1(18) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 25 november 2015 kl 08:00 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anders Bergqvist (V), 1:e vice ordförande Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande Gunnar Visén (S) ers för Anita Adolfsson (S) Raymond Rinnan (S) ers för Fredrik Bäckström (S) Brita Semb (S) Ingemar Ljunggren (M) Anette Lindström (V) ers för Joakim Drejare (MP) Stefan Backlund (M) Ersättare Bill Lindgreen (M) Övriga närvarande Agnetha Höglund Sjölander, tf förvaltningschef Lise-Lott Mineur, sekreterare Mari Persson, kvalitetssamordnare kl. 08.00-11.45 Issam Sassi, arbetsmarknadschef kl. 08.00-11.45 Sara Marklund, vuxenutbildningschef kl. 08.00-11.45 Mats Gradin, Jusek kl. 08.00-10.00 Anna Bostedt, controllerchef kl. 09.30-10.45 Johanne Lundgren, controller kl. 09.30-10.45 Justerare Justeringens plats och tid Christina Lindberg Arbetslivsförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer 172-184 Lise-Lott Mineur Ordförande Anders Byquist Justerare Christina Lindberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp 2015-11-26 Datum då anslaget tas ned 2015-12-18 Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen Underskrift Lise-Lott Mineur
2(18) Ärendelista 172 Dnr 1478 Val av ledamot att justera protokoll... 3 173 Dnr 1475 Godkännande av dagordning... 4 174 Dnr 1479 Föregående protokoll... 5 175 Dnr 2015-000034 002 Uppdragsbeslut 2015... 6 176 Dnr 2015-000036 041 Budgetuppföljning oktober 2015... 7 177 Dnr 2015-000156 041 Verksamhetsplan 2016... 9 178 Dnr 2015-000154 024 Lönekartläggning arenaverksamhet Arbete och Integration... 10 179 Dnr 2015-000123 133 Lägesrapport flyktingmottagning 2015... 12 180 Dnr 2015-000150 142 Höjd ersättning till feriearbetande ungdomar... 14 181 Dnr 2015-000134 006 Sammanträdesplan 2016... 15 182 Dnr 2337 Ärenden för kännedom... 16 183 Dnr 2501 Delegationsbeslut enligt förteckning... 17 184 Dnr 2338 Rapporter med flera informationsärenden... 18
3(18) 172 Dnr 1478 Val av ledamot att justera protokoll s beslut beslutar att utse Christina Lindberg (C) till justerare, att protokollet justeras torsdag 26 november kl. 10.00.
4(18) 173 Dnr 1475 Godkännande av dagordning s beslut beslutar att godkänna föreslagen dagordning.
5(18) 174 Dnr 1479 Föregående protokoll s beslut beslutar att lägga protokollet från 2015-10-28 till handlingarna. Beslutsunderlag protokoll från 2015-10-28.
6(18) 175 Dnr 2015-000034 002 Uppdragsbeslut 2015 s beslut beslutar att förvaltningen får i uppdrag att lyfta ärendet om maskinhallen till nämnden i december, att i övrigt lägga uppdragsbesluten till handlingarna. Bakgrund Arbetslivsförvaltningen redovisar uppdrag och projekt till varje månad på en särskild lista. På listan kan nya uppdrag föras in, kompletterande beslut anges eller tiden för slutdatum ändras.
7(18) 176 Dnr 2015-000036 041 Budgetuppföljning oktober 2015 s beslut beslutar att lägga budgetuppföljningen för oktober 2015 till handlingarna. Mötet ajournerades kl.13.55-14.00. Bakgrund s resultat vid oktober månads budgetuppföljning är ett fortsatt överskott och uppgår nu till 4,4 miljoner kronor. Förvaltningen uppskattar att resultatet vid årets slut kommer att bli 4,3 miljoner kronor. Överskotten i utfall och prognos finns inom verksamhetsområdet för Arbete och Integration och verksamhetsområdet Vuxenutbildningen. Ledning och gemensam administration går med underskott i utfall och prognos, som följd av högre kostnader för personal samt förbrukningsvaror, den vägs upp av överskottet inom Arbete och Integration och Vuxenutbildningen. Överskottet inom Arbete och Integration är framför allt som följd av ökade intäkter för utförda serviceuppdrag, tolkförmedlingen och ökade statsbidrag för mottagande och introduktion till arbete för nyanlända flyktingar. Vuxenutbildningens överskott i utfall och i prognos har påverkats positivt på grund av en engångsintäkt i form av ett extra statsbidrag från Skolverket rörande yrkesvux och andra kurser inom Komvux. Även högre statsbidrag för SFI påverkar utfallet. Till följd av en ökad satsning på Yrkeshögskolans uppdragsutbildning ökar intäkterna för denna verksamhet kraftigt samtidigt som verksamheten haft en vakant enhetschefstjänst som tillsätts 1 december. Den verksamhet ansvarar för fortsätter att växa i takt med att flyktingmottagandet och behovet av utbildning, integration och stöd till sysselsättning ökar i Härnösand. Mellan januari och oktober månad var s kostnader för detta 92,4 miljoner kronor. Under samma period har nämnden tilldelats 36,2 miljoner kronor i kommunala skattemedel samt mottagit 60,6 miljoner kronor i interna och externa intäkter och bidrag,
8(18) vilket innebär att 63 % av finansieringen kommer från försäljning, bidrag och uppdrag från flertalet samarbetspartners och statliga verk. Beslutsunderlag Budgetuppföljning september 2015
9(18) 177 Dnr 2015-000156 041 Verksamhetsplan 2016 s beslut beslutar att verksamhetsområdet Arbete och Integrations förslag att förstärka organisationen med utvecklingsstrateg ändras till ledningsstöd, att formuleringen samtliga insatser kommer att vända sig till personer mellan 20-64 år ändras till individuella insatser är till personer mellan 20-64 år, att förvaltningen återkommer med förslag hur satsningar som behövs på unga inom uppdraget för Dua kommer finansieras, att yrkesutbildningar som efterfrågas men inte finns finansierade med statsbidrag bör ändå prioriteras, att justera skrivningen gällande årsprognos 2015 för schablonersättning till 21 miljoner inklusive prestationsersättningen, att i övrigt fastställa verksamhetsplan för 2016, att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ges möjlighet hantera externa intäkter mer än ett budgetår för arbetsmarknadsinsatser, att skicka verksamhetsplanen för 2016 till Kommunfullmäktige för kännedom. Bakgrund Verksamhetsplanen 2016 är en sammanfattning av verksamheten utifrån politiska mål i form av budgetprioriteringar och strategisk planering. Förslaget till verksamhetsplan 2016 bygger på beslutade mål och resultatuppdrag och fördelade medel i budget 2016. Beslutsunderlag Verksamhetsplan 2016
10(18) 178 Dnr 2015-000154 024 Lönekartläggning arenaverksamhet Arbete och Integration s beslut beslutar att godkänna redovisad lönekartläggning, samt att förvaltningen slutfört nämndens uppdrag kring lönekartläggning av anställda inom arenaverksamhet. Bakgrund Vid nämndens sammanträde 2015-09-09 121 fick förvaltningen uppdraget att göra en lönekartläggning för samtliga anställda vid Resursgruppen, Erikshjälpen och Kretsloppsparken. Förvaltningen ska även beskriva löneutvecklingspolicy inklusive lönesystem för dessa personer. Uppdragen återredovisas till nämnden vid sammanträdet i oktober månad. Förvaltningen redovisade en lönekartläggning för anställda med beredskapsavtal, BEA, vid nämndens sammanträde i oktober. Nämnden återremitterade ärendet till förvaltningen med begäran om förtydligande kring lönesättning med mera. Arbete och Integration har analyserat resultatet av lönekartläggningen och vidtagit följande åtgärder: Antalet titlar har minskats ner till tre; gruppledare, diversearbetare, och administratör. Ingångslönen för gruppledare har fastställts till två nivåer, 19 500 kr respektive 21000 kr, utifrån olika ansvarsområden. Målsättningen för 2016 är att öka andelen kvinnor på Kretsloppsparken samt andelen kvinnor och utlandsfödda gruppledare på Resursgruppen
11(18) För övrigt har vi konstaterat att vi har två anställda med högre lön. Dessa anställda har ett utökat ansvarsområde jämfört med andra diversearbetare, men däremot inte i nivå med gruppledaransvaret. I de fall där det förekommer att en anställd har en lön på 17 600 kr eller 18 000 kr, har lönen satts innan brytdatum 150104. Arenaverksamhetens AB-anställda personal ingår i kommunens övergripande lönekartläggning och finns därför inte med i genomförd lönekartläggning.
12(18) 179 Dnr 2015-000123 133 Lägesrapport flyktingmottagning november 2015 s beslut beslutar att lägga lägesrapport flyktingmottagande november 2015 till handlingarna. Bakgrund Arbetslivsförvaltingen redovisar mottagning av nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd till varje månad enligt följande: Antal nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd samt antal platser för asylboende, enligt Migrationsverkets statistik Antal elever per månad som läser Svenska för invandrare, SFI. Nyanlända flyktingar med upphållstillstånd 2015-11-01 (avser jan-sept) Antal: 350 personer varav 9 ensamkommande barn. (Totalt jan-dec 2014: 382 personer varav 17 ensamkommande barn.) Antal platser för asylboende i Härnösands kommun Enligt uppgift från Migrationsverket 2015-10-21: Volontären: 85 platser Waterfront: 299 platser ABE (lägenheter): 311 platser UtansjX 183 platser Älandsbro: 34 platser High Way Hotell 54 platser Totalt: 966 platser Förvaltningens aktiviteter för asylsökande samt kostnad för 2015 redovisas i bilagorna 2 och 3. Antal elever SFI
13(18) Antal personer som deltagit i SFI-undervisning respektive månad. jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 247 270 310 341 349 356 332 344 361 381
14(18) 180 Dnr 2015-000150 142 Höjd ersättning till feriearbetande ungdomar s beslut Arbetslivsförvaltningen föreslår att beslutar att ersättningen till feriearbetande ungdomar ska från och med 2016 vara: 1. för 16- och 17-åringar lägst 67 kr/timme exkl. semesterersättning 2. för 18- och 19-åringar lägst 81 kr/timme exkl. semesterersättning Bakgrund beslutade vid sammanträdet 2008-11-12 80 att höja ersättningsnivån för sommarjobb från 35 kr/tim. till 55 kr/tim. exkl. semesterersättning. Nämndens beslut om ersättningsnivå för sommarjobb har inte förändrats sedan 2009. Fackförbundet kommunal meddelade i januari 2014 att ersättningen för feriearbetande ungdomar i sysselsättningsfrämjande åtgärd enligt anteckningar till Huvudöverenskommelsen, HÖK 13, ska vara: för 16- och 17-åringar lägst 67 kr/timme exkl. semesterersättning för 18- och 19-åringar lägst 81 kr/timme exkl. semesterersättning avsatt 1 mnkr i budget 2016 för sommarjobben. Utifrån dagens ersättning på 55 kr/timme exkl. semesterersättning och arbetsgivaravgift blir den totala kostnaden per timme 73 kronor. Det skulle innebära att budgeten kommer räcka till sommarjobb för 182 ungdomar. Om vi höjer ersättningen till 67 kr/timme exkl. semesterersättning och arbetsgivaravgift blir den totala kostnaden per timme 90 kronor. Det skulle innebära att budgeten kommer räcka till sommarjobb för 148 ungdomar. Nämnden har beslutat att ungdomar i årkurs ett på gymnasiet ska prioriteras och 2016 rör det sig om ca 209 ungdomar. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att följa förbundets rekommendationer för ersättning till feriearbetande ungdomar från och med 2016.
15(18) 181 Dnr 2015-000134 006 Sammanträdesplan 2016 s beslut beslutar att fastställa s sammanträdesplanen för år 2016 enligt förslag. Bakgrund Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesplan 2016 med datum för utskick av handlingar, presidiets beredning, medbestämmandeförhandling med de fackliga organisationerna och nämndens sammanträde. Planen innehåller även datum för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Förvaltningen har enligt nämndens önskemål ändrat dagen för nämndens sammanträde till onsdagar.
16(18) 182 Dnr 2337 Ärenden för kännedom s beslut beslutar att lägga ärenden för kännedom till handlingarna. Beslutsunderlag Beslut efter tillsyn av yrkeshögskoleutbildning bredbandsprojektör/beredare
17(18) 183 Dnr 2501 Delegationsbeslut enligt förteckning s beslut beslutar att lägga delegationsbesluten enligt förteckning till handlingarna. Beslutsunderlag Delegationslistor.
18(18) 184 Dnr 2338 Rapporter med flera informationsärenden s beslut beslutar att lägga rapporter och informationsärenden till handlingarna. Bakgrund A/Ordförandes rapporter Många frågor handlar just nu om asyl och flyktingmottagande. Nämnden är inbjuden till ett frukostmöte den 3 december av vägledning och kompetens för information om en väg in. B/Förvaltningschefens rapporter Lägerapport i kommunen varje torsdag om asylboende. Dua överenskommelse mellan arbetsförmedlingen och kommunen för att minska ungdomsarbetslösheten.