Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdagen 19 mars 2014 kl 19:00 Österskärsskolans Matsal Innehållsförteckning Dagordning Beslut om årsavgift och annan avgift (pkt 10) Val av styrelse (pkt 11, 12, och 13) Val av revisorer och revisorssuppleanter (pkt 14 och 15) Val av ledamöter till valnämnden (pkt 16) Diskussion om önskemål om hundrastgård (pkt 17) Styrelsens förslag till beslut om inkommen motion Bilagor: * * * Årsredovisning för ÖVF 2013 (pkt 5,7,8 och 9) Revisionsberättelse (punkt 6) Inkommen motion: Bryggservitut vid Strandvägen 24 Information om fullmakt Formulär för fullmakt Förslag till budget 2014
Dagordning för ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening u.p.a. den 19 mars 2014 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän 4. Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 5. Styrelsens berättelse med årsredovisning 6. Revisorernas berättelse 7. Fastställande av resultat- och balansräkning 8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 10. Bestämmande av årsavgift och annan avgift 11. Val av ordförande 12. Val av övriga styrelseledamöter 13. Val av styrelsesuppleanter 14. Val av revisorer 15. Val av revisors suppleanter 16. Val av ledamöter i valnämnden 17. Diskussion om önskemål av hundrastgård 18. Inkomna motioner 19. Bryggrapport 20. Övriga frågor och förslag från styrelsen
Styrelsens förslag till beslut om årsavgift och annan avgift under pkt 10 Bakgrund Enligt föreningens stadgar 5, 3:e stycket skall ordinarie föreningsstämma fastställa årsavgift om högst 1/200 av basbeloppet för nästföljande verksamhetsår (2015). Enligt stadgarna 5, 4:e stycket skall ordinarie föreningsstämma fastställa avgift för särskild tillhandahållen förmån, t.ex bryggavgift. Sådan avgift får enligt stadgarnas gällande lydelse ej överstiga 1/20 av basbeloppet. Styrelsens förslag till beslut Styrelsen föreslår föreningsstämman bibehållna avgifter.
Valnämndens förslag till val av styrelse under pktna 11, 12 och 13 Bakgrund Föreningens styrelse skall enligt stadgarna bestå av en ordförande och sex eller åtta övriga ledamöter med två suppleanter. Valnämndens förslag Ordförande Lars Lind Nyval 1 år Styrelseledamöter Tom Rissel Vald till 2015 Christina Widar Vald till 2015 Bo Bylund Omval 2 år Lars Berg Omval 2 år Michael Söderberg Nyval 2 år Johan Forssell Nyval 2 år Magnus Thorburn Nyval 2 år Frida Österdahl Nyval 1 år Styrelsesuppleanter ----------
Förslag till val av revisorer under pktna 14 och 15 Bakgrund Enligt föreningens stadgar skall revisorer och revisorssuppleanter väljas för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Vid föreningsstämman 2013 valdes Britt-Marie Bredberg och Ulf Bredberg till revisorer och Ragnar Poijes till revisorssuppleant. Förslag Revisorer: Britt-Marie Bredberg Ulf Bredberg Revisorssuppleanter: Ragnar Poijes Omval Omval Omval Val av valnämnd under pkt 16 Bakgrund Ordinarie föreningsstämma skall utse en valnämnd bestående av tre ledamöter. Valnämnden har till uppgift att på nästa ordinarie föreningsstämma föreslå ordförande för ÖVF samt de övriga styrelseledamöter som då skall utses samt suppleanter. Ledamot i valnämnden kan omväljas högst två gånger i följd. Stämman 2013 beslutade att välja Jan Carell och Björn Fischer till ledamöter i valnämnden för tiden intill årets föreningsstämma. Styrelsens uttalande Styrelsen lämnar av principiella skäl inga förslag till föreningsstämmans val av ledamöter i valnämnden.
Diskussion om önskemål om en hundrastgård pkt 17 Hundrastgård Det har vid flera tillfällen framförts önskemål om att det i Österskär skulle finnas en plats som är avsedd för att släppa sin hund lös. Det finns flera grönytor och skogsdungar där hundar motioneras idag men ingen som är anpassad för detta med hänsyn till hundarnas säkerhet och övriga invånares trygghet. ÖVF önskar synpunkter på behov, placering och utformning av en sådan hundrastgård. Synpunkter kan framföras både via e-post till info@ovf.se eller vid årsmötet. Styrelsens förslag till beslut angående motion Motion om bryggservitut Strandvägen 24 (Tuna 10:143) inkom till föreningen den 17 december 2013 (se bilaga). Förslag till beslut En inte helt enig styrelse föreslår att motionen avslås. Bakgrund Servitut för bryggfästen beviljades de fastighetsägare där det fanns en brygga markerad på kommunens detaljplan för 2004. Det fanns då ingen brygga markerad nedanför Strandvägen 24. Ett servitut är endast ett avtal mellan parter och reglerar inte rätten att få bygga en brygga. Innan en brygga byggs ska bryggan anmälas till länsstyrelsen. Eventuellt behövs även ett bygglov från kommunen. Rättelse: gäller bara om bryggan är avsedd för mer än 10 båtar. Motiv Styrelsen ser en risk med att ytterligare önskemål om servitut inkommer om stämman fattar beslut om att bifalla sådana önskemål i efterhand. Vidare bedömer styrelsen att svårigheter kan uppkomma med att dra gräns för vilka fastighetsägare som bör ha rätt till ett servitut respektive vilka som inte skulle ha den rätten. Styrelsens bedömning är att det inte ligger i medlemmarnas gemensamma intresse att det uppförs ytterligare bryggor utefter Strandvägen. Det finns redan många bryggor för medlemmarna att utnyttja för exempelvis bad eller fiske.
Årsredovisning för Österskärs Villaägareförening upa Organisationsnummer 716400-1310 Räkenskapsåret 2013 Förvaltningsberättelse Resultatrapport Balansrapport Förslag till disposition av årets resultat och underskrifter
Förvaltningsberättelse 2013 Verksamhet: Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio protokollförda sammanträden. Under året har de traditionella aktiviteterna genomförts vilket innebär Julgransplundringen på Österskärs Havsbad i januari, som även i år var mycket uppskattad. Rekordmånga korvar grillades, brasan med julgranar värmde gott i kylan och kön ringlade lång till fiskdammen. En städdag i maj med ovanligt bra uppslutning. Ett mycket välbesökt midsommarfirande på strandängen vid Österskärs havsbad. Ytterligare lokala städinsatser har genomförts under hösten, exempelvis vid flera av våra bryggor. I höstas kompletterades den populära lekplatsen på Strandängen med belysning för att göra lekplatsen mer tillgänglig ett par timmar extra under den mörka delen av året. Lekplatsen är mycket välbesökt och picknickborden används också flitigt. En motorikbana (hinderbana för barn) är beställd och kommer att anläggas under våren 2014. Kommunen har planer på att anlägga en lekplats utmed Hödervägen vid Lindholmsviken. De hundlatriner som ÖVF har låtit sätta upp fylls sommartid snabbt i vissa områden exempelvis vid lekplatsen på Strandvägen. ÖVF har poängterat vikten av en fungerande sophantering både vid badet men också vid lekplatsen och ängen för kommunen och hoppas att ytterligare soptunnor kommer att placeras på ängen för att minska nedskräpningen kring hundlatrinen. Tömning av hundlatrinerna sker varannan vecka. Vassröjning har genomförts i Lindholmsviken. Vasskrattor har köpts in och får lånas av alla medlemmar som vill röja kring sin brygga. Vägföreningen är behjälplig med att lägga grus på plats på gångvägen utmed Lindholmsviken och klipper även gräs och till viss del vass på ängen. De buskar som planterats kring bänk och bord vid gångvägen har börjat ta sig. ÖVF förfogar över ca 250 bryggplatser vid föreningens 10 bryggor. Till varje brygga finns en bryggfogde som ser till skötseln av bryggan. Föreningens bryggor tycks vara mycket uppskattade av medlemmarna eftersom kön ständigt växer. Det är nu mer än ett 50-tal medlemmar i kön och trycket ökar år efter år. Det är främst till platser för större båtar som kön blir långsam eftersom många av föreningens stränder är grunda och passar bäst för småbåtar. Under året har vissa reparationer av bryggor skett bland annat har förankringar och y-bommar bytts ut. Antalet medlemmar 2012 var ca 420, vi har under året sänt ut information om föreningens verksamhet till alla boende i Österskär för att på så sätt försöka öka antalet medlemmar, endast ett fåtal nya medlemmar har tyvärr tillkommit efter det brevet. Föreningens hemsida www.ovf.se kombinerat med att många medlemmar har angivit en mailadress gör att vi enkelt och effektivt kan informera om verksamheten och påminna om olika aktiviteter inom föreningen. Kommunen planerar att bygga om infarten till Österskär. ÖVF kallade till ett möte med Anna Anderman väg- och trafikchef för att få en bild av planerna. Något beslut är ännu inte fattat men de som är intresserade kan hålla ett öga på kommunens hemsida. Några styrelsearvoden har inte utgått under året. Den ekonomiska redovisningen följer bokföringens resultat- och balansräkning sid 3 och 4 samt tillhörande noter och tilläggsuppgifter sid 5. Därefter följer styrelsens förslag till balansering av förlusten och aktuella namnunderskrifter sid 6.
Österskärs villaägareförening Resultatrapport
Österskärs villaägareförening Balansrapport
Noter till ÖVF ekonomirapporter 2014 Not 1 3010 Båtplatsavgifter sek 390 148 inkluderar nedskrivning av Brygglån på sek 32 464. Not 2 3890 Övr ersättning och intäkter sek 51 195 inkluderar ersättning från Eon för placering av transformatorer på ÖVF mark sek 15 652 och vidarefakturerade vägavgifter sek 35 393. Not 3 6552 Lekplatser inkluderar en post för belysning sek 49 625 och en post sek 90 000 för balansbommar som kommer att installeras under våren. Not 4 7920 Avskrivningar bryggor sek 168 200. Bryggornas värde är nedskrivet med nedskrivningen av Brygglån ovan sek 32 464 och 135 736 av Bryggornas värde enligt Balansräkning. Not 5 2110 Leverantörsskulder sek 105 000 är ej fakturerad skuld till Österskärs Vägförening sek 15 000 och post enligt not 3 ovan sek 90 000.
Österskärs Villaägareförening u.p.a Styrelsens förslag till disposition av resultat räkenskapsåret 2013 I enlighet med föreningens stadgar föreslår styrelsen att 2013 års förlust om 45 639 kr balanseras mot reparationsfonden. Österskär 5 mars 2013 Bo Nilsson Bo Bylund Christina Widar Lars Berg Tom Rissel Lars Lind Frida Österdahl
Information om röstning genom fullmakt Som medlem i Österskärs Villaägareförening u.p.a. har Du rösträtt vid föreningens föreningsstämmor. Du kan låta annan rösta för Dig vid föreningsstämma. Du skall då tänka på följande. 1. Den som Du utser att rösta för Dig måste vara Din make/sambo eller annan medlem Österskärs Villaägareförening u.p.a. 2. Du måste ge en skriftlig fullmakt till den som Du vill skall rösta för Dig. 3. En medlem får inte rösta för fler fullmakter än en. 4. Det är viktigt att fullmakten fylls i med namn på den som utses att rösta, med fastighetsbeteckningar och att den dateras och undertecknas av Dig som ger fullmakten. 5. En fullmakt är giltig ett år från det att den utfärdas. En fullmakt kan när som helst återkallas. Vill du ge fullmakt till någon att rösta för Dig vid föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening u.p.a. kan Du fylla i formuläret på andra sidan och ge det till den Du vill skall rösta för Dig. Fullmakten måste presenteras vid föreningsstämman. Österskärs Villaägareförening u.p.a. Styrelsen
Fullmakt Jag är lagfaren ägare till fastigheten Jag ger härmed fullmakt till (som är lagfaren ägare till fastigheten ) att rösta för mig vid föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening u.p.a. 19 MAR 2014. Österskär den 2014 Namnförtydligande: