Kallelse till Föreningen Svensk Elitinnebandys (SEI) årsmöte Plats: Svenska Innebandyförbundets kansli, Sundbybergsvägen 9, Solna Datum: Söndag 15 juni prel. kl. 14,00. Se program. Program: Bifogas. Fullmakt: Fyll i och skicka/mejla till Svenska Innebandyförbundet senast 12 juli så läggs alla namn upp på http://www.innebandy.se/arsmotesei. Efter 12 juli ska fullmakten tas med till Årsmötet och lämnas på plats till Svensk Elitinnebandys representanter. Mejl: magnus.fantenberg@innebandy.se Post: Svenska Innebandyförbundet, Box 1047, 171 21 Solna Handlingar och information: Finns på www.innebandy.se/arsmotesei Frågor om Årsmötet: magnus.fantenberg@innebandy.se, 08-514 274 04 Väl mött Styrelsen för Svensk Elitinnebandy Kim Fors, ordförande
Program för dagen Söndag 15 juni 11,00-12,15 Registrering av fullmakter till Förbundsmötet och SEI:s årsmöte Brunch serveras mellan 11,00-12,00. 12,15 Förbundsmötet startar Ca 13,30-14 Svensk Innebandy Tillsammans Fika serveras på eftermiddagen. Ca 13,30-14 Registrering av fullmakter till SEI:s årsmöte Ca 14,00 SEI:s årsmöte startar UTDRAG FRÅN SEI:s STADGAR: 2 MEDLEMSKAP Medlemskap i SEI erhålls efter ansökan av förening som deltager i SIBF:s högsta förbundsserie för herrar eller damer eller båda förbundsserierna. Ansökan skall godkännas av styrelsen. Medlem skall förbinda sig att följa dessa stadgar och föreningsbeslut samt även i övrigt vinnlägga sig om ett hänsynsfullt och förtroendefullt samarbete. Medlemsavgift till SEI fastställs av årsmötet och skall erläggas innan medlemsföreningen inträder i SEI. För det fall medlemsförening har ett herr- och ett damlag i SIBF:s högsta förbundsserie för sådana lag skall sådan förening betala medlemsavgift för vardera laget. Medlemskap upphör automatiskt efter verksamhetsårets utgång om förening efterföljande säsong ej deltager med lag i SIBF:s högsta förbundsserie. Förening vars medlemskap upphör på detta sätt äger genom ombud rätt att närvara vid det efterföljande med närvarooch yttranderätt för ett ombud vid det ordinarie årsmötet. Medlemskap kan efter ansökan av medlem även upphöra vid verksamhetsårets utgång. Sådan ansökan skall ställas till styrelsen senast 30 dagar före verksamhetsårets utgång. 12 RÖSTRÄTT Medlemsförening har rätt att närvara vid SEI:s årsmöten och medlemsmöte. Vid sådana möten har medlemsföreningar, vilka fullgjort sina stadgeenliga och övriga skyldigheter gentemot SEI och dessutom erlagt medlemsavgift, rösträtt med en röst vardera. Se även 2 medlemskap. Medlemsförening, som har både ett herr- och ett damlag som tillhör SIBF:s högsta förbundsserie, har två röster. Rösträtt utövas av ett befullmäktigat föreningsombud. SEI:s ordförande, ledamot eller suppleant i styrelsen kan inte vara föreningsombud. Medlemsförening som både har ett herr- och ett damlag som tillhör SIBF:s högsta förbundsserie skall representeras av två olika befullmäktigade föreningsombud med vardera en röst. Årsmöte eller medlemsmöte är beslutsmässigt med det antal föreningsombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltager i mötets beslut. De på SEI:s årsmöte eller medlemsmöte närvarande ombuden skall vara befullmäktigade att föra sin förenings talan samt att för SEI bindande verkan träffa avtal och fatta beslut, allt inom ramen för SEI:s verksamhetsområde.
MÖTESAGENDA Ärenden vid årsmötet 2014 1. Mötets öppnande 2. Granskning av föreningsombudens fullmakter 3. Fråga om mötets behöriga utlysande Utlyst genom kallelse via mejl till röstberättigade den 23 maj 2014 och via post den 27 maj 2014. Dessutom ytterligare för kännedom via e-post den 13 april 2013. 4. Fastställande av föredragningslista 5. Val av ordförande för mötet Valberedningen föreslår. 6. Val av sekreterare för mötet Valberedningen föreslår. 7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Valberedningen föreslår. 8. Föredragning av a. Styrelsens berättelse Verksamhetsberättelse för 2013/2014 är utsänd med handlingarna och därmed såsom sådan föredragen b. Revisorernas berättelse c. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 9. Behandling av styrelsens förslag a. Centrala åtaganden 10. Behandling av inkomna motioner Inga motioner har kommit in. 11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 2 000 SEK/lag.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget 13. Fastställande av arvoden till SEI:s styrelse Valberedningens föreslår oförändrat arvode på 81 000 SEK att fördelas inom Styrelsen. 14. Val av ordförande Valberedningen föreslår. 15. Fastställande av antalet ledamöter Valberedningen föreslår sex ledamöter. 16. Val av styrelseledamöter Valberedningen föreslår. 17. Val av verksamhetsrevisorer Valberedningen föreslår. 18. Val av valberedning 19. Mötets avslutande
Röstlängd Årsmöte 2014-06-15 Damförening Herrförening AIK IBF 1 Caperiotäby FC 0 Djurgårdens IF IBF 1 Endre IF 1 FBC Uppsala 1 FC Helsingborg 1 Granlo BK 1 Hide-a-lite Mullsjö AIS 1 Huddinge IK 1 Höllvikens IBF 1 IBF Falun 1 1 IBK Dalen 1 1 IK Sirius IBK 1 IKSU 1 Jönköpings IK 1 0 KAIS Mora IF 1 1 Karlstad IBF 1 Linköping IBK 1 Pixbo Wallenstam IBK 1 1 Rönnby IBK 1 Sala Silverstaden IBK 0 Storvreta IBK 1 Telge SIBK 1 Täby IS IBK 1 Warberg IC 1 Växjö IBK 1 14 14 Totalt 28
Bilaga 1 2014-15 (2014-07-01 2015-06-30) Rättigheter De rättigheter, som SEI:s medlemsföreningar förfogar över, och som överlåts till svensk innebandy enligt avtal beskrivs nedan. För överlåtelsen av rättigheterna utgår ersättning till respektive förening enligt nedan. Hur rättigheterna ska användas regleras i särskild manual för SSL-matcher respektive TV-matcher samt webbsändningar. För samtliga rättigheter gäller att utnyttjandet, samt underlag för eventuellt tryckmaterial, ska vara meddelat föreningarna senast 2014-08-15. Samtliga SSL-matcher samt slutspelsmatcher Två sidor i matchprogrammet (eller motsvarande). En (1) plats på matchställ och ledartröja, höger bröst (nyckelbenshöjd), med måtten max 150x150 mm. Mittcirkel, med måtten max 3 000 mm i diameter. Sex sargplatser, med måtten max 500x2000 mm/sargplats, centrerat på långsidan riktad mot TV-kamera/huvudläktare. Matchboll. Jingel eller reklamfilm, 3 x 30 sekunder. SSL-matcher samt slutspelsmatcher som TV-sänds Utöver ovan, också Hela andra bandet, långsida samt båda kortsidorna som är riktade mot TV-kamera. Samtliga ytor för golvreklam. Arrangerande förening äger tredje bandet och jumbotron (utöver ovan angivna reklamfilm). Dock ska enbart arrangerande förenings huvudsponsorer exponeras. Bildrätt Svensk Innebandy erhåller rätt att använda alla typer av bilder från SSL i kommersiellt material för både Svensk Innebandys räkning och Svensk Innebandys partners räkning. Övrigt Svensk Innebandy förfogar över tre bannerplatser på föreningens hemsida, max 250x250pixlar/banner. Föreningen ska delta på elitkonferens och årsmöte med en (1) representant per lag. Svensk Innebandy äger samtliga reklamrättigheter i samband med SM-finalerna. SSLs logo ska lyftas fram av samtliga berörda parter. Svensk Innebandy har till 15 sekunders tid i samtliga webbsändningar från SSL matcher. Ersättning som utgår för ovan rättigheter är: Grundersättning per lag totalt SSL herr 150 000 kr 2 100 000 kr SSL dam 60 000 kr 840 000 kr 2 940 000 kr
Prestationsbaserad ersättning per lag totalt Serieseger 25 000 kr 50 000 kr Kvartsfinal 20 000 kr 320 000 kr Semifinal 10 000 kr 80 000 kr Final 112 500 kr 450 000 kr 900 000 kr Champions Cup Svensk Innebandy ger årligen ett bidrag till deltagande lag på 30 000 SEK. Säsongen 2014/15, när tävlingens genomförs i Schweiz, är bidraget ca 120 000 SEK (12 500 ) eftersom Schweiz inte är med i den överenskommelse som övriga länder har gällande kostnader för lagen på plats. Under säsongen 2014/15 ska ett nytt avtal angående Champions Cup tas fram. Då kan bidragsnivåerna bli annorlunda. Landslagsspelare Förening ska se till att spelare som tagits ut till seniorlandslag ställs till svensk innebandys förfogande och att reklamavtal träffade av föreningen inte förhindrar svensk innebandys nationella och internationella sponsorers/samarbetspartners verksamhet. Det totala programmet för landslagsverksamheten, inklusive träningsläger, får under vara maximalt 30 dagar/år över en tvåårssäsong (dock max 40 dagar/säsong) för respektive dam- och herrlandslag. Om detta överskrids ska en särskild förhandling om extra ersättning göras för de berörda föreningarna mellan SEI och SIBF. Seniorlandslagen har normalt landslagssamlingar i samband med de internationella helgerna/veckorna. De är alltid - Sista helgen i april (EFT). - Andra helgen i september (Finnkampen). - Första helgen i november (EFT). - Första eller andra helgen i februari (VM-kval med ett landslag). Utöver detta så tillkommer VM-läger och VM-slutspel för dam- respektive herrlandslag vartannat år, läger i juni och augusti där Augustilägret bedrivs för det landslag som har VM-år. För detta ersätts föreningarna med 250 SEK/dag och spelare. Landslagsersättningen betalas ut i april 2015. Landslagsspelarna har en tilläggsförsäkring när de är på landslagsuppdrag. Denna gäller endast under landslagsuppdrag. TV-ersättning Förening vars SSL-/slutspelsmatch utses till TV-match ska bereda arenan/matchen i enlighet med TVmanualen. För TV-matcher ersätts föreningarna enligt nedan: Golvläggning, hemmalag Utan golvläggning, hemmalag Match lö, sö, röd dag bortalag Flyttad match* > 40 mil, bortalag Flyttad match* 5-40 mil 15 000 SEK 7 000 SEK 0 SEK 12 000 SEK 7 000 SEK
* Flyttad match avses match som flyttas från lö, sö, röd dag till må, ti, on, to, fr. Övriga flyttar utgår ingen ersättning till bortalag. TV-ersättningen betalas ut i april 2015. 75 % av grundersättningen betalas ut i januari 2015. Resterande ersättning, 25 % av grundersättningen, samt den prestationsbaserade ersättningen betalas ut i april 2014. Föreningen erhåller 400 matchbollar. Bollarna levereras direkt av leverantören, senast 2014-08-31. Föreningen tillhandahåller två frikort/lag. Frikorten levereras av Svenska Innebandyförbundet senast 2014-09-15. Avdrag samt andra avgifter Vid den andra utbetalningen görs avdrag för följande: Medlemsavgift; 2 000 SEK/lag Avgift för Stim/Sami; ca 2 000 SEK/damlag och ca 6 000 SEK/herrlag Avgift för fotografering; ca 5 500 SEK/lag Avgifter för att inte deltagit på Elitkonferens: Deltagaravgift, eller 5 % av grundersättningen Avgift för att inte deltagit på Årsmöte: 5 % av grundersättningen Böter för felaktiga golv vid TV sändningar, missade betalningar av domaravgifter samt andra avgifter beslutade av SEI:s styrelse.
Bilaga 2 2014-15 (2014-07-01 2015-06-30) Budget för SEI:s centrala verksamhet 2014/15 SEI centralt * 313 000 SEK - 615 000 SEK Årsmöte - 25 000 SEK Upptaktsträff - 60 000 SEK Elitkonferens 100 000 SEK - 100 000 SEK 413 000 SEK -800 000 SEK * Medlemsavgifter, Styrelsearvode, möteskostnader, fotografering, Stim/Sami SEI har sedan sammanförandet av SEI/SIBF en skuld till SIBF på 791 792 SEK. Denna skrivs av mot onyttjade TV-ersättningar (se under ersättning). 2013/14 skrevs 42 000 SEK av vilket innebär att den kvarvarande skulden nu är 749 792 SEK. TV och SSL-play Svensk Innebandys kostnader för TV-matcher är 3 175 000 SEK, varav 2 500 000 SEK är direkt kopplat till avtalet med TV4. Övriga kostnader är bl.a. för transport av golv. Plattformen för SSL-play kostar årligen 300 000 SEK (med dagens användande). 2014/15 (även 2013/14) är budgeten för tv-ersättningar 675 000 SEK (max 27 000 SEK/match x 25 matcher). Utfallet 2013/14 var 633 000 SEK.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL SEIs ÅRSMÖTE 15 JUNI 2014 Mötesfunktionärer: Ordförande: Sekreterare: Protokolljusterare: Rösträknare: Förslag finns på mötet Magnus Fantenberg Väljs på mötet Väljs på mötet Arvoden: Ordförande: Ett (1) prisbasbelopp (44 400 kr) Övriga: Totalt: 1/4 prisbasbelopp (11 100 kr) 99 900 kr SEI:s styrelse 2014/2015 Ordförande: Kim Fors, Värmdö Ett år (omval) Ledamöter: Johan Karlberg, Ängelholm Två år (omval) Patrik Johansson, Sala Magnus Stenbenke, Växjö Två år (omval) Två år (nyval) I styrelsen med en mandattid på ytterligare ett år: Kristina Landgren Carestam, Göteborg Harald Carlsson, Mullsjö Krister Kalte, Botkyrka
Revisorer: Ordinarie: SBIF:s revisor, PwC Verksamhetsrevisorer: Helen Sundström-Hetta, Umeå Urban Karlsson, Umeå Umeå den 2 juni 2014 Valberedning enligt uppdrag Levi Bergström Roland Pettersson Mats Eriksson