Samhällsbyggnadsnämnden 23 april 2015
Kallelse/föredragningslista 1 (2) Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder Tid: Torsdagen den 23 april 2015, klockan 13.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35 Ersättarna underrättas om sammanträdet. Handlingarna publiceras också på webbplatsen: www.karlskoga.se under Kommun & politik/ Demokrati Fastställande av dagordning Val av justerare Förslag: Anneli Lyckeborn (FP), ersättare Hans Muth (M) Justeringsdatum: Onsdagen den 29 april 2015, klockan xx Ärenden Handlingar Föredragande 1. Mål- och budget 2016-2018 X omedelbar justering Stefan Larsson Ulla Lindqvist 2. Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning X omedelbar justering Martin Lindström 3. Verksamhetsrapport X Stefan Larsson 4. Reviderad internbudget 2015 X Stefan Larsson 5. Reviderad attestförteckning 2015 X Ulla Lindqvist 6. Reviderad delegeringsordning X Stefan Larsson 7. Tärnan 14 Gamla brandstationen - uppdrag att upprätta detaljplan 8. Högåsen 2:156 m fl - Äspenäs- uppdrag att upprätta detaljplan 9. Valåsen 2:78 - Beslut om granskning av detaljplan 10. Kv Blåklockan m fl - Ändring av detaljplan genom tillägg X X X X Johan Mood Johan Mood Johan Mood Johan Mood 11. Näckrosen 1-18 Aggerudsviken - antagande X Sanda Madjo
Kallelse/föredragningslista 2 (2) Ärenden Handlingar Föredragande 12. Motion om en arena för Padbol X Stig Rengman 13. Svar på samråd gällande förlag till sjötrafikföreskrifter i del av Svartälven inom Karlskoga kommun X Liv Hellquist 14. Handlingsplan viltvård X Veronica Holmén 15. Återlämnande av arbetsmiljödelegation X Stefan Larsson 16. Tvärpolitisk referensgrupp avfallsplan X Andreas Eriksson Anmälningsärenden 17. Delegationsärenden X Pärm 18. Inkomna handlingar X Pärm Informationsärenden 19. Samhällsbyggnadsinformation Projektplan - Nya brandstationen - Gästis - Göstas - Karlberg - Nobelhallen - Nobelstadion Byte av höjdsystem till RH2000 Ny organisation Verksamhetsplan 2015 Pågående exploateringar Försäkringsärende Personal och övriga frågor På sammanträdet Karlskoga den 9 april 2015 Liselotte Eriksson (S) Ordförande Presskonferens den 24 april klockan 9:00 i Noren, Skrantahöjdsvägen 35
Ärende 1 Mål och budget 2016-2018
Tjänsteskrivelse 2015-04-16 SBN 2015.0000 KS 2014.0337 Handläggare: Stefan Larsson, Martin Lindström Samhällsbyggnadsnämnden Mål och budget 2016-2018 Yttrande gällande förslag till preliminära fullmäktigemål och drift- och investeringsramar Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat på både kommunövergripande nivå och på styrelse/nämndnivå för 2014. Genomgångarna mynnade ut i några ställningstaganden och frågor som kommunstyrelsens arbetsutskott vill att nämnderna genomför/belyser samt att nämnderna ger förslag på nämndmål för 2016-2018. Senast den 24 april 2015 ska nämndernas svar vara inlämnade till kommunstyrelsens ledningskontor. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt eget yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott samt överlämnar förslag till uppdragshandling för mål och budget för nämnden enligt bilaga 1. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 januari 2015 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 7 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskotts skrivelse den 20 februari 2015 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 april 2015 Bakgrund Det fortsatta budgetarbetet ska utgå från oförändrad skattenivå för perioden 2016-2018 samt en befolkning på 30 000 innevånare. Det finansiella resultatmålet med överskott 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag skall uppnås i budgeten för 2016. Det finansiella målet om investeringsutgifterna ligger fast, d.v.s. nivån på investeringsutgifterna ska inte överstiga nivån på avskrivningarna. Internräntan föreslås vara oförändrad 4 % Internräntan föreslås vara oförändrad 4 % (Gymnasienämnden; motsvarande SKL:s rekommendation som i skrivande stund är 2,4 % för 2016) POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO 691 83 KARLSKOGA Fakturahantering 0586-610 00 samhallsbyggnad@karlskoga.se 12 27 80-0 BESÖKSADRESS Box 50755 TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen 35 202 71 MALMÖ 0586-610 19 www.karlskoga.se 212000-1991
2015-04-16 2 (7) Samhällsbyggnadsnämnden föreslås inte få höja hyran då ingen inflation föreligger. Vidare föreslås att en omfördelning av driftramar för en central hantering av förtroendevaldas läsplattor bör ske. Istället för att varje nämnd skall administrera hantering av läsplattor bör en central hantering ske av kommunstyrelsens ledningskontor. Följande fullmäktigemål föreslås gälla för resten av mandatperioden 2016-2018 1. Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. 2. Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service. 3. Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga. 4. Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. 5. Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas. 6. Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. 7. Karlskogas förskolor och skolor säkerställer att varje barn och elev uppnår läroplanens mål och i övrigt får de kunskaper och förutsättningar som de behöver för att möta vuxenlivet och morgondagens samhälle. Kommunstyrelsens arbetsutskott har kompletterat de föreslagna fullmäktigmålen med ytterligare några styrmått i syfte att lyfta fram vikten av de berörda verksamheterna. Några styrmått föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att de tas bort.
3 (7) 2015-04-16 Ramar för drift och investeringar Kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättat ett preliminärt förslag till drift- och investeringsramar för respektive nämnd. Bifogat finns också förklaringar till förändringar av driftramarna mellan åren. Kompensation för ökade driftskostnader p g a investeringar förutsätter investeringsbeslut. Preliminära driftramar per 2015-02-20 Driftsbudget (tkr) Budget Budget Plan Plan 2015 2016 2017 2018 Enligt KF beslut hösten 2014 Kommunfullmäktige och revision 6 593 7 644 7 644 7 644 Kommunstyrelsen 114 141 117 341 117 341 117 341 Ö:a V-d överf nämnd 2 908 2 908 2 908 2 908 Administrativ nämnd 5 027 5 027 5 027 5 027 Valnämnd - - - - Socialnämnden 601 692 604 492 604 492 604 492 Barn- och utbildningsnämnden 420 529 425 029 425 029 425 029 Gymnasienämnd 154 437 155 437 155 437 155 437 Kultur- och föreningsnämnden 78 051 77 951 77 551 77 551 Samhällsbyggnadsnämnden 48 675 48 675 48 675 48 675 Myndighetsnämnden 8 770 8 770 8 770 8 770 Folkhälsonämnden 3 388 1 778 1 778 1 778 Summa verksamhetskostnader 1 444 211 1 455 052 1 454 652 1 454 652 Finansförvaltning 1 470 029 1 487 338 1 487 930 1 488 907 Årets resultat 25 818 32 286 33 278 34 255 Preliminär investeringsbudget 2016-2018 per 2015-02-20: Investeringsbudget 2016-2018 (tkr) Förvaltning 2016 2017 2018 Summa Anmärkning Kommunstyrelsen 4 200 4 200 2 700 11 100 Ökar 0,2 mnkr för 2016 Socialnämnden 3 660 5 200 4 500 13 360 Minskar 3,0 mnkr för 2016 SN uppdrag till SBN 7 500 0 0 7 500 Oförändrad 2016 Barn- och utbildningsnämnden 3 500 3 500 3 500 10 500 Oförändrad 2016 Gymnasienämnden 1 250 1 500 1 500 4 250 Minskar 1,25 mnkr för 2016 Kultur- och föreningsnämnden 3 500 3 950 2 600 10 050 Ökar 1,65 mnkr för 2016 KUF uppdrag till SBN 0 2 400 7 000 9 400 Oförändrad 2016 Folkhälsonämnden 1 150 1 150 950 3 250 Ökar något 35 tkr för 2016 FHN uppdrag till SBN 0 320 0 320 Myndighetsnämnden 500 500 500 1 500 Samhällsbyggnadsnämnden 28 500 39 000 51 700 119 200 Minskar 1,5 mnkr för 2016 53 760 61 720 74 950 190 430
2015-04-16 4 (7) Kommentar till central hantering av läsplattor Nämnden stödjer förslaget om en central hantering av läsplattor. Kommentar till preliminär driftram 2016-2018 I förutsättningarna anges det att samhällsbyggnadsnämnden inte föreslås få höja hyran då ingen inflation föreligger. Det vanligaste och mest kända måttet på inflation är förändringen i konsumentprisindex, KPI. Detta mått beräknas och publiceras varje månad av Statistiska centralbyrån, SCB. KPI är däremot inte kanske det bästa måttet för att mäta kostnadsökningen i byggbranschen eller när det gäller fjärrvärmepriser, el, hämtning av avfall med mera. Prisutvecklingen i byggbranschen mäts i ett index som kallas BPI, byggnadsprisindex vilket mer än fördubblats för flerbostadshus har mer än fördubblats mellan 1994 och 2013. BPI ökade med 152 procent. Under samma period har KPI, konsumentprisindex som visar ökningen av den allmänna prisnivån i landet, bara ökat med 26 procent. Samhällsbyggnadsnämnde anser att metoden för att beräkna hur mycket internhyran skall få höjas inte skall utgå från konsumentprisindex utan att ett nytt internt regelverk bör tas fram. Vidare anser nämnden att en utebliven hyreshöjning innebär ett direkt sparbeting som kommer att drabba skötseln och underhållet av kommunens lokaler. Med anledning av ovanstående föreslår samhällsbyggnadsnämnden att internhyran bör få höjas med minst 1 % för det kommande året 2016. Kommentar till preliminär investeringsram 2016-2018 Nämnden har tidigare år fått minskade anslag för reinvesteringar i gator och vägar med löfte om att ett återtagande skall ske under åren 2015-2020. Den statusundersökning som görs varje år av förvaltningen visar fortfarande på att det finns ett mycket stort behov av återtagande av vägunderhållet. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att anslaget för reinvesteringar i Gator/Maskiner höjs till den nivå som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2014, det vill säga 15 000 tkr. (KF 97 2014). Om sänkningen av investeringsramen kvarstår kommer det inte vara möjligt för nämnden att nå de tidigare beslutade målnivåerna kring omsättningshastigheten av asfalt på kommunens gator och vägar, nämnden vill därmed att målnivån sänks under 2016 enligt bilaga 1.
2015-04-16 5 (7) Uppdrag till samtliga nämnder Mått och ambitionsnivåer för fullmäktigemålen Samtliga nämnder ombedes lämna synpunkter på de föreslagna måtten till fullmäktigemålen. Samordnande nämnd (anges för varje mått) ansvarar för att föreslå rimliga och lämpliga nivåer utifrån tidigare resultat för åren 2016, 2017 och 2018. Komplettering av mått till fullmäktigemålen Fullmäktigemålet Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga är synnerligen viktigt, men är svårt att mäta både på nämndnivå och kommunnivå. Hur vet vi att kommunens insatser når den prioriterade målgruppen? Samtliga förvaltningar/nämnder får i uppdrag att föreslå hur kommunen på kommunnivå kan mäta målet (styrmått) utan att den enskildes integritet äventyras. Ange även om möjligt tidigare resultat och lämpliga ambitionsnivåer för 2016, 2017 och 2018 för de föreslagna måtten. Kommentar till mått och ambitionsnivåer för fullmäktigemålen Fullmäktigemål 7 berör inte samhällsbyggnadsnämnden 1. Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. Nämnden föreslår nya målnivåer för mått 1.4 2016: 62 % 2017: 67 % 2018: 72 % Nämnden har i övrigt inget att erinra mot föreslagna styrmått. 2. Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service. Nämnden anser att styrmått 2.2 Andelen medborgare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen på telefon bör mätas genom egna mätningar mot riktiga brukare. 3. Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga. Nämnden har inget att erinra mot föreslagna styrmått. 4. Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. Nämnden har inget att erinra mot föreslagna styrmått. 5. Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas. Nämnden har inget att erinra mot föreslagna styrmått.
2015-04-16 6 (7) 6. Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Nämnden föreslår nya målnivåer på mått 6.6 2016: 42 % 2017: 50 % 2018: 60 % Det bör noteras att om en större omställning av fordonsparken ska ske måste det ske förändringar i infrastrukturen, såsom tappställe för gas m.m. För att det överhuvudtaget ska vara möjligt för verksamheterna att nyttja moderna fordon som är miljöklassade. Nämnden föreslår nya målnivåer på mått 6.X 2016: 15 % 2017: 16 % 2018: 17 % Här bör det också noteras att om en större effekt ska nås är det nu större investeringar som avses. Takten har därför de senare åren trappats ner något. 7. Karlskogas förskolor och skolor säkerställer att varje barn och elev uppnår läroplanens mål och i övrigt får de kunskaper och förutsättningar som de behöver för att möta vuxenlivet och morgondagens samhälle. Uppdrag till enskilda nämnder Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att föreslå ett styrmått till fullmäktigemål 6 som lyfter fram vikten av att bevara och utveckla kommunens grönytor. Ange även om möjligt tidigare resultat och lämpliga ambitionsnivåer för 2016, 2017 och 2018 för de föreslagna måtten. Kommentar till uppdrag Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att man avvaktar det arbete som pågår med grönstrukturplan innan man beslutar om mått inom detta område. Nämnden instämmer till fullo att man bör mäta och sätta målnivåer för det aktuella området, men utan att ha grundläggande information om vilken ambitionsnivå kommunen kan och vill ha, känns det onödigt att lägga ner pengar och arbetstid i dagsläget. Om det trots detta ska antas ett mått för att utveckla kommunens grönytor föreslår nämnden följande: Områden med hög biologisk mångfald som genom kommunens initiativ har ett långsiktigt skydd (ha) Resultat 2014: 277 ha Målnivåer 2016: 277 2017: 300 2018: 355
2015-04-16 7 (7) Målnivåerna är satta utifrån en bedömning av aktuella områden i översiktsplaner och andra övergripande styrdokument. Föreslagna målnivåer gäller endast under förutsättning att ekonomiska medel skjuts till för att upprätta och förvalta områdena. Nämndmål för 2016-2018 Fullmäktigemålen är desamma som för innevarande år. Det innebär att nämnderna, inte nödvändigtvis, måste ändra sina mål om nämnden tycker att nämndmålen speglar den politiska ambitionen och bidrar till fullmäktigemålen. Däremot kan nämnderna behöva anpassa sina nämndmål och ambitionsnivåer utifrån förslagen till planeringsförutsättningar. Framförallt behöver nämnderna ha en dialog med tjänstemännen om rimliga ambitionsnivåer i styrmåtten för åren 2016-2018 utifrån den senaste utvecklingen och senaste resultat. Kommentar till nämndmålen för 2016-2018 Samhällsbyggnadsnämndens förslag till nämndmål samt styrmått återfinns i bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2015 som sitt eget yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott. 2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar förslag till uppdragshandling för mål och budget för nämnden enligt bilaga 1. Stefan Larsson Förvaltningschef Martin Lindström Stabschef Expedieras till: Kommunstyrelsen Myndighetsnämnden
Bilaga 1 Mål och budget 2016-2018 Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-17 Rev. 2015-04-20 1 www.karlskoga.se
Ordförande: Liselotte Eriksson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2016 Under 2016 kommer det fortsatt vara ett intensivt år för lokalförsörjningsfrågorna i kommunen och då befolkningsprognoserna fortfarande pekar mot en ökande befolkning kommer hela kommunkoncernen ställas inför stora utmaningar. Det finns många privata aktörer som vill bygga nya bostäder i Karlskoga, vilket i sig är mycket glädjande men som också kommer att ställa krav på att arbetet med markreserven prioriteras. Vidare kommer nybyggnationen av ett nytt gruppboende slutföras under året och förhoppningsvis fortlöper återtagandet av vägunderhållet under 2016. De många frågeställningarna kring vattenfrågorna kommer även under 2016 vara i fokus och förvaltningen av kommunens naturreservat samt områden för rekreation och friluftsliv skall utvecklas vidare. Ambitionen är att omställningen av kommunens fordonspark sker i en allt snabbare takt med en större andel biogas- och elbilar. Studier för att introducera vätgasbilar kommer att initieras under 2016 tillsammans med andra regionala aktörer. År 2017-2018 Lokalförsörjningsfrågan kommer fortsatt att vara av intresse och återtagandet gällande vägunderhåll fortsätter förhoppningsvis. Hanteringen av bostadsförsörjningsfrågan kommer att vara dimensionerande för på vilket sätt Karlskoga skall klara av att växa ytterligare. www.karlskoga.se
Verksamhet och uppdrag Mark- och exploatering Hantering av allt som berör kommunens fastigheter på det fastighetsrättsliga området (förutom hyror). Fysisk planering Planerar fysiska livsmiljön och beskriver samhällsbyggnadsprojekt, stadsbilds- och gestaltningsfrågor för att utveckla en attraktiv kommun och att på ett effektivt sätt möjliggöra för bostadsbyggande, etablering av handel/service och andra arbetsplatser. Stödjer och skapar förutsättningar för effektiv, lättillgänglig, strategisk planering och genomförande av projekt och andra åtgärder. Kartframställning och mätningsverksamhet Ansvarar för kommunens mät- och kartverksamhet samt tillhandahåller grundläggande geografiska data. Producerar olika typer av kartor för planerings-/projekteringsändamål samt ansvarar för kommunens adresser. GIS Hanterar kommunens kartor och geodata. Lantmäterimyndigheten Myndigheten ansvarar för fastighetsbildningsfrågor inom hela Karlskoga kommun. Gata och park Sköter och utvecklar kommunens gator, parker och naturområden. Fastighet Ansvarar för drift och skötsel av kommunens fastigheter. Driver projekt för att på ett effektivt sätt möjliggöra för moderna, säkra och ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kommunens verksamheter. Trafik Trafikenheten ansvarar för trafikövervakning och trafiksäkerhet. Fordon Samordnar den kommunala fordonsparken. Miljö och natur Förvaltningsövergripande uppdrag med koppling till miljö och natur. Bygg- och miljökontoret Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns bygg- och miljökontoret som ansvarar för myndighetsutövning och tillsyn inom områdena: bygglov, bostadsanpassningsbidrag, miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol, receptfria läkemedel, tobak och parkerings- samt transporttillstånd. www.karlskoga.se
Driftbudget 2016-2018 Driftsbudget (tkr) Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Kostnader 257 973 236 953 236 953 236 953 236 953 varav personal 47 415 41 130 41 130 41 130 41 130 Intäkter -198 725-188 278-188 278-188 278-188 278 Nettokostnader 59 248 48 675 48 675 48 675 48 675 Nettobudget 60 889 48 675 48 675 48 675 48 675 Resultat i förhållande till budget 1 641 0 0 0 0 Analys av treårsbudget Förslaget om samma budgetram för 2016 som 2015 och att dessutom inte få höja hyror kan bli svårt att få ihop budgeten under 2016. Viktigare åtgärder och verksamhetsförändringar i förhållande till 2015 Konsolideringen av förvaltningens nya organisation och arbetssätt kommer att vara prioriterade under 2016 tillsammans med lokalförsörjnings- och bostadsförsörjningsfrågorna. www.karlskoga.se
Investeringsbudget 2016-2018 Investeringsprojekt Resultat 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Riktade KS projekt 42 009 6 000 7 500 2 720 7 000 Reinvestering lokaler 5 020 16 660 14 000 13 000 16 000 Reinv.Gator/maskiner 10 866 15 000 13 500 16 000 16 000 Teknik och arbetsmiljö 266 1 000 1 000 1 000 1 000 Konst 55 Knapped 1 060 Investeringsreserv 2 000 Strandpromenad 1 500 Östra infarten E18 2 500 Nobelhallen anslt. Mark 2 000 Karlbergskolan gymn.sal 7 000 Åtgärdsplan vatten 1 000 Ny förskola - Öster 12 000 Hiss Kulturskolan 1 700 Summa 59 276 40 660 36 000 41 720 58 700 Kommentarer till investeringsplan Utöver ovanstående föreslagna anslag kommer de investeringsmedel som inte har upparbetats under 2015 att läggas till. www.karlskoga.se
Omsättningstillgångar 2014 2015 2016 Plan 2017 Plan 2018 Omsättningstillgångar 2 300-700 3000 2 720 7 000 Kommentarer till omsättningstillgångar Tidigare års beslut avseende omsättningstillgångar för åren 2014-2017 fortlöper. Nyinlagt är planeringen för 2018 som är osäker. www.karlskoga.se
Samhällsbyggnadsnämndens mål och styrmått Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande och trygg för alla Nämndmål 1.1 Karlskoga kommuns egna gator, vägar, gång- och cykelvägar samt skolgårdar, parker och lekplatser är trygga och säkra med god framkomlighet för alla Styrmått 1.1.1 Antal rapporterade allvarliga olyckor som är förorsakade av brister på kommunens egna gator, vägar och gcm-vägar (stycken) Resultat 2014: 0 Målnivå 2016: 0 Målnivå 2017: 0 Målnivå 2018: 0 Tidigare år har det varit ett fåtal olyckor, men ambitionen är att nå ett nollresultat Styrmått 1.1.2 Antal kilometer separerad gcm-väg (km) Styrmått 1.1.3 Andel nylagd asfalt per år gentemot total asfaltsyta (%) Styrmått 1.1.4 Andel tillgänglighetsanpassade lekplatser (%) Styrmått 1.1.5 Andel besiktade lekutrustningar på kommunala lekplatser Resultat 2013: 81,4 Målnivå 2016: 83,2 Målnivå 2017: 84,2 Målnivå 2018: 85,2 Resultat 2014: 7,3 Målnivå 2016: 5 Målnivå 2017: 8 Målnivå 2018: 8 Resultat 2014: 4 Målnivå 2016: 5 Målnivå 2017: 6 Målnivå 2018: 7 Resultat 2014: - Målnivå 2016: 100 Målnivå 2017: 100 Målnivå 2018: 100 Nämndmål 1.2 Karlskoga kommuns egna publika lokaler är tillgängliga för alla Styrmått 1.2.1 Andel publika lokaler som är tillgängliga för rörelsehindrade (%) Styrmått 1.2.2 Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt syn (%) Styrmått 1.2.3 Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt hörsel (%) Resultat 2014: 65 Målnivå 2016: 75 Målnivå 2017: 80 Målnivå 2018: 85 Resultat 2014: 35 Målnivå 2016: 45 Målnivå 2017: 50 Målnivå 2018: 55 Resultat 2013: 55 Målnivå 2016: 65 Målnivå 2017: 70 Målnivå 2017: 75 Arbetet fortsätter med att separera gcm-vägar från bilvägar. Målnivån är satt utifrån genomförd asfaltsinventering samt planerad investeringsbudget för perioden. Ambitionen är att anpassa en lekplats per år, utifrån befintligt resursutrymme. Målnivån är satt efter befintlig ambitionsnivå Målnivån är satt utifrån befintligt och planerat resursutrymme Målnivån är satt utifrån befintligt och planerat resursutrymme Målnivån är satt utifrån befintligt och planerat resursutrymme www.karlskoga.se
Nämndmål 1.3 Karlskoga kommun är ett rent och estetiskt tilltalande samhälle Styrmått 1.3.1 Antal klotterinspektionsronder inklusive eventuell åtgärd per år (stycken) Styrmått 1.3.2 Antal dagar från meddelande om att nedskräpning ska tas bort till åtgärd (antal dagar) Styrmått 1.3.3 Antal klippningar av slaghackytor per år (stycken) Resultat 2014: 0 Målnivå 2016: 26 Målnivå 2017: 26 Målnivå 2018: 26 Resultat 2014: - Målnivå 2016: 14 Målnivå 2017: 14 Målnivå 2018: 14 Resultat 2014: - Målnivå 2016: 2 Målnivå 2017: 2 Målnivå 2018: 2 Målnivån är satt utifrån befintligt och planerat resursutrymme. Nämndmål 1.4 Karlskoga kommun ska erbjuda goda möjligheter till rekreation i skog, mark och vattenmiljö Styrmått 1.4.1 Antal km vandringsled inom av kommunen förvaltade naturreservat som har god standard (km) Styrmått 1.4.2 Antal besöksanordningar (rastplatser, badplatser, fågeltorn etc) inom av kommunen förvaltade naturreservat som har god standard (st) Styrmått 1.4.3 Andel av kommunen förvaltade naturreservat som har väl synliga, tydliga och uppdaterade informationstavlor (st) Resultat 2014: - Målnivå 2016: 17 Målnivå 2017: 20 Målnivå 2018: 25 Resultat 2014: - Målnivå 2016: 40 Målnivå 2017: 45 Målnivå 2018: 50 Resultat 2014: - Målnivå 2016: 3 Målnivå 2017: 4 Målnivå 2018: 5 Nollmätning 2015. Målnivån är satt utifrån befintligt och planerat resursutrymme. Nollmätning 2015. Målnivån är satt utifrån befintligt och planerat resursutrymme. Nollmätning 2015. Total längd vandringsled i Rävåsen, Bullerdalen, Fisksjön, Torkesviken och Lunedet är idag 20 km. Nollmätning 2015. Ambitionen är att höja standarden i ett reservat per år, utifrån befintligt och planerat resursutrymme. Nollmätning 2015. Ambitionen är att höja standarden i ett reservat per år, utifrån befintligt och planerat resursutrymme. Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service Nämndmål 2.1 Det ska vara enkelt att komma i kontakt med samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och man ska mötas av god service och trevligt bemötande Styrmått 2.1.1 Andel brukare som är nöjda med mark- och planeringsavdelningens verksamhet (%) Resultat 2014: 77 Målnivå 2016: 75 Målnivå 2017: 80 Målnivå 2018: 85 Målnivån är satt utifrån tidigare erfarenheter och mätningar. www.karlskoga.se
Styrmått 2.1.2 Hur nöjda medborgarna är med miljöarbetet i kommunen (index) Styrmått 2.1.3 Andel brukare som är nöjda med teknik- och fastighetsavdelningens verksamhet (%) Styrmått 2.1.4 Hur nöjda brukarna är med teknikoch fastighetsavdelningens service och tillgänglighet via telefon (%) Resultat 2014: 60 Målnivå 2016: 60 Målnivå 2017: - Målnivå 2018: 65 Resultat 2014: 64 Målnivå 2016: 65 Målnivå 2017: 70 Målnivå 2018: 75 Resultat 2014: 75 Målnivå 2016: 80 Målnivå 2017: 85 Målnivå 2018: 90 Ökade resurser och engagemang torde ge resultat enligt angiven målnivå Målnivån är satt utifrån tidigare erfarenheter och mätningar, samt planerad e åtgärder. Målnivån är satt utifrån tidigare erfarenheter, mätningar samt ambitionsnivå Styrmått 2.1.5 Andel brukare som får svar på e- post inom 2 dygn från teknikfastighetsavdelningen (%) Styrmått 2.1.6 Andel frågor i SKL:s webbgranskning som kan få sitt svar via hemsidan (%) Resultat 2014: 100 Målnivå 2016: 100 Målnivå 2017: 100 Målnivå 2018: 100 Resultat 2014: 85 Målnivå 2016: 100 Målnivå 2017: 100 Målnivå 2018: 100 Målnivån är satt utifrån tidigare erfarenheter, mätningar samt ambitionsnivå Vi bör nå höga resultat med små medel och bra information. Nämndmål 2.2 Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utvecklas kontinuerligt genom ständiga förbättringar enligt LEAN-principen Styrmått 2.2.1 Antal förbättringsförslag (MUDA) (stycken) Styrmått 2.2.2 Antal avslutade verksamhetsutvecklings-projekt (Kaizen) (stycken) Resultat 2014: 652 Målnivå 2016: 850 Målnivå 2017: 850 Målnivå 2018: 850 Resultat 2014: 27 Målnivå 2016: 22 Målnivå 2017: 25 Målnivå 2018: 28 Styrmått för att följa upp att förslagsverksamheten fungerar. Styrmått för att följa upp att utvecklingsprojekt genomförs och implementeras Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga Nämndmål 3.1 Samhällsbyggnadsnämnden skapar fria platser för aktiviteter riktade mot barn och unga Styrmått 3.1.1 Antal ej bokningsbara aktivitetsplatser (is, snöbacke, basketplan, boulebanor, skatepark, öppna ytor) inom tätorten riktade mot barn och ungdomar (stycken) Resultat 2014: 28 Målnivå 2016: 29 Målnivå 2017: 30 Målnivå 2018: 31 Styrmått för att bevaka och eventuellt öka antalet fria platser, målnivån är satt utifrån befintligt resursutrymme www.karlskoga.se
Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter Nämndmål 4.1 Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter Styrmått 4.1.1 Medarbetarindex (index) Styrmått 4.1.2 Ledarskapsindex (index) Styrmått 4.1.3 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (%) Styrmått 4.1.4 HME Motivation: Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (index) Styrmått 4.1.5 HME Lederskap: Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (index) Styrmått 4.1.6 HME Styrning: Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (index) Styrmått 4.1.7 Frisknärvaro (%) Styrmått 4.1.8 Sjukfrånvaro (%) Resultat 2014: 76 Målnivå 2016: 75 Målnivå 2017: - Målnivå 2018: Resultat 2014: 77 Målnivå 2016: 76 Målnivå 2017: - Målnivå 2018: Resultat 2014: 85 Målnivå 2016: 90 Målnivå 2017: - Målnivå 2018: Resultat 2014: 82 Målnivå 2016: 85 Målnivå 2017: 86 Målnivå 2018: 87 Resultat 2014: 83 Målnivå 2016: 86 Målnivå 2017: 87 Målnivå 2018: 88 Resultat 2014: 81 Målnivå 2016: 80 Målnivå 2017: 82 Målnivå 2018: 84 Resultat 2014: 73 Målnivå 2016: 92 Målnivå 2017: 93 Målnivå 2018: 94 Resultat 2014: 5,4 Målnivå 2016: 3,0 Målnivå 2017: 3,0 Målnivå 2018: 3,0 Nämndmål 4.2 Samhällsbyggnadsnämnden är en trygg och säker arbetsplats Styrmått 4.2.1 Antal arbetsplatsolyckor (stycken) Resultat 2014: 4 Målnivå 2016: 0 Målnivå 2017: 0 Målnivå 2018: 0 Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Ett aktivt arbete i frågan bör medföra att målnivån uppnås Ett flertal långtidssjukskrivna är på väg tillbaka, vilket bör medföra att målet nås. Generellt sett mycket få olyckor och ambitionen är alltid ett nollresultat. www.karlskoga.se
Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas Nämndmål 5.1 Inom Karlskoga kommun finns det attraktiv mark att tillgå för näringslivsetableringar Styrmått 5.1.1 Antal hektar planlagd mark för handel och industri (hektar) Styrmått 5.1.2 Antal hektar byggklar mark för handel och industri (hektar) Resultat 2014: 380 Målnivå 2016: 400 Målnivå 2017: 400 Målnivå 2018: 400 Resultat 2014: 200 Målnivå 2016: 200 Målnivå 2017: 200 Målnivå 2018: 200 Nämndmål 5.2 Näringslivet är nöjda med samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Styrmått 5.2.1 Hur nöjda företagarna är med nämndens hantering av tillfällig markupplåtelse (index) Resultat 2014: - Målnivå 2016: - Målnivå 2017: 75 Målnivå 2018: - Målnivån är en uppskattning av framtida behov och tillgång, samt säkerställa tillgången Målnivån är en uppskattning av framtida behov och tillgång, samt säkerställa tillgången Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Fullmäktigemål 6 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling Nämndmål 6.1 I planering och utförande av nämndens uppdrag är social/kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling ett ledord Styrmått 6.1.1 Procentuell minskning av inköpt energi (el, värme, pellets och olja) i den kommunala organisationen (basår 2009) (%) Styrmått 6.1.2 Andel fossila fordonsbränslen i kommunens personbilar (basår 2009) (%) Styrmått 6.1.3 Andel personal som har genomfört jämställdhetsutbildning (%) Resultat 2014: 14 Målnivå 2016: 16 Målnivå 2017: 17 Målnivå 2018: 18 Resultat 2014: 94,7 Målnivå 2016: 80 Målnivå 2017: 70 Målnivå 2018: 60 Resultat 2014: 22 Målnivå 2016: 40 Målnivå 2017: 45 Målnivå 2018: 50 Målnivån är satt utifrån ett minskat resursutrymme vilket ger lägre utveckling Målnivån är satt utifrån befintligt resursutrymme Målnivån är satt utifrån befintligt resursutrymme www.karlskoga.se
Styrmått 6.1.4 Antal nya planer vars syfte är att ta ställning till kulturhistoriska miljöer (stycken/år) Styrmått 6.1.5 Andel anställda som har gått Ecodriving (%) Styrmått 6.1.6 Andel leasingbilar som är miljöbilar i Karlskoga kommun (%) Styrmått 6.1.7 Driftkostnad per belysningspunkt (kr/punkt) Resultat 2014: 1 Målnivå 2016: 1 Målnivå 2017: 1 Målnivå 2018: 1 Resultat 2014: 3 Målnivå 2016: 40 Målnivå 2017: 55 Målnivå 2018: 60 Resultat 2014: 62 Målnivå 2016: 70 Målnivå 2017: 78 Målnivå 2018: 85 Resultat 2014: 700 Målnivå 2016: 650 Målnivå 2017: 650 Målnivå 2018: 650 Målnivån är satt utifrån befintligt och planerat resursutrymme Målnivån är satt utifrån befintligt resursutrymme Målnivån är satt utifrån framtida bedömning av läget på marknaden och resursutrymmet Målnivån är satt utifrån gällande priser och bedömd utveckling på marknaden Fullmäktigemål 7 Karlskogas förskolor och skolor säkerställer att varje barn och elev uppnår läroplanens mål och i övrigt får de kunskaper och förutsättningar som de behöver för att möta vuxenlivet och morgondagens samhälle Nämndmål 7.1 Inte aktuellt www.karlskoga.se
Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Nyttjandegraden av kommunens lokaler (kvm/inv) Andel avslutade ärenden i KAISA per år (%) * Andel avslutade projektkoder i DevisX per år (%)* Andel avslutade projekt med kvalitetsuppföljning (%) * Antal blommor i växthuset Dalen för plantering i Karlskoga kommun (stycken)* 8,17 8,16 8,19 37 - - 55 - - 90 - - 44135 - - *Mätning påbörjades 2014. www.karlskoga.se
Ärende 2 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning
Tjänsteskrivelse 2015-03-24 SBN 2014.0292 Handläggare: Johan Ljung Samhällsbyggnadsnämnden Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning Sammanfattning Fastigheten Tärnan 14 (gamla brandstationen) har varit ute till försäljning via mäklare. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att fastigheten säljs till den som lämnat det högsta budet. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-24 Upprättat köpekontrakt för Tärnan 14 Bakgrund Karlskoga kommun har under 2014 invigt en ny brandstation dit räddningstjänsten flyttat. Den gamla brandstationen på fastigheten Tärnan 14 står sedan dess tom. Beskrivning av ärendet Fastigheten Tärnan 14 har lämnats till mäklare för försäljning. Högsta budet som lämnats är på 4 800 000:- och köpekontrakt har upprättats med budgivaren. För att försäljningen ska bli möjlig behöver detaljplanen för fastigheten ändras. Planändringen hanteras i ett annat ärende. Överväganden En byggnad som inte har användning i kommunens verksamhet ska antingen rivas eller säljas. Att välja alternativet sälja framför att riva byggnaderna på Tärnan 14 är positivt både för kommunens ekonomi och för möjligheten att etablera nya företag. Konsekvensbeskrivning En försäljning av fastigheten Tärnan 14 ger positiv påverkan på avfall (återanvändning istället för rivning), god ekonomisk hushållning (kommunens driftskostnader minskar och försäljningspriset överstiger bokfört värde) och tillväxt (nya företag kan etablera sig på fastigheten). I övrigt påverkas ingen av aspekterna vad avser hållbar utveckling.
2015.0324 SBN 2014.0292 2 (2) Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att: Sälja fastigheten Tärnan 14 för fyra miljoner åttahundra tusen kronor (4 800 000:-) och i övrigt enligt upprättat köpekontrakt. Johan Ljung Plan- och exploateringschef Expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunfullmäktige
Ärende 3 Verksamhetsrapport
Verksamhetsrapport för Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport för SBN efter mars månad RIKTPUNKT ÅRSBUDGET BUDGET UTFALL PROCENT % 48 675 12 169 12 669 26 % 25 % INTÄKTER KOSTNADER ÅRSPROGNOS 47 156 59 825 0 Stab/Ledning: Stort fokus har legat på den stundande omorganisationen som träder i kraft 1 maj. Ledningen har också ägnat mycket tid till mål och budget 2016-2018 samt verksamhetsplanen för 2015. Planering och genomförande av en rundtur i Karlskoga för nämnden samt planering för nämndutbildningen i Lundsbrunn. Projektet fordonssamordning som gjorts tillsammans med verkstadsenheten har slutförts. Projekt med e-tjänstekort inkl. utbildning arbete med asfaltsplan och klotterinventering pågår liksom projektledning av diverse projekt, så som införande kundtjänst Teknik- och fastighetsavdelningen, arbetet för ett aktivt samråd i detaljplaneprocessen och införande av ny PBL-taxa. I lokalerna har staben ombesörjt att nytt arkiv byggts samt ytterligare två kontorsrum skapats. En el-bil har köpts in till bilpoolen. Stadsbyggnadskontoret: Mätning: Mängden mätjobb ökade i slutet av månaden men läget är ännu under kontroll. Arbetet med nytt höjdsystem fortskrider. Bygg: Bygglovsektionen fick under mars månad in 59 ansökningar, vilket är det högsta antal sedan mätningen påbörjades i början av 2011. Det tidigare högsta antalet var inför lagändringen i maj 2011 då antalet ansökningar var 51 st. Förutom antalet ansökningar som lämnas in märks ett högt tryck av frågor som inkommer till kundtjänsten och obokade besökare. Det ökade trycket beror inte på att det kommer ärenden från Storfors kommun, 4 ansökningar i mars och 12 % av bygglovfrågorna i kundtjänsten. Sektionen har hittills gjort ett bra jobb med att hantera inflödet av ärenden och samtidigt kunnat hålla handläggningstiden kort. Det är många ärenden som väntar på sitt bygglov, men ingen av dem har väntat mer än fem veckor, vilket får anses som bra under rådande omständigheter. Fokus är att parera mellan att ta hand om inkommande ärenden (inkl frågorna i kundtjänsten) och samtidigt fortsätta hålla nere handläggningstiden. Utöver detta har alla handläggare ett flertal större ärenden med tekniska samråd som kom in nu under våren. BAB: Bostadsanpassningen rapporterar från mars månad 32 beslutade ärenden och 2 ärenden med delvis avslag. Snittbidraget per ärende är ca 2700 kr. Noteras kan att över 40% av bidragsbudgeten (gäller Karlskoga) är förbrukad vilket är högt. Detta beror på ett mycket stort ärende som påbörjat sin bostadsanpassning. Lantmäteri: Arbete med ett antal förrättningar pågår, bl.a. fortsättning på den stora ledningsrätt som bildas för vatten- och avloppsledningar. Vattentornet vid Bofors station är nu överfört till kommunens mark genom fastighetsreglering. Flera anläggningsförrättningar pågår, d.v.s. bildande av gemensamhetsanläggningar. Under mitten av april väntas en större
förrättning in på avstyckning av ett stort antal bostadstomter. Ett nytt naturreservat har registrerats av myndigheten. Personalen på lantmäterimyndigheten deltar i avdelningens kundtjänst och har, i och med hårda trycket på bygg, lagt mycket tid på kundtjänstfrågor och då framförallt bygglovfrågor, vilket naturligtvis hämmat handläggning av lantmäteriärenden. Miljökontoret: Under mars har stort fokus inom vattensamordningen legat på samrådet för vatten där olika delar av kommunens verksamhet berörs och har belysts i förslag till yttrande. Möte för älvgruppen i Gullspångsälvens avrinningsområde har genomförts där bland annat behovet av översvämningskarteringar och erfarenheter från översvämningarna i Kristinehamn belystes. Det har varit mycket arbetat med förberedelser och genomförande av evenemanget Earth Hour som gick av stapeln lördagen den 28 mars. Att släcka lampan en timme på kvällen är en del av manifestationen men i år ville vi även satsa på att informera och tipsa om hur man kan bli mer klimatsmart i sitt hem. På Earth Hour-dagen kunde man på torget ta emot information om att leva klimatsmart, gå en energitipspromenad, smaka på raw-food chokladbollar som är bakade utan ugnens hjälp, tillverka en ljuslykta av återvunnet material som man sedan kunde tända på kvällen när man släcker lamporna, titta på biogasbil, elbil och elcykel för att visa på ett fossilfritt transportsätt. Fastighet: Nu är det full gång med utvändiga underhållsarbeten. Våren har varit snäll så här långt och ett flertal projekt med upprustning och målning av träfasader har påbörjats. Förskolor byggda på 90-talet börjar bli allt mer i behov av utvändig ommålning och får nu en välbehövlig uppfräschning. Vi fortsätter med omläggning av tak. Både Aggerudsskolan och Skrantaskolan får ta del av det arbetet liksom B-huset på Ekeby. Upprustningen av vattentornet vid Bofors station är genomfört men kom med en obehaglig extrakostnad i form av en bevakningsfaktura på 175.000 kr. Tornet ligger så nära ett trafikerat järnvägsspår att det krävdes en person som bara satt och höll koll på de tåg som passerade. Karlbergsskolans rivning närmar sig och nu är omkopplingen av elen genomförd och vi väntar även på att fjärrvärmen ska kopplas över till ny matning. Alla förberedelser går enligt planerna och förfrågan på rivningsentreprenaden ligger för närvarande ute. Utöver allt underhållsarbete pågår även verksamhetsanpassningar för de olika förvaltningarna i varierande form. Vi jobbar bl.a med att skapa nya lokaler i Folkets hus för Hembygdsföreningen och Idrottsveteanranerna. En flertal tillgänglighetsprojekt är också i startskedet och kommer när det är klart att bli ett bra tillskott till våra fastigheter. Gata Park:
Personal: Sjukfrånvaron efter tre månader är 4,3 %. Ekonomi: Efter tre månader är förbrukningen en procent högre än riktpunkten vilket till viss del beror extremt höga kostnader för sandning och upptagning av densamma. Vinterväglaget har under årets första månader varit extremt. Prognosen för året är att göra ett nollresultat på årets budget. Nämndens tidigare överskott är planerat att användas till utbildning av politiker samt teknikkostnader. Ca 500 tkr planeras finnas kvar av överskott att ta med in i 2016.
Ärende 4 Reviderad internbudget 2015
Tjänsteskrivelse 2015-04-13 SBN 2015. Handläggare: Stefan Larsson Samhällsbyggnadsnämnden Revidering av internbudget 2015 Sammanfattning Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att genomföra en större omorganisation den 1 maj 2015. Med anledning av detta föreligger det ett behov av att revidera internbudgeten 2015 så att den överensstämmer med den nya strukturen samt ge nämnden förutsättningar för en korrekt uppföljning av verksamheterna. Den reviderade budgeten kommer att ha samma driftram som den budget nämnden fastställde i december 2014. (SBN 120-2014) Förvaltningen föreslår att nämnden ger ordförande i uppdrag att fastställa reviderad internbudget 2015 för samhällsbyggnadsnämnden innan den 1 maj 2015. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2015 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden ger nämndens ordförande i uppdrag att fastställa reviderad internbudget 2015 för samhällsbyggnadsnämnden innan den 1 maj 2015. Stefan Larsson Förvaltningschef Expedieras till: Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO 691 83 KARLSKOGA Fakturahantering 0586-610 00 samhallsbyggnad@karlskoga.se 12 27 80-0 BESÖKSADRESS Box 50755 TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen 35 202 71 MALMÖ 0586-610 19 www.karlskoga.se 212000-1991
Ärende 5 Reviderad attestförteckning 2015
Tjänsteskrivelse 2015-04-16 SBN 2014.0371 Handläggare: Ulla Lindqvist Samhällsbyggnadsnämnden Reviderad attestförteckning 2015 Sammanfattning Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att genomföra en större omorganisation den 1 maj 2015. Med anledning av detta föreligger det ett behov av att revidera attestlistan 2015 så att den överensstämmer med den nya strukturen samt ge nämnden förutsättningar för en korrekt kontering och möjlighet till uppföljning av verksamheterna. Den reviderade attestlistan kommer att ha samma upplägg som den nämnden fastställde i december 2014, men med ändrade ansvarskoder. (SBN 2014.0371) Förvaltningen föreslår att nämnden ger ordförande i uppdrag att fastställa reviderad attestlista 2015 för samhällsbyggnadsnämnden innan den 1 maj 2015. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 april 2015. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden ger nämndens ordförande i uppdrag att fastställa reviderad attestlista 2015 för samhällsbyggnadsnämnden innan den 1 maj 2015. Ulla Lindqvist Ekonom Expedieras till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen g:\stab\verksamhetsområden\sekreterare\aaa-sbn\utskick 2015-04\ärende 5 - reviderad attestförteckning 2015\tjänsteskrivelse intern sbf.doc
Ärende 6 Reviderad delegeringsordning
Tjänsteskrivelse 2015-04-15 SBN 2015. Handläggare: Stefan Larsson Samhällsbyggnadsnämnden Revidering av delegeringsordning Sammanfattning Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att genomföra en större omorganisation den 1 maj 2015. Med anledning av detta föreligger det ett behov av att revidera nämnden delegeringsordning så att den överensstämmer med den nya organisationsstrukturen. Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reviderad delegeringsordning enligt bilaga 1. Vidare föreslås det att nämnden beslutar att godkänna anmälda vidaredelegeringar enligt samma bilaga. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 1-2015 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 april 2015 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reviderad delegeringsordning enligt bilaga 1. Vidare beslutar samhällsbyggnadsnämnden att godkänna anmälda vidaredelegeringar enligt samma bilaga. Stefan Larsson Förvaltningschef Expedieras till: Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO 691 83 KARLSKOGA Fakturahantering 0586-610 00 samhallsbyggnad@karlskoga.se 12 27 80-0 BESÖKSADRESS Box 50755 TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen 35 202 71 MALMÖ 0586-610 19 www.karlskoga.se 212000-1991
Delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden Fastställd: 2015-04-23 / SBN Bilaga 1 Delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden Karlskoga kommun 1
Delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden Fastställd: 2015-04-23 / SBN Bilaga 1 Inledning Definitioner och övergripande direktiv... 4 Förhållandet kommunfullmäktige nämnd... 4 Nämndens beslut vad är delegering... 4 Vad reglerar en delegeringsordning... 5 Vidaredelegering... 5 Vissa ärenden får inte delegeras. (Kommunallagen 34)... 5 Skillnad mellan verkställighet och delegering... 5 Allmänna rättigheter och skyldigheter... 6 Anmälan av delegationsbeslut - överklagandetid... 6 Förändring i delegeringsordning mm... 6 Förkortningar... 7 A. Allmänna frågor - Giltig för samtliga delegater inom alla typer av ärenden... 8 A 1. Allmänna frågor... 8 B. Personalfrågor... 9 B 1. Organisation... 9 B 2. Anställning... 9 C. Planärenden... 11 C 1. Planärenden... 11 D. Fastighetsärenden... 111 D 1. Köp och försäljning... 111 D 2. Markupplåtelser... 122 D 3. Övriga mark- och exploateringsfrågor... 13 D 4. Hyresfrågor... 144 E. Trafikfrågor... 15 2
Delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden Fastställd: 2015-04-23 / SBN Bilaga 1 E 1. Trafikfrågor..15 F. Ekonomiska frågor... 16 F 1. Övergripande ekonomi... 16 F 2. Investering... 16 F 3. Drift... 17 G. Övrig lagstiftning/frågor... 18 G 1. Övriga frågor... 18 Verkställighetsbeslut/åtgärder, komplement till fastställd delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden... 20 Verkställighetsbeslut/åtgärder Ekonomi... 20 Verkställighetsbeslut/åtgärder Personal... 22 3
Delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden Fastställd: 2015-04-23 / SBN Bilaga 1 Inledning Definitioner och övergripande direktiv Förhållandet kommunfullmäktige nämnd Kommunfullmäktige fastställer en politisk organisation med styrelse, nämnder och beredningar. För varje nämnd beslutar kommunfullmäktige om ett reglemente som reglerar vilka verksamheter nämnden ska bedriva. Enligt kommunallagen 3 kap 10 får fullmäktige uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden. Dessa anges i reglementet eller genom särskilt beslut i kommunfullmäktige. Uppgifter av principiell beskaffenhet får inte delegeras från kommunfullmäktige. Genom kommunfullmäktiges beslut om mål, budget, verksamhetsplaner och andra typer av kommunövergripande styrdokument får nämnden ytterligare ramar för sin verksamhet. Exempel på kommunövergripande styrdokument är t ex attestreglemente, arbetsgivarpolicy, reglemente för intern kontroll. Nämndens beslut vad är delegering Nämnden fattar beslut inom nämndens ansvarsområde i enlighet med reglemente, lagstiftning som styr nämndens verksamhet och övergripande styrdokument. Nämnden har möjlighet att delegera ärenden i enlighet med reglerna i kommunallagen 6 kap 33-38. Ärenden av principiell karaktär får aldrig delegeras. Inom ramen för det som är delegeringsbart väljer nämnden vilka frågor man önskar delegera. Syftet med delegering är att nämnden ska avlastas ärenden och att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Nämnden ska alltid ha kvar beslutanderätten vad gäller det övergripande ansvaret för verksamheten (politisk beslutsfattare). När nämnden agerar som verksamhetsbedrivare bedöms möjligheten till delegering störst. När nämnden fått en specifik uppgift delegerad till sig från kommunfullmäktige bedöms möjligheten att delegera vidare mer begränsad. Med delegering avses att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Delegerade beslut gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. Den som får beslutanderätten kallas delegat. När en delegat fattat beslut på nämndens vägnar har beslutet samma rättsverkan som om nämnden beslutat och kan överklagas på samma sätt. Nämnden får uppdra åt: ett utskott till nämnden (inte presidium). Utskottet måste innehålla förtroendevalda från nämnden en ledamot eller ersättare en anställd hos kommunen (behöver inte vara anställd hos nämnden men i kommunen) att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Blandad delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges till politiker och tjänstemän ihop och heller inte till en grupp av tjänstemän. 4
Delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden Fastställd: 2015-04-23 / SBN Bilaga 1 Vad reglerar en delegeringsordning Om nämnden vill delegera sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. Delegeringen framgår av en delegeringsförteckning eller ett särskilt beslutsprotokoll. Nämnden kan delegera beslutanderätt till förvaltningschef och ge förvaltningschef rätt att vidaredelegera. En nämnd har befogenhet att när som helst återkalla en lämnad delegering. Detta kan bero på t ex missbruk av delegeringsbefogenheten. Nämndens återkallelse av delegering kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Nämnden kan också genom ett eget handlande föregripa en delegats beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. Ett beslut som redan har fattats med stöd av delegering kan inte återtas av nämnden och nämnden har inte någon omprövningsmöjlighet. Vidaredelegering Nämnden kan delegera beslutanderätt till förvaltningschef och ge förvaltningschef rätt att vidaredelegera. Förvaltningschefs vidaredelegering får endast ske i två led. En förvaltningschefs och avdelningschefs vidaredelegering ska anmälas till nämnden. Vissa ärenden får inte delegeras. (Kommunallagen 34) Delegering av ärenden får inte göras av: ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter Skillnad mellan verkställighet och delegering Skillnaden mellan verkställighet eller delegering av beslut är diffus men av betydelse då beslut kan överklagas och ska anmälas till nämnden. När fråga är om ren verkställighet saknas som regel utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter. Rör det sig om fall där det finns flera alternativ, där bedömningar måste göras, frågan är av politiskt intresse, medborgare kan ha intresse av att få frågan laglighetsprövad - bedöms det ofta som delegeringsbeslut. Exempel på verkställighet kan vara rådgivning, information, tillsyn eller tillämpning av fastställd taxa. Att anmäla överträdelser av bestämmelser i lagstiftningen till polis- eller åklagarmyndigheten betraktas vanligen som ren verkställighet. Likaså bör även andra typer av underrättelser betraktas som ren verkställighet. 5