Tid 09.15 12.40 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: (ej 11) Eberhard Herrmann professor Stig Norin professor Thorleif Pettersson professor, prodekanus ( 1-11) Oloph Bexell universitetslektor Valerie DeMarinis bitr. professor ( 1-10) Anders Ekenberg universitetslektor, prefekt ( 1-11) Pernilla Parenmalm teologie kandidat Peter Andersson teologie studerande ( 1-5) Lisa Wejryd teologie studerande ( 1-5) Tjänstgörande Mikael Stenmark universitetslektor ( 1-15) suppleanter: Mikael Sjöberg teologie kandidat Ed Paulette dataingenjör Frånvarande Ruth Franzén professor (anmält förhinder) ledamöter: Peter Schalk professor (anmält förhinder) Maria Essunger teologie kandidat (anmält förhinder) Kerstin Linge ekonomi- och personaladm. (sjukdom) Övriga Barbro Gerle ST-ATF ( 1-15) närvarande: Alf Linderman studierektor Kay Svensson utbildningsledare Hans Svensson kanslichef ( 1-2) Vid protokollet: Helene Wall byrådirektör
2 1 Justeringsperson beslutar att utse Oloph Bexell att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 2 Universitetets nya ledningsorganisation Kanslichef Hans Svensson informerar om den nya organisationen, framförallt områdesnämndens och områdeskansliets uppgifter. 3 Meddelanden Prefekten informerar om arrangemang med anledning av professor Jan Bergmans begravning. Utbildningsledaren redogör för det ekonomiska utfallet t.o.m. den 30 juni 1999. 4 Fakultetsnämnden underställda organ; uppdrag, sammansättning och val av ledamöter för mandatperioden 2002-06-30 Prefekten föredrar ärendet. Bilaga 4 Fakultetsnämnden beslutar att fastställa förslaget till uppdrag och sammansättning för utskott och arbetsgrupper med i diskussionen framförda ändringar. Nämnden utser Thorleif Pettersson och Peter Schalk till fasta ledamöter av docenturnämnden. Thorleif Pettersson och Solveig Anna Bóasdóttir utses till fasta ledamöter av rekryteringsgruppen. Anders Ekenberg, Valerie DeMarinis, Oloph Bexell och Eberhard Herrmann utses till ledamöter av arbetsgruppen för forskarutbildningen. Stig Norin och Mikael Stenmark utses till ledamöter av stipendie-kommittén.
3 En arbetsgrupp bestående av Anders Ekenberg, Sven-Erik Brodd och Solveig Anna Bóasdóttir ges i uppdrag att inkomma med förslag på ledamöter till jämställdhetskommittén, IT-gruppen och valberedningen samt att initiera överläggningar om avdelningsorganisationens framtid, om möjligheten att låta fakultetskollegiet överta professors- och lektorskollegiernas roll som diskussionsforum och om mandatperiod för dekanus och prodekanus. 5 Utseende av representanter i referensgrupp för Samariterhemmets forskningsråd Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. Arbetsutskottet ges i uppdrag att bereda ärendet. 6 Verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2000 Utbildningsledaren föredrar ärendet. Bilaga 6 Diskussion. Fakultetsnämnden fastställer förslaget till underlag till verksamhetsplan med i diskussionen framförda ändringar. 7 Remiss Uppsala universitets utgångspunkter, mål och strategier Referens UFV 1999/1525 Bilaga 7 Fakultetsnämnden uppdrar till arbetsutskottet att utarbeta förslag till remissyttrande till nämndens sammanträde i oktober. 8 Självvärdering av verksamheten
4 Referens UFV 1999/600 Bilaga 8 Diskussion. Fakultetsnämnden fastställer förslag angående kvalitetsarbetets genomförande med i diskussionen framförda ändringar. 9 Utlysning av post-doktoral befattning finansierad av Riksbankens Jubileumsfond Bilaga 9 Fakultetsnämnden uppdrar till rekryteringsgruppens fasta ledamöter samt professor Ruth Franzén och professor Anders Jeffner att bereda ärendet och avlämna förslag till beslut till fakultetsnämndens sammanträde i november. 10 Lokalprogram Bilaga 10 Prefekten informerar om att teologiska institutionens ursprungliga förslag beträffande lokalbehov innebär en kraftig ökning av lokalkostnaderna, varför förslaget måste reduceras. Prefekten tar också upp frågan om kostnader för institutionens bibliotek. Fakultetsnämnden uppdrar åt prefekten att undersöka huruvida Carolina Rediviva kan ersätta bruksbiblioteket. En förutsättning för att en sådan lösning ska realiseras är dock att den medför en betydande besparing. Också andra krav måste i så fall vara uppfyllda, t.ex. att ett välförsett och institutionsnära referensbibliotek med fungerande läsmiljöer inrättas. I det fall ett gemensamt bibliotek för flera institutioner blir aktuellt bör teologiska institutionen medverka i detta samarbete. 11 Omprövning av professur i tros- och livsåskådningsvetenskap Bilaga 11 Dekanus närvarar inte vid behandlingen av ärendet. Vice ordföranden Thorleif Pettersson övertar ordförandeskapet för detta ärende.
5 Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med beredningsgruppens förslag att anförtro professorn i empirisk livsåskådningsforskning huvudansvaret för forskarutbildning och grundutbildning i tros- och livsåskådningsvetenskap fr.o.m. 2000-02-01 inom ramen för hans nuvarande anställning. Nämnden beslutar att uppdra till prefekten att skyndsamt utreda förutsättningarna för en utlysning av en tidsbegränsad anställning som universitetslektor i tros- och livsåskådningsvetenskap med särskild inriktning mot kristendomens idéhistoria. Nämnden beslutar att behov som finns i ämnet religionshistoria ska beaktas i det fortsatta arbetet med tjänstestrukturen inom fakulteten. Utbildningsledaren påpekar att frågan om nyantagning av doktorander med avgående professorer som handledare bör övervägas. 12 Fakultetsföreläsningar Barbro Gerle informerar om höstens program. 13 Fastställande av kursplaner Bilaga 13 beslutar att fastställa kursplanerna för Kyrkans roll i samhälle och arbetsliv I och II med redaktionella ändringar framförda av studierektorn. 14 Remiss Att lära och leda Referens UFV 1999/1440 Fakultetsnämnden uppdrar till arbetsutskottet att avge remissyttrandet.
6 15 Tidplan för fördelning av studiestöd och antagning till forskarutbildning Bilaga 15 Diskussion. Fakultetsnämnden fastställer den föreslagna tidplanen. 16 Hantering av övriga ärenden på dagordningen Då nämnden inte längre är beslutsför beslutar dekanus att ärendet angående promotor ska beslutas per capsulam. Övriga ärenden på dagordningen avgörs genom dekanbeslut. 17 Protokoll från arbetsutskottet Bilaga 17 18 Avgjorda ärenden Bilaga 18 19 Inkomna handlingar Bilaga 19 Vid protokollet Helene Wall Justeras Carl Reinhold Bråkenhielm Oloph Bexell
7