Socialnämnden Linda Larsson. Kallelse till socialnämnden: Datum: Fredagen den 20 april 2012, kl 9.00 cirka Kallelse/Underrättelse

Socialnämnden Linda Larsson Kallelse/Underrättelse 16 april 2012 1 (8) Till ledamöterna i Socialnämnden och till övriga inom SOF för kännedom Kallelse till socialnämnden: Datum: Fredagen den 20 april 2012, kl 9.00 cirka 12.30 i konferensrum Bornholm, plan 3, Rådhuset, Visborgsallén 19 Ordinarie ledamot som inte kan delta på arbetsutskottet anmäler detta till Linda Larsson som kallar in ersättare. Telefon 0498-20 43 66 eller e-post linda.larsson02@gotland.se Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator_son@gotland.se Bankgiro 339-8328 Plusgiro 18 97 50-3 Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se/socialtjanst

Socialnämnden Region Gotland 2 (8) Dagordning för socialnämnden den 20 april 2012 1. Justeringsledamot i tur: SON Dan Blomgren 2. Socialdirektören informerar Ekonomi 3. Ekonomisk delårsrapport Rapporten skickas till nämnden per e-post den 18 april samt delas ut vid sammanträdet. 4. Strategisk plan och budget 2013-2015 s. 17-27 Bilaga Sammanfattning Dokumentet utgör underlag för regionens budgetberedning. Förvaltningen ser att socialnämnden behöver en resursförstärkning i storleksordning 22 mkr under 2013 för exempelvis ökade utbetalningar av försörjningsstöd och åtgärder för att skapa fler arbetstillfällen. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att föreslagen strategisk plan och budget 2013-2015 överlämnas till regionstyrelsen. 5. Fördelning av belopp i riksnormen för försörjningsstöd Tjänsteskrivelse dat. 2012-03-23 samt bilaga tidigare utsänd i kallelse till Au (s. 7-10). Son/Au 31 Sammanfattning Regeringen har beslutat om nya belopp i riksnormen för beräkning av skäliga kostnader vid utbetalning av försörjningsstöd. Riksnormen är uppdelad dels i personliga kostnader utifrån ålder och familjetyp och dels i gemensamma hushållskostnader utifrån antal medlemmar i hushållet. Årets riksnorm är inte uppdelad på olika kostnadsposter. Varje kommun ska därför bestämma fördelningen därav. Förvaltningen har upprättat ett förslag på fördelning för 2012 som utgår från beloppen i Socialstyrelsens fördelning för 2011 och från Konsumentverkets översyn och prismätningar.

Socialnämnden Region Gotland 3 (8) Förslag till beslut Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till fördelning av belopp inom riksnormens behovsposter för personliga kostnader. 6. Ersättningsnivå för kontrakterade jourhem Tjänsteskrivelse dat. 2012-03-27 tidigare utsänd i kallelse till Au (s. 11-12). Son/Au 32 Sammanfattning Förslag om reglering av ersättningsnivå för att förbättra möjligheten att rekrytera jourhem samt anpassa nivån efter nyligen fattat beslut om förhöjt arvode i ett enskilt ärende. Förslag till beslut Den delegerade ersättningsnivån avseende arvode för kontrakterade jourhem höjs fr o m 2012-02-22 från 225% av löneindex/plats till 243,5%/plats. Verksamhetsfrågor 7. Ledningsstruktur och handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Tjänsteskrivelse dat. 2012-03-27 samt bilaga tidigare utsänd i kallelse till Au (s. 13-23). Son/Au 33 Bilaga om ledningsstruktur medsändes efter revidering av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. s. 28 Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting har ställt medel till förfogande för att stärka samverkan mellan kommuner och landsting med de mest sjuka äldres behov i centrum. För att kunna söka det prestationsbaserade statsbidraget finns krav på att det ska finnas en struktur för ledning och styrning i samverkan, ett gemensamt politiskt förankrat beslut om en handlingsplan samt att huvudmännen ska ha fattat beslut om att införa ett ledningssystem för kvalitet. Förslag till ledningsstruktur och handlingsplan är framtagna i samarbete mellan socialförvaltningen och hälsooch sjukvårdsförvaltningen. Förslag till beslut Socialnämnden antar den föreslagna ledningsstrukturen och handlingsplanen för sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Socialnämnden Region Gotland 4 (8) 8. Uppdrag och kvalitetskrav för dagverksamhet för personer med demenssjukdom SoL inom Region Gotland Tjänsteskrivelse dat. 2012-03-26 samt bilaga tidigare utsänd i kallelse till Au (s. 24-37). Son/Au 34 Sammanfattning Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till uppdrag och kvalitetskrav för dagverksamhet för personer med demenssjukdom enligt socialtjänstlagen inom Region Gotland. Kvalitetskraven anger de krav som ställs på utförare som verkställer insatser. Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förslag till uppdrag och kvalitetskrav för dagverksamhet för personer med demenssjukdom enligt socialtjänstlagen inom Region Gotland. 9. Medborgarförslag om trygghetsboende i Burgsvik Tjänsteskrivelse dat. 2012-02-21 samt bilaga tidigare utsänd i kallelse till Au (s. 38-41). Son/Au 35 Sammanfattning Lars Lindgren har lämnat ett medborgarförslag om byggande av trygghetsboende i Burgsvik. Boendeformen trygghetsboende är inte socialnämndens ansvar utan hanteras inom den kommunala bostadsförsörjningen. Trygghetsbostäder analyseras i det pågående arbetet med revideringen av regionens bostadsförsörjningsplan. Förslag till beslut Socialnämnden avslår medborgarförslaget. 10. Motion om äldreombudsman Tjänsteskrivelse dat. 2012-03-19 samt bilaga tidigare utsänd i kallelse till Au (s. 42-46). Son/Au 36 Sammanfattning Bror Lindahl (FP) yrkar i en motion om att inrätta en äldreombudsman på Gotland. Ombudsmannen ska vara en fristående och opartisk person utan myndighetsansvar som hjälper till med att framföra synpunkter och klagomål samt

Socialnämnden Region Gotland 5 (8) vid överklaganden. Mot bakgrunden att socialförvaltningen redan nu arbetar med kvalitetsarbete och framtagande av lokala värdighetsgarantier, möjlighet att välja utförare av insatser gällande hemtjänst samt att en kundtjänst för information, vägledning och rådgivning är under utveckling, föreslår socialnämnden i detta skede regionfullmäktige att avslå motionen. Kostnaden för tjänsten beräknas till ca 650 000 kr per år vilket det ekonomiska läget inte för tillfället möjliggör. Socialnämnden har sedan tidigare fattat beslut om ett äldrepolitiskt program där en strategi som föreslås är inrättandet av en äldreombudsman. Detta program sträcker sig fram till år 2025 varför det i det längre perspektivet kan bli aktuellt med införande av en fristående och opartisk äldreombudsman. Förvaltningens förslag till beslut Socialnämnden föreslår regionfullmäktige att avslå motionen om införande av äldreombudsman. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan eget yttrande till socialnämnden. 11. Uppföljning av kvalitetskrav personlig assistans enligt LSS - Omsorgshuset Tjänsteskrivelse dat. 2012-03-27 samt bilaga tidigare utsänd i kallelse till Au (s. 47-50). Son/Au 37 Sammanfattning Socialförvaltningen har genomfört en uppföljning av hur Omsorgshuset uppfyller de kvalitetskrav som Region Gotland anger i gällande avtal för personlig assistans enligt LSS. Förslag till beslut Socialnämnden godkänner informationen. 12. Förenklad biståndsprövning vid ansökan om serviceinsatser inom hemtjänst samt trygghetslarm och matdistribution Tjänsteskrivelse dat. 2011-09-16 samt bilaga tidigare utsänd i kallelse till Au (s. 51-65). Son/Au 38 Sammanfattning Den förenklade biståndshandläggningen föreslås avse personer 75 år och äldre

Socialnämnden Region Gotland 6 (8) och omfatta serviceinsatser i form av städning, tvätt och/eller inköp samt insatserna trygghetslarm och matdistribution. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att införa förenklad biståndsprövning vid ansökan om vissa serviceinsatser samt trygghetslarm och matdistribution till personer 75 år och äldre folkbokförda i Region Gotland. 13. Ändringar i handläggarenhetens delegationsordning för beslut om ledsagarservice vid utrikes resor Tjänsteskrivelse dat. 2012-03-27 tidigare utsänd i kallelse till Au (s. 66). Son/Au 39 Sammanfattning Beslut om ledsagarservice handlar om enstaka ärenden som ofta medför stora kostnader varför det är lämpligt att individutskottet får uppdrag att fatta beslut i dessa ärenden. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att ändra i delegationsordningen så att beslut om ledsagarservice enligt 9 3 LSS som omfattar utrikes resor beslutas av SON/IU. 14. Ändringar i delegationsordning för IFO, Barn- och familjeenheten Tjänsteskrivelse dat. 2012-03-27 samt bilaga tidigare utsänd i kallelse till Au (s. 67-74). Son/Au 40. Bilaga med tillägg på grund av lagändring som träder i kraft den 1 maj 2012 medsändes. s. 29-32 Sammanfattning Barn- och familjeenheten har gått igenom sin delegationsordning och föreslår ändringar, främst till vilken nivå besluten ska delegeras. Tillägget, som redovisas i medsänd bilaga, görs med anledning av en lagändring i föräldrabalken gällande paragraf 6 kap 13 a. Ändringen innebär att om ett barn har två vårdnadshavare och endast den ena samtycker till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andre vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa. Socialnämnden får delegera beslutanderätten till ett utskott, varför beslutanderätten föreslås delegeras till individutskottet.

Socialnämnden Region Gotland 7 (8) Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta föreslagna ändringar samt tillägg i delegationsordningen för individ- och familjeomsorgen barn- och familjeenheten. 15. Revidering av funktionsprogram för särskilt boende i Region Gotland Tjänsteskrivelse dat. 2012-03-28 samt bilaga tidigare utsänd i kallelse till Au (s. 75-89). Son/Au 41 Sammanfattning Vid socialnämndens sammanträde 2012-03-23 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att revidera funktionsprogrammet efter en diskussion om alternativa möjligheter att säkra ett komfortabelt inomhusklimat i regionens äldreboenden. Ändringen skall ersätta kravet på luftkonditionering. Förslag till beslut Socialnämnden antar förändringarna i bifogat funktionsprogram för särskilt boende i Region Gotland. 16. Månadsrapport IFO mars 2012 s. 33-38 Bilaga Sammanfattning Ekonomiskt bistånd och placeringar med kommentarer. Förslag till beslut Socialnämnden godkänner informationen. 17. Delgivningar och anmälningsärenden s. 39-40 Bilaga Förslag till beslut Socialnämnden godkänner informationen. 18. Tillägg till delegationsordning för handläggarenheten LSS-handläggare Bilaga s. 41-44 Sammanfattning Tillägg med anledning av en lagändring i föräldrabalken gällande paragraf 6 kap

Socialnämnden Region Gotland 8 (8) 13 a. Ändringen innebär att om ett barn har två vårdnadshavare och endast den ena samtycker till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andre vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa. Socialnämnden får delegera beslutanderätten till ett utskott, varför beslutanderätten föreslås delegeras till individutskottet. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta föreslaget tillägg i delegationsordningen för handläggarenheten LSS-handläggare. 19. Lokalförsörjningsplan 2013-2017 s. 45-82 Bilaga Sammanfattning Ledningskontoret har sammanställt samtliga nämnders lokalförsörjningsplaner för åren 2013-2017 och gör omprioriteringar utifrån dessa. Ledningskontoret har skickat ut ett huvudförslag samt tre alternativa förslag till lokalförsörjningsplan och vill nu få socialnämndens synpunkter. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till svar. Förslag till beslut Socialnämnden godkänner att förvaltningens förslag till svar angående Lokalförsörjningsplan för Region Gotland 2013-2017 överlämnas till ledningskontoret. 20. Övriga ärenden Hanna Westerén ordförande

REGION GOTLAND PROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Arbetsutskottet 4 april 2012 Au 29 Information om ekonomisk delårsrapport Au 30 Information om strategisk plan och budget 2012-2015 Au 31 Au 32 Au 33 Au 34 Au 35 Au 36 Au 37 Au 38 Au 39 Au 40 Au 41 Fördelning av belopp i riksnormen för försörjningsstöd Ersättningsnivå för kontrakterade jourhem Ledningsstruktur och handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Uppdrag och kvalitetskrav för dagverksamhet för personer med demenssjukdom enligt socialtjänstlagen inom Region Gotland Medborgarförslag. Trygghetsboende i Burgsvik Motion. Äldreombudsman Uppföljning av kvalitetskrav personlig assistans enligt LSS - Omsorgshuset Förenklad biståndsprövning vid ansökan om serviceinsatser inom hemtjänst samt trygghetslarm och matdistribution Ändringar i handläggarenhetens delegationsordning för beslut om ledsagarservice vid utrikes resor Ändringar i delegationsordning för individ- och familjeomsorgen barn- och familjeenheten Revidering av funktionsprogram för särskilt boende i Region Gotland Au 42 Månadsrapport IFO mars 2012 1

REGION GOTLAND PROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Arbetsutskottet 4 april 2012 Plats och tid Rådhuset, Visborg, kl 9.00 12.30 Beslutande Hanna Westerén, (S), ordförande Lars Åkerlund, (V) Stefan Wramner, (M) Nina Hallberg, (MP) Ola Lindvall,(C) Övriga Tjänstemän SoF: Lena Lager, socialdirektör, Linda Larsson, nämndsekr, 29 42 Justerare Justeringens plats och tid Underskrifter Lars Åkerlund (V) Visby den 16 april 2012 kl 11.15 Paragrafer: SON/Au 29 42 Linda Larsson, sekreterare Hanna Westerén, ordförande Lars Åkerlund, justerare Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-04-04 Datum för anslags uppsättande: 2012-04-17 Datum för anslags nedtagande: 2012-05-10 Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Socialförvaltningen, Visborg, Visby 2

REGION GOTLAND PROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Arbetsutskottet 4 april 2012 SON/Au 29 Information om ekonomisk delårsrapport SON 2012/30 Ärendebeskrivning Socialdirektör Lena Lager informerar om det besparingsarbete som pågår inom förvaltningen och som nämnden fattade beslut om i december 2011. Arbetsutskottets förslag till nämnden Socialnämnden godkänner informationen. justerare Utdragsbestyrkande 3

REGION GOTLAND PROTOKOLL Socialnämnden Arbetsutskottet 4 april 2012 SON/Au 30 Information om strategisk plan och budget 2013-2015 SON 2012/3 Ärendebeskrivning Socialdirektör Lena Lager informerar om de ökade behov av medel som socialförvaltningen fört fram i det regiongemensamma arbetet med strategisk plan och budget för åren 2013-2015. Förvaltningen har främst signalerat ökat behov av medel för utbetalningar av försörjningsstöd om 10-15 miljoner kronor för 2013. Fler offentligt skyddade anställningar, ökat socialt företagande samt fortsatt samarbete inom FINSAM kan skapa möjligheter att minska behovet av försörjningsstöd. Förvaltningen har fört fram en önskan om att regionen öronmärker medel för samfinansiering av nya projekt inom FINSAM. Inom äldreomsorgen märks en volymökning inom hemtjänst och särskilt boende om 1-2 procent per år. När det gäller utveckling av gränssnitt mot andra förvaltningar ser socialförvaltningen exempelvis en möjlighet att effektivisera regionens jourverksamhet. För investeringar framåt har socialförvaltningen begärt medel för IT-stöd för e-hälsa och nationellt fackspråk, sociala investeringar samt för kompetensutveckling inom till exempel demensvård. Ordförande Hanna Westerén (S) informerar om att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill samarbeta med socialnämnden för att få fler ungdomar att söka till vård- och omsorgsprogrammet. Socialdirektör Lena Lager informerar om att socialförvaltningen ska träffa gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för att se över hur samarbetet kan formaliseras. Arbetsutskottets förslag till nämnden Socialnämnden godkänner informationen. justerare Utdragsbestyrkande 4

REGION GOTLAND PROTOKOLL Socialnämnden Arbetsutskottet 4 april 2012 SON/Au 31 Fördelning av belopp i riksnormen för försörjningsstöd SON 2012/123, Tjänsteskrivelse dat. 2012-03-23 Ärendebeskrivning Regeringen har beslutat om nya belopp i riksnormen för beräkning av skäliga kostnader vid ansökan om försörjningsstöd. Riksnormen är uppdelad dels i personliga kostnader utifrån ålder och familjetyp och dels i gemensamma hushållskostnader utifrån antal medlemmar i hushållet. Årets riksnorm är inte uppdelad på olika kostnadsposter. Varje kommun ska därför bestämma fördelningen därav. Förvaltningen har upprättat ett förslag på fördelning för 2012 som utgår från beloppen i Socialstyrelsens fördelning för 2011 och från Konsumentverkets översyn och prismätningar. Arbetsutskottets förslag till nämnden Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till fördelning av belopp inom riksnormens behovsposter för personliga kostnader. justerare Utdragsbestyrkande 5

REGION GOTLAND PROTOKOLL Socialnämnden Arbetsutskottet 4 april 2012 SON/Au 32 Ersättningsnivå för kontrakterade jourhem SON 2012/145, Tjänsteskrivelse dat. 2012-03-27 Ärendebeskrivning Det har varit svårt att rekrytera nya jourhem inom individ- och familjeomsorgen och beläggningen på de befintliga har varit hög. Ett beslut har tagits i individutskottet om förhöjt arvode för ett jourhem vilket bör ses som prejudicerande för ersättningen till övriga. Förändringen av ersättningsnivån ska öka möjligheterna att rekrytera flera familjehem på Gotland. Den ökade kostnaden för ersättningen är beräknad till drygt 150 000 kr per år. Ordförande Hanna Westerén (S) ställer frågan om hur procentsatserna ska tolkas. Socialdirektör Lena Lager ber att få återkomma vid socialnämndens sammanträde med mera information. Arbetsutskottets förslag till nämnden Den delegerade ersättningsnivån avseende arvode för kontrakterade jourhem höjs från och med 2012-02-22 från 225% av löneindex/plats till 243,5%/plats. justerare Utdragsbestyrkande 6

REGION GOTLAND PROTOKOLL Socialnämnden Arbetsutskottet 4 april 2012 SON/Au 33 Ledningsstruktur och handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre SON 2011/569, Tjänsteskrivelse dat. 2012-03-27 Ärendebeskrivning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ställt medel till förfogande för att stärka samverkan mellan kommuner och landsting med de mest sjuka äldres behov i centrum. För att kunna söka det prestationsbaserade statsbidraget finns krav på att det ska finnas en struktur för ledning och styrning i samverkan, ett gemensamt politiskt förankrat beslut om en handlingsplan samt att huvudmännen ska ha fattat beslut om att införa ett ledningssystem för kvalitet. Förslaget till ledningsstruktur och handlingsplan är framtagna i samarbete mellan socialförvaltningen och hälsooch sjukvårdsförvaltningen. Arbetsutskottet träffade innan dagens sammanträde hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott för gemensam information i ärendet. Cirka 1500 invånare på Gotland beräknas finnas inom målgruppen mest sjuka äldre. Lars Åkerlund (V) ställer frågan om var i ledningsstrukturen medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) finns. Socialdirektör Lena Lager svarar att medicinskt ansvarig sjuksköterska finns representerad i stödstrukturen och i de samordnade arbetsgrupperna samt kan bereda frågor inom ramen för samordnad ledning och styrning. Medicinskt ansvarig sjuksköterska inom socialförvaltningen har motsvarigheten chefsläkare inom hälsooch sjukvårdsförvaltningen. Arbetsutskottets förslag till nämnden Socialnämnden antar den föreslagna ledningsstrukturen och handlingsplanen för sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. justerare Utdragsbestyrkande 7

REGION GOTLAND PROTOKOLL Socialnämnden Arbetsutskottet 4 april 2012 SON/Au 34 Uppdrag och kvalitetskrav för dagverksamhet för personer med demenssjukdom enligt socialtjänstlagen inom Region Gotland SON 2012/129, Tjänsteskrivelse dat. 2012-03-26 Ärendebeskrivning Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till uppdrag och kvalitetskrav för dagverksamhet för personer med demenssjukdom enligt socialtjänstlagen inom Region Gotland. Kvalitetskraven anger de krav som ställs på utförare som verkställer insatser. Ordförande Hanna Westerén (S) ställer frågan om detta innebär att lagen om valfrihet införs inom dagverksamheten. Socialdirektör Lena Lager svarar att det inte innebär att lagen om valfrihet införs utan att ett ersättningssystem införs vilket nämnden fattat beslut om i styrkortet. Ersättningsmodellen prövas under 2012 och därefter får nämnden fatta beslut om modellen. I detta skede fattar nämnden beslut om uppdrag och kvalitetskrav för utförarna. Transport till och från dagverksamheten ingår inte i insatsen. Ola Lindvall (C) efterlyser konsekvensbeskrivning för den enskilde. Socialdirektör Lena Lager informerar om att det i insatsen enligt socialtjänstlagen inte ingår resor till och från dagverksamheten utan dessa är reglerade i lagen om färdtjänst. Resorna har tidigare varit en frivillig insats från socialnämndens sida. Arbetsutskottets förslag till nämnden Socialnämnden godkänner förslag till uppdrag och kvalitetskrav för dagverksamhet för personer med demenssjukdom enligt socialtjänstlagen inom Region Gotland. justerare Utdragsbestyrkande 8

REGION GOTLAND PROTOKOLL Socialnämnden Arbetsutskottet 4 april 2012 SON/Au 35 Medborgarförslag. Trygghetsboende i Burgsvik SON 2011/644, Tjänsteskrivelse dat. 2012-02-21 Ärendebeskrivning Lars Lindgren har lämnat ett medborgarförslag om byggande av trygghetsboende i Burgsvik. Regionfullmäktige har överlåtit ärendet till socialnämnden. Boendeformen trygghetsboende är inte socialnämndens ansvar utan hanteras inom den kommunala bostadsförsörjningen. Behovet av trygghetsbostäder analyseras i det pågående arbetet med revideringen av regionens bostadsförsörjningsplan. Arbetsutskottets förslag till nämnden Socialnämnden avslår medborgarförslaget. justerare Utdragsbestyrkande 9

REGION GOTLAND PROTOKOLL Socialnämnden Arbetsutskottet 4 april 2012 SON/Au 36 Motion. Äldreombudsman SON 2011/628, Tjänsteskrivelse dat. 2012-03-19 Ärendebeskrivning Bror Lindahl (FP) yrkar i en motion att en äldreombudsman inrättas på Gotland. Ombudsmannen ska vara en fristående och opartisk person utan myndighetsansvar som hjälper till med att framföra synpunkter och klagomål samt vid överklaganden. Mot bakgrunden att socialförvaltningen redan nu arbetar med kvalitetsarbete och framtagande av lokala värdighetsgarantier, möjlighet att välja utförare av insatser gällande hemtjänst samt att en kundtjänst för information, vägledning och rådgivning är under utveckling, föreslår socialförvaltningen i detta skede att regionfullmäktige avslår motionen. Kostnaden för tjänsten beräknas till ca 650 000 kr per år vilket det ekonomiska läget inte för tillfället möjliggör. Socialnämnden har sedan tidigare fattat beslut om ett äldrepolitiskt program där en strategi som föreslås är inrättandet av en äldreombudsman. Detta program sträcker sig fram till år 2025 varför det i det längre perspektivet kan bli aktuellt med införande av en fristående och opartisk äldreombudsman. Ordförande Hanna Westerén (S) informerar om att Pensionärsrådet önskar en opartisk funktion. Rådet har visat förståelse för att det under föreliggande ekonomiska situation i regionen inte kan inrättas en ny tjänst. Ola Lindvall (C) framhåller att det är viktigt att ombudsmannen införs på sikt. Stefan Wramner (M) med instämmande av Ola Lindvall (C) framför önskemål om att arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande då folkpartiet inte är representerat i arbetsutskottet. Ordförande Hanna Westerén (S) vidhåller att det saknas utrymme att införa en opartisk äldreombudsman under mandatperioden men instämmer i att ärendet kan lämnas utan eget yttrande. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan eget yttrande till socialnämnden. justerare Utdragsbestyrkande 10

REGION GOTLAND PROTOKOLL Socialnämnden Arbetsutskottet 4 april 2012 SON/Au 37 Uppföljning av kvalitetskrav personlig assistans enligt LSS - Omsorgshuset SON 2011/634, Tjänsteskrivelse dat. 2012-03-27 Ärendebeskrivning Socialförvaltningen har genomfört en uppföljning av hur Omsorgshuset uppfyller de kvalitetskrav som Region Gotland anger i gällande avtal för personlig assistans enligt LSS. Ordförande Hanna Westerén (S) frågar om möjligheten till påföljder om inte svar lämnas in i tid. Socialdirektör Lena Lager svarar att förhandling kan påkallas. Om socialförvaltningen sett bekymmer har flera återbesök genomförts. Det finns inte möjligheter till sanktionsavgifter inom befintligt avtal men vid grov överträdelse kan avtalet sägas upp. Nina Hallberg (MP) ställer frågan om huruvida andelen brukare som tillfrågats i undersökningen är statistiskt säkerställt. Socialdirektör Lena Lager ber att få återkomma med mera information om huruvida andelen brukare är statistiskt säkerställt vid socialnämndens sammanträde. Ordförande Hanna Westerén (S) ber att aktivitetsplanen ska delges nämnden vid sammanträdet den 20 april. Arbetsutskottets förslag till nämnden Socialnämnden godkänner informationen. justerare Utdragsbestyrkande 11

REGION GOTLAND PROTOKOLL Socialnämnden Arbetsutskottet 4 april 2012 SON/Au 38 Förenklad biståndsprövning vid ansökan om serviceinsatser inom hemtjänst samt trygghetslarm och matdistribution SON 2011/488, Tjänsteskrivelse dat. 2011-09-16 Ärendebeskrivning Den förenklade biståndshandläggningen föreslås avse personer 75 år och äldre och omfatta serviceinsatser i form av städning, tvätt och/eller inköp samt insatserna trygghetslarm och matdistribution. Ola Lindvall (C) ställer frågan om det finns beredskap för att klara teknikutvecklingen för telefoni vilket kan få konsekvenser för teknikval av trygghetslarm. Socialdirektör Lena Lager svarar att trygghetslarm tagits upp som en post som kan behöva ytterligare medel i samband med arbetet med strategisk plan och budget 2013-2015. Förvaltningen ser att telefoner måste bytas ut på sikt. Nu används två system parallellt. Ordförande Hanna Westerén (S) påtalar att trygghetslarmen bör ses som en del av den allmänna infrastrukturen och ska ta upp frågan inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) arbete. Arbetsutskottets förslag till nämnden Socialnämnden beslutar att införa förenklad biståndsprövning vid ansökan om serviceinsatser i form av städning, tvätt och/eller inköp samt insatserna trygghetslarm och matdistribution till personer 75 år och äldre folkbokförda i Region Gotland. justerare Utdragsbestyrkande 12

REGION GOTLAND PROTOKOLL Socialnämnden Arbetsutskottet 4 april 2012 SON/Au 39 Ändringar i handläggarenhetens delegationsordning för beslut om ledsagarservice vid utrikes resor SON 2011/466, Tjänsteskrivelse dat. 2012-03-27 Ärendebeskrivning Beslut om ledsagarservice enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta) handlar om enstaka ärenden men som kan medföra stora kostnader varför socialförvaltningen föreslår att beslutanderätten delegeras till individutskottet för att fatta beslut i dessa ärenden. Socialdirektör Lena Lager berättar att handläggarnas beslut just nu stödjer sig på ett domstolsbeslut som säger att ledsagarservice vid utrikes resor inte ska beviljas. Detta får konsekvensen att beviljandet av ledsagarservice vid utrikes resor ses som ett undantag. Tjänstemannaförslaget är därför att beslutanderätten lyfts en nivå. Riktlinjerna som beslutades vid socialnämndens sammanträde den 7 december 2011 kommer att stå kvar men rätten att bevilja överlämnas till individutskottet (SON/IU). Nina Hallberg (MP) frågar om varför gränsen sätts vid landsgränsen och om det istället är möjligt att sätta en kostnadsgräns. Socialdirektör Lena Lager svarar att ledsagarservice ska verkställas inom närmiljön vilket innebär att prejudicerande domstolsbeslut som specificerar närmiljön är viktiga. I en sådan dom har närmiljön för ledsagarservice fastställts till Sveriges landsgränser. Arbetsutskottets förslag till nämnden Socialnämnden beslutar att ändra i delegationsordningen för handläggarenheten så att beslut om ledsagarservice enligt 9 3 LSS som omfattar utrikes resor beslutas av SON/IU. justerare Utdragsbestyrkande 13

REGION GOTLAND PROTOKOLL Socialnämnden Arbetsutskottet 4 april 2012 SON/Au 40 Ändringar i delegationsordning för individ- och familjeomsorgen barn- och familjeenheten SON 2012/133, Tjänsteskrivelse dat. 2012-03-27 Ärendebeskrivning Barn- och familjeenheten har gått igenom sin delegationsordning och föreslår ändringar, främst till vilken nivå besluten ska delegeras. Arbetsutskottets förslag till nämnden Socialnämnden beslutar att anta föreslagna ändringar i delegationsordningen för individ- och familjeomsorgen barn- och familjeenheten. justerare Utdragsbestyrkande 14

REGION GOTLAND PROTOKOLL Socialnämnden Arbetsutskottet 4 april 2012 SON/Au 41 Revidering av funktionsprogram för särskilt boende i Region Gotland SON 2012/131, Tjänsteskrivelse dat. 2012-03-28 Ärendebeskrivning Vid socialnämndens sammanträde 2012-03-23 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att revidera funktionsprogrammet efter en diskussion om alternativa möjligheter att säkra ett komfortabelt inomhusklimat i regionens äldreboenden. Ändringen skall ersätta kravet på luftkonditionering. Stefan Wramner (M) ställer frågan om inomhusklimatet nu kan garanteras till 22 grader. Socialdirektör Lena Lager svarar att det i funktionsprogrammet anges krav på önskad temperatur men att den aktör som får uppdraget att genomföra byggnationen också ska föreslå den lösning som bäst motsvarar kraven. Ola Lindvall (C) ställer frågan om vilka kostnader som sparats genom att annan lösning än klimatanläggning valts för att klara inomhustemperaturen i äldreboendet i Katthammarsvik. Socialdirektör Lena Lager svarar att det inte är kostnadsfrågor som varit aktuella för val av system för reglering av inomhusklimatet utan att det istället är lösningens energieffektivitet som varit styrande. Arbetsutskottet enas om att teknikförvaltningen ska bjudas in till nämndens sammanträde den 20 april för att svara på frågor och beskriva skillnader gällande kostnader och energianvändning mellan olika lösningar för reglering av inomhusklimat. Arbetsutskottets förslag till nämnden Socialnämnden antar förändringarna i bifogat funktionsprogram för särskilt boende i Region Gotland. justerare Utdragsbestyrkande 15

REGION GOTLAND PROTOKOLL Socialnämnden Arbetsutskottet 4 april 2012 SON/Au 42 Månadsrapport IFO mars 2012 SON 2012/29 Ärendebeskrivning Utbetalning av försörjningsstöd fortsätter att öka och behovet är störst hos hushåll i åldern 25-34 år som saknar arbetslöshetsersättning eller har arbetsträning samt i åldern 40-44 år som har arbetsträning. Ungdomars behov av försörjningsstöd fortsätter vara förhållandevis lågt. Antalet barn och ungdomar som placerats i externa hem för vård eller boende är fortfarande lågt. Arbetsutskottets förslag till nämnden Socialnämnden godkänner informationen. justerare Utdragsbestyrkande 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre ledningsstruktur 1 SOF Medarbetare Samordnade insatser Medarbetare HSF Enhetschefer för: hemtjänst SÄBO habilitering/rehabilitering hemsjukvård LSS-verksamheter myndighetshandläggare Avdelningschef för: utförareavdelning SOL och LSS hemsjukvård och särskilt boende myndighetsutövning Samordnade arbetsgrupper Samordnad ledning för utförande av överenskommelser Verksamhetschef för: psykiatri primärvård enhetschefer på sjukhuset Områdeschef för: opererande specialiteter medicinska specialiteter primärvård och psykiatri slutenvård öppenvård habilitering/rehabilitering Beställarchef Beställarchef IFO Samordnad ledning och styrning av sammanhållen vård och omsorg Sjukvårdschef Kvalitetschef Socialdirektör Samordnad direktörsgrupp för sammanhållen vård och omsorg Hälso- och sjukvårdsdirektör Socialnämnd Samordnat arbetsutskott mellan HSN och SON Hälso- och sjukvårdsnämnd Ekonomer, kvalitetsutvecklare/controller, HR, informatörer, specialister Samordnade stödjande resurser efter behov Gemensam kompetensplattform Ekonomer, kvalitetsutvecklare/controller, HR, informatörer, specialister t ex chefsapotekare 28

29

30

31

32

Individ- och familjeomsorgen: statistik mars 2012 Försörjningsstödet fortsätter att öka och behovet är störst hos hushåll i åldern 25 34 år som saknar arbetslöshetsersättning eller har arbetsträning samt i åldern 40 44 år som har arbetsträning. Ungdomars behov av försörjningsstöd fortsätter vara förhållandevis lågt. Antalet nybesök är i nivå med tidigare. Ekonomiskt bistånd 2012 (Insatserna Ekonomiskt bistånd, Ek bistånd flykting och Ek Hyresgaranti EJ UTGIFTER FÖR SKOGSAM) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ackum 12 Ackum 11 Diff Utbetalt 2011 4 589kkr 4 134 kkr 5 506kkr 4 428kkr 5 357kkr 4 501kkr 4 131 kkr 4 153 kkr 4 271 kkr 4 312 kkr 4 871 kkr 5 163 kkr Utbetalt 2012 4 918 kkr 5 051 kkr 5 452 kkr 15 421 kkr 14 228 kkr 8 % Hushåll 2011 613 605 747 661 729 633 617 615 606 629 692 743 Hushåll 2012 479 710 755 Utb per hush 7 244 kr 7115 kr 7 221 6 000 kkr Utbetalt ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) 1 Utfall Economa Mars månad: 5 455 kkr Ackumulerat 2012: 15 458 kkr 5 000 kkr 4 000 kkr 3 000 kkr 2008 2009 2010 2011 2012 2 000 kkr 1 000 kkr 0 kkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Individ- och familjeomsorgen 2012 Hans Haglund 33

2 Utbetalt ekonomiskt bistånd 18-24 år Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 18-24 år 2008 814 kkr 882 kkr 788 kkr 861 kkr 734 kkr 718 kkr 704 kkr 576 kkr 653 kkr 797 kkr 730 kkr 1 068 kkr 18-24 år 2009 932 kkr 961 kkr 1 060 kkr 937 kkr 756 kkr 771 kkr 844 kkr 525 kkr 754 kkr 775 kkr 818 kkr 1 002 kkr 18-24 år 2010 684 kkr 835 kkr 1 014 kkr 983 kkr 855 kkr 936 kkr 922 kkr 851 kkr 850 kkr 854 kkr 996 kkr 1 066 kkr 18-24 år 2011 966 kkr 845 kkr 1 293 kkr 939 kkr 1 222 kkr 817 kkr 880 kkr 889 kkr 895 kkr 870 kkr 986 kkr 1 051 kkr 18-24 år 2012 903 kkr 1 024 kkr 1 014 kkr 1 400 kkr Utbetalt ekonomiskt bistånd till hushåll 18-24 år 1 200 kkr 1 000 kkr 800 kkr 600 kkr 400 kkr 200 kkr 18-24 år 2008 18-24 år 2009 18-24 år 2010 18-24 år 2011 18-24 år 2012 kkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Individ- och familjeomsorgen 2012 Hans Haglund 34

3 Ungdomarnas (18-24 år) andel av utbetalt ekonomiskt bistånd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 18-24 år 2008 23% 25% 23% 21 % 22 % 21 % 21 % 22 % 23 % 24 % 26 % 26 % 18-24 år 2009 25 % 26 % 24 % 21 % 21 % 20 % 22 % 18 % 21 % 21 % 22 % 21 % 18-24 år 2010 17 % 22 % 19 % 22 % 21 % 22 % 21 % 23 % 23 % 21 % 22 % 21 % 18-24 år 2011 21 % 20 % 23 % 21 % 23 % 18 % 21 % 21 % 21 % 20 % 20 % 20 % 18-24 år 2012 18 % 20 % 19 % 30% Ungdomarnas (18-24 år) andel av totalt utbetalt belopp 25% 20% 15% 10% 5% 0% 18-24 år 2008 18-24 år 2009 18-24 år 2010 18-24 år 2011 18-24 år 2012 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Individ- och familjeomsorgen 2012 Hans Haglund 35

4 Placeringar HVB Antalet barn och ungdomar som placerats i externa HVB är fortfarande lågt. Sex av dessa ungdomar är omhändertagna jml LVU. Av Beroendeenhetens åtta placeringar har fem avslutats under mars. Två personer vårdas jml LVM. SoL, LVU och LVM jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Institutionsplacering barn och ungdom 34 33 37 (varav HVB Östertull och Haima) 21 19 23 Institutionsplacering vuxna missbrukare 10 6 8 Lyftet (eftervård) 5 6 9 2 000 000 1 800 000 1 600 000 Kostnader placering 2012 BOU institutionsplacering Vux missbrukare institutionsplacering Familjehem vuxna 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Individ- och familjeomsorgen 2012 Hans Haglund 36

5 Budget BoU Utbetalt Budget MVE Utbetalt Budget Familjehem Vux Utbetalt Utfall Economa BoU Utfall Economa MVE 18 841 kkr 4 837 kkr 10 202 kkr 1 033 kkr 550 000 88 kkr 4 803 kkr 1 055 kkr utfall i % 25,7 utfall i % 10,1 utfall i % 16,0 20 000 000 kr 18 000 000 kr 16 000 000 kr 14 000 000 kr 12 000 000 kr 10 000 000 kr 8 000 000 kr 6 000 000 kr 4 000 000 kr 2 000 000 kr 0 kr Budget BoU Utbetalt BoU 12 000 000 kr 10 000 000 kr 8 000 000 kr 6 000 000 kr 4 000 000 kr 2 000 000 kr 0 kr Budget MVE Utbetalt MVE 600 000 kr 500 000 kr 400 000 kr 300 000 kr 200 000 kr 100 000 kr 0 kr Budget Vux Utbetalt Vux Individ- och familjeomsorgen 2012 Hans Haglund 37

Utredningar enligt SoL 11:1 barn och unga Många av de långvariga barn- och ungdomsutredningarna har avslutats under mars. Samtidigt har inte lika många utredningar påbörjats, vilket är en följd av att något färre anmälningar inkom under mars jämfört med mars förra året. Under det första kvartalet inkom dock 34 fler anmälningar än motsvarande tid förra året. Ökningen gäller barn 0 12 år. Pågående utredningar vid respektive månadsskifte 0 30 dagar 31 90 dagar 91 120 dagar > 120 dagar Totalt Andel över 4 mån Antal med förlängningsbeslut eller över 18 år 1 Jan 40 62 22 14 138 10 % 13 1 Feb 40 61 29 27 157 17 % 23 1 Mars 30 69 22 28 149 19 % 22 1 April 25 53 28 22 128 17 % 12 1 Maj 1 Juni 1Juli 1 Aug 1 Sept 1 Okt 1 Nov 1 Dec Avslutade utredningar under månaden 0 30 dagar 31 90 dagar 91 120 dagar > 120 dagar Totalt Andel över 4 mån Jan 3 2 7 12 24 50 % Feb 1 5 2 23 31 74 % Mars 2 12 7 24 45 53 % April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 6 Individ- och familjeomsorgen 2012 Hans Haglund 38

Ärende 1 1(2) Delgivningar och anmälningsärenden Från regionstyrelsens arbetsutskott - RS Au 84 Beslut dat. 2012-03-13 om återremittering av ärende till tekniska nämnden om tilläggsanslag för växthus och verksamhetslokaler till arbetskooperativet Suderviljan i Klintehamn Från regionstyrelsens - Beslut dat. 2012-04-02 angående Restaurang Nunnan AB:s ansökan om ändring av tillstånd för servering till allmänheten året runt mellan kl 11.00-02.00 på serveringsstället Nunnans bageri, Stora Torget 7, 621 56 Visby. - Beslut dat. 2012-03-21 angående Matmuren AB:s ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten den 24 mars 2012 mellan kl 18.00-02.00 i Hemse ishall. - Beslut dat. 2012-03-29 angående M/S Teaterskeppet AB:s ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten under perioden 1 juli 10 juli 2012 mellan kl 11.00-01.00 på serveringsstället M/S Teaterskeppet, Visby gästhamn, kajplats 10, 621 57 Visby. - Beslut dat. 2012-04-03 angående WPN i Visby AB:s ansökan om tillstånd för servering till allmänheten den 6-7 april 2012 mellan kl 11.00-03.00 på serveringsstället Hamnplan 5, Hamnplan 5, 621 57 Visby. - Beslut dat. 2012-04-04 angående Omor Krogs, Lau Hallsarve 941, 623 62 Ljugarn, ansökan om tillstånd för servering till allmänheten året runt mellan kl 11.00-01.00 på serveringsstället Restaurang Fransan, Närs golfklubb. Delegationsbeslut - Ordförandebeslut om att slutföra yttrande till Socialstyrelsen gällande klagomål angående avsaknad av lokal/samlingsplats för äldre i Roma dat. 2012-03-30. Information om anmälan enligt Lex Sarah - SOL/LSS 20120019 - SOL/LSS 20120021 - SOL/LSS 20120031 SOL/LSS 20120032 - SOL/LSS 20120034 - SOL/LSS 20120035 - SOL/LSS 20120038 Statistikrapport - Statistik för mars 2012 över rapporterade fel, brister och missförhållanden Lex Sarah. - Ärendestatistik bostadsanpassningsbidrag för mars 2012. Yttranden gällande serveringstillstånd - Ordförandebeslut dat. 2012-03-19 angående Matmuren AB:s ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten den 24 mars 2012 mellan kl 18.00-02.00 i Hemse ishall. 39

2(2) - Ordförandebeslut dat. 2012-03-19 angående M/S Teaterskeppet AB:s ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten under perioden 1 juli 10 juli 2012 mellan kl 11.00-01.00 på serveringsstället M/S Teaterskeppet, Visby gästhamn, kajplats 10, 621 57 Visby. - Ordförandebeslut dat. 2012-03-19 angående Villa Själsö AB:s ansökan om serveringstillstånd samt cateringtillstånd till allmänheten året runt mellan kl. 11.00-02.00 på serveringsstället Visby Flygplats, 621 41 Visby. - Ordförandebeslut dat. 2012-03-19 angående Sportbaren i Visby AB:s ansökan om stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten året runt mellan kl 11.00-01.00 på serveringsstället Kärlek, Café och bar, Södra Kyrkogatan 6, 621 57 Visby. - Ordförandebeslut dat. 2012-03-19 angående Restaurang Nunnan AB:s ansökan om ändring av tillstånd för servering till allmänheten året runt mellan kl 11.00-02.00 på serveringsstället Nunnans bageriet, Stora Torget 7, 621 56 Visby. - Ordförandebeslut dat. 2012-03-19 angående Wisby Hof:s ansökan om stadigvarande tillstånd och cateringtillstånd för servering till allmänheten året runt mellan kl 11.00-02.00 på serveringsstället Wisby Hof, Adelsgatan 2, 621 56 Visby. - Ordförandebeslut dat. 2012-03-23 angående Slangtornet Hult & Bylund AB:s ansökan om tillstånd för servering till allmänheten året runt mellan kl 11.00-01.00 på serveringsstället Ljugarns strandcafé och restaurang, Strandvägen 6, 623 65 Ljugarn. - Ordförandebeslut dat. 2012-03-23 angående Slangtornet AB:s ansökan om tillstånd för servering till allmänheten året runt mellan kl 11.00-01.00 på serveringsstället Slangtornet, Storgatan 92, 624 48 Slite. - Ordförandebeslut dat. 2012-03-26 angående WPN i Visby AB:s ansökan om nytt tillstånd för servering till allmänheten den 6-7 april 2012 mellan kl 21.00-03.00 på serveringsstället Hamnplan 5, Hamnplan 5, 621 57 Visby. 40

41

42

43

44

Socialförvaltningen Linda Larsson Ärendenr SON 2011/558 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 16 april 2012 Socialnämnden Lokalförsörjningsplan 2013-2017 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner att förvaltningens förslag till svar angående Lokalförsörjningsplan för Region Gotland 2013-2017 överlämnas till ledningskontoret. Bakgrund Ledningskontoret har sammanställt samtliga nämnders lokalförsörjningsplaner för åren 2013-2017 och gör omprioriteringar utifrån dessa. Ledningskontoret har skickat ut ett huvudförslag samt tre alternativa förslag till lokalförsörjningsplan och vill nu få socialnämndens synpunkter. Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar. Lena Lager socialdirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post registrator_son@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803 45

Till Ledningskontoret Per-Eric Edlund Förslag Lokalförsörjningsplan Region Gotland 2013-2017 Socialförvaltningens ledning har gjort en analys över de olika förslagen och jämfört förslagen både med huvudförslaget och med nämndens strategiska plan för 2013 2015. I den strategiska planen står följande om gruppbostaden på Terra Nova: Inom LSS finns en bostadsförsörjningsplan som visar på behovet av fler gruppbostäder på längre sikt. På Terra Nova finns en lämplig tomt reserverad och förslaget är att planering får påbörjas med byggnation under 2014 och driftstart 2015 I ledningskontorets huvudförslag föreslås gruppbostadens uppbyggnad först 2016. Det råder stor osäkerhet kring behovet av gruppbostäder eftersom prognosarbetet bygger på individuella planer och önskemål och prognoser över personer som kan komma att flytta till Gotland med behov av en gruppbostad kan inte göras. Socialförvaltningen har också funderat över alternativa användningsområden om det visar sig att behovet inte finns precis i början när gruppbostaden är klar. Socialförvaltningen anser därför att ett senareläggande till 2016 kan accepteras. Beträffande senareläggning av bostadsbyggande inom äldreomsorgen presenterar förvaltningen inom kort en särskild äldreboendeplan till socialnämnden. Arbetet med planen är försenat eftersom den framtagna beräkningsmodellen är beroende av aktuella befolkningsprognoser som skall levereras av ledningskontoret. Arbetet kan inte fortsätta utan befolkningsprognoserna. 46

Förseningen av de 10 platserna inom Hemse vårdcentrum till 2016 2017 kan komma att orsaka problem om inga alternativ finns. Det är fortfarande oklart om utbyggnad hos två privata vårdgivare som nämnden har ramavtal med kommer att bli klart och i så fall kompensera för platsförlusten om Hemse försenas. I avsaknaden av befolkningsprognoserna är det svårt att bedöma vad en försening av ett större projekt med 50 platser i Visby till 2017 2018 kan få för konsekvenser. Socialförvaltningen kan i nuläge inte acceptera en försening Lena Lager Socialdirektör 47

Ledningskontoret Per-Eric Edlund Ärendenr 1 (4) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 15 december 2011 Förslag Lokalförsörjningsplan Region Gotland 2013-2017 Sammanfattning Ledningskontoret tillställer samtliga förvaltningar/nämnder bifogat huvudförslag samt tre alternativa förslag för lokalförsörjningsplan 2013-2017 för synpunkter. Svar mottages snarast och tacksamt. Bakgrund Ledningskontoret ansvarar utifrån givna direktiv från regionledning för styrning, planering och samordning av arbetet med lokalförsörjningsprocessen och flerårsplan. Styrningen sker utifrån direktiv samt avstämningsmöten med förvaltningarna. Bedömning Utifrån direktiv att ny sporthall, ombyggnad/ersättning av F-hus (solrosen) samt nytt badhus skall ingå i investeringsplanen för 2013-2017 har ledningskontoret i samarbete med SBF samt inhämtande av synpunkter från lokalförsörjningsgrupp tagit fram ett huvudförslag till fördelning av lokalförsörjningsbehov med högst 160 mkr per år i ett koncernnytteperspektiv. De ovan nämnda större investeringsprojekten utgör en betydande del av den totala investeringsbudgeten vilket får konsekvenser för övriga nödvändiga investeringar under perioden. Förutom huvudförslaget bifogas även tre alternativförslag som inbördes inte har någon rangordning för att belysa andra tänkbara scenarios ur investeringssynpunkt. Förslagen är benämnda Atos, Porthos och Aramis. Namnen har inga nedvärderande syften utan skall enbart ses som att alternativen inte har någon inbördes rangordning. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803 48

Ledningskontoret Region Gotland Ärendenr 2 (4) Fördelningsprinciper Den fördelningsprincip som ledningskontoret har valt är att samtliga förvaltningar förutom SBF och KFF har kvar sina förslag till investeringar i planen men de har i många fall senarelagts för att inrymma investeringsbehov för främst sporthall och F-hus. att investeringsbehov för badhus senarelagts till efter 2017. att SBF investeringsbehov har utifrån förvaltningen/nämndens ursprungliga äskanden skurits ned med ca 20 mkr per år för att möjliggöra övriga investeringar. För SBF kvarstår två större investeringsbehov OVK (obligatorisk ventilationskontroll) samt EPC (energibesparande åtgärder). att KFF investeringsbehov för bullerdämpande åtgärder i Visby ishall samt installation av ventilation i Visby A7-hall inte inryms i investeringsplanen. Senareläggning av investeringar kommer dels att ske för en del boenden för SOF, tre skolor för BUF som därmed får konsekvenser för SF investeringsbehov av kök, folkhögskolan för GVF samt ett antal objekt för HSF OVK är lagstadgade åtgärder och regionen har ett kraftigt eftersatt ventilationsunderhåll vilket påverkar samtliga förvaltningars lokaler negativt. Beträffande EPC är upphandlingen för detta projekt klart och avtal är upprättat mellan parterna för ett genomförande. Att i nuläget dra sig ur detta projekt innebär skadeståndskrav i betydande nivå enligt SBF (miljonbelopp). Det unika med EPC-projektet är att det till stor del betalar sig eftersom vi kan sänka våra energikostnader i storleksordning, 15 % el och 19 % värme, på objektsnivå. F-huset (solrosen) Beträffande F-huset finns för närvarande ett sk inriktningsbeslut för rivning av F-huset. En rivning av F-huset får ett antal konsekvenser som närmare utretts av GVF i rapporten Konsekvensutredning rivning av F-huset, Ärendenr 2010/78 Handläggare Mats Lagerqvist,2011-09-21 Slutsatsen i rapporten är: Resultatet av denna utredning visar att de åtgärder som måste vidtas vid en rivning av F-huset, beräknas kosta 179 mkr. Förslaget om renovering/ ombyggnad av F-huset i tidigare utredning kostnadsberäknades till ca 175 mkr. Föreliggande förslag innebär att vissa effektiviseringsvinster uppnås men dessa är inte i paritet med det tidigare förslaget. Uppfattningen från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens AU är, att det ur pedagogisk synvinkel, vore att föredra en renovering/ombyggnad alternativt en nybyggnad av det befintliga F-huset enligt den tidigare utredningen kring byggnaden. Detta för att långsiktigt kunna erbjuda undervisning med goda 49

Ledningskontoret Region Gotland Ärendenr 3 (4) möjligheter till samordning och effektivisering och därmed bibehålla ett brett utbildningsutbud på Gotland. Utifrån detta ställningstagande samt ursprungligt direktiv har ledningskontoret inlemmat ett ombyggnadsalternativ i lokalförsörjningsplanen. Oavsett vilket beslut som fattas beträffande F-huset är investeringsbehovet oförändrat ca 175 mkr. Ett nybyggnadsalternativ för F-huset motsvarar en utökning av investeringsbehovet med ytterligare 65 mkr vilket i princip innebär att många övriga investeringsbehov ytterligare senareläggs och/eller inte inryms i investeringsbudgeten. Alternativen Huvudförslaget: F-huset, sporthall och badhus finns med enligt direktiv men badhusinvestering senareläggs till efter 2017. Atos: innehåller endast F-huset vilket medför att den del besparing får göras framför allt för fastighetssidan och en del senareläggningar finns med men att det mesta i övrigt är med. Parthos: F-huset, sporthall och badhus finns med i investeringsplanen men det får stora konsekvenser för alla förvaltningar Aramis: Västerhejde skola prioriteras framför EPC och att EPC-projektet inte kommer att starta förrän 2016. Detta förutsätter att projektet måste fortsätta 2017, 2018 och 2019 för att det överhuvudtaget ska vara meningsfullt och undvika juridiska konsekvenser. Förutsätter en grundinvestering motsvarande ca 3 mkr per år inom projektet EPC men begränsas till mindre energibesparande åtgärder.. 50

Ledningskontoret Region Gotland Ärendenr 4 (4) Andra finansieringsmöjligheter, omprövningar. Om det i närtid uppkommer andra finansieringsmöjligheter för F-hus och/eller sporthall, badhus innebär det en direkt förbättring av investeringsplan och därmed omprövning av andra viktiga investeringsbehov som respektive förvaltningar/nämnder äskat tidigare. Upphandling av sporthall är enligt uppgift från SBF ännu ej påbörjad och en eventuell omprövning av detta projekt innebär också andra förutsättningar för förvaltningar/nämnders investeringsbehov. Per-Eric Edlund Försörjningschef, ledningskontoret 51