1-8 Plats och tid Beslutande Neden, kl. 13:30-15:20 Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Peter Sjöholm (M) Gösta Alness (M) Hans Bengtsson (S) Eva-Lena Repfennig (MP) Jan Fagenheim (M) Agnetha Thulin (S) Margareta Bernås (FP) Ersättareej tjänstgörande Johan Carlsson (C) Ewy Wilhelmsson (S) Övriga deltagare Eva Olson, förvaltningschef Mirza Draganovic, ekonom Anders Boustedt, avd chef it-service Kristian Helgesson, kundansvarig Lotta Olanya, verksamhetsutvecklare Ann-Louise Ekholm, Kommunal Utses att justera Eva-Lena Repfennig (MP) Justeringens plats och tid Sekreterare Jo l~~ Paragraf 54-58 Ordförande Justerande
2 BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokoll Underskrift 26 september 2013 3 oktober 2013 för anslags nedtagande Serviceförvaltningen, N01Tgatan 25 ljftz Elisabeth Eriksson Justerandes sign qz Q Utdrags bestyrkande
3 Svn 54 Dnr SYN 2013/0018 Månadsrapport augusti Beslut beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med åtgärder att minimera underskottet på kost- och städavdelningen lägga månadsrappmien till handlingarna Beskrivning av ärendet Kommentar till utfall redovisar ett utfall på cirka 8,2 mh ackumulerat augusti månad. Intäktssidan saknar 7,7 mh på grund av tekniska problem med ekonomisystemet samt för släpande bränslefakturering. Kost- och städavdelningen gör ett kraftigt underskott i första hand på grund av höga personalkostnader. Administrationen gör ett haftigt överskott i första hand på grund av försäljningar av maskin- och fordonsparken, vilket är en engångspost. Fastighetavdelningen gör ett underskott enligt plan. Åtgärder Arbetet med att få in intäkterna för bränslefakturorna pågår. Problemen med de släpande intäkterna på IT-service är lösta. Ett åtgärdspaket inleds för kost- och städavdelningen omgående. Investeringar Alla investeringar går enligt plan förutom projektet Integrerad kommunikation. Det kommer inte att upparbetas fullt ut. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 september 2013, 46. Prot.ntdrag: Kost- och stiidavdelningen Förvaltningschef J usterandes sign ~-
4 Svn 55 Dnr SVN 2013/0018 Delårsbokslut Beslut beslutar att lägga delårsbokslutet till handlingarna. Beskrivning av ärendet ska bidra till kommunens v1s1on och strategiska inriktningar genom att de anställda är stolta, delaktiga och professionella. Detta ska genomsyra nämndens alla verksamheter. Därigenom ska nämnden ge sina kunder god kvalitet och service, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet. redovisar ett utfall på cirka 20, 1 mkr ackumulerat augusti månad. Intäktssidan saknar 7,7 mkr på grund av tekniska problem med ekonomisystemet samt för släpande bränslefakturering. Kost- och städavdelningen gör ett kraftigt underskott i första hand på grund av höga personalkostnader. Administrationen gör ett kraftigt överskott i första hand på grund av försäljningar av maskin- och fordonsparken, vilket är en engångspost. Fastighet gör ett underskott enligt plan. Alla investeringar går enligt plan förutom projektet Integrerad kommunikation. Det kommer inte att upparbetas fullt ut. Arbetet med målen utvecklas positivt och en intensiv aktivitet pågår i verksamheterna. Måluppföljningen innehåller dels en övergripande sanunanställning av nämndens mål under januari till augusti 2013 och dels en djupare presentation över ett urval av mål. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 september 2013, 4 7
5 Svn 56 Dnr SVN 2013/0040 Remiss - motion om ökning av andelen ekologisk mat Beslut beslutar att ställa sig positiv till att öka andelen ekologiskt uppmärksamma kommunfullmäktige på att köpande verksamheter bör kompenseras för ökade kostnader. Beskrivning av ärendet S-kvinnorna i Varberg har inlämnat en motion där man yrkar att kommunens mål för inköp av ekologiska varor skall vara 25 % till 2015 samt att andelen därefter vaije år ökas med 5 % enheter från år 2016 (upp till 100 %) Kommunfullmäktige ökade den ekonomiska ramen för köpande verksamheter med 500 tlu för att nå 15 % ekologiska inköp. har som mål att nå 25 % vid utgången av 2013, detta utan priset mot kund påverkas. I princip ställer sig serviceförvaltningen positiv till en ökning av andelen ekologiska livsmedel men kan inte se att någon ytterligare ökning kan ske utan att köpande verksamheter erhåller ekonomisk kompensation. Köpande verksamheter har erhållit ett ramtillskott om 500 th för att serviceförvaltningen skulle öka andelen ekologiska livsmedel till 15 %. fattade inför budget 2013 beslut att andelen ekologiska livsmedel skulle vara 25 % vid utgången av 2013. Serviceförvaltningen har således utökat ytterligare 10 %-enheter utan prispåverkan mot kund. För att ytterligare öka andelen ekologiska produkter utan prispåverkan mot kund måste en kvalitetssänkning på livsmedel ske. Det finns en EKO-matsliga i landet som årligen redovisar hur kommuner och landsting/regioner ligger till i andelen ekologiska livsmedelsinköp. De som toppade ligan i den mätningen 2012 var Borlänge med 46,0 %, därefter följde Lund 45,8 %, Södertälje 44,3 %, Landstinget Kronoberg, 40,0 %, Malmö 38,7 %. Gemensam nämnare bland dessa "Fem-i-topp" var att de klarat detta genom att minska på dyrt kött och öka inköpen av billiga grönsaker, ominriktningen har därmed blivit i det närmaste kostnadsneutral. Justerandes sign ~ vbv\ --
Sammanträdes protokoll 6 Ett sätt att försöka höja andelen eko över tid utan att försämra kvaliteten är att ha en tydlig strategi mot ekologiska produkter i samband med kommande livsmedelsupphandlingar. Just nu har arbetet staiiat för en ny upphandling av två varugrupper; frukt och grönt samt kött och chark. Det mest kostnadseffektiva sättet för serviceförvaltningen att utöka andelen eko är att fråga efter en större andel ekologiska livsmedel i förfrågningsunderlagen för kommande livsmedelsupphandlingar som böijar gälla under 2014 och 2015. Yttrande Serviceförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat den 5 september 2013 servicenämnden besluta att ställa sig positiv till att öka andelen ekologiskt, att anpassa sig till den nivå som kommunfullmäktige bestämmer samt att kommunfullmäktige ger köpande verksamheter kompensation för ökade kostnader. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 september 2013, 48. Protokollsutdrag: Planeringskontorct Kost- och städavd
7 Svn 57 Dnr SYN 2013/0001 Förvaltningen informerar Förvaltningschefen informerar med anledning av fråga om Bockstensskolan, att allt arbete är klart i november. Information om projektet avseende uppföljning av entreprenörer och leverantörer. Information om En väg in, kundcenter. Justerandes sign ~ t(/11\_
Sammanträdes protokoll 8 Svn 58 Information om delegationsbeslut och inkomna rapporter Beslut beslutar att lägga information om delegationsbeslut och inkomna rapporter till handlingarna. Ordförandebeslut SVN 2013/0012 - Upphandling av mattransp01ter Meddelanden/rapporter Bun 97 (2 sept 2013) - Utbyggnad av trådlöst nät i skolan Ks 149 (27 aug 2013)- Uppsägning av tecknat ramavtal avseende telefoni