: Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.50 Beslutande Övriga närvarande Gunnel Andersson (M), ordförande Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Gunvor Olsson (C) Figge Bergquist (V) Tommy Falk (SD) Eva Gustavsson (C) ersättare för Carola Lindgren (M) Se nästa sida Utses att justera Tommy Falk (SD) Justerade paragrafer 72-83 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kerstin Andersson Ordförande Gunnel Andersson (M) Justerare Tommy Falk (SD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 3 november 2015 Datum då anslaget tas ned 27 november 2015 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets närarkiv Underskrift Kerstin Andersson 1
: Övriga närvarande Kerstin Andersson, nämndsekreterare Sejdi Karaliti (S), ersättare Madeleine Moberg, socialchef Christel Nilsson, avdelningschef Annica Dyverdahl, verksamhetscontroller Salla Koistinen, regionchef Frösunda, del av 73 Joachim von Trampe, verksamhetschef Frösunda, del av 73 Johnny Larsson, MAS, del av 73 2
: Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och omsorgsnämnden 72 Ändringar i föredragningslistan 73 Dialoger 74 Mål för vård och omsorgsnämnden 2016 75 Avtal mellan kostenheten och vård och omsorg 76 Synpunkter inkomna till kostenheten 77 Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen (dnr 9.2 16436/2015) 78 Avgifter vård och omsorg 2016 79 Kvalitetsuppföljning för Valkyrian samt hemtjänstområde söder avseende 20150101-20150601 Vardaga 80 Kvalitetsredovisning personlig assistans Tomelilla kvartal 1 och 2 Frösunda 81 Revisionsrapport Granskning av internkontroll 82 Redovisning av delegeringsbeslut 83 Redovisning av anmälningsärenden 3
VON 72 Dnr VON DiaNr Ändringar i föredragningslistan s beslut Nämnden beslutar enligt framlagt förslag. Ordförande Gunnel Andersson (M) föreslår följande ändringar görs i föredragningslistan: Beslutsärende Avtal mellan kostenheten och vård och omsorg läggs till. Beslutsärendet Synpunkter inkomna till kostenheten läggs till. Dialogärendet Nationella Brukarenkäten läggs till. 4
VON 73 Dnr VON 2015/2 Dialoger s beslut genomför idag dialoger enligt följande: 1. Information från vård och omsorg Socialchef Madeleine Moberg och avdelningschef Christel Nilsson informerar om verksamheten. Förenade Care erhöll upphandlingen gällande Valkyrian och hemtjänstområde söder. Avtalstiden startar den 1 februari 2016. I avtalet finns en demensavdelning. 2. Delårsbokslut Verksamhetscontroller Annica Dyverdahl informerar om delårsbokslutet. 3. Ekonomisk uppföljning Verksamhetscontroller Annica Dyverdahl informerar om resultaten för september månad. Verksamheten visar ett underskott på nästan 4 miljoner kronor och anslaget för omsorgspengen ett underskott med 2,3 miljon kronor. 4. Personalstatistik Verksamhetscontroller Annica Dyverdahl informerar om sjukfrånvaron gällande vård och omsorg. 5. Synpunkter på socialtjänsten Avdelningschef Christel Nilsson informerar synpunkterna som kommit in under september månad. 6. Rapporter/anmälningar enligt Lex Sarah Avdelningschef Christel Nilsson meddelar att det inte finns några rapporter/anmälningar i september månad. 5
VON 73 forts 7. Frösunda Assistans Regionchef Salla Koistinen tillsammans med verksamhetschef Joachim von Trampe informerade om deras verksamhet. 8. Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun Avdelningschef Christel Nilsson informerar om att avtalet med Frösunda löper ut men med rätt att förlänga avtalet i två år. Utredning är påbörjad. 9. Nationella brukarenkäten Avdelningschef Christel Nilsson presenterade delar av den nationella brukarenkäten. Enkäten kommer att läggas ut på kommunens hemsida. 10. Avtackning av MAS Nämnden tackar Johnny Larsson kommunend MAS (medicinskt ansvariga sjukskötare) som går i pension. 6
VON 74 Dnr VON 2015/55 Avtal mellan kostenheten och vård och omsorg s beslut Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till avtal mellan kostenheten och vård och omsorg. Förslaget till avtal ska presenteras för nämnden senast oktober månad 2016. Ordförande Gunnel Andersson (M) föreslår att förvaltningen tillsammans med kostenheten ska upprätta ett förslag till avtal mellan kostenheten och vård och omsorg avseende maten till våra brukare. Ida Bornlykke (S) föreslår att det sätts ett slutdatum när förslaget till avtal ska vara klart. Tidigare behandling Vård och omsorgsutskottet behandlade ärendet den 15 oktober 2015, 73 och beslutade att föreslå nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till avtal mellan kostenheten och vård och omsorg. Beslutet skickas till: Socialchefen 7
VON 75 Dnr VON 2015/53 Synpunkter inkomna till kostenheten s beslut Nämnden beslutar att begära en sammanställning från kostenheten varje månad till utskottsmötet på de synpunkter om kommit in under föregående månad gällande maten för vård och omsorg. Nämnden har fått veta att det kommer mycket synpunkter på maten till kostenheten direkt. De synpunkter som rör vården föreslår Gunnel Andersson (M) att kostenheten ska lämna en sammanställning till utskottet varje månad. Tidigare behandling s arbetsutskott den 15 oktober 2015, 72 och beslutade föreslå nämnden att begära en sammanställning varje månad till utskottsmötet på de synpunkter om kommit in under föregående månad gällande maten för vård och omsorg. Beslutet skickas till: Socialchefen 8
VON 76 Dnr VON 2015/56 Mål för vård och omsorgsnämnden 2016 s beslut Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till mål för 2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 14 oktober 2015, 204 fastställt de strategiska målområdena som planeringsunderlag inför arbetet med mål och budget 2016-2018. Det finns fyra strategiområden; Hållbar tillväxt Delaktighet och egenmakt Barn och ungas utveckling Trygghet och hälsa Förslag till beslut under sammanträdet Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till mål för 2016. Beslutet skickas till: Vård och omsorgsförvaltningen 9
VON 77 Dnr VON 2015/43 Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen (dnr 9.2-16436/2015) s beslut Vård-och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att rekvirera stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen med 1,6 m kr för andra halvåret 2015. Regeringen anser att äldre kvinnor och män ska ha tillgång till en likvärdig och jämlik äldreomsorg av hög kvalitet. Kommunen har ett ansvar att se till att alla äldre får sina behov tillgodosedda, oavsett vem som utför vården och omsorgen. Äldreomsorgen är en personalintensiv verksamhet där lönekostnaderna uppgår till 80 procent av den totala kostnaden. Med en ökad bemanning skapas utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilde och möjligheter för personalen att gemensamt utveckla verksamheten. Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att fördela medel för en tillfällig satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen och löpande följa upp detta. Fördelningen baseras på standardkostnaden för äldreomsorgen. Satsningen förväntas fortsätta fram till 2019. Bidragets storlek: 1,613912,14 kr från och med 2015-07-01. Vad kan medlen användas till: alla *personalkostnader som uppstått under andra halvåret 2015 för att öka bemanningen hos de äldre. Det ska ha skett genom att t.e.x nyanställa på hel- eller deltid eller utökade tjänstgöringsgrader. Syftet är att ha en stabil personalförsörjning som i sin tur bidrar till en ökad kontinuitet för den äldre. Mer detaljer finns i regeringsbeslutet. *gäller personal som arbetar nära den äldre (omvårdnadspersonal, legitimerad personal, arbetsledare). 10
VON 77 forts Rekvireras senast: 2015-10-31 Återrapportering: senast 2016-02-08. I uppföljningen ska det framgå hur många årsarbetstidskrafter, heltids- eller deltidstjänster som satsningen finansierat samt vilka effekter det fått för de äldre. Specifikation Stimulansmedel ökad bemanning äldreomsorgen Utökad bemanning med: Kostn/mån Kostn 2015 3, 85 åa nattpersonal på Valkyrian från 15 okt 132 204 330 510 1. 92 åa nattpersonal på Norrevång, från juli 82 740 496 440 1, 34 åa dag Norrevång från juli 51 810 310 860 0, 5 åa dag omplacering från LSS till Norrevång från juli 16 618 99 708 1, 0 åa sjuksköterska från augusti 40 310 201 550 1, 0 åa arbetsterapeut från juli 36 835 221 010 1 660 078 Förvaltningens förslag till beslut Vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att rekvirera stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen med 1,6 m kr för andra halvåret 2015. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad 2015-09-07. Tidigare behandling s arbetsutskott behandlade ärendet den 15 oktober 2015, 74 och beslutade att föreslå nämnden att föreslå kommunstyrelsen att rekvirera stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen med 1,6 m kr för andra halvåret 2015. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 11
VON 78 Dnr VON 2015/54 Avgifter vård och omsorg 2016 s förslag till kommunfullmäktige Nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa de föreslagna avgifterna för vård och omsorg 2016 med undantag av avgifter för mat och måltidsabonnemang där nämnden avvaktar kommunstyrelsens beslut om tilläggsanslag bifalles för införandet av efterrätter. Reservationer/Deltar inte i beslutet Ida Bornlykke (S) och Figge Bergquist (V) deltar inte i beslutet. Vård och omsorg måste inför budget 2016 se över både kostnader och möjligheter till intäkter i form av avgifter. Förvaltningen föreslår en höjning av 1. Hemtjänst och hemsjukvårdsavgiften, med maxtak på 1991 kr/månad, om lagförslaget antas av regeringen 2. Månadsavgiften för trygghetslarm höjs från 200 kr till 250 kr 3. Installationsavgift för trygghetslarm höjs från 200 kr till 250 kr 4. Ny avgift för samtalskostnader för trygghetslarm 50 kr/månad Avgifter för hemsjukvård och kommunal hälso-och sjukvård är myndighetsutövning och socialtjänstlagen reglererar både avgiftstak och beräkning av avgiftsutrymme (SoL 8 kap 5). Nu finns ett lagförslag i promemoria 2015:23 om en ändring av lagen. Avgiftstaket uttrycks i socialtjänstlagen som en andel av prisbasbeloppet. Andelen ska enligt lagförslaget beräknas på en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet istället för som nu 0,48. Lagändringen ger kommunen möjlighet att öka sina intäkter och föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Avgiftstaket höjs från 1780 till 1991 kronor per månad. Det innebär inte med automatik att inkomsterna ökar då den enskildes avgiftsutrymme måste räknas fram individuellt med ledning av ett nationellt minimibelopp. 12
VON 78 forts Brukare som idag har ett avgiftsutrymme som är högre än avgiften får en höjning. Nivå 0 är kommunens självkostnadspris. Nivå 1 och 2 beräknas procentuellt i förhållande till nivå 3. En viss justering har gjorts av nivå 1 så att enbart hjälp med städning (var tredje vecka) kostar mer i förhållande till omsorgsinsatser. 2015 2016 Nivå 0 1,00-1,49 timmar 370 kr/mån 380 kr/mån Nivå 1 1,50-3,99 timmar 474 kr/mån 664 kr/mån Nivå 2 4,00-9,99 timmar 1150 kr/mån 1328 kr/mån Nivå 3 10 timmar eller mer 1780 kr/mån 1991 kr/mån Om lagändringen inte träder i kraft räknar förvaltningen om avgifterna enligt tidigare fullmäktigebeslut med prisbasbeloppet för 2016. Avgiftstaket sänks då till 1772 kr/månad. Trygghetslarm Kommunerna ska ha infört digitala trygghetslarm med frekventare övervakning och ansvar för teleabonnemangen senast 2016. Förvaltningen har tecknat ett tilläggsavtal med Tunstall och i samarbete med IT avdelningen installerar vi nu digitala trygghetslarm hos nya brukare. Målet var att byta ut befintliga larm, hälften i år och hälften 2016 men på grund av budgetunderskottet har detta inte genomförts. Av totalt 360 larm är nu ett 50-tal digitala. Ett digitalt larm kostar 1980 kronor mot 625 kronor för analoga larm. Den enskilde behöver inte längre teckna eget mobilabonnemang eller betala egna samtalskostnader. Kommunens kostnad för simkort som vi leasar av Tunstall är 50 kr/mån/larm. Avgift 2015 Förslag 2016 Trygghetslarm 200 kr/mån 250 kr/mån. Ingår i maxtaxan Installationsavgift 200 kr 250 kr. Ingår ej i maxtaxan Ny; Samtalsavgift 50 kr /mån för samtalskostnader på digitala larm. Vårt självkostnadspris för leasing. Ingår ej i maxtaxan. 13
VON 78 forts Avgifter för mat, ingår ej i maxtaxan Våra priser för matportioner och måltidsabonnemang föreslås vara oförändrade då vi i jämförelse med grannkommunerna har de högsta priserna. Övriga avgifter föreslås bli oförändrade för 2016. Förvaltningens förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå kommunfullmäktige att besluta om avgifter för år 2016. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2015-10-06 Tjänsteskrivelse 2015-10-20 Tidigare behandling s arbetsutskott behandlade ärendet den 15 oktober 2015, 75 och beslutade att lämna förslaget på avgifterna för vård och omsorg 2016 utan beslut till nämnden. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige 14
VON 79 Dnr VON 2015/48 Kvalitetsuppföljning för Valkyrian samt hemtjänstområde söder avseende 20150101-20150601 - Vardaga s beslut Nämnden beslutar lägga kvalitetsredovisningen från Vardaga till handlingarna. Verksamhetschef Helen Frennemark Hållö har den 9 september 2015 upprättat en kvalitetsredovisning för Valkyrian samt hemtjänst söder avseende 20150101-20150601. Av redovisningen framgår bland annat; Vardaga driver på entreprenad för Tomelilla kommun Valkyrians särskilda boende med tillhörande hemtjänstområde. Entreprenaden påbörjades 2010-02-01 och avtalet går ut 2016-01-31. Verksamhetsplaner för 2015 har upprättats för såväl Valkyrian och hemtjänst söder. Dessa överlämnades till kommunen i mars. Detta är en kvalitetsredovisning som avser första halvåret 2015. Beslutsunderlag Kvalitetsredovisning upprättad 2015-09-09 Tidigare behandling s arbetsutskott behandlade ärendet den 15 oktober 2015, 77 och beslutade föreslå nämnden att lägga kvalitetsredovisningen till handlingarna. Beslutet skickas till: Vardaga 15
VON 80 Dnr VON 2015/49 Kvalitetsredovisning personlig assistans Tomelilla kvartal 1 och 2 - Frösunda s beslut Nämnden beslutar att lägga kvalitetsredovisningen från Frösunda till handlingarna. Regionchef Salla Koistinen vid Frösunda har upprättat en kvalitetsredovisning för kvartal 1 och 2. Av denna framgår det bland annat; Vid årets ingång hade Frösunda 16 kunder i entreprenaden i Tomelilla kommun. Den 30 juni 2015 hade Frösunda 9 kunder då 5 valt andra utförare, en hade valt att bedriva sin egen assistans samt en har valt Frössunda som leverantör i egen regi. Sedan årsskiftet har det kommit in en ny regionchef för entreprenaden. Vidare har det skett en kompetenskartläggning av verksamhetscheferna och de befintliga har ersatts med en ny verksamhetschef som tillträdde i början av maj. Den nya regionchefen gjorde en genomlysning av verksamheten och i början av mars inkom Frösunda med en handlingsplan till Tomelilla kommun. Beslutsunderlag Skrivelse från Frösunda Tidigare behandling s arbetsutskott behandlade ärendet den 15 oktober 2015, 78 och beslutade föreslå nämnden att kvalitetsredovisningen läggs till handlingarna. Beslutet skickas till: Frösunda 16
VON 81 Dnr VON 2015/44 Revisionsrapport - Granskning av internkontroll s beslut beslutar att översända förvaltningens yttrande till revisionen som svar på revisionsrapporten. har från revisionen mottagit granskningsrapport Granskning av intern kontroll. Revisionen önskar svar från vård och omsorgsnämnden på de bedömningar som görs i rapporten. Revisionens analys har gjorts utifrån COSO-modellens fem komponenter: Kontrollmiljö, Riskbedömning, Kontrollmoment, Information och kommunikation samt Uppföljning och utvärdering. Bedömningen avseende vård och omsorgsnämnden har avseende komponenten kontrollmiljö blivit tillräcklig. Komponenterna kontrollmoment, information och kommunikation samt uppföljning och utvärdering har bedömts som delvis tillräcklig medan komponenten riskbedömning fått omdömet otillräcklig. För komponenten riskbedömning (otillräcklig) anmärker revisionen att nämnden bör säkerställa att verksamheterna hädanefter genomför de riskbedömningar och att de används som underlag när de interna kontrollplanerna tas fram Riskbedömningarna bör vara dokumenterade och heltäckande. För komponenten kontrollmoment (delvis tillräcklig) anmärker revisionen att några av de framtagna kontrollmomenten är till sin karaktär mer aktiviteter än kontrollmoment och att vård och omsorgsnämnden bör säkerställa att samtliga kontrollmoment utformas som aktiviteter och att de har en tydlig koppling till genomförd riskbedömning. 17
VON 81 forts För komponenten information och kommunikation (delvis tillräcklig) anmärker revisionen att arbetet med att ta fram de interna kontrollplanerna är för närvarande främst en ledningsfråga. Verksamheternas medarbetare är endast i begränsad utsträckning involverade i själva framtagandet av planerna eller i utförandet av kontrollmomenten. Likaså är politikernas medverkan begränsad. Revisionen rekommenderar vård och omsorgsnämnden att vara mer involverad i det interna kontrollarbetet samt säkerställa att medarbetarna i högre grad involveras i det interna kontrollarbetet. För komponenten uppföljning och utvärdering (delvis tillräcklig) anmärker revisionen att vård och omsorgsnämnden bör i sina uppföljningar av den interna kontrollen i större utsträckning redogöra för resultatet av sina kontroller och analysera resultatet samt göra en samlad utvärdering av kontrollsystemet. instämmer i ovan anmärkningar och avser att, inför den interna kontrollen 2016, beakta dessa. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att översända förvaltningens yttrande till revisionen som svar på revisionsrapporten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2015-09-01. Granskningsrapport Granskning av intern kontroll, ankomststämplad 2015-06-17. Tidigare behandling s arbetsutskott den 15 oktober 2015 beslutade föreslå nämnden att översända förvaltningens yttrande till revisionen som svar på revisionsrapporten. Beslutet skickas till: Revisionen 18
VON 82 Dnr VON 2015/3 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut Redovisningen av delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 september 30 september 2015 och 1 augusti 31 augusti 2015. September Augusti Genomförandeplan ny 2 4 Genomförandeplan uppföljning 39 21 Genomförandeplan justerad 3 4 Hemtjänst 4 kap 1 SoL bifall 53 26 Hemtjänst 4 kap 1 SoL delavslag 1 1 Tillfällig insats 1 3 Avlösarservice 4 kap 1 SoL bifall 2 0 Trygghetslarm 4 kap 1 SoL bifall 20 13 Matdistribution 4 kap 1 SoL bifall 11 5 Ledsagare 4 kap 1 SoL bifall 11 6 Ledsagare 4 kap 1 SoL avslag 1 0 Ledsagare 4 kap 1 SoL delavslag 0 1 Internatkostnad 4 kap 1 SoL bifall 1 0 Boendestöd 4 kap 1 SoL bifall 3 3 Särskilt boende 4 kap 1 SoL bifall 6 4 Särskilt boende 4 kap 1 SoL delavslag 1 4 Korttidsboende 4 kap 1 SoL bifall 13 10 Korttidsboende 4 kap 1 SoL avslag 0 1 Växelvård 4 kap 1 SoL bifall 1 1 Personlig assistans 9 2 LSS delavslag 1 0 Persolig assistans 9 2 LSS avslag 0 1 Personlig assistans Försäkringskassan 3 2 Personlig assistans Försäkringskassan avslag 0 1 Ledsagarservice 9 3 LSS bifall 6 2 Kontaktperson 9 4 LSS bifall 4 2 Korttidsvistelse 9 6 LSS avslag 1 0 19
VON 82 forts Korttidstillsyn 9 7 LSS bifall 1 0 Daglig verksamhet 9 10 LSS bifall 4 4 Kostnad sjuklön 17 1 Betalningsansvar augusti och september 2015 Vårddygn 0 0 Bostadsanpassningsbeslut för perioden 1 september 30 september 2015 och 1 augusti 31 augusti 2015. Bifall 9 15 Delvis bifall 0 1 Avslag 0 2 Avskrivet 0 1 Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Beslutsunderlag Rapport upprättad 2015-10-02 Rapport upprättad 2015-10-05 Tidigare behandling s arbetsutskott behandlade ärendet den 15 oktober 2015, 80 och beslutade föreslå nämnden att redovisningen av delegeringsbesluten läggs till handlingarna. s arbetsutskott behandlade ärendet den 10 september 2015, 67 och beslutade föreslå nämnden att redovisningen av delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 20
VON 83 Dnr VON 2015/1 Redovisning av anmälningsärenden s beslut Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna. 1. Enkät från Socialstyrelsen avseende sammanboende äldre den 2 september 2015. 2. Svar på enkät från Socialstyrelsen avseende sammanboende äldre den 2 september 2015. 3. Protokoll från Brukar- anhörigrådet den 1 september 2015 1-9. 4. Anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorg 2015. 5. Ystad-Österlenregionens miljöförbunds kontrollrapport gällande Skogsdungens serviceboende den 24 september 2015. 6. Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2016, preliminärt utfall den 1 oktober 2015. 7. s arbetsutskott den 15 oktober 2015, 69-81. 21
VON 83 forts 8. s arbetsutskott den 10 september 2015, 63-68. Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 20151007 Tjänsteskrivelse daterad 20150901 Tidigare behandling s arbetsutskott behandlade ärendet den 15 oktober 2015, 81 och beslutade föreslå nämnden att anmälningsärendena läggs till handlingarna. 22