Sundsvall Timrå Airport - en kommunal samverkan Midlanda 2014-04-03
Sundsvall Timrå Airport - Midlanda 1. Midlandas marknadsposition 2. Midlandas betydelse 3. Passagerare och ekonomi i Västernorrland 4. Passagerare och resultat övriga flygplatser 5. Innehållet i avtalet 6. Förhandlingsresultat med jämförelse 7. Kapitalbehov 8. Känslighets analys E&Y 9. Riskanalys byggnader 10. Riskanalys personal o maskiner 11. Kommersiella risker 12. Formalia 13. Tidplan 14. Uppdrag för genomförande 0
1 Midlandas marknadsposition Tågets konkurrenskraft minskar närmaste åren Flyget kan miljöanpassas Offensiv prissättning kan ge fler avgångar ökad tillgänglighet Regionflygplats för MittSverige nya direktdestinationer Nav för Posten
2 Midlandas betydelse Utan Midlanda kommer på sikt V-norr (riket) Sysselsättningen att minska med 2 300 (6 300) arbetstillfällen Lönesumman att minska med 610 (1 600) mkr Antalet företag minska med 910 (2 700) st Om antalet flygavgångar ökar med 50% Ökar sysselsättningen med 1 150 (3 100) arbetstillfällen Lönesumman ökar med 300 (800) mkr Antal företag ökar med 450 (1 350) st Källa WSP 2008-09-19
3 Passagerare och ekonomi i Västernorrland Midlanda 2010 ca 256 000 pax - resultat (exkl avskr) - 5 000 tkr 2011 ca 282 000 pax - resultat (exkl avskr) - 6 000 tkr Kramfors Sollefteå 2010 ca 21 000 pax - resultat (exkl avskr) -12 000 tkr 2011 ca 22 000 pax - resultat (exkl avskr) -12 000 tkr Örnsköldsvik 2010 ca 82 000 pax - resultat (exkl avskr) -15 000 tkr 2011 ca 91 000 pax - resultat (exkl avskr) -15 000 tkr
4 Passagerare och resultat övriga flygplatser Skellefteå 2010 ca 225 000 pax resultat (exkl avskr) -8 000 tkr 2011 ca 278 000 pax resultat (exkl avskr) -9 000 tkr Jönköping 2010 ca 73 000 pax resultat (exkl avskr) -13 000 tkr 2011 ca 83 000 pax resultat (exkl avskr) -14 300 tkr Kalmar 2010 ca 166 000 pax resultat (exkl avskr) +600 tkr 2011 ca 177 000 pax resultat (exkl avskr) +1 300 tkr
5 Innehåll i avtalet Övertagande av Verksamhet fastigheten personal maskiner och inventarier avtal med tredje man Reglering avseende miljöansvar RESA Tillträde 2013-06-17 Ersättningen
6 Förhandlingsresultat med jämförelser Midlanda Jönköping Kalmar Skellefteå Tillträde 1 april -13 1 dec -09 1 jan -07 1 april-10 Att erhålla 11 mkr Underskott (2010-12) 16 mkr 13 mkr 13,5 mkr 5 mkr Flygsäkerhet (RESA) 10 mkr 20 mkr 0 1,5 mkr Omtoppning 16,5 mkr Brandbil mm 4 mkr 16,4 mkr Swedavias kostnad 57.5 mkr 33 mkr 13,5 mkr 22,9 mkr
7 Kapitalbehov 45 mkr ( 15x3 år) Midlandas värde -4,5 mkr/10% = 45 mkr Ett års intäkter c:a 50 mkr för strukturförändringar
8 Känslighetsanalys Välkommen Ernst & Young
9 A Riskanalys Byggnader o vägar Sannolikt Konse- Risk Brutto Risk mkr 1 till 4 kvens kostn mkr Varningsljus fordonsväg 4 2 8 0,2 0,10 Omläggning av tak utbildning och verkstad 4 4 16 0,2 0,20 Kondens i glaspartier 4 4 16? Taksättningar hangar 4 4 4 16? Fogsprickor och bom i terminalgolv 2 2 4 3,5 0,88 Byte av vägbelysning till LED 4 4 16 0,5 0,50 Byte hangarbelysning 3 4 12 0,2 0,15 Byte armaturer verkstad 3 4 12 0,08 0,06 Byte armatur garage 3 4 12 0,12 0,09
9B Riskanalys Byggnader o vägar Sannolikt Konse- Risk Brutto Risk mkr 1 till 4 kvens kostn mkr Terminal - byte FIX system 3 4 12 1 0,75 Hangar 4 - ny el 4 4 16 0,1 0,10 Byte ventilation Verkstad 5 4 4 16 0,05 0,05 Byte porslin Personalbyggnad 3 4 4 16 0,3 0,30 Inträngande vatten i grund 4 4 16 0,3 0,30 Omläggning av takpapp 2 4 8 1 0,50 Utbyte träfasad 1 1 1 1 0,06 Marklutning mot terminalbyggnad 4 2 8 1 0,50 Fuktrosor i konsthall 4 4 16 0,5 0,50 Fuktrosor i fläktrum 4 4 16 0,5 0,50 5,54
10 Riskanalys Personal o maskiner Markpersonal Administrativ personal Flygplatsledningen - Flygplatschef - Säkerhetschef - Flygsäkerhetskoordinator Behov av reinvestering i fordonspark
11 Kommersiella risker Avser vanligen förluster som eventuellt orsakas av avtalspart eller marknaden Avtalspart är Swedavia med staten som ägare, Risk?! Marknaden - hyresgäster - flygoperatör - passagerare - reklamköpare etc. Här ligger den stora risken i att inte agera offensivt, d v s Midlanda Airport behövde en offensiv marknadsfunktion den fanns inte vid övertagandet.
12 Juridisk struktur för Midlanda flygplats Ett gemensamt bolag för ägande av fastigheten (infrastrukturen) Styrelse av förtroendevalda (4+3+3) Ett bolag för drift av flygplatsen Bolaget är helägt dotterbolag till fastighetsbolaget Professionell styrelse (5)
13 Namn på flygplatsen och bolagen Sundsvall Timrå Airport Midlanda Fastigheter AB (moder) Midlanda Flygplats AB (dotter)
14 Formalia Aktieägaravtal mellan kommunerna Bolagsordning för bolagen Ägardirektiv för bolagen Tjänsteskrivelser
15 Tidplan Förhandlingarna är avslutade Beredningsförslag - September 2012 Beslut i kommunstyrelserna Beslut i kommunfullmäktige - Februari 2013 Verksamheten övertas av kommunerna - 2013-06-17
16 Uppdrag för genomförande Arbetsgrupper får uppdraget att stödja förberedelserna inför övertagandet.
How much more there is now to living! Instead of our drab slogging forth and back to the fishing boats, there s reason to life! We can lift ourselves out of ignorance, we can find ourselves as creatures of excellence and intelligence and skill. We can be free! We can learn to fly! Richard Bach ur Jonatan Livingstone Seagul