STORFORS KOMMUN Datum 2014-04-09 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sarmnanträde. Tid: Onsdagen den 16 april 2014, kl 10.00. Plats: Sarmnanträdesrum Dovre, Kommunhuset, Storfors. Ärenden Sid Paragraf Handläggare 1 Företagsbesök. 2 Val av protokolljusterare. 3 Meddelande. 1 4 Kommunchefens anmälningsärenden. ---- 5 Ansvarsprövning - Revisionsberättelse 2 för Bergslagens Räddningstjänst 2013. 6 Årsredovisning 2013 för Bergslagens 9 Räddningstj änst. 7 Semesterstängt på biblioteket sommaren 63 2014. Annica Arvidsson 8 Anställning av personlig assistent, 64 100 %, tillsvidareanställning. Anna Blom
------------- ~~-------~--- ------- Ärenden Sid Paragraf Handläggare 9 Anställning boendehandledare, 75 %, tillsvidareanställning. 66 Anna Blom 10 Anställning av förskollärare till Lillåsen, 100 %, tillsvidareanställning. 68 Gunnel Eriksson 11 Anställning av förskollärare till Hagen, 40 %, tillsvidareanställning. 70 Gunnel Eriksson 12 Anställning av förskollärareförskolan Ängslyckan/fritidsverksarnhet daggkåpan i Bjurtjäm. 72 Ann-Christin Sigmund 13 Anställning av lärare i Svenska som Andraspråk, 100 %, tillsvidareanställning. 74 Sven-Erik Rhen 14 Anställning av ekonomibiträde kostverksarnheten 50 %, vikariat. 76 Tommy Svärd 15 Anställning av boendehandledare, 88 %, vikariat. 78 Anna Blom 16 Inbjudan Ny översiktsplan för Degerfors kommun. ---- 17 Remiss: Regionalhandlingsplan för. klimatanpassning i Värmlands län. ---- Hans Jildesten Ordförande
STORFORS KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 4(7) KSAU Meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:11 Sotningsindex 2014. Bergslagens Räddningstjänst Protokoll från Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 2014-03-05 6-9. Dnr KS 2014-0037/10 Kristinehamns kommun - Administrativa nämnden Protokoll från Administrativa nämnden 20l3-02-l5 1-6. 20l3-05-l7 7-14 20l3-09-06 15-20. 20l3-11-l5 21-26 2014-02-21 1-8. Drifts- och servicenämnden Protokoll från Drifts- och servicenämnden 2014-03-14. DnrKS 2014-0038 SmåKom Kallelse till SmåKoms årsstännna onsdagen dne 23 april 2014 kl 15.00 i Charlottenberg. Dnr KS 2014-0105 Länsstyrelsen Värmland Remiss: Översyn av riksintresseområden för friluftrsliv. Nya områden som föreslås: F8 Dalbosjöns norra skärgård, F9 Klarälvsbanan, FlO Brattforsheden, FIl Långberget och F12 Svartälven. Dnr KS 2013-0274 Meddelande om vilka partier som begärt att få sina valsedlar utlagda. Dnr KS 2014-0092 Östra Värmlands överförmyndarnämnd Protokoll 2014-03-17 17-19. Dnr KS 2014-0020 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
2 ~ STORFORS KOMMUN TJÄNSTEUTLATANDE Handläggare: Mikael Jareke Datum: 2014-03-25 Dm: KS 2014-0037 Kommunfullmäktige Ansvarsprövning - Revisionsberättelse för Bergslagens Räddningstjänst 2013. Revisorerna bar granskat kommunalfårbundets verksamhet under år 2013. Granskningen har utfårts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och fårbundets revisionsreglemente. Revisorerna har löpande tagit del av direktionens verksamhet via protokoll och andra beslutsunderlag samt genom samtal med fårtroendevalda och 1jänstemän. Fördjupade granskningar har genomfårts inom några verksamhetsområden. Vidare har räkenskaperna samt den interna kontrollen granskats. KPMG har biträtt revisorerna vid revisionen. Resultatet och omfattningen av genomförd granskning framgår nedan och i bilaga 1, "Revisorernas redogörelse". Övergripande inriktning och resultat Kommunalfårbundet redovisar får 2013 ett positivt resultat om ca 3,3 mkr. Detta innebär att fårbundet klarar kommunallagens krav om balans mellan kostnader och intäkter. Revisorernas bedömning är att huvudskälen till det positiva utfallet hör samman med flera faktorer men några större tidskrävande insatser har inte behövt genomföras och fårbundet bar erhållit en återbetalning av tidigare inbetalda personalfårsäkringspremier. Revisorerna har under året genomfårt en granskning av Iorbundets ansvar och organisation avseende personal- och arbetsgivarfrågor. Revisorena bar i denna granskning kunnat konstatera att Iorbundet i allt väsentligt bar en tillfredsställande styrning och uppfåljning av personal och arbetsgivarfrågorna och att det finns ett fullgott stöd för chefer i dessa frågor.
3 Revisorerna har dock noterat utvecklingsområden inom personalförsöijningen och jämställdhetsarbetet då rekrytering av deltidsbrandrnän på sikt kan försvåras och direktionens arbete med jämställdhet bör intensifieras. Förutom årets granskningar har revisorerna även genomfört ett projekt avseende förbundets hantering av eget kapital. Projektet har inneburit en utredning om förbundets möjligheter att göra avsättningar till den nya resultatutj1lmningsreserv som tillkommit i den kommunala sektorn. Revisorernas bedömning utifrån projektet är att det inte är möjligt för kommllllalförbund att avsätta överskott i resultatut j ämningsreserven. Istället föreslås förbundet anpassa sitt egna kapital till en rimlig finansiell handlingsberedskap. Metoden för att genomföra detta bör utredas vidare för att säkerställa att det sker i enlighet med lagstiftning och gällande praxis. ::- l, Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen bevilj as ansvarsfrihet Beslutsunderlag Revisionsberättelse för år 2013. Revisorernas redogörelse 2013, bilaga. Tjänsteutlåtande från kommllllchefm Jareke, 2014-03---- Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ko=unstyrelsen och kommunfullmäktige Tillstyrka att förblllldsdirektionen för Bergslagens räddnings1jänst beviljas ansvarsfrihet för år 2013. Namn Avd/funk Beslutet ska skickas till: Ange till vem/vilka beslutet ska skickas.
4 STORFORS KOMMUN BERGSLAGENS 2014-03": 19 RÄDDNINGSTJÄNST Revisionen Diarianr:.. ~.:f..d.c.?.!...!.r._:..;;;'p... Dlariaplanbat:... ~.. 8,. olil(3",.1 REV 2/14-112 Till Ko=unfullmäktige i: Kristioehamns kommun Karlskoga kommun Filipstads kommun Hällefors kommun Storfors kommun Degerfors kommun För kännedom: Direktionen för Bergslagens Räddningstj änst Revisionsberättelse för år 2013 Vi har granskat kommuualförbundets verksamhet under år 2013. Granskningen har ntfålts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommnnal verksamhet och fårbundets revisionsreglemente. Vi har löpande tagit del av direktionens verksamhet via protokoll och andra beslutsunderlag, samt genom samtal med förtroendevalda och tjänstemän. Fördjupade granskuiogar har genomfårts ioom några vedcsarnhetsområden. Vidare har räkenskaperna samt den iotema kontrollen granskats. KPMG har biträtt oss vid revisionen. Gj orda iakttagelser och synpunkter av vårt granskuiogsarbete har redovisats får direktionen och fårbundets fårvaltuing genom skdftliga rapporter och muntliga redogörelser. Revisionsrapporter har löpande överlämnats till medlemskommnnemas kommuufu1lmäktige får kännedom. Resultatet och omfattningen av genomfård granskniog framgår nedan och i bilaga I "Revisorernas redogörelse". Övergripande inriktning och resnltat Kommunalfårbundet redovisar får 2013 ett positivt resultat om ca 3,3 mkr. Detta iouebär att fårbundet klarar kommunallagens krav om balans mellan kostnader och iotäkter. Vår bedömniog är att huvudskälen till det positiva utfallet hör sannnan med flera faktorer men några större tidskrävande iosatser har iote behövt genomfåras och fårbundet har erhållit en återbeta1uing av tidigare iobetalda personalfårsäkriogspremier. Vi har under året genomfårt en granskuiog av fårbundets ansvar och organisation avseende personal- och arbetsgivarfrågor. Vi har i denna granskuiog kunnat konstatera att fårbundet i allt väsentligt har en tillfredsställande styrning och uppfdljniog av personal och arbetsgivarfrågorna och att det finns ett fullgott stöd får chefer i dessa frågor. Vi har dock noterat utvecklingsområden ioom personalfårsöjjningen och j ämställdhetsarbetet då rektyteriog av deltidsbrandmän på sikt kan fårsvåras och direktionens arbete med jämställdhet bör iotensifieras. Förutom årets granskuiogar har vi även genomfölt ett proj ekt avseende fårbundets hantedng av eget kapital. Projektet har ioueburit en ntredning om förbnndets möjligheter att göra avsättningar till den nya resultatutjämningsreserv som tillkommit i den kommunala sektorn. Vår bedömning
5 utifrån projektet är att det inte är möjligt för kommunalförbund att avsätta överskott i resultatutjämningsreserven. Istället föreslås förbundet anpassa sitt egna kapital till en rimlig fmansiell handlingsberedskap. Metoden för att genomföra detta bör utredas vidare för att säkerställa att det sker i enlighet med lagstiftning och gällande praxis. Vi tillstyrker attförbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. Bedömning av årsbokslut utifrån lagstiftning om god ekonomisk hushållning Revisorerna har till uppgift, enligt kommunallagen 9 kap 9 ~ att bedöma om årsbokslutet är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen gäller både de finansiella målen och målen och riktlinjerna for verksamheten. Direktionen har för år 2013 fastställt ett antal finansiella mål, som ansetts ge förbundet förutsättningar att uppnå en god ekonomisk hushållning. Direktionen har även fastställt ett antal verksarnhetsmässiga mål med samma avsikt. Vår bedömning är att resultatet i årsbokslutet innebär att de finansiella mål airektionen beslutat uppfyus. BeträJJanae ae verksamllelsmässiga målen är vår beaönmu.g alt förbunaet i allt väsentligt når sina verksam/le/smål. Vi har som en del i ovanstående bedömning granskat förbundets årsbokslut, årsredovisning, och delårsbokslut. Årsredovisningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av förbundets finansiella resultat och ekonomiska ställning samt har upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och enligt god redovisningssed. Vi tillstyrker diirför alt konmlunaljörbunaets årsrezlovisning godkänns. Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer i Bergslagens Räddningsij änstförbund - Rolf Larsson, HMs-Inge Nilsson, Lars-Åke Hugosson, fugmar'oisson, Annie. Blomgren, Torbjörn Ström sson ~o~ J/~~ ~~lsson Lars-Åke Hugosson ~ -'/ JX«,'{:;{lf)flUdA Y.:rylp~,>- ffn~ Annica B1~~gi --~ Torbjörn Ström Bilaga l Revisorernas redogörelse 2013
... '1 BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST Revisionen 6 2014-03-10 Bilaga l.1 I Revisorernas redogörelse 2013 F ör att kunna ge underlag till ko=nnfullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom direktionens verksamhetsområde och då prövat om:» verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäijande sätt» räkenskaperna är rättvisande» den interna kontrollen som görs inom nänmdema är tillräcklig För fullgörandet av uppdraget och som underlag till planerad revisionsinriktning har en väsentlighets- och riskbedömoing gj orts. Följande revisionsprojekt har genomförts under revisionsåret 2013 och efterhand överlänmats till ko=unfullmäktige i medlemsko=unema för kännedom. Nedan återges i sa=anfattande form de iakttagelser som revisorema gj ort i de genomförda revisionsprojekten: l, i Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport Vi har granskat förbundets delårsrapport för perioden 2013 -O 1-0 1-2013-08-31. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed. Vid granskningen har vi biträtts av KPMG. Vår uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten, som enligt 8 kap 20 ska behandlas av direktionen, är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömoingen gäller både de finansiella målen och målen och riktlinjema för verksamheten. Vi har vid vår analytiska granskning av resultaträkningen och balansräkningen inte noterat några väsentliga avvikelser från god redovisningssed varför vi bedömer att resultatet ger en rättvisande bild för perioden. Revisionsprojekt avseende styrning och uppföljning av personal- och arbetsgivarfrågor inom Bergslagens Räddningstjänstf"orbund Vi har genomfört en granskning om förbundets stymig och uppföljniog av personaloch arbetsgivarfrågor genomförs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. I vårt granskniogsarbete har vi haft stöd av KPMG. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2013. Granskniogen visar att inom förbundet finns ett antal dokument framtagna inom arbetsmiljöornrådet. De granskade dokumenten år adekvata och i allt väsentligt aktuella. Vår övergripande bedömoing är att det finns väl utvecklade styrdokument och rutiner för att hantera personal- och arbetsmiljöfrågor, med hänsyn taget till att något dokument revideras i nuläget.
7 Vi anser att det inom organisationen finos resurser för att bedriva arbetet med personal- och arbetsmiljö och fördelningen av arbetsuppgifterna är noggrant specificerade. Verksarnheten förefaller vara väl förtrogen med framtagna styrdokument och det finns system och rutiner för internkontroll och avvikelsehantering. Aterrapportering till direktionen sker regelbundet via rapporter under året och direktionens företrädare menar att man rar en bra uppföljning. Vi gör bedömningen att det finns strategier och handlingsprogram för medarbetarutveckling, kompetensutveckling och lönesättning som i allt väsentligt är tillfyllest. F ärbundet genomför regelbundet medarbetarenkäter vilket kan vara ett viktigt instrument för uppföljning av arbetsmiljön. Sjukfrånvaron är ijärnförelse med annan kommunal verksamhet relativt låg och det systematiska arbetsmiljöarbetet bedöms fungera i tillräcklig utsträckning utifrån rapporterade rutiner. De områden som granskningen identifierat som utvecklingsområden är personalförsörjningen avseende deltidsbrandmän som på lång sikt kan äventyras även om det inte förefaller vara något stort problem i dagsläget. Ytterligare områden som är viktiga att belysa är direktionens arbete med jämställdhet och diskriminering. Det finns strategier för att försöka utjämna könsfördelningen inom förbundet, men inom dessa områden bör direktionen verka för att arbetet intensifieras. Utredning eget kapital Förbundets eget kapital uppgick i mitten av 2013 till ca 36 Mkr, vilket motsvarade en soliditet på 22 %. Revisorerna i förbundet har önskat fä regelverket för ko=unalförbundets eget kapital belyst och därmed har ett projekt avseende förbundets möjligheter att anpassa eget kapital till en rimlig finansiell handlingsberedskap genomförts. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2013. Inom ramen för projektet har också förbundets möjligheter att avsätta överskott i en resultatutjämningsreserv undersökts. Vår bedömning utifrån projektet är att det inte är möjligt för kommunalförbund att avsätta överskott i resultatutjämningsreserven. Istället föreslås förbundet anpassa sitt egna kapital till en rimlig finansiell handlingsberedskap genom något av två alternativa möjligheter, varav det förstnämnda rekommenderas. Direktionen beslutar, med hänvisning till synnerliga skäl och efter noggrarm utredning av det finansiella läget, att underbalansera budgeten under ett eller flera år, som ett led i att anpassa förbundets egna kapital till en i sammanhanget rimlig finansiell handlingsberedskap. Direktionen beslutar att reglera medlemskommunernas andel av förbundets tillgångar och skulder, genom en utbetalning som minskar det egna kapitalet. Granskning av årsredovisning och bokslut 2013 Revisionen i Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstj änst har granskat förbundets årsredovisning och bokslut 2013. Revisionsrapport avseende årsredovisning och bokslut överlämnas till respektive fullmäktige i samband med revisionsberättelsen för 2013.
8 1- Förbundet redovisar ett resultat för 2013 på + 3,3 Mkr vilket innebär att kommunallagens krav på ekonomisk balans infrias. Vi kan då konstatera att förbundet har tagit hllnsyn till den återbetalning av personalförsäkringspremier motsvarande ca 1,5 :Mkr som tillfaller förbundet under 2014. Direktionen i Bergslagens Räddningstj änstförbund har beslutat om fyra finansiella och tre verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning enligt nedan: Arets resultat ska vara positivt Arets avskrivningar ska rymmas inom budgeterat utrymme. Arets investeringar ska finansieras med egna medel Banklikviditeten bör inte underskrida 3 Mkr Beslutad beredskapsorganisation ska upprätthållas och insatser ska påböljas inom handlingspro gram angivna insatstider Brandskyddstillsyn ska göras på samtliga tillsyoso bj ekt under en treårsperiod. Larmcentralens verksamhet ska vara självfinansierad. Vi kan konstatera att samtliga finansiella mål har uppnåtts per 2013-12-31. F örbuodets egen utvärdeling av de verksamhetsrnässiga målen utmynnar i att larmcentralens mål har uppnåtts. De få avvikelser som noterats för målet avseende anspänningstider beror på skäl som inte har kunnat påverkas av BRT. Vad gäller målet avseende brandskyddstillsyner uppnås inte målet för 2013 men för pelioden 2012-2015 anses målet uppnåeligt. Vi har i vår granskning inte noterat något av väsentlig betydelse som strider mot förbuodets bedömning avseenden måluppfyllelsen. Vi ser positivt på att de verksarnhetsmässiga målen med koppling till god ekonomisk hushållning presenteras och följs upp i förvaltningsberättelsen under avsnittet god ekonomisk hushållning.
9 ~ STORFORS KOMMUN TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Mikael Jareke Datum: 2014-03- Dm: KS 2014-0037 Kommunfullmäktige Årsredovisning 2013 rör Bergslagens Räddningstjänst Förbundet redovisar ett resultat för 2013 på + 3,3 Mkr vilket innebär att kommunallagens krav på ekonomisk balans infrias. Revisorerna kan då konstatera att förbundet har tagit hänsyn till den återbetalning av personalförsäkringspremier motsvarande ca 1,5 Mkr som tillfaller förbundet under 2014. Revisorerna har till uppgift, enligt kommunallagen 9 kap 9 ~ att bedöma om årsbokslutet är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen gäller både de fmansiella målen och målen och riktlinj erna för verksamheten. Direktionen har för år 2013 fastställt ett antal finansiella mål, som ansetts ge förbundet förutsättningar att uppnå en god ekonomisk hushållning. Direktionen har även fastställt ett antal verksamhetsmässiga mål med samma avsikt. Revisorernas bedömning är att resultatet i årsbokslutet innebär att de fmansiella mål direktionen beslutat uppfylls. Beträffande de verksamhetsmässiga målen är revisorernas bedömning att förbundet i allt väsentligt når sina verksamhetsrnål. Revisorerna har som en del i ovanstående bedömning granskat förbundets årsbokslut, årsredovisning, och delårsbokslut. Årsredovisningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av förbundets finansiella resultat och ekonomiska ställning samt har upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och enligt god redovisningssed. Beslutsunderlag. Bergslagens Räddningstjänst protokoll 6/2013. Årsredovisning 2013 för Bergslagens Räddningstjänst Revisionsberättelse för år 2013. Revisorernas redogörelse bilaga l. Tjänsteutlåtande från kommunchefmikael Jareke, 2014-03-
10 ; I Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts f"örslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige I Tillstyrka att kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänsts årsredovisning för år 2013 godkänns. Mikael J areke Kommunchef Beslutet ska skickas till: Bergslagens Räddningstjänst
1 1 BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida ~m 2(8) Direktio~n för Bergslagens Räddningstj änst 2014-03-05 STORFORS KOMMUN 6 Bokslut 2013 2014-03- 24 O lanenr... Ks. 2,01':'- _._..._ OD3,.. ~~.. Oiarieplanbet: o (~ Bftkgrund Bergslagens Räddningstjänsts verksamhet på,isar vid bokslut ett positivt resultat om +3 307 Tkr. Bakom detta resultat döljer sig både positiva och negativa effclcter. Driftredovisning och ekonomisk analys är gjord ijänlförelse med intembudget De största orsakerna till uppnått resultat är foljande: Intäkter i jämförelse nwi blllfgef: '* ölrode mtåkterpga:,. återbetalning av AF A-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2005 och 2006. * avyttrade fordon,. flerutfördaideltagare vid grtiddläggande brandkunskaps utbildning ~ mer efterfrågan på kringuttnstning till trygghetsrelefuner * obudgeterat bidrag från Arbetsftirmedlingen *I11iuskmie intäkter pga: '" lägre ränreintäkter " mindre debererbara automatiska brandlarm '" färre utbiidningstiljfäl1en och fiirre deltagare!kurstillfiille "Heta Arbeten" Pers(Jualkostn4t!er i jämförelse m(j1 budget: * lägre kostluuier pga:,. positiv semesterlöneskuid '" färre insatser,. lägre arbetsgivaravgifter för arbetskraft födda 19&7 och senare,. outnyttjade medel till administrativa resurser * ökade kostnader pga: '" utökad tjänstgöringsgrad gällande larmtekniker
12 BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S.lIlmamn;_ Direktionen. för Bergslagens Räddningstjanst 2014-03-05 Sida 3(8) l)l'iftskostlulder i jiimjörelse mot budget: * lägre kostnaclel' giiilallcle: * införande av radiosambandssystemet Rakel " utbildning och övningsverk:sru:nhet av egen personal * införskaffande av trygghetslarrn»ri/fsk(jstflader J jämförelse ItUJt budget: * ökacle ko$tjutder gäilancle: 1< arbetsmiljö * projektkostnadet kring nya. brandstationer " utbyte och uppgradering av teknisk utrustning bl. a. vid utajannering " fletastörre reparationer och underhåll av förbundets tyngre fordon " utbyte av IarmstäII och stationskläder i större omfattning * ökade försäkrlngskostnader och självrisker AV$krivnillg ijämjörejse mot budget: " lägre avskrivning p.g, a. ffirdigställande av investerat tungt fordon fdrsk;jutits över årsskiftet " nedskrivning av ett tungt fordon och div inventarier PenswltskostJUUi.el' I jämförelse Hwt budget * högre pensionskostnad vilket inte påverkat resultatet da medlems bidraget från medlemskommunema korrigerats med motsvarande belopp, Ärende Direktionen skall behandla beslut att anta förelagd årsredovisning 2013, samt föreslagen resultatdisposition enligt mljande: överskottet om J 306 986,68 kronor överförs till eget kapital samt att outnytgade investeringsmede! om 5 027 000 kronor överfors till 20 14 års investeringsbndget Förbundsrevisol'erna har underhandsinformerats om årsredovisningen. En funnell granskning och beslut av revisorerna avseende årsredovisningen sker den. 10 mars. Direktionens beslut trädet i kraft under förutsättning att revisorerna inte utför någon väsentli g förändring av årsredovisnin gen. Justerandes- signatur Utdragsbesty:r.kandc
13 BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S~ Direktionen :for Bergslagens Räddningstjllnst 2014-03-05 Silla 4 (8) Beslut Direktionen beslutar anta fdrela:gd årsredovisrring fot 2013, samt beslutar vidare att överskottet om 3 306 986,68lcronor öyerförs till eget kapital samt att outnyttjade investeringsmedel om 5 027 000 kronor överförs till 2014 års investeringsbudget. Justerandes slgnw Uldrngsbesl}nando
-- ---- - --------- - -----------,- 14 Bergslagens Räddni ngstjänst 201' -03-2 o!i;",rk'nr~s. t20jlj-0)37 Arsredovisning 2013 Anlagen av direktionen 2014-03-05
15 2
-- - ------------------------- 16 Förvaltningsredovisning Ordförande har ordet _... 4 Organisation och verksamhetsområde... 6 Insatsområde... 7 Vision... 8 Övergripande politiska mål för BRT... 8 Uppfyllande av säkerhetsrnål enligt handlingsprogram... 9 Externa uppdrag... 10 Personal... 11 Nyckeltal... 12 Driftsredovisning, netto i Tkr.... 14 Investeringsredovisning, netto... 18 Stabsavdelning... 19 Räddningstjänstavdelning... 21 Brandskyddsavdelning... 25 Larmcentral... 28 Ekonomisk översikt... 31 RedovisningsrnodelI... 36 Resultaträkning... 37 Balansräkning... 38 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser... 39 Kassaflödesanalys... 40 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer... 41 Redovisningsprinciper... 45 5 år i sammandrag... 46 Ord och begreppsförklaringar.... 47 Förslag till resultatdisposition... 48 3
-- - - - - - -------------------- - -------------"---C" 17 I Ordförande har ordet Bergslagens Räddningstjänst kan med denna årsredovisning lägga verksamhetsåret 2013 till handlingarna. Förbundsets uppdrag Förbundet BRT:s uppgift är att medlemskommunerna skall erhålla en effektiv räddningstjänst inom en ekonomisk överenskommen ram. Uppdraget finns redovisat i en av medlemskommunerna antagen förbundsordning och är formulerad på följande sätt" BRT skall hålla en för kommunerna gemensam räddningstjänst i enlighet med vad som enligt lag åvilar respektive medlemskommun". En av målsättningarna med arbetet inom BRT är att medverka till att olyckor eller bränder inte inträffar och att i så fall konsekvenserna av de olyckor och bränder som ändå inträffar blir så små som möjligt. För ändamålet finn inom förbundet åtta brandstationer med ändamålsenlig utrustning med möjlighet till snabba insatser vid inträffade händelser. Nya brandstationer Projektering och byggnation av ny brandstation som även skall inrymma larmcentralen sker i Karlskoga. Inflyttning kommer att ske under juni-juli 2014. I Degerfors har under årets projekterats och kommer snart att påbörjas nybyggnation aven brandstation. I stationen Filipstad sker en eventuell ombyggnad för att kunna inrymma ambulansverksamheten i Filipstadområdet Planarbete Inom direktionens arbete har under året behandlats och antagits ett antal nya eller reviderade policys och planer, här kan som exempel nämnas en ny reviderad trafiksäkerhetspolicy och nya reviderade planer för räddningsinsats en!. Seveso II direktiven för OVOAK Hällefors och AKZOI Casco Adhesives Kristinehamn. Tillsynsplan för 2014 är antagen av direktionen med den förändringen att vissa tillsynsfrister införts när i tid tillsyn skall ske. (fristtillsyn). Utökade samverkansområden Vidare har direktionen gett uppdrag åt förbundschefen att fortsätta överläggningar med medlemskommunera om nya utökade samverkansområden som nära sammanhänger med förbundets uppgift. Allt för att få en fortsatt effektiv räddningstjänst inom förbundet. Avslutningsvis vill jag påpeka att förbundet inom givna ekonomiska ramar klarat år 2013 på ett mycket bra sätt. Jag vill rikta ett varmt tack till all personal, förbundsledning och till direktionens ledamöter för ett mycket bra genomfört verksamhetsår 2013. Göran Ståhlberg Direktionsordförande 4
---------- 18 Bergslagens Räddningstjänst Brandstationerna Byggnationen av den nya stationen i Kartskoga har påbö~ats med första spadtaget på Boforsudden den 6 mars. Inflyttningen är planerad all kunna påbörjas i juni 2014. I Degerfors har det fallats politiska beslut om all påbörja upphandling av byggnation aven ny brandstation. I Filipstad pågår diskussioner mellan BRT, kommunen och Landstinget i Värmland om en samlokalisering för räddningstjänsten och ambulansverksamheten på brandstationen i Filipstad. Operativ ledning Arbete fortgår at! utveckla kompetens och hilla samverkansformer för et! effektivt stabsarbete i den kommande ledningsplatsen i Karlskogas nya brandstation. En två-dagars stabsutbildning har därför arrangerats på brandstationen i Kristinehamn med deltagare både från BRT och våra medlemskommuner. Utbildningen genomfördes med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredska~: BRT medverkar i arbetet med all finna nya rutiner för "Bakre ledning" mellan myndigheterna i Värmland s län. IVPA IVPA (I väntan på ambulans) utförs idag i flera av våra medlemskommuner. Det avtal som funnits med Landstinget i Värmland har omförhandlats och gäller tom 2016. Avtalet med Örebro läns landsting blev inte utvärderat under 2013, varför avtalet är förlängt till 2014-03-31. Informationiutbildning Kvarterstillsyn i samarbete med lokala bostadsbolag genomfördes under vecka 37. Formerna för utbildning i "Grundläggande brandkunskap" för medlemskommunernas anställda har utvecklats Säkerhet Samarbetet mellan BRT och medlemskommunernas risk- och säkerhetsansvariga sker via en permanent arbetsgrupp. Arbetet med vat!ensäkerhet i våra medlemskommuner har haft fortsat! hög prioritet under 2013 och därför har BRT gjort tillsyn på samtliga kommunala badplatser i förbundet. Uppfallningen är at! säkerheten blivit bällre men är inte tillräckligt god i några fall. BRT och medlemskommunerna har skrivij under en avsiktsförklaring om et! gemensamt samarbete med de Frivilliga resursgrupperna och Civilförsvarsföreningarna i respektive kommun. Teknik Från 2013 används Rakel som BRT:s radiokommunikationssystem vilket ersäller gårdagens analoga system. Handenheter och fasla enheter i samtliga släcidordon finns nu i drift, dock ej i alla resursfordon, för utryckningspersonalen i jour och beredskap. Upphandlingen avseende ny släckbil med placering i Karlskoga är avslulad och Autokaross Rescue Systems i Floby kommer all leverera en ny brandbil byggd på ell Scania chassi. Kristinehamnsstyrkans tidigare hävare är renoverad och förflyttad till Filipslad. Adminislration/lT BRT har tecknat ell avtal om lönehanteringen med Lönecentrum i Kristinehamn. Samverkan Samverkan med polisen har förstärkts ytterligare. En gemensam övning med polisen och räddningspersonal har genomförts i Karlskoga som ell pilotprojekt. BRT och medlemskommunerna har påbö~at arbetet med at! kartlägga ny" samverkansområden. BRT och Kristinehamns kommun har som ell exempel tecknat avtal där BRT samordnar och utför skydds- och säkerhetsarbetet i Kristinehamns kommun 2013-11-01 tom 2014-05-31. Larmcentralen Larmcentralen installerar from juli trygghetstelefonerna även i Filipstads kommun. Framtiden De nya brandstationerna i den södra delen av BRT kommer all innebära en nystart och möjliggö, verksamhelsutveckling på ell bällre säll än tidigare. Det är helt nödvändigt all BRT tillskapar bät!re övningsförutsällningar för utryckningsstyrkorna i förbundet. Svårigheterna all rekrytera deltidsbrandmän vid ell par av förbundets stationer är så påtaglig all det kan bli svårt all upp- - rällhålla den nuvarande dimensioneringenl beredskapsschemat. Anders Nilsson Förbundschef Bergslagens Räddningsijänst! 5
19 Organisation och verksamhetsområde Bergslagens Räddningstjänst bildades 1997. I räddningstjänstförbundet ingår kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Den geografiska utsträckningen är ca 140 km x 70 km. Räddningstjänstområdet omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och kemisk/tekniska fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom området samt stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen. Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad för medlemskommunerna. Räddningstjänstförbundets främsta målsättningen är att medverka till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så små som möjligt. Innevånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent och effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att skador på människa miljö och egendom begränsas. Den samlade resursen för räddningstjänstförbundet består av 179 tjänster som till sitt förfogande har ca 30 brandlräddningsfordon och ett antal besiktnings och transportfordon. Förbundet har utryckningsstyrkor och utrustning placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal täckning över ytan och. möjligheter till snabb insats till olycksplatsen. Insatsområde Folkmängd 13-12-31 Insatsområde Folkmängd 13-12-31 Degerfors 9500 ( 9477 )" Karlskoga 29728 (29631) Filipstad 10563 (10549) Kristinehamn 23 949 (23 729 ) Hällefors 6982 ( 6988 ) Storfors 4131 (4150) Totalt 84 853 (84 524 ) ORGANISATION Medlemskommunemas kommunfullmaktige Revision 1/ (2012-12-31) 6
~... ~.~...... I i 20 Insatsområde Heltidsstationer Förbundets två renodlade heltidsstationer: Karlskoga (1+5 man) Kristinehamn (1+4 man) lesjöförs. ""'- Fr~P..tad, stm{ors 'f-",': Häll"for. ;~;Degerfors Deltidsstationer: Filipstad 1+5 Stortors 1 +4 Lesjöfors 1 +4 Degertors 1 +4 Hällefors 1 +5 " Atorp 1+1 Anspänningstider: Heltid: 1,5 min Deltid: 5 min H"ltidsbrllJ'lI:li;~tion Oe:ltidsbrandst.1ion Räddningsstyrkor Ledning Ytterst och övergripande ansvarig för förbundets utryckande organisation är ReB, Räddningschef i beredskap. Räddningstjänstområdet indelas i två halvor med vardera en IL, insatsledare. IL Norr för kommunerna Filipstad och Hällefors. (Beredskap) IL Syd för Degertors, Karlskoga, Kristinehamn och Stortors kommuner. (Jour) Insatsledaren kan utgå från någon av de kommuner som ingår i syd respektive norr. Varje enskild styrka leds aven styrkeledare. 1/ Ovako Steel i H~:bekostar genom avtal 1.man 7
--------------------------- 21 Vision Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra vad gäller hantering av risker och olyckor och känna förtroende för BRT som organisation. - Medborgarundersökningar och andra kontakter med medborgare tyder på att BRT utvecklas mot visionen. Nöjd medborgarindex för Hällefors 2012 redovisar kommunmedborgamas betygsindex för räddningsljänsten med ett värde 66 på en 100-gradig skala. Värden 2012 för Kartskoga och Kristinehamns kommuner avseende räddningstjänst är 80 respekttve 77 på samma skala. Medelindex för övriga kommuner är 74. Inga andra medlemskommuner har deltagit i medborgarundersökningen. Övergripande politiska mål för BRT BRT skall betraktas som en organisatorisk enhet, vilket innebär att alla anställda skall känna sig hemma på alla orter inom regionen. - De förhållandevis stora geografiska avstånden och de olika förutsättningar för hel respektive deltidspersonai försvårar målsättningen. Gemensamma öv,!ingar men även genom andra samlingar med medarbetare frän flera stationer är ett sätt att markera samhörigheten. Skyddsavdelningens personal gör tillsyner över hela förbundsyfan oavsett stationeringsort. Poolpersonalen inom räddningsavdelningen altemerar mellan heltidsstationema. BRT skall vara föredöme för andra verksamheter som kan organiseras som kommunalförbund. Ansvaret för detta ligger till stor del på direktionen men även på förbundsledningen. Det är viktigt att vi får en organisatorisk stabilitet och att förändringsarbetet i första hand sker när handlingsprogrammet ses över inför vatje ny fyraårsperiod. Förbundsordningen medför att en tydlig dialog avseende handlingsprogram och övergripande ekonomi förs i den Samrådsgrupp som bildats mellan medlemskommunemas kommunstyrelseordförande och kommunchefer. I BRT skall organiseras och planeras så att räddningsinsatser kan påbö~as inom godtagbar tid och genomföras på ett effektiv! sätt. - Handlingsprogrammet beskriver detta på ett bra sätt. Uppföljning av anspännings- och insatstider sker via stickprov. Redovisas av räddningsavdelningen under måluppfyllelse ekonomisk hushållning. BRT: s verksamhet skall stödjas av målformuleringar med ständiga kvalitetsförbättringar till en lägre kostnad. - Inriktningsmål och prestationsmål finns fonnulerade för samtliga avdelningar och verksamheter. Uppföljning och utvärdering av dessa mål har planerats in i en övergripande och årtig verksamhetspian. BRT ska genom kartläggning av samhällets risker och riskutveckling samt genom aktivt förebyggande arbete medverka till ett bättre skydd och höjd säkerhet för människor, egendom och miljö. Grundsynen skall vara att riskkällor elimineras eller reduceras. - Det förebyggande arbetet har intensifierats genom ökade utbildningsinsatser som ger resultat på lång sikt. Heltidsskiftlagen samt insats/edama utför verksamhetsbesök på skolor, förskolor, vårdboenden, samlingslokaler, enskilda företag. Verksamhetsbesöket ersätter ej tillsyn enl. LSO utan är en kontaktyta mot operativa enheterna i syfte att öka säkerheten. Fl5rbundsledningen har tillsammans med medlemskommunemas beredskaps-och säkerhetssamordnare en samverkansgrupp beträffande säkerhetssamverkan imediemskommunerna. 8
22 Uppfyllande av säkerhetsmål enligt handlingsprogram. i. I i_o, Den enskilde skall genom mottagen information ha god medvetenhet och kunskap beträffande brandskydd och riskhantering. o Antalet brand i byggnad har minskat ytterligare och utgör 9,8 % av årets totala utryckningar. (10,9% 2012). Alla ägare eller nyttjanderättshavare inom förbundets geografiska yta bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. o I skyddsavdelningens dagliga arbete arbetas med verktygen, information, rådgivning, kampanjer, til/syner mm för att uppfylla säkerhetsmålet. Ett aktm och naturligt sätt i samverkan med medlemskommunernas arbete med att skapa robusthet och säkerhet i samhället. o Samverkan sker i form av regelbundna möte med medlemskommunamas, beredskapssamordnare, Posom grupper och olika förvaltningar i syffe gemensamt att skapa ett säkert samhälle. Antalet genom olycka omkomna människor skall minskas. o Antalet omkomna personer genom olyckor är lika med föregående år 8 st. Minimering av allvarliga personskador till följd av olyckshändelse. o Antalet svårt skadade har ökat från 31 stycken till 52 stycken.. Minimering av skador på miljö och egendom. o Resultat av nedlagt arbete är svårt att mäta. Antalet brand i byggnad har dock fortsatt att minska för tredje året i följd. Ytterliggare stärkning av kommuninvånarnas förtroende för förbundets och kommunens förmåga att skapa trygg miljö. o Uppfyllande kan till viss del mätas och redovisas under avsnittet Vision (föregående sida) som upplevd trygghet i medborgarenkät. 9
23 Externa uppdrag Utbildning Genom främst skyddsavdelningens personal bedriver förbundet exlerna utbildningar. Kurser som bedrivs består i SBA, systematiskt brandskydds arbete, en kurs av övergripande karaktär för at! säkerställa et! systematiskt arbetssät! på en arbetsplats. Kursen Heta arbeten för at! upprätthålla kvalifikationer för at! på utföra sk. hetarbeten, svetsning skärning mm. Kurser av mer praktisk typ är GBK, grundläggande brand kunskap. Denna kurs inriktar sig till en bredare grupp anställda inom et! företag eller förvaltning. Kursen ger grunder för at! klara avet! förstahandsingripande vid brand. Under året har satsning sket! mot medlemskommunerna avseende brandskyddsutbildning. Totalt har 1570 personer utbildats i förebyggande brandskydd. Ambulans Landstinget i Värmlands ambulansverksamhet i Kristinehamn/Storlors området hyr garageplatser, logement samt gemensamhetslokaler för sin verksamhet på stationen i Kristinehamn. IVPA IVPA, i väntan på ambulans, räddningsstyrka bestående av två brandmän som lamnas till livshotande sjukdomsfall där insats av brandstyrkan kan ske tidigare än ambulans anländer. Insatsen utförs i Värmlands län genom löpande avtal med Kristinehamn, Storlors och Filipstads kommuner. Inom Örebro län utförs IVPA genom avtal med Hällefors och Atorp ( DegerIors) kommuner. Örebro läns landsting medger endast IVPA verksamhet i dessa kommuner under et! tvåårigt provavtal avseende hjärtstopp tom 2014-03-31. Säkerhetssamordning BRT sammanträder fyra gånger per år med medlemskommuneras beredskaps och säkerhetssamordnare. Ändamålet är at! samverka i gemensamma frågor som berör säkerhet och trygghet i medlemskommunerna. BRT har biståt! medlemskommunerna med säkerhetsbesiktning av badplatser. Brandorsaksutredning Utredning avbränder sker bland annat genom brandorsaksutredningar. Under 2013 har 10 fördjupade brandorsaks utredningar genomförts. Därutöver har et! antal olycksutvärderingar sket! i samband med olyckor. POSOM BRT är representerade i samtliga kommuners POSOM grupper. Grupperna handhar psykiskt och socialt omhändertagande av drabbade i samband med olyckor och kriser. BRT har haft två möten tillsammans med medlemskommunernas POSOM-grupper i syfte at! öka samverkan och fömnågan at! stödja varandra vid långvarig insats. POSOM grupperna har under året samverkat med BRT vid flera räddningsinsatser. Larmcentral Genom lamncentralens försorg hanteras samtliga medlemskommunernas trygghets- och tekniska lamn. Bergslagens Räddningsljänst driver egen- lamn och kommunikationscentral, som är bemannad dygnet runt. 10
24 Personal Personaluppföljning Samverkan Tio samverkansmöten har genomförts under året. En ny Trafiksäkerhetspolicy har antagits av direktionen. Ett förslag till nytt samverkansavtal har tagits fram och är utskickat för undertecknande. Rehabilitering I nget aktuellt Systematiskt arbetsmiljöarbete Det har inkommit 15 tillbudsrapporter. Ny arbetsplan för 2014 är antagen i samverkansgruppen. Internkontroll av rapelleringsutrustning har gjorts i vanlig ordning. Rullbandstesterna och hälsoundersökningar är klara. Nya rutiner för säkring vid arbetet från hävare har fastställts. Föreläsning i januari om 'Hanteringen av kontaminerad materiel". Nya rutiner har införts därefter. Jämställdhet Totalt arbetar 22 (22) kvinnor och 157 (158) män (exkl. brandman deltid pool) inom förbundet. BRT:s första kvinnliga he~idsbrandman anställdes i januari. Personalplanering Under året har tre medarbetare heltid gått i pension. Ytterligare två medarbetare deltid har gått i pension. Antalet sjukskrivningar Var ovanligt många under februari månad. Antalet föräldraledigheter försvårade semesterplaneringen för heltidspersonalen. Personalutveckling En styrkeledare har deltagit i 'Arbetsledarutbildning för nya styrkeledare" i Skövde. Räddningsinsats för brandmän deltid, 8 stycken. Räddningsledare A,1 stycken. Bättre arbetsmiljö har genomförts för alla styrkeledare heltid, utbildningen slutförs under 2014. Lönerevision Arets revisionsförhandlingar innebar 2,78 % i genomsnittlig löneutveckling. Hi!r:j1'å:r'dii:~it~fjQbbef Mycket bra 111 (101) Bra 57 (68) Mindre bra 1 (1) Dåligt O (O) ii\'id!irkonhikfqch"~it't~lili!~rbetemed,dlli"li~/"iri~!#årbetsledn lngj5iå? Mycket bra 95 (90) Bra 74 (75) Mindre bra O (4) Dåligt O (O) \4,[l:!jl'i~rii,l\~9: [~itt såmardete~~i.örl;o~gets iednlligjira? Mycket bra 52 (59) Bra 115 (98) Mindre bra 9 (8) Dåligt O (O) [Får]dU'hjäip:qch",stlld,'närtli.lhår,iibll:lfemråfbetet? Mycket bra 78 (77) Bra 80 (83) Mindre bra 3 (3) Dåligt O (O) 11
25 Nyckeltal!- Anställd Personal Utryckningspersonal 2013 2012..... --,-..... Heltid....... 56 56 Män 55 55 Kvinnor.... 1 1....... Deltid... 94 94 Män 88 88 Kvinnor.. 6 6 Dagtidspersonal... Räddningstjänst 7 7 Män..... 7 7 Kvinnor... O O Förebyggande.... 5 5 Män.. 5 5 Kvinnor O O... Administration.. 3 3 Män... 2 2 Kvinnor 1 l. Larmcentral...... 4 4 Män............ 2 2 Kvinnor...... 2 2 Larmcentral Larmmottagning skiftgång... 10 10 Män.... O O..... Kvinnor.. 10 10....... TOTALT antal tillsvidareanställda 179 179...... Pool BmD 0001 ca 12 man til/kommer........ 12
26 Personalavgångar Utryckningspersonal Heltid Pension Egen begäran Deltid Pension Egen begäran Medicinska skäl Dagtidspersonal Pension Egen begäran 2013 5 O, 2 1 O O O 2012 3 O 1 3 1 1 O Aldersstruktur Medelålder Heltid Deltid 2012 45 49. 41 2012 45 49 41 Sjukfrånvaro kategori tjänstemän Alderskategori 29 år eller yngre 30-49 år 50 år eller äldre Totalt Totalt 2013 0,48 2,90.0,66 1,48 Totalt 2012 0,46 % 0,56 % 5,16 % 2,89 %. Totalt 2013 Totalt 2012 Män Kvinnor Totalt Varav långtidssjukskrivna 1,33% 2,36% 1,48 % 10,62 %' 2,37 % 6,48 % 2,70% 75,19 % Övrigt Förbundet köper dessutom genom avtal med Karlskoga och Kristinehamns kommun administrationen av: Ekonomi Assistent Lönehantering Pensionshantering 1 0,5 0,4 Behovsanpassat 13
27 Driftsredovisning, netto i Tkr 2013-01701 Budget 2012-01-01 Avdelning -2013~12-31 2013-2012-12-31 Stab -2966-4710 -1907 Revision c123-190 -216 Pensionskostnader -16741-13085 -11 684 Räddning -58403-58981 -57495 Brandskydd -1744-2121 -1 809 Larmcentral 541 O 737 Summa driftsbudget. -79434-79087 -72 371 Summa kommunbidrag 79087 79087 76385 Summa korr driftsbidrag pension 3656-705 Resultat 3.307 D 3309 Analys av årets resultat De ekonomiska effekterna av årets verksamhet, utryckningsinsatserna exkluderat, har varit relativt lätta att förutse, trots att det i upprättade prognoser för tertial 1 och 2 i kr påvisal ett lägre positivt resultat om ca 500 Tkr än vad upprättat bokslut visar. Awikelsen är att hänföra till positiv semesterlöneskuld och lägre arbetsgivaravgifter vilket även flaggats för vid upprättande av tertial 2., L- Verksamheten påvisar vid bokslut ett positivt resultat om +3 307 Tkr. Bakom detta resultat döljer sig både positiva och negativa effekter. Driftredovisning och ekonomisk analys är gjord i jämförelse med intembudget De största orsakerna till uppnått resultat är följande: Intäkter i jämförelse mot budget: ökade intäkter pga: återbetalning av AFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2005 och 2006. avyttrade fordon fler utförda/deltagare vid grundläggande brandkunskaps utbildning mer efterfrågan på kringutrustning till trygghetstelefoner obudgeterat AMS-bidrag minskade intäkter pga: lägre ränteintäkter mindre debeterbara automatiska brandlarm färre utbildningstillfällen och färre deltagarelkurstillfälle "Heta Arbeten" Personalkostnader i ji/mförelse mot budget lägre kostnader pga: positiv semesterlöneskuld färre insatser lägre arbetsgivaravgifter för arbetskraft födda 1987 och senare outnyttjade medel till administrativa resurser ökade kostnader pga: utökad tjänstgöringsgrad gällande larmtekniker 14 - ---------------------:-1
I~ f 28 Driftskostnader i jämförelse mot budget: "lägre kostnader gäl/ande: " införande av radiosambandssystemet Rakel " utbildning och övningsverksamhet av egen personal "införskaffande av trygghetslarm Driftskostnader i jämförelse mot budget: " ökade kostnader gäl/ande: " arbetsmiljö " projektkostnader kring nya brandstationer " utbyte och uppgradering av teknisk utrustning bla. vid utalarmering " flera större reparationer och underhåll av förbundets tyngre fordon " utbyte av larmställ och stationskläder i större omfattning " ökade försäkringskostnader och självrisker Avskrivning i jämförelse mot budget: " lägre avskrivning p.g.a. färdigställande av investerat tungt fordon förskjutits över årsskiftet " nedskrivning av ett tungt fordon och div inventarier Pensionskostnader i jämförelse mot budget " högre pensionskostnad vilket inte påverkat resultatet då medlems bidraget från medlemskommunerna korrigerats med motsvarande belopp. 15
29 Händelser som påverkat organisation och ekonomi Det finns alltid inslag utanför organisationen som påverkar effektivitet, kvantitet och kvalitet vilket indirekt påverkar ekonomin. Under året kan nämnas följande: Brandstationerna Karlskoga, Degerfors och Filipstad Utifrån påpekande från arbetsmiljöverket gällande brister på fastigheterna i Degerfors och Karlskoga startade ett utredningarbetet 2009. Under 201 O fattade direktion beslut utifrån verksamhetens bästa om att förorda två nybyggda separata brandstationer. Utredningsmateriel och direktionens ställningstagande överlämnades sen höst 2010 till medlemskommunema för vidare bearbetning. Under 2011 fattades beslut i Karlskoga resp. Degerfors fullmäktige om att starta förprojektering ang. uppförande av ny brandstation i respektive kommun. Under 2012 färdigställdes projekteringen för Karlskoga. Så efter år med olika steg i processen kring nybyggd eller renoverade brandstationer så togs första spadtaget, i mars, på Boforsudden i Kartskoga. Därefter har ett intensivt arbete pågått från BRT:s sida att få till bra funktion i lokalerna. Samtliga utrymmen på gamla station har inventerats gällande utrustning för att se vad som kan flyttas med. Detta gäller inte minst den tekniska utrustningen i Lanmcentralen. Brandstationen ska stå färdig i maj 2014. Vad gäller Degerfors brandstation så har även den varit i fokus vad gäller personalens engagemang. Även om BRT inte är direkt inblandade i beslut vad gäller placering, detaljplan, byggnadsyta osv. så finns BRT med i bakgrunden som kommande hyresgäst. Degerfors kommun har inte kommit lika långt i sin process som Karlskoga. Brandstationen förvantas ändå vara påbörjad under 2014. I Filipstad har det under året påbörjats diskussioner om möjligheten till samutnyttjande i befintliga lokaler i brandstatonen mellan Landstinget och BRT. Frågan utreds vidare under 2014 Ledningscentral Arbetet har under 2013 fortsatt tillsammans kommunen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att fullfölja integreringen av ledningscentral i Kartskogas nya brandstation utifrån MSB:s koncept gällande krav på teknisk utrustning. Inköp Utöver nonmal investering under året så har en större investering påbörjats via Karlskoga kommun avseende fasta inventarier i nya brandstation. Inventarier som bör vara på plats redan vid inflyttning som ex slangtvätt, kompressorer och dylikt. Hyressättningsmodell Parallellt med arbetet kring nya brandstationer så har även arbete pågått med att hitta en hyresrnodeli för både nya och gamla brandstationer och som kan accepteras av samtliga medlemskomm u ner. Arbetet förväntats slutföras under tidig vår 2014. Samverkan Under året har arbete påbörjats med att kartlägga eventuella verksamhetsområden där samverkan kan ske mellan medlemskommunerna och BRT. Syftet har varit att BRT skulle kunna vara utförare och den enskilda kommunen beställare och på så sätt få till samordningsvinster som skulle minska medlemskommunernas kostnader. 16
30 T-sam Mycket arbete har lagts kring deltagandet att få igång arbetet i T -sam, Krissamverkan i Örebro län, med syftet att fördjupa samarbetet och säkerställ krisberedskapsförmåga före, under och efter inträffad eller olycka. T-sam består av representanter fnån polis, kommuner, räddningstjänst, landstinget och länsstyrelsen. Larmcentral Larmcentralen har vid olika tillfällen träffat både leverantörer och medlemskommunernas ansvariga gällande trygghetslarm. Information har givits om när och hur larmcentralen planerar att övergå från analog till digital teknik. För medlemskommunerna innebär det bl.a. att ta höjd för en ökad kostnadsbild gällande trygghetslarm inför 2015. Rakel BRT har under året tagit klivet fullt ut med införandet av Rakel (krypterat sambandssystem) vilket inneburtt att all utryckningspersonal har fått grundlig utbildning i handhavande av den nya tekniken. Dessutom har delar av fordonspaken utrustats med Rakeienheter. Stor tid har lagts på att programmera, installera och utbilda. Ekonomisystem Fnån årsskiftet 2012113 körs all debitering, fakturering och bokföring i Kristinehamns kommuns ekonomisystem. Delar av arbetet sker dessutom med köpta tjänster från kommunen, medan andra delar fortfarande utförs av BRT. Processens gång har inte varit problemfri vad gäller den tekniska delen och tillgängligheten vad gäller kommunikationen mellan BRT och kommunens datasystem. För att fortsätta utvecklingen att föra ut exempelvis elektroniska fakturor ut i organisationen krävs att systemen har en bättre stabilitet än vad som gällt under 2013. Arbetet fortsätter under 2014. 17