1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, tf äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom, 35-36 Lena Svensson, (S) Lilian Nilsson, (M) Kristoffer Ejnermark, (V) Utses att justera Dennis Byberg Justerings plats och tid Nämndsekretariatet, 2011-05-06 Avser paragrafer 35-43 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Eva Pettersson... Åsa Johansson... Dennis Byberg ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2011-05-06 Datum för anslags nedtagande 2011-05-30 Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet Underskrift... Eva Pettersson
2( 12) 35 SN 2011/44 Budgetuppföljning Sociala avdelningen januari - mars 2011 Verksamheter, tusental kronor Budget jan-mars Redovisn jan-mars Års-budget Prognos helår Socialnämnd 103 86 400 400 Insatser enligt LSS 11 978 10 911 54 741 54 922 Förebyggande verksamhet 20 109 109 Gemensamma kostn. IFO/soci 1 623 1 595 6 823 6 823 Missbrukarvård för vuxna 460 747 2 710 2 710 Familjerätt 10-77 46 140 Ekonomiskt bistånd 3 310 2 776 13 330 13 000 Konsumentverksamhet 53 70 296 296 Arbetsmarknadsåtgärder 2 027 734 4 911 4 668 Flyktingmottagande -2 133-2 444 43-107 Alkoholtillstånd 92 144 243 243 Totalt Sociala avdelningen 17 523 14 562 83 652 83 204 Sociala avdelningens resultat är fortsatt positivt i förhållande till budget, med närmare 3 000 tkr. Faktiskt resultat är 2 400 tkr, då närmare 600 tkr avser intäkter vid AME som härrör till år 2010. Resultatet är en förbättring jämfört med föregående månadsuppföljning, vilket även förbättrat årsprognosen som nu visar på ett plusresultat med 450 tkr. Fortsatt oro finns gällande löner som fortfarande ligger - 60 tkr i förhållande till budget, även om en förbättring kan ses i förhållande till årets första månader. LSS och socialpsykiatri Verksamheten har ett plusresultat med 955 tkr. Den arbetade tiden är 2 800 timmar högre än samma period 2010, men ökningstakten har avtagit under mars månad. Ökat omvårdnadsbehov i främst två ärenden inom personlig assistans, utbildning/handledning inom boenden som krävt vikariebemanning i kombination med sjukfrånvaro där vikarie behövts är de största förklaringsfaktorerna till ökningen av arbetad tid. Inom verksamheten sker ständig översyn av bemanning för att denna skall motsvara beviljad tid och omvårdnadsbehov. PAN-anställningar och ej nyttjad tid i några ärenden förbättrar resultatet i verksamheten. Individ och familjeomsorg vuxna Verksamheten har ett plusresultat med drygt 600 tkr. Ekonomiskt bistånd fortsätter gå bättre än budget och redovisar ett + med 530 tkr. Behov av, och lagstadgad rätt till, missbrukarvård är fortsatt högt. T.o.m. mars månad är kostnaden 290 tkr högre än budget, vilket i huvudsak härrör till abstinensbehandling och pågående vård med stöd av LVM. Det negativa resultatet för alkoholtillstånd beror på eftersläpning av fakturering.
3( 12) Arbetsmarknadsenheten Enheten har nu ett plusresultat med 1 300 tkr efter att intäkter kommit in från arbetsförmedlingen. 600 tkr härrör dock till 2010 års resultat. Den arbetade tiden är närmare 4 000 timmar högre än jämförande period 2010, beroende på fler bidragsanställningar via arbetsförmedlingen, men ökade bidrag gör att detta ryms inom lagd budget. Förslag till åtgärder För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram kommer följande åtgärder vidtagas: Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat Utökade omvårdnadsbehov i pågående ärenden får verkställas först efter godkännande av verksamhetsansvarig. I samband med att behov finns av utökad omvårdnad skall alltid biståndsbedömare och i förekommande fall sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut konsulteras Bemanning och schemaläggning skall kontinuerligt ses över Återhållsamhet vid alla former av inköp Monica Hammar, socialchefs skrivelse, 2011-04-08. godkänner budgetuppföljningen och beslutar om fortsatt arbete för att hålla sociala avdelningens kostnader inom given budgetram.
4( 12) 36 SN 2011/45 Budgetuppföljning Äldreomsorgen januari - mars 2011 Verksamheter, tusental kronor Budget jan-mars Redovisn jan-mars Årsbudget Prognos helår Pensionärsråd 1 4 4 Vård och omsorg i ordinärt 16 221 15 927 67 899 67 856 Vård och omsorg i särskilt 18 282 17 989 75 751 75 806 Gemensamt ordinärt/särskil 11 194 11 152 39 258 39 448 Färdtjänst/riksfärdtjänst 1 424 1 379 3 710 3 710 Projekt äldreomsorgen 36 Totalt äldreomsorg 47 122 46 483 186 622 186 824 Redovisning av äldreomsorgen budgetuppföljning januari-mars månad visar en avvikelse om + 672 tkr, mot lagd budget. Äldreomsorgen redovisar 5 291 fler arbetade timmar jämfört med samma period föregående år. Avvikelse för löner total visar 1,0 tkr, ett obudgeterat avgångsvederlag om 44 tkr, blev utbetalat i februari. Statistiken visar en ökning av antalet sjukdagar vilket medför en negativ avvikelse på sjuklön om 22,0 tkr. Nuvarande helårsprognos visar 202 tkr, orsak 50 % biståndsbedömare över budget, rehabenheten riskerar en överanställning pga. osäker sjukskrivning samt svårigheter att få bemanning att stämma med beviljad tid, i Råda hemtjänstgrupp. Hemtjänst Efter mars månad redovisar hemtjänsten; + 150,0 tkr Sedan januari 2010 har hemtjänsten arbetat i ett resursfördelningssystem, vilket resulterade i ett positivt resultat 2010, om 2,0 Mkr. Antalet beviljade timmar inom hemtjänsten har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Det kan vara svårt att få underschema att exakt stämma överens med beviljad tid samt med kort varsel förändra schema/omfördela personalresurser. Arbetet fortsätter med att uppnå effektiviseringar inom verksamheten och att optimera resursanvändandet mellan hemtjänstgrupper. Särskilda boende Efter mars månad redovisar särskilda boende + 294,5 tkr, i avvikelse mot lagd budget. Under de senaste månaderna har det återuppstått väntetid, att bli erbjuden särskilt boende. Korttidsvård Efter mars månad redovisar Svalan + 76 tkr, i avvikelse mot lagd budget. Svalans snittbeläggning har under hela föregående år varit under 100 %, tidigare år har Svalan haft en konstant överbeläggning. Jan: 104,5 % Feb: 90,1% Mars: 93,9 %
5( 12) Sjuksköterskor Sjuksköterskeorganisation redovisar 153 tkr mot budget. Det har varit överbemanning pga. ett avslag på sökt havandeskapspenning samt extra kostnader i samband med introduktion av nya vikarier Organisationen som trädde i kraft februari 2010, har inneburit en ökad sårbarhet vid sjukfrånvaro samt större ansvarsområden. Kommunrehab Rehabenheten redovisar + 232,5, med anledning av vakant sjukgymnasttjänst pga. sjukfrånvaro samt eftersläpning av hjälpmedelsfaktura. Förslag till åtgärder: Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning utifrån verksamhetens behov. Upprättad rutin för vikarie rekrytering skall följas, detta i syfte att minska antalet vikarier och att undvika höga kostnader för mer/fyllnadstid och övertid. Restriktivitet gäller vi alla typer av inköp. En två års planering skall upprättas, vad gäller kompletteringar av olika slags inventarier. Poolgruppen skall täcka upp vid korttidsfrånvaro, detta i syfte att hålla igen inflödet av timvikarier och undvika ny konverterad personl. Samtidigt skall en kontinuerlig uppföljning ske så att poolgruppen används effektivt och inte genererar en ökad kostnad. Hemtjänsten i Råda fortsätter att vakanshålla tjänst samt ser över möjligheten att utöka samarbetet med Häggården Eva Alama, tf äldreomsorgschefs skrivelse, 2011-04-08. Rapporten godkännes och beslut om fortsatt arbete för att hålla äldreomsorgens kostnader inom given budgetram.
6( 12) 37 SN 2011/42 Rutiner för äldre- och handikappomsorgens arbete rörande våld i nära relationer har sedan 2010 en handlingsplan för att minska våld i nära relationer. Av handlingsplanen framgår målsättningen med socialnämndens arbete och hur socialnämnden bör arbeta för att på bästa sätt tillvarata de resurser som finns och fånga upp problemet med våldsutsatta. Till handlingsplanen finns upprättade rutiner för individ och familjeomsorgen. I regeringens skrivelse 2007/07:39 har sex riskgrupper identifierats, som oftare bedöms utsatta när det gäller våld i nära relationer. Två av grupperna utgörs av äldre kvinnor samt kvinnor med funktionshinder. För att säkerställa att kvinnor med behov av stöd identifieras och ges adekvat stöd inom socialnämndens verksamheter som riktas till äldre och funktionshindrade har rutiner framarbetats som ett komplement till socialnämndens handlingsplan. Rutinerna syftar till att ge vägledning till personal i berörda verksamheter och kommer att implementeras i verksamheterna under hösten 2011. Monica Hammar, socialchef och Eva Alama tf äldreomsorgschefs skrivelse, 2011-04-11. godkänner upprättade rutiner för äldre- och handikappomsorgens arbete rörande våld i nära relationer. Rutinerna utgör ett komplement till socialnämndens handlingsplan för att minska våld i nära relationer.
7( 12) 38 SN 2011/43 Rutiner för förhandsbedömning samt handläggning och dokumentation i ärenden rörande missbrukarvården i Hagfors kommun Rutiner rörande missbrukarvården har framtagits för sociala avdelningens Vuxen IFO, utifrån de synpunkter som framförts i Socialstyrelsens tillsynsrapport diarienummer 9.1-16468/2010. Maria Järnberg, verksamhetsansvarig Vuxen IFO skrivelse, 2011-04-11. beslutar att godkänna förslag till rutiner för förhandsbedömning samt handläggning och dokumentation i ärenden rörande missbrukarvården i Hagfors kommun.
8( 12) 39 SN 2011/47 Rapport enligt 28 f-g LSS av ej verkställda beslut enligt 9 LSS inom omsorg om personer med funktionshinder Från 1 januari 2010 skall gynnande beslut enligt 9 LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Socialstyrelsen. Rapportering till Socialstyrelsen bifogas för första kvartalet 2011. Av denna framgår att inom LSS-verksamheten finns fem ärenden som inte verkställts inom tre månader gällande insatserna kontaktperson och ledsagarservice. Två tidigare ärenden har kunnat verkställas 2010-01-24 och 2011-03-04. Uppgifter om ej verkställda beslut skall socialnämnden även rapportera till kommunfullmäktige och kommunens revisorer i form av en statistikrapport. I rapporten som lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer är sekretessbelagda uppgifter exkluderade. Monica Hammar, socialchefs skrivelse, 2011-04-26. lägger rapporten till handlingarna
9( 12) 40 SN 2011/48 Rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg Från 1 januari 2011 skall gvnnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Socialstyrelsen. Rapportering till Socialstyrelsen för första kvartalet 2011 bifogas. Av denna framgår att två ej verkställda beslut avseende kontaktperson finns att rapportera inom omsorg om personer med funktionshinder varav ett kunnat verkställas under perioden. Inom individ och familjeomsorgen finns inga beslut att rapportera som ej verkställda per 31 mars 2011. Dessa uppgifter skall socialnämnden även rapportera till kommunfullmäktige och kommunens revisorer i form av en statistikrapport. Monica Hammar, socialchefs skrivelse, 2011-04-26. lägger rapporten till handlingarna
10( 12) 41 SN 2011/46 Rapportering enligt 16 kap 6 f Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen Kommunerna har from 1juli 2006, genom ändring i Socialtjänstlagen, skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera in gynnande beslut, enligt 2 kap 3 och 4 kap 1 SoL. som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering skall ske en gång per kvartal. Rapportering till Socialstyrelsen gällande kvartal 1, år 2011. skall sedan redovisa dessa uppgifter i form av en statistikrapport, utan sekretessbelagda uppgifter, till kommunfullmäktige och kommunrevisorer. Eva Alama, tf äldreomsorgschefs skrivelse, 2011-04-26. lägger rapporten till handlingarna.
11( 12) 42 Anmälan av delegeringsärenden 1. s arbetsutskott, 2011-03-14, 11 14. 2. s arbetsutskott, 2011-02-14, S 26 34. 3. Ansökan om serveringstillstånd Ekshärads Folketshusförening, Dnr 75/2011.70. 4. Ansökan om serveringstillstånd Asrims fest o fix. Dnr 17/2011.70. 5. Delegeringsbeslut redovisas för sociala avdelningen 439 fattade beslut i mars och 391 i april gällande ekonomiskt bistånd, 15 beslut i mars och 6 beslut i april gällande vård och behandling, 6 beslut i mars och inget i april enligt SoL socialpsykiatri, 8 beslut i mars enl och 6 beslut i april LSS. godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
12( 12) 43 Anmälningsärenden 1. Migrationsverkets redovisning av utbetalade medel enligt 26 förordningen (1990:927). Dnr 22/2010.76. 2. Patientsäkerhetsberättelse 2010, Hagfors kommun 3. Kommunstyrelsen, 2011-04-04, 69. 4. Kommunfullmäktige, 2011-03-28, 12-13, 15. 5. Åsa Johanssons svar till Kommunfullmäktige på medborgarförslag om särskilt boende i Hagfors.