Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdag den 12 juni 2008 kl 9-12 Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Elisabeth Rydström (c) vice ordförande Gunnel Orselius-Dahl (fp) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Hans Strandin (s) Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare Staffan Gröndahl, säkerhetssamordnare 116-117 Lars Lundqvist, arbetsmarknads- och näringslivschef, 116-119 Shula Gladnikoff, planeringschef 120,123 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef 120 David Nyqvist, trafikplanerare 120, 123 Utses att justera Justeringens plats och tid Hans Strandin (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2008-06-24 Sekreterare Ordförande Marianne Sarberg Paragrafer 116-136 Justerande Örjan Lid Hans Strandin BEVIS Justeringen har anmälts hos kommunstyrelsen. 1 (23)
Innehållsförteckning: Information - Arbetet i Vallentuna med att utreda pyromanbrott...3 Information Utförda Risk- och sårbarhetsanalyser och resultat av dessa...4 Försäljning av Karby 4:9 i Karby industriområde...5 Förfrågan förvärv fastigheten Bällsta 2:215 eller del av, avsikt etablera ridanläggning.6 Stockholms stads markförsäljning...7 Internkontroll nämndernas uppföljning 2007 avvikelserapportering...8 Svar remiss - EU, Allmännyttan och hyrorna Information...9 Remiss Förslag på trafikförändringar 2009 SL...10 Detaljplan för Skördevägen, del av fastighet 1:163 samråd...11 Förfrågan köp/förvärv av hela eller delar av AB Össebyhus...12 Remissvar Reformerad Gymnasieskola - Framtidsvägen (SOU 2008:27)...13 Hemställan om att senarelägga Ormstaskolans omvandling till F-5 skola till 2010...14 Samhällsbyggnadsnämndens redovisning av uppdrag att utreda GC-väg Ekskogen Kårsta...15 Exploateringsverksamheten, remissvar på revisionsrapport...16 Rapport om ensamkommande flyktingbarn...17 Försök med löneavdrag för hushållsnära tjänster i syfte att öka attraktiviteten som arbetsgivare...18 Beslut om deltagare i IT-referensgrupp för projektet Vallentuna direkt...19 Slutreglering av Vallentuna ridklubbs skuld till kommunen...20 Effektiviseringar och besparingar krav inför 2009...21 Månadsuppföljning MU - maj 2008...22 Upphandling av pensionshandläggning för Vallentuna Kommun...23 Sid 2 (23)
Information - Arbetet i Vallentuna med att utreda pyromanbrott KSAU 116 Säkerhetssamordnare Staffan Gröndahl informerar. Arbetsutskottet tackar för informationen. 3 (23)
Information Utförda Risk- och sårbarhetsanalyser och resultat av dessa KSAU 117 Säkerhetssamordnare Staffan Gröndahl föredrar ärendet. Arbetsutskottet tackar för informationen. 4 (23)
Försäljning av Karby 4:9 i Karby industriområde KSAU 118 Dnr 2008.096 Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal om försäljning av Karby 4:8 till Polymercur Teknoplast AB för en köpeskilling om 2 648 400 kronor. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat bifogat köpeavtal för försäljning av Karby 4:9 till Polymercur Teknoplast AB med tillträde den 1 oktober 2008. Köpeskillingen är 2 648 400 kronor (300 kr/m²), som erläggs med 265 000 kr som handpenning i samband med godkännande av avtalet och resterande vid tillträdet. Gatukostnadsersättning och anläggningsavgift till det allmänna VAnätet ingår i köpeskillingen. Bolagets äger idag grannfastigheten Karby 4:10. På fastigheten Karby 4:9 är avsikten att uppföra uthyrningsbara industrilokaler. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal om försäljning av Karby 4:8 till Polymercur Teknoplast AB för en köpeskilling om 2 648 400 kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2008-03-28 med bilagor: 1. Förslag till köpeavtal och karta 5 (23)
Förfrågan förvärv fastigheten Bällsta 2:215 eller del av, avsikt etablera ridanläggning KSAU 119 Dnr 2007.207 Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till förfrågan att etablera ridanläggning. Fenix Park AB har i skrivelse daterad 2007-10-30 inkommit med en förfrågan om fastighetsförvärv. Den aktuella fastigheten är Bällsta 2:215 och ligger öster om Arningevägen i Gävsjöområdet. Fastigheten är på ca 87 hektar och ägs av Stockholms stad. Fenix park har för avsikt att använda marken för djurhållning av spanska hästar. I verksamheten ingår ridskola och restaurang. s tidigare behandling KSAU 2008-02-22 37 KS 2008-03-10 utgick Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till förfrågan och att andra alternativ bör undersökas om intresse kvarstår från Fenix AB. Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2007-12-11 Kommunstabens tjänsteskrivelse 2008-01-17 KSAU protokoll 37 Ansökan 2007-09-24 Komplettering till ansökan 2007-10-29 6 (23)
Stockholms stads markförsäljning KSAU 120 Samhällsbyggnadschef Olle Wallin informerar i ärendet Arbetsutskottet tackar för informationen. Arbetsutskottet beslutar att behandla ärendet vid: Extra KSAU 14 aug kl 9 Extra KS 25 aug kl 18 Till KF den 1 september görs extra utskick. Svar senast den 15 september till Stockholms stad. Möjlighet till förlängd svarstid till 15 oktober undersöks. Extra KSAU/KS 7 (23)
Internkontroll nämndernas uppföljning 2007 avvikelserapportering KSAU 121 Dnr 2008.029 Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen och konstaterar att den interna kontrollen i stort fungerar tillfredställande. Respektive nämnd som redovisar upptäckta brister ska arbeta vidare för att åtgärda dem. Den interna kontrollen syftar till att uppnå säkerhet i system och rutiner, främja effektivitet i organisation och förvaltning samt säkerställa rättvisande räkenskaper. Kontrollen inom kommunen regleras grundläggande av fullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för tillsynen av den interna kontrollen via centrala direktiv och anvisningar samt upprättande av en intern organisation för uppgiften. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen göra en samlad bedömning av hur det interna kontrollsystemet fungerar med utgångspunkt från nämndernas inlämnade uppföljningsrapporter. Varje nämnd ansvarar för att varje år anta en plan för den interna kontrollen samt efter varje år genomföra en avvikelseanalys som rapporteras till kommunstyrelsen. Av rapporterna för avvikelseanalysen framgår att den interna kontrollen i huvudsak har fungerat tillfredställande under 2007. I en del fall kan dock brister konstateras av den art att åtgärder behöver vidtas. I bilagda handlingar redogörs avvikelserapporteringen nämndsvis med förslag till åtgärder. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen och konstaterar att den interna kontrollen i stort fungerar tillfredställande. Respektive nämnd som redovisar upptäckta brister ska arbeta vidare för att åtgärda dem. Kommunstabens tjänsteskrivelse 2008-05-26 med bilagor: 1. Nämndernas avvikelserapporter för 2007 8 (23)
Svar remiss - EU, Allmännyttan och hyrorna Information KSAU 122 Dnr 2008.090 Kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun avstå från att yttra sig. Utredning om allmännyttans villkor. Information av ekonomichef Ann-Charlotte Järnström Ärende till kommunstyrelsen (svar senast 1/9) 9 (23)
Remiss Förslag på trafikförändringar 2009 SL KSAU 123 Dnr 2008.089 501 Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med kommunstabens förslag daterat 2008-06-10 med tillägg enligt följande: 1. Alla tåg i samma riktning passerar konsekvent på en sida vid Vallentuna Station. 2. Direktbuss till Kista från Vallentuna krävs 3. Busslinjen 665 ska förlängas till Roslagsstoppet enligt tidigare beslut 4.. på linje 524 tas bort SL har remitterat förslag på förändringar i kollektivtrafikutbudet 2009. Förslagen fastställs av SL:s styrelse under hösten 2008. Vidare ska SL under sommaren/hösten 2008 göra en översyn av trafiken till Arlanda med syfte att skapa bättre möjligheter till arbetspendling och på sikt uppnå en minskning av Arlandas vägtransporters andel av utsläppen. Se kommunstabens förslag till yttrande Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med kommunstabens förslag daterat 2008-06-10. Kommunstabens tjänsteskrivelse 2008-06-10 med reviderat yttrande från KSAU 2008-06-12 1. Förslag på trafikförändringar 2009 2. Säkerhetsgruppen Roslagsbanan 2007-05-31 10 (23)
Detaljplan för Skördevägen, del av fastigheten Vallentuna Prästgård 1:163 samråd KSAU 124 Dnr 2008.086 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådshandlingarna utan synpunkter. Detaljplanen är utsänd för samråd till den 13 juni 2008. Området är beläget i Vallentuna centrums södra del. Planområdet gränsar i norr till Tuna torg och i öster till Banvägen. Syftet med detaljplanen är att göra handels- och servicefunktionerna i Vallentuna centrum mer tillgängliga för både biltrafik, gående och cyklister. Samrådshandlingar 11 (23)
Förfrågan köp/förvärv av hela eller delar av AB Össebyhus KSAU 125 Dnr 2007.206 Kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektören i uppdrag att via mäklare gå ut på marknaden med syfte att sälja de delar av AB Össebyhus som varit föremål för extern värdering. Yrkande Hans Strandin (s) yrkar att fastigheterna inte säljs. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Reservation Hans Strandin (s) reserverar sig mot beslutet till förmån föreget yrkande. Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en värdering med extern värderingsman av AB Össebyhus fastigheter i Karby och Kårsta. Värderingen är ett underlag för att gå ut och erbjuda marknaden de aktuella fastigheterna. När en försäljning är aktuell kommer olika alternativ för hur försäljningen ska genomföras att beaktas. T ex om man säljer bara fastigheterna, skapar dotterbolag för försäljning eller dylikt. Vilket alternativ som är bäst beror på vilken typ av köpare det är. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har den 28 april gett staben i uppdrag att göra en värdering av fastigheterna för att utreda en försäljning. Värderingen presenterades för KSAU den 15 maj. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att, via mäklare, gå ut på marknaden med syfte att sälja de delar av AB Össebyhus som varit föremål för extern värdering. Kommunstabens tjänsteskrivelse 2008-05-27 med bilagor: 1. Värdeutlåtande av Vallentuna Backa 9:11, 9:19 och 9:25, sid 1-9 2. Värdeutlåtande av Vallentuna Kaby 3:90 samt intilliggande del av Vallentuna Karby 3:2, sid 1-11 Bilagorna till värderingen är omfattande (går att hämta på kansliet) 12 (23)
Remissvar Reformerad Gymnasieskola - Framtidsvägen (SOU 2008:27) KSAU 126 Dnr 2008.072 Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstabens yttrande som sitt eget remissvar till Utbildningsdepartementet. Vallentuna kommun är remissinstans för den statliga utredningen Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Svar ska vara utbildningsdepartementet tillhanda senast 1 september. har behandlats i Utbildningsnämnden den 8 maj ( 45) och nämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna nedanstående remissyttrande till utbildningsdepartementet. Sammanfattning Vallentuna kommun ställer sig i huvudsak positiv till de förslag som lämnas i utredningen Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. Vi bedömer dock att gymnasieskolan inte ges tillräckligt med förberedelsetid då reformen föreslås träda i kraft 2010. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen lämnar nedanstående remissvar till Utbildningsdepartementet. Kommunstabens tjänsteskrivelse med förslag till yttrande 1. Protokoll från utbildningsnämnden 8 maj 2008 2. Sammanfattning av gymnasieutredningen 13 (23)
Hemställan om att senarelägga Ormstaskolans omvandling till F-5 skola till 2010 KSAU 127 Dnr 2007.131 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att senarelägga Ormstaskolans omvandling från F 6 till F 5 skola från år 2009 till år 2010. Anteckning Hans Strandin (s) deltar inte i beslutet. Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2008, 5, om att Ormstaskolan ska bli en F 5 skola från och med år 2009. Utifrån den nya elevprognosen som kommunen tagit fram bedömer barn- och ungdomsnämnden att det inte längre finns tillräckliga skäl att stå fast vid beslutet att Ormstaskolan blir en F 5 skola redan år 2009. Elevprognosen utgår från kommande års planerade bostadsbyggande. I vissa delar av kommunen skiljer sig den nya prognosen mot förra årets. Utbyggnadstakten och bostadsbyggandet är lägre än vad som angavs i tidigare planer. Detta gör att antalet elever som beräknas börja på de berörda skolorna nu visar sig vara något lägre än enligt tidigare prognoser. Detta innebär att eleverna utan att det får negativa konsekvenser kan gå kvar på Ormstaskolan i årskurs 6 under år 2009. behandlades på barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 6 maj år 2008, 64. Nämnden beslutade att hemställa hos kommunfullmäktige att senarelägga Ormstaskolans omvandling från F 5 skola från år 2009 till år 2010. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att senarelägga Ormstaskolans omvandling från F 6 till F 5 skola från år 2009 till år 2010. Kommunstabens tjänsteskrivelse 2008-05-29 Barn och ungdomsnämndens protokoll 64/08 Öppet brev med protestlista från föräldrar på Ormstaskolan från den 17 april 2008. 14 (23)
Samhällsbyggnadsnämndens redovisning av uppdrag att utreda GC-väg Ekskogen Kårsta KSAU 128 Dnr 2007.138 Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslag om gång- och cykelväg Ekskogen Kårsta. Yrkande Elisabeth Rydström (c) yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att starta projektering av gc-väg enligt alternativet utmed befintliga vägar, belopp 15 mnkr. Ordföranden Örjan Lid (m) yrkar att arbetsutskottet avslår förslaget. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottets beslutar avslå förslaget. Reservation Elisabeth Rydström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Kommunstyrelsen har 2007-09-03 103 gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätta en gång- och cykelväg mellan Ekskogen och Kårsta. Samhällsbyggnadsnämnden portokoll 2008-04-01 15 (23)
Exploateringsverksamheten, remissvar på revisionsrapport KSAU 129 Dnr 2008.022 Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstabens och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget yttrande till revisorerna. Kommunens revisorer uppdrog åt Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers att granska exploateringsverksamheten i Vallentuna kommun 2005. De redovisade sin gransking i en revisionsrapport 2006 som samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen yttrade sig över och de startade också ett arbete med att förbättra arbetssätt och rutiner runt exploateringsverksamheten. Revisorerna beslutade därefter att göra en uppföljning av granskningen samt en fördjupad granskning av styrningen av exploateringsverksamheten med tonvikt på beslutsprocessen vid markförsäljningar. Två revisionsfrågor ställdes; Är styrningen av exploateringsverksamheten ändamålsenlig? Tillämpas god redovisningssed avseende exploateringsverksamheten? Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstabens och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget. Kommunstabens tjänsteskrivelse 2008-05-29 med bilagor: 1. Revisionsrapport 2. Remsisvar från samhällsbyggnadsnämnden i protokoll daterat 2008-04-01 16 (23)
Rapport om ensamkommande flyktingbarn KSAU 130 Dnr 2007.109 Kommunstyrelsen beslutar ge staben i uppdrag att tillsammans med Migrationsverket utreda förutsättningarna för ett förnyat avtal. Socialförvaltningens tjänstemän har sammanställt en rapport om hur mottagandet av ensamkommande flyktingbarn fungerat. Rapporten belyser hur det fungerat både vad gäller boende, skola och god man. Även hur ersättningen från migrationsverket fungerat beskrivs i rapporten. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslås notera rapporten. Kommunstabens tjänsteskrivelse Rapport från socialförvaltningen 2008-05-20 17 (23)
Försök med löneavdrag för hushållsnära tjänster i syfte att öka attraktiviteten som arbetsgivare KSAU 131 Dnr 2008.108 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att införa försök med hushållsnära tjänster. Från och med första juli år 2007 infördes rätt att sänka skatten då någon anlitas för att utföra hushållsnära tjänster. Från och med den 1 januari 2008 gäller även att den som har skattepliktig löneförmån av hushållsarbete har rätt till skattereduktion. Skattereduktionen begärs i inkomstdeklarationen. Första gången man kan begära skattereduktion i inkomstdeklarationen är 2009. Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden (inkl. moms) men högst 50 000 kronor per år. Den sammanlagda arbetskostnaden under året måste uppgå till minst 1 000 kronor (inkl. moms) för att kunna få skattereduktion. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att införa försök med hushållsnära tjänster. Kommunstabens tjänsteskrivelse 2008-05-29 Exp: Alla nämnder Personalservice Ekonomiservice ITorget Akt 18 (23)
Beslut om deltagare i IT-referensgrupp för projektet Vallentuna direkt KSAU 132 Dnr 2008 Beslut Arbetsutskottet beslutar att följande personer ingår i referensgruppen för projektet Vallentuna direkt: Ray Idermark (m), ordf Johan Torberger (c) Jerker Sjögren (kd) Jörgen Hellberg (fp) Aki Ravelin (s). Exp: Matrikel Ekonomiservice Personalservice ITservice Akt 19 (23)
Slutreglering av Vallentuna ridklubbs skuld till kommunen KSAU 133 Dnr 2008.112 Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar göra en skuldavskrivning för Vallentuna Ridklubb med ett belopp om 300 tkr. Fritidsnämnden har den 19 maj 2008 48 hemställt hos kommunfullmäktige om en skuldavskrivning för Vallentuna Ridklubb med ett belopp om 300 tkr. Fritidsnämndens protokoll 48/08 med bilagor 20 (23)
Effektiviseringar och besparingar krav inför 2009 KSAU 134 Dnr 2008.120 Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag åt kommundirektören att tillsammans med förvaltningscheferna ta fram förslag på kostnadsminskningar motsvarande ett belopp på 26 mnkr vilket innebär 2% på nämndernas totala omslutning, vilka ska ge effekt 2009. Uppdraget rapporteras till KSAU i september 2008. Kommunens ekonomiska läge har snabbt försämras 2008 från att ha varit relatvt gott.orsakerna 2008 är att nämnderna inte lyckas hålla sina budgetar och att KS beslutat att ombudgetera 10 mnkr från 2007 års överskott. Resultatet 2008 prognostiseras därmed till endast 6 mnkr vilket är 0,5% av skatteintäkter och utjämning att jämföras med målet på 2%. 2009 blir kommunens ekonomi än mer ansträngd. De senaste skattprognoserna från SKL innebär en sammanlagd intäkt för skatter och utjämning på 1217 mnkr mot en budget på 1237, dvs hela 20 mnkr i minskade intäkter. Till detta kommer ett krav från nämnderna, som svar på de föreslagna ramarna i remissmaterialet, ytterligare 18 mnkr i kostnader. Summa 38 mnkr i försämring mot budgeten i remissmaterialet. Det bör också nämnas att i de föreslagna ramarna så ligger redan ett effektiviseringskrav på 14 mnkr då man inte fått full kompensation för löner 2009. Om kommunen ska kunna anpassa sin verksamhet till de skatteintäkter som erhålls 2009, enligt nuvarande prognoser, så krävs åtgärder. Det verkar dock inte rimligt att i första steget spara in hela 38 mnkr för att uppnå ett resultatkrav på 2%. Kommunstaben anser att ett rimligt första steg är att försöka nå ett resultat på 1% vilket innebär att nämnderna får ett effektiviseringskrav på 26 mnkr (se nedanstående tabell). Kravet innebär en effektivisering på drygt 2%. extra kommunstyrelse på måndag 26 juni om denna fråga. Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilaga 21 (23)
Månadsuppföljning MU - maj 2008 KSAU 135 Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen. MU maj 2008 22 (23)
Upphandling av pensionshandläggning för Vallentuna Kommun KSAU 136 Dnr 2008.121 Beslut Arbetsutskottet beslutar att outscoursa/upphandla pensionshandläggningen fr o m 1 september 2008. I syfte att effektivisera och kvalitetssäkra de administrativa processerna föreslås att outscoursa pensionshanteringen för kommunen. I uppdraget ingår bevakning av tidplan, rapportering och uppdatering av grunduppgifter. Rättelser i signallista, bedömning av pensionsrätt ingår likaså liksom service till anställda i pensionsfrågor. Kostnaden för upphandlingen är 11 900 kr / månad exkl moms. Kostnaden tas inom ramen för befintlig budget. Kommunstabens förslag Kommunstaben föreslår att KSAU beslutar att outscoursa/upphandla pensionshandläggningen fr o m 1 september 2008. Kommunstabens tjänsteskrivelse 2008-06-09 23 (23)