Protokoll 1 (7) Tid och plats kl. 15.00-16.00, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Helena Lindholm Schulz prorektor (ej 1, 17) Tobias Olausson vice ordförande, Göteborgs universitets studentkårer Protokollförare Hanna Dahlberg rektors sekreterare Föredragande Camilla Ljung 1 Christer Flodin 2 Therese Vestlund 3-5 Adrian Nählinder 6 Magnus Petersson 7 Ludde Edgren 8 Mats Edvardsson 9 Lars Nilsson 10-12 Linda Forsberg 17-20 1 P 250 Anställning som professor i freds-och utvecklingsforskning (Camilla Ljung) att anställa Jan Aart Scholte som professor i freds- och utvecklingsforskning fr.o.m. överenskommet datum och tillsvidare. 2 M 2011/80 Anställning som professor i nordiska språk Underlag: PM daterad 2012-11-26 (Christer Flodin) att anställa Þórhallur EyÞórsson som professor i nordiska språk fr.o.m. 2013-07-01 och tillsvidare utbildning ska genomgås inom ett år i 3 300 Förlängning av anställning som adjungerad professor i musikdramatisk gestaltning (Therese Vestlund) att anställningen för Mira Bartov som adjungerad professor i musikdramatisk gestaltning förlängs fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2014-12-31 forts.
Protokoll 2 (7) Mira Bartov har varit anställd som adjungerad professor i musikdramatisk gestaltning fr.o.m. 2009-01-01 2012-12-31, i en omfattning av 20%. Den nya anställningen omfattar 40% av heltid och finansieras inom ordinarie budget. utbildning ska genomgås inom tre år i 4 301 Förlängning av förordnande som gästprofessor i musikpedagogik Underlag: PM daterad 2012-12-10 (Therese Vestlund) Claes Ericsson har varit anställd som gästprofessor i musikpedagogik sedan 2011-03-01, anställningen upphör 2012-12-31. Den nya anställningen omfattar 50% av heltid och finansieras inom ordinarie budget. att anställning för Claes Ericsson som gästprofessor i musikpedagogik förlängs fr.o.m. 2013-01-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2013-12-31 utbildning ska genomgås inom tre år i 5 92 Anställning av adjungerad professor i scenisk gestaltning med inriktning musikdramatik Underlag: PM daterad 2012-12-10 (Therese Vestlund) Anställningen omfattar 20% av heltid och finansieras inom ordinarie budget. att anställa Staffan Aspegren som adjungerad professor i scenisk gestaltning med inriktning musikdramatik fr.o.m. överenskommet datum och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2015-06-30 utbildning ska genomgås inom tre år i 6 902 Regler för uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet (Adrian Nählinder) att fastställa Regler för uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt föreliggande förslag.
Protokoll 3 (7) 7 799 8 380 Hemställan till rektor om att medge att den fakultetsgemensamma forskarskolan vid konstnärligafakulteten kan ge fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser efter beslut av dekanus (Kristina Hermansson). Magnus Petersson föredrar ärendet. Reviderad handläggningsordning för beviljade forskningsprojekt och ansökningar från Göteborgs universitet till federala amerikanska finansiärer Underlag: PM daterad 2012-11-27 (Ludde Edgren) att återremittera ärendet för vidare utredning. att fastställa Handläggningsordning vid Göteborgs universitet för beviljade forskningsprojekt och ansökningar från Göteborgs universitet till federala amerikanska finansiärer enligt föreliggande förslag att rektor och fakultet, för intäkter fr.o.m. 2012-07-01, samfinansierar de indirekta kostnaderna med femtio procent vardera för NIH-finansierade forskningsprojekt enligt liknande hanteringsordning som gäller för EU-finansierade forskningsprojekt; samfinansieringen finansieras inom ramen för redan avsatta medel till EU-finansierad forskning dvs. 15+15mkr per år; det behövs i nuläget således ingen utökad avsättning från rektor eller berörda fakulteter. 9 862 Inrättande av en universitetsgemensam pedagogisk utvecklingsenhet Underlag: PM daterad 2012-11-27 (Mats Edvardsson) att inrätta en universitetsgemensam pedagogisk utvecklingsenhet fr. o.m. 2013-01- 01 att den universitetsgemensamma pedagogiska utvecklingsenheten fr.o.m. 2013-01- 01 ska ha sin organisatoriska hemvist inom den utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsens ansvarsområde att utse vicerektor för kvalitetsfrågor att vara ordförande i den universitetsgemensamma pedagogiska utvecklingsenhetens enhetsråd fr. o. m. 2013-01-01 och tillsvidare forts.
Protokoll 4 (7) att uppdra till utbildningsnämnden att inrätta den universitetsgemensamma pedagogiska utvecklingsenhetens enhetsråd och utse dess ledamöter att uppdra till utbildningsnämnden att fastställa den universitetsgemensamma enhetens verksamhetsplan för respektive budgetår och att fastställa formerna för hur verksamheten följs upp och utvärderas att den avsättning, som i universitetsstyrelsens dispositionsplan för anslaget inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår till 12 Mkr för bå 2013, förs över till utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen för att finansiera verksamheten inom den universitetsgemensamma pedagogiska utvecklingsenheten att ur budgetramen för universitetsgemensamma verksamheter bå 2013 föra 3 065 tkr till utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen för den universitetsgemensamma pedagogiska utvecklingsenhetens organisatoriska kostnader, samt att anmoda dekanus för utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen att utse chef för den universitetsgemensamma enheten för pedagogisk utveckling för perioden 2013-01-01 t.o.m. 2015-12-31. 10 V 2011/ 155 Slutrapport om implementeringsarbetet avseende ny funktionell administrativ organisation Underlag: PM daterad 2012-12-04 (Lars Nilsson) att dekanus för naturvetenskapliga fakulteten inkommer till rektor med underlag till beslut gällande vissa utbildningsadministrativa frågor kopplat till arbets- och delegationsordningen att områdeschefen för infrastrukturstödet ges i uppdrag att fullfölja en komplett organisation för campusservice till senast 31 mars 2013 forts.
Protokoll 5 (7) att områdeschefen för verksamhetsstödet ges i uppdrag att fullfölja en komplett intern organisation och att fullfölja arbetet med en god och tydlig servicefunktion inom området att områdeschefen för det administrativa stödet ges i uppdrag att fullfölja etableringen av en stöd- och servicefunktion inom området och att fullfölja den interna organisationsstrukturen inom området att universitetsdirektören svarar för att en löpande uppföljning av organisationsförändringen sker och att en utvärdering genomförs efter 2015 att i övrigt anteckna avlämnad slutrapport från samordningsgruppen, samt att förklara uppdraget som samordningsledare och samordningsgrupp för implementering av GU förnyas som fullgjort. 11 290 Justering av utbildningsuppdrag och takbelopp för naturvetenskapliga fakulteten inför budgetåret 2013 Underlag: PM daterad 2012-12-03 (Lars Nilsson) att utöka den naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens utbildningsuppdrag med 15 helårsstudenter för budgetåret 2013. Uppdraget justeras till totalt 2 185 helårsstudenter och till en total ersättning på 182 358 tkr samt att finansieringen av dessa ytterligare platser sker inom ramen om 15 000 tkr för de tillfälliga platser som rektor disponerar under budgetåret 2013. 12 681 Direktiv och uppdrag gällande analys och utredning om den konstnärliga fakultetens ekonomi (Lars Nilsson) att fastställa redovisade direktiv och uppdrag gällande analys och utredning om den konstnärliga fakultetens ekonomi forts.
Protokoll 6 (7) att det särskilda controllerstödet finansieras av universitetsgemensamma medel under perioden 1 januari till 31 mars 2013 samt att dekanus ges i uppdrag att inkomma med preciserad åtgärdsplan till den 31 mars 2013. 13 PAN 982 Anhållan om befordran till professor i läkemedelskemi Underlag: PM daterad 2012-12-11 (Ralph Heiefort) att befordra Morten GrØtli till professor i läkemedelskemi. 14 288 Förlängning av anställning som adjungerad professor i kryptogami och naturvårdsbiologi Underlag: PM daterad 2012-12-11 (Ralph Heiefort) Anställningen omfattar 20 % av heltid och finansieras i lika delar av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg (KVVS) och Parkoch Naturförvaltningen i Göteborgs stad. att anställningen för Lars Arvidsson som adjungerad professor i kryptogami och naturvårdsbiologi förlängs fr.o.m. 2013-01-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2015-12- 31. 15 289 Förlängning av anställning som adjungerad professor i botanik, särskilt systematik och biodiversitet Underlag: PM daterad 2012-12-11 (Ralph Heiefort) Anställningen omfattar 20 % av heltid och finansieras av Göteborgs botaniska trädgård. att anställningen för Marie Källersjö som adjungerad professor i botanik, särskilt systematik och biodiversitet förlängs fr.o.m. 2012-11-20 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2015-11-19. 16 777 Utseende av biblioteksnämndens ordförande för kommande mandatperiod Underlag: PM daterad 2012-11-30 (Peter Kim) att utse Bengt-Ove Boström till biblioteksnämndens ordförande under mandatperioden 2013-01-01 t.o.m. 2015-12-31.
Protokoll 7 (7) 17 929 18 928 19 E 298 20 746 Utseende av ny ledamot i Stiftelsen Torgny Segerstedts minne Utseende av ny ledamot i stipendienämnden för Bo Linderoth-Olsons fond Inrättande av arbetsgrupp angående nationellt centrum för ämnesdidaktisk forskning och samverkan inom naturvetenskap och teknik Förlängning av undantagsbeslut för ITfakultetens institutionsråd att utse prorektor Helena Lindholm Schulz till ny ledamot i styrelsen för Stiftelsen Torgny Segerstedts minne; hon ersätter därmed Lennart Weibull som Göteborgs universitets ledamot i stiftelsens styrelse. att utse Ingmar Söhrman till ny ledamot i stipendienämnden för Bo Linderoth-Olsons fond fr.o.m. 2013-01-01; han ersätter därmed avgående ledamot Ken Benson. att bistå arbetsgruppen med medel ur rektors disposition (ansvar 9020) för att möjliggöra gruppens fortsatta arbete; beräkningar och maximalt belopp återfinns som bilaga till föredragnings-pm. att förlänga rektorsbeslut daterat 2012-02- 21 och därmed tillåta att IT-fakultetens institutionsråd följer Chalmers tekniska högskolas arbetsordning t.o.m. 2013-12-31. 21 E 299 Äskande av medel till att utreda inrättande av en publicerings-och konferensplattform inom konstnärliga fakulteten Underlag: PM daterad 2012-12-13 att bistå den konstnärliga fakulteten med 380 000 kr (exklusive OH) för utredning och utarbetande av förslag till en treårig uppbyggnadsverksamhet av en publicerings- och konferensplattform. Vid protokollet Justeras Hanna Dahlberg Pam Fredman