KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum Science Park, PG Vejdes väg, Växjö Möjligheter till gruppöverläggningar finns från kl. 09.00 i anslutning till sammanträdeslokalen. Fullmäktiges handlingar finns även tillgängliga på www.rfss.se. GUNNAR NORDMARK Ordförande fullmäktige Ulrika J Gustafsson Sekreterare Delges Kallas För kännedom Huvudman Mats Johnsson (M) Thomas Johnsson (M) Alvesta Robert Olesen (S) Rose-Marie Larsson (S) Alvesta Sven Sunesson (C) Johny Haraldsson (C) Alvesta Monica Widnemark (S) Evert Nilsson (S) Lessebo Margareta Löfström (M) Per-Magnus Pettersson (M) Lessebo Ann-Charlotte Wiesel (M) Jan Sahlin (M) Ljungby Carina Bengtsson (C) Annelie Ahlqvist (C) Ljungby Anne Karlsson (S) Conny Simonsson (S) Ljungby Jan Lorentzson (SD) Leif Rogerstam (SD) Ljungby Bengt Germundsson (KD) Britt-Marie Stridh (KD) Markaryd Joakim Pohlman (S) Ingrid Sundman (S) Markaryd Arne Karlsson (M) Inge Strandberg (M) Tingsryd Mikael Jeansson (S) Barbro Svensson (S) Tingsryd Åke Carlson (C) Ingrid Hugosson (C) Uppvidinge Peter Skoog Lindman (S) Camilla Ymer (S) Uppvidinge Bo Frank (M) Anna Hultstein (M) Växjö Anna Tenje (M) Nils Posse (M) Växjö Roland Gustbée (M) Ulf Hedin (M) Växjö Lena Wibroe (M) Benny Johansson (M) Växjö Gunnar Elm (C) Malin Adell Kind (C) Växjö Gunnar Nordmark (FP) Annika Stacke (FP) Växjö René Jaramillo (KD) Eduardo Rossel (KD) Växjö Charlotta Svanberg (S) Maria Carlsson (S) Växjö
Regionfullmäktige Carl-Olof Bengtsson (S) Tony Lundstedt (S) Växjö Åsa K Björkmarker (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Växjö Gunnar Storbjörk (S) Martin Edberg (S) Växjö Carin Högstedt (V) Anders Mårtensson (V) Växjö Gunnel Jansson (MP) Ofelia Daun (MP) Växjö Elizabeth Peltola (C) Claes Lindahl (C) Älmhult Ingemar Almqvist (S) Stefan Jönsson (S) Älmhult Suzanne Frank (M) Kent Alriksson (M) Landstinget Ingemar Swalander (M) Peter Löfström (M) Landstinget Pernilla Sjöberg (M) John Hed (M) Landstinget Jessica Lyckwall (M) Ginger Ekwurtzel (M) Landstinget Monica Haider (S) Marie Liljedahl (S) Landstinget Anna Fransson (S) Olof Björkmarker (S) Landstinget RosMarie Jönsson Åke Gummesson (S) Landstinget Neckö (S) Peter Freij (S) Michael Sjöö (S) Landstinget Lena Karlsson (C) Kjell Gustavsson (C) Landstinget Börje Tranvik (SD) Pontus Nordfjell (SD) Landstinget Lennart Värmby (V) Fanny Battistutta (V) Landstinget Tryggve Svensson (V) Jerker Nilsson (V) Landstinget Eva Johnsson (KD) Christina Lindqvist (KD) Landstinget Rolf Andersson (FP) Carl-Gustav Arvidsson (FP) Landstinget Kjell Jormfeldt (MP) Annelise Heed (MP) Landstinget Kallade ersättare Annelie Ahlqvist (C) ersättare för Carina Bengtsson (C), John Hed (M) ersättare för Pernilla Sjöberg, Martin Edberg (S) ersättare för Gunnar Storbjörk (S), Ingrid Hugosson (C) ersättare för Åke Carlson (C). Kallade övriga Elsa Jönsson, ordförande revisionen, Carl Geijer, vice ordförande revisionen och Olle Sandahl, ledamot revisionen. Tjänstemän Peter Hogla, Ulf Petersson, Thomas Nilsson och Johanna Andersson. Vid förhinder anmäls detta till Ulrika J Gustafsson telefon 0470 77 85 66, eller via e-post: ulrika.gustafssonfss.se. 2
Regionfullmäktige Föredragningslista regionfullmäktige Regionförbundet södra Småland fredagen 22 mars 2013 Bilaga 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera fullmäktiges protokoll 4. Godkännande av föredragningslistan../. 5. Allmänhetens frågestund (kl. 10.05 och max 30 min)./. 6. Ledamöternas frågestund./. 7. Revisionsrapport för granskning av regionförbundets verksamhet under 2012, samt fråga om ansvarsfrihet./. 8. Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2012./. 9. Aktuella frågor för regional utveckling regionstyrelsens ordförande informerar 10. Mångfalds- och jämställdhetsplan inom Regionförbundet södra Småland, samt mångfaldscertifiering./../. 11. AB Destination Småland ägardirektiv 2012./. 12. Nationell plan för transportinfrastruktur 2014-2025 - information./. 13. Länstransportplan 2014-2025 information 14. Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär trafiknämndens ordförande informerar./. 15. Medborgarförslag Busslinje till Sigfridområdet./. 16. Interpellation- Om resultatet av resvaneundersökningen och utfallet av Tågstopp södra stambanan, samt interpellationssvar./. 17. Inkomna motioner och medborgarförslag./. 18. Valärenden a. Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för AB Destination Småland, samt fyllnadsval 19. Anmälningsärenden a. Regionstyrelsens protokoll 2013-01-16, 2013-02-13 och 2013-03-06 (tillgängliga på www.rfss.se) b. Trafiknämndens protokoll 2013-02-06 (tillgängliga på www.rfss.se) c. Granskningsrapport över regionförbundets interna kontroll och förvaltning 2012 revisorernas rapport samt styrelsens svar./../../. 3
Regionfullmäktige Komplett föredragningslista finns anslagen i receptionen vid samtliga kommunhus i länet och Landstinget Kronoberg, samt på Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö, samt på www.rfss.se. Fullmäktiges sammanträde är offentligt. Allmänheten är välkommen. 4
Regionfullmäktige 2013-03-22 Ärende 5 Allmänhetens frågestund Ärendet Enligt regionfullmäktiges arbetsordning 23 bereds tillfälle för allmänheten att ställa frågor vid sammanträde med regionfullmäktige max 30 minuter. Ordförande ajournerar fullmäktiges sammanträde för allmänhetens frågestund.
Regionfullmäktige 2013-03-22 Ärende 6 Ledamöternas frågestund Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar Att notera informationen till protokollet. Ärendet Enligt 22 i förbundsfullmäktiges arbetsordning ska vid varje sammanträde med förbundsfullmäktige avsättas tid till ledamöternas allmänna frågestund. Varje ledamot har därvid möjlighet att under en minut ställa en enkel fråga inom förbundets verksamhetsområde. Den som har möjlighet att svara lämnar ett kort svar på högst en minut.
Regionfullmäktige 2013-03-22 Ärende 7 Revisionsrapport för granskning av regionförbundets verksamhet under 2012, samt fråga om ansvarsfrihet Dnr 12/0010 Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta Att notera Revisionsrapport för granskning av regionförbundets verksamhet under 2012 till protokollet, samt revisionsredogörelse under 2012. Att bevilja regionstyrelsen och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet. Att bevilja trafiknämnden och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet. Ärendet Regionförbundets förtroendevalda revisorer lämnar revisionsrapport över Regionförbundet södra Smålands verksamhet och räkenskapsår 2012. Revisorerna beslöt 4/13 att tillstyrka att regionfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelsen och trafiknämnden ansvarsfrihet, samt tillstyrka att årsredovisning för regionförbundet södra Småland 2012 godkänns. Föreslås att regionfullmäktige beviljar regionstyrelsen och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2012. Föreslås att regionfullmäktige beviljar trafiknämnden och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2012. Bifogade handlingar - REV 4/13 - Granskning av årsredovisning 2012 - Revisionsberättelse över delårsrapport 2012 - Revisionsberättelse för år 2012 - Revisionsredogörelse 2012
REGIONFÖRBUNDET Södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Revisionen Sammanträdesdatum Sida 2013-03-12 5 (5) 4 Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2012 revisionsberättelse samt revisionsredogörelse. Bakgrund KPMG AB har lämnat granskningsrapport över verksamhet som bedrivs i styrelsen och trafiknämnden. Regionförbundets förtroendevalda revisorer skall avge revisionsrapport över styrelsens årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2012. Regionfullmäktige sammanträder den 22 mars 2013. Revisionen föreslås besluta att tillstyrka att regionfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelsen och trafiknämnden ansvarsfrihet, samt att tillstyrka att regionstyrelsens årsredovisning godkänns. Beslutsunderlag - Granskningsrapport över årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2012 Beslut Revisionen beslutar Att tillstyrka att regionfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelsen och trafiknämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Att tillstyrka att årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2012 godkänns. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
Dnr: REV 12/0003 Till Fullmäktige i Regionförbundet södra Småland Revisionsberättelse för år 2012 Vi, av regionfullmäktige utsedda revisorer, har granskat regionförbundets verksamhet som bedrivs i styrelsen och trafiknämnd. Styrelsen och nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer sammantaget att styrelsen och trafiknämnden i Regionförbundets södra Småland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. - Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. - Vi bedömer att styrelsens och trafiknämndens interna kontroll varit tillräcklig. - Regionförbundet har en ekonomi i balans. - Vi bedömer att de finansiella målen i är uppnådda. I verksamhetsberättelsen görs avstämning av förbundets strategiska arbete och de fokusområden som respektive verksamhet haft år 2012. Då beskrivningarna i verksamhetsberättelserna är mer i form av fokusområden och aktiviteter, går det inte att uttala sig om måluppfyllelsen. Vi ser det därför som angeläget att förbundsfullmäktige fastställer tydligare verksamhetsmål för regionförbundets olika verksamheter, samt att uppföljning sker i delårsrapport och årsredovisning.
Dnr: REV 12/0003 Ansvarsfrihet Vi tillstyrker att regionfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelsen och trafiknämnden ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att Regionförbundets årsredovisning godkänns. Växjö den 12 mars 2013 Elsa Jönsson Carl Geijer Olle Sandahl Ordförande Vice ordförande Ledamot
Regionförbundet södra Småland Revisionsrapport - Årsbokslut och årsredovisning 2012
Inledning och sammanfattning Denna rapport syftar till att sammanfatta iakttagelser från vår granskning av årsbokslut och årsredovisning för räkenskapsåret som slutar per den 31 december 2012. KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Regionförbundet södra Småland genomfört granskningen, som ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för 2012. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska även pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Regionförbundet klarar kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Det egna kapitalet uppgår till 71,9 mkr, vilket inkluderar årets resultat om 14,1 mkr. Vi bedömer att de finansiella målen uppnås och årsredovisningen innehåller en avstämning mot fastställda mål i budgeten för 2012. Vad gäller verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är det svårt att göra avstämning mot måluppfyllelsen i likhet med tidigare år. Arbete pågår dock med att fastställa verksamhetsmål för de olika verksamheterna och prognosen är att avstämning skall kunna ske lättare i årsredovisningen för 2013. Växjö den 11 mars 2013 Emil Andersson Certifierad kommunal revisor / godkänd revisor med revisorsexamen Please consider the environment before printing. 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 1
Bakgrund och avgränsning Bakgrund Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer: Kommunallag Kommunal redovisningslag God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisionsobjekt är regionstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande och när det gäller nämndernas redovisning skall den enligt kommunallagen utformas på det sätt som fullmäktige bestämmer. Avgränsning Granskningen har omfattat årsbokslutet och årsredovisningen för år 2012. Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade). Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingringar. Please consider the environment before printing. 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 2
Metod och revisionskriterier Metod och revisionskriterier Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen Intervjuer med berörda tjänstemän Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt revisorernas uttalande i revisionsberättelsen. Översiktlig analys av resultaträkningen Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild avses att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Vår granskning är därför inte fullständig och utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. Granskningen sker utifrån risk och väsentlighet och skall besvara följande revisionsfrågor: Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som förbundsfullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning? Har balanskravet uppfyllts? Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Please consider the environment before printing. 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 3
Metod och revisionskriterier Metod och revisionskriterier Granskningen av årsredovisningen omfattar: Förvaltningsberättelse (inklusive drift och investeringsredovisning) Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Please consider the environment before printing. 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 4
Granskningsresultat Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 1. Förvaltningsberättelse Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Vi anser att redovisningen av en femårsperiod ger en bra information om den utveckling som varit. Förvaltningsberättelsen innehåller även information rörande pensionsförvaltning. Under 2012 har kostnaderna för förtroendevaldas pensionsåtaganden ökat från 60 tkr till 655 tkr. Därutöver finns en ansvarsförbindelse upptagen om 408 tkr. En prognos för 2013 års kostnader och ansvarsförbindelse uppgår till 910 tkr respektive 630 tkr enligt pensionsinstitutet. Av förvaltningsberättelsen framgår väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret. Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom olika verksamheter. Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med lagtexten där frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, samt på män och kvinnor. 2. Driftredovisning Regionen har upprättat en driftredovisning per verksamhetsområde. Redovisningen omfattar resultat och budgetavvikelse för Innevarande år samt jämförelse med föregående års resultat. Posterna är specificerade på intäkter (verksamhetens och finansiella) och kostnader (verksamheten och arbetskraft). I efterföljande texter kommenteras det ekonomiska resultatet på verksamhetsnivå. Vi anser att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av utfallet. Please consider the environment before printing. 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 5
Granskningsresultat Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 3. Investeringsredovisning Det finns en upprättad investeringsredovisning som omfattar utfall för perioden 2010-2012, budget 2012 samt budgetavvikelse. Årets investeringar i inventarier uppgår till 0,6 mkr (4,8 mkr). Investeringsbudget motsvarande 12 % är utnyttjad. Vi bedömer att investeringsredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av årets investeringar. 4. Balanskrav och måluppfyllelse Vi anser att balanskravet är uppfyllt och att Regionförbundet klarar kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Det egna kapitalet uppgår till 71,9 mkr, vilket inkluderar årets resultat om 14,1 mkr. Vi bedömer att de finansiella målen uppnås och årsredovisningen innehåller en avstämning mot fastställda mål i budgeten för 2012. Vad gäller verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är det svårt att göra avstämning mot måluppfyllelsen i likhet med tidigare år. Arbete pågår dock med att fastställa verksamhetsmål för de olika verksamheterna och prognosen är att avstämning skall kunna ske i årsredovisningen för 2013. Please consider the environment before printing. 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 6
Granskningsresultat Resultaträkning Resultaträkningen redovisar utfallet för åren 2012 och 2011. Uppgifterna är kompletterade med nothänvisningar. Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat. Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år (belopp i tkr). 2012 2011 Verksamhetens intäkter 646 227 593 620 Verksamhetens kostnader -887 506-816 033 Avskrivningar -6 752-7 181 Medlemsbidrag 259 019 241 323 Finansnetto 3 097 1 459 Årets resultat 14 085 13 188 De största avvikelserna mellan åren förklaras i årsredovisningen på sidorna 10-11. Please consider the environment before printing. 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 7
Granskningsresultat Balansräkning Balansräkningen redovisar utfallet för åren 2012 och 2011. Uppgifterna kompletteras med nothänvisningar. Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital. Balansräkningen är uppställd enligt KRL. Bilagor och specifikationer bedöms finnas i tillräcklig omfattning. Vår bedömning är att balansräkningens upptagna poster existerar, är fullständigt redovisade, periodiserade och värderats i enlighet med god redovisningssed. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Vår bedömning är att kassaflödesanalysen beskriver hur investeringarna finansierats och hur rörelsekapitalet förändrats under år 2012. Noter bedöms finnas i tillräcklig omfattning. Tilläggsupplysningar Vi bedömer att Regionförbundet i allt väsentligt följer vad som anges i KRL och RKRs rekommendationer som gäller beträffande tillämpade redovisningsprinciper och i övrigt kan betraktas som god redovisningssed. Please consider the environment before printing. 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 8
Please consider the environment before printing. 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).
Dnr REV 12/0003 Revisionsredogörelse för år 2012 Revisorernas granskningar och verksamhet 2012 I anslutning till revisionsberättelsen lämnas här en redogörelse för revisorernas verksamhet granskningsåret 2012. Revisorernas uppdrag och arbetssätt Revisorernas uppdragsgivare är regionfullmäktige. Revisorerna skall granska all verksamhet under året. Granskningarna har genomförts enligt revisionsplan tillsammans med sakkunniga biträden. Under 2012 har revisorerna genomfört följande granskningar: - Upprättande av revisionsplan med risk- och väsentlighetsanalys - Granskning av delårsrapport per 2012-06-30 - Granskning av projektredovisning - Granskning av intern kontroll - Granskning av årsbokslut och årsredovisning Rapporterna har kommunicerats med trafiknämnden och styrelsen, samt delgetts regionfullmäktige. Därutöver har revisionen haft överläggningar med presidierna i regionstyrelsen och trafiknämnden, samt med ledande tjänstemän inom förvaltningen. Revisionen har därmed kunnat bilda sig en uppfattning om bland annat verksamhetens ändamål och ekonomi. Ordförande i revisionen har informerat övriga ledamöter om de bolag som regionförbundet äger helt eller större delar av, avseende ekonomi och verksamhet. 1 (2) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE-351 96 Växjö Telefon: 0470-77 85 00 Fax: 0470-77 89 40 E-post: info@rfss.se www.rfss.se
Dnr REV Redogörelse för använda medel Revisionen har under 2012 disponerat ett anslag på totalt 300 000 kr. Total förbrukning av budget under 2012 är 309 628 kr. Växjö den 12 mars 2013 Elsa Jönsson Carl Geijer Olle Sandahl Ordförande Vice ordförande Ledamot 2 (2)
Regionfullmäktige 2013-03-22 Ärende 8 Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2012 Dnr 12/0010 Förslag till beslut Regionfullmäktige föreslås besluta Att godkänna årsredovisning 2012 för Regionförbundet södra Småland i enlighet med upprättad handling. Att fastställa resultat- och balansräkning för Regionförbundet södra Småland 2012-12-31. Att regionfullmäktige noterar att vid avstämning mot kommunallagens balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2012 användas till att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar, med hänvisning till synnerliga skäl. Ärendet Regionsstyrelsen ska enligt KL 8:17 överlämna årsredovisning till regionfullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årets resultat innebär ett utfall på 14,1 mkr. Bifogade handlingar: - Styrelsens protokoll 69/13 - Årsredovisning 2012
REGIONFÖRBUNDET södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2013-03-06 9 (25) 69 Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2012 Dnr 12/0010 Bakgrund Regionsstyrelsen ska enligt KL 8:17 överlämna årsredovisning till regionfullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årets resultat innebär ett utfall på 14,1 mkr. Beslutsunderlag - Årsredovisning 2012 Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta Att godkänna årsredovisning 2012 för Regionförbundet södra Småland i enlighet med upprättad handling. Att fastställa resultat- och balansräkning för Regionförbundet södra Småland 2012-12-31. Att regionfullmäktige noterar att vid avstämning mot kommunallagens balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2012 användas till att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar, med hänvisning till synnerliga skäl. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
Årsredovisning 2012
Innehåll Ordföranden har ordet... 2 Så styrs regionförbundet... 3 Projektfinansiering... 4 Flerårsöversikt... 8 Årets resultat...10 Måluppfyllelse...12 Driftredovisning per verksamhet...13 Investeringsredovisning...14 Pensionsförvaltning...14 Väsentliga personalförhållanden...15 Verksamhetsberättelse...16 Övergripande fokusområden för regionförbundet 2012...16 Länstrafiken Kronoberg...18 Trafik...19 Marknad och försäljning...20 Serviceresor...22 Infrastruktur och kommunikation...25 Kollektivtrafikmyndigheten...28 Färdtjänst...29 Regional utveckling...30 AV-Media Kronoberg...39 Kurs och konferens...41 Administration...42 Ekonomi...44 Regionförbundet och bolag...45 Resultaträkning...47 Balansräkning...48 Kassaflödesanalys...49 Noter...50
VI ÄR Regionförbundet södra Småland är en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronobergs län. Våra medlemmar är Alvesta kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun, Uppvidinge kommun, Lessebo kommun, Tingsryds kommun, Växjö kommun, Älmhults kommun och Landstinget Kronoberg. VÅRA ÄNDAMÅL - att vara samverkansorgan i länet - att vara regional kollektivtrafikmyndighet inom Kronobergs län - att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronoberg med syfte att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. VI GÖR Vi utvecklar våra möjligheter att resa inom och utanför vårt län. Vi stödjer kultur och kompetens. Vi främjar internationalisering och näringslivets möjligheter till utveckling. Vi erbjuder samarbete mellan våra medlemmar och andra regioner i och utanför Sverige och vi strävar efter att bli Europas grönaste region. VÅR VERKSAMHETSIDÉ Regionförbundets verksamhetsidé är att göra skillnad genom att stärka samarbete och verka för utveckling och hållbar tillväxt i regionen. VÅR VISION Vår vision är ett gott liv i södra Småland: en region där människor trivs, vill stanna kvar och lockas att slå sig ner.
Ordföranden har ordet 2012 är året då återhämtningen från finanskris ersattes av nya orosmoln på himlen med en höst fylld av varsel. I december var Kronobergs län hårdast drabbat av alla län i Sverige när det gäller varsel i förhållande till befolkningsmängden. För att möta det har regionförbundet bjudit in till ett antal möten med företrädare för kommunerna, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen där varselläget och åtgärder diskuterats. En annan stor utmaning i länet är integrationen av nyanlända invandrare och flyktingar. Det största ansvaret för integration vilar på staten och kommunerna. Det tar alldeles för lång tid innan de nyanlända får riktiga jobb och blir självförsörjande. Det finns flera orsaker till det. Många saknar yrkesutbildning eller är till och med analfabeter. Då är utmaningen extra stor, eftersom det i stor utsträckning är de okvalificerade jobben som försvinner i lågkonjunkturer. Andra har en yrkesutbildning men får den inte validerad, vilket blir till ett hinder för den enskilde på arbetsmarknaden. En tredje grupp har en validerad yrkesutbildning men har ändå svårt att få jobb - ibland på grund av rädsla hos arbetsgivare för att anställa någon med en annan kulturell och etnisk bakgrund. Samtidigt finns det ett stort behov av att rekrytera personal inom vissa kompetensområden och kompetensförsörjning pekas av bland annat näringslivet ut som den viktigaste frågan för framtiden. För att tillgodose kompetensförsörjningen behöver vi höja länets attraktionskraft så att det blir lättare att rekrytera utifrån. Det gäller också att arbeta för arbetsmarknadsförstoring, så att fler kan ta sig till en arbetsplats utan att behöva flytta. Infrastrukturplaneringen och kollektivtrafiken förbättrar människors möjligheter att ta sig till arbete och skola, och därmed blir det lättare att hitta arbeten och utbildningar som passar. Omvänt blir det lättare för arbetsgivarna att rekrytera rätt kompetens. Många projekt som regionförbundet driver eller är inblandat i bidrar till kompetenshöjning för att människor skall bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Andra projekt riktar sig till att stärka företagens innovationskraft för att öka konkurrensförmågan på en internationell marknad. Området livskraft innehåller en mängd projekt som stärker länets attraktivitet för invånarna på områden som välfärd, kultur och miljö. Regionförbundets internationella verksamhet syftar också till att stärka länet på olika sätt. Kontoret i Shanghai skall hjälpa länets företag in på den kinesiska marknaden. Östersjösamarbetet i Euroregion Baltic har i år påbörjat samarbete kring bekämpning av ungdomsarbetslöshet och undanröjande av hinder för arbete över nationsgränserna. Brysselkontoret hjälper oss att dra nytta av och påverka EU till gagn för medborgarna i länet. Årsredovisningen erbjuder mycket intressant läsning om regionförbundets olika verksamheter. Man kan konstatera att vi åstadkommit mycket med de resurser vi har. För det vill jag rikta ett stort tack till personal, förtroendevalda och medlemmar som alla bidragit kreativt och konstruktivt för länets bästa. Roland Gustbée (m) Regionstyrelsens ordförande 2