Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Sammanträdestid 8.30-11.30 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson (S), 2:e vice ordförande Göran Persson (S) Gerd Stenström (M) Elisabet Karlsson (FP) för Monica Hansson (C) Ester Lindstedt-Staaf (KD) Lena Dygården (S) Malin Krantz, socialchef Anders Hedenby, nämndsekreterare Lars Lacke, alkoholhandläggare, 83 Mikael Karlsson, enhetschef, 84 Wolf Zughaft, verksamhetschef, 84 Ola Götesson, verksamhetschef, 85 Fredrik Andersson, controller, 86-88 Eva Jonsson, kvalitetsstrateg, 89 Heinrich Schöpf, planeringschef, 89-92 Paragrafer 83-94 Justering Ordföranden och Gerd Stenström Underskrifter Sekreterare... Anders Hedenby Ordförande... Rie Boulund Justerare... Gerd Stenström Protokollet justerat 2012-09-14 och anslaget 2012-09-17 Underskrift... Anders Hedenby
83 Alkoholhandläggaren informerar Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna informationen. Alkoholhandläggaren informerar om aktuella frågor och ärenden inom sitt ansvarsområde. 84 Information om ensamkommande barn Arbetsutskottet föreslår socialnämnden 1 Anteckna informationen. Enhetschefen för verksamheten med ensamkommande barn och verksamhetschefen för Individoch familjeomsorgen informerar om hur arbetet fortlöper och aktuella frågor. 85 Ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården. Dnr SN 2012-0166 1 Falkenbergs kommuns socialförvaltning anpassar ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9, så att ledningssystemet är helt anpassat för den regionala samverkan i Halland för Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Överenskommelser mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting) och regeringen har träffats sedan 2010 kring vård och omsorg om sjuka äldre. Satsningen fortsätter med syfte at ge stöd till långsiktigt förbättringsarbete och förbättrad kvalitet, genom överenskommelsen om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. För 2012 omfattar den totala överenskommelsen 1,1 mkr. Inför 2013 års överenskommelse är avsikten att ytterligare utveckla och höja ambitionsnivån när det gäller att åstadkomma en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. 2
I överenskommelsen anges ett antal grundläggande krav som ska var uppnådda för att landsting/regioner och kommuner ska kunna få del av medel för 2012 samt inriktningar för åren 2013 2014. Ett av inträdeskraven för 2013 kommer att bli att kommuner och landsting/regioner har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9. Respektive huvudman ska ha fattat ett beslut som stödjer införandet av ett ledningssystem för kvalitet. Detta ska redovisas till SKL senast den 30 september 2012. Inom Region Halland och länets kommuner finns redan idag ledningssystem för kvalitet enligt socialstyrelsens föreskrift. Inom ramen för befintliga ledningssystem, måste vissa delar vara gemensamma och anpassas så att det framgår av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas inom den egna verksamheten. Detta innebär att respektive huvudman måste fatta beslut som stödjer att man inom länet ska arbeta utifrån Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Respektive kommun i länet kommer att utifrån de förutsättningar som råder i kommunen att fatta likalydande beslut om att införa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för att uppfylla kraven och därmed få del av de medel som avsatts för sjuka äldre. Övervägande I överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting gällande Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 anges även den fortsatta inriktningen för åren 2013 2014. För att Region Halland ska få del av de medel som avsatts för 2012 och för att klara inträdeskraven inför den fortsatta inriktningen åren 2013 2014 måste det fattas ett gemensamt beslut om att Region Halland har infört ledningssystem för kvalitet och att detta uppfyller kraven i den nya föreskriften SOSFS 2011:9. 86 Justering av ersättningsbelopp inom kundvalssystemet för hemtjänst. Dnr SN 2012-0165 1 Fastställa hemtjänstersättningen i tätort till 381 kronor per timme och hemtjänstersättningen på landsbygd till 422 kronor per timme. 2 Ny hemtjänstersättning gäller från 2013-01-01. sunderlag Socialförvaltningens skrivelse. 3
Socialnämnden ska senast den 1 okt varje år besluta om timbeloppet avseende hemtjänsten för kommande år. Socialnämnden har valt att använda sig av OPI vid uppräkning av ersättningen då detta index tar hänsyn till både lönekostnadsförändringen och konsumentprisindex. Ekonomi Uppräkningen innebär 2,4 mkr i årlig kostnadsökning varav ca 400 tkr avser externa utförare. Socialnämnden kompenseras årligen för nya löneavtal samt ökade kostnader till entreprenader, varför den ökade ersättningen inte ska påverka nämndens ekonomi. Övervägande Utgångspunkt för förslaget är att indexeringen ska leda till att utföraren får kompensation för allmänna pris- och löneökningar. För verksamheter där löneavtal mellan SKL och Kommunal dominerar föreslås ett index som väger ihop en prognos för lönekostnadsförändringarna det kommande året med konsumentprisindex (KPI) förändring det senaste året. Löneförändringar utöver avtal är inom detta område mycket små vilket innebär att löneprognosen till stor del kan utgå från avtalade löneökningar. På så vis minimeras eftersläpningar i prisomräkningen. SKL kallar detta nya index för omsorgsprisindex (OPI). 87 Redovisning internkontroll för perioden 2011-06-01 2012-05-31 samt plan för internkontroll 2012-06-01 2013-05-31. Dnr SN 2012-0164 1 Godkänna granskningen som utförts i enlighet med den interna kontrollplanen för perioden 2011-06-01 tom 2012-05-31. 2 Godkänna socialförvaltningens förslag till plan för internkontroll för perioden 2012-06-01 tom 2013-05-31. Ärende Socialnämnden ska årligen redovisa resultatet av föregående års interna kontrollplan. Resultatet av denna kontroll är nu färdigställt. Det tidsintervall som kontrollerats är 2011-06-01 tom 2012-05-31. sunderlag Socialförvaltningens dokument för granskad period samt plan för kommande internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att sörja för att det finns en god intern ekonomisk kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna ekonomiska kontrollen inom respektive verksamhetsområde. har tagits att varje förvaltning årligen ska göra en intern 4
kontrollplan som utvisar vad som, utöver den sedvanliga interna kontrollen, särskilt ska kontrolleras. I enlighet med den interna kontrollplan som upprättades för perioden 2011-06-01 tom 2012-05-31 har socialförvaltningen kontrollerat inköpsrutiner inom köksverksamheten, att riktlinjer för privata medel efterlevs samt att direktutbetalningar är attesterade på rätt sätt. Även utbetalningar av försörjningsstöd är kontrollerade. Socialförvaltningen redovisar resultatet av internkontrollen. 88 Ekonomisk uppföljning 1 Anteckna informationen. Ärende Socialförvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning till och med augusti 2012. Kommentar till driftsredovisning Socialnämndens resultat för delårsbokslutet år 2012 slutar på 9 532 tkr (1 068 tkr år 2011). Försörjningsstödet visar ett resultat jämfört med budget på -2 354 tkr (-3 170 tkr år 2011). Socialnämndens överskott beror till största del på tillskott av budgetmedel för ökat antal platser inom verksamheten bostad med särskild service, vilka ännu inte startats upp. Även institutionsvården för barn och unga har hittills varit låg under året och bidrar till det positiva resultatet. Det finns även överskridande av budget inom nämndens verksamhetsområde och dessa finns till största delen inom socialpsykiatrin pga. höga institutionskostnader, men även inom verksamheten personlig assistans samt hemtjänst i egen regi. Det goda ekonomiska resultatet för perioden förväntas fortsätta även under resterande del av året. Socialnämnden prognostiserar resultatet för helår 2012 till 5 000 tkr. Orsakerna till den positiva prognosen är framförallt att det finns verksamheter som inte kommit igång på grund av överklaganden och förseningar samt att individ- och familjeomsorgen har förbättrat sitt resultat. Försörjningsstödet prognostiseras göra ett underskott på 3 000 tkr. 5
NÄMND: Socialnämnden Verksamhetsområde Utfall Budget Utfall Prognos Budget Budget- 2012-08- 2012-08- 2011-08- 2012-12- (2 pos verksamhet) 31 31 31 31 2012-12-31 avvikelse Nettokostnad (tkr) 0 Administration 15 611 20 894 10 176 30 090 32 090 2 000 Hemtjänst 70 647 72 749 70 286 109 200 110 200 1 000 Individ- och familjeomsorg 68 667 68 766 69 215 105 313 104 313-1 000 Stöd och hälsa 300 628 302 676 293 673 456 284 459 284 3 000 0 Summa 455 552 465 085 443 350 700 888 705 888 5 000 Tilläggsanslag (resultatreglering från 2011) 0 Avvikelse inkl. resultatreglering 455 552 465 085 443 350 700 888 705 888 5 000 Försörjningsstöd 24 354 22 000 25 685 36 000 33 000-3 000 89 Kontrakt utförande av hemtjänst och servicetjänster enligt LOV- Agaten Omsorg AB. Dnr SN 2012-0134 1 Teckna kontrakt avseende hemtjänst och servicetjänster med Agaten Omsorg AB. sunderlag Socialförvaltningens PM: Kvalificering av ansökan att få bedriva hemtjänst och servicetjänst enligt LOV. Agaten Omsorg AB har inkommit med ansökan att få teckna avtal om att utföra hemtjänst och servicetjänster. Samtliga begärda handlingar har inkommit. Anbudsgivaren är kvalificerad och kontrakt kan skrivas med utföraren. 6
90 Utvärdering av hemtjänst och särskilt boende 2012. Dnr SN 2012-0163 1 Överlämna rapporten till berörda verksamheter att beakta i sitt kvalitetsarbete. sunderlag Socialförvaltningens utvärderingsrapport Brukarundersökningar 2012 Hemtjänst & Särskilt boende. Förvaltningen har i uppdrag att regelbundet utvärdera verksamheten. Rapporten följer nämndens plan för utvärdering. Svarsfrekvensen för enkäterna gällande hemtjänst och särskilt boende ligger båda över 50 % vilket är i linje med tidigare års siffror. Enkätundersökningarna för särskilt boende och hemtjänst pekar på tendenser mot att brukarna upplever ett behov av mer tid med personal. Enkätundersökningen för särskilt boende visar en tendens mot att det finns utvecklingsmöjligheter vad gäller brukarnas inflytande över viktiga beslut som gäller denne samt kring deras aktivitetsutbud. Enkätundersökningen för särskilt boende visar en tendens mot att brukarna upplever att de har bristande inflytande över maten som serveras. Rapporten visar även att mer inflytande över maten inte är vad som prioriteras av brukarna. Övervägande Enkätundersökningarna inom hemtjänsten och särskilt boende redovisar överlag bra resultat med vissa punkter som avviker från normen. Resultaten visar att brukarna generellt sätt är nöjda med servicen på såväl särskilt boende som inom hemtjänst. Eftersom avvikelserna är svaga är det svårt att dra några långtgående slutsatser. Inga tydliga skillnader mellan hemtjänst och särskilt boende i egen regi i jämförelse med externa utförare går att skönja vad beträffar brukarnas upplevelse av servicen inom verksamheterna. Det faktum att antalet brukare vilka svarat på enkäten varierar är den främsta anledningen till de få skillnader som profillinjerna uppvisar. 7
91 Tillsyn kundvalsutförare. Dnr SN 2012-0162 1 Anteckna redovisad rapport. 2 Överlämna rapporten till berört företag för att kunna rätta till iakttagna brister snarast. 3 Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en förnyad uppföljning i enlighet med rapportens rekommendationer. 4 Ge förvaltningen i uppdrag att omgående förbättra den löpande internkontrollen i kundvalsärenden. sunderlag Uppföljningsrapport av kundvalsutförare genomförd av PWC. Varbergs kommun har avbrutit samarbetet med en av sina kundvalsutförare pga. brister i utförandet enligt träffat avtal. Samma företag har även avtal med Falkenbergs kommun. Socialförvaltningen har därför låtit PWC genomföra en uppföljning av företaget och verksamheten i Falkenberg. Rapporten visar på ett antal punkter som företaget snarast bör rätta till. Dock är inte iakttagelserna av sådan art att nämnden bör överväga att avbryta verksamheten i nuläget. 92 Tilldelningsbeslut upphandling verksamhet enligt LSS. Dnr SN 2012-0065 1 Fatta tilldelningsbeslut i enlighet med förslaget i utvärderingsdokumentet. 2 Uppdra åt ordföranden och socialchefen att teckna avtal med berörda företag. sunderlag Utvärderingsdokument med utvärderingskalkyler. Protokoll från MBL förhandling. Ärende Ärendet avser fattande av tilldelningsbeslut i rubricerad upphandling. 8
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att överföra den verksamhet för funktionshindrade som drivs i egen regi till alternativa driftformer. Socialnämnden har därför infordrat anbud på drift av boende och daglig verksamhet m.fl. verksamheter enl. LSS. Upphandlingen innehåller även viss hälso- och sjukvård. Efter anbudstidens utgång har fem anbud inkommit. Tre av dessa har utvärderats. Utvärderingen har skett med hänsyn till pris och kvalitet. Förvaltningen redovisar resultaten från utvärderingen i sitt utvärderingsdokument. Utvärderingen har företagits av tjänsteman vid förvaltningen. Extern konsult från Colligio Konsult har deltagit i utvärderingen. Lokalerna som används i entreprenaden får enbart nyttjas av entreprenören. Något överlämnande, försäljning eller uthyrning av lokalerna sker inte. Som framgår av förfrågningsunderlaget ansvarar nämnden för att lokalerna är i sådant skick att entreprenören kan erhålla Socialstyrelsens tillstånd att bedriva verksamhet i dem. Under utvärderingen har samråd ägt rum med fackliga organisationer varöver protokoll har upprättats. Inför den politiska behandlingen har MBL förhandlingar genomförts. Resultaten därifrån redovisas. Under utvärderingen har inget samråd ägt rum med brukarorganisationer eller brukarföreträdare med hänsyn till upphandlingssekretessen. Konsekvensanalyser, förutom ekonomiska konsekvensanalyser, har upprättats tidigare under ärendets handläggning. Ekonomi Ekonomiska konsekvenser redovisas vid socialnämndens sammanträde. 93 Barn- och ungdomspolicy för Falkenbergs kommun. Dnr SN 2012-0167 1 Anta förslaget till barn och ungdomspolicy. 2 I samverkan med berörda nämnder sända ärendet vidare för fastställande i kommunfullmäktige. 3 Dialogmöten med berörda nämnder och förvaltningar bör genomföras under hösten 2013. sunderlag FN:s konvention om barnets rättigheter, hälsofrämjande synsätt och barnperspektiv. Tjänsteskrivelse, Barn och ungdomspolicy för Falkenbergs kommun Alla barn och ungdomar ska få möjlighet att lyckas. 2012-08-14. Bilaga, Handlingsplan för att alla ska lyckas, år 2012-14. 9
Alla barn i Falkenbergs kommun ska få möjlighet att lyckas; klarar man skolan klarar man livet! Falkenbergs kommun ska driva detta arbete förvaltningsöverskridande, som en del i trygghets- och folkhälsoperspektivet. Ekonomi Ekonomin ska inte vara ett hinder i samarbetet gällande barn- och ungdomspolicyn. Respektive nämnd är ansvarig för sin egen budget. Övervägande Barn och unga som klarar att genomföra sin skolgång står bättre rustade och har goda förutsättningar att fungera och hantera fortsättningen i livet. I Falkenbergs kommuns arbete med trygghet och folkhälsa är detta ett viktigt fokusområde. Det ligger i allas intresse att Falkenbergs barn klarar att genomföra grundskolan med godkänt resultat, därför är det av högsta vikt att man samverkar och samarbetar förvaltningsövergripande med att nå målet. Detta kräver kunskap och insikt om varandras verksamhet samt tillit till och respekt för varandras kompetenser. Barn- och ungdomspolicygruppen är kommunens forum och arbetsgrupp för frågan där barn- och utbildningsförvaltningen är ledande i arbetet och socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ska stödja och arbeta medvetet i sina respektive förvaltningar, i syfte att uppnå målet alla ska lyckas. Förvaltningscheferna utgör styrgrupp med ansvaret att skapa en helhet och samsyn i respektive förvaltning. Kommunstyrelsen och Region Halland har det övergripande politiska samordningsansvaret vad gäller att åstadkomma en samordning och samsyn mellan kommunens nämnder samt övriga myndigheter och organisationer. 94 Övriga frågor Utskott och ledning diskuterar utökning av platser inom socialpsykiatrin. 10