Framtiden Vi byger det hllibara samhallet för Framtiden 1(5) Datum: 2015-10-29 PROTOKOLL (11) Fört vid sammanträde med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden Tid: Klockan 09:45-11 :50 Plats: Familjebostäders kontor, Södra Vägen 12 Närvarande: Ledamöter: Lars Johansson, ordförande Gunnar Ekeroth, förste vice ordförande Kjell Björkqvist, andre vice ordförande Christina Backman Marie Lindén Rustan 1 lälleby Endrick Schubert. S 1-10 (del av) Suppleanter: Johan Pettersson, tjg. 10 (del av)-13 Andreas Sjöö, tjg. Arbetstagarrepresentanter: Thomas Gustavsson, LO Jan-Olov Isacsson, LO Ulla Berg, PTK Viveka Bertelsen, PTK Ovriga: Carina Grönberg, ekonomi- och finanschcf Kicki Björklund, VD Bostadsbolaget, 10 c Karin Lange, styrelsesekreterare Ej närvarande: Shadiye Heydari, ledamot Ann-Louise Hulter, suppleant Före sammanträdet mellan kl 09.05-09.40 får styrelsen en presentation om Familjebostäders pågående aktiviteter och utmaningar i Bergsjön av dotterbolagets styrelseordförande Helén Ohlsson och dess VD Per-Henrik Hartmann. 1 Sammanträdets öppnande Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas Shadiye Heydari, Ann-Louise Hulter samt VD Mariette Hilmersson har förhinder närvara vid dagens sammanträde. 1,1 VII _L
bemanning Framtiden Vi bygcr dcl hjilbara amhaiicl lur Framtiden 2(5) 2 Fraga om Jav På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Rustan Hälleby låter anteckna han vid en kommande behandling av fråga om byggnation i norra Askim (vid Askimsbadet) kommer anmäla jäv. 3 Val av protokolijusterare Kjell Björkqvist utses jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. 5 Protokoll från föregående möten Justerade protokoll från styrelsens sammanträde den 30 september 2015 och från extra sammanträde den 20 oktober 2015 anmäls. Protokollet från den 20 oktober 2015 kompletteras i 6 med beslutet avser... deltagande vid styrelsekonferens i Stockholm.... Eller den kompletleringen antecknas protokollen och läggs till handlingarna. 6 VD-rapport Carina Grönberg lämnar, i VD:s frånvaro, rapport till styrelsen under följande punkter: En ägardialog på tjänstemannanivå har ägt rum med dotterbolagen Information om akuta åtgärder med anledning av Ilyktingsituationen och vad som begärs av staden av boenden Styrelsen godkänner och antecknar rapporten till protokollet. 7 Tider för styrelsemöten, stämma och ägardialog 2016 Förslag till tider för styrelsemöten, stämma och ägardialog under 2016 har varit utsänt. Avseende ägardialoger med dotterbolagen kommer presidiet delta och sedan återrapportera till styrelsen. Tiderna ffir dessa är inte sa ännu. Styrelsen beslutar enligt ffiljande: Då ägardialogen med Stadshus AB sker den 21 mars 2016 under ef termiddagen så läggs det förberedande mötet till förmiddagen samma dag, tid meddelas senare Styrelsesammanträdet den 20 maj 2016 ändras till styrelsedagar 19-20 maj 2016 Styrelsesammanträdet den 17juni 2016 ändras till den 20juni 2016 Styrelsesammanträdet den 26augusti2016 ändras till den 31 augusti 2016 1 övrig godkänns förslaget och en reviderad handling skickas ut till styrelsen L4
genom Framtiden V bygr dt hillbara 5anihae* för Framtiden 3(5) 8 Budget2Ol6 a) Moderbolaget l-landling har varit utsänd. Carina Grönberg redogör för förslag till budget för 2016. Styrelsen beslutar i enlighet med utslint förslag godkänna budgeten för 2016. b) Koncernen Handling har varit utsänd. Carina Grönberg redogör för förslag till budget för 2016. Styrelsen beslutar i enlighet med utsänt förslag godkänna budgeten för 2016. 9 Finansrapportering a) Finansrapport 1 landling har varit utsänd. Carina Grönberg redogör för finansiell ställning per 2015-09-30. Styrelsen beslutar godkänna rapporten. b) Ramar för finansiering 2016 1 landling har varit utsänd. Carina Grönberg redogör för förslag till ramar för finansiering i Framtidenkoncernen 2016. Styrelsen beslutar i enlighet med utsänt förslag: uppdra åt verkställande direktör, eller den hon sätter i sitt ställe, (i) inom ramen för och med ett belopp motsvarande maximalt befintlig lånevolyrn besluta om refinansiering av befintliga lån, samt (ii) besluta om nyupplåning med cirka 420 miljoner kronor upptagande av lån från Göteborgs Stad. uppdra åt verkställande direktören i enlighet med gällande finanspolicy, riktlinjer samt anvisningar som gäller för bibehålla förvaltnings AB framtidens rating besluta om lånestruktur, lånebeloppens storlek, de närmare villkoren i övrigt för finansieringarna samt själv eller genom annan som verkställande direktören sätter i sitt ställe för bolagets räkning underteckna samtliga de handlingar och vidta de åtgärder i övrigt som krävs för upptagande, säkerställande. vidareutlåning, administration och vidmakthållande av finansieringama. 11/1
Framtiden V byer det hiibara samhallet tor Framtiden 4(5) 10 Investeringar a) Nyproduktion bostäder vid Klavavägen, Hoväs, Egnahemsbolaget 1-landling har varit utsänd. Carina Grönberg redogör för förslaget. Styrelsen beslutar i enlighet med utsänd handling; godkänna projektet. starta byggnation av I3rf Herrgårdsvägen när antalet bokade uppgår till 20% (7 st) eller mer. Besluten ovan hmebär en finansiering via Förvaltnings AB Framtiden. b) Klimatskaisrenovering Opalgatan, Familjebostäder Ilandling har varit utsänd. Carina Grönberg redogör fbr ffirslaget. Styrelsen beslutar i enlighet med utsänd handling; godkänna projektet. c) Förvärv av fastighetsbeständ 1 Hammarkullcn, Bostadsbolaget Flandling med har varit utsänd. Kicki Björklund, VD Bostadsbolaget, redogör fzr förslaget och Carina Grönberg lämnar en kompletterande information. Styrelsen beslutar i enlighet med förslag i bilagd handling och under förutsättning av fullmäktiges godkännande i ärendet; godkänna förvärvet godkänna finansiering sker utanför tidigare beslutad budgetram. samt anteckna yttrande från styrelsen i enlighet med bilagd handling Beslutet under denna del av paragrafen förklaras omedelbart justerat. 11 för modulbostäder Handling har varit utsänd. Inriktning Carina Grönberg redogör Rir förslag avseende nybyggnad av modulbostäder med tiliffilligt byggnadslov med inriktning boende för flyktingar, främst ensamkommande flyktingbarn. En kompletterande information ges avseende upphandlingsfrågan. Styrelsen godkänna inriktning för byggnation av i enlighet med utsänd handling. beslutar tilltlliga bostäder Rir flyktingar
Framtiden Vi bycr det hånbara samhallet far Framtiden 5(5) 12 Övriga Ordföranden lämnar information om planerad julavstutning ffir personal och styrelse klockan 18.00 den 9december2015. Inga övriga frågor fanns. frågor 13 Avslutning Ordföranden avslutar sammanträdet. ViJ protokollet Karin Lngc J Justeras: LarsJohansson