VD har ordet. Under året har våra ledare genomgått ett ledarutvecklingsprogram.

ÅRSREDOVISNING 2012

Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Ekonomi 5 Målområden 6 Arbete och företag 6 Barn och utbildning 6 Bygga och (bo) 6 Demokrati och mångfald 8 Miljö, energi och trafik 9 Trygghet, säkerhet och folkhälsa 10 Vöfab som arbetsgivare 10 Verksamhetsutveckling med mätbara resultat 12 Förväntningar om den framtida utvecklingen 13 Disposition av vinstmedel 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 15 Kassaflödesanalys 17 Tilläggsupplysningar och noter 18 Revisionsberättelse 27 Granskningsrapport 28 Fem år i sammandrag 29 Nyckeltal 30 Fastighetsinnehav 31 Vi är kunniga, trygga och ärliga fastighetsförvaltare som agerar i framkanten under byggandet av framtidens Växjö. Som kluriga samhällsbyggare vet vi att nyckeln till framgång är att få människor att trivas. Därför skapar vi miljöer där människor verkligen kan växa genom hela livet. Affärsidé Att vara ett strategiskt instrument för ett effektivt utnyttjande av lokaler för den kommunala förvaltningen och kommunens primära verksamheter. Vision Vi skall vara ledande på verksamhetsmiljöer med offentligt uppdrag genom Framgångsrika verksamhetsmiljöer Optimal leverans Unik kompetens Starkt varumärke Långsiktig hållbarhet och affärsmässighet

3 VD har ordet Det är glädjande att se att fokuserat, målmedvetet arbete ger resultat. Vi har nöjdare kunder, vi är en betydligt intressantare arbetsgivare och vi lyckas ännu bättre med att uppfylla våra verksamhetsmål. Under året har våra ledare genomgått ett ledarutvecklingsprogram. Vi har också arbetat fram nya och tydligare verktyg vid utvecklings- och lönesamtal samt gjort en rad andra åtgärder med syfte att skapa förutsättningar för att vår personal skall trivas bättre. All verksamhet har sina utmaningar att hantera. Vi har våra med minskad energiförbrukning, minskad miljöpåverkan, en omfattande teknikutveckling med många olika möjligheter, effektivitetshöjningar, förändrade myndighetskrav och ökade kostnader. Vi jobbar envist och fokuserat vidare med dessa utmaningar genom vår verksamhetsplan. bli ännu bättre på att uppfylla våra mål, fortsätta att följa upp vår verksamhet med handlingsplaner, mätningar och utvärderingar. Vi kommer att vara ännu mer förberedda på framtida förändringar och kommer därför att ägna oss åt en hel del benchmarking och omvärldsanalyser. Vi måste veta vad vi har framför oss för att kunna ligga i framkant och vara bäst på det vi gör. Utan spaning ingen aning! Ser fram emot ytterligare ett spännande verksamhetsår! Maria Säterdal VD Vår vision att vara ledande på verksamhetsmiljöer för offentlig verksamhet känns inspirerande. Vi skall och vi vill vara en hyresvärd som fungerar på ett optimalt sätt. De som vistas i våra verksamhetsmiljöer skall inte behöva fundera så mycket på hur det fungerar, bara att det fungerar, så att de kan ägna sig åt det som de är bäst på; förvalta och utveckla offentlig verksamhet. Foto: Martina Wärenfeldt, Mstudio

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Fastighetsförvaltning AB får härmed avge årsredovis- Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, är ett dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB, som är helägt av Växjö kommun. Ändamålet med bolagets verksamhet är att vara ett strategiskt instrument för ett effektivt utnyttjande av lokaler för den kommunala förvaltningen och kommunens primära verksamheter. Revisorer Ordinarie Thomas Olofsson, auktoriserad revisor, Ernst & Young Lekmannarevisorer Ordinarie Göran Kannerby Kennert Sjögren Suppleant Åke Andersson, auktoriserad revisor, Ernst & Young Suppleanter Magnus Jisborg Peter Bengtsson Styrelse Styrelsen, som är utsedd av kommunfullmäktige i Växjö, har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: Torgny Klasson, ordförande Sara Fransson, vice ordf. Ulf Hedin Göran Alserin Lars-Evert Ekman Åke Eriksson Britt-Marie Heidenfors Ersättare: därefter Madeleine Lojander Håkan Frizén Enligt lagen om styrelserepresentation för anställda har Lars-Gunnar Gustafsson, Kommunal och Henrik Jonsson, Sveriges Ingenjörer, ingått som arbetstagarrepresentanter. Suppleanter för dem har varit Anders Baard, Kommunal och Jessica Jonson, Vision. Arbetstagarrepresentanterna äger, enligt överenskommelse, inte rätt att delta i beslutsfattandet. Styrelsen har under året hållit elva protokollförda sammanträden. Firmatecknare styrelseledamot, två i förening. Dessutom har VD rätt gärder. Verkställande direktör Maria Säterdal. Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till arbetsgivarorganisationen Fastigo AB samt till inköpsorganisationen HBV. Sammanfattning av årets verksamhet Sju personer har slutat sin anställning under året, varav fem har gått i pension. Fyra personer har nyanställts. För att hjälpa ungdomar med arbete gjordes under sommaren återigen en satsning på sommarjobb och I maj månad utmynnade vårt miljöarbete för sjätte året i rad i en miljödiplomering.

5 Vi har byggt om Bergendahlska gården åt Pax café Om- och tillbyggnaden av kommunhusets entré stod Det nybyggda kylmatköket i fastigheten Kronhjorten september. - Ombyggnaden för kommunfullmäktiges möten i Utvandrarnas hus stod klar i september månad. tionen av Kulturarvcentrum Småland på fastigheten Byggstart för om- och tillbygganden av Kungsmadsskolan var i september. Starten var nio månader senare än planerat på grund av ett överklagande av tilldelningsbeslutet för byggentreprenaden. ningen av fastigheten skulle medge maximal exploateringsmöjlighet för bostadbyggande. EKONOMI Resultatutveckling balansräkning. Årets resultat är något bättre än budget. Orsaker som av betydelse har påverkat resultatet är: Lägre kostnader för reparationer, snöröjning, uppvärmning och räntor Högre kostnader för underhåll Upplåning Upplåningen sker via moderbolaget. De lån som är omsatta under året har inneburit lägre räntekostnader. siera investeringar. Förfallostruktur lån Vid konvertering av lånen styrs företagets lånestruktur till en jämn fördelning under en tioårsperiod. Den Andelen lån med rörlig ränta vid årets utgång uppgick Likviditet Försäkringar Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Maskiner och inventarier är försäkrade till anskaffningsvärdet. Bilar och övriga motorfordon är försäkrade enligt för Växjö kommun gällande bestämmelser. Fastighetsbestånd Det ägda fastighetsbeståndet var vid årsskiftet Marknad Vöfab berörs endast av hyresmarknaden när ingen -

6 Målområden Arbete och företag effektiva Byggnader i Sydost, som bland annat samverkar med Linnéuniversitetet i olika forskningsprojekt. Vi har också varit delaktiga i två examensjobb på Linnéuniversitetet. Det ena avsåg energieffektivisering av äldre byggnader, där kommunhuset var studieobjekt. Det andra avsåg en studie i hur olika energieffektiviseringsresultat kan jämföras. Barn och utbildning Vi arbetar aktivt, tillsammans med våra hyresgäster, med att uppfylla vår vision om att skapa framgångsrika verksamhetsmiljöer. Lokalerna ska vara anpassade till verksamheterna, men också stimulerande och trygga miljöer för barn och ungdomar. För att hjälpa ungdomar med meningsfull sysselsättning gjordes under sommaren återigen en satsning på igheters yttre miljö. Vi tog även emot sex praktikanter från grund- och gymnasieskolor samt universitetet. Bygga och (bo) Förvärv Följande fastigheter har förvärvats under året: Försäljning Inköp Under året har fastighetsförvaltningen jobbat fokuserat med våra kostnader och gjort besparingar på reparationer och serviceavtal. Vi har dessutom implementerat en särskild inköpstjänst som tillsammans med driftorganisationen kartlagt samtliga avtal och tjänster samt gjort en översyn på hur våra nuvarande och framtida behov ser ut. Parallellt med det har en tydlig inköpsrutin tagits fram, för att ytterligare styra och följa upp våra inköp av varor och tjänster.

7 Byggprojekt Första etappen i ombyggnaden av Norregårdskolan färdigställdes i juni och andra etappen påbörjades i augusti. Hela projektet beräknas bli klart sommaren kwh/kvm/år. I juni månad påbörjade vi byggnationen av en ny tionen kommer att pågå under ca ett år. Om- och tillbyggnaden av Kungsmadskolan påbörja- ningen att blir lägre. Förbrukningen i det nya huset Färdigställda projekt investeringar. De största projekten under året har varit: passning för Musik i Syd:s verksamhet, m.m. gymnastikhall skola biologi samt ny ventilationsanläggning Pågående projekt lation - bollplaner åt Växjö BK samt omklädning/förråd åt Kultur- och Fritidsförvaltningen kontor ning av vagnhallstak Planerad byggnation Följande större planeringsarbeten pågår: Underhåll De största insatserna har gjorts enligt nedan: byte i B-hallen rum och duschar i matsalen

8 Demokrati och mångfald Vöfab har ett mångfaldsprogram och en handlingsplan för mångfald. Programmet är uppdelat i sex kapitel; demokrati, jämställdhet, integration, funktionsnedsättning, barn och ungdom samt sexuell läggning. Varje år revideras handlingsplanen och beslutade mål samtidigt som åtgärderna följs upp. För att utveckla bud som exempelvis bevakar mångfaldsfrågorna vid rekryteringar. Demokrati Vöfabs medarbetare och brukare ska ha möjlighet att delta aktivt genom möten och samtal. Personalen har möjlighet till personlig utveckling för att företaget ska ligga i framkant i sin bransch och inom den kommunala verksamheten. Styrelseprotokoll och tider för styrelsemöten ligger lätt tillgängliga för alla på Vöfabs hemsida. Funktionsnedsättning Vöfab äger och förvaltar offentliga byggnader, där- fastigheter exempelvis kommunhuset, simhallen och beskriver hur man kan ta sig in i och hur tillgänglig- verksamhetsmål att öka antalet guider med tre nya fastigheter, vilket vi uppfyllde. Tillgänglighetsguider- För att öka kunskapen och förståelsen för vilka svårigheter personer med funktionsnedsättning kan möta i våra fastigheter genomförde vi en prova-på-dag tionshinder exempelvis att ta sig fram med rullstol i en av våra fastigheter. Det var en bra utbildning som gav personalen ny kunskap att ta med sig i sitt dagliga arbete. Jämställdhet Vöfabs ledningsgrupp består av sex kvinnor och två män. De fyra högre chefspositionerna är jämt förde- råden som är överrepresenterade av män respektive kvinnor; fastighetsskötare, hantverkare och lokalvårdare. Vid rekrytering arbetar vi aktivt för att bryta och mer inbjudande layout vilket också ökade antalet sökande.

9 Miljö, energi och trafik Miljö Vöfab är miljödiplomerat enligt Göteborgsmodellen. Diplomeringen innebär att företaget jobbar med ständiga förbättringar. Samtidigt garanteras en miniminivå på miljöarbetet genom en checklista med obligatoriska punkter som företaget måste uppfylla. Vi arbetar inom åtta områden; Energi, Inköp, Vatten, Miljövänligt byggande, Miljöskadliga ämnen, Avfall, Transporter och Våra arbetsplatser. Under hösten påbörjades ett arbete med inköpsrutiner för att bland annat minska antalet kemiska produkter som används i vår verksamhet. Arbetet kommer att Störst möjlighet att minimera fastigheternas miljöpåverkan är i projekteringsskedet. Vi använder oss därför av hjälpmedel för bra material- och produktval. Vi har höga energikrav och har även tagit beslut att miljöklassa ett antal av våra fastigheter. Arbetet med att miljöklassa vår första fastighet pågår. Energi Det pågår ett ständigt arbete med att optimera fastighetsdriften så att vi får bästa möjliga inneklimat till tillsattes en energi-och inneklimatgrupp som ska fokusera på att optimera fastighetsdriften. - - upp till. Energiavtalen med skol- och barnomsorgsförvaltningen och gymnasieförvaltningen fortlöper. Besparingarna har återinvesterats i ett nytt ventilationssystem på Furutåskolan och det planeras för ny ventilation i en mindre del av Teknikum. Katedralskolan har under året också fått ny ventilation. Vi har påbörjat arbetet med att ansluta till fjärrkyla i delar av kommunhuset och detta beräknas minska Vi har idag fyra solcellsanläggningar och en anläggning med solfångare, som tillsammans producerade - Att minska våra utsläpp från transporter är ett lång- ändrade körvanor. Vi har även energideklarerat vår fordonspark och tagit fram en avvecklingsplan för fossilt bränsle. Utsläppen från transporterna har mins-

10 Trygghet, säkerhet och folkhälsa Den totala kostnaden för skadegörelse på våra fastigheter har minskat något i jämförelse med förra året. Mest positivt är att kostnaderna för klotter nästan har halverats till en nivå som är den lägsta hittills under de senaste tio åren. Då huvuddelen av bolagets fastigheter består av skolor och förskolor vidtar vi kontinuerligt åtgärder för Det läggs också stor vikt vid parkeringsreglering och övervakning, för att hålla räddningsvägar fria. pat ytterligare en infart, från Kungsgatan. På Östra att förhindra olyckor vid infarten och på parkeringsplatsen. Vöfab som arbetsgivare Attraktiv arbetsgivare och ett av syftena var att bli en attraktivare arbetsgivare. För att se om det haft någon betydelse vid rekrytering jämförde vi två tillfällen när vi rekryterade till två identiska tjänster, med ett halvårs mellanrum. Första tillfället rekryterade som vi som vi gjort annat arbetsmarknadsläget, men vi bedömer att även jobb hos oss.

11 Organisation pen. Organisationen består av tre enheter, förvaltning, projekt och administration. Förvaltningsenheten svarar för teknisk tillsyn, reparationer och yttre skötsel. I förvaltningsenheten ingår även vår byggservicegrupp, som utför akuta åtgärder, reparationer, underhållsarbeten samt en del om- och tillbyggnader. Projektgruppen ansvarar för planering och upphandling av underhåll och ny- och ombyggnader. Administrativa enheten svarar för hyreskontrakt, hyror, löner, personal och ekonomi. Två personer har haft anställning som nystartsjobb t.o.m. augusti månad. För en av dem övergick anställningen till en tillsvidareanställning, som gäller Sju personer har slutat sin anställning under året, varav fem har gått i pension. Det motsvarar en per- nyanställts. Kompetensutveckling konferens. I övrigt utbildas personalen kontinuerligt inom sina yrkesområden. Hantverkarna har utbildats i asbetshantering och hetsskötare som ingår i den nya energi- och inneklimatgruppen har gått utbildningar i el och energioptimering. Fyra ingenjörer har påbörjat en utbildning i Energieffektiva byggnader, som anordnas av Linnéuniversitetet, Statens Provningsanstalt och föreningen Goda Hus. Ungdomar, som fungerat som arbetsledare för sommarjobbarna, har gått en arbetsmiljöutbildning. Hälsa Vöfabs personal är frisk. Årets sjukfrånvaro av Vöfab bedriver ett väl utvecklat friskvårdsarbete genom att erbjuda medarbetarna god arbetsmiljö, bra företagshälsovård och uppmuntra till friskvård. Under - gjordes där vi även jämförde mot föregående under- ningen har vi gjort en handlingsplan. Trivsel Med utgångspunkt från resultatet av NMI-undersök- plan. Bland annat har vi tagit fram och arbetat med en ny modell för medarbetar- och lönesamtal och utbildat arbetaledarna. Sjukfrånvaro % 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,79 2,11 1,70 1,68 1,82 2008 2009 2010 2011 2012

12 Verksamhetsutveckling med mätbara resultat Vårt verksamhetsutvecklingsarbete som initierades lys och en genomlysning av verksamhetens nuläge i förhållande till vår branschs framtida utmaningar. Vi har därefter genomfört genomtänkta aktiviteter i syfte att uppnå bättre resultat. Vi har fokuserat på våra verksamhetsmål och implementerat en ny organisation. Den är väl anpassad till våra utmaningar inom energi, miljö, teknikutveckling, effektivitetshöjningar, förändrade myndighetskrav och ökade kostnader. Vår kommunikation om vår verksamhet har förtydligats så att den blir så begriplig och transparant som möjligt. Mätbara resultat av vårt verksamhetsutvecklingsarbete är bl.a.: - Vårt arbetssätt har utvecklats så att variationerna i hanteringen av ärendena har minskat. Vi strävar efter mentera detta i ett ledningssystem. Våra dokumenterade rutiner ligger sedan till grund för granskning av vårt arbetssätt i förhållande till fastställda rutiner, för att jobba med ständiga förbättringar.

13 Förväntningar om den framtida utvecklingen Vi behåller självklart vår ambition och strävan att vara ledande på offentliga verksamhetsmiljöer till nytta för hyresgästerna, brukarna och invånarna i Växjö. sar och ombyggnaden av Norregårdsskolan. Om- och Vi bygger en ny förskola på Vikaholm, där vi planerar byggnad. Det är ett led i Växjö kommuns ambitiösa energiplan i kombination med vår strävan att säkra en god arbetsmiljö för hyresgästen/brukarna och ett gott inomhusklimat genom bl.a. bra materialval och utformning av lokalerna. som miljöbyggnad i Sverige. Vi hoppas att Växjö, re- ten, vilket blir en kvalitetstämpel på vårt arbete och måste den ha varit i bruk i minst två år. Planeringen för en ny skola i Bredvik kommer att gammal och sliten energiineffektiv skola, Bergunda, med något modernt, energi- och yteffektivt i kombination med bra materialval är ett beslut som ligger väl i linje med visionen och varumärket Europas grönaste stad. till att det håller en så hög nivå som möjligt. En god balans mellan ambitionsnivå och vad som är rimligt Vi kommer att utveckla vår samverkan med förvalt- ringen av energieffektiviserande åtgärder och för att brukning i jämförelse med basåret. Även fortsättningsvis kommer vi att arbeta målmedvetet med fokus på nyttan av vårt arbete för våra hyresgäster och ägare, och uppfylla målen inom tio målområden enligt vår verksamhetsplan (internbud- Vi vill vara ledande på det vi gör. Vår ambitionsnivå gott om hos oss! Vi fortsätter att utvecklas och arbeta tillsammans med vår viktigaste resurs, medarbetaren, så att trivseln och arbetsglädjen är hög. Vi vill ha friska medarbetare som är stolta över vad det åstadkommer. Disposition av vinstmedel Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserat resultat Årets resultat Kronor 25 206 012,94 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Kronor 25 206 012,94

14 Resultaträkning Kkr Not 2012 2011 Nettoomsättning: Hyresintäkter 1 257 983 237 022 Övriga intäkter 2 20 402 27 294 Summa nettoomsättning 278 385 264 316 Fastighetskostnader: Driftskostnader 3-119 204-118 305 Underhållskostnader -38 906-41 111 Fastighetsskatt -1 398-1 312 Avskrivningar 6-49 015-43 385 Summa fastighetskostnader -208 523-204 113 Bruttoresultat 69 862 60 203 Centr administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar 6-44 -21 Övriga kostnader -8 011-7 046 Övriga rörelseintäkter 7 2 971 4 029 Övriga rörelsekostnader 8-4 048-258 Rörelseresultat 4-5 60 730 56 907 Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 350 233 Räntekostnader och liknande resultatposter 10-53 105-48 683 Resultat efter finansiella poster 7 975 8 457 Bokslutsdispositioner 11-3 930 0 Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt -1 083-1 263 Årets resultat 2 962 7 194

15 Balansräkning Kkr TILLGÅNGAR Not 2012-12-31 2011-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader 12 1 213 688 1 154 352 Mark 13 104 373 102 917 Markanläggningar 14 42 377 40 060 Inventarier 15 57 622 53 302 Pågående ny- och ombyggnad 16 134 574 74 298 Summa materiella anläggningstillgångar 1 552 634 1 424 929 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterbolag 17 100 0 Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 40 40 Summa finansiella anläggningstillgångar 140 40 Summa anläggningstillgångar 1 552 774 1 424 969 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar 10 018 7 861 Fordringar hos koncernföretag 12 712 6 414 Övriga fordringar 19 155 830 Förutbetalda kostn och upplupna intäkter 20 3 153 3 398 Summa kortfristiga fordringar 26 038 18 503 Kassa och bank 21 6 214 35 868 Summa omsättningstillgångar 32 252 54 371 Summa tillgångar 1 585 026 1 479 340

16 Balansräkning Kkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2012-12-31 2011-12-31 EGET KAPITAL 22 Bundet eget kapital Aktiekapital (640 aktier) 6 400 6 400 Reservfond 1 280 1 280 Summa bundet eget kapital 7 680 7 680 Fritt eget kapital Balanserat resultat 22 244 18 085 Årets resultat 2 962 7 194 Summa fritt eget kapital 25 206 25 279 Summa eget kapital 32 886 32 959 OBESKATTADE RESERVER Ackumulerade överavskrivn, byggnader 38 572 34 642 Ackumulerade överavskrivn, inventarier 7 641 7 641 Summa obeskattade reserver 46 213 42 283 LÅNGFRISTIGA SKULDER 23 Skulder till koncernföretag 1 349 000 1 263 000 Summa långfristiga skulder 1 349 000 1 263 000 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 58 068 43 208 Skulder till koncernföretag 31 244 30 737 Övriga kortfristiga skulder 24 8 276 2 408 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 59 339 64 745 Summa kortfristiga skulder 156 927 141 098 Summa eget kapital och skulder 1 585 026 1 479 340 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser Fastigo AB 458 435

17 Kassaflödesanalys Kkr Not 2012 2011 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 7 975 8 457 Justering av poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar som har belastat resultatet 49 059 43 406 Realisationsvinst/förlust på sålda anläggningstillg 1 025 1 Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 58 059 51 864 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning (-) minskning (+) av rörelsefordringar -7 535 2 021 Ökning (-) minskning (+) av rörelseskulder 16 515-19 515 Kassaflöde från den löpande verksamheten 67 039 34 370 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av fastigheter -4 778-16 408 Investeringar i fastigheter -167 479-126 385 Försäljning av fastigheter 8 242 0 Förvärv av inventarier -13 623-24 077 Försäljning av inventarier 53 0 Försäljning/köp av andelar/dotterbolag -100 100 Kassaflöde från investeringsverksamheten -177 685-166 770 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring, koncernkonto Upptagna långfristiga lån 86 000 160 000 Aktieägartillskott, erhållna/lämnade 0 Erhållna koncernbidrag Utbetalda koncernbidrag -4 804-2 411 Utbetald utdelning -2 267 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 81 196 155 322 Årets kassaflöde -29 450 22 922 Likvida medel vid årets början 35 868 12 946 Likvida medel vid årets slut 6 418 35 868

18 Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Alla belopp i kkr om inget annat anges. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till nominella värdet om inget annat anges. Byggnader och markanläggningar har värderats till anskaffningsvärdet. Ränta på lånat kapital som använts till finansiering under byggnationstiden har räknats in i anskaffningsvärdet. Kostnader för eget utfört arbete och egna byggherrekostnader har aktiverats. Avskrivningar på anskaffningsvärden har skett enligt plan, utifrån beräknad nyttjandeperiod. Skolor, kontor och brandstation 2 % Förskolor 3 % Industrilokaler 4 % Markanläggning 5 % Miljöhus och andra enkla byggnader 10-33 % Inventarier har värderats till anskaffningsvärdet. Avskrivningar på anskaffningsvärdet har skett enligt plan, utom på konst där ingen avskrivning sker. Byggnadsinventarier, markinventarier 5-20 % Övriga inventarier 20 % PC-datorer 33 % Redovisning av intäkter och kostnader Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyreskontrakt. Förskottshyror redovisas därmed som förutbetalda hyresintäkter. Administrationskostnader är uppdelade på fastighetsförvaltningens administrationskostnader, som ingår i bruttoresultatet, samt centrala administrationskostnader, som ingår i rörelseresultatet. Varulager Något lager fanns ej vid årsskiftet, då byggserviceenheten köper material för direkt leverans till varje projekt. Pågående om- tillbyggnader Pågående om- tillbyggnader har värderats till nedlagda, direkta kostnader. Koncernuppgifter Bolaget är ett helägt dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB, org nr 556602-4641, med säte i Växjö. Bolaget ingår i Växjö kommunkoncern. Vöfabs balans- och resultaträkning ingår i koncernredovisning som upprättats av Växjö Kommunföretag AB. Fordringar och skulder till Växjö kommun, eller till andra av kommunen ägda bolag, har i denna årsredovisning ej betraktats som koncernmellanhavanden eller koncerntransaktioner.

19 Not 1 2012 2011 Hyresintäkter I posten ingår hyresintäkter från bolag inom VKAB-koncernen. 317 296 Not 2 Övriga intäkter Försäljning till bolag inom VKAB-koncernen 31 51 Förvaltningsuppdrag 2 661 2 267 Sålda tjänster, byggnadsarbeten 15 675 22 384 Värmeförsäljning 183 73 Övrigt 1 852 2 519 20 402 27 294 Not 3 Driftskostnader Driftskostnader fördelas enligt följande Fastighetsskötsel 28 996 26 667 Reparationer 11 874 12 043 Taxebundna kostnader 26 887 26 017 Uppvärmning 17 940 16 110 Fastighetsanknuten administration 7 879 7 970 Övriga driftskostnader 25 628 29 498 119 204 118 305 Not 4 Personal och styrelse Medeltalet anställda fördelat på kvinnor och män, samtliga är anställda i Växjö, omräknat till årsanställda inkl. sommarjobbare. Kvinnor 19 19 Män 48 50 Totalt 67 69 Medelålder 50,8 51,7 Styrelse och vd, redovisning av könsfördelning Kvinnor 3 3 Män 5 5

20 Not 5 2012 2011 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader VD har vid uppsägning från företagets sida, rätt till oförändrade anställningsförmånder i tolv månader. Lön Styrelse och VD 1 000 934 Övriga 22 779 22 359 23 779 23 293 Sociala avgifter Styrelse och VD 562 504 - varav pensioner 224 191 Övriga 8 626 8 469 - varav pensioner 1 820 1 835 9 188 8 973 Ersättning till revisorer Ernst & Young Revisionsuppdrag 29 45 Övriga tjänster 21 7 50 52 Not 6 Planenliga avskrivningar per funktion Fastighetskostnader Byggnader 37 060 33 212 Markanläggningar 2 730 2 272 Inventarier 1 165 1 227 Byggnadsinventarier 7 658 6 311 Markinventarier 402 363 Summa avskrivningar 49 015 43 385 Centrala adm- och försäljningskostnader Inventarier 44 21 Summa avskrivningar 44 21 Summa avskrivningar totalt 49 059 43 406 Not 7 Övriga rörelseintäkter Försäljning av aktier 0 4 029 Försäljning av fastigheter 2 971 0 2 971 4 029

21 Not 8 2012 2011 Övriga rörelsekostnader Förgävesprojektering 238 258 Förlust vid utrangering anläggningstillgångar 3 810 0 4 048 258 Not 9 Ränteintäkter I posten ingår ränteintäkter från koncernbolag med 32 0 Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter I posten ingår räntekostnader till moderbolag med 54 373 50 453 Under året aktiverad ränta 1 755 2 802 Not 11 Not 12 Bokslutsdispositioner Avskrivning utöver plan 1 111 Återföring avskrivning utöver plan 2 819 0 3 930 0 Byggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 474 414 1 284 237 Avgår: ingående investeringsbidrag -26 985-26 061 Nyanskaffningar under året 0 7 615 Omklassificeringar 102 141 183 114 Försäljningar/utrangeringar -13 005-552 Investeringsbidrag på nyanskaffning under året 0-924 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 536 565 1 447 429 Ingående ackumulerade avskrivningar -293 077-260 417 Försäljningar/utrangeringar 7 260 552 Årets avskrivningar enligt plan -37 060-33 212 Utgående ackumulerade avskrivn enl plan -322 877-293 077 Redovisat värde vid periodens slut 1 213 688 1 154 352 Ingående ackumulerade avskrivningar utöver plan -34 642-34 642 Årets förändring av avskrivningar utöver plan -3 930 0 Utgående ackumulerade avskrivn utöver plan -38 572-34 642 Redovisat värde vid periodens slut 1 175 116 1 119 710 Uppskjuten skatt i ackum avskrivn utöver plan, 22 % 8 486 9 111

22 Not 13 2012 2011 Mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 102 917 94 124 Nyanskaffningar under året 4 778 8 793 Försäljningar -3 322 0 Redovisat värde vid periodens slut 104 373 102 917 Not 14 Markanläggningar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 52 294 36 929 Nyanskaffningar under året 5 062 15 365 Försäljningar -70 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 57 286 52 294 Ingående ackumulerade avskrivningar -12 234-9 962 Försäljningar 55 Årets avskrivningar enligt plan -2 730-2 272 Ugående ackumulerade avskrivn enl plan -14 909-12 234 Redovisat värde vid periodens slut 42 377 40 060 Not 15 Inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 125 345 102 236 Avgår: statligt bidrag -5 674-5 674 Nyanskaffningar under året 13 624 24 612 Försäljning/utrangeringar -7 870-1 503 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 125 425 119 671 Ingående ackumulerade avskrivningar enl plan -66 369-59 949 Försäljning/utrangeringar 7 835 1 502 Årets avskrivningar enligt plan -9 269-7 922 Utgående ackumulerade avskrivn enl plan -67 803-66 369 Redovisat värde vid periodens slut 57 622 53 302 Ingående ackumulerade avskrivningar utöver plan -7 641-7 641 Årets förändring av avskrivningar utöver plan 0 0 Utgående ackumulerade avskrivn utöver plan -7 641-7 641 Redovisat värde vid periodens slut 49 981 45 661 Uppskjuten skatt i ackum avskrivn utöver plan, 22 % 1 681 2 010

23 Not 16 2012 2011 Pågående ny- och ombyggnader Ingående anskaffningsvärden 74 298 145 468 Årets anskaffningar 162 417 111 944 Omklassificeringar -102 141-183 114 Redovisat värde vid periodens slut 134 574 74 298 Not 17 Aktier och andelar i dotterföretag Aktier i Linnégatans Lågan 18 AB orgnr. 556878-5819, säte i Växjö kommun 100 0 Kapitalandel: 100 % Antal andelar: 1 000 aktier à 100 kr Eget kapital 100 tkr Årets resultat 509 kr Aktierna har avyttrats 2 januari 2013 Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav Andelar i HBV 40 40 Not 19 Övriga fordringar Skattekontot 13 2 Skattefordran 142 71 Växjö kommun, klientredovisning 0 750 Övriga poster 0 7 Summa 155 830 Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna hyror 27 58 Förutbetalda hyror paviljonger 962 1 044 Övriga poster 2 164 2 296 Summa 3 153 3 398

24 Not 21 2012 2011 Kassa och bank Kassa och bank 2 3 Fordran koncernkonto, Växjö kommun 6 212 35 865 Summa 6 214 35 868 Fordran koncernkonto Växjö kommun står som avtalspart gentemot banken. fordran är därför att jämställa med en fordran på Växjö kommun. Avser koncernkonto hos Växjö kommun Limit: 80 000 kkr (103 000) Not 22 Förändring av eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång 6 400 6 400 Belopp vid årets utgång 6 400 6 400 Reservfond Belopp vid årets ingång 1 280 1 280 Belopp vid årets utgång 1 280 1 280 Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång 25 279 23 893 Vinstdisposition enligt beslut av bolagsstämma Utdelning -2 267 Avsättning till reservfond Koncernbidrag netto -3 035-3 541 Aktieägartillskott Årets resultat 2 962 7 194 Belopp vid årets utgång 25 206 25 279 Totalt eget kapital 32 886 32 959

25 Not 23 2012 2011 Långfristiga skulder De lån som har kortare löptid än ett år behandlas som långfristiga, då de skall omsättas. Skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen Skulder till koncernföretag 215 000 194 000 Skulder som förfaller senare än 1 år efter balansdagen men senast 5 år efter balansdagen Skulder till koncernföretag 766 000 659 000 Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen Skulder till koncernföretag 368 000 410 000 Totalt till koncernföretag 1 349 000 1 263 000 Summa långfristiga skulder 1 349 000 1 263 000 Not 24 Övriga kortfristiga skulder Momsskuld 4 884 514 Personalens källskatt 484 465 Arenastaden i Växjö AB, klientredovisning 2 815 1 427 Växjö kommun, klientredovisning 92 2 Övriga poster 1 0 Summa 8 276 2 408

26 Not 25 2012 2011 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner, löner 1 229 1 209 Sociala avgifter 980 959 Förutbetalda hyresintäkter 49 330 57 643 Övriga poster 7 800 4 934 Summa 59 339 64 745 Upplysning om betalda räntor Erhållen ränta 350 233 Erlagd ränta 55 333 49 311

29 Fem år i sammandrag Resultaträkning (kkr) 2012 2011 2010 2009 2008 Hyresintäkter 257 983 237 022 216 783 205 314 194 108 Övriga förvaltningsintäkter 20 402 27 294 21 685 24 012 15 956 Underhåll -38 906-41 111-34 238-32 120-27 979 Driftkostnader -119 204-118 305-113 580-103 520-92 311 Fastighetsskatt -1 398-1 312-1 311-1 158-1 136 Avskrivningar -49 015-43 385-36 210-33 297-31 784 Bruttoresultat 69 862 60 203 53 129 59 231 56 854 Centrala administrations- och -8 055-7 067-6 444-11 193-10 868 försäljningskostnader Övriga rörelseintäkter 2 971 4 029 0 2 430 1 151 Övriga rörelsekostnader -4 048-258 -957 0-367 Ränteintäkter 350 233 131 1 833 1 968 Statliga bostadssubventioner 0 0 2 4 5 Räntekostnader och liknande poster -53 105-48 683-41 678-45 835-45 727 Resultat efter finansiella poster 7 975 8 457 4 183 6 470 3 016 Bokslutsdispositioner -3 930 0-1 896-5 221-3 703 Skatt -1 083-1 263-634 -356 168 Årets resultat 2 962 7 194 1 653 893-519 Balansräkning (kkr) Materiella anläggningstillgångar 1 552 634 1 424 929 1 301 466 1 141 670 1 067 015 Finansiella anläggningstillgångar 140 40 140 40 140 Kortfristiga fordringar 26 038 18 503 20 483 19 012 62 976 Kassa och bank 6 214 35 868 12 946 13 814 5 Summa tillgångar 1 585 026 1 479 340 1 335 035 1 174 536 1 130 136 Eget kapital 32 886 32 959 31 573 31 894 32 119 Obeskattade reserver 46 213 42 283 42 283 40 387 35 165 Långfristiga skulder 1 349 000 1 263 000 1 103 000 994 000 944 500 Kortfristiga skulder 156 927 141 098 158 179 108 255 118 352 Summa eget kapital och skulder 1 585 026 1 479 340 1 335 035 1 174 536 1 130 136

30 Nyckeltal Lönsamhet 2012 2011 2010 2009 2008 Avkastning på eget kapital % 11,9 13,2 6,7 10,5 5,3 Avkastning på totalt kapital % 3,9 3,9 3,4 4,5 4,3 Fastigheternas direktavkastning % 3,2 2,3 2,8 3,1 3,8 Finansiering Soliditet % 4,2 4,3 4,7 5,2 5,1 Genomsnittlig skuldränta brutto % 3,5 3,5 3,3 4,1 4,3 Belåningsgrad % 87,1 88,8 84,9 87,3 85,5 Räntetäckningsgrad % 109,8 117,4 110,1 114,7 106,9 Förvaltning Antal bostäder st 6 6 6 6 6 Yta bostäder m 2 717 717 717 717 717 Hyra bostäder kr/m 2 546,76 532,39 519,07 517,27 502,31 Antal lokaler st 186 172 163 163 171 Yta lokaler m 2 270 530 271 932 260 865 254 596 251 171 Hyra lokaler kr/m 2 953,62 886,16 828,27 804,98 771,38 Underhållskostnader kr/m 2 143,43 150,79 129,81 125,81 111,08 Driftkostnader kr/m 2 384,11 357,95 354,35 328,82 320,9 Centrala adm- och förs. kostnader kr/m 2 29,70 25,96 45,00 43,84 43,15 Marknad Vakansgrad lokaler % 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 Miljö Fjärrvärmeförbrukning, normalårskorr kwh/m 2 118,2 126,7 119,2 129,9 140,9 Fastighetsel kwh/m 2 67,4 66,5 68,4 70,8 70,7 El för uppvärmning kwh/m 2 155,4 151,7 159,2 134,1 149,8 Andel grön el av total elförbrukning % 100 100 100 100 100 Oljeförbrukning m 3 6,0 0 5,9 4,1 5,1 Vattenförbrukning m 3 /m 2 0,51 0,50 0,51 0,51 0,49 Hyresgäster med tillg till soprum m sortering/alla hyresgäster % 94 94 92 89 88 Definitioner Avkastning eget kapital Avkastning totalt kapital Fastigheternas direktavkastning Soliditet Genomsnittlig skuldränta, brutto Belåningsgrad Räntetäckningsgrad Vakansgrad lokaler Resultat efter finansiella poster / eget kapital + obesk. reserver * (1-skatt) Resultat efter finansiella poster + räntekostnader - räntebidrag / balansomslutning Bruttoresultat- övriga intäkter / fastigheternas bokförda värde Eget kapital + obeskattade reserver*(1-skatt) / balansomslutning Räntekostnader / totala skulder + obeskattade reserver*skatt Fastighetslån / bokfört värde på fastigheter Resultat efter finansiella poster + finansiellet netto / finasiellt netto Kostnad för outhyrda lokaler / hyra lokaler

Fastighetsinnehav per 2012-12-31 31 Bruksarea m 2 Förvärvstidpunkt Aktern 10 Skeppets förskola 741 1992 Ansgarius 15 Ansgarius och Vöfab-huset 26 661 1992/1993 Astronomen 1 Östra Lugnets skola 4 440 2007 Baldersbrået 16 Högstorps förskola 2 136 1992 Berlin 1 Torpet Berlin 57 1999 Biblioteket 1 Biblioteket 6 253 1992 Björnen 9 Bergendalska gården 2 224 2004 Bondegårdsslänten 1 Enbart mark - 1994 Diabasen 1 Bokelundskolan 3 293 1992 Drängen 5 Drängen 0 2011 Eken 7 Ulriksbergsskolan 6 320 1993 Fagrabäck 1 Fagrabäckskolan 8 321 1992 Fatburen 1 o 2 Borggårdens förskola 318 1994 Fritjof 2 Fagrabäck förskola 946 1992 Furutå 1 Furutåskolan 5 218 1992 Grimman 1 Grimmans förskola 770 1993 Gustavslund 1 Gustavslundskolan 6 003 1993 Gustavslund 4 Villekulla fsk 830 1994 Hamburg 54 Torpet Hamburg 65 1999 Hjorten 1 Hamplyckan 1 375 1996 Hovsberg 1 Hovsberg 603 1996 Hov Norregård 2 Norregårdskolan 9 233 1992 Hovs skola 4 Hovs skola 518 1993 Hållplatsen 1 Gullvivans förskola 1 377 1992 Jungfrun 6 Mark till bussdepå 436 2012 Kometen 1 Kometen förskola 1 701 2008 Korgen 1 Teleborgshallen 4 555 1993 Korpen 4 Björkens förskola 1 015 1993 Kronoberg 2:29 Stora Pene 57 1999 Krubban 1 Regnbågens förskola 667 1993 Kronhjorten 1 Kronhjorten 746 2011 Kungsmaden 10 Kungsmadskolan 26 076 1991 Liden 1 och 2 Liden 285 1993 Ling 1 Norrtullskolan 3 491 1993 Ljungfällan 1 Ljungfälleskolan 5 442 1992 Lågan 19 Larmet 5 239 1991 Läroverket 1 Katedralskolan 13 200 1991 Museet 4 Utvandrarnas hus 1 785 2010 Nötväckan 2 Arabyskolan 7 385 1992 Paris 2 Torpet Paris 59 1999 Pilbäcken 1 Pilbäckstorget 6 257 1992 Pinnmon 1 Pinnmon 5 598 2010 Portalen 1 Hovshagaskolan 3 812 1992

32 Bruksarea m 2 Förvärvstidpunkt Rektorn 1 Teknikum 16 387 1991 Rom 2 Torpet Rom 61 1999 Ryssjan 3 Pilbäckstorget - 1992 Saturnus 10 och 13 Västerled 10 507 1994 Silen 4 Biskopshagens förskola 658 2006 Simhallen 2 Simhallen 9 292 1996 Sjötorpet 24 Sjötorpet Teleborg 226 1999 Sjötorpet 45 Torpet Stockholm 65 1999 Skatan 4 Sigfridshemmet 1 331 1992 Skogsstjärnan 18 Backsippans förskola 192 1994 Skogsstjärnan 20 Skogsstjärnans förskola 167 1994 Skrindan 2 Skrindan 432 1992 Slottet 1 Slottets förskola 666 1993 Slånbäret 5 Lillestadskolan 4 234 1992 Sländan 19 Östregårdskolan 4 979 1992 Snöflingan 10 Bergundaskolan 7 118 1992 Snöflingan 14 Storegårdsv 3 625 1994 Snörmakaren Hammargatan 4 1 850 2008 Solvändan 2 Högstorpskolan 9 059 2005 Torparen 1 Torparskolan 1 910 1992 Tullen 17 Växjö Teater 1 502 2011 Vallhagen 2 Vallhagen 1 617 1996 Valhalla 1 Bäckaslövskolan 3 940 1993 Växjö 6:50 (ofri grund) Kiosk Arabyparken 17 2011 Växjö 6:61 Bokelunds förskola 1 089 1993 Växjö 6:65 Karlslund 197 1999 Växjö 6:66 Ryttartorpet 261 1999 Växjö 6:67 Enbart mark - 2009 Växjö 6:68 Araby Park Arena 2 431 2010 Växjö 7:103 Skogslund 91 1999 Växjö 8:30 Ringsberg, Kristineberg 9 641 1994 Växjö 9:37 (ofri grund) Kiosk Pär Lagerkvists väg 39 2000 Växjö 10:14 (ofri grund) Stortorgets toalett m m 42 2000 Växjö 10:28 (ofri grund) Domprostmossen omkl 62 2000 Växjö 10:29 (ofri grund) Allmogestugan 84 2000 Växjö 10:6, del av Simhallen parkering 0 2012 Växjö 12:8 Vallen 431 1994 Växjö 12:10 del av Teleborgshallen, parkering - 2010 Växjö 12:13 Teleborgs sportfält 0 2001 Växjö 12:14 Torpet London 149 1999 Växjö 13:38 Torpet Petersburg 64 1999 Zebran 1 Bävervägen 1 045 2009 Summa 267 969

Nygatan 34, 352 31 Växjö Tel. 0470-418 00 info@vofab.se www.vofab.se Vöfab en del av Växjö kommun