Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares, Anders Tengström, Pia Badlund Anmäld frånvaro: Lelle Hagström, Jonas Schölin, Lotta Green Dahlberg 1. Öppnande av mötet. Ordförande, Göran Fjällborg, öppnar mötet. 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare, justeringsman, rösträknare samt godkänna av dagordningen. Följande valdes; mötesordförande Göran Fjällborg, mötessekreterare Niklas Waitong, justeringsman Dani Balladares, rösträknare Jenny Kvam 3. Är mötet behörigen utlyst? Årsmötet fann mötet behörigen utlyst. 4. Fastställande av röstlängd. Röstlängden fastställdes till sju röstberättigade medlemmar. 5. Föregående årsmötesprotokoll. Lästes upp godkändes och lades till handlingarna, se bilaga. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. Verksamhetsberättelsen lästes, godkändes och lades till handlingarna, se bilaga nedan. Stort tack till Göran Fjällborg för ett väl utfört arbete. I samband med styrelsemötet hade nätverket 26 871,07 kr, dock ska SecuraNova ha tillbaka 4000:-.
Styrelsemötet kostade totalt: 4500:- middag 538,59:- fika 819,50:- Davids present Det innebär att nätverket efter styrelsemöte, utbildarmöte och årsmöte har 17 012,98:- disponibla på kontot. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. Revisorn var nöjd med redovisningen och rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 140312 hade föreningen 18 924,07 kronor på sitt konto. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 9. Fastställande av medlemsavgifter. Mötet beslöt efter diskussion att rekommendera årsmötet att med omedelbar verkan sänka medlemsavgiften till 100 kr eftersom vi just nu har färre aktiviteter än vanligt. 10. Budget för 2015. Kassören varnade för att om vi inte kan sänka utgifterna eller hitta andra inkomstkällor så kommer vi nu att sannolikt i fortsättningen ha större utgifter än intäkter. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga motioner fanns och styrelsen förlag behandlas under andra punkter på dagordningen. 12. Val av fortsatt verksamhet inom ramen för ADADnätverket Övergång till ett Utvärderingsnätverk Fortsatt verksamhet som tidigare Lägga ner ADADnätverket Årsmötet beslöt efter diskussion att enligt styrelsemötets rekommendation fortsätta verksamheten som tidigare mycket eftersom mötet ansåg att det finns ett värde för kvalitetssäkring av ADAD instrumentet att utbildarna träffas regelbundet. 13. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år, Till ordförande valdes Niklas Waitong.
föreningens kassör för en tid av två år, Till kassör valdes Jenny Kvam föreningens sekreterare för en tid av två år, Till sekreterare valdes Göran Fjällborg föreningens vice ordförande för en tid av två år, Till vice ordförande valdes Dani Balladares. e) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, Till övriga ledamöter valdes Lelle Hagström, Jonas Schölin, Lotta Green Dahlberg, Anders Tengström, Pia Badlund f) en revisor för en tid av två år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta, Till revisor valdes Mona Söder g) val till valberedningen. Till valberedning valdes Linda Fredberg 14. Val av kommittéer och deras ordförande: Hittills har vi haft tre kommittéer; Kvalitetssäkring/utbildning och instrument-utveckling, Hemsidan Konferenser. Skall vi bilda nya, eller hur gör vi med detta? Årsmötet beslöt efter diskussion enlig styrelsens rekommendation att tillsvidare med omedelbar verkan att lägga ner kommittéerna eftersom det inte finns tillräckligt med aktiva medlemmar. Vi var tvungna att ställa in den planerade konferensen 27/3 på grund av att vi då enbart hade utöver styrelsen endast fem anmälningar. Styrelsen kan inte hitta någon i nuläget som är villig att ta på sig jobbet för en ny konferens. Mötet rekommenderar därför årsmötet att tillsvidare ej ordna någon ny konferens. Noteras bör att Råbe & Kobberstad ej har svarat på våra mail, trots upprepade försök att nåå dem. 15. Ekonomiska beslut:
Ersättning generellt för styrelsemedlemmar i samband med utbildar-, styrelse-, och årsmöte. Kostnader för mat i samband med detta utbildar-, styrelse- och årsmöte. Kostnader för detta utbildar-, styrelse- och årsmöte. Ersättning generellt för styrelsemedlemmar i samband med utbildar-, styrelse och årsmöte (resor, hotell). Årsmötet beslöt efter diskussion att rekommendera årsmötet att ersätta resor men ej boende, kost eller logi. Reseersättning utgår med den statliga milersättningen på 18 kr/mil som riktlinje eller med billigare färdsätt. Detta beslut gäller till och med nästa årsmöte Kassören varnade för att om vi inte kan sänka utgifterna eller hitta andra inkomstkällor så kommer vi nu att sannolikt i fortsättningen ha större utgifter än intäkter Kostnader för mat i samband med detta utbildar-, styrelse- och årsmöte. Årsmötet beslöt att godkänna de kostnader, ca 5000 kr, som finns se ovan samt att godkänna inom rimlighetens ramar även kostnaderna för höstens utbildarmiddag Kostnader för detta utbildar-, styrelse- och årsmöte. Årsmötet beslöt att godkänna de kostnader, ca 820 kr, som finns se ovan, ovan samt att godkänna inom rimlighetens ramar även kostnaderna för höstens utbildardag där det även vore önskvärt att kunna ge David Öberg mer än en symbolisk ersättning Föreningens firmatecknare Årsmötet beslöt för att undvika krångel och onödig byråkrati att föreningen ADADnätverket även i fortsättningen skall tecknas av kassören Jenny Kvam 791215-6226 och f.d. ordförande numera sekreteraren Göran Fjällborg 541125-8972 var och en för sig. 16. Nästa styrelsemöte/utbildarmöte/årsmöte? Nästa konferens? Årsmötet beslöt enligt styrelsen rekommendation att hålla: Styrelsemöte, vecka 40, Stockholm, 28/9 18.00-20.00, Utbildarmöte med David Öberg, vecka 40, Stockholm, 28/9 10.00-17.00, utbildning i ADAD2 för utbildare. Nästa årsmöte skall enligt stadgarna hållas före mars månads utgång 2016. Preliminärt så blir det ingen konferens 2015 men om någon har tid, intresse och möjlighet att ordna en konferens så hör av er till styrelsen. 17. Övriga frågor? Årsmötet beslöt i samråd med Jonas Schölin att Kjell Kvam med omedelbar verkan tar över skötseln av vår hemsida. www.adadnatverket.se Vi tackar Jonas för allt jobb han har lagt ner och önskar Kjell lycka till!
ADADgruppen har erbjudit ADADnätverket Sverigerättigheterna för ADAD2. Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens rekommendation att ta på sig detta ansvar. ADADnätverket har nu Sverigerättigheterna för ADAD2 och ordförande Niklas Waitong är representant i ADADgruppen. 18. Mötet avslutas. Ordförande förklarar mötet avslutat. Vid protokollet Niklas Waitong Justeringsman Dani Balladares