Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 323 Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS 2014-402 KS Beslut Arbetsutskottet beslutar 1 Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 4 november 2014 komplettera beslutsunderlaget med mer information om vad det skulle innebära att hyra eller köpa paviljonger för förskoleverksamhet i Stafsinge. 2 Avvakta beslut om paviljonger på Kristineslätt till dess att översynen av förskoleverksamheten är genomförd. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 71 Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att godkänna beställning av tillfälliga paviljonger om fyra avdelningar 2014 i Stafsinge, samt sex avdelningar 2015 på Kristineslätt. Detta på grund av att man måste tillgodose det akuta behovet av förskoleplatser. Under våren 2014 fick alla sökande förskoleplats inom fyra månader. Hösten 2014 kommer alla som ansökt om förskoleplats och har garantidatum innan den 31 oktober ha placerats. Från den 1 november fram till den 31 december kommer det finnas drygt 80 barn i kö där garantidatumet för fyra månader har gått ut. I kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till budget 2015-2017 får kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av förskoleverksamheten. Denna översyn ska bland annat visa behovet av nybyggnationer av förskolor, men även behovet av akuta lösningar med paviljonger. Med hänvisning till detta föreslås kommunstyrelsen godkänna beställning av paviljonger med fyra avdelningar i Stafsinge, men avvakta paviljonger på Kristineslätt tills översynen är gjord. I det fall översynen visar att det finns behov av ytterligare tillfälliga avdelningar ska barn- och utbildningsnämnden återkomma med en beställning gällande dessa. Ekonomi Vid etablering av paviljonger uppkommer kostnader för etablering, avetablering samt hyra. Då lokalkostnader ingår i à-priset per barn kommer barn- och utbildningsnämndens budgetram inte justeras. Etableringsutgift betraktas som en investering med en avskrivningstid motsvarande den tid hyresavtalet avser. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 Forts. 323 I kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till investeringsplan för 2015-2019 finns 1 200 tkr avsatta 2015 för inventarier till förskolepaviljonger. Dessa inventarier ska sedan följa med till framtida permanent förskola. I det fall inventarier måste köpas in under innevarande år, får detta rymmas inom anslaget reinvesteringsanslag. Övervägande Barn- och utbildningsnämnden lämnar tre alternativ i sitt beslutsförslag: hyra, köpa eller hyrköpa paviljonger. Yrkande och beslut Mari-Louise Wernersson (C) yrkar på att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsen komplettera underlaget med mer information om vad det skulle innebära att hyra eller köpa paviljonger för förskoleverksamhet i Stafsinge samt att avvakta beslut om paviljonger på Kristineslätt till dess att översynen av förskoleverksamheten är genomförd. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat 2014-10-29 och anslaget 2014-10-30. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Beslutsförslag 2014-10-29 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Katarina Löfberg Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS 2014-402 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 Godkänna beställning av tillfälliga paviljonger med fyra avdelningar på tomten Arvidstorp 1:39 i Stafsinge. 2 Avslå beställning av tillfälliga paviljonger med sex avdelningar på Kristineslätt Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 71 Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att godkänna beställning av tillfälliga paviljonger om fyra avdelningar 2014 i Stafsinge, samt sex avdelningar 2015 på Kristineslätt. Detta på grund av att man måste tillgodose det akuta behovet av förskoleplatser. Under våren 2014 fick alla sökande förskoleplats inom fyra månader. Hösten 2014 kommer alla som ansökt om förskoleplats och har garantidatum innan den 31 oktober ha placerats. Från den 1 november fram till den 31 december kommer det finnas drygt 80 barn i kö där garantidatumet för fyra månader har gått ut. I kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till budget 2015-2017 får kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av förskoleverksamheten. Denna översyn ska bland annat visa behovet av nybyggnationer av förskolor, men även behovet av akuta lösningar med paviljonger. Med hänvisning till detta föreslås kommunstyrelsen godkänna beställning av paviljonger med fyra avdelningar i Stafsinge, men avvakta paviljonger på Kristineslätt tills översynen är gjord. I det fall översynen visar att det finns behov av ytterligare tillfälliga avdelningar ska barn- och utbildningsnämnden återkomma med en beställning gällande dessa. Barn- och utbildningsnämnden lämnar tre alternativ i sitt beslutsförslag: hyra, köpa eller hyrköpa paviljonger. I detta beslutsförslag utreds alternativen hyra och köpa. Vid hyra uppkommer det en investeringsutgift för etablering på 3,7 mkr och 800 tkr för avetablering. Denna utgift uppkommer varje gång man väljer att flytta paviljongerna. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Hyran uppgår till 1 250 tkr per år, utöver investeringen för etablering. I hyran ingår el, värme, vatten och underhåll. Vid köp av paviljonger uppkommer en investeringsutgift för paviljonger på ca 9,9 mkr. Det uppkommer även en investeringsutgift för etablering på 3,7 mkr och 800 tkr för avetablering. Denna utgift uppkommer varje gång man väljer att flytta paviljongerna. Driftskostnaderna är uppskattade till 314 tkr per år (baserat på schablon per kvm enligt internhyressystemet). Köpalternativet ger en marginellt lägre kostnad per år (146 tkr år 1). Skillnaden mellan alternativen ökar därefter succesivt i takt med att kapitalkostnaderna för paviljongerna minskar (skillnaden beräknas till 205 tkr år 5 och 279 tkr år 10). Kostnaden per år påverkas markant av hur länge paviljongerna beräknas stå på plats, eftersom detta påverkar avskrivningstiden för etablering och avetablering. Detta gäller för båda alternativen. Kostnaden per år är ungefär dubbelt så hög om paviljongerna står i två år jämfört med tio år. Skillnaden mellan alternativen påverkas inte av hur länge paviljongerna beräknas stå eftersom kapitalkostnaderna för etablering och avetablering är densamma. Skillnaden påverkas däremot av ränteläget. Uträkningen är baserad på en internränta på 3 %. Vid en lägre ränta kommer skillnaden mellan alternativen att öka. Paviljonger flyttas efter två år år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 Kostnad per år vid hyra 3 211 3 156 3 635 3 168 3 635 Kostnad per år vid köp 3 065 2 995 3 459 2 977 3 430 Skillnad 146 161 176 190 205 Paviljonger flyttas efter fem år år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 Kostnad per år vid hyra 2 101 2 079 2 057 2 034 2 012 Kostnad per år vid köp 1 955 1 918 1 881 1 844 1 807 Skillnad 146 161 176 190 205 Paviljonger flyttas efter tio år år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 Kostnad per år vid hyra 1 731 1 720 1 709 1 698 1 687 Kostnad per år vid köp 1 585 1 559 1 533 1 507 1 481 Skillnad 146 161 176 190 205 Paviljonger flyttas efter femton år år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 Kostnad per år vid hyra 1 608 1 600 1 593 1 585 1 578 Kostnad per år vid köp 1 462 1 439 1 417 1 395 1 373 Skillnad 146 161 176 190 205 2
Ekonomi Då lokalkostnader ingår i à-priset per barn kommer barn- och utbildningsnämndens budgetram inte justeras. Däremot kommer nämnden kompenseras för ökade kapitalkostnader som uppkommer av investeringen. I kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till investeringsplan för 2015-2019 finns 1 200 tkr avsatta 2015 för inventarier till förskolepaviljonger. Dessa inventarier ska sedan följa med till framtida permanent förskola. I det fall inventarier måste köpas in under innevarande år, får detta rymmas inom anslaget reinvesteringsanslag. Övervägande Vid båda alternativen måste upphandling ske. Tiden för upphandling bedöms till 1,5-2 månader. Exakt tid från beställning till färdig förskola kan ej anges innan upphandling är klar. Samtal med leverantörer visar dock att det troligtvis tar betydligt längre tid vid köpalternativet, 6-8 månader, medan leverantör av hyrpaviljonger uppskattar tiden till 10-12 veckor. Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningsförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Strategienheten 3