 110 150 40 145 I nuläge prognos överskott. Förändring i verksamhet kan påverka utfallet för året. Summa 314 612 325 151-10 539 32 974 31 419-1 555-12 094 * TA=tilläggsanslag/-budget
Förvaltning/avd: Vård- och socialförvaltningen Bil 1, SN 130523 59 Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer Budget Boksluts- Över/ Budget Boksluts- Över/ Netto- (inkl TA*) prognos underskott (inkl TA*) prognos underskott avvikelser 007 Nämnd 800 800 BOKSLUTSPROGNOS DRIFTBUDGET 197 Ledn o adm 26 720 25 720 1 000 1 000 Lägre personalkostnader samt återhållsamhet övriga 700 Biståndsenhet 2 048 2 048 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug kostnader. Sept Okt Nov 2011 2013 711 Bost.s.serv,vuxna 30 011 29 099 912 612 548-64 848 Osäkerhet råder kring lokalhyror. 713 Dagverksamh LSS 7 336 6 850 486 70 70 486 717 Personlig ass 24 773 22 442 2 331 18 535 16 857-1 678 653 718 Stödinsatser 6 659 6 280 379 379 Färre flickor/pojkar på elevhem, dock osäkerhet kring hösttermin 752 Ekonomienhet 16 170 21 370-5 200 55 55-5 200 - varav utbet försörjn.st 12 000 16 200-4 200-4 200 Kostn för syssels.åtg (OSA) överstiger tilldelade medel. Andelen bidragsberättigade hushåll är fortsatt hög samt kostnadsökningar/hushåll. 755 Vuxenenhet/ 6 113 8 513-2 400 475 475-2 400 öppenvård 756 Familjecentralen 89 89 757 Barn och familj 7 749 11 549-3 800 420 420-3 800 Summa 128 468 134 760-6 292 20 167 18 425-1 742-8 034 * TA=tilläggsanslag/-budget Trots förebyggande arbete o insatser överstiger kostnaderna för för inst.vård tilldelad ram. Varje månadsplacering är oerhörd kostsam, mellan 50-90 tkr/månad/person. Trots förebyggande arbete o insatser ökar kostnaderna för inst.vård. Varje månadsplacering är oerhörd kostsam, mellan 50-90 tkr/månad/person.
Strömsunds kommun 201010 Förvaltning/avdelning: Bokslutsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Bil 1, SN 130523 59 Budget (belopp tkr) Bokslutsprognos (belopp tkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslutsprognos bokslutsprognos 314 612 32 974 Vård- och socialförvaltningen 281 638 325 151 31 419 293 732-12 094-12 561 BOKSLUTSPROGNOS 2013 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Individ- och familjeomsorg är underbudgeterad. I nära och god samverkan med FUF och Arbetsförmedling har vi för avsikt att reducera kostnader. Äldreomsorg redovisar underskott pga vårdbehov till kvinnor och män som överstiger budget. Orsaker till äldreomsorgens underskott är ständiga behov av vikarier vid ordinarie personals frånvaro inom hemtjänst och särskilt boende. Intäkter från Migrationsverket är inte beaktade i prognos, nyligen har vi fått återbetala 185 tkr till Migrationsverket. B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram Ifo: trots gott samarbete och samverkan med andra klarar vi inte tilldelad ram. I nuläget lämnar 1. förvaltningen inget förslag eftersom enheten arbetar metodiskt och systematiskt med klienter och i samverkan. 2. Äldreomsorg: Översyn av mål och ambitionsnivåer inom hemtjänst. Särskilt boende har inte hög grundbemanning. Beaktad i prognos Ja Ja Nej Nej Behandling i Besluts- nämnd, datum paragraf Kräver politiskt beslut Ja Nej Ja Nej Krävs beslut KS KS KF KF 3. Ja Nej Ja Nej KS KF 4. Ja Nej Ja Nej KS KF C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos Lägre personalkostnader inom ledning och administration samt övriga kostnader.
Socialnämnden 2013-05-23 4 60 Dnr 2012.42 041 Diskussion om åtgärder för att få bokslut 2013 inom ram Socialchef Monica Lundgren lämnar redovisning och diskussioner förs om möjliga förslag till reduceringar i förvaltningens verksamheter. Socialnämnden tar del av redovisningen.
Socialnämnden 2013-05-23 5 61 Dnr 2012.4 700 Måluppfyllelse uppföljning av politiskt fastställda mål Socialchef Monica Lundgren redovisar uppföljning av inriktningsmål och effektmål 2013, bilaga 1. Socialnämnden tar del av redovisningen.
Socialnämnden Bil 1, SN 130523 61 Blankett för rapportering av mål enligt budgethäftet Nämnd: Socialnämnden Period: april 2013 Inriktningsmål 2013 Effektmål 2013 Indikatorer Resultat Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna kvinnor och män med missbruksproblem Minskad andel barn och unga 0-20 år med institutionsvård, förstärkt familjehem/ familjehem. Andel placerade i Hvbhem, förstärkt familjehem, familjehem av det totala antalet barn och unga 0-20 år. Kommunen, statistik. Tas fram årligen. 11,6 barn av 1000 i åldern 0-20 år var placerade under 2012. 13 flickor och 17 pojkar Uppfyllt ja/nej Nej Rapporteras av Vård och socialförv Analys och kommentar Ökad andel barn och unga har placerats under 2012 jämfört med 2011. Placeringar av barn och unga i familjehem och institution brukar som regel pågå under en längre tid, vilket innebär att kostnaden även i år kommer att bli högre än budgeterat belopp. Kvinnors/män förmåga till egen försörjning ska stärkas Andel funktionsnedsatta kvinnor/män med insats daglig verksamhet som gått till öppen arbetsmarknad ska öka. Andelen funktionsnedsatta kvinnor/män med daglig verksamhet som gått till öppen arbetsmarknad under förra året. Kommunen, statistik. Tas fram årligen. Vi har inte haft någon brukare som gått till öppen verksamhet med egenförsörjning under 2012. Nej Vård och socialförv Analys och kommentar Stordelen av den grupp brukare vi arbetar med idag har funnits under dagligverksamhet många år. Skälet till detta är bl.a typen/ graden av funktionsnedsättning, en hög arbetslöshet och en tuff arbetsmarknad med relativt liten efterfrågan på arbetskraft. Det vi pågående arbetar med är att vi försöker att förlägga daglig verksamhet ute på företag, alltså någon/några brukare som finns i sysselsättning (ofta legojobb) ute på företag, med stöd av handledare från oss. Den här typen av aktivitet har ökat och är ett sätt för oss att medverka till en normalisering för brukarna. Samtidigt är detta arbetssätt personal krävande och inte lika kostnads effektivt som att bedriva traditionell dagligverksamhet. 1
Socialnämnden Bil 1, SN 130523 61 Inriktningsmål 2013 Effektmål 2013 Indikatorer Resultat Motverka ungdomsarbetslöshet/ungdomsarbetslösheten ska minska Andelen vuxna kvinnor/män 18-29 år i långvarit socialbidragsberoende ska minska (10 mån eller mer). Andel långvarigt socialbidragsberoende av det totala antalet i åldersgruppen 18-29 år under föregående år. Kommunen, statistik. 18,9 unga vuxna av 1000 i åldern 18-29 år var långvarigt socialbidragsberoen de under 2012. 13 kvinnor och 16 män. Uppfyllt ja/nej Vet ej. Rapporteras av Vård och socialförv Analys och kommentar En av förklaringarna till andelen med långvarigt socialbidragsberoende kan vara att det inom ramen för projekt På Väg finns ett antal ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Oavsett om ungdomarna fått en diagnos eller väntar på utredning, är vägen till egen försörjning längre för dessa ungdomar än för de andra. Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert och att det är rättssäkert i myndighetsutövningen Antalet olika personal som en hemtjänstmottagare som mest möter under 14 dagar skall i genomsnitt uppgå till högst 12 personer. Antal olika personal som en hemtjänstmottagare möter under en 14 dagars period. Personal 65 år och äldre med två eller fler hemtjänstinsatser varje dag. Kommunen. (SKL/RKA). Mätning i april 2013 enligt Inraphone visar att en hemtjänstmottagare under en 14-dagarsperiod som mest möter 11 olika personal. Analys och kommentar Personal som hemtjänstmottagare möter antal/14 dagar var enligt mätning i oktober 2012 14 stycken olika personal. (medelvärde, RKA). Vård och socialförv 2
Socialnämnden 2013-05-23 6 62 Dnr 2012.117 777 Verksamhet med personligt ombud (PO) Vård- och socialförvaltningen har under en längre tid sökt samverkan med främst Östersunds kommun. Enligt politiska beslut vid Östersunds kommun startade deras vård- och omsorgsförvaltning upp PO-verksamhet i "egen regi" inledningsvis, för att så småningom erbjuda eller öppna upp för samarbete med andra kommuner. Den 17 maj 2013 öppnades en tjänstemannadörr för samverkan med Strömsunds och Åre kommuner under förutsättning att erforderliga beslut tas i Östersunds kommun i maj, eventuellt i juni av två nämnder. Verksamheten som startas upp är att betrakta som verksamhetsövergång vilket betyder att medarbetarna följer med. Detta sker utifrån ett brukarperspektiv. Eventuella avvecklingskostnader får alla kommuner vara med och betala. I samband med att samtliga beslut är fattade inleder Krokoms kommun förhandling med fackliga representanter. Krokoms och Östersunds kommuner inleder därmed också inrangeringsförhandlingar. Målsättningen är att starta upp verksamheten i ny regi fr.o.m. den 1 juli 2013. Förslag till beslut 1 Att Strömsunds kommun tar beslut om verksamhet med personligt ombud 0,50 tjänst. 2 Att ställa sig bakom samverkan med Östersunds kommun under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas av Östersunds kommun. 3. Samverkansavtal inkl. finansieringsprincip (motsvarande 0,50 tjänst samt OH kostnader eventuellt statsbidrag) tecknas med Östersunds kommun.
Socialnämnden 2013-05-23 7 62 (forts) Socialnämndens beslut 1 Finansiera verksamhet med personligt ombud motsvarande 50 % tjänst samt OH kostnader minus eventuellt statsbidrag. 2 Samverka med Östersunds kommun om verksamhet med personligt ombud. 3 Samverkansavtal inklusive finansieringsprincip tecknas med Östersunds kommun. 4 Finansiering, samverkan och tecknande av samverkansavtal sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas av Östersunds kommun. Beslutsexpediering Östersunds kommun Kommunledningsförvaltningen, förhandlingschef
Socialnämnden 2013-05-23 8 63 Dnr 2013.74 750 Individ- och familjeomsorgen (IFO) - verksamhetsredovisning Områdeschef IFO, Birgitta Moen, redovisar individ- och familjeomsorgens verksamhet för verksamhetsåret 2012. Verksamheten redovisade underskott med 12 097 kkr, vilket främst orsakades av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd samt högre kostnader än budgeterat för institutionsplaceringar av flickor och pojkar, kvinnor och män. För att motverka en del av de ökade kostnaderna togs beslut om organisationsförändringar som innebär att myndighetsutövningen inom vuxenoch ekonomienheten har särskiljts från öppenvården och samverkansprojektet På Väg. Verksamheten har därmed möjlighet att mer tydligt och koncentrerat arbeta för andra och alternativa insatser som förhoppningsvis ska leda till minskat beroende av försörjningsstöd och vård vid institution. Socialnämnden tar del av redovisningen.
Socialnämnden 2013-05-23 9 64 Dnr 2013.77 700 Rapportering till Socialstyrelsen och kommunens revisorer enligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL samt enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 LSS. Socialnämnden föreslås avge upprättad kvartalsrapport över första kvartalet 2013 till Socialstyrelsen och kommunens revisorer. Socialnämndens beslut Upprättad kvartalsrapport avges till Socialstyrelsen och kommunens revisorer. Bilaga 1. Beslutsexpediering Socialstyrelsen Kommunens revisorer
Socialnämnden 2013-05-23 10 65 Dnr 2013.77 700 Rapportering till kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL samt enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 LSS. Socialnämnden föreslås avge upprättad rapport över första kvartalet 2013 till Kommunfullmäktige. Socialnämndens beslut Upprättad kvartalsrapport avges till kommunfullmäktige. Bilaga 1. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige
Socialnämnden 2013-05-23 11 66 Dnr 2013.75 730 Hemtjänst och trygghetsboende verksamhetsredovisning Områdeschef Gunilla Schröder lämnar redovisning över verksamheten. Redovisning av hemtjänst april -13 Volym Aktuella larm totalt inklusive Närvård Frostviken är 318 st varav enbart larm 90 st. Snitt/område är 13 st. Larm med tillsynsbesök är 76 st. Snitt/område är 11 st. 12 vårdtagare har larm och tillsyn med dubbelbemanning vilket är mer än 2 besök/område. Övriga, planerad tid/heltid är 27 % per område i april och 33 % per område i mars. Restid i förhållande till verksamhetstid pendlar i dagsläget mellan 128 tim - 450 tim/mån. Total restid är 1470 tim. Snitt/område är 245 tim/månad vilket är 1,65 tjänst/område i restid. I mars är restiden 510 tim ner till 87 tim/månad. Kvalitet - mätning Öppna jämförelser 94 % av brukarna är nöjda. Vi har höga värden i alla mått som inflytande, delaktighet, information och bemötande. 50 % av brukarna har mer än 25 hjälptimmar/mån. Aktuell mätning Brukartid uppgår till mellan 60 % upp till 89 %. I april är snittet 73 % och i mars är snittet 67 %. Kontinuitetsmätning mellan den 15-25 april visar på ett medeltal på 11 st medarbetare. Hösten 2012 var medeltalet 14 medarbetare under en 14-dagarsperiod. Prognosutfall april - underskott 3 Mkr Orsak/Åtgärd Antalet hjälptimmar som ökat, hög medelålder på brukare. Antal hanterade utskrivningsklara ärenden/mån är 53 st. Ökad matdistribution och transporter. Socialnämnden tar del av redovisningen.
Socialnämnden 2013-05-23 12 67 Aktuell information Folkhälsodag 6 maj Anordnades vid Folkets Hus i Strömsund av kommunala pensionärsrådet, Monica Lundgren och Berit Nordkvist. Dagen var uppskattad. Ungdomskonvent 15 maj Några åttondeklasser och elever från andra ring i gymnasiet deltog i ungdomskonventet tillsammans med politiker och tjänstemän. Ungdomarna tog upp viktiga frågor för dem såsom skolan, framtiden, droger, tobak och alkohol. Ungdomarna efterlyser fritidsgårdar. Socsam/Svom 17 maj Förvaltningschefen deltog. Diskussioner pågår om Kvinnojouren. Tillnyktringsenheten diskuterades.
Socialnämnden 2013-05-23 13 68 Dnr 2013.66 700 Utseende av arkivansvarig och arkivredogörare inom socialnämndens ansvarsområde Den 14 november 2012 108 fastställde kommunfullmäktige reglemente för den kommunala arkivvården. Enligt 2 i reglementet ska det vid varje myndighet finnas en speciellt utsedd arkivansvarig kvinna eller man med uppgift att bevaka arkivfrågorna och svara för kontakten mellan nämnd, personal och arkivmyndighet. Enligt riktlinjerna till reglementet bör den arkivansvariga kvinnan/mannen vara en chef inom förvaltningen. Om arkivansvaret inte delegeras till någon särskild kvinna eller man ligger hela ansvaret hos politikerna i nämnden. För det praktiska ansvaret svarar en eller flera utsedda arkivredogörare. Beredning Arbetsutskottet 21/2013. Socialnämndens beslut 1 Socialchefen utses som arkivansvarig rörande socialnämndens ansvarsområde. 2 Uppdra till socialchefen att utse arkivredogörare för verksamheten. Beslutsexpediering Vård- och socialförvaltningen Kommunledningsförvaltningen, kommunarkivarien
Socialnämnden 2013-05-23 14 69 Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt sammanträdesprotokoll den 3 april och 7 maj 2013 Socialnämndens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.
Socialnämnden 2013-05-23 15 70 Beslut enligt socialnämndens delegationslista Socialnämndens beslut Redovisning av delegationsbesluten godkänns.
Socialnämnden 2013-05-23 16 71 Delgivningar 1 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 april 47 gällande revisionsberättelse för 2012. 2 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 april 63 gällande val av Inger Vigren (S) som ersättare i socialnämnden för tiden intill den 31 december 2014 efter Ingegärd Bodevärn Henriksson (S). 3 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 april 69 gällande avsägelse från Anders Andrée (M) av uppdrag som ersättare i socialnämnden, ersättare i Stiftelsen efter Näsvikens Ångsåg och ledamot i valnämnden. 4 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 april 70 gällande val av Åse Ehnberg (M) som ersättare i socialnämnden för tiden intill den 31 december 2014 efter Anders Andrée (M). 5 Sveriges kommuner och landsting: Sociala insatsgrupper för unga på glid. 6 Sveriges kommuner och landsting: Plan för långsiktigt åtagande av de regionala strödstrukturerna. Dnr 2013.68 70 7 Regeringskansliets information om nybildade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) från och med den 1 juni 2013. Dnr 2013.71 770 8 Patientnämnden i Jämtlands län: Årsberättelse 2012. Dnr 2013.53 753 9 Skrivelse till socialnämnderna i Jämtlands län samt till Regionförbundets sociala samrådsgrupp, LT och ÖP gällande Kvinnojourens verksamhet. 10 Regeringens nyhetsbrev: Vård med patienten i fokus.
Socialnämnden 2013-05-23 17 71 (forts.) 11 Statens Folkhälsoinstitut: Seniorguiden. 12 Datainspektionen: Bred granskning av kommunal hälso- och sjukvård. 13 Datainspektionen: A-kassor måste begränsa åtkomsten till känsliga personuppgifter. 14 Länsstyrelsen Stockholms län: Människohandel, prostitution, återvändande utländska medborgare. Socialnämndens beslut Delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna.