1(17) Plats och tid Djursholms slott, onsdag 20 oktober 2010 kl 19.00 20.50 Paragrafer 66-78 Beslutande Ersättare Boris von Uexküll (M) Inger Strömbom (KD) Jan Björkman (M) Anders Norlander (M) Gunilla Friis (M) Gunilla Wästlund (M) Eva Regårdh (M) Carl-Ivar Öhman (C) Gustaf Stjernberg (C) Lilian Grassman (FP) Robert Cloarec (S) Hans Hedin (M) Richard Jansson (M) Ulrika Bergqvist (M) Sten Lindquist (M) Patrik Nimmerstam (C) Owe Svantegård (KD) Kerstin Eliasson (S) Övriga deltagare Tommy Fabricius Produktionsdirektör Katarina Wästlund Nämndsekreterare/verksamhetsplan. Eva Edholm Ekonom/controller Johan Österberg Utvecklare skolan Helena Resele Tidén Utvecklare IT Pia Åkerman Utvecklare ÄoF Sara Carlsson Bitr. rektor Mörbyskolan Karin Hydling Bitr. rektor Fribergaskolan Kenneth Wennerqvist IT-koordinator Utses att justera Robert Cloarec (S) Justeringens plats och tid Produktionskontoret, fredag 22 oktober 2010, kl 15.30 Underskrifter Sekreterare Katarina Wästlund Ordförande Justerande Boris von Uexküll (M) Robert Cloarec (S) Nämnd/Styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2010-10-25 Datum för anslags nedtagande 2010-11-16 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Marie Karlsson Utdragsbestyrkande...
2(17) 66 Val av justerare och tid för justering Robert Cloarec (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet justeras 2010-10-22, kl 14.00
3(17) 67 PS 2010/0094 Ansökan om fondmedel 2011 till en till en reviderad ansökan Med 1-1 avses ett utbildningskoncept som kan införas på kommunens grundskolor. Metodiken baseras på en bärbar, trådlöst uppkopplad dator per elev och lärare, som fritt kan användas i skolan eller på annan plats. Denna utrustning kompletteras med internetbaserade portaler av olika slag för kommunikation mellan skola, elever och föräldrar. Datorn används också för gruppsamverkan, lagring och åtkomst till digitala läromedel samt programutbud från Mediacenter, som nu har övertagit AV-centralens roll. Konceptet 1 1 kräver fortbildning av lärarna innan det introduceras i utbildningen. För att främja driftskontinuiteten upphandlas hela IT-arbetsplatsen som tjänst. Denna tjänst omfattar leverans och installation av hård- och programvara, finansiering, logistik från leverans till avveckling, supportfunktioner, försäkring m.m. Tjänster för utbildning och träning av lärare ingår också. Information lämnas av biträdande rektorer vid Fribergaskolan och Mörbyskolan samt av Utvecklare IT och IT-koordinator. Handlingar Tjänsteutlåtande produktionskontoret 2010-10-15. s beslut beslutar att 1. 1-1-konceptet successivt ska införas i Produktionens 7-9-skolor enligt alternativ 1, med start i åk 7 höstterminen 2011. 2. hos kommunfullmäktige ansöka om 700 000 kr i fondmedel 2011 Exp: Kommunstyrelsen + tjänsteutlåtande 2010-10-15 Rektor Fribergaskolan Rektor Mörbyskolan IT-chef
4(17) 68 PS 2009/0169 Prognos 4 Budget 2010 Samtliga nämnder och styrelser ska senast den 15 oktober lämna uppgifter till kommunstyrelsen om utfall till och med september månad 2010 samt en prognos över årsutfallet. Det prognostiserade årsresultatet för totalt är 4,9 mkr och består av följande delar : 6,7 mkr resultatenheterna 0 mkr central budget produktionsstyrelsen/produktionskontoret -1,8 mkr nyttjande av fondmedel för Lärarlyft, Förskolelyft och utbildning barnskötare till förskollärare Produktionen klarar därmed mer än väl det krav på ett positivt resultat på 3,8 mkr som och Kommunfullmäktige beslutat. Resultatkravet på 3,8 mkr 2010 består av följande beslut : 4,2 mkr i beslutat avkastningskrav från 1,5 mkr i beslutat avkastningskrav från Kommunfullmäktige -1,9 mkr i beviljad användning av ack. kapital ( fond) till Lärarlyft, Förskolelyft och utbildning barnskötare till förskollärare Besluten om avkastningskrav har fattats av produktionsstyrelsen respektive Kommunfullmäktige för att hålla inne del av det frigjorda utrymme som kommer av de sänkta personalomkostnadspåslagen som riksdagen i ett sent skede beslutade om till 2010. Kommunfullmäktige har i ursprunglig budget för 2010 beslutat att godkänna att 1,9 mkr från den upparbetade fonden inom produktionen används för finansiering av Lärarlyftet, Förskolelyftet och vidareutbildningen av barnskötare till förskollärare.
5(17) Tabell som redovisar omslutning och årsprognos per verksamhetsområde Mkr Verksamhetsområde Budgeterad omslutning 2010 Resultatkrav Årsprognos 2010 Avvikelse Budgeterat hos resultatenheter: Förskola 123,9 0,7-0,7-1,4 Äldre- och funktionshindrade 138,8 0,9-1,6-2,5 Ungdom och skola 465,6 4,1 9,0 4,9 Budgeterat centralt produktionen: Ledning/styrning 7,7 0 0 0 Utveckling/arbetsvård 2,8 0 0 0 Summa 738,8 5,7 6,7 1,0 Nyttjande av fondmedel Lärarlyftet, Förskolelyft, förskollärarutbildning. 2,3-1,9-1,8 0,1 Totalt 741,1 3,8 4,9 1,1 Handlingar Tjänsteutlåtande produktionskontoret 2010-10-15 Prognos 4 Budget 2010 s beslut godkänner uppföljning per 30 september och prognos 4 år 2010 Exp: Kommunstyrelsen + Prognos 4
6(17) 69 PS 2010/0094 Ansökan om fondmedel 2011 till Lärarlyftet Utbildningsdepartementet har nyligen meddelat att regeringen fattat beslut om att Lärarlyftet förlängs med ett år. Budgetramen för 2011 har ännu inte definitivt fastställts av regeringen, men i budgetpropositionen beräknar regeringen att 826 mkr kommer att avsättas för 2011. Det är en minskning av anslaget med 22 % jämfört med 2010. År 2009 uppgick Produktionens kostnad för Lärarlyftet till 1 154 tkr och ungefär samma belopp beräknas användas 2010. En minskad kostnad med 22 % till 2011 skulle innebära en kostnad 2011 på ca 900 tkr. Handlingar Tjänsteutlåtande produktionskontoret 2010-09-28 s beslut beslutar att hos kommunfullmäktige ansöka om att få använda 900 tkr i fondmedel 2011 för Lärarlyftet Exp: Kommunstyrelsen
7(17) 70 PS 2010/0101 Läsårsdata 2011/2012 Produktionskontoret har samrått med kommunens rektorer om föreliggande förslag till läsårsdata för 2011/2012 avseende produktionens grundskolor och gymnasieskola. Grundskoleförordningen, kap 4 1, föreskriver att antalet skoldagar i grundskolans läsår skall vara minst 178. För gymnasieskolan är antalet skoldagar inte lagreglerat, men Danderyds gymnasium önskar av betygssättningsskäl få ut så många skoldagar som möjligt före vårens nationella prov. Gymnasiets läsår föreslås därför förlagt två dagar tidigare än grundskolans läsår, men med samma antal skoldagar totalt. 1. Kommunens grundskolor - Höstterminen 2011 börjar måndag 22 augusti och slutar tisdag 20 december (82 dagar). Terminsavslutning tisdag 20 december eftermiddag/kväll alternativt onsdag 21 december. - Vårterminen 2012 börjar måndag 9 januari och slutar torsdag 14 juni (98 dagar). Läsårsavslutning fredag 15 juni. 2. Danderyds gymnasium - Årskurs 1: Höstterminen 2011 börjar torsdag 18 augusti och slutar tisdag 20 dec (84 dagar). - Årskurs 2 och 3: Höstterminen 2011 börjar måndag 22 augusti och slutar tisdag 20 dec (82 dagar). - Vårterminen 2012 börjar måndag 9 jan och slutar tisdag 12 juni (96 dagar). 3. Gemensamt för kommunens grundskolor och gymnasieskola - Studiedagsveckan/höstlovet förläggs till vecka 44 ( 31/10 4/11) - Sportlovet förläggs till vecka 9 (27 feb - 2 mars) - Påsklovet förläggs till vecka 15 (10-13 april). - Lovdag måndag 30 april före tisdag 1 maj. Under läsåret ges möjlighet till 2 kompetensutvecklingsdagar för personalen
8(17) Handlingar Tjänsteutlåtande produktionskontoret 2010-09-27, rev 2010-10-19 s beslut fastställer läsårsdata för 2011/2012 i enlighet med produktionskontorets förslag. Exp: Utbildnings- och kulturkontoret Samtliga rektorer
9(17) 71 PS 2010/0098 Avveckling av paviljong Borgens förskola, Västra Danderyd Barn- och utbildningsnämnden har i sitt budgetförslag för år 2011 föreslagit en avveckling av paviljongen vid Borgens förskola inför höstterminen 2011. har att för sin del godkänna förslaget i särskilt beslut. Paviljongen vid Borgens förskola togs i bruk 2008. I paviljongen finns idag en avdelning, Grodan, med 14 barn i åldrarna 1-3 år. I januari 2011 börjar ytterligare 2 barn på avdelningen. Totalt vid Borgens förskola finns idag 79 barn. Huvudbyggnaden rymmer 4 avdelningar med totalt ca 70 barn. Inför höstterminen 2011 kommer 17 st av barnen att lämna Borgen och börja i förskoleklass. Kvarvarande 64 barn samt eventuella idag kända syskonförturer som finns i kön kommer att kunna beredas plats i huvudbyggnaden vid en eventuell avveckling av paviljongen. Konsekvensanalys i och med föreslagen avveckling är genomförd. Befolkningsprognos 2010-2018 visar på ett stort överskott av barnomsorgsplatser i hela Danderyds kommun under perioden och ett överskott i Västra Danderyd under åren 2011 och 2012. Därefter visar prognosen ett visst platsunderskott i Västra Danderyd. Produktionskontoret konstaterar därmed att det bör finnas anledning att även se över övriga paviljonglösningar t.ex. vid Förskolan Sätra äng, som också lägesmässigt lämpar sig bättre för ändamålet. Handlingar Tjänsteutlåtande produktionskontoret inkl konsekvensanalys 2010-09-25 s beslut beslutar avveckla förskoleavdelningen i paviljong vid Borgens förskola inför höstterminen 2011. Exp: Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Förskolechef Borgens förskola
10(17) 72 PS 2009/0129 Remissvar Om/nybyggnad av Skogsgläntans förskola, Enebyberg Förstudie Tekniska nämnden överlämnade i maj 2010 en förstudie avseende Skogsgläntans förskola till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden föreslog en rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av förskola. Nämnden föreslog även en hemställan till kommunfullmäktige att 39 miljoner kronor anvisas för projektet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i augusti 2010 att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en programutredning för nybyggnation av förskola inkl prövning av ett passivhus uppdra till tekniska nämnden att fullgöra uppdraget att utreda möjlighet av en tillfart från Enebyängen förslag enligt initial förstudie översänds för samråd med produktionsstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden I förstudien har 3 olika lösningar för Skogsgläntans förskola utretts 1. Renovering av befintlig byggnad 2. Renovering med tillbyggnad av en avdelning 3. Nybyggnad med fem avdelningar Alternativ 1 och 2 innebär att ett antal problem kvarstår i den befintliga byggnaden t.ex. direktverkande el, utanpåliggande dragning av elinstallationer, äldre VVS-installationer, lokalernas utformning och funktionalitet, risk för återkommande problem med fukt och mikrobiella skador samt osäkerhet kring tillagningskökets kapacitet. Alternativ 3 som förordas av tekniska kontoret innebär att hela den befintliga byggnaden rivs. Grundläggning görs om så att risken med fukt i fasad minskas. En ny byggnad om ca 1 050 kvm uppförs. Installationerna ersätts med nya, mer energieffektiva och miljövänliga alternativ som bättre stämmer överens med kommunens miljömål. Produktionskontoret kan efter genomgång av presenterad förstudie för Skogsgläntans förskola konstatera att man delar tekniska kontorets förslag att riva befintlig byggnad och uppföra en ny byggnad. Aktuell befolkningsprognos visar ett underskott av barnomsorgsplatser i Enebyberg under större delen av prognosperioden. Visserligen ligger de stora underskotten på barnomsorgsplatser under åren 2011 och 2012, då Skogsgläntans förskola fortfarande kommer att bedriva sin verksamhet i provisoriska paviljonger.
11(17) Det pågår för närvarande en större utbyggnad av bostäder i Enebyberg med en osäkerhetsfaktor gällande antalet inflyttningar. Därmed skulle en utökning av barnomsorgsplatser i Enebyberg enligt alternativ 3 kunna sägas vara motiverad, även om en ny förskola inte står klar förrän år 2012/13. Handlingar Tjänsteutlåtande produktionskontoret 2010-08-30 Förstudie Skogsgläntans förskola 2010-05-19 s beslut förordar en nybyggnation av Skogsgläntans förskola enligt förstudiens alternativ 3 samt överlämnar i övrigt produktionskontorets remissvar 2010-09-27 som sitt eget. Exp: Tekniska nämnden + tjänsteutlåtande 2010-08-30 Kommunstyrelsen + tjänsteutlåtande 2010-08-30 Förskolechef Skogsgläntans förskola Barn- och utbildningsnämnden f.k.
12(17) 73 PS 2010/0002 Utvärdering ändrad enhetsorganisation Storkalmar beslutade i januari 2010 att flytta Storkalmars demensboende från resultatenhet 56 (Stocksundsgården) till resultatenhet 58 (Annebergsgården). Uppdrag lämnades även till produktionsdirektören att vid produktionsstyrelsens sammanträde den 13 oktober 2010 återkomma med en utvärderingsrapport. Den ändrade enhetsorganisationen har, rent personalmässigt, kommit igång först efter sommaren. Produktionskontoret bedömer därför att det är något för tidigt att utvärdera ändringen, framför allt när det gäller resultatenhet 58. Handlingar Tjänsteutlåtande produktionskontoret 2010-09-22 s beslut Då det i dagsläget är något tidigt att göra en korrekt utvärdering av effekterna inom resultatenhet 58 beslutar produktionsstyrelsen att en fördjupad utvärdering ska presenteras vid styrelsens sammanträde den 8 december 2010. Exp: Resultatenhetschef Anneberg/Storkalmar Resultatenhetschef Stocksundsgården
13(17) 74 PS 2010/0102 Informationsärende Öppna jämförelser Information lämnas om rapport från Sveriges kommuner och landsting, Öppna jämförelser grundskola, ett statistiskt underlag i syfte att stimulera till diskussion och analys av grundskolans verksamhet i landets kommuner. Danderyds kommun rankas som Sveriges främsta skolkommun. Under de fyra år som rapporten utgivits har kommunens resultat alltid tillhört de 20 bästa. Produktionskontoret har i sitt PM valt att begränsa presentationen av rapporten till själva resultatet av studien för Danderyd kommuns skolors del, delvis i relation till uppnådda resultat för andra framgångsrika skolkommuner. I bilaga redovisas hur SKL beräknat det sammanvägda resultatet och effektivitetstalet.
14(17) 75 PS 2009/0182 Anmälan om ordförandebeslut begäran om utlämnande av allmän handling Begäran har inkommit 2010-10-07 om utlämnande av handlingar i följande ärende: Dnr PS 2009/0182 Personalfrågor Altorps förskola Med hänvisning till 39 kap 1 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) har begäran delvis avslagits. Eftersom ärendet brådskade fattades beslut enligt gällande delegationsordning som ordförandebeslut 2010-10-12.
15(17) 76 Anmälningsärenden Förteckning föreligger över inkommande och utgående handlingar samt delegationsbeslut för perioden 2010-09-01 2010-10-13
16(17) 77 Information Information lämnas om Rekrytering av rektor till Danderyds gymnasium
17(17) 78 Övrigt Information lämnas om Avslutningsmiddag för produktionsstyrelsen den 14 december 2010 Gemensam prislista för gymnasieprogram