Handlingar till Fulläktigeaanträde Skövde tadhu 2014-11-20 Skaraborg Kounalförbund Box 54 541 22 Skövde w ww.karaborg.e
Förbundfulläktige KALLELSE/DAGORDNING 2014-11-20 Förbundfulläktige Tid oh plat för Tordagen den 20 noveber, kl. 09.00-12.00 aanträdet Skövde tadhu, Seionalen, plan 5. Kallade Ärenden Enligt bifogade förtekning. Erättare får kallele för kännedo. 1. Mötet öppnande. 2. Upprop. 3. Val av två juterare tillika röträknare. 4. Godkännande av dagordning. 5. Delårboklut för Skaraborg Kounalförbund per 2014-07-31. Bilaga 4. Handlingar: Delårboklut 2014-07-31 6. Förlag till belut o utredning o förbundet fratida verkahetinriktning oh organiation. Bilaga 5. 7. Raar för Budget 2015 at edleavgift 2015 till Skaraborg Kounalförbund. Bilaga 6. 8. Förlag på ötetider 2015. Bilaga 7. 9. Val av valberedning. Bilaga 8. 10. Anälningärenden 11. Övriga ärenden för fulläktige kännedo - Skaraborgdag 12. Strukturbild Skaraborg, Magnu Fredrion edverkar 13. Rapport o aktuella frågor från förbundtyrelen ordförande Katarina Jonon. 14. Avlutning. Vid förhinder tar Du jälv kontakt ed Din erättare at länar ett eddelande till Siw Adaon, tfn 0500 49 72 05, eller e-pot till info@karaborg.e. VÄLKOMMEN! Gunilla Druve Janon Ordförande Per-Olof Heranon Förbunddirektör
Förtekning över 1 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2011-2014 KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Eunga Maria Radivoi Storgatan 45 465 30 NOSSEBRO Nila Johanon Torggatan 6 B 465 30 Noebro Barbro Gutavon Fåglu, Stora Tote 602 465 96 NOSSEBRO Marie-Louie Svenon Bäreberg Toltorp 306 465 98 NOSSEBRO Falköping Conny Johanon Balltorp Gutavro 521 96 FALKÖPING Johanna Svenon Kapellgatan 77 B 521 30 Falköping Ed Kahr Floby Hjärporna 2 521 53 FLOBY Caroline Lundberg Dotorpgatan 36 521 44 FALKÖPING Håkan Arneon Luttra Liden 521 93 Falköping Ingrid A. Jarlon Hög Hjärterör 521 71 ÅSARP Ulf Erikon Vätergatan 6 521 73 KINNARP Chriter Eliaon Kvättak Bakagården 1 521 97 VARTOFTA Dan Hovkär Betorpgatan 15 521 30 FALKÖPING kd Allan Bjärkhed Box 96 521 70 ÅSARP kd Grätorp Kent Hanon Sedgatan 1 467 40 GRÄSTORP Dag Hardyon Bollvägen 4 467 35 GRÄSTORP fp Svante Claon Tallvägen 7 467 35 GRÄSTORP Jen Peron Badgatan 106 467 30 GRÄSTORP Gullpång Ann-Chritine Erlandon Järnväggatan 20 547 31 GULLSPÅNG Carina Gullberg Notvägen 4 547 72 OTTERBÄCKEN Björn Thodeniu Melltorp Gård 548 92 HOVA Gunnar Bohlin Åebol Nuttebo 548 74 GÅRDSJÖ Götene Bo Bergten Linnégatan 42 533 30 GÖTENE kd Åa Karlon Valhallagatan 9 533 33 GÖTENE Jonny Johanon Vättlöa Sandbäken 2 533 91 GÖTENE Ann-Marie Widegren Ledjövägen 32 533 72 LUNDSBRUNN Åke Franon Törnäter Roengården 533 91 GÖTENE Margareta Herberton Sedjevägen 1 A 533 37 KÄLLBY Hjo Britt-Marie Sjöberg Kullebäken Höglill 544 92 HJO Eva-Lott Gra Bågvägen 53 544 32 HJO kd
Förtekning över 2 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2011-2014 KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Pierre Rydén Hjo koun 544 81 HJO Marie Lindberg-Anderon Tunnbindargränd 4 A 544 30 HJO Karlborg Kjell Sjölund Norra Grierud 2 546 93 KARLSBORG Agneta Artan Befälgatan 17 546 30 KARLSBORG Peter Lindroth Vätra vägen 50 546 31 KARLSBORG Maria Gutavon Brädgårdvägen 3 546 72 MÖLLTORP Lidköping Kenneth Lundell Maratongatan 39 A 531 52 LIDKÖPING Liebritt Karlon Sädegatan 1 531 42 LIDKÖPING Kaja Ezeliu Vändgatan 2 531 37 LIDKÖPING Sabina Johanon Måneköldgatan 30 531 52 LIDKÖPING Göran Laron Vinberggatan 6 B 531 31 LIDKÖPING p Bo Eliaon Hulevägen 1 531 71 VINNINGA v Annika Håkanon Vätergatan 15 531 52 LIDKÖPING Lar Johanon Åhl Saleby Erik Largården 531 93 LIDKÖPING Kent Folkeon Särnarkgatan 4C 531 30 LIDKÖPING Toy Laron Lindenavägen 7 531 55 LIDKÖPING kd Marietad Ola Bertilon Ötra Grevilligatan 17 542 33 MARIESTAD Therée Wektrö Muikvägen 3 A 542 41 MARIESTAD Marianne Kjellqvit Södra vägen 80 542 44 MARIESTAD Sture Petteron Fjäll Roenberg 542 95 MARIESTAD Johan Abrahaon Sundören gård 542 92 MARIESTAD Charlotte Maton Strandvägen 97 542 31 MARIESTAD John-Gunnar Nilon Grindängvägen 20 548 93 Lyretad Rune Skogberg Kounalgården1 542 93 MARIESTAD Skara Charlotte Nordtrö Alandergatan 8 532 30 SKARA Anita Afzeliu Al Öglunda Björktigen 11 532 92 AXVALL fp Gunilla Druve Janon Vinköl Solberga 532 94 SKARA Leif Brohede Åkertigen 155 532 38 SKARA kd Fredrik Nordtrö Sven Dahlgrengatan 1 532 33 SKARA Håkan Ehn Junkragårdvägen 14 532 73 VARNHEM
Förtekning över 3 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2011-2014 KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Skövde Katarina Jonon Skolgatan 11 541 31 SKÖVDE Ander G Johanon Rotegatan 1 541 40 SKÖVDE Leif Walteru Kountyrelen 541 83 SKÖVDE Paula Bäkan Stenvägen 6 541 32 SKÖVDE Ulla-Britt Hagtrö Nejlikevägen 3 541 39 SKÖVDE fp Elin Elfveron Långgatan 34 B 541 30 Skövde fp Conny Brännberg Kanlienheten 541 83 SKÖVDE kd Ann-Katrin Jönon Storgatan 34 541 50 Skövde kd Marie Ekan Rotegatan 8 541 45 SKÖVDE Helena Dahltrö Stadkanliet 541 83 SKÖVDE Lar-Erik Lindh Flugvägen 10 541 65 SKÖVDE Johan Ak Dragaregränd 11 A 541 70 SKÖVDE Jain Vizlin Dalavägen 15 E 541 33 SKÖVDE p Egon Frid Kunggatan 3 3tr 541 31 SKÖVDE v Tibro Clae Jägervall Bergan gata 7 543 34 TIBRO fp Peter Elund Lövängen 2 543 94 TIBRO kd Rolf Erikon Fagottvägen 4 543 36 Tibro Anne-Marie Wahltrö Altrop 5214 543 95 FAGERSANNA Ann-Britt Danielon Kyrkefallavägen 82 543 34 TIBRO Anna-Karin Johanon Sanfrida, Flottebo 543 93 TIBRO Tidahol Chriter Johanon Idrottgatan 19, 1 tr. 522 32 TIDAHOLM Berndt Gutavon Erikberggatan 2 522 32 TIDAHOLM Anna-Karin Skatt Brukgatan 16 A 522 30 TIDAHOLM Hajrudin Abdihodzi Baltak Erikdal 522 91 TIDAHOLM v Mihael Brian Änggatan 1A 522 31 TIDAHOLM Runo Johanon Fjärilvägen 20 522 33 TIDAHOLM fp Töreboda Lar-Åke Bergan Falkvägen 6 549 41 MOHOLM Anne-Charlotte Karlon Valla Lövängen 24 545 93 TÖREBODA Linn Brandtrö Kvarngatan 22 545 31 TÖREBODA Karl-Johan Gutafon Borreboda Sörgården 20 545 90 TÖREBODA
Förtekning över 4 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2011-2014 KOMMUN LEDAMOT PARTI ERSÄTTARE PARTI Vara Fredrik Nelander Södra Kedu Elltrop 1 534 94 VARA Heidi Hanen Stationvägen 8 534 94 VARA Ingear Gruvaeu Kunggården 1 535 91 KVÄNUM Irene Karlon N Vånga Stora Holen 1 535 93 KVÄNUM Anna Jädertrö Vedu Stoen 1 534 61 VEDUM Lennart Haglund Fårhaga 3 534 61 VEDUM 2014-06-23
BILAGA 4 2014-11-20 Förbundfulläktige Delårboklut 2014-07-31 Kanliet har tillaan ed ekonoienheten på Skövde koun tagit fra ett delårboklut per den 31 juli 2014 o okå grankat av reviorerna. Verkaheterna i förbundet har under året förta ju ånader utveklat enligt verkahetplanen oh våra genoförandeplaner för repektive fokuoråde. Perioden ekonoika reultat De förta ju ånaderna reultat viar ett underkott på 620 tkr. Prognoen för helåret 2014 viar på ett underkott i torlekordningen 1.200 tkr ot budgeterat underkott på 961 tkr. Anledningen till det förärade reultatet är huvudakligen hänförbart till högre penionkotnader o inte var kända vid budgeten upprättande. Fulläktige förelå beluta att godkänna upprättat delårboklut 2014-07-31.
Skaraborg Kounalförbund Delårrapport 2014-07-31
RESULTATRÄKNING Not 2014-07-31 2013-07-31 Progno 2014 Budget 2014 Röreleintäkter Medleavgifter 1 4 707 937 4 770 893 8 071 000 8 000 000 Övriga intäkter 2 10 315 873 7 545 632 17 684 354 16 389 000 Sua intäkter 15 023 810 12 316 525 25 755 354 24 389 000 Rörelekotnader Peronalkotnader 3-7 865 731-7 294 840-13 502 110-12 557 000 Övriga kotnader -7 834 438-6 270 028-13 524 854-12 983 000 Avkrivningar 4-41 767-30 636-71 601-60 000 Sua rörelekotnader -15 741 936-13 595 504-27 098 565-25 600 000 Rörelereultat -718 126-1 278 979-1 343 211-1 211 000 Finaniella intäkter 5 143 971 138 174 211 775 250 000 Finaniella kotnader 6-45 829-77 940-78 564 0 Delåret/Året reultat -619 984-1 218 745-1 210 000-961 000
BALANSRÄKNING Not 2014-07-31 2013-07-31 Tillgångar Materiella anläggningtillgångar Inventarier 7 261 864 219 789 Finaniella anläggningtillgångar Aktier 8 2 200 000 2 200 000 Andelar i Peniontiftelen 9 9 346 000 9 106 000 Sua anläggningtillgångar 11 807 864 11 525 789 Oättningtillgångar Kundfordringar 560 630 376 365 Övriga fordringar 61 867 227 309 Förutbetalda kotnader oh upplupna intäkter 10 3 181 598 2 702 790 Sua kortfritiga fordringar 3 804 095 3 306 464 Kaa oh bank Förbundet likvida edel 12 241 800 11 900 942 Tillväxtprograet likvida edel 23 528 269 13 966 660 Sua Kaa oh bank 35 770 069 25 867 602 Sua oättingtillgångar 39 574 164 29 174 066 Sua tillgångar 51 382 028 40 699 855 Eget kapital oh kulder Eget kapital 11 Eget kapital 4 662 996 7 402 992 Delåret reultat -619 984-1 218 745 Sua eget kapital 4 043 012 6 184 247 Avättningar Avättningar för penioner 12 5 097 451 4 053 634 Kortfritiga kulder Leverantörkulder 995 806 345 171 Skulder till olika projekt 13 36 440 718 24 779 640 Övriga kortfritiga kulder 397 777 450 856 Förutbetalda intäkter oh upplupna kotnader 14 4 407 264 4 886 306 Sua kortfritiga kulder 42 241 565 30 461 973 Sua eget kapital oh kulder 51 382 028 40 699 855 Ino linjen 2014-07-31 2013-07-31 Ställda panter Inga Inga Anvarförbindele, penioner 15 10 767 556 9 581 677
KASSAFLÖDESANALYS 2014-07-31 2013-07-31 Den löpande verkaheten Delåret reultat -619 984-1 218 745 Jutering för av- oh nedkrivningar 41 767 30 636 Jutering för gjorda avättningar 306 500 205 000 1 Jutering för övriga ej likviditetpåverkande poter 2 859-293 000 Medel från verkaheten före förändring av rörelekapital -268 858-1 276 109 Ökning/inkning kortfritiga fordringar -242 585 7 040 667 Ökning/inkning kortfritiga kulder 12 678 458 2 496 432 Medel från den löpande verkaheten 12 167 015 8 260 990 Inveteringverkaheten Förvärv av ateriella anläggningtillgångar 0-58 831 Medel från inveteringverkaheten 0-58 831 Finanieringverkaheten Nyupptagna lån 0 0 Aortering av kuld 0 0 Ökning av långfritiga fordringar 0 0 Minkning av långfritiga fordringar 0 0 Medel från finanieringverkaheten 0 0 PERIODENS KASSAFLÖDE 12 167 015 8 202 159 Likvida edel vid året början 23 603 054 17 665 443 Likvida edel vid delåret lut 35 770 069 25 867 602 1 Ränteintäkter o har fört från Eget kapital till tillväxtprograet enligt fulläktige belut. (aver 130731)
Redoviningpriniper Delårrapporten är upprättad i enlighet ed Kounal redovininglag oh ed beaktande av uttalanden från Rådet för kounal redovining oh god redovininged. Intäkterna redovia i den ofattning det är annolikt att de ekonoika fördelarna koer att tillgodogöra förbundet oh intäkterna kan beräkna på ett tillförlitligt ätt. Fordringar har upptagit till de belopp vared de beräkna inflyta. Tillgångar oh kulder har upptagit till ankaffningvärde där inget annat ange. Periodieringar av inkoter oh utgifter har kett enligt god redovininged. Redoviningen av projekten gör på två olika ätt. Projektedel o aver tillväxtprograet boka fört ot ett kuldkonto för att edan betala ut/rekviera till olika projekt, antingen o förbundet driver jälva (intäktför) eller okå till andra aktörer(kuldinkning). För de projekt o inte går via tillväxtprograet boka intäkten direkt ot olika verkaheter i förbundet. För projekten o förbundet driver jälva å bokför kotnaderna direkt på repektive verkahet/projekt. Dea projekt "nolla ut" vid boklut å de inte ger förbundet någon reultateffekt. Redoviningprinipen för penioner innebär att vi redoviar det lägta värdet av ankaffningvärdet oh arknadvärdet för tiftelen o tillgång oh o kuld i balanräkningen finn penioner intjänade från 1998-01-01 exkl. lönekatt. Anledningen till att vi inte redoviar någon lönekattekuld i balanräkningen beror på att vi redan har betalt in lönekatt via peniontiftelen o täker den lönekatt o hänför ig till den penion o ligger i balanräkningen. Reterande lönekattekuld ligger i anvarförbindelen. Den penion o är intjänad fra till 1997-12-31 ligger o anvarförbindele. Noter Not 1. Medleavgifter från kouner 2014-07-31 2013-07-31 Kounalförbundet huvudverkahet 4 707 937 4 770 893 Sua edleavgifter 4 707 937 4 770 893 Not 2. Övriga intäkter 2014-07-31 2013-07-31 Driftbidrag från taten 1 535 747 2 128 162 Driftbidrag från kouner oh landting 6 261 618 3 403 833 EU-bidrag 5 605 1 061 055 Föräljning av verkahet till kouner oh landting 931 600 364 099 Kurer oh konferener 350 530 298 696 Övriga intäkter (frät övriga bidrag oh föräljning av konulttjänt) 1 230 773 289 787 Sua övriga intäkter 10 315 873 7 545 632 Not 3. Peronalkotnader 2014-07-31 2013-07-31 Styrele oh övriga förtroendevalda -6 182-4 372 Löner -5 252 546-4 841 707 Reeer, traktaenten o övr kotnader -140 698-87 774 Peronaloiala kotnader -97 554-208 164 Sua löner oh erättningar -5 496 980-5 142 017 Soiala avgifter -1 653 665-1 597 430 Penionkotnader -715 086-555 393 Sua peronalkotnader -7 865 731-7 294 840 Not 4. Avkrivningar Avkrivningar har gjort enligt plan på inventarier ed 10%, 20% oh 33% at datorer ed 33% av ankaffningvärdet. Not 5. Finaniella intäkter 2014-07-31 2013-07-31 Förbundet ränteintäkter 49 272 63 570 Tillväxtprograet ränteintäkter 94 699 74 604 143 971 138 174 Not 6. Finaniella kotnader 2014-07-31 2013-07-31 Ränteuppräkning -51 333-53 083 Babeloppuppräkning 5 833-24 500 Övrig finaniell kotnad -329-357 -45 829-77 940 Not 7. Inventarier 2014-07-31 2013-07-31 Ingående ankaffningvärde 540 345 363 649 Året föräljning/utrangering -10 237 0 Året inköp 0 58 831 Utgående ankaffningvärde 530 108 422 480 Ingående avkrivningar -233 853-172 055 Återförda avkrivningar ålda/utrangerade inventarier 7 376 0 Året avkrivningar -41 767-30 636 Utgående akuulerade avkrivningar -268 244-202 691 Utgående planenligt retvärde 261 864 219 789
Not 8. Aktier 2014-07-31 2013-07-31 Gryning Vård AB, 556605-8201, äte Göteborg, 17 % Nyeiion 17 000 17 000 Kapitaltillkott 1 683 000 1 683 000 Bokfört värde 1 700 000 1 700 000 Andelvärde per 140731 20 652 643 17 508 641 Mediapoolen Vätra Götaland AB, 556601-4741, äte Skövde, 33% Ankaffningvärde 500 000 500 000 Bokfört värde 500 000 500 000 Andelvärde per 140731 1 541 613 1 056 064 Sua aktier 2 200 000 2 200 000 Not 9. Andelar i Peniontiftelen 2014-07-31 2013-07-31 IB Ankaffningvärde Peniontiftelen 9 346 000 9 106 000 Inbetalning till Peniontiftelen under delåret 0 0 UB Andelar i Peniontiftelen 9 346 000 9 106 000 Marknadvärde Peniontiftelen per 140731 15 651 460 13 817 862 Not 10. Förutbetalda kotnader oh upplupna intäkter 2014-07-31 2013-07-31 Fordringar till olika projekt Kopetenforu Skaraborg 965 349 407 373 Step 101 502 Gynaiu Skaraborg 37 548 347 379 Äldre 945 000 885 300 IT- oh verkahetutvekling 348 633 Fokuoråde kultur 53 000 Bioap Projekt 330 195 Strukturbild karaborg 56 918 0 VO-ollege 93 222 Teknikollege 57 750 E-häla 357 507 Fokuoråde kultur 320 833 ASI-projekt 0 Förutbetalda kotnader 288 154 204 713 Upplupna intäkter 45 248 0 Upplupna ränteintäkter 14 069 24 695 3 181 598 2 702 790 Not 11. Eget Kapital 2014-07-31 2013-07-31 IB Eget Kapital 4 662 996 7 695 992 Överföring till tillväxtprograet (ränteintäkter från 2012) -293 000 Delåret reultat -619 984-1 218 745 Sua 4 043 012 6 184 247 Not 12. Penionavättning exkl. lönekatt Någon ny beräkning av penionkulden gjorde ej per 2014-07-31 oh värdet o redovia per 2014-07-31 utgör av aldot per 2013-12-31 plu prognotierad avättning, vilket är i likhet ed tidigare delår. 2014-07-31 2013-07-31 Ingående avättnig 3 848 634 3 307 704 Ränteuppräkning 71 000 81 000 Babeloppuppräkning 42 000 93 000 Nya utbetalningar -11 000-2 000 Sänkning av dikonteringräntan 474 000 0 Intjänad PA-KL 0 0 Intjänad Förånbetäd ålderpenion 373 000 378 000 Övrig pot -6 683-9 070 Prognotierad jutering av penionavättning vid delår 306 500 205 000 Sua exkl. lönekatt 5 097 451 4 053 634 Upplyning o lönekatt 2014-07-31 2013-07-31 Lönekatt för penionåtaganden har redoviat til katteverket ed 2 267 340 2 209 116 Denna lönekatt har hänfört till avättning för penioner 1 162 285 933 679 Reterande har reduerat anvarförbindele för lönekatt 1 105 055 1 275 437
Not 13. Skulder till olika projekt 2014-07-31 2013-12-31 Förändring Centrubildning FoU Äldre 442 015 546 315 104 300 ASI-projekt 355 356 130 072-225 284 Enakoande flyktingbarn 353 145 777 630 424 485 Kopetenplattfor Skaraborg 171 285-171 285 Sahällorientering 555 226 999 823 444 597 Äldre 3 984 721 2 685 490-1 299 231 Svenka för invandrare (SFI) 741 882 1 148 160 406 278 Barn oh Unga 2 919-2 919 Strukturer 258 082 0-258 082 SO-kounikatörer 828 695 786 744-41 951 Integration Skaraborg 713 000 713 000 0 Infratruktur oh kounikationer 526 024 526 024 0 Strukturer 24 225 24 225 Funktionhinder 483 989 282 000-201 989 Fullföljda tudier 261 124 175 410-85 714 Fokuoråde häla ink FoU 1 671 197 1 671 197 Kreativa kraftfält 27 499 27 499 Projektbidrag FoU 178 994 178 995 1 Utbildning FoU 35 205 Kopetenutvekling barn oh unga 377 748 E-häla 2 250 917 IT- oh verkahetutvekling 392 122 Delua 12 912 449 10 672 584 816 127 Tillväxtprograet Skaraborg 23 528 269 15 244 942-8 283 327 varav kuld projektägare 20 636 751 14 848 259-5 788 492 varav ej utnyttjad projekt kounal finaniering 1 646 139 175 563-1 470 576 varav ej utnyttjad projekt VGR finaniering 1 245 379 221 120-1 024 259 Sua 36 440 718 25 917 526-10 523 192 Projekt ed interifordringar 2014-07-31 2013-07-31 Step 0 101 502 Kopetenplattfor karaborg 965 349 407 373 Bioap 0 330 195 Gynaiu karaborg 37 548 347 379 Äldre 945 000 885 300 IT- oh verkahetutvekling 0 348 633 Fokuoråde kultur 320 833 53 000 Strukturbild karaborg 56 918 0 VO-ollege 93 222 0 Teknikollege 57 750 0 E-häla 357 507 0 ASI-projekt 0 0 Sua 2 834 127 2 473 382 Projekt ed interikulder 2014-07-31 2013-07-31 Projektbidrag FoU 0 200 000 Enakoande flyktingbarn 43 805 0 Invet in karaborg 96 750 29 250 ASI-projekt 78 0 E-häla 0 0 Funktionhinder 67 504 0 Fokuoråde häla 15 385 0 Kopetenplattfor karaborg 0 0 Strukturbild karaborg 0 125 000 Äldre 0 0 Turitrategi 0 323 927 Sua 223 522 678 177 Not 14 Förutbetalda intäkter oh upplupna kotnader 2014-07-31 2013-07-31 Upplupna löner 215 364 35 574 Upplupna eeterlöner 611 117 384 851 Betald preliinärkatt -883 746-706 464 Lönekatt 362 033 940 399 Upplupen avgiftbetäd ålderpenion 253 000 212 000 Förutbetald intäkt edleavgifter 3 362 812 3 343 657 Övriga interikulder 486 684 676 289 4 407 264 4 886 306 Not 15. Anvarförbindele penioner 2014-07-31 2013-07-31 Penioner intjänade före 1998 o bekota av SKL 900 191 790 317 Penioner intjänade före 1998 9 595 422 8 583 244 Total anvarförbindele 10 495 613 9 373 561 Lönekatt o bekota av SKL 218 386 191 731 Lönekatt 2 327 849 2 082 295 Total lönekatt 2 546 235 2 274 026 Redan betald lönekatt -1 105 055-1 275 437 Prognotierad jutering av anvarförbindelen inkl lönekatt vid delår -50 661 191 574 Anvarförbindele inkl lönekatt 10 767 556 9 581 677
BILAGA 5 2014-11-20 Förbundfulläktige Fratida verkahetinriktning oh politik organiation för Skaraborg Kounalförbund Bakgrund Skaraborg Kounalförbund tyrele belutade den 27 epteber 2013 att genoföra en utredning ed följande yften: Klarlägga edlekounerna förväntningar på förbundet Eventuellt oforulera uppdraget till förbundet Förelå en politik organiation ino förbundet o är anpaad till uppdraget oh andra parter behov. Ärende Utredningen genoförde under perioden oktober 2013 till april 2014. Vid tyreleötet den 25 april 2014 preenterade utredningen oh tyrelen valde att vidareutvekla utredningen reultat geno två workhop under aj oh juni ånad 2014. Vid den ita workhopen gav preidiet oh förbunddirektören i uppdrag att utifrån de dikuioner o genofört ta fra oh preentera ett reviderat förlag till ny politik organiation för förbundet verkahet fr o 2015. I efterföljande text bekriv kortfattat preidiet oh förbunddirektören reviderade förlag till ny politik organiation. Fulläktige förelå beluta att anta förlag till förändrad politik organiation för Skaraborg Kounalförbund oh att koplettera ed vederbörliga betäeler oh intruktioner.
Reviderat förlag till ny politik organiation för Skaraborg Kounalförbund Nedan bekriv kortfattat de funktioner o den politika organiationen förelå betå av, hur de ka beanna oh vilka övergripande anvaroråden o tilldela. Roller oh anvar Förbundfulläktige Belutar o förbundet verkahetplan vid behov oh int en gång per andatperiod Belutar o förbundet årliga budget oh finaniering Belutar o årredovining oh anvarfrihet Belutar o frågor av väentlig betydele Förbundtyrelen Anvarar inför fulläktige för genoförandet av förbundet verkahetplan Förelår fulläktige eventuella verkahetförändringar Förelår fulläktige budget oh finaniering av förbundet verkahet Leder, planerar oh följer upp förbundet verkahet Belutar o igångättning av törre utveklingprojekt ino repektive fokuoråde Beanning: Ordinarie ledaöter är rep koun kountyrelordförande. Erättare är rep koun oppoitionföreträdare. Förbundtyrelen preidie Anvarar för operativ politik ledning oh tyrning Bereder ärenden inför förbundtyrelen Anvarar för utvekling av interna oh externa relationer Repreenterar förbundet på övergripande nivå Beanning: Skaraborg törta koun kountyreleordförande är ordförande. Valberedningen förelår ytterligare två kountyreleordförande. Tillväxtutkottet Anvarar för genoförande av VG 2020 oh genoförandeplan Skaraborg Belutar o fördelning av tilldelade tillväxtedel Beanning: De tre törta kounerna kountyreleordförande at ytterligare tre ledaöter eller erättare i förbundtyrelen. Adjungera fe repr. för N-liv, Akadeien, Fakliga org oh oial ekonoi.
Beredningar Anvarar inför tyrelen för fokuorådet genoförandeplan Anvarar för planering, genoförande oh uppföljning av fokuorådet verkahet Anvarar för fratagande oh förankring av fokuorådet budget Beanning: Beredningarna ute bland tyrelen ledaöter oh erättare (8 t) Beredningen för Välfärdutvekling utgör av nätverket ed oial- oh oorgnändordförande at en ledaot från förbundtyrelen. Beredningarna har öjlighet att adjungera andra repreentanter. Nätverk Anvarar inför repektive beredning för genoförande av tilldelat uppdrag. Beanning: Nätverken utgör av rep oråde nändordförande. Ordförande oh repreentant för nätverket ute av oh bland nätverket edlear. Beredningen för Regional utvekling Anvarar för geena näringlivutvekling ino prioriterade oråden för närvarande; tillverkande indutri, gröna näringar, beöknäring, kunkapinteniv tjänteektor/it Anvarar för det geenaa arbetet ed arbetarknaden kopetenförörjningfrågor Anvarar för geena arknadföring Anvarar för geena kulturutvekling Nätverk: Beredningen reurer utgör av kounerna nätverk. Beredningen för Hållbar Sahällutvekling Anvarar för det geenaa arbetet ed infratrukturfrågor Anvarar för det geenaa arbetet ed kollektivtrafikfrågor Anvarar för det geenaa arbetet ed fyik planering Anvarar för det geenaa arbetet ed iljöfrågor Nätverk: Beredningen reurer utgör av kounerna nätverk, exepelvi DKR. Beredningen för Kunkaputvekling Anvarar för genoförande av det geenaa arbetet ed Utbildning Skaraborg Anvarar för gynaieaverkan Skaraborg Anvarar för utvekling oh genoförande av ollegeforerna Teknikollege oh Vård oh Oorgollege Nätverk: Beredningen reur utgör av kounerna nätverk av kol- oh utbildningnänderna ordförande.
Beredningen för Välfärdutvekling Anvarar för genoförande av det geenaa utveklingarbetet ino orådena: Barn oh Unga Äldre Mibruk & pykiatri Funktionnedättning ehäla Beredningen utgör av oh beanna ed kounerna nätverk av oial- oh oorgnändordförande at en ledaot från förbundtyrelen. Förbundfulläktige Förbundtyrele Preidie Tillväxtutkott VG 2020, Genoförandeplan Belut o tillväxtedel Kounhefgruppen Beredning för Hållbar Sahällutvekling Beredning för Regional utvekling Beredning för Kunkaputvekling Beredning för Välfärdutvekling (o /o nändordf) Infratruktur Kollektivtrafik Miljö Fyik planering Näringlivutvekling Kopetenförörjning Marknadföring Kultur Utbildning Skaraborg Gynaie averkan College Barn & Unga Äldre Mibruk/Pykiatri Funktionnedättning ehäla Nätverk av Nändordf 13 2014-10-30 SKAPAD AV Nätverk av Nändordf Nätverk av faknändordf Nätverk av faknändordf Finaniering Grundpriniper: Fulläktige godkänner årligen förbundet bafinaniering Kounerna finaniering ka prinipiellt e o grundfinaniering för att kunna öka ytterligare edfinaniering från andra edaktörer Geenaa OH-kotnader (ex vi lokaler, IT oh verkahetyte, kontorad) fördela på atliga fokuoråden oh projekt efter ofattning.
Bafinaniering Förbundet bafinaniering ka täka den organiation (politik oh tjänteän) oh den verkahet o förelå av tyrelen oh beluta av fulläktige. Fördelning av bafinaniering ker till kounerna efter folkängd den 1 nov året före verkahetåret. Bafinaniering pröva årligen i aband ed godkännande av budget. Beaktande ka ke åväl av eventuell verkahetförändring o löne- oh övrig kotnadutvekling. Projektfinaniering Geenaa utveklingprojekt oh aktiviteter finaniera eparat enligt vid varje tillfälle ärkild projektfinaniering. Intruktioner Grundpriniper: Styrelen ka till varje utkott, beredning oh nätverk utfärda intruktion o bekriver uppdrag, anvar oh for för rapportering
BILAGA 7 2014-11-20 Förbundfulläktige Raar för Budget 2015 at edleavgift 2015 till Skaraborg Kounalförbund Verkaheten i Skaraborg Kounalförbund följer den av fulläktige fattällda verkahetplanen för andatperioden. So tidigare belutat bedriv verkaheten under 2014 ed ett budgeterat underkott på 916 tkr vilket har ökat ed anledning av högre penionkotnader än vad o tidigare kalkylerat. Prognotierat reultat för 2014 förvänta nu edföra ett underkott i torlekordningen 1.200 tkr vilket innebär att förbundet egna kapital per den 31 de 2014 beräkna uppgå till 3.500 tkr. Förbundtyrelen har under året genofört en utredning at två workhop gällande förbundet fratida verkahetinriktning oh politika organiation. Förlag till ny organiation preentera på förbundet tyreleöte den 19 ept 2014 o innebär att vid jäförbar verkahetofattning för 2015 upptår ett beräknat underkott på i torlekordningen 2,0 kr. För att täka detta kräv en avgifthöjning för 2015 på int 8 kr per invånare. Enligt kounallagen ka en budget vara i balan, vilket innebär att intäkterna ka övertiga kotnaderna. För att den förelagna verkaheten ka kunna genoföra behöver avgiften för 2015 höja ed int 8 kronor per invånare till 39,25 per invånare. Det ka notera att avgiften edan ånga år legat på aa nivå, 31,25 kr/inv. Rutinen är att förbundfulläktige betäer raarna geno att fattälla edleavgiften oh ger edan tyrelen uppdraget att beluta o dipoition av utryet i en enare upprättad detaljbudget. Fulläktige förelå beluta att höja edleavgiften för 2015 till 39,25 kr per invånare.
Skaraborg Kounalförbund BUDGET 2015 PREL (Belopp i Tkr) BUDGET PROGN 2 BUDGET 2015 2014 2014 Politik verkahet 40111-4011Fulläktige, tyrele, beredningar, Reviion 215 253 210 Fokuoråde Häla 40123 Saordning oh FoU 2896 2560 2870 Fokuoråde Kunkap & Kopeten 40128 Saordning 820 820 800 Fokuoråde Näringliv 40126 Saordning 842 825 825 Fokuoråde Kultur 40127 Saordning 255 230 230 Fokuoråde Infratruktur oh Kounikation 40125 Saordning 850 840 830 40120 Ledning, Ad oh Info 2130 2100 2100 40129 Verkahetutvekling ed töd av IT 0 0-15 40002 Geenaa kotnader 1600 1550 1543 Projektintäkter geenaa kotnader -720-780 -760 Avvikele penionkotnader 750 633 Medleavgifter 582 450 578 Sua kotnader 10220 9481 9211 Medleintäkter 8070 8071 8000 Ränteintäkter 150 200 250 RESULTAT -2000-1210 -961 Skillnad progno 2, 2014 oh budget 2015 Lönereviion 2015 200 Häla o o tjänt 300 Mindre proj verkahet 60 Neddragning av kotnader -90 Medleavgift Vätko 130 Penionkotnader 120 Minkade ränteintäkter 50 SUMMA 770
BILAGA 7 2014-11-20 Förbundfulläktige Saanträdetider 2015 Preidiet förelår att fulläktige fattäller aanträdetider 2015 enligt följande: Tordagen den 15 januari kl 09.00-12.00 Tordagen den 23 april kl 09.00-12.00 Tordagen den 1 oktober kl. 09.00-12.00 Förlag till belut: Fulläktige belutar att fattälla aanträdetider 2015 enligt ovantående förlag.
BILAGA 8 2014-11-20 Förbundfulläktige Val av valberedning Preidiet förelår följande valberedning för andatperioden 2015-2018. Ordinarie Erättare Repreenterande Skövde, Falköping oh Tidahol Ulf Erikon Ulla Britt Hagtrö Repreenterande Eunga, Vara oh Grätorp Maria Radivoi Kjell Gutavon Repreenterande Skara, Lidköping oh Götene Kenneth Lundell Charlotte Nordtrö Repreenterande Marietad, Töreboda oh Gullpång Linn Brandtrö Nil Farken Repreenterande Hjo, Tibro oh Karlborg Britt Marie Sjöberg Anna-Karin Wahltrö Fulläktige förelå beluta att välja valberedning enligt ovantående förlag at att ute Ulf Erikon o ordförande oh aankallande.