Interpellation med svar om situationen för våra barn och ungdomar i Katrineholm

Dur KS/2010:320-750 Handläggare: Interpellation med svar om situationen för våra barn och ungdomar i Katrineholm Kommunfullmäktiges beslut Ärendebeskrivning Ewa Callhamar har inkommit med en interpellation om situationen för våra barn och ungdomar i Katrineholm. Kommunfullmäktige har den L 7 maj beslutat att interpellationen får ställas. Interpellationen är ställd til socialnämndens ordförande. Interpellationen har följande lydelse Interpellation til socialnämndens ordfórande Owe MelIn rörande situationen för våra barn och ungdomar i Katrineholm "Man kunde i förra veckan i Katrineholms Kuriren läsa att Socialförvaltningen inte hinner med utredningarna kring bar som far ila. Socialchefen berättade att det för närarade finns 66 ärenden som inte är fårdigutredda. Dessa barn är oerhört utsatta och beroende av att samhället står upp för dem och det snabbt, utredningen skall enligt lagen vara slutförd senast inom fyra månader och det är mycket allvarligt när detta inte sker. Jag har under lång tid funderat över hur man til fullmäktige kan lyfta frågan om hur våra barungdomar mår och vad samhället kan göra, liksom vad vi som privatpersoner kan göra. Det är en fråga som aldrig riktigt diskuteras i fullmäktige och som borde vara en av de viktigaste frågorna. Jag önskar att vi i samband med mina frågor til ordförande kan föra en konstruktiv debatt som gör att vi kan hjälpas åt att se til att alla barn och ungdomar i framtiden mår bra i Katrineholm. Jag vil til ordförande Owe Melin ställa fòljande frågor: 1. Hur kommer det säg att man inte hinner med att slutföra utredningarna inom fyra månader? 2. Har man nu tilfört tilräckliga resurser så att detta inte ska behöva hända igen?" Socialnämndens ordförande lämnar följande svar "Mot bakgrund aven artikel i Katrineholms Kuriren, där det beskrivs att det vid tidpunkten för arikeln fanns 66 ej färdigutredda ärenden rörande barn, ställer Ewa Callharar i interpellation, daterad 10 maj 2010, två frågor. Jag lämar följande svar på de två frågorna. 1. Hur kommer det sig att man inte hinner med att slutföra utredningarna inom fyra månader?

Socialnämden får fortlöpande omfattande information om handläggningen av ärenden inom sitt område. Det rör t.ex. försörjningsstödsärenden, barn- och familjevård, familjerättsfrågor och ärenden som rör missbruk. Vid sammanträdet den 19 maj redovisade socialförvaltningen en särskild beskrivning av 66 ärenden som rörde barn, unga och vuxna, som socialförvaltningen på olika sätt hade svårt att hinna med. Av de 66 ärendena var cirka 23 procent ärenden som rörde vuxna. I övriga ärenden var hälften utredda och med beslutade insatser. Resterande ärenden var förhandsbedömda men beslutad utredning var änu ej inledd. Skälet til att ärenden hopat sig är en stor personalomflytning inom förvaltningen samt til andra arbetsplatser. Vi har anställt ny personal men det har ändå uppstått glapp och vakanser. Det tar tid att anpassa sig til en ny arbetsplats. Ärendeinströmningen i sig har varit relativt konstant på senare år. 2. Har man nu tilfört tilräckliga resurser så att detta inte ska behöva hända igen? Vi har haft stora personalomsättningar från hösten 2009. Ärenden fördelas av den ansvarige verksametsledaren. De ärenden vi inte kan arbeta med omedelbart har registrerats hos arbetsledaren. Sedan har verksamhets ledaren fortlöpande följt aktuella ärenden och prioriterat bland dessa. Vi har fortlöpande anställt personal för att fylla de vakanser som uppstått. Från mars har vi hyrt in två personer från bemaningsföretag för att stärka dels chefskapet, dels handläggarsidan. Från 1 juni kommer vi att anlita yterligare personal från bemaningsföretag för att arbeta undan de ärenden som vi inte hunnit med. I augusti tilträder den nya ansvariga verksametschefen och någon yterligare förlängning av den inhyrda verksametschefen sker därför inte efter juni. Vi håller på att rekrytera två socialsekreterare til utredningsgruppen. Vi kommer att fortsätta använda inhyrd personal för att hinna handlägga de ärenden vi har. I februari förändrade vi organisationen på socialförvaltningen genom att inrätta en mottagningsgrupp. Den gruppens uppgifter är bland annat att ta emot och bedöma alla nya anmälningar och ansökningar som rör barn och unga. Mottagningsgruppen avgör om yterligare utredning ska ske och om det behövs omedelbara insatser. Detta gör att utredningsgruppen inte omedelbart behöver göra bedömningar i inkommande ärenden, utan får mer tid til handläggningen av sina pågående utredningar. Det går inte att garantera att det inte skulle kuna inträffa att det framöver sker an anhopning av ärenden liknande den vi nu haft. Det är min bedömning att nämnd och förvaltning gjort och gör bra insatser för att reda ut den situation som uppstått. Idag är samtliga vuxenärenden påbörj ade samt alla bar- och ungdomsärenden utom sex, varav insatser beslutats i tre ärenden."

IZatrineholms koffitiiin " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-05-26 102 8 Dnr KS/20l0:210-04l Handläggare: Karin Ryter Arsredovisning 2009 Vårdförbundet Sörmland samt revis ions be rätte Ise Kommunstyrelsen förslag til kommunfullmäktige Kommunfullmäktige instämmer i revisorernas bedömning och lägger årsrapporten till handlingarna. Ärendebeskrivn i ng Bakgrund Vårdförbundet Sörmland har inkommit med en årsredovisning för år 2009, som innehåller förvaltningsberättelse, räkenskaper samt redovisning av verksamheterna. Årsredovisningen har granskats av revisorerna för Vårdförbundet Sörmland samt Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Revisorernas sammanfattande bedömning rättvisande och att årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, god redo Revisorerna bedömer att Vårdförbundet Sörmlands räkenskaper i allt väsentligt är visningssed, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Av de fyra verksametsmålen har två stycken, utifrån god ekonomisk hushållning, inte uppnåtts. Av de två finansiella målen har ett uppnåtts. På grund av årets negativa resultat har målet om ett positivt resultat på lägst två procent av omsättningen inte uppfyllts. Däremot har förbundet en stark finansiell ställning med ett eget kapital på i 0,6 mn vid årets slut. med hänvisning til förbundets starka finansiella ställning. Enligt kommunal redo Revisorerna instämer i att förbundet inte behöver återställa sitt negativa resultat visningslag ska en beskrivning upprättas över tilämpat redovisningssystem. Redovisningens organisation och uppbyggnad ska framgå och om en automatisk databehandlig används, ska beskrivningen kompletteras med systemdokumentation och behandlingshistorik. Vårdförbundet Sörmland har lämnat information om att dokumenterade rutiner, för hur den interna kontrollen ska utformas, kommer att utarbetas under år 2010. Revisorernas bedömning är att förbundet ska påbörja arbetet med att dokumentera redovisningssystemet i enlighet med redovisningslagens krav. Det totala bokslutet med bilagor och övriga handlingar har dokumenterats på ett bra sätt. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har översänt Vårdförbundet Sörmlands årsrapport 2009 med revisionsberättelse till socialnämden samt ekonomikontoret för ytrande. Socialnämnden beslutade den 21 april 2010 att ställa sig bakom C:~ ).- Justerandes sign Utdragsbestyrkande vi Protokollsutdrag till

IZatrineholins kommun" SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrâdesdatum Kommunstyrelsen 20 L 0-05-26 102 9 Blad kommunledningsförvaltningens förslag till ytrande. Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2010. Kommunledningsförvaltningens bedömning Ekonomikontoret har gjort följande bedömning i ärendet: Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning för år 2009 har en informativ redovisning av respektive verksamhet samt är upprättad enligt god redovisningssed. En organisationskarta skulle dock förtydliga förbundets verksamhet och bidra til ett ökat helhetsintryck av förbundets struktur. I avsnittet omvärldsanalys presenteras statistik från Socialstyrelsen för år 2008. Denna statistik ska kanske presenteras i ett annat sammanhang än årsredovisningen, då uppgifterna inte är aktuella. Vid upprättandet av årsredovisningen 2009 fanns förmodligen ingen aktuell statistik att presentera. Av de sex verksametsmål som förbundet har satt upp är fyra stycken kopplade till god ekonomisk hushållning och två stycken av dessa är inte uppfyllda. I målet som avser placeringar inom ramavtal har samtliga kommuner utom Oxelösund minskat sin andel. En analys om orsaken til detta vore intressant att ta del av. Målet att dropoutfrekvensen ska vara högst 25 procent av antalet inskrivna patienter har inte uppnåtts. Totalt skrevs 302 patienter in på Vårnäs varav 115 av inskrivningarna avslutades jämfört med 2008 års avslutade oplanerat, det gör 38 procent vilket är en ökning behandlingar på 34 procent. Trots dessa resultat har målet ändrats inför år 2010 til att 80 procent av patienterna ska fullfölja den planerade behandlingstiden efter avgiftningen. Hur ska förbundet gå tilväga för att minska antalet oplanerade avslutade behandlingar? Är det nya målet för år 2010 rimligt med tane på resultaten för åren 2008 och 2009? Det finansiella målet om ett positivt resultat på lägst två procent av omsättningen har inte uppnåtts. Det andra finansiella målet avseende ett eget kapital på lägst 10,5 mn är dock uppfyllt. Årets resultat uppgick til -717 tkr, vilket är en avvikelse mot budget på -1 110 tkr. Avvikelsen beror bland annat på att landstinget minskade anslaget til avgiftningsverksamhet på V årnäs och att externa uppdragsgivare köpte färre patientplatser. Resultaträkningen innehåller nothänvisningar med förtydligande kommentarer samt jämförelser med tidigare år. Investeringsredovisningen visar en stor budgetdifferens, vilket orsakats av oförutsedda händelser som exempelvis vattenläcka och högre kostnader än budgeterat, för nya kommunikationsanläggningar. Balansräkningen visar ett positivt eget kapital på 10 568 tkr, vilket ger en soliditet på 75 procent. 0~ Yl? Utdragsbestyrkande 7 Justerandes sign Protokollsutdrag till

_! Katrineholms kommun" SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 20 L 0-05-26 102 io Blad Ärendets handlingar ~ Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, 20 L 0-05-05 ~ Sammanträdesprotokoll socialnämnden, 2010-04-21, 50. Årsredovisning 2009 Vårdförbundet Sörmland samt sammanfattning av årsredovisning. Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2009" Vårdförbundet Sörmland, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, mars 20 L O. Revisionsrapport "Förbundets hantering av pensionsåtagandet", Vårdförbundet Sörmland, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, januari 2010. Revisionsrapport "Delårsrapport 2009" Vårdförbundet Sörmland, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, oktober 2009 Justerandes sign Protokollsutdrag till Akten Utdragsbestyrkande

IZatrineholms kommun " KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Tjänsteutlåtande Datum Vår beteckning 2010-05-05 KS/201 0:21 0-041 1 (3) Vår handläaaare Karin Rytter Ert datum Er betecknina Kommunstyrelsen Arsredovisning 2009 Vårdförbundet Sörmland samt revisionsberättelse Arendebeskrivning Bakgrund Vårdförbundet Sörmland har inkommit med en årsredovisning för år 2009, som innehåller förvaltningsberättelse, räkenskaper samt redovisning av verksamheterna. Arsredovisningen har granskats av revisorerna för Vårdförbundet Sörmland samt Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Revisorernas sammanfattande bedömning Revisorerna bedömer att Vårdförbundet Sörmlands räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, god redovisningssed, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Av de fyra verksametsmålen har två stycken, utifrån god ekonomisk hushållning, inte uppnåtts. Av de två finansiella målen har ett uppnåtts. På grund av årets negativa resultat har målet om ett positivt resultat på lägst två procent av omsättningen inte uppfylls. Däremot har förbundet en stark finansiell ställning med ett eget kapital på 10,6 mnkr vid årets slut. Revisorerna instämmer i att förbundet inte behöver återställa sitt negativa resultat med hänvisning til förbundets starka finansiella ställning. Enligt kommunal redovisningslag ska en beskrivning upprättas över tilämpat redovisningssystem. Redovisningens organisation och uppbyggnad ska framgå och om en automatisk databehandlig används, ska beslaivningen kompletteras med systemdokumentation och behandlingshistorik. Vårdförbundet Sörmland har lämnat information om att dokumenterade rutiner, för hur den interna kontrollen ska utformas, kommer att utarbetas under år 2010. Revisorernas bedömning är att förbundet ska påbörja arbetet med att dokumentera redovisningssystemet i enlighet med redovisnings lagens 1aav. Det totala bokslutet med bilagor och övriga handlingar har dokumenterats på ett bra sätt. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Postadress: 64180 KATRINI::HOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: 0150-570 00 vx Telefax: 0150-570 25 kommun~katrineholm.se Org.nummer 212000-0340

Tjänsteutlåtande Datum Vår beteckning 2010-05-05 KS/2010:210-041 2 (3) Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har översänt Vårdförbundet Sörmlands årsrapport 2009 med revisionsberättelse til socialnämnden samt ekonomikontoret för yttrande. Socialnämnden beslutade den 21 april 2010 att ställa sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag til yttrande. Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2010. Kommunledningsförvaltningens bedömning Ekonomikontoret har gjort följande bedömning i ärendet: Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning för år 2009 har en informativ redovisning av respektive verksamhet samt är upprättad enligt god redovisningssed. En organisationskarta skulle dock förtydliga förbundets verksamhet och bidra til ett ökat helhetsintryck av förbundets struktur. I avsnittet omvärlds analys presenteras statistik från Socialstyrelsen för år 2008. Denna statistik ska kanske presenteras i ett anat sammanhang än årsredovisningen, då uppgifterna inte är aktuella. Vid upprättandet av årsredovisningen 2009 fans förmodligen ingen aktuell statistik att presentera. A v de sex verksamhetsmål som förbundet har satt upp är fyra stycken kopplade til god ekonomisk hushållning och två stycken av dessa är inte uppfyllda. I målet som avser placeringar inom ramavtal har samtliga kommuner utom Oxelösund minskat sin andel. En analys om orsaken til detta vore intressant att ta del av. Målet att dropoutfrekvensen ska vara högst 25 procent av antalet inskrivna patienter har inte uppnåtts. Totalt skrevs 302 patienter in på Vårnäs varav 115 av inskrivningarna avslutades oplanerat, det gör 38 procent vilket är en ökning jämfört med 2008 års avslutade behandlingar på 34 procent. Trots dessa resultat har målet ändrats inför år 20 L O til att 80 procent av patienterna ska fullölja den planerade behandlingstiden efter avgiftningen. Hur ska förbundet gå tilväga för att minska antalet oplanerade avslutade behandlingar? Är det nya målet för år 2010 rimligt med tanke på resultaten för åren 2008 och 2009? Det finansiella målet om ett positivt resultat på lägst två procent av omsättningen har inte uppnåtts. Det andra finansiella målet avseende ett eget kapital på lägst 10,5 mnkr är dock uppfyllt. Årets resultat uppgick til -717 tkr, vilket är en avvikelse mot budget på -1 110 tkr. Avvikelsen beror bland anat på att landstinget minskade anslaget til avgiftningsverksamhet på Vårnäs och att externa uppdragsgivare köpte fårre patientplatser. Resultaträkningen innehåller nothänvisningar med förtydligande kommentarer samt jämförelser med tidigare år. Investeringsredovisningen visar en stor budgetdifferens, vilket orsakats av oförutsedda händelser som exempelvis vattenläcka och högre kostnader än budgeterat, för nya kommunikationsanläggningar. Balansräkningen visar ett positivt eget kapital på 10 568 tia, vilket ger en soliditet på 75 procent.

Tjänsteutlåtande Datum Vår beteckning 2010-05-05 KS/2010:210-041 3 (3) Ärendets handlingar. Sammanträdesprotokoll socialnämnden, 2010-04-21, 50. Årsredovisning 2009 Vårdförbundet Sörmland samt sammanfattning av årsredovisning. Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2009" Vårdförbundet Sörmland, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, mars 2010. Revisionsrapport "Förbundets hantering av pensionsåtagandet", Vårdförbundet Sörmland, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, januari 2010. Revisionsrapport "Delårsrapport 2009" Vårdförbundet Sörmland, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, oktober 2009 /í/. \; lß V) l Karin Ryter -ì Protokollsutdrag til: Socialnämnden Kommunledningsförvaltningen

IZarrinehol Socialnämnden.. Nr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kómmi.matyrelsElri 3ammantradesdarum 2010-05- O 4 3lac 2010-04- 2 i 50 10 Handläggare: Julia Norén Yttrande över Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2009 med revisionsrapport Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom kommunledningsförvaltningen/ekonomikontorets förslag till yttrande och överlämna det som sitt eget till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Vårdförbundet Sörmland har lämnat in en årsredovisning för år 2009 som har granskats av revisorerna för Vårdförbundet Sörmland samt Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Deras utlåtande samt revisionsrapport har överlämnats tillsammans med årsredovisningen till socialförvaltningen för yttrande. Inkomna yttranden Socialförvaltningen har tagit del av kommunledningsförvaltningens yttrande över Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2009 med revisionsrapport. Socialförvaltningens bedömning Förvaltningen instämmer med de påpekanden som kommunledningsförvaltningen har avseende Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2009. Ärendets handlingar (I Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2010-04-12. ~l1sterandes 3ign :irotokollsutdrag till '..,.I,.-'J,/.'.'. j""-;/",,," - /,.. c'.1 '..tdragsoestytkande J ff(ì('1',;, r, (:":Yì'~-\. r-f Kommunstyrelsen, akten

o u.:~~ m.-xl?=s=l?r()()vil~=i~17-~-_m. ~-- 2()()Çt o.. V ÁI2:()r=()l?I3U~()~T ()l?,"lá~() (Ura nr. 222 ()()() - ()l2l)

INHÅLSFÖRTECKNING ORDFÖRAES KOMMENTARR FÖRVAL TNlNGSBERÃTTELSE Uppdrag och verksamet Vision.. ~Värdegrd--..H"_-. =-~."-..._.._p.. p.-.--. ---- Mål, service- och kvalité samt särskilda uppdrag och akiviteter Orivär1dsanalys Väsentlga händelser under och efter verksametsåret Intern kontroll Personal Kompetensutveckling Arbetsmiljö Rehabilterigsarbetets utveckling Förebyggande personalhälsovård Framtid Ekonomi God ekonomisk hushållnig Arets resultat och ställning samt balanskravet Driftedovisnig Verksametsmått Investeringsredovisning RÄNSKAER Resultaträkning Balansräkg Kassafödesanalys Noter til resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Allmäna redovisningsprinciper Sex år i samandrag REDOVISNIG AV VERKSAMTERNA Vårnäs behandlingshem Uppföljnig av mål Uppföljnig av service- och kvalitétsnivåer Uppföljnig av särskilda uppdrag och akiviteter Upphandling Uppföljning av mål Uppföljning av service- och kvalitétsnivåer Uppföljning av särskilda uppdrag och akiviteter Familj erådgivning Utåtrikad verksamet Utveckling och framtid Uppföljning av mål Uppföljning av service- och kvalitétsnivåer Uppföljnig av särskilda uppdrag och akiviteter Besöksstatistik FÖRKARGAR OCH BEGREPP Vad är ett kommunalförbund Politisk organisation 3 4 4 4 --4~... 5 5 7 8 8 10 10 11 11 11 11 11 12 13 15 15 16 16 17 18 19 21 22 23 23 24 28 29 30 30 31 31 32 32 33 34 35 35 36 39 39 39 Bilaga: Patienter inskrivna på Våmäs behandlingshem 2009 (ännu ej färdigställd-biläggs senare) 2

ORDFÖRANDES KOMMENTARER Under år 2009 har vårdförbundets lednig intensifierat arbetet med att finna fonner för en offensiv utveckling av förbundets verksamet framöver. M~jIDi~ av utomstående konsulterjlar verksaietengranskats oc~ omprövas på flera sätt. En utrednig av den. ineeffelct:viteten-liär-fiaiförälllgivifvfdñaiâen ätt ókãde-lns-=åts- - ----. behöver göras för marknadsförig och för att göra varärketvåräsmerkänt Under 2010 kommer vi särskilt att arbeta vidare med detta. Möjligheterna att på ett effektivare sätt bedriva verksameten i en anan organsationsform - exempelvis ekonomisk förenig - har också prövats. Det har dock visat sig att fördelara med nuvarande organsationsfonn - kommunalförbund - klar överväger. Direktionen har därför fattat beslut om att inte vidta några åtgärder på detta område. Under året har också hållits överläggnngar med landstinget Sörmand om deras medverkan framöver. Dessa har resulterat i att landstinget bestämt sig för ett långsikigt åtagande angående sitt engagemang i Vårdförbundet, såväl fmansiellt som genom deltagande i ledrng och styng. Fonnerna för hur detta skall ordnas kommer att preciseras under 2010. Til glädjeämena under året hör också att frågan om lämpliga lokaler för famljerådgivnngen i Eskilstua äntligen lösts. Verksameten har kua flyta in i moderna, mer ändamålsenliga lokaler, som också har ett bätte läge. Positivt är också att verksameten numera har tilgång til lokaler även i Flen. Beläggngen i famljerådgivnngen är konstant hög. När det gäller Våräs så har medlemskommunerna, med undantag för Gnesta, använt sina avtalade platser fullt ut. Däremot har det varit betydligt svårare än normalt att sälja platser på den externa marknaden. Detta är ett förhållande som gäller generellt för missbruarården i landet och som har sin grd i den ekonomiska krsen. En ny upphandling av kompletterande och alternativa behandlingshem förbereds också för närarande inom Vårdförbundet. I denna verksamet deltar också de två kommuner som lämat Vårdförbundet enligt särskilda avtal- Nyköping och Trosa. Med vart tack til direktionens medlemmar och all personal för deras insatser under året. Torgerd Jansson Ordförande 3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Uppdrag och verksamhet Vårdförbundet Sörmand är ett kommunalförbund med sju av Sörmandskommunerna som medlemmar. ~---~-- -- - ----~FfôBmicls-ötdifutgelt~ätdanålsparagiåfange~rf6lfjuiaets uppeigsi- är att svara tör gemensambehandlingsverksametninomsoeialtj äntensområdeomfattande hem för vård och boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att svara för famljerådgivnng för fem av de ingående medlemskommunerna och att genomföra viss upphandling. Därav följer de i fórbundsordngen nedanstående formulerade uppgifterna som ligger til grd för verksameten inom Vårdförbundet Sörmland. ansvara för driften av V åmäs behandlingshem enligt Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram omfattande abstinensbehandling, priärbehandling, förlängd behandling samt individuellt anpassad eftervård verka för att samordna vårdkedjor mellan förbundet och olika akörer - på uppdrag av medlemskommunerna genomföra viss upphandling och teckna ramavtal med vårdgivare för socialijänstens behov familj er avseende vua, bartonåringar och ansvara för famljerådgivnigen i Eskilstua, Flen, Katrneholm, Strängnäs och Vingåkers kommuner. I familjerådgivningen ingår att bearbeta och förebygga kriser i famljer genom rådgivande insatser i öppna former och genom informations- och utbildngsinsatser Det är förbundsmedlemmaras förtroendevalda i förbundets beslutande församing som har att förverkliga ändamålet och ambitionerna med förbundet. Den beslutande församlingen inom Vårdförbundet Sörmand består aven förbundsdiektion, där varje medlemskommun representeras aven ordinare ledamot samt en ersättare. Ledamöter til förbundsdirektionen utses av Kommunlmäkige i respektive medlemskommun. Direktionen har under verksametsåret haf ett planeringsmöte och sex samanträden. Vision Genom att stärka Vårdförbundet utveckla en uthållg grud med syfte att kua erbjuda medlemskommunerna de samverkansuppdrag som efterfrågas inom vård och behandling. Värdegrund Vårdförbundet Sörmand erbjuder samordning/samverkan i sociala frågor, med en regional helhetssyn, genom att erbjuda verksamet med hög kvalitet inom områdena missbrusvåid, samordnad upphandling och famljerådgivng, samt genom att vara öppen för att utveckla nya verksametsområden. 4

Vi vil säkerställa att alla i länet med en beroendeproblematik avseende allwholldroger alternativt relationsproblem inom famljen, det senare avseende innevånarna i de fem medlemskommuner som köper famljerådgivnngstjänst av vårdförbundet, får tilgång til lättilgänglig och effektiv vård och behandling. Vi vil över tid trgga dessa verksametsområden genom långsiktig stabil finansiering, som bygger på samfinansierig mellan flera huvudmän. -_._... -'.--'~'---_.-.-. _.... ~. '.0-' Verksameten bedrivs med hänsynstagande til och utifrån övertgelsen om mänskans ansväitôl sin och andras sociala situation och inras på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksameten bygger på respekt för mänskornas självbestämanderätt och integritet. / Mål, service- och kvalité samt särskilda uppdrag och aktiviteter i verksametsplanen för 2009 anges mål, service- och kvalitetsnivåer samt särskilda uppdrag och akiviteter som förbundsdirektionen fastställt och som är vägledande för verksameten. Hur Vårdförbundet lyckats uppfylla dessa under verksametsåret redovisas i förvaltngsberättelsen för respektive verksamet. Omvarldsanalys Den verksamet som Vårdförbundet Sörmand ansvarar för åt medlemskommunerna känetecknas av lättilgänglighet. De rådgivande/behandlande insatserna bygger på att hjälpa mäniskor att hitta sina egna resurser att påverka sina liv i en för dem gynsam riking. De proffesionella hjälpinsatser Vårdförbundet Sörmand erbjuder både på Våmäs behandlingshem och inom Famljerådgivngen syfar i stor utsträckng til att erbjuda mänskor verktg för hur detta skall gå til. Verksameterna känetecknas av personal med mycket god kompetens inom respektive område - såväl utbildnngsmässigt som erfareiùetsmässigt. Samverkan är ett begrepp som varit i fokus under de senaste åren inom offentlig sektor. En utökad samverkan är önskvärd såväl mellan olika vårdgivare som mellan kommuner. En bättre samverkan är nödvändig ur flera perspektiv: - Det individuella perspektivet, där individen skule kua erbjudas en bätte och mer behovsanpassad hjälp om flera vårdgivare medverkade i vårdplaneringen. Det ekonomiska perspektivet med ett bätte resursutnytjande vid en utökad samverkan vårdgivare emellan. Ett tredje perspektiv är att kua bibehålla och stärka kompetensen hos personal med specialistkompetens. Den årliga statistiken från Socialstyelsen - "Vuxa med missbrusproblem" - från år 2008, visar att antalet personer med frvilig institutionsvård har fortsatt att minska med 4 % jämört med år 2007. Detsama gäller för placerig i familjehem av vua personer med missbrusproblem. Även tvångsvårdade personer på institution har minskat med 8 % jämört med året innan. Under perioden från 2007 til 2009 har genomsnittsbeläggnngen på Våmäs ökat med cirka 12%. Öknngen har skett inom det Öppna Intagets ramar. Beläggnngen på den förlängda behandlingen har minskat under 2009 jämfört med åren innan. 5

Förklarngen ligger sanolikt i att kommunernas försämade ekonomi år 2009 gjorde att man i större utsträckng använder den behandling man redan betalar för, ex v öppenvård och Öppet Intag, medan man varit mer restriktiv med behandlingsinsatser som medför extra kostnader. Utvecklingsarbete på nationell nivå pågår när det gäller missbrus- och beroendevård genom SKL:s projekt "Kunskap til prakik". Samtliga landsting har under 2009 anslutit sig til projektet. Syfet är att förbätta den svenska missbnis-och beroendevården. Målet är att bruare ska få-dästa möjliga vål och utgångspunen-är SociaIstsens nationellâ rikiiijer,u-~som beskrver vilka behandlings- och rehabilteringsinsatser som har störst medicinsk, social och ekonomisk effekt. I Sörmland planeras just nu för kompetenshöjande insatser hos kommun- och landstingsanställda. Personalen på Våmäs kommer i vissa delar att finnas med i denna satsning. Regeringen har tilsatt en utredng för översyn av den samade svenska rnssbrus- och beroendevården - Missbrusutredngen. Ett diskussions-pm kommer att släppas i början av 2010, där två frågeställnngar är i förgrden: dels förbättrad tilgänglighet och diskussionen om ett nyt huvudmanaskap och dels utformgen av tvångsvård i framtiden. Verksameten vid Våmäs har många goda förutsättngar att bygga vidare på. 12-stegsbehandling är en metod som får stöd i de nationella riktlinjerna, där en samlad forsknng belägger dess effekt. Behandlingen har även lång erfarenhet av att arbeta med lättilgängligheten i form av den "Öppna Intaget". Det nära samarbetet med medlemskommunema gynnar detta arbetssätt. Knappt 53000 personer i hela landet besökte kommunal familjerådgivng under år 2008, vilket är en ökng med knappt 4 % jämört med 2007. I Sörmlands län besökte 1 532 personer (1 608 år 2007) kommunal familjerådgivng, varav 953 (985 år 2007) av dessa var invånare i Vårdförbundet Sörmlands fem samverkande kommuner. I Socialstyrelsens statistik för år 2008, gällande landet i helhet, kan utläsas att den helt dominerande grppen av personer som besökte kommunal familjerådgivnng var mellan 30 och 49 år och var gifta eller sambor. Ca 89 % av de personer som besökte någon kommunal familjerådgivnng hade på eget intiativ tagit kontak. En ökng har skett av antalet bar som var berörda i ärenden som påbörjades under 2008 (39200) jämört med föregående året 2007 (36 000). Antalet personer som besökte den kommunala familjerådgivnngen för samtal under 2008 uppgick til 9 per 1000 i befolkgen i hela landet, vilket är oförändrat jämört med föregående året. Sörmands län uppvisar sama genomsnitt som riket i helhet, vilket är en person färe jämfört med år 2007. Även när det gäller antalet personer som besökte kommunal familjerådgivnng under 2008 finns stora varationer mellan länen. Från 5 personer per 1000 i befolkngen til 14 personer per 1000 i befolkngen. Den låga siffran redovisas för Kronobergs och Örebro län och den högre siffan återfinns i Gotlands, Hallands och Jämtlands län. Året har präglats av den globala ekonomiska nedgången, vilken ur lokalt perspektiv haft tydlig påverkan på Vårdförbundets verksamet, genom de färe externa köpen av patientplatser på Våmäs behandlingshem. Även den förlängda behandlingen, och då särskilt för kvinnorna, har haf en påtaglig minsknng av antalet patientplaceringar, vilket också kan härledas til de säme ekonomiska förutsättningara i bl a medlemskornunerna. 6

Väsentliga hiindelser under och efter verksamhetsåret Ägarmöte genomfördes under april månad, med deltagande av samtliga medlemskommuner. På mötet redogjordes för verksamet och ekonomi från det föregående året och ett förslag til budgetramar för 2010, som medlemskommunerna ställde sig bakom. Ordföranden redogjorde för det arbete som arbetsgrppen, tilsatt av diektionen, utfòrt under 2009. =Én,konsplt,:-från Öhrlings PricewaterliQus,e Coopers,gavs i iiijijdrag att klargöra skillnader mellan komiunaffórbià ocnekonorisk förenig som assõcimioiisfõrmer..--~~~~~-~--=-=- Rapporten redövìsades vid förbundsdirektionens sista samanträde i december. Vid redovisningen av rapporten framom att det finns fler fördelar med kommunalförbund jämört med en ekonomisk förenig, med beakande av de förutsättgar som verksameten sker inom. Direktionen uttalade därför sitt stöd för att fortsätta bedrva Vårdförbundets verksamet i kommunalförbundets form. Arbetsgruppen har under hösten besökt kommunledningarna i Flen, Gnesta och Oxelösund mot bakgrd av dessa kommuners beslut om medlemsuttäde. Syftet med dessa möten har bl a varit att utröna, vilka möjligheter och förutsättngar som finns från respektive kommuns sida att kvarstå som medlem i Vårdförbundet. Gnesta och Oxelösunds kommuner håller frågan, om ett eventuellt fortsatt medlemskap, öppen fram til ägarötet i april 2010. Flens kommun ställer sig mer tveksam til att kvarstå som medlem i en fortsatt associationsform som kommunalförbund. Förbundsdirektionen genomförde ett planeringsmöte i februar 2009 där flera framtidsfrågor diskuterades, bl a om utvecklingen av verksameten vid Våmäs, förutsättningar för eventuella nya komplementära verksametsområden inom förbundet samt alternativa associationsformer. Efter ett flertal överläggningar och kontakter med landstingets ledning har denna visat ett tydligt intresse för ett större engagemang i Vårdförbundet, både finansiellt och med avseende på lednng och styrng av förbundet. Formerna för hur detta skall ske kommer att diskuteras vidare under år 2010. ' En bakgrd til landstingets intresse är bl a att avgiftgsverksameten i länet behöver utredas i sin helhet, där Vårdförbundet genom avgiftgen på Våmäs spelar en vikig roll. En gemensam utrednng av frågan planeras att genomföras av landstinget och vårdförbundet. Köket på Vårnäs har under det första halvåret genomgått en omfattande renovering som medförde att lunch- och kvällsmål inköptes och transporterades från Kjesäter folkögskola til Våräs under ca tre månader. Anedngen til den oplanerade renoveringen var en vattenskada som upptäcktes i början av året, vilken orsakades av läckage i gamla avloppslednngar. Utbyte til nya avloppsledningar har gjorts med anedning av den inträffade skadan. Fastighetsförsäkingen har ersatt de merkostnader som uppkommit för matköp och transport jämte vissa mindre kostnader. Under första halvåret har planeringsarbete pågått för byte av IT - och telefonisystem fór hela förbundsverksamheten. Från sommaren och början av hösten implementerades de nya systemen successivt i verksameterna. Under planeringsfasen har arbetet bedrivits i en särskild utsedd projektgrupp, med upphandlingssamordnaren som projektansvarig. GenomÎörandet av systembytena har varit förenat med vissa problem som medfört en relativt stor personalinsats. 7

Intern kontroll Ansvaret för den interna kontrollen anges i kommunalagens kapitel 6, 7, där förbundet skall se til att den interna kontrollen är tilräcklig och att verksameten i övrgt bedrvs på ett tilfredsställande sätt. Den interna kontrollens syfen är att säkerställa ~--~-.---~_.~-~~~~e) en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamet e en tilförlitlig finansiell rapportering och information om verksameten o att tilämpliga lagar, föreskrifter, rilinjer mm efterlevs ti att verksametens kvalité upprättålls Vårdförbundet förmedlar information om ekonomi och verksamet til sina ägare/medlemskommuner tre gånger om året i årsredovisning, delårsrapport och tertialrapport. I årsredovisnigen och i delårsrapporten sker en uppföljning av de finansiella målen och de verksametsmål som angivits i verksametsplanen. Verksametens mål och andra väsentliga måttbegrepp och nyckeltal följs upp och kommenteras med avseende på hur de uppfylls. För den ekonomiska redovisnigen finns för närarande inga dokuenterade rutiner. Vare månad görs en avstämng av bokförigen som även utgör en kontroll av att den ekonomiska redovisningen är korrekt och rättvisande för den akella delen av året. Socialstyelsens föreskrifter och allmäna råd om anälngsskyldighet enligt Lex Mara tilämpas. Dokuentation om avvikelser och tilbud görs av medicinskt ansvarg sjuksköterska til platschefen, som i sin tu beslutar om åtgärder samt rapporterar til direktionen. Apoteket genomför årligen en kvalitets gransknng av läkemedelshanteringen enligt SOSFS 2001: 17, vilken ligger grd för förbättringar inom området. Manualer för rådgivaras behandlingsarbete på V åmäs finns och programansvarigs ansvarsområde är bl a att se til att denna följs i behandlingsarbetet. Samtliga patienter, som fullföljer sin behandling, ombeds fylla i en enkätudersökng om hur de upplevt vistelsen på behandlingshemmet. Resultaten följs upp i rådgivargrppen. Vårdförbundet planerar att under år 2010 ineda ett kvalitétsarbete, som den interna kontrollen är en del av, med syfe att verksameten ska ha en dokuenterad kvalité som har förtoende från omvärlden. Dokuenterade rutiner för verksametens internontroll ska utarbetas inom denna arbetsprocess. Personal Vid verksametsårets slut var 28 personer anställda inom Vårdförbundet Sörmland. Samtlga är fast anställda. Dessutom finns sex personer visstidsanställda. Tre av dessa har arbetat hela verksametsåret - en läkare (10-15 % av heltid), en läkarsekreterare (5 % av heltid) samt en personal som vikarierat som chaufför och med kök/städ, ca 50-75 %. Övriga tre har vikarerat, dels under hösten för en sjukskrven rådgivare, för en vakant admnistrativ tjänst på Våmäs och dels vid kortfrånvaro i olika omfattning under året på Våmäs. Under hösten vek efterfrågan på platser vid förlängd behandling för kvinor, varid verksameten lades i "malpåse" under några månader. Under tiden tjänstgjorde kvinnohusets rådgivare som extra resurs på sjukavdelningen, och under senare delen av året delvis även som vikarie för en sjukskriven rådgivare. I januari starades verksameten igen. 8

Vikariefrågan fòr sjukskrivna rådgivare har i perioder vart svårlöst på Våräs. Sjukfrånvaroredovisning mm De anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, timmar Total sjukfrånvaro, timmar ~~Total-slukfrånvaro-J-% -_ Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av den totala sjukfråiwatön. Kvinnornas sammanlagda arbetstid, timmar Total sjukfrånvaro för kvinnor, timmar Kvinnornas sjukfrånvaro i procent Männens sammanlagda arbetstid, timmar Total sjukfrånvaro för män, timmar Männens sjukfrånvaro i procent 2009 2008 54 429 56 454 4607 3518 _8% 6% 71% 31 527 2506 8% 22 902 2101 9% -78% 29 050 1956 7% 27 404 1563 6% Uppgift om sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper lämnas inte då uppgifterna kan hänföras til enskilda individer. 9 personer har varit sjukskrivna mindre än 1 % under året. 5 personer har varit sjukskrivna 8 % eller mer. 4 personer har varit sjukskrivna 60 dagar eller mer. Den tillsvidareanställda (fast anställda) personalen fòrdelar sig på verksameterna enligt följande: Verksamhet Antal personer Antal årsanställda Upphandling 1 0,5 Familjerådgivng 6 5,25 Våräs behandlingshem 19 17,5 V årdfòrbundets kansli 3 2,0 Summa 28* 25,25 * Suman blir 28 personer, eftersom två personer arbetar halvtid på vardera två verksametsområden. En admnistrativ personal på Våräs slutade sin anställning under året och har ersatts av vikare i awakan på en mer övergripande översyn av admstrativa grppen. En person har arbetat på V åräs på konsultbasis under hela verksametsåret, en läkare med 10-15 % av heltid. En anhörigterapeut har arbetat på konsultbasis, ca 40 % av heltid, från årets början t o m september, då vederbörande gick i pension, och ersattes av redan tilsvidareanställd personal. På grd av sjukskrvningar och omfytning av personal har vikarier varit timanställda under längre och kortare perioder på V åräs under verksametsåret. Av 28 anställda personer vid V årdfòrbundet är 11 män och 17 kvinor. Medelåldern fòr samtlga anställda i Vårdförbundet är 51,5 år - ungefär lika som fòrra året. Vid famljerådgivngen är medelåldern 55 år (57 år 2008), medan den på Våräs är densama 2009 som föregående år - 49 år. Vårdförbundet eftersträvar en och vid familjerådgivnngen. jämn könsfördelning, både i personalgruppen på Våräs 9

Det är låg personalomsättning i båda arbetsgrpperna. Under verksametsåret har två medarbetare på Våräs slutat sin anställnng och en nyanställng har skett. Vid familjerådgivningen har en ny medarbetare rekrerats som började sin anställng i februi 2009. Timanställda vikarier har varit anställda i början av året fram til den nya medarbetaren tilträde tjänsten. --------_.---------_.._- -..0_' o.' _ -'- ~..~---~.--.~._---_.~..-~~-- - ---~--- ~-- ~- - --- - ~ - _. -_..-..~-~-.~.~-~~~-~-- Lönebildngsgrppen bestående av företrädare för de tre fackliga organsationer - SSR, SKTF och SKAF - som är representerade inom förbundet, med den admstrative chefen som samanallande, har genomfört två möten under året. Gruppens huvudsakliga uppdrag är att utforma och utveckla värderingsgrder som kan ligga til grd för lönesättg av anställda medarbetare inom Vårdförbundet Sörmand. Kompetensutveckling V årnas Rådgivare och sjuksköterskor har löpande, cirka en gång per månad, handlednng aven extern handledare som är socionom och legitimerad kognitiv psykoterapeut. Under verksametsåret har programedaren avslutat handledartbildng vid MdH, 15 p, samt under hösten påbörjat en KBT -utbildning som anordnas av Sverigehälsan i Örebro. En rådgivare har under hösten genomgått GSK:s utbildning "12-stegsprogramets lärrocesser", som ledde fram til certifiering. Samtliga rådgivare och sjuksköterskor har under våren genomgått en tredagars MI-utbildng, arangerad av Viadidak. Fastighetsskötaren har genomgått endagsutbildnig i systematiskt brandskyddsarbete. Familjerådgivning En famljerådgivare har haft handlednig i Uppsala, med anedning av medverkan i kommunprojekt avseende mäns våld mot kvinor. En familjerådgivare introdukionshandleder en nyanställd medarbetare en gång per vecka under året. Arbetsmiljö Arbetsmiljögruppen bestående av huvudskyddsombud och skyddsombud med den admistrative chefen som samanallande har genomfört två möten under verksametsåret. Gruppen har som uppgift att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Vårdförbundet. En arbetsmiljörond med inrktng mot den fysiska arbetsmiljön planeras på Våräs under början av 2010 och senare under det första halvåret i familjerådgivngens nya lokaler. Arbetsmiljögrppen följer en rullande agenda med återkommande arbetsmiljöakiviteter under en treårsperiod. En arbetsmiljöenkät riad til personalen skall genomföras mist var tredje år. Under januari 2010 har skyddsombuden i uppdrag att sama in en arbetsmiljöenkät som före årsskiftet utdelats till samtlga medarbetare inom förbundet. En famljerådgivare har, i egenskap av nyvalt skyddsombud för Akademikerförbundet SSR, deltagit i KFS:s anordnade arbetsmiljöutbildning. 10

Rebabiliteringsarbetets utveckling Under verksametsåret har fya personer varit långtidssjukskrvna i olika perioder, varav återgick i arbete efter medcinsk rehabilterig. En medarbetare, som för övrigt vart sjukskrven under flera år och föremål för medicinsk behandling, avled under hösten. en Vid årsskiftet är två medarbetare fortsatt sjukskrvna. Ingen av dessa personer är för.:: c;;näw4raide::öi:emåbför:;r2habiliteringsarbete från arbetsgivaren.....ccc.=.=c _.c _.. cc.. =~-...:.CC-.. c.=---- Policyn är att ha regelbunden kontak med de personer som på grd av sjukdom inte kommer til arbetsplatsen. Kontaken sker genom återkommande telefonsamtal samt besök. De medarbetare som är sjukskrivna bjuds alltid in att delta vid olika former av samankomster för personalen. Förebyggande personalhälsovård Friskvårdspeng om 1 000 kronor per anställd och år används utifrån individuella önskemål och behov. Majoriteten av personalen tar ut frskvårdspengen til olika frskvårdsakiviteter - de vanigaste är besök på badhus, massage samt som delbetalning av årskort vid gym eller liknande. En diskussion har inletts i lednigsgrppen om att teckna avtal om företagshälsovård. Framtid v årdförbundet har formulerat sin värde grud och vision i verksametsplanen som äger giltighet för den näraste framtiden. Tilsamans är dessa en grd för utvecklingstanar och idéer inör framtiden, som för närarande har ett stort utre inom Vårdförbundets direktion och lednig. Fortsatta diskussioner har under året förts i direktionen och med medlemskommunema, om Vårdförbundet Sörmands framtida utveckling. En arbetsgrpp är utsedd av direktionen för att arbeta speciellt med denna fråga. Se vidare under avsnitten "Väsentliga händelser under och efter verksametsåret", sid 7 och under Familjerådgivngen - "Utveckling och framtid", sid 33. Ekonomi God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska mål för god ekonomisk hushållning formuleras och utvärderas i samband med årsredovisning och delårsrapport. Under respektive verksametsavsnitt finns ett avsnitt om "Uppföljning av mål eller verksametsmål" och i verksametsplanen har även formulerats hur vissa av dessa mål anyter til en god ekonomisk hushållnng. Måluppfyllelse inebär även att kriteriet för en god ekonomisk hushållnng är uppfyllt. Se vidare under respektive verksametsavsnitt. För 2009 är Vårdförbundets finansiella mål att redovisa ett positivt resultat med lägst 2 % av lägst omsättgen och att det egna kapitalet under planperioden (2009-201 1) skall uppgå til 2005 års nivå - ca 10,5 mk. Verksametsårets negativa resultat om 717 tkr innebär att resultatmålet ej är uppfyllt. Det egna kapitalet uppgår vid verksametsårets slut til ca 10 568 tkr vilket inebär att det genomsnittliga målet för planperioden om lägst 2005 års nivå hittils är uppfyllt. 11

Motiven får de uppställda finansiella målen är att kua finansiera kommande pensionskostnader för personalen, göra reinvesteringar i fastigheterna samt att skaffa en tilräcklig marginal för oförutsedda händelser. Den fortsatta processen med att utforma tydligare samband mellan verksametsmålen och begreppet god ekonomisk hushållng har ej vart möjlig att prioritera under året, då frågorna. - =c=0ffv-åràfèl"bun~lftts.:framtida::ußse_elding~(le1i=;utfoi:mning.:sammet~intem~arbet t:med:;b 1 ~av~~~.~ teknsystem fõr IT och telefoni, ställt vissa anspråk på tillgängliga ledningsresurser. rdenkomiande verksanetsplanen för 2011-2013 planeras detta arbete att utvecklas vidare. Det är vikigt att framålla att verksameten kan vara svår att följa upp avseende god ekonomisk hushållnig med avgräsning til förbundet eller en enskild medlemskommun, då den ur samällsperspektiv kan framstå som otvedtydigt positiv i detta hänseende. Missbrusproblematiken kan inte avgränsas inom snäva kommungränser utan berör hela samällslivet. Arets resultat och ställning samt balanskravet Vårdförbundet redovisar ett negativt årsresultat inkusive finansiella poster med 717 tkr. Verksametens resultat före finansnetto uppgår til - 750 tkr. Årets resultat i förhållande til budget, inusive finansredovisningen, uppgår til - 1 110 tkr. Årets verksametsintäker som huvudsakigen utgörs av anslagen från huvudmänen uppgick til 16,4 Mk (16,5 Mk) medan vårdavgifterna och övriga intäker uppgick til 3,3 Mk (4 Mk). Den totala kostnaden som redovisas för verksameterna är före finansnetto 335 tkr lägre än den budgeterade. Den totala intäken som redovisas är ca 1 370 tk mindre än den budgeterade. Budgetawikelsen för verksameterna är - 1 103 tkr. Det budgeterade överskottet för året uppgår til Landstingets minsknng av 289 tk. anslaget, til avgiftgsverksameten på Våräs, med 200 tk medförde att den samanagda anslagsnivån från huvudmänen blev lägre än föregående år. Betydligt färe köp av patientplatser från externa uppdragsgivare på V åräs behandlingshem är ett anat stort intäksbortall. Med stor sanolikhet kan den minskade externa efterfrågan härledas til de säme ekonomiska förutsättngara i omvärlden, vilket påverkat de flesta både offentliga och privata organsationer. Även den förlängda behandlingen har haft en påtaglig minsknng av antalet patientplaceringar. Kvinnohuset har ej bedrivit någon verksamet sedan augusti, eftersom ingen efterfrågan av platser förelegat. Vårdförbundets negativa verksametsresultat beror med all tydlighet på ovan redovisade förhållanden. Årets negativa resultat inebär att kommunallagens grdläggande krav om ekonomisk balans ej är uppfyllt. Med beakande av att Vårdförbundet ej längre har någon kvarstående ansvarsförbindelse av någon väsentlg ekonomisk vik, kan förbundets ekonomiska ställnng betrakas som stark. I samband med fåregående årets ekonomiska bokslut upphörde ansvarsförbindelsen avseende pensionsförpliktelsen, för anställd personal före år 1998, att gälla då denna uppkomna skulden för denna reglerades. Skulden, som uppgick til ca 5,6 mk inbetalades til pensionsbolaget efter att medlemskommunema erlagt sin andel av denna, och istället tecknades en kollektiv tjänstepensionsförsäkring för den aktella gruppen. Löneskatt med ca 1,4 mk har erlagts til skatteverket under år 2009. 12

I KR 4 kap 4 anges att återställande av ett negativt resultat ska ske inom tre år. Med ovanstående grd kan kommunallagens bestämelse om undantag från balanskravet, med hänvisning til synerliga skäl, åberopas som tilämpligt. Detta inebär att årets underskott täcks av det egna kapitalet. Balanskravsutredning Not 2009-12-31 2008-12-31 -.. - - ReoVlsäfFesullat enligt resultaträkning 3-1''F ~~OO4,~...4Q6 Avgår realisationsvinster mm Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 4 O _ 717 495 Upplysning om pensionsförpliktelse Enligt rekommendation nr 17 av Rådet för Kommunal Redovisnig - RK - ska upplysnig lämas om pensionsförpliktelse. Vårdförbundet Sörmand har fr o m 2009-01-01 tecknat en tjänstepensionsförsäkg genom särskilt avtal med KP A Pension, som gäller för anställda medarbetare före år 1998. Den akella grppens pensionsförmåner har däred trggats genom denna försäking. 5 679 660 kronor. Försäkgens premievärde för 2009 uppgår til 33 165 kronor. Återbetalda premier för året uppgår til För anstälda efter 1998 gäller pensionsavtalen (P A-KF S) för anställda födda tidigare än 1954 och PA-KFS09 för anställda födda 1954 och senare. För anställda som lyder under avtalet PA-KFS betalar Vårdförbundet en årlig premie per anstäld til försäkingsföretaget SPP. Anställda som lyder under avtalet P A-KFS09 har erbjudits att göra ett självständigt val av pensionsbolag för placering av avtalspremien, som admstreras av Pensionsvalet. Dessa premier betalas in löpande av Vårdfårbundet til Pensionsvalet. S och P A-KFS09 Årets totala kostnader för pensionspremier och löneskatt för avtalen P A-KF är 1 600 tk (år 2008-1 260 tkr). Ytterligare inormation om det ekonomiska verksametsutfallet för 2009 visas i nedanstående driftedovisning. Driftredovisning (tkr) Verksamheter Intäkter Kostnader Netto Budget Redovisat Avvikelse resultat 2008 Gernensam 1366-1 327 + 39-92 -306 Administration Familierådaivnina 3606-3 606 O O O Vårnäs primärbehandlini:i 13 530-14 459-929 -793 + 176 Halwägshus för kvinnor 359-491 -132-237 - 46 Halvväashus för män 737-608 + 129-116 +556 Upphandlingsverksamhet 418-275 + 143 + 135-25 S:a verksamheter 20016-20 766 a 750-1103 +355 * Finansierino 52-19 +33-7 +546 S:a inkl finansierina 20 068-20 785 a 717-1110 + 901 13

Den gemensamma administrationen - förbundsdirektion, ledning och övrig administration - visar ett positivt resultat med 39 tkr. Den negativa budgetavvikelsen på den förbundsgemensama delen beror på ett större budgeterat överskott, som kan hänöras til den ekonomiska överenskommelsen med Nyköpings och Trosa kommuner, i samband med deras medlemsuttäde vid halvårsskiftet år 2008........ Famnrgivningen som är en resu1tatenhetin0in\tår4fågmnd~_pjyerk~~. ~~~ _O~~~"O~-~clfteaovisnigen och resùltaträkgendåresultatetredovisas som en skuld eller fordraiibalansräkngen. Behandlingsverksamheten vid Vårnås omfattande avgiftning, priärbehandling samt förlängd behandling för både kvinor och män redovisar tilsamans ett ekonomiskt driftderskott med 929 tkr inusive avskrvngar. Verksameten vid halvvägs huset för kvnor var vilande fr o m september månad. Halvvagshuset för män uppvisar dock ett positivt resultat med 129 tk. En placerad patient i den förlängda behandlingen motsvarar 402 tk för helåret. Avgiften för den förlängda behandlingen är 1 100 kronor per vårddygn. De redovisade intäkerna för de externt sålda platserna på primärbehandligen vid Våräs, inkusive de två särskida avgiftnigsplatserna, är ca 1,1 mk midre än budgeterat för året. En externt placerad patient motsvarar 720 tk för helåret. Avgiften för externt placerade patienter på primärbehandlingen är 2 500 kronor per vårddygn under vistelsen på sjukavdelngen och 1800 kronor under tiden i behandlingsprogramet. I genomsnitt motsvarar det 1 975 kronor per vårddygn under hela vistelsetiden. Patienter på Våräs som finansieras av anslag från medlemskommunerna har en vårddygnskostnad på 1 391 kronor som grnd. För närarande görs bedömngen att de under år 2006 installerade bergvärepumpara (3) har en återbetalgstid på 6 år för den större och 8 år för de två mindre. Fastighetsunderhållet på Vårnas har under året haf en riga omfattning då den oplanerade renoverigen av köket och rörledningsbytet, efter vattenskada i köksregionen, haft högsta prioritet. Planerade underhållsåtgärder har uppskjutits til kommande år eller senare. Avskrivningskostnaden överstiger budgeten med ca 3 O tkr på grud av att vissa inventarieanskafngar mellan åren 2000-2005 utrangerats i anäggngsredovisningen och avskrivits med resterande värden. För upphandlingsverksamheten har särskilda avtal med Nyköpings och Trosa kommuner träffats för medverkan i ramavtalsupphandlingen av vårdgivare under 2009/2010. En särskild avgift för denna medverkan tas ut som uppgår til 35 tkr för 2009, för de båda kommunerna tilsamans. Nyköping och Trosa ger även för sista året 2009 anslag til upphandlingen med 89 tkr, vilket bidrar til det positiva ekonomiska utfallet för verksameten. 14