2008-08-27 Sida 1 (20) Plats och tid Onsdag den 27 augusti 2008 kl. 08.30 11.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) ersättare för Monica Haider (s) Gunnar Nordmark (fp) ersättare för Suzanne Frank (m) Tjänstemän Ulla-Karin Jönsson 187-203 Thomas Nilsson 187-193 Ulf Petersson 187-203 Björn Johansson 187-203 Håkan Buller 187-203 Erica Månsson 190 Therese Magnusson 196 Sara Nilsson 196 Annika Nilsson 195 Peter Hogla 191 Clas Carlsson 191 Övriga Justering Justerare Tid och plats Underskrifter Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Charlotta Svanberg (s) Paragrafer 187 203 Sekreterare Ordförande Justerande Ulrika J Gustafsson Marie-Louise Hilmersson Charlotta Svanberg (s)
2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet Sammanträdesdatum 2008-08-27 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för 2007-09-10 anslags nedtagande 2008-09-30 Regionförbundets kansli Underskrift...
2008-08-27 Sida 3 (20) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 187 Fastställande av dagordning 188 Redogörelse för det ekonomiska läget 189 Attestreglemente 190 Omorganisering av Reaktor Sydost 191 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär 192 Försäljning och uthyrning av tåg avsedda för Kust till Kusttrafiken 193 Bolagsbildning - Öresundstrafiken 194 Inkommen motion Om att utveckla kollektivtrafiken med anropsstyrd trafik 195 Bäst i klassen på jämställdhet 196 Europa Direkt ansökan 197 Arkivcentrum 198 Bildandet av regionkommuner 199 FoU Välfärd lägesrapport huvudmannaskap 200 Riktlinjer för post och e-post 201 Riktlinjer för datoranvändning och internet 202 Kurser och konferenser 203 Övriga ärenden
4 187 Fastställande av dagordning Arbetsutskottet beslutar att godkänna föreliggande dagordning daterad 2008-08-27 med följande tillägg: - Ansökan från Medflyttareakademin (Medak)
5 188 Redogörelse för det ekonomiska läget Arbetsutskottet har tidigare beslutat att en redogörelse för det ekonomiska läget ska presenteras vid varje sammanträde. Ekonomichef Ulf Petersson redogör för följande: - Reviderad budget för ERB 2008 Den ursprungliga budgeten för kostnader som berör Euroregion Baltic (ERB) beräknades till 94 000 kr för 2008. Utfallet beräknas bli högre, 217 000 kr för 2008. Därmed föreslås att mellanskillnaden på 123 000 kr belastar resultatenhet 208 projektmedel för att täcka utökad budget på resultatenhet 215 ERB. - Länsekolog i Kommunförbundets och Södra Smålands kommuner och landstings (SSKL) regi 2002 2006 Kommunförbundet och SSKL köpte under 2002-2006 en heltidstjänst av Älmhults kommun för en länsekolog. 6 kommuner köpte i sin tur del av tjänsten. Verksamheten 2006 genererade ett underskott varav ca 70 000 kr fortfarande inte är reglerat. Enligt uppgift skulle underskottet för 2005 och 2006 delas mellan SSKL och Älmhults kommun. Skriftlig överenskommelse saknas. Dialog pågår med företrädare för Älmhults kommun. - Europa Direkt 2005-2008 Europa Direkt samfinansieras av Regionförbundet, Länsstyrelsen, Växjö Universitet och EU-Kommissionen. Europa Direkt har varit en del av Regionförbundet (tidigare SSKL) sedan 2005. De ekonomiska förhållandena mellan Regionförbundet och Länsstyrelsen är inte reglerade för 2005-2008. En överenskommelse undertecknades dock 2004-11-23 där landstinget och länsstyrelsen meddelande att man avsåg medfinansiera verksamheten. Den totala reglering som erfordras från Länsstyrelsen, enligt Regionförbundets mening, uppgår till 750 000 kr för sammanlagt 4 år. Föreslås att budgeten för ERB 2008 revideras från 94 000 kr till 217 000 kr. Medel tas ur resultatenhet 208. sunderlag Reviderad budget för ERB 2008 Länsekolog i Kommunförbundets och Södra Smålands kommuner och landstings (SSKL) regi 2002 2006 Europa Direkt 2005-2008 Arbetsutskottet beslutar att överföra 123 000 från resultatenhet 208 projektmedel till resultatenhet 215 ERB att uppdra åt Regiondirektören att återkomma med information i ärendena som berör Europa Direkt och Länsekologen sexpediering Ekonomichef Ulf Petersson Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson
6 189 Attestregelmente Dnr: 07/0149 Attestreglemente för Regionförbundet upprättas i syfte att gälla för Regionförbundets samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som Regionförbundet ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. sunderlag Attestreglemente Regionförbundet Södra Småland Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att godkänna attestreglemente för regionförbundet att attestförteckning anmäls till styrelsens sammanträde den 22 oktober sexpediering Ekonomichef Ulf Petersson Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson
7 190 Omorganisering av Reaktor Sydost Dnr: 08/0233 Regionstyrelsen beslöt 50/08 att ställa sig positiv till en omorganisering av Reaktor till föreningsform och uppdrog åt regiondirektören att påbörja det administrativa förberedelsearbetet. Utredningsarbetet har pågått under våren och den 9 juni träffades representanter för Reaktors huvudmän i sydost. Vid sammanträdet enades man om följande: - Att en förening bildas under hösten. Interrimsstyrelsen förbereder starten av föreningen Reaktor till 2009-01-01 - Att huvudmännen fortsätter diskussionen om Reaktors uppdrag och att ett förslag ska presenteras senast 1 oktober 2008. Styrelsen utsåg 160/08 Margareta Schlee och Eva Löfqvist till representanter i både interrimstyrelsen och innehållsdiskussionen t.o.m. 2008-12-31. Verksamhetens inriktning/uppdrag och avtal mellan huvudmännen diskuterades vid en träff 2008-08-11. Interrimstyrelsen sammanträdde 2008-08-19 och påbörjade då arbetet med att ta fram stadgar för den ideella föreningen. Det är mycket angeläget att grunderna i beslutsprocesserna i de tre länen är klara senast i oktober månad 2008 med hänsyn till det administrativa arbete som ska stå klart senast vid årsskiftet. Förslag till föreningens stadgar, uppdragsöverenskommelse till Reaktor Sydost och avtal mellan de regionala huvudmännen kommer att presenteras som ett utkast på styrelsen den 26 september. Därmed föreslås att fullmäktige uppdrar åt styrelsen att fatta slutligt beslut om föreningens stadgar, uppdrag samt avtal med övriga regionala huvudmän. Regionförbundets finansiella bidra till Reaktor Sydost är 800 000 kr för 2008. Det ekonomiska bidraget till Reaktor Sydost bör, från 2009, fördelas mellan regionerna enligt likafördelningsprincipen. Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län och Region Blekinge bilda en ideell förening för att driva verksamheten vid Reaktor Sydost. Att uppdra åt regionstyrelsen att fatta beslut om föreningens stadgar, uppdragsöverenskommelse till Reaktor Sydost och avtal mellan de regionala huvudmännen. Att uppdra åt regiondirektören att vidta åtgärder för att överföra Reaktor till en ideell förening sexpediering Samordnare Erica Månsson Samordnare Lisa Bergman
8 191 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär Regionstyrelsens ordförande har tillsammans med trafikutskottets ordförande beslutat att löpande informera om aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär på arbetsutskottets sammanträden för att tydliggöra långsiktigheten i arbetet med kollektivtrafik och infrastrukturplaneringen i sin helhet. Med anledning av att arbetsutskottets och styrelsens möten har legat så pass tätt i augusti månad finns inget nytt att rapportera vid dagens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet
9 192 Försäljning och uthyrning av tåg avsedda för Kust till Kust trafiken Dnr: 08/0022 Landstingsfullmäktige beslöt 2006-10-23 att ge Länstrafiken i uppdrag att teckna aktier i vagnbolaget Transitio, samt beställa de antal fordon som behövs för att bedriva Kust till Kusttrafiken för leverans under 2008. Fordonen är levererade och går för närvarande i den för införskaffandet avsedda trafiken på Kust till Kust banan. Länstrafiken Kronoberg köpte därutöver på uppdrag av sina medlemmar ett Öresundståg 2005. Länstrafiken Kronoberg har därmed 1 tåg i sin ägo, samt därutöver tillgång till 6 fordon via vagnbolaget Transitio AB. Landstinget Kronoberg borgar för dessa 6 fordon och Länstrafiken Kronoberg har fullt betalningsansvar fram till dess någon annan trafikhuvudman/operatör tar över ansvaret. Med anledning av förändringar i trafikeringsrätt på Kust till Kustbanan behöver länstrafiken se över fordonsfrågan. SJ AB har uttalat att de avser att köra loktåg på Kust till Kustbanan, varför Kronobergs 6 X31 fordon blir överflödiga i den trafiken. Föreslås att trafikhuvudmannen säljer 1 st. x31 fordon till Transitio, samt avyttra (säljer/hyr ut) 6 fordon på bästa sätt. Regionfullmäktige återremitterade 26/08 ärendet om försäljning av det X31-fordon som länstrafiken äger, för ytterligare beredning. Därutöver efterlystes en beskrivning av hela tågbeståndet, samt en strategi för vad ska göras med övriga tåg, både det vi redan äger och som vi planerar att köpa. Till dagens sammanträde har beslutsunderlaget för försäljning av det egna x31-fordonet kompletterats med en beskrivning av vilken tågtrafik som berör Kronobergs län och hur den bedrivs, samt en konsekvensbeskrivning av avyttring av tåg. Ärendet har under hand kommit att omfatta förslag till beslut om avyttring gällande de 6 fordon som regionförbundet som trafikhuvudman disponerar inom ramen för Transitioavtalet. sunderlag - sunderlag försäljning av 1 st. X31(typ Öresundståg) till vagnbolaget Transitio AB, samt förslag till beslut att inom ramen för avtalet med Transitio avyttra 6 st. X31 fordon till Hallandstrafiken/Skånetrafiken eller SJ. - Tågtrafik som berör Kronobergs län, samt konsekvensanalys av uthyrning/försäljning Arbetsutskottet beslutar föreslå styrelsen fullmäktige att uppdra åt regiondirektören att genomföra försäljning av 1 st. X31 fordon till vagnbolaget Transitio att uppdra åt regiondirektören att på bästa sätt avyttra 6 fordon av typ X31 genom antingen försäljning eller uthyrning sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson
10 193 Bolagsbildning - Öresundstrafiken Dnr: 08/22 Styrelsen beslöt 08/ 135 b att anmäla till medlemmarna att regionförbundet tillsammans med trafikhuvudmännen i Skåne, Blekinge, Halland och Västra Götaland gemensamt bildar ett aktiebolag för att bedriva Öresundstågtrafiken. Till kansliet har det inte inkommit någon skrivelse i ärendet vid dagens datum. Den politiska styrgruppen för Öresundstågtrafik i Sydsverige träffades den 16 juni, se bifogade minnesanteckningar. Med anledning av beslutet att bilda ett gemensamt bolag behöver trafikhuvudmannen i Kronobergs län fatta beslut en rad beträffande det fortsatta arbetet. Bolaget kommer att ansvara för trafiktekniska frågor och enklare beslut. Kostnaderna ryms inom ramen för tidigare beslut i styrelsen 5/08. sunderlag - Minnesanteckningar 2008-06-16 Arbetsutskottet beslutar föreslå styrelsen besluta att tillskjuta 120 000 kr till det gemensamma aktiekapitalet i bolaget. att uppdra åt regiondirektören att utse en ledamot i bolagets styrelse som representerar trafikhuvudmannen i Kronobergs län att uppdra åt regiondirektören att ta fram förslag till aktieägaravtal och samarbetsavtal i samarbete med övriga trafikhuvudmän för beslut i regionstyrelsen sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson
11 194 Inkommen motion Om att utveckla kollektivtrafiken med anropsstyrd trafik Dnr: 08/ Till regionförbundets kansli har inkommit en motion från Carin Högstedt (v) - Om att utveckla kollektivtrafiken med anropsstyrd trafik. I enlighet med arbetsutskottets tidigare beslut har ingen beredning av ärendet skett till dagens sammanträde. sunderlag Inkommen motion Om att utveckla kollektivtrafiken med anropsstyrd trafik Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt regiondirektören att bereda ett svar på den inkomna motionen för beslut i arbetsutskottet den 1 oktober, styrelsen den 22 oktober och regionfullmäktige den 5 december att på styrelsens sammanträde den 22 oktober redovisa vilken anropsstyrd trafik som finns i Kronobergs län och i grannlänen att överväga frågan vid kommande trafikupphandling sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Planeringschef Clas Carlsson
12 195 Bäst i klassen på jämställdhet Dnr: 07/0281 Regionfullmäktige biföll 14/08 motionen om att Kronobergs län skall bli Bäst i klassen på jämställdhet. Som utvärderingsmetod skall Jämindex användas. Denna metod ger ett statistiskt besked om hur jämställda invånarna i ett län är. Rangordningen mellan länen, där 1 är bäst och 21 sämst, utgår utifrån 15 olika variabler där en jämförelse mellan kvinnors och mäns resultat vägs samman. Om skillnaden är liten råder jämställdhet. Kronobergs län har kommit en bit på väg för att uppnå målet att bli bäst i klassen på jämställdhet. Detta har skett genom att Kronobergs län gått från rankingsplats 21 (1999) till en 10:e plats (2005). Sammanfattningsvis visar statistiken att Kronobergs län är ett traditionellt och könsegregerat län. Kvinnorna arbetar inom offentlig sektor och män inom den privata. Under de 10 år som statistiken omfattar har dock en viss förbättring skett. För att uppnå regionfullmäktiges mål kommer ett antal åtgärder att behöva genomföras. Det kommer också att krävas tålamod och resurser. Utifrån denna analys skall en diskussion genomföras om när Kronobergs län skall ha uppnått målet, plats nr. 1 i rankingen, samt vilka åtgärder som skall genomföras och hur dessa skall finansieras. Detta förändringsarbete skall samordnas med andra organisationer i länet som arbetar med frågan eller som kan bidra med kunskap och hjälpa till med attitydpåverkan. I den efterföljande diskussionen poängteras att samarbetet med länsstyrelsen bör bli tätare. Länsstyrelsen har det statliga regionala uppdraget att arbeta med jämställdhetsfrågor. Regionförbundet kommer under hösten att erbjuda kommunerna en redovisning av jämindex i respektive kommun, samt hjälpa kommunerna att hitta verktyg för att påverka jämställdhetsarbetet i den egna kommunen till det bättre. sunderlag Analys av Jämindex inkl. bilaga 1 och 2 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att arbeta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för beslut i styrelsen den 11 februari 2009. sexpediering Samordnare Annika Nilsson
13 196 Europa Direkt nytt avtal Dnr: 08/0115 Europa Direkt samfinansieras av Regionförbundet, Länsstyrelsen, Växjö Universitet och EU-Kommissionen och har varit en del av Regionförbundet (tidigare SSKL) sedan 2005. Avtalet med EU-kommissionen löper ut den 31 december 2008. Under hösten finns möjlighet att ansöka om en ny projektperiod som sträcker sig mellan 2009 och 2012. Arbetsutskottet ställde sig 86/08positivt till att ansöka om en ny avtalsperiod. Senaste ansökningsdatum är senast 2008-08-29. Sara Nilsson redogör för förslaget på fortsatt inriktning och verksamhet samt ekonomiska förutsättningar. Den fortsatta verksamheten föreslås bygga på de aktiviteter som varit framgångsrika under tidigare år. 1 heltidstjänst föreslås avsättas för arbetet. Budgeten föreslås preliminärt uppgå till 700 000 kr. Regionförbundets medfinansiering beräknas uppgå till 350 000 kr. Samtal förs med Länsstyrelsen och Växjö universitet om fortsatt medfinansiering. sunderlag: - Europa Direkt- nytt avtal Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att lämna in ansökan om ett nytt avtal med EU-kommissionen med inriktning enligt beslutsunderlag Att medfinansiera Europa Direkt med 350 000 kr per år 2009-2012, under förutsättning att övriga finansiärer beviljar bidrag enligt plan Att regionförbundets medfinansiering 2009 utgörs av kostnader för tjänster budgeterade på resultatenhet 203. sexpediering Samordnare Sara Nilsson Samordnare Therese Magnusson
14 197 Arkivcentrum Dnr: 07/0371 Kronobergs läns arkivförbund har översänt en utredning angående skapandet av ett arkivcentrum i Kronobergs län. Förbundet önskar att regionförbundet tar upp frågan i enlighet med rapportens förslag. Regionförbundet har inget egenintresse av arkivcentrumfrågan. Medlemmarnas intresse för ett arkivcentrum är svalt, bortsett från Växjö kommun. Det finns dock många fördelar att uppnå med ett arkivcentrum. På grund av medlemmarnas ringa intresse bör regionförbundet inte engagera sig i frågan fortsättningsvis. sunderlag - Skrivelse Kronobergs läns arkivförbund, 2007-11-14 - Vision arkivcentrum vid Växjö universitet, utgåva 070430 - Vision arkivcentrum vid Växjö universitet, PM 2008-05-19 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att regionförbundet inte engagerar sig i frågan om Arkivcentrum. sexpediering Samordnare Björn Johansson
15 198 Bildandet av regionkommuner Dnr 07/0143 Den 27 februari 2007 redovisade Ansvarskommittén sina slutliga förslag till regeringen. Kommitténs uppdrag har varit att se över strukturen och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen. Uppdraget avser både relationen mellan staten, landstingen och kommunerna och relationen mellan regeringen och myndigheterna. Särskild uppmärksamhet har riktats mot områdena regional utveckling och hälso- och sjukvård. Reformförslagen berör flera olika områden och syftar till att skapa en långsiktigt hållbar organisering av offentlig verksamhet i vårt land. Regionfullmäktige beslöt 64/07 att avge yttrande över slutbetänkandet. Med några mindre avvikelser ställde sig fullmäktige bakom Ansvarskommitténs förslag i sin helhet eftersom det behövs förändringar i samhällsorganisationen. Det sämsta alternativet är att ingenting händer. et innehöll också följande ställningstaganden: - Regionförbundet tillstyrker att regionkommuner bildas i enlighet med Ansvarskommitténs förslag: direktvalda med beskattningsrätt och med ansvar för både regional utveckling samt hälso- och sjukvård. - Regionförbundet ser gärna att Kronobergs län i framtiden i första hand ingår i en regionkommun med Skåne som bas, i andra hand i en regionkommun med hela eller delar av angränsande län. Länet behöver dock inte hållas ihop utan kommunerna utgör minsta byggstenarna och de kan själva välja regionkommuntillhörighet. Genom regionfullmäktiges beslut har regionförbundet mandat att utgöra den aktör som för dialog med övriga aktörer i regionfrågan. Under hösten kommer Regionförbundet delta i överläggningar angående regionfrågan. Den första överläggningen äger rum den 12 september med Region Skåne. Inför överläggningarna finns det anledning att arbetsutskottet diskuterar utgångspunkterna för överläggningarnas innehåll. Arbetsutskottet beslutar att löpande informera styrelsen om de diskussioner som förs i ärendet sexpediering Samordnare Björn Johansson
16 199 Fou Välfärd lägesrapport huvudmannaskap Dnr 07/0035 Ordförande Marie-Louise Hilmersson redogör för överläggning mellan Landstingets ledning och Regionförbundets ledning angående FoU Välfärd och Landstingets centrum för forskning och utbildning. Landstingsdirektören och regiondirektören bereder en uppdragsbeskrivning för att beskriva i vilka delar verksamheten skulle vinna på ett samarbete. Uppdragsbeskrivningen kommer att presenteras för landstingets och regionförbundets politiska ledning under hösten 2008. Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet sexpediering Birgitta Grahn
17 200 Riktlinjer för post och e-post Dnr: 07/0145 Regiondirektören har givit kansliet i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för post och e- posthantering inom Regionförbundet. Syftet med riktlinjerna är att förbundet skall hantera handlingar i enligt med gällande lagstiftning och att alla medarbetare ska känna till vilka regler som gäller vid användning av Regionförbundets e-post. sunderlag Förslag till Riktlinjer för post och e-posthantering inom Regionförbundet Arbetsutskottet beslutar föreslå styrelsen föreslå fullmäktige att godkänna Riktlinjer för post och e-posthantering inom Regionförbundet sexpediering Administrativ chef Anders Göransson
18 201 Riktlinjer för datoranvändning och internet Dnr: 07/0145 Regiondirektören har givit kansliet i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för IT-användning inom Regionförbundet. Syftet med riktlinjerna är att minska riskerna för störningar och belastningar i nätverket och att alla medarbetare ska känna till vilka regler som gäller vid användning av Regionförbundets datorer och Internetuppkoppling. sunderlag Förslag till Riktlinjer för datoranvändning och internet inom Regionförbundet. Arbetsutskottet beslutar föreslå styrelsen föreslå fullmäktige att godkänna Riktlinjer för datoranvändning och internet inom Regionförbundet sexpediering Administrativ chef Anders Göransson
19 202 Kurser och konferenser Följande inbjudningar har inkommit till regionförbundets kansli: - Konstruktiv dialog 16 september. Regionförbundet är medverkande under ett av seminarierna. att erbjuda ordförande och vice ordförande i regionförbundets tillväxtberedning att delta seminariet sexpediering Ulla-Karin Jönsson
20 203 Övriga ärenden Skrivelse från MEDAK (Medflyttarakademin) Bo Frank (m) efterfrågar svar på skrivelse som MEDAK har översänt till Regionförbundet södra Småland angående ansökan om medel. Regionförbundet är medlem i MEDAK och betalar en medlemsavgift på 5 000 kr/år. MEDAK har därutöver ansökt om en serviceavgift på 75 000 kr/år. Kansliet informerar att ärendet är under handläggning inför arbetsutskottets budgetberedning den 15 september. Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet sexpediering Björn Johansson