Protokoll nr: 08:01 Ordinarie Styrelsemöte i Miljöstatus MFB, ekonomisk förening. 2008-01-30 kl. 9.00-11.30. Närvarande styrelseledamöter: Hans Wallström Ordförande Skanska Kommersiell Utveckling Norden Nils Sjölander NSJ Vice ordförande AMF Pension Fastigheter Pia Öhrling Sekreterare WSP Environmental AB Anders Nilson ANI Marknad/Utv Bengt Dahlgren AB Info/Medlemsfrågor Ola Carlsten OCA Ekonomi Aspholmens Fastighets AB Åsa Sand ÅSA Utb- & Kvalitet Hifab Delges: Göran Tengå GTE 1. Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll 2007-11-08 och 2007-11-14 godkändes. Skrivs under på nästa fysiska styrelsemöte. 2. Nästa möte Se möteskalender. 3. Föreningen 1. Nya medlemmar Akademiska hus har ansökt om medlemskap, styrelsen godkänner ansökan. Auto Medon AB har ansökt om medlemskap, styrelsen godkänner ansökan. Göran Tengå skickar ut information och faktura till nya medlemmar 2. Utträde Två medlemmar vill begära utträde: Prime Project AB och SEB Ansökningarna är för sent inskickade så styrelsen kan inte bifalla dem för detta år, utträde kan ske först 2009. Hans Wallström kontaktar SEBs kontaktperson. 4. Medlemsbrev Ska skickas ut innan stämman, tas upp på nästa styrelsemöte. Förslag på innehåll skickas till Anders. GTE 5. Ekonomi 1. Budget 2007 Avgifter för 2007 har debiterats ut enligt styrelsebeslut. Preliminärt resultat 2007 tyder på ett litet överskott på ca 33.000 kr. Kontrolleras med revisor om det kan avsättas i periodiseringsfond. OCA, GTE
2. Budget 2008 Om det är möjligt att perodisiera vinsten 2007 kan vi ta ett litet underskott 2008 om det skulle behövas. Avgifter Första fakturering, nivå enligt beslut vid budgetmöte, ska ske i fabruari OCA, GTE 6. Marknad 1. Marknadsplan 2008 Brevkommunikation Brev 3 skickades ut den 18 januari. Tillsammans med brevet skickades en blomstercheck på en ros samt Nyhetsbrevet. Brevet skickades till ca 200 personer. Vi får ingen uppföljning från PNP, den tjänsten har vi inte köpt. Beslut om brev 4 har tagits via mailfråga. Hans lämnar besked till PNP. Brevet bör skickas senast i början av april. Förslag på innehåll: Information om första energideklarationen som skickas till Boverket. Anders och Pia håller koll på när några skickas in. ; ANI Information om hur många företag som använder Energirosen. Korta uttalande från fastighetsägare, t ex Aspholmen, Vasakronan mfl. Hur ska vi följa upp resultatet av satsningen på brevkommunikation? Några förfrågningar har kommit in men inga nya medlemmar har ännu tillkommit pga brevkommunikationen. Hur många uppdrag/förfrågningar har det resulterat i för konsulter? Vi får hålla frågan under fortsatt bevakning. Deltagande seminarier Energitinget 12-13 mars i Älvsjö Bengt Dahlgren kommer att delta och upplåter plats för Energirosen. Montern kommer att ligga bredvid Boverkets monter. Övrigt Bygga Bo-dialogen Bengt Dahlgren har skrivit in information om Energirosen på Bygga-Bo dialogens hemsida. Kurs Halmstad Energi & Miljö WSP kommer att hålla en Energiroskurs för Halmstad Energi & Miljö under våren. Planerade och genomförda marknadsaktiviteter Hifab har träffat Tyresö bostäder, och marknadsfört Energideklarationer med Energirosen. Anders ska ringa de två kommuner som är medlemmar, Sundsvall och Gävle. Pia kollar upp WSPs kommunkontakter. ANI
6. Utveckling 1. Energirosen Lägesrapport Ny rapportgenerator och koppling Gripen klart om ca en-två veckor, det har krånglat med Boverkets koppling eftersom vi inte har fått den information som behövs, och information har tillkommit (bl a CO 2 -utsläpp). Anders har skickat brev till Boverkets styrelse med klagomål, men de anser att de inte gjort något fel. På Utvecklingsgruppens möte bestämdes att det ska finnas tre olika nivåer på inloggning (med olika läs och skrivrättigheter). Utvecklingsgruppen föreslår att databasen ligger kvar på WSP tills utvecklingen är klar för att förenkla utvecklingsarbetet, sedan tas beslut på styrelsemöte om flytt. När version 1.0 är klar kommer detatt finnas information om ändringar på inloggningssidan Utvecklingsplan 2008 Läggs ut på hemsidan, datum korrigeras. ÅSA;GTE 2. Skydd av namn mm ENERGIROSEN är nu skyddad hos Patent- och Registeringsverket, men vi har ännu inte fått Registreringsbeviset. Hans lämnar in ansökan för Miljörosen. Vilka webadresser som finns registrerade och var kontrolleras med Martin Belkert. Frågan övertas av Pia. 3. Anpassning av frågor Miljöstatus Viktigt att frågor ses över innan ny version läggs ut på webben. Det krävs dock mer pengar än vad som finns i budget. 60.000 kr behövs. Åsa justerar utvecklingsplan. Ola kontrollerar om överskott från i år kan användas, annars flyttas pengar från Miljöstatus på webben. I första steg flyttas alla pengar från Miljöstatus på webben. ÅSA OCA 4. Miljöstatus på webben Struktur har diskuterats, det får inte finnas för många olika varianter. Diskuteras vidare på Utvecklingsgruppens nästa möte i februari. Micro-versionen läggs ut i mars i mån av läggs även Light-versionen ut. Sedan får Utvecklingsgruppen testa under sommaren. Martin Belkert kommer att vara föräldraledig från 3 mars och tillbaka i augusti då arbetet fortsätter med att lägga ut den fullständiga versionen.
7. Utbildning 1. Grundutbildning Energirosen En kurs kommer att hållas 4-6 februari. Frågan har uppkommit om att anordna en enklare kurs kan ordnas för förvaltare som matar in vissa grunduppgifter. Miljöstatus En ny kurs planeras 23-25 april. De gamla frågorna används för utbildning tills ny version är lanserad. 2. Fortbildning En fortbildning i form av 1/2-dags introduktionskurs i Energirosen riktad mot fastighetsägare har hållits. Ca 10 st deltog. Frågan har uppkommit om att anordna en enklare kurs kan ordnas för förvaltare som matar in vissa grunduppgifter. Ola tar fram specifikation Åsa skickar ut förfrågan.oca, ÅSA 8. Övrigt 1. Stadgar Anders vill att stadgarna ses över och justeras, bl a nämns inte något om Energiros. Anders gör förslag, Hans granskar., ANI Minst hälften av medlemmarna skall vara representerade för att kunna ta beslut om stadgeändring. Vi måste fundera ut hur det ska fungera eftersom deltagarantalet brukar vara lågt. T ex rösta via ombud eller skriftligen i förhand. 2. Protokoll och information Undertecknade originalprotokoll från stämmor och budgetmöten arkiveras av Göran Tengå. Göran lägger även ut pdf på hemsidan. Protokoll från styrelsemöten skall delges Göran Tengå. GTE 3. Logotyper Nu när Energirosen blir klar bör Logotyperna för Miljöstatus, Miljöros och Energiros ses över. Inte akut 4. Broschyrer Göran Tengå ska beställa nya Broschyrer och styrelseblad, de ska också revideras så Energirosen skrivs ENERGIROSEN i löpande text. Göran Tengå Pia kontaktar Göran Måste vara klart till Energitinget dvs under februari, Göran gör förslag och skickar på remiss. 5. Miljöstatus versioner Föreningen äger Micro-versionen. WSP har gjort datamodell av den som de äger men ställer till styrelsens förfogande.
6. Bygga Bo Dialogens miljöklassningsprojekt Det kanske finns möjlighet att söka pengar från Bygga Bo Dialogen för klassning, i så fall bör en gemensam ansökan göras av medlemmar i föreningen för att öka möjligheterna till utdelning t ex Skanska, Bengt Dahlgren, WSP och Vasakronan. Hans och Anders undersöker tillsammans med Göran Werner möjligheterna. /ANI 7. Ersättare för Åsa mm Åsa kommer att vara mammaledig från april, vikarie blir Anna Melinder. Anna blir ordförande i utvecklingsgruppen och adjungerad suppleant i styrelsen. Anna kommer att gå Miljöstatuskursen i april, hon är en van inventerare. Vi välkomnar Åsa tillbaka efter mammaledigheten! Ersättare till Per Levin blir Joakim Nordemo, Bengt Dahlgren. Åsa justerar utvecklingsplan ÅSA 8. Ersättare för Martin Det måste finnas ersättare för Martin för justeringar av Energirosen. Det är viktigt att det inte bara finns en person som kan sköta Energirosen och Miljörosen. Hans tar upp frågan med Göran Werner. 9. Hemsidan Måste ses över så att den innehåller aktuell information, Pia kontaktar Göran Vid protokollet Justeras vid nästa styrelsemöte Pia Öhrling