HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta Rögnvaldsson Thorsteinn Setterberg Staffan Strandell Eva Svensson Anika Vedin Bengt-Arne Westerlund Panke Majléne (deltar i p.7 via telefon) Övriga närvarande Andrae Martin, chef f Region Halland (deltar i p. 13) Baerveldt Albert-Jan, prorektor Bäck Maj-Britt, förvaltningschef (deltar i p. 9-11) Eliasson Margareta, sekr Folkesson Marianne, informationschef Fryklind Pär-Urban, chef f Enheten för omvärldskontakter (deltar i p. 13) Lindquist Greger, ekonomichef (deltar i p. 5 och 7) Lunder Marie-Louise, facklig företrädare för TCO-OF Malmer Sven, personalchef (deltar i p 13) Malmqvist Kerstin, ordf i forskningsnämnden Teknik/ ekonomi (deltar i p. 13) Taube Magnus, datachef (deltar i p. 13) Wallin Ursula, ordf i Utbildningsnämnden (deltar i p. 8) Wieslander Inger, facklig företrädare för SACO Ledamöterna Anne Marie Brodén, Anna Lena Cumtell samt Veronica Gaspes har anmält förhinder. Ledamot Majléne Westerlund Panke har anmält förhinder men deltar via telefon i p. 7 Budget och medelsfördelning 2005. Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.
HÖGSKOLESTYRELSEN 2. PROTOKOLL (VI) 1. Dagordning Dagordningen godkänns. 2. Justeringsperson Högskolestyrelsen beslutar att utse Inger Wieslander, facklig företrädare för SACO samt Anika Svensson att tillsammans med ordföranden och rektor justera dagens protokoll. 3. Protokoll från föregående sammanträde Protokoll från föregående sammanträde 2004-10-18 föreligger. Högskolestyrelsen beslutar lägga protokollet till handlingarna. 4. Viktigare beslut fattade av rektor Delegationsförteckning föreligger (dnr 10-2004-3592). Beslut (dnr 40-2003-785) angående tillvidareförordnande utreds. Högskolestyrelsen beslutar lägga delegationsförteckningen till handlingarna. 5. Kvartalsrapport för tredje kvartalet Greger Lindquist redovisar kvartalsrapporten för tredje kvartalet. 6. Rapporteringsmodell samt budget- Förslag till rapporteringsplan fr o m 2005 samt budgetprocess process föreligger. Förslag väcks om att rapporteringsplanen ses över varje år. Högskolestyrelsen framför följande synpunkt: - om väsentliga ändringar sker i regleringsbrevet skall en omarbetad budget presenteras för styrelsen vid mötet i februari Högskolestyrelsen godkänner rapporteringsplan och budgetprocess med ovanstående tillägg.
HÖGSKOLESTYRELSEN 3. 7. Budget och medelsfördelning 2005 Förslag till beslut angående budget och medelsfördelning föreligger. Föredragande: Romulo Enmark och Greger Lindquist. Ledamot Majléne Westerlund Panke deltar i ärendet via telefon. Romulo Enmark redogör för Högskolans ekonomiska plan, vilken innebär att sparat myndighetskapital kommer att användas till att finansiera underskott några år. Romulo Enmark redogör för skrivelse från ledamot Veronica Gaspes angående ärenden 7 och 8. Greger Lindquist redogör för förslag till beslut angående budget och medelsfördelning 2005. Högskolestyrelsen framför följande synpunkter: - resultaträkning bör ingå i det utsända materialet - tidsplan för fördelning av lokalkostnader på Högskolans sektioner och enheter skall sammanställas Greger Lindquist meddelar att en resultaträkning håller på att utarbetas och när den färdigställts kommer den att mailas ut till högskolestyrelsens ledamöter. Romulo Enmark meddelar att en tidsplan för fördelning av lokalkostnader kommer att presenteras vid nästa möte Högskolestyrelsen fastställer förslag till budget och medelsfördelning 2005. 8. Utbildningsutbud 2005/06 Förslag till beslut angående utbildningsutbud 2005/2006 föreligger från Utbildningsnämnden Föredragande: Ursula Wallin Högskolestyrelsen fastställer förslag till utbildningsutbud 2005/2006. 9. Lönepolicy Förslag till beslut angående lönepolicy och riktlinjer för lön vid Högskolan föreligger.
HÖGSKOLESTYRELSEN 4. 2005-12-10 9. Lönepolicy (forts) Föredragande: Maj-Britt Bäck Fråga väcks om lönesamtal skall vara skilt från utvecklingssamtal. Högskolestyrelsen ger Maj-Britt Bäck i uppdrag att utreda frågan. Högskolestyrelsen beslutar enligt förslag till lönepolicy och riktlinjer för lön vid Högskolan. 10. Mål och riktlinjer för anpassning av Förslag till beslut angående mål och riktlinjer för anpassrehabiliteringsverksamhet vid ning av rehabiliteringsverksamhet vid Högskolan före- Högskolan ligger. Föredragande: Maj-Britt Bäck Maj-Britt Bäck meddelar att vid MBL-förhandling framfördes förslag om följande ändringar: - sid 4 Rutin för arbetsinriktad rehabiliteringsutredningen ändras till Högskolan skall ha avtal angående företagshälsovård - sid 5 Uppföljning av rehabiliteringsutredning ändras till Minnesanteckningar skall skrivas efter varje träff Högskolestyrelsen beslutar enligt förslag till mål och riktlinjer för anpassning av rehabiliteringsverksamhet vid Högskolan med ovanstående ändringar. Inför riksdagens kommande beslut angående rehabilitering kommer dokumentet att ses över för eventuell omarbetning. 11. Riktlinjer för bisysslor Förslag till beslut angående information och riktlinjer avseende bisysslor för anställda vid Högskolan föreligger. Föredragande: Maj-Britt Bäck Vid diskussion i frågan framfördes olika juridiska spörsmål. Maj-Britt Bäck får i uppdrag att utreda om förslaget är i enlighet med lag.
HÖGSKOLESTYRELSEN 5. 11. Riktlinjer för bisysslor (forts) Högskolestyrelsen uppdrar åt ordföranden och rektor att därefter fastställa förslag till information och riktlinjer avseende bisysslor för anställda vid Högskolan. 12. Kvalitetspolicy Förslag till beslut angående kvalitetspolicy 2005-2008 föreligger. Föredragande: Albert-Jan Baerveldt Högskolestyrelsen beslutar enligt förslag till kvalitetspolicy 2005-2008. 13. Meddelanden Rapport om de åtgärder som vidtagits med anledning av minskad studenttillströmning till naturvetenskap, teknik samt informatik Romulo Enmark redogör för de åtgärder som vidtagits. Förhandlingar pågår med de fackliga organisationerna. Samverkan med regionen Martin Andrae samt Pär Urban Fryklind redogör för samverkan mellan Region Halland och Högskolan. Förslag till beslut föreligger om ett fördjupat samarbete mellan Region Halland och Högskolan inom områdena näringsliv samt välfärd, välbefinnande och hälsa. Högskolestyrelsen ställer sig bakom förslag till ett fördjupat samtarbete mellan Region Halland och Högskolan inom områdena näringsliv samt välfärd, välbefinnande och hälsa. Redogörelse för hur Högskolans löner ligger i förhållande till övriga högskolor Sven Malmer redogör för hur Högskolans löner ligger i förhållande till övriga högskolor. Lönerna ligger ungefär på samma nivå som övriga högskolor. Bredband i studentlägenheter Magnus Taube lämnar en lägesrapport med anledning av att Högskolan kommer att drar sig ur sitt engagemang vad avser bredband i studentlägenheter. Förutsättningen för detta är att fullgoda alternativ kan erbjudas.
HÖGSKOLESTYRELSEN 6. 13. Meddelanden (forts) Skövde/Örebro-samarbetet Kerstin Malmqvist lämnar en lägesrapport angående samverkan med Högskolan i Skövde och Örebro universitet för att skapa ett gemensamt fakultetsliknande organ för forskning inom området data och informatik. Golden Goal Romulo Enmark redogör för samverkan mellan Högskolan och Halmstad Bollklubb, som tillsammans med näringslivet i regionen skall skapa förutsättningar för att bredda kompetensen och kontaktytan hos ledande näringslivsföreträdare. 14. Öppet forum Förslag väcks om att få följande fråga belyst: - ledarskapsutbildning på Högskolan 15. Övriga frågor Ordföranden informerar om det mail som föreligger från studerande Daniel Andersson. Ärendet har tidigare behandlats vid styrelsemöte 2004-02-18. Marianne Folkesson distribuerar till ledamöterna en sammanställning av de förkortningar som förekommer i högskolevärlden. Romulo Enmark framför sitt tack till styrelsen för uppvaktningen på hans 50-årsdag. Vid protokollet Ordföranden tackar ledamöterna för det gångna året och förklarar mötet avslutat. Margareta Eliasson
HÖGSKOLESTYRELSEN 7. Justeras Thorsten Andersson Romulo Enmark Inger Wieslander Anika Svensson