Kommunstyrelsen 3 (22) Ärendelista 25 april 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Stiftarmöte 2016 med Västerviks utvecklingscentrum direktiv och val av ombud 6. Ekonomisk månadsrapport för kommunen mars 2016 7. Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag mars 2016 8. Månadsrapport för kommunstyrelsen mars 2016 9. Ombudgetering av pågående investeringar 2016 10. Befolkningsprognos för Västerviks kommun 2016-2030 11. Vägplan för ombyggnad av E22 Karlskrona-Norrköping, delen Bälö-Häggebotorp i Västerviks kommun, Kalmar län yttrande till Trafikverket 12. Policy för övertagande av huvudmannaskap på allmän platsmark 13. Årsredovisning 2015 och ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län 14. Motion angående start av ett kreativt återanvändningscenter i Västerviks kommun yttrande 15. Projektet Praktik i förskola/skola för nyanlända ansökan ur integrationsfonden 16. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag remiss till nämnder och styrelser 17. Medborgarförslag om att införa projektet "Matlåda" med billig mat åt behövande svar 18. Medborgarförlag om att införa mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst svar 19. Kommunstyrelens ordförandes övriga uppdrag under 2015-2018 godkännande 20. Rapporter
Kommunstyrelsen 4 (22) 1. Upprop och val av justerare Anna Bodjo (MP) är i tur att justera. 2. Meddelanden Dnr 2016/63-042 Finansrapport för kommunkoncernen för perioden januari-mars 2016. Dnr 2014/492-109 Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 10 april 2016 Svar på uppdrag om naturhamnar. 3. Anmälan om delegationsbeslut Läggs till handlingarna Kommundirektörens beslut Dnr 2011/8-530 Protokollsutdrag från landstingsfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2016 7 om utvärdering av kollektivtrafikavtalet. Dnr 2016/16-139 Beslut 30 mars 2016 från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden gällande bidragsansökan avseende projektet NyKompetens ett arbetslivsinriktad integrationsprojekt. Dnr 2016/144-430 Åtvidabergs kommuns remiss 5 april 2016 med förslag till nytt naturvårdsprogram överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för handläggning. Dnr 2014/573-875 Kommunstyrelsens förvaltnings beslut 8 april 2016 att bevilja Västerviks Museum ekonomisk bidrag på 50 000 kr till steg 1 för etablering av permanent forskningsverksamhet med finansiering genom kommunstyrelsens utvecklingsanslag.
Kommunstyrelsen 5 (22), forts. Beslut enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor Dnr 2016/46-171 Rapport 13 januari 2016 om tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandarliga och explosiva varor. Trafikplanerarens beslut Lokala trafikföreskrifter 2016:1-55.
Kommunstyrelsen 6 (22) 4. Kommundirektören informerar Kommundirektören och särskilt kallade informerar om aktuella ärenden. - Ekonomisk månadsrapport för kommunen mars 2016 - Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag mars 2016 - Månadsrapport för kommunstyrelsen mars 2016 - Ombudgetering av pågående investeringar 2016 - Befolkningsprognos för Västerviks kommun 2016-2030 - Vägplan för ombyggnad av E22 Karlskrona-Norrköping, delen Bälö-Häggebotorp i Västerviks kommun, Kalmar län yttrande till Trafikverket - Policy för övertagande av huvudmannaskap på allmän platsmark - Motion angående start av ett kreativt återanvändningscenter i Västerviks kommun yttrande - Projektet Praktik i förskola/skola för nyanlända ansökan ur integrationsfonden - Asylsökande och nyanlända muntlig information om nuläget - Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag remiss till nämnder och styrelser - Låt fler forma framtiden! Kulturdepartementets remiss - Förändringar inom cancerkirurgin och eventuella effekter på Västerviks sjukhus
Kommunstyrelsen 7 (22) 5. Stiftarmöte 2016 med Västerviks utvecklingscentrum direktiv och val av ombud Dnr 2016/153-107 Västerviks Utvecklingscentrum (VUC) kallar representanter för stiftarna till stiftarmöte den 10 maj 2016 kl. 15.00 på Tjustbygdens Sparbanks loikaler i Västervik. Till kallelsen bifogas stiftelsens årsredovisning för 2015. Kommunstyrelsen har att utse ombud vid stiftarmötet samt att lämna direktiv till ombudet. Direktivet brukar vara att föreslå godkännande av årsredovisningen och tillstyrka ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse för 2015. Västerviks Utvecklingscentrums kallelse 14 april 2016 till stiftarmöte 2016
Kommunstyrelsen 8 (22) 6. Ekonomisk månadsrapport för kommunen mars 2016 Dnr 2016/68-042 I enlighet med Västerviks kommun Budget 2016 ekonomisk planering 2017-2018 visioner, prioriteringar och resurser följer kommunfullmäktige utvecklingen i den så kallade delårsrapporten efter första och andra tertialet, det vill säga efter april och augusti samt i årsbokslutet per december. De två senare rapporterna följer även upp målen och granskas också av revisionen. Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av kommunens ekonomi i ekonomirapporter som upprättas månadsvis. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 18 april 2016 en ekonomisk månadsrapport för kommunen mars 2016. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna ekonomirapport 2016 efter mars månad, med ett prognostiserat resultat för året på 42,5 mnkr vilket är 13,6 mnkr högre än budgeterat. Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 april 2016
Kommunstyrelsen 9 (22) 7. Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag mars 2016 Dnr 2016/68-042 Kommunstyrelsen följer varje månad utvecklingen i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Redovisningen inkluderar dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västervik Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB. Månadsrapporten visar respektive bolags resultat för perioden, samt eventuell avvikelse mot budget. Vid eventuell prognostiserad avvikelse mot budget har respektive bolag lämnat redogörelse för avvikelsen. Västerviks Kommuns Förvaltnings AB lämnar i skrivelse 18 april 2016 förslag till beslut. Västerviks Kommuns Förvaltnings AB föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna informationen om månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag per mars 2016. Västerviks Kommuns Förvaltnings ABs skrivelse 18 april 2016
Kommunstyrelsen 10 (22) 8. Månadsrapport för kommunstyrelsen mars 2016 Dnr 2016/67-042 Kommunstyrelsen följer varje månad utvecklingen av de verksamheter som ingår i kommunstyrelsens förvaltning med en ekonomisk redogörelse och en helårsprognos. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 18 april 2016 månadsrapport för kommunstyrelsen mars 2016. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna månadsrapport mars 2016 för kommunstyrelsen med en prognostiserad avvikelse på 0,1 mnkr i förhållande till budget. Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 april 2016
Kommunstyrelsen 11 (22) 9. Ombudgetering av pågående investeringar 2016 Dnr 2015/77-041 Kommunstyrelsen har att genomföra ombudgetering av pågående investeringsobjekt mellan redovisningsåren. Kommunstyrelsens förvaltnings redovisar aktuella objekt i skrivelse 18 april 2016. Investeringarna ska i första hand självfinansieras (årets resultat + avskrivningar) över en rullande treårsperiod. I andra hand ska lån upptas för att finansiera investeringarna. För treårsperioden 2016-2018 innebär detta ett genomsnittligt investeringsutrymme på 63,3 mnkr (årens resultat 126,2 mnkr + avskrivningar 63,6 mnkr/tre år). Budget 2016 har investeringar uppgående till totalt 33,4 mnkr. Med de föreslagna ombudgeterade medlen från 2015 på 29,6 Mnkr uppgår investeringarna för 2016 till totalt 63 Mnkr. Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår kommunstyrelsen besluta att ombudgetera pågående investeringsobjekt motsvarande 29,6 mnkr till 2016. Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 april 2016
Kommunstyrelsen 12 (22) 10. Befolkningsprognos för Västerviks kommun 2016-2030 Dnr 2016/156-103 2015 års befolkningsprognos för Västerviks kommun visade på en förmodad befolkning 31 december 2015 på 35 912. Utfallet blev 36049 d.v.s. 137 fler än prognosen. Inflyttningen översteg utflyttningen med +230. I skrivelse 18 april 2016 lämnar kommunstyrelsens förvaltning en befolkningsprognos för perioden 2016-2030. Årets förslag till prognos bygger på tidigare års antaganden om ett fortsatt överskott i flyttningsrörelserna. I periodens inledning förväntas flyttningsnettot vara betydligt högre än normalt för att mot slutet av prognosperioden sjunka till +150/år. Årets förslag till prognos visar: - att antalet barn i förskoleålder når en puckel vid prognosperiodens mitt för att sedan minska och falla tillbaka till en nivå motsvarande dagens, - att underlaget för grundskolan ökar under prognosperioden, - att antalet ungdomar i gymnasieålder inledningsvis kommer att minska något för att om ca fem år långsamt öka, - att antalet yngre ålderspensionärer ökar något, - att antalet invånare 80 år och äldre kommer inledningsvis att ligga på en i stort sett oförändrad nivå för att i prognosens senare hälft öka påtagligt. De beskrivna förändringarna inom respektive åldersgrupp följer tidigare prognosers utvecklingslinjer. Med utgångspunkt från befolknings prognosen för hela kommunen kommer senare en befolkningsprognos för kommunens olika delar att utarbetas, en s.k. delområdesprognos. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att anta rubricerad befolkningsprognos för Västerviks kommun att gälla som underlag för all planering och övrig verksamhet i kommunkoncernen. Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 april 2016
Kommunstyrelsen 13 (22) 11. Vägplan för ombyggnad av E22 Karlskrona- Norrköping, delen Bälö-Häggebotorp i Västerviks kommun, Kalmar län yttrande till Trafikverket Dnr 2016/100-512 Trafikverket har för yttrande översänt Vägplan för ombyggnad av E22 Karlskrona-Norrköping, delen Bälö-Häggetorp i Västerviks kommun. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 11 april 2016 ett förslag till yttrande med synpunkter på bl. a. behovet av viltstängsel och viltpassager samt vikten av att det skapas gång- och cykelstråk där behov finns. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande 11 april 2016 som sitt eget och överlämna det till Trafikverket. Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 11 april 2016 Trafikverkets skrivelse 7 mars 2016, med webblänk till förslaget till vägplan
Kommunstyrelsen 14 (22) 12. Policy för övertagande av huvudmannaskap på allmän platsmark Dnr 2016/88-003 Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-09, 44 bl.a. att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram principer och riktlinjer för hur en begäran om ändring av huvudmannaskap på allmän platsmark ska behandlas rent principiellt. Utgångspunkt skulle vara de riktlinjer och praxis som finns kring hur kommunen övertar allmän plats vid exploatering där kommunen efter utbyggnad av exploatören tar över ansvaret för drift och underhåll. I kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 mars 2016 redovisas ett svar på det uppdraget. I skrivelse presenteras en policy för att överta huvudmannaskap för allmän plats. Tillsammans med policyn föreslår kommunstyrelsens förvaltning även att möjligheten i plan- och bygglagens regler för gatukostnadsuttag tillämpas i Västerviks kommun. Förutsättningen för att gatukostnader ska kunna tas ut är att de nuvarande gatukostnadsbestämmelserna från 1988 upphävs. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ovannämnda policy för att överta huvudmannaskapet för allmän plats, att tillämpa reglerna för gatukostnadsuttag enligt plan- och bygglagen enbart då ändring av huvudmannaskap sker från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap samt, att upphäva kommunfullmäktiges beslut 1988-06-30, 111 om gatukostnadsbestämmelser. Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 mars 2016
Kommunstyrelsen 15 (22) 13. Årsredovisning 2015 och ansvarsfrihet för Regionförbundet i Kalmar län Dnr 2015/447-042 Årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas, enligt regionförbundets förbundsordning till landstinget och kommunerna för beslut om ansvarsfrihet. Regionförbundet i Kalmar län hemställer i skrivelse 12 april 2016 att kommunfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2015. Revisionsgranskningens omfattning, inriktning och resultat framgår av revisionsberättelse m.fl. handlingar. Granskningen har genomförts av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna för regionförbundet. De valda revisorerna har biträtts vid granskningen av auktoriserad revisor från PWC. Revisorerna tillstyrker att regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet, samt att regionförbundets årsredovisning 2015 godkänns. Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår i skrivelse 15 april 2016 att årsredovisningen 2015 godkänns och att regionförbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen 2015 för Regionförbundet i Kalmar län, samt att Västerviks kommun för sin del beviljar ansvarsfrihet för regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ för 2015. Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 april 2016 Regionförbundets i Kalmar län skrivelse 12 april 2016 med Årsredovisning 2015, Revisionsberättelse för år 2015, Revisionsberättelse i Kommunernas Hus i Kalmar AB, Revisionsberättelse för primärkommunala nämnden 2015 samt Granskning av årsredovisning 2015.
Kommunstyrelsen 16 (22) 14. Motion angående start av ett kreativt återanvändningscenter i Västerviks kommun yttrande Dnr Christin Rampeltin Molin (M) har 5 oktober 2015 väckt en motion angående start av ett kreativt återanvändningscenter i Västerviks kommun. Motionären yrkar att barn- och utbildningsnämnden tillsammans med kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2016 starta verksamhet med kreativt återanvändningscenter. Kommunstyresens förvaltning lämnar i skrivelse 10 februari 2016 ett yttrande på motionen. I skrivelsen framgår att kommunstyrelsens förvaltnings enhet för arbete och kompetens tillsammans med socialförvaltningens vuxenenhet undersökt möjligheten för en praktisk verksamhet avseende kreativ återvinning. Målgruppen ska vara personer i arbetsför ålder, med missbruksproblematik. Tanken är att sysselsättningscenter för denna målgrupp ska innehålla ett kreativt återanvändningscenter. Deltagarna ska bl.a. sortera, förädla och säkra spill- och restmaterial från t.ex. företag och industrier som sedan kan lämnas till förskolor eller äldreomsorg. Kostnaderna för ett återanvändningscenter beräknas till ca 500 tkr/år, och avser en handledare plus lokalkostnader. Socialnämnden har 2016-02-04, 5 gett socialförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till verksamhet för sysselsättning för personer med missbruk. Verksamhet som även kan innehålla kreativa aktiviteter. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 10 februari 2016 bifalla motionen, samt att uppdra åt socialnämnden att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden arbeta fram ett förslag till verksamhet och finansiering. Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 10 februari 2016 Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-26, 237 Christin Rampeltin Molins motion inkommen 5 oktober 2015
Kommunstyrelsen 17 (22) 15. Projektet praktik i skola/förskola för nyanlända ansökan ur integrationsfonden Dnr 2016/16-139 Barn- och utbildningskontoret har 1 april 2016 lämnat in en ansökan om anslag ur integrationsfonden för projektet Praktik i skola/förskola för nyanlända. Huvudsyftet med projektet är att underlätta för nyanlända med skol- och lärarbakgrund integration i det svenska samhället. De nyanlända ska erbjudas praktik inom någon av kommunens skolor och förskolor och kan även fungera som exempelvis språkliga resurser. Ett långsiktigt mål med projektet är det ska vara en del i förvaltningsens rekryteringsstrategi för att möte de stora framtida rekryteringsbehoven. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 13 april 2016 att projektetansökan beviljas med 345 000 kr ur integrationsfonden. Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja ansökan om medel ur integrationsfonden på 345 000 kr för projektet Praktik i skola/förskola Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 13 april 2016 Barn- och utbildningskontorets ansökan 1 april 2016
Kommunstyrelsen 18 (22) 16. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag remiss till nämnder och styrelser Dnr Kommunfullmäktiges presidium har i skrivelse 16 juni 2014 föreslagit att Västerviks kommun ska utveckla och införa e-petition/e-förslag i Västerviks kommun, samt att fullmäktiges presidium ska utses som styrgrupp. Enligt skrivelsen är förslaget att e-förslagen ska ersätta modellen med medborgarförslag. Kommunstyrelsen behandlade 2014-06-30, 268 ärendet och beslutade att godkänna lämnad information samt att kommunfullmäktiges presidium i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning fortsätter att bereda ärendet. Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår 14 april 2016 att ärendet om införande av e-förslag och avskaffande av medborgarförslag remitteras till nämnder och styrelser för yttrande senast 8 juni 2016. I remissen finns också ett förslag till policy för e-förslag i Västerviks kommun. Ärendet kommer slutligen att behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår kommunstyrelsen besluta att remittera ärendet om införande av e-förslag och avskaffande av medborgarförslag, inklusive förslag till policy för e-förslag, till samtliga nämnder och styrelser för yttrande senast den 8 juni 2016. Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 14 april 2016 Kommunstyrelsens beslut 2016-06-30, 268 Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse 16 juni 2014
Kommunstyrelsen 19 (22) 17. Medborgarförslag om att införa projektet "Matlåda" med billig mat åt behövande Dnr En person har 21 december 2015 lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska införa projektet Matlåda med billig mat åt behövande. Förslaget innebär att mat med kort datum köps in billigt och säljs till behövande. Fördelar som förslagsställaren lyfter fram är bland annat att mängden mat som slängs minskar och stöd ges till behövande. Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt svar 4 april 2016 bl.a. att det skulle kunna vara en intressant uppgift för de välgörenhetsorganisationer som finns i kommunen. Men att driva ett projekt i den form som förslagsställaren beskriver inte kan anses ligga inom kommunens verksamhetsområde. Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget om att införa projektet Matlåda med billig mat åt behövande är behjärtansvärt, men inte ligger inom kommunens verksamhetsområde, samt att därmed förklara medborgarförslaget besvarat och tacka förslagsställaren för visat intresse. Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 april 2016 Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-25, 25 Medborgarförslag inlämnat 21 december 2015
Kommunstyrelsen 20 (22) 18. Medborgarförlag om att införa mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Dnr En person har 3 juli 2015 väckt ett medborgarförslag om att Västerviks kommun ska införa mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst för personer med funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige har 2015-09-28, 221 beslutat att remittera förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Socialförvaltningen har i skrivelse 4 april 2016 yttrat sig i ärendet. I skrivelsen redogörs att det kan finnas förtjänster för den enskilde med att införa mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst. Dock är inte Västerviks kommun längre huvudman för färdtjänsten och i och med att en skatteväxling med landstinget har genomförts skulle ett införande av lagen om mobilitetsstöd innebära att kommunen får står för bidragskostnaderna medan landstinget eventuellt kan få minskade kostnader för färdtjänst. Med andra ord saknar Västerviks kommun incitament att införa lagen om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst. I skrivelse 2016-04-15 säger kommunstyrelsens förvaltning att man inte har något ytterligare att tillföra i ärendet utan föreslår att medborgarförslaget förklaras avslaget. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att med hänvisning till redogörelsen i socialförvaltningens skrivelse 4 april 2016 förklara medborgarförslaget om att införa mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst för personer med funktionsnedsättning avslaget, samt att tacka förslagsställaren för visat intresse. Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2016-04-15 Socialförvaltningens skrivelse 2016-04-04 Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-28, 221 Medborgarförslag 3 juli 2015
Kommunstyrelsen 21 (22) 19. Kommunstyrelens ordförandes övriga uppdrag under 2015-2018 godkännande Dnr 2014/528-102 Kommunstyrelsens ordförande ska enligt gällande Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda få kommunstyrelsens medgivande för att ha andra jämförliga uppdrag. Kommunstyrelsen godkände 2015-01-26, 25 följande uppdrag - Almi Företagspartner AB Kalmar län vice ordförande (6 möten/år) - Länsstyrelsens i Kalmar Viltförvaltningsdelegation ledamot för mandatperioden 2015-2018 (3 möten/år) - Region Polisråd Syd ledamot (6 möten/år) Följande uppdrag har tillkommit - Insynsrådet vid Länsstyrelsen i Kalmar län ledamot för perioden 1 mars 2016 t.o.m. 28 februari 2019.
Kommunstyrelsen 22 (22) 20. Rapporter