Protokoll : Styrelsemöte 4/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 27 september 2016, kl. 14:30 16:30 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt Dahl Birgitta Forsström Damarbete Gunnel Hellström Sabina Holopainen Ungdomsarbete Toni Wasenius Kaj-Johan Karlsson ÅBBF Tom Forsman Hans-Peter Lindgren ÖNBF Tom Westerlund Jan Lindgrén ÅLBF Johan Ehn Torbjörn Lindström Brand & Räddning Leif Ekholm Kim Olin VNBF Kjell Flythström Clas Tallberg Brand & Räddning Thomas Mattsson Cecilia Österlund SÖR Tor Johansson Beredning: Roger Roos FSB Anders Ehrnsten Paragrafer 40 50 Bilagor 1-8 Underskrifter Ordförande Protokollförare Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén Protokolljusterare Hans-Peter Lindgren Torbjörn Lindström
STYRELSEN Plats och tid: Lilla Parlamentet, Helsingfors den 27 september 2016 kl. 14.30- Ärenden Öppnade av möte... 2 Val av protokolljusterare... 2 Ekonomi... 2 Studiedagar och höstmöte... 3 Budget 2017... 4 Avtal med Ålands Brand- och Räddningsförbund... 4 Uppföljning av ärenden från tidigare styrelsemöten... 5 Personalens semester... 5 Tillkännedom... 5 Arbetsgrupp för utlåtande om proposition om ordnandet av räddningsväsendet... 6 FSB:s representation i IM arbetsgrupp... 6 Övriga ärenden... 6 Nästa styrelsemöte... 7 1
Öppnade av möte Styrelsen 40 Ordföranden öppnar möte. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra medlemmar är närvarande. Styrelsen förklaras stadgeenligt sammankallad och beslutför. Enligt förslag. Val av protokolljusterare Styrelsen 41 Enligt tidigare beslut väljs protokolljusterare enligt ett löpandesystem Styrelsen utser ledamöterna Hans-Peter Lindgren och Torbjörn Lindström till protokolljusterare. Enligt förslag. Ekonomi Styrelsen 42 Resultatet för perioden 1.1 31.08.2016, (bilaga 1a 1b, 1c). FSB har tagit i bruk Workflow för mottagande av elektronisk faktura samtidigt tar bokföringsbyrån över uppföljningen av och sköter reskontran och påminnelsen av förfallna fakturor. Vid genom gången av reskontran fanns där delvis fakturor som var dubbelt fakturerade och som inte krediterats dessa syns nu som kreditförlust i resultaträkningen. Redovisningen godkänns. Till årsredovisningen skall en lista tas med som visar vilka transaktioner som finns på konto 8700 Försäljningens kreditförluster och orsaken till avskrivningen. Styrelsen har fått en muntlig redogörelse. 2
Studiedagar och höstmöte Styrelsen 43 Studiedagarna arrangeras tillsammans med Brandbefälsförbundet den 19-20 november 2016 på Stadshotellet i Jakobstad. Inkvarteringen sker på Stadshotellet. Deltagarna bokar sina inkvarteringar från Hotellet. På lördag kväll arrangeras en middag på hotellet. Föreläsningarna börja kl. 9:00 på l lördagen med anmälningar och kaffe och avslutas på söndagen med lunch ca 12:30. Föredragningslista för höstmöte (bilaga 2). 1) Styrelsen godkänner föredragningslistan för höstmöte 2) Inbjudan till studiedagarna och höstmöte skickas i pappersformat till medlemmarna, de övriga handlingarna finns att ladda ner på FSB:s hemsida, de som vill kan beställa det från FSB:s kansli, som postar materialet till den beställande medlemskåren. 3) Programmet för studiedagarna är under arbete, planerade föreläsningar är b.la. Varför omkommer det fler personer i bostadsbränder i Finland som i Sverige, Våld mot Räddningspersonal i Sverige, Räddningsbranschen 2019-, Nödcentralverket och Erica, Det nya utbildningssystemet för avtalsbrandkårer, aktuellt från Räddningsbranschen, paneldiskussion om aktuella saker, m.m. 4) Viceordförande Jan Lindgrén sköter valberedningen inför höstmöte, i tur att avgå från styrelsen är: Mellersta Nylands Brandkårsförbund Erik Dannbäck, ordinarie med Bernt Dahl som suppleant Västra Nylands Brandkårsförbund Kim Olin, ordinarie med Kjell Flythström som suppleant Åbolands Brandkårsförbund Kaj-Johan Karlsson, ordinarie med Tom Forsman som suppleant Sakkunnig inom Brand- och räddning Torbjörn Lindström, ordinarie med Leif Ekholm som suppleant Enligt förslag med smärre justeringar i programmet. Föreslås att varje föreläsning kortas ned om det är möjligt. 3
Verksamhetsplan 2017 styrelsen 44 Verksamhetsplanen för år 2017 omfattar verksamheten inom FSB och den verksamhet som SPEK har som också omfattar vår verksamhet som t.ex. för år 2017 (bilaga 3). Enligt förslag med tillägget att Finlands 100-årsjubileum uppmärksammas Bland annat i samband med kongressen. Budget 2017 styrelsen 45 Budgeten är uträknad med årets verksamhet som bas, och enligt SPEK och Brandskyddsfondens direktiv. Vid höst möte i fjol efterlystes en mera detaljerad budget för allmänna mötet förslaget är uppgjort på rubriknivå. (bilaga 4). För styrelsen görs en budget enligt kostnadsställe. Styrelsen godkänner budgeten för år 2017, samt förslår för höstmöte att budget godkänns. Styrelsen anhåller av höstmöte att få korrigera budget när förbundet får beslut om bidragen för år 2017. Enligt förslag, med tillägget att även kontoplanen presenteras vid höstmötet Avtal med Ålands Brand- och Räddningsförbund styrelsen 46 Avtalet för arrangerade av brandkårsutbildning på Åland med Ålands Brandoch Räddningsförbund motsvarar de av tal vi har med räddningsverken i Egentliga Finland och Västra Nyland. Avtalet är tvåårigt och samarbetsersättningen omfattar utbildningsmaterial och administrationen av kursverksamheten. (bilaga 5) Jan Lindgrén anmälde jäv och deltog inte i diskussion eller beslut Styrelsen godkänner avtalet för sin del. Avtalet skickas till Ålands Brand- och Räddningsförbund för undertecknande. 4
Uppföljning av ärenden från tidigare styrelsemöten styrelsen 47 Placering av C.A.Öhmans medel. Antecknas tillkännedom. Inga åtgärder vidtas i detta skede. Personalens semester styrelsen 48 Roger Roos har varit på semester 19.07 05.08.2016, 14 dagar. 9 &12.8.2016, 2 dagar. Anders Ehrnsten har varit på semester: 14.7 21.8.2016, 22 dagar. 22.8-268.2016, 5 dagar. Antecknas tillkännedom. AU bör ta fram en redovisning över de anställdas semester- och övertidssaldo som redovisas tillsamman med åtgärdsförslag på ett kommande styrelsemöte. Tillkännedom styrelsen 49 - Anders Ehrnsten och Roger Roos har deltagit i följande, (bilaga 6) - Utförd utbildning 31.08.2016 (bilaga 7) - FSB:s ungdoms brandkårläger i Bobäck deltog ca 320 personer - FSB skall utse nya medlemmar till SPEK:s damutskott då nuvarande medlemmar avsagt sig återval. FSB:s damutskott sköter valet. Antecknas tillkännedom. Enligt förslag. 5
Arbetsgrupp för utlåtande om proposition om ordnandet av räddningsväsendet styrelsen 50 FSB får ge ett eget utlåtande om propositionen om ordnandet av räddningsväsendet till IM. (bilaga 8) Styrelsen ger AU i uppdrag att ta fram ett utlåtande. Erik Dannbäck och Karl- Johan Karlsson bistår i arbetet. Utlåtandet remissas inom styrelsen innan det skickat till IM. FSB:s representation i IM arbetsgrupp styrelsen 51 FSB får utse en representant och en suppleant till IM arbetsgrupp för utvecklandet av brandkårsverksamheten Styrelsen ger AU i uppdrag att ta fram ett utlåtande. Erik Dannbäck och Karl- Johan Karlsson bistår i arbetet. Utlåtandet remissas inom styrelsen innan det skickat till IM. Övriga ärenden styrelsen 52 - FSB har införskaffat 10 st torgtält 4x8 m och en container för läger, information och upplysning. Antecknas tillkännedom. Enligt förslag. 6
Nästa styrelsemöte Styrelsen 53 Tid och plats för nästa styrelsemöte. Nästa styrelsemöte hålls i Jakobstad 19 november kl. 08:30. Vid behov hålls ytterligare möten på kallelse. 7