Årsmöte 2016-02-13 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 30 personer, varav 3 icke medlemmar. Mötets öppnande Vice ordförande Paul Fältman hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängden. Mötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov. 2. Val av mötesordförande. Anders Brorsson valdes till mötesordförande. 3. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. Elin Weiffert utsågs till mötessekreterare. 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. Patrik Gustafsson och Magnus Johnsson valdes till justerare tillika rösträknare. 5. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av personer enligt 7 moment 2. Intet. 6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. Mötet beslöt att mötet har blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställdes. 8. Genomgång av: a lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelse för 2015. Se bilaga 1. b balans- och resultaträkning Balans- och resultaträkning gicks igenom. Se bilaga 2. c revisorernas berättelse Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Mikael Hansson. Se bilaga 3. 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. Balans- och resultaträkning godkändes, vinst förs till ny räkning. Verksamhetsberättelse 2015
10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. Mötet beslöt att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året. 11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: a mål Öka medlemsantalet. Inkludera fler grenar inom arrangerade tävlingar. b rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret Föredrogs enligt bilaga 4. c medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår Oförändrad klubbavgift. d andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi Intet. 12. Beslut i ärenden enligt punkt 11. Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. Intet. 14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. Ordförande: Paul Fältman, nyval 1 år (enhälligt. Vice Ordförande: Catharina Hårsmar, fyllnadsval1 år. Kassör: Gunilla Ferm, omval 2 år. Ledamot: Mathias Johansson, nyval 2 år. Ledamot: Gunilla Svensson, nyval 2 år. Suppleant 1: Rolf Nilsson, fyllnadsval 1 år. Suppleant 2: Marlene Johansson, nyval 2 år. 15. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt 9. Revisor: Michael Hanson, omval 1 år. Revisor: Rolf Weiffert, nyval 1 år. Suppleant 1: Ann-Marie Pettersson, nyval 1 år. Suppleant 2: Patrik Gustafsson, omval 1 år. 16. Val av valberedning enligt 10. Mötet valde Ewa Nilsson som sammankallande på 1 år samt Lena Weiffert omval 2 år. 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16. Mötet beslöt att omedelbart justera punkterna 14-16. Se bilaga 5. Verksamhetsberättelse 2015
18. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 12. Intet. 19. Prövning av hedersmedlemskap. En skrivelse har inkommit till styrelsen angående prövning av befintligt hedersmedlemskap. Skrivelsen lästes upp för mötet. Beslut fattades aldrig av mötet då berörd hedersmedlem självmant skriftligt avsade sig sitt hedersmedlemskap. 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. Styrelsen får i uppdrag att gå igenom dessa handlingar. 21. Övriga frågor Intet. 22. Utdelande av utmärkelser. Mötesordförande Anders Brorsson tackade för förtroendet och lämnade över till ordförande Paul Fältman. Mötesordförande avtackades. Blommor och utmärkelser till tävlingsekipage i respektive grenar. Se bilaga 6. Mötets avslutande Ordförande Paul Fältman tackade och förklarade mötet avslutat. Anders Brorsson Mötesordförande Elin Weiffert Mötessekreterare Patrik Gustavsson Justerare Magnus Johnsson Justerare Verksamhetsberättelse 2015
Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen för avger sin berättelse över verksamhetsåret 2015. Styrelse Bo Bergström Ordförande (t.o.m. 2015-09-30 Paul Fältman Vice ordförande Elin Weiffert Sekreterare Gunilla Ferm Kassör Ingvar Nilsson Ordinarie ledamot Sandra Amedi Ordinarie ledamot Anna Månsson Ordinarie ledamot Ulrika Nilsson Suppleant Catharina Hårsmar Suppleant Kommittéer Utbildningskommitté Sandra Amedi Elin Weiffert Tävlingskommitté Jenny Gustafsson Lena Weiffert Paul Fältman Jill Borgstedt Lind Underhållskommitté yttre Ingvar Nilsson Patrik Gustafsson Rolf Nilsson Mattias Wigren Bo Bergström (del av året Sammankallande Sammankallande Sammankallande Underhållskommitté inre Catharina Hårsmar Karin Nyström Britt-Inger Nilsson Ewa Nilsson Sammankallande Fest och omvårdnad Ulrika Nilsson Ingvar Nilsson Sammankallande Verksamhetsberättelse 2015
Ewa Nilsson IPO ansvarig Mathias Johansson Agilitykommitté Vilande Distriktsombud Ordinarie Paul Fältman Elin Weiffert Ingvar Nilsson Valberedning Ewa Nilsson Britt-Inger Nilsson Lena Weiffert Sammankallande Revisorer Michael Hanson ordinarie Sven Håkansson ordinarie (t.o.m.2015-12-02 Rolf Weiffert ersättare Patrik Gustavsson ersättare Allmän översikt År 2015 har varit klubbens 63:e verksamhetsår. Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret hållit ett ordinarie årsmöte och två ordinarie medlemsmöten, samt 10 ordinarie styrelsesammanträden varav ett konstituerande. Styrelsen har även genomfört en budget- och verksamhetskonferens. Representation Klubben har varit representerad vid två av distriktets tre medlemsmöten under året. Medlemsutveckling Vid utgången av 2015 hade 234 medlemmar, vilket är en minskning med 80 medlemmar mot verksamhetsåret 2014. Fördelningen mellan de olika medlemskategorierna framgår av tabellen nedan. Kristianstads Ordinarie Familje- Heders Ungdoms Ungdoms Totalt Brukshundklubb medlemmar medlem medlem medlem (SHU 2014-12-31 245 19 6 25 19 314 2015-12-31 193 13 6 10 12 234 Detta kan bl.a. härledas till att vi inte har haft så många kurser som tidigare år. Verksamhetsberättelse 2015
Resultat per kommitté Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 2015 Utbildning 98 635 56 000 54021 Tävling -21176-15 050-3455 Agility 3 739 8 000 6501 Resultat kommittéer 81 198 48 950 57067 Styrelse övrigt 4181-500 -816 Drift & Underhåll UHK -57021-61 000-82690 Resultat Styrelse Drift -52840-61 500-83506 Beräknat resultat 28 358-12 550-26439 För verksamhetsåret budgeterades ett underskott på 12550 kr. Styrelsen fick också medlemmarnas godkännande på att kostnaden för altanen skulle gå utanför budgeten. Kostnaden för material till altanen uppgick till 17070kr + Mat byggare 2390kr=19460. Vi fick också ett bidrag från Kristianstads kommun på 5000 kr. Total kostnad altan 19460-5000=14460 kr Beräknat resultat blir då istället -26439 (varav 14460 kr är altanen = -11979 vilket ligger nästan precis som budgeterat. Vi har även haft en del oförutsedda utgifter. Vi har bytt lås och köpt ett nytt kylskåp, då det gamla gick i sönder. Klubbens ekonomiska ställning är fortfarande god. Likvida medel var vid verksamhetens ingång 408 036 kr och vid dess utgång till 381 597 kr (vilket är ungefär samma som verksamhetsåret 2013, 379 678kr. Överskottet som vi fick ifjol har vi nu använt i år. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av separat resultat- och balansräkning. Verksamhet Styrelse Styrelse och kommittéer i har under året efter bästa förmåga arbetat mot de mål och riktlinjer som finns angivna i den verksamhetsplan som fastställdes vid årsmötet 2015. Förutom den löpande verksamheten har styrelsen arbetat med de förslag och uppdrag som föredragits på verksamhetsårets medlemsmöten. Styrelsen har ombesörjt att informationen har varit anslagen i klubbstugan och på hemsidan. Styrelsens sammansättning Samtliga kommittéer har under året varit representerade i den sittande styrelsen. Hemsidan har blivit uppdaterad och är informativ med aktuella händelser och aktiviteter, innehåller kontaktuppgifter till aktiva funktionärer och ett enkelt kontaktformulär för frågor. Klubben har fått positiv respons på att vi är snabba med att svara på frågor som inkommer via mail avseende kurser och medlemskap mm. Övrig information om genomförd verksamhet under året, följer nedan i respektive kommittés sammanställning. Verksamhetsberättelse 2015
Utbildningskommittén (UK UK har under 2015 bestått av Sandra Amedi och Elin Weiffert. Kommittén har haft möten under året för att planera kursverksamheten. Kursverksamhet Kursutbudet under året har varit valp-, unghunds-, grund och agilitykurser. Sammanlagt 66 ekipage har gått kurs på under året. I slutet av vårens kurser hade vi föreläsning med veterinär för alla kursdeltagare. Övrigt Kommittén vill tacka alla som det gångna verksamhetsåret varit delaktiga i klubbens hundägarutbildning, samtliga instruktörer, handledare och hjälpinstruktörer. Ni har alla genomfört era uppdrag på ett mycket förtjänstfullt och värdefullt sätt för klubben och hundägarna. Tävlingskommittén (TK Kommittén har bestått av Jenny Johnsson, Lena Weiffert, Paul Fältman och Jill Borgstedt-Lind. Under året har kommittén haft möten för planering av tävlingar. Vi har arrangerat dubblerad elit spår tävling 5 och 6 april samt skyddstävling alla klasser den 25 oktober. Vi har haft gott om anmälningar till våra brukstävlingar under året. Två rallylydnadstävlingar har anordnats i år. Rallycamp har anordnats med ett femtiotal tävlande. I samband med detta anordnades ett inofficiellt rallylydnads-sm. Mark Vårt samarbete med markägare, jägare och militären har varit gott under det gångna året. SM Deltagare på årets SM i bruks var Catharina Hårsmar med Dubion Fiffi, Magnus Johnsson med Krokasmedens Gonzo och Jenny Johnsson med Krokasmedens Külo. Alla tre i spårhundsgruppen. Stort grattis till fina prestationer. Vandringspriser Jenny Johnsson och Coco blev Årets Bästa Appellekipage Folke Gustafsson och Signe blev Barometervinnare i Lydnad Patrik Gustafsson och Ozzy blev Barometervinnare i Bruks Tävlingsekipage Klubbens ekipage har varit mycket duktiga på tävlingsbanorna detta år, vilket har resulterat i mycket fina resultat. Grattis Uppflyttade ekipage Sven Håkansson och Calle - lydnadsklass elit Folke Gustafsson och Signe - elit lydnad och lägre klass bruks Ingvar Nilsson och Zeus - elitklass skydd Jenny Johnsson och Coco - högreklass sök och spår Cecilia Ohlsson och Hetza IPO III Antal Cert Jenny Gustafsson och Külo - 4 st Catharina Hårsmar och Fiffi - 1 st Magnus Johnsson och Gonzo - 3 st Patrik Gustafsson och Ozzi - 5 st Cecilia Ohlsson och Hetza - 1 st Verksamhetsberättelse 2015
Kommittén vill TACKA ALLA som hjälpt till och ställt upp så vi kunnat genomföra våra tävlingar. Agilitykommittén (AK Agilitykommittén har under verksamhetsåret varit vilande. Elin Weiffert har varit kontaktperson för agilityverksamheten. Under året har två agilitykurser hållits: en grund- och fortsättningskurs under våren samt en grundkurs under hösten. Sammanlagt har det varit 11 deltagare. Underhållskommittéen yttre (UHK yttre Fastighet och underhållskommittéen har under verksamhetsåret bestått av Ingvar Nilsson (sammankallande, Rolf Nilsson, Patrik Gustavsson, Mattias Wigren och Bo Bergström (del av året. Sektorn har haft sex kommitté- och byggmöten under året. Kommitteen har också haft två budgetmöten där kommitteen presenterat ett budgetförslag till styrelsen för 2016 samt en långtidsplanering under en 5-års period. Kommitteens arbete började med en stor upprensning av gammalt och överblivet material. En container införskaffades och städdag utlystes där alla medlemmar var bjudna. Klubbens prispall började bli rutten i trappstegen. Dessa har bytts ut och ersatts med fyllnadsgrus. I samband med detta målades också prispallen om. Styrelsen beslutade om att införskaffa ett säkrare kassaskåp att förvara sedlar från kaféet. Kommitteen införskaffade ett nytt kassaskåp och konstruerade ett system så att alla kan förvara kontanter i skåpet. I månadsskiftet april maj hade klubben inbrott i stugan. Det som stals var ca 150 kr i växelkassan, kakor, godis samt tre walkie Talkie. Stödbeloppet var inte stort, men kostnaden för att reparera och byta lås kostade klubben 4 100 kr. Då självrisken ligger på över 4 000 kr beslutade styrelsen att inte utnyttja försäkringen. Uterummet blev en större reparation än vad som planerades från början. Rötskadorna var betydligt mer omfattande än vad som kunde ses vid besiktningen. Dessutom beslutades att vi skulle sätta panel även på insidan av uterummet. Med undantag av en del mindre arbetsuppgifter på utsidan slutfördes arbetet med uterummet på insidan lämpligt inför den stundande rallycampens kommande helg. Ett arbete som tog stora delar av sommaren/hösten att slutföra. Ytterligare en ommålning krävs men har inte gått att utföra på grund av en regnig höst. De totala kostnaderna för hela byggnationen har uppgått till 17 000 kronor. Av dessa har vi fått i anslag av kommunen 5 000 kronor. Klubben har då själv betalat 12 000 kronor för upprustningen. Ett stort tack till Rolf, Patrik, Ewa, Catharina och Britt-Inger som har lagt ner ett stort antal timmar för färdigställandet. Cementtröskeln in till gräsklipparförrådet var halvgjord, vilket gjorde att möss och råttor kunde ta sig in i huset. Kommitteen har införskaffat cement och gjutit i hela tröskeln så att den nu är tät. På vår stora gräsklippare har en bult brustit på klippaggregatets upphängningsanordning. Kommitteen tog kontakt med Arkelstorp firman som reparerar gräsklippare och är vår sponsor. Han har hämtat klipparen och reparerat felet samt levererat ett nytt batteri till den mindre gräsklipparen. Kostnad för reparationen blev endast 2 500 kronor. Verksamhetsberättelse 2015
Med anledning av att en hund blivit allvarligt skadad av de järnstänger som tidigare var stommen till staket vid sophuset har vi grävt runt och kapat dem under marknivå. Därefter har vi täckt ändarna med ny jord. Under hela året har kommitteen kämpat med att hålla grusplaner rena från ogräs. Ett arbete som legat nere under flera år. Här krävs fortsatt stora insatser för att få en ren och fin struktur på klubben. Under hösten har kommitteen inventerat behov av ny utomhusbelysning samt reparerat och bytt ut glödlampor mot lågenergilampor. I mellandagarna samlades ett antal medlemmar som plockade ner juldekorationen och sågade itu stormfällda träd på klubben. Ytterligare några träd som gått ut sågades ner. Allt samlades i en hög för att eldas upp när klubben firar valborgsmässoafton den siste april. Kommittén vill tacka alla som varit med och hjälpt till att göra klubben trivsam. Underhållskommittéen inre (UHK inre En hushållsassistent är inköpt och egna kakor och bullar har bakats till försäljning. Glass har sålts under sommaren och hösten. Storstädning av klubbstugan skedde under maj månad. Inventering är gjord i kiosken. Nya dyner till uterumsstolarna är inköpta. Städning av lokaler och toaletter är regelbundet gjort under året. Fest och omvårdnad Kommitteen har under verksamhetsåret bestått av Ulrika Nilsson (sammankallande, Ewa Nilsson och Ingvar Nilsson. Kommitteen har under året haft fem möten. Kommitteen började med att arrangera uppvisningar och korvgrillning vid den gemensamma kursavslutningen för all kursverksamhet. Under avslutningen arrangerades tipsrunda, agilityuppvisning, uppvisning av rallylydnad, uppvisning i IPO och uppvisning i svenskskyddet. Kommitteen utlyste om ett gemensamt träningsläger för alla tävlingsformerna. I samband med planeringen togs kontakt med Studiefrämjandet och dessa hade välvilligt ställt upp med ersättning till bland annat instruktörer i de olika grupperna. Tyvärr blev antalet anmälningar så få att kommitteen beslutade att istället hålla träningslägret på klubben. I styrelsen beslutades om att i stället för kommittéernas egna julfester skulle klubben arrangera en större julfest för alla medlemmar. Festen hölls den 5 december och 31 medlemmar anmälde sig till festen. I samråd med, tog kökskommitteen på sig att laga mat till festen, vilket skulle göra att klubben skulle bjuda på en stor fest för lite pengar. Kökskommitteen all mat hemlagad. Ett fantastiskt jobb som tog dem flera veckor att förbereda. Här krävs ett stort tack till Britt-Inger, Ewa och Catharina i kökskommitteen. För att få in lite pengar anordnades ett lotteri där huvuddelen av vinsterna var gåvor från medlemmarna. Slutsumman för festen blev ca 110 kronor per person. Kommitteen inbjöd till ett fyrverkeri- o smällarfritt nyårsfirande. Det blev tyvärr något sent utannonserat på hemsidan. Endast ett par familjer kom till nyårsfirandet. Kommittén vill tacka alla trevliga medlemmar för verksamhetsåret 2015. Verksamhetsberättelse 2015
KristianstadsBrukshundklubb Styrelsens slutord Som framgår av verksamhetsberättelsen för har även året 2015 präglats av idogt arbete och stort engagemang. Vi medlemmar är alla förenade genom ett brinnande intresse för vår fyrfota vän hunden och en ambition att verka för ett aktivt hundliv och för hundens bästa i samhället. Det är dessa frivilliga insatser som utgör förutsättningen för vår klubbs varande och framtid. Styrelsen vill tacka alla medlemmar som på ett positivt sätt representerat och arbetat för Kristianstads Brukshundklubb på olika sätt och i olika sammanhang. Styrelsen vill gratulera alla medlemmar till framgångar vid olika tävlingar och prov under året. Ett stort tack också till de personer och organisationer som vi under året har haft samarbete med. Med dessa ord vill styrelsen slutligen tacka medlemmarna för förtroendet under det gångna verksamhetsåret Gälltofta 2016-02-02 Paul Fältman Elin Weiffert Gunilla Ferm Vice ordförande Sekreterare Kassör Ingvar Nilsson Sandra Amedi Anna Månsson Ledamot Ledamot Ledamot Ulrika Nilsson Suppleant Catharina Hårsmar Suppleant 10 (22
KristianstadsBrukshundklubb Bilaga 2 KBK Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 16-01-17 Preliminär Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-31 Senaste vernr: 207 Resultatenhet: Hela företaget Period: 15-01-01-15-12-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Fordringar 1615 Deposition Nycklar -4 400,00 400,00-4 000,00 S:a Fordringar -4 400,00 400,00-4 000,00 Kassa och bank 1910 Kassa 1 144,00 2 151,00 3 295,00 1921 PlusGiro 111286-1 32 786,09-23 232,56 9 553,53 1922 Nordea Sparkonto ftg 3026 2245302 129 221,39-5 000,00 124 221,39 1925 Sekura 3026 3362647 249 285,07-757,46 248 527,61 S:a Kassa och bank 412 436,55-26 839,02 385 597,53 S:a Omsättningstillgångar 408 036,55-26 439,02 381 597,53 S:A TILLGÅNGAR 408 036,55-26 439,02 381 597,53 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital -436 611,17 28 574,62-408 036,55 2019 Redovisat resultat 28 574,62-2 135,60 26 439,02 S:a Eget kapital -408 036,55 26 439,02-381 597,53 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -408 036,55 26 439,02-381 597,53 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 11 (22
KristianstadsBrukshundklubb KBK Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 16-01-17 Preliminär Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-31 Senaste vernr: 207 Resultatenhet: Hela företaget Period: 15-01-01-15-12-31 Perioden Period fg år Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3110 UK Utbildning 64 880,00 105 150,00 3111 UK Litteratur 0,00 800,00 3112 UK Planhyra 0,00 3 750,00 3120 TK Tävling 23 050,00 33 196,00 3130 AK Utbildning 8 334,00 6 350,00 3180 Intäkter Servering 17 353,98 26 089,65 3190 Intäkter Profilmaterial 0,00 2 000,00 S:a Nettoomsättning 113 617,98 177 335,65 Aktiverat arbete för egen räkning 3811 Uthyrning av lokaler 0,00 100,00 S:a Aktiverat arbete för egen räkning 0,00 100,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Medlemsavgifter 42 670,00 62 490,00 3987 Kommunala bidrag 12 884,00 8 548,00 S:a Övriga rörelseintäkter 55 554,00 71 038,00 S:a Rörelseintäkter mm 169 171,98 248 473,65 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Medlemsavgifter SBK -26 735,00-41 260,00 4020 Utmärkelser o Uppvaktning -5 606,00-6 644,00 4113 UK Fri fika -1 355,75-1 133,32 4114 UK Körersättning -2 445,00-2 685,00 4115 UK Instruktörsutbildning -2 000,00-2 839,00 4116 UK Avslutningar -558,00-908,00 4117 UKErsättning instr (arv -4 500,00-3 500,00 4120 TK Stambokföringsavgifter -5 040,00-5 915,00 4121 TK Tävlingsmaterial -2 956,00-19 880,20 4122 TK Priser -2 827,00-6 251,00 4123 TK Funktionärer -10 912,00-15 817,80 4124 TK Körersättning 0,00-462,00 4129 TK Övriga kostn sektor -120,00-3 946,00 4134 AK Körersättning -562,00-414,00 4136 AK Fri fika -271,15-397,15 4138 AK Ersättningar instr (arv -1 000,00-1 000,00 4139 AK Övriga kostn sektor 0,00-800,00 4172 TK SM Ersättningar -4 650,00-2 100,00 4180 Kostnader Servering -16 482,58-26 089,65 4181 Kostnader Fester -3 314,00 0,00 4190 Profilmaterial 0,00-2 200,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -91 334,48-144 242,12 Bruttovinst 77 837,50 104 231,53 Övriga externa kostnader 5020 El hyrd lokal -24 039,00-22 867,00 5060 Renhållning hyrd lokal -3 620,00-3 620,00 5070 Underhåll hyrd lokal -30 182,91-21 326,25 5090 Övr kostnader hyrd lokal -14 760,00-4 009,00 5410 Förbrukningsinventarier -6 828,00-2 595,00 5460 Förbrukningsmaterial -2 204,35-2 445,35 6010 Kostnader styrelsen -5 473,45-6 894,92 6110 Kontorsmaterial -1 528,85-1 380,00 6211 Fast telefoni -7 370,00-7 336,00 6230 Data/Tv/Hemsida -3 247,00-2 010,50 6310 Företagsförsäkringar -3 260,00-2 604,00 6570 Bankkostnader -1 005,50-1 014,50 S:a Övriga externa kostnader -103 519,06-78 102,52 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -194 853,54-222 344,64 12 (22
KristianstadsBrukshundklubb KBK Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 16-01-17 Preliminär Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-31 Senaste vernr: 207 Resultatenhet: Hela företaget Period: 15-01-01-15-12-31 Perioden Period fg år Rörelseresultat före avskrivningar -25 681,56 26 129,01 Rörelseresultat efter avskrivningar -25 681,56 26 129,01 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -25 681,56 26 129,01 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter -757,46 2 228,85 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -757,46 2 228,85 S:a Resultat från finansiella investeringar -757,46 2 228,85 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -26 439,02 28 357,86 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -26 439,02 28 357,86 Resultat före skatt -26 439,02 28 357,86 Beräknat resultat -26 439,02 28 357,86 8999 Redovisat resultat 26 439,02-28 357,86 13 (22
KristianstadsBrukshundklubb Bilaga 3 14 (22
KristianstadsBrukshundklubb Bilaga 4 Ekonomisk redovisning för 2015 Resultat per kommitté Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 2015 Utbildning 98 635 56 000 54021 Tävling -21176-15 050-3455 Agility 3 739 8 000 6501 Resultat kommittéer 81 198 48 950 57067 Styrelse övrigt 4181-500 -816 Drift & Underhåll UHK -57021-61 000-82690 Resultat Styrelse Drift -52840-61 500-83506 Beräknat resultat 28 358-12 550-26439 I kassan fanns 3 295,00 Plusgirot 9 553,53 Nordea sparkonto 124 221,39 Sekura 248 527,61 Summa 385 597,53 Deposition nycklar -4 000,00 Summa tillgångar 381 597,53 Utbildning Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 2015 3110 UK Utbildning 105 150 75 000 64 880 3111 UK Litteratur 800 0 0 3112 UK privata kurser planhyra 3 750 4 000 0 Nettoomsättning 109 700 79 000 64 880 4110 UK Utbildning 0 0 0 4111 UK Litteratur 0 0 0 4112 UK Teorikvällar 0 0 0 4113 UK Fri fika -1133-2 000-1356 4114 UK Ersättningar instr (mil -2 685-4 000-2445 4115 UK Instruktörsutbildning -2839-5 000-2000 4116 UK Avslutningar -908-2 000-558 4117 UK Ersättningar instr (arv -3 500-6 000-4500 4118 UK Instruktörsvård 0-3 000 0 4119 UK Övriga kostnader sektor 0-1 000 0 Rörelsens kostnader -11 065-23 000-10859 15 (22
KristianstadsBrukshundklubb Beräknat resultat 98 635 56 000 54021 4115 Grundmodul Anna Månsson Utfall Budget Tävling 2014 2015 Utfall 2015 3120 TK Tävling 33 196 23 250 23050 Nettoomsättning 33 196 23 250 23050 4120 TK stambokföringsavgift -5 915-5 000-5040 4121 TK Tävlingsmaterial -19 880-6 000-2956 4122 TK Priser -6251-2 500-2827 4123 TK Funktionärer -15818-12 000-10912 4124 TK Körersättning -462-2 000 0 4125 TK Utbildning 0-2 000 0 4126 TK Klubbmästerskap 0-2 000 0 4129 TK Övriga kostnader sektor -3946-2 000-120 4172 TK SM Ersättningar -2100-4 800-4650 Rörelsens kostnader -54 372-38 300-26505 Beräknat resultat -21 176-15 050-3455 4121 Apporter, Svensk ärm, skott Agility Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2015 3130 AK Utbildning 6 350 14 000 8334 3132 AK Tävling 0 0 Nettoomsättningar 6 350 14 000 8334 4130 AK Tävling 0 0 0 4131 AK Tävling avg SBK 0 0 0 4132 AK Tävling Fördel GBBK 0 0 0 4133 AK Tävling Datorutrustning 0 0 0 4134 AK Körersättning -414-2000 -562 4135 AK Utbildning i Intern 0 0 0 4136 AK Fri fika -397-500 -271 4137 AK Hyra ridhus 0 0 0 4138 AK Ersättningar instr. (arv -1000-2 000-1000 4139 AK Övriga kostnader sektor -800 0 0 4140 AK Banan 0-1000 0 4141 AK Avslutningar 0-500 0 4173 AK SM Ersättningar 0 0 0 Rörelsens kostnader -2611-6 000-1833 Beräknat resultat 3 739 8 000 6501 16 (22
KristianstadsBrukshundklubb Drift & Underhåll Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 2015 5020 El hyrd lokal -22 867-25 000-24039 5060 Renhållning hyrd lokal -3 620-4 000-3620 5070 Underhåll hyrd lokal -21 326,00-19 500-30183 5090 Övr. kostnader hyrd lokal -4 009,00-5 000-14760 5410 Förbrukningsinventarier -2 595,00-4 000-6828 6310 Företagsförsäkringar -2 604-3 500-3260 Beräknat resultat -57 021-61 000-82690 5070 Färg, ogräsmedel, mat fixardag, jord, gasol, diesel, bensin, kassaskrin, fri fika, Byggmaterial altan 17070kr Mat byggare 2390kr, fönsterputsning, glödlampor ytterbelysning 5090 Anticimex citylåset x2, container 5410 Kylskåp, värdeskåp, smörgåsgrill Styrelse Övrigt Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 2015 3822 Uthyrnig lokal 100 0 0 3910 Medlemsavgifter 62 490 50 000 42 670 3987 Kommunala bidrag 8 548 8 000 12 884 3994 Försäkringsersättningar 0 0 0 3180 Intäkter servering 26 090,00 0 17 354 3181 Intäkter fester 0 0 0 3190 Intäkter Profilmaterial 2000 1 000 0 8310 Ränteintäkter 2229 4 500-757 Övriga rörelse intäkter 101 457 63 500 72151 4010 Medlemsavgifter SBK -41 260-29 000-26735 4020 Utmärkelser o Uppvaktning -6 644-7 000-5606 4180 Kostnader servering -26 090,00 0-16483 4181 Kostnader Fester 0-2000 -3314 4190 Profilmaterial -2200-1 000 0-76 194-39 000-52138 5460 Förbrukningsmaterial -2 445,00-3 000-2204 5910 Annonsering 0-1 000 0 6010 Kostnader styrelsen -6 895,00-7 000-5473 6110 Kontorsmaterial -1 380-2 000-1529 6211 Fast telefoni/bredband -7 336-8 000-7370 6230 Data/Tv/Hemsida -2 011,00-2 500-3247 6570 Bankkostnader -1 015,00-1 500-1006 Övriga externa kostnader -21 082,00-25 000-20829 Beräknat resultat 4 181,00-500 -816 3987 driftsbidrag, bidrag till altanen 5000kr 4181 kostnad julfest- inkomst lotteri, bet från icke medlemmar 6230 D-link. Router, hemsidan 17 (22
KristianstadsBrukshundklubb Budgetförslag 2016 Resultat per kommitté Budget 2016 Utbildning 71 000 Tävling -13500 Fest & omvårdnad -15 500 Kök 0 IT & PR -4 700 Resultat kommittéer 37 300 Styrelse övrigt 13000 Drift & underhåll -63500 Resultat Styrelse Drift -50500 Beräknat resultat -13 200 Utbildning Budget 2016 3110 UK Utbildning 104 000 3111 UK Litteratur 0 3112 UK privata kurser planhyra 0 Nettoomsättning 104 000 4110 UK Utbildning 0 4111 UK Litteratur 0 4112 UK Teorikvällar -6000 4114 UK Ersättningar instr (mil -10000 4115 UK Instruktörsutbildning -5000 4116 UK Avslutningar -3000 4117 UK Ersättningar instr (arv -8000 4118 UK Instruktörsvård 0 4119 UK Övriga kostnader sektor -1000 Rörelsens kostnader -33000 Beräknat resultat 71 000 18 (22
KristianstadsBrukshundklubb Tävling Budget 2016 3120 TK Tävling 24000 Nettoomsättning 24000 4120 TK stambokföringsavgift -5000 4121 TK Tävlingsmaterial -3000 4122 TK Priser -3500 4123 TK Funktionärer -12000 4124 TK Körersättning -2000 4125 TK Utbildning -2000 4126 TK Klubbmästerskap -2000 4129 TK Övriga kostnader sektor -2000 4172 TK SM Ersättningar -6000 Rörelsens kostnader -37500 Beräknat resultat -13500 Styrelse Övrigt Budget 2016 3910 Medlemsavgifter 60 000 3987 Kommunala bidrag 8 000 3994 Försäkringsersättningar 0 8310 Ränteintäkter 0 Övriga rörelse intäkter 68 000 4010 Medlemsavgifter SBK -40000 4020 Utmärkelser o Uppvaktning -7000 6010 Kostnader styrelsen -5000 6110 Kontorsmaterial -2000 6570 Bankkostnader -1000 Rörelsens kostnader -55000 Beräknat resultat 13 000 Fest och omvårdnad Budget 2016 3181 Intäkter fester 1500 3321 Lotter 1000 Nettoomsättning 2 500 4150 Läger -9000 4181 Fester -7000 4112 Temakvällar -2000 Rörelsens kostnader -18000 19 (22
KristianstadsBrukshundklubb Beräknat resultat -15 500 Kök Budget 2016 3180 Intäkter servering 17 000 Nettoomsättning 17 000 4180 Kostnader servering -14000 5460 Förbrukningsmaterial -3000 Rörelsens kostnader -17000 Beräknat resultat 0 IT PR Budget 2016 3190 Intäkter Profilmaterial 1000 Nettoomsättning 1 000 4190 Profilmaterial -1000 5910 Annonsering -1000 6211 Fast telefoni/bredband -1200 6230 Data/Tv/Hemsida -2500 Rörelsens kostnader -5700 Beräknat resultat -4 700 Drift & Underhåll Budget 2016 5020 El hyrd lokal -26000 5060 Renhållning hyrd lokal -4000 5070 Underhåll hyrd lokal -20200 5090 Övr kostnader hyrd lokal -5000 5410 Förbrukningsinventarier -5000 6310 Företagsförsäkringar -3300 Beräknat resultat -63500 20 (22
KristianstadsBrukshundklubb Bilaga 5 21 (22
KristianstadsBrukshundklubb Bilaga 6 Utmärkelser Jenny Johnsson med Coco: Bästa appellekipage, Uppflyttad till LKL och HKL spår och sök Folke Gustavsson med Signe: Lydnadsbarometern Uppflyttad till elit lydnad Uppflyttad till LKL Patrik Gustavsson med Ozzi: Bruksbarometern Ingvar Nilsson med Zeus: Uppflyttad till EKL skydd Sven Håkansson med Calle: Uppflyttad till Elit lydnad Uppflyttad till Hopp o Agility 2 Cecilia Ohlsson med Hetza: Uppflyttad till IPO 3 CERT Mathias Johansson med Nilsson har blivit IPO champion tyvärr inte tävlat för Kristianstad, tävlar nu för KBK ska tävla på VM för Belgare i Frankrike 10-15 maj 2016, vi säger LYCKA TILL 22 (22