Sammanträdesdatum 1(21) Plats och tid Djursholms slott, kl 18.00 19.20 Paragrafer 32 42 Beslutande Gunnar Oom (m), ordförande Ersättare Sverker Littorin (kd) 1:e vice ordförande Per-Ove Lannerö (kd) Siv Sahlström (c), 2:e vice ordförande Jenny Åkervall (s) Olle Reichenberg (m) Jan Lindqvist (m) Christian Hoas (m) Charlotta Malm (fp), tg 34 Torsten Sjögren (m) Susanne Rudholm (m) Ulla Hurtig Nielsen (m) Lena Strååt (m) Nicklas Torlegård (m) Patrik Nimmerstam (c) Bengt Sylvan (fp), ej 34 Jonas Uebel (fp) Sivert Svärling (s) Övriga deltagare Johan Haesert, kommundirektör Fredrik Cederblom, kanslichef Bo Strömquist, ekonomichef Utses att justera Olle Reichenberg Justeringens plats och tid Djursholms slott, torsdagen den 12 mars 2009 Underskrifter Sekreterare Fredrik Cederblom Ordförande Justerande Gunnar Oom Olle Reichenberg Nämnd/Styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2009-03-12 Datum för anslags nedtagande 2009-04-02 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret, Djursholms slott Marie-Louise Holmqvist Utdragsbestyrkande...
2(21) 32 KS 2008/0057 Svar på motion om att utreda konsekvenserna av en ny princip för biståndet 1 bilaga Bakgrund Motionen inlämnades av Bengt Sylvan m.fl. (fp) vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 mars 2008, 38. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. I motionen yrkar motionärerna att kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att utreda konsekvenserna av en ny princip för biståndet till de gamla som innebär att den enskilde själv får avgöra omfattningen och inriktningen av det bistånd han/hon behöver och att upprätta en tidsplan för reformens genomförande. remitterade motionen till socialnämnden för yttrande. Socialkontoret anger, i tjänsteutlåtande daterad 17 november 2008, bland annat att en av de frågeställningar som folkpartiet ställer i motionen, kring en ovillkorlig rätt att få flytta till ett boende, inte är förenligt med nuvarande svensk lagstiftning. Socialnämnden beslutade den 16 december 2008, 161, att godkänna socialkontorets yttrande på motionen och överlämna det till kommunstyrelsen som svar på motionen. Kommunledningskontorets yttrande Kommunledningskontoret har i PM den 2 februari 2009 lämnat en redogörelse i ärendet Kommunledningskontoret gör ingen annan bedömning än den som socialnämnden anger i sitt remissyttrande. Det är socialnämnden som genom sin myndighetsutövning beviljar bistånd. Förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning kan inte överlämnas till enskild individ utan stöd av lag. Enligt socialtjänstlagen (2001:453) skall socialnämnden fatta beslut om olika insatser inom äldreomsorgen. Rättigheterna i SoL bygger på den enskildes behov av insatser och besluten skall föregås av behovsbedömningar i de enskilda fallen. Förutom att rättigheterna i SoL i sig bygger på en prövning i varje enskilt fall är det i detta sammanhang viktigt att peka på bl.a. kommunallagen (1991:900) och den likställighetsprincip som kommer till uttryck där, dvs. att kommuner skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Nuvarande regler tillåter således inte
3(21) att socialnämnden beviljar bistånd utan att göra en bedömning i varje enskilt fall. Av den anledningen föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås. Yrkanden och proposition Bengt Sylvan (fp) yrkar bifall till motionen. Siv Sahlström (c) yrkar att motionen skall anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförts ovan. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, Bengt Sylvans (fp) bifallsyrkande och Siv Sahlströms (c) ändringsyrkande och han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. s förslag till fullmäktige 1 Kommunfullmäktige beslutar att motionen skall avslås. Särskilt uttalande medger att bifogade särskilda uttalande från Bengt Sylvan (fp) och Jonas Uebel (fp) får bifogas protokollet.
4(21) 33 KS 2008/0202 Remiss reviderad förbundsordning för Norrvatten Bakgrund Norrvatten har i skrivelse den 2 september 2009 hemställt om medlemskommunernas godkännande av förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet Norrvatten. Den nuvarande förbundsordningen godkändes av kommunfullmäktige i Danderyds kommun den 25 september 2006, 108. I förslag till ny förbudsordning redovisas föreslagna förändringar i förbundsordningen. I samband med att Norrtälje kommun ansökte om medlemskap i Kommunalförbundet Norrvatten aktualiserades frågan om att revidera förbundsordningen på några punkter. Frågan gäller i huvudsak hur förbundets gemensamma anläggningar skall finansieras vid större investeringar för att ansluta kommuner. I den tidigare förbundsordningen har dessa anslutningar bekostats enligt särskilt avtal. Av förslaget till ny förbundsordning framgår att gränsen för hörande av medlemmarnas ställningstagande för upptagande av lån har höjts från 300 miljoner kronor till 900 miljoner kronor. Vidare har avgiftsstrukturen förändrats genom att tidigare mätaravgift och tilläggsavgift har utgått. Det nya förslaget anger enbart vattenavgift och anslutningsavgift/ledningsavgift som årsavgifter för att täcka kostnaderna för förbundets verksamhet. Tekniska nämndens yttrande Tekniska kontorets har i PM den 23 december 2008 lämnat en redogörelse i ärendet. Tekniska kontoret anger bland annat att förslaget till ny förbundsordning med de förändringarna av mätning och debitering av vattenförbrukningen gentemot medlemskommunerna försvårar möjligheterna till att anpassa mät- och debiteringsmetod. Metoden att mäta vattenförbrukningen vid kommungränserna har använts under hela 2008. Den 21 januari 2009, 10, beslutade tekniska nämnden att nämnden stöder en anslutning av Norrtälje till Norrvatten med föreslagen förbundsordningsförändring av lednings/anslutningsavgift samt ökad gräns för belåningsgrad, samt
5(21) att föreslå att Danderyds kommun arbetar för en förändring av förbundsordningen där Norrvattens fasta kostnader fördelas per personekvivalent och den rörliga kostnaden fördelas per vattenåtgång i respektive kommun. Kommunledningskontorets överväganden och förslag Kommunledningskontoret har i PM den 19 januari 2009 lämnat en redogörelse i ärendet. En av de större förändringarna i förslaget är förbundets förslag till beräkning av anslutningsavgift/ledningsavgift. Enligt förslaget skall avgiften grundas på självkostnadsprincipen och utgår från nuvärdet av framtida vattenavgifter enligt särskild uträkning av framtida vattenavgifter enligt särskild uträkning som redovisas i bilaga 1 till förbundsordningen. I den nuvarande förbundsordningen debiteras medlemmarna för framtida anläggningar enligt särskilt träffade avtal. En av förändringarna är således att förbudsordningen fastställer hur avgiften skall beräknas. Norrtälje kommuns eventuella inträde förklarar den ökade nivån på förbundets låneram. Ett alternativ till att höja låneramen skulle kunna vara att medlemmarna medger att kommunalförbundet får uppta ett tillfälligt lån i samband med utbyggnationen. Kommunledningskontoret bedömer dock att en sådan formulering i förbundsordningen skapar tolkningsproblem eftersom både medlemskommunerna som kommunalförbundet kan ha olika tolkningar av lydelsen. Med hänvisning till bland annat det stora medlemsantalet är det viktigt att förbundsordningen är så tydlig som möjligt. Vidare kan en tidsbegränsning i förbundsordningen beträffande låneramen innebära att kreditgivare ifrågasätter förbundets möjligheter att uppta lån. Den risk som Danderyds kommun tar med anledning av Norrtälje kommuns medlemskap är att va-kollektivet i Norrtälje förbrukar mindre vatten än vad som skattas vid nuvärdesberäkningen. Med tanke på den planerade utvecklingen i Norrtälje bedömer kommunledningskontoret att den risken inte är så stor. Höjningen av förbundets låneram följer av att förbundet måste göra upplåning för att initialt kunna finansiera utbyggnationen till Norrtälje kommun. Beträffande förslaget till förändrad mätmetod konstaterar kommunledningskontoret att den redan är genomförd med stöd av nuvarande förbundsordning. s förslag till fullmäktige 1 Kommunfullmäktige godkänner för sin del redovisade förslag till ändringar i förbundsordningen för Norrvatten.
6(21) 34 KS 2008/0236 Borgen för konstgräs på Enebybergs IP Enebybergs IF har i bifogade skrivelse daterad 17 november 2008 ansökt om kommunal borgen för lån uppgående till högst 6 miljoner kronor. Lånet avser föreningen att ta upp för att finansiera anläggandet av konstgräsplaner på Enebybergs idrottsplats. Bakgrund Med utgångspunkt från kommunens riktlinjer för kommunens borgensåtaganden ska ansökningar om borgensåtaganden prövas och föreläggas kommunfullmäktige för beslut. I ärenden gällande konstgräsplaner vid kommunens anläggningar har upprättas ett nyttjanderätts- och samarbetsavtal som undertecknas av parterna. Det aktuella avtalet reglerar det maximala borgensåtagandet för kommunen. Av avtalet framgår att borgensåtagandet är villkorat till att föreningen vid upplåningstillfället kan uppvisa en finansieringsplan som kommunstyrelsen kan godkänna. Borgensförbindelsen ingår kommunen när det aktuella lånet placeras Kommunfullmäktige har i tidigare ärenden tagit ställning till ovanstående avtal och den principiella frågan om borgensåtagandet och därefter bemyndigat kommunstyrelsen att teckna borgensåtagandet. Kommunledningskontorets överväganden och förslag Kommunledningskontoret har förankrat nyttjanderätts- och samarbetsavtalet med representanter för föreningen Enebybergs IF. Grundstrukturen i avtalet följer den standard som etablerats för motsvarande anläggningar vid Djursholms IP och Stockhagens IP. Föreningen har via sin kontaktperson lämnat ett accept till bifogade avtalsutkast per 2009-02-13. Kommunledningskontoret bedömer att de initiala kalkyler som föreningen lämnat är trovärdiga för denna typ av investering. En marginal föreligger på intäktssidan för tillkommande externa intäkter samt reklamintäkter vilket innebär en viss marginal i upprättad plan. Det finns från kommunledningskontoret inget att erinra mot föreningens ekonomi och tidigare års bokslut. Kommunledningskontoret bedömer att det föreslagna borgensåtagandet följer de riktlinjer som gäller för kommunens borgensåtaganden. Med förelig-
7(21) gande avtalsförslag, bedömning av föreningens ekonomi och den preliminära finansiella planen för projektet bedöms projektet ligga inom gränsen för risk i jämförbara projekt. Jäv Bengt Sylvan (fp) anmäler jäv och lämnar rummet. Charlotta Malm (fp) tjänstgör i stället för Bengt Sylvan (fp). Yrkanden och propositioner Sivert Svärling (s) yrkar avslag på förslaget. Sverker Littorin (kd) yrkar bifall till förslaget. Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Sivert Svärlings (s) avslagsyrkande och han finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag. s förslag till fullmäktige 1 Kommunfullmäktige godkänner det upprättade förslaget till nyttjanderätts- och samarbetsavtal med Enebybergs IF om utbyggnad av konstgräsplaner på Enebybergs idrottsplats. 2 Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att teckna kommunal borgen såsom för egen skuld för det lån om högst 6 miljoner kronor och med en löptid om längst 15 år som Enebybergs IF behöver ta upp för att finansiera konstgräsplaner. Reservation Sivert Svärling (s) anmäler reservation mot beslutet.
8(21) 35 KS 2004/0154 Ombyggnad Stocksundsgården Bakgrund beslutade 2004-12-13, 134, att bifalla tekniska nämndens framställning om att disponera 1,4 miljoner kronor i investeringsmedel för installation av ny hiss i Stocksundsgården. Produktionsstyrelsen har i protokoll 2008-02-25, 18, begärt ombyggnadsåtgärder avseende expeditioner, huvudkök och avdelningskök samt utrymmen för dataarbetsplatser. Tekniska nämndens framtagna kalkyl för ny hiss visar på en kostnad på ca 3,7 miljoner kronor. Anledningen till fördyringen jämfört med tidigare beräkningar är strängare hisskrav, att hissen inte kan byggas på den plats som ursprungligen planerades samt en tidigare för optimistisk kalkyl. De övriga ombyggnaderna som begärs av produktionsstyrelsen beräknas kosta ca 3,4 miljoner kronor. Investeringsbeloppet på totalt 7,1 miljoner kronor ryms inte inom tekniska nämndens budget för verksamhetsanpassningar. Nämnden hemställer därför om anslag på totalt 7,1 miljoner kronor med avdrag för de 1,4 miljoner kronor som redan beviljats, således 5,7 miljoner kronor. Avtal om tilläggshyra för 7,1 miljoner kronor kommer att tecknas med hyresgästen. Socialnämnden har i sitt yttrande bedömt att de ombyggnadsåtgärder som föreslås av produktionsstyrelsen är rimliga och medför att lokalerna får en bättre arbetsmiljömässig och funktionell karaktär. Kommunledningskontorets synpunkter Totala kostnaden för ombyggnadsåtgärderna på Stocksundsgården beräknas av tekniska nämnden vara 7,1 miljoner kronor. De 1,4 miljoner kronor som beviljades 2004-12-13 har inte ombudgeterats till 2009 och disponeras därför inte längre av tekniska nämnden. Således är medelsbehovet för tekniska nämnden avseende ombyggnadsåtgärderna på Stocksundsgården 7,1 miljoner kronor. I investeringsbudgeten för 2009 finns 4,3 miljoner kronor anvisat för ombyggnadsåtgärder på Stocksundsgården. De 4,2 miljoner kronor som i budgeten finns anvisat via fastighets- och miljölyftet kan enligt tekniska konto-
9(21) ret inte utnyttjas för Stocksundsgården då åtgärderna i sin helhet avser verksamhetsanpassningar. Sammanfattningsvis innebär detta att tekniska nämnden för Stocksundsgården inte avser utnyttja möjligheten att använda 4,2 miljoner kronor via fastighets- och miljölyftet samt att tillkommande medelsbehov utöver de 4,3 miljoner som anvisats i budget för 2009 är 2,8 miljoner kronor. Yrkande och proposition Sivert Svärling (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och han finner att kommunstyrelsen har bifallit förslaget. s förslag till fullmäktige 1 Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsanslag för tekniska nämnden om 2,8 miljoner kronor i investeringsmedel för ombyggnadsåtgärder på Stocksundsgården.
10(21) 36 KS 2008/0200 Planuppdrag - Plantagen Bakgrund Kommunen har tidigare reserverat en byggrätt till Hortus som omfattar 800 kvm i ett våningsplan. Därefter har Hortus köpts av Plantagen och de nya ägarna efterfrågar ett utrymme för ny handelsträdgård. Plantagen bygger normalt större anläggningar om minst 3000 kvm lokaler samt har försäljningar utomhus. Utifrån tomtens begränsningar har Plantagen presenterat en skiss med en byggrätt för lokaler om drygt 1800 kvm. Enligt Stadsbyggnadskontoret är det möjligt att kunna tillskapa ca 1800 kvm ny byggrätt under förutsättning att Plantagen klarar parkeringsbehovet inom området. Med anledning av att det nyligen antagits en planändring i området, krävs en planändring för att kunna tillskapa en utökad byggrätt. Parkeringsfrågan är av väsentlig betydelse och exploatören TKd har gjort en parkeringsutredning där parkeringsnormen för området uppfylls. Ny
11(21) parkering kommer att tillskapas. Den föreslagna byggrätten på ca 1800 kvm kräver en detaljplaneändring. Ärendet har behandlats i planberedningen den 29 januari 2009. Kommunledningskontorets yttrande Kommunledningskontoret föreslår att byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja planändring för del av fastigheten Djursholm 2:369 för att möjliggöra utrymme för handelsområde. s beslut 1 ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planändring för del av fastigheten Djursholm 2:369 för att möjliggöra handelsområde. Exp: Plantagen Byggnadsnämnden
12(21) 37 KS 2009/0017 Förlängning av färdtjänstavtal Bakgrund Kommunförbundet Stockholms Län, SKL, har inkommit en rekommendation till kommunerna i länet att förlänga nuvarande färdtjänstavtal med 1 år. Avtalet är från 2005 och gäller till och med 31 december 2008. Av bifogad skrivelse från SKL framgår att avtalet är uppsagt av båda parter och att förhandlingen om ett nytt avtal har pågått sedan en längre tid. SKL rekommenderar kommunerna att förlänga nuvarande avtal att gälla till och med år 2009. Kommunen överlåter då till landstinget fortsatt sina uppgifter enligt lagen om färdtjänst. Av bifogade handlingar framgår vidare att förhandlingarna inför ett nytt färdtjänstavtal framförallt har fokuserats på kostnader och ansvar för de kommunala persontransporterna som är undantagna enligt 9 i färdtjänstavtalet. Parterna är överens om att kostnaderna för dessa resor, som ska föras över till Färdtjänsten, skall regleras i det kommande avtalet. Socialnämndens beredning Socialnämnden har vid sammanträde 2009-01-26, 6, beslutat hemställ hos kommunstyrelsen att prolongera/förlänga färdtjänstavtalet med 1 år och att kommunstyrelsens beslut/protokollsutdrag överlämnas till KSL. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret konstaterar att förslag till avtal, i jämförelse med nuvarande avtal, är kompletterat med text i 11 som anger en inriktning för det fortsatta förhandlingsarbetet rörande de kommunala persontransporterna enligt 9. Av paragrafen framgår vidare exempel på hur kostnader för dessa resor skall regleras mellan landstinget och kommunerna. Kommunledningskontoret tillstyrker förlängningen enligt KSL:s förslag s beslut 1 beslutar förlänga nuvarande färdtjänstavtal, kompletterat med 11 enligt förslag från SKL, att gälla från och med 1 januari 2009 till och med 31 december 2009. Exp:
13(21) Socialnämnden Kommunförbundet i Stockholms län 38 KS 2009/0039 Utredningen om orsaker till ökningen av antalet hemtjänsttimmar samt förslag till åtgärder för att bringa ner kostnaderna 2 bilagor Bakgrund I samband med beslut angående kvartalsrapport 1, 2008-05-19 58, gav kommunstyrelsen socialnämnden i uppdrag att utreda orsakerna till ökningen av antalet hemtjänsttimmar samt att vidta lämpliga åtgärder för att bringa ner kostnaden. Socialnämnden har på sitt sammanträde 2009-01-26 beslutat godkänna socialkontorets utredning och överlämna denna till kommunstyrelsen för kännedom. Av utredningen framgår att antalet hemtjänsttimmar har ökat med ca 50 000 mellan 2006 till 2008. Ökningen fördelar sig enligt följande - Omförda verksamhetskostnader från LSS, 7 000 timmar - Trädtid, extra kompensation vid tyngre ärenden, 10 800 timmar - Förenklat bistånd, 7 100 timmar - Volymökning, ökad vårdtyngd samt dubbelbemanning, 25 100 timmar I samband med införandet av TES-systemet 2005 infördes såkallad trädtid som en extra kompensation vid tyngre ärenden. Förenklad biståndshandläggning infördes i februari 2006. Av utredningen framgår att en rad åtgärder har genomförts under utredningstidens gång. De ytterligare åtgärder som lyfts fram i utredningen avser fortsatt arbete med effektivisering av handläggningsrutiner och ökad möjlighet till kontroll i samband med att det nya verksamhetssystemet införs. Åtgärderna förväntas ge full effekt till sommaren 2009. Vidare föreslår socialkontoret att ytterligare systemstöd införs för att kunna samköra uppgifter om kostnader, insatser och volymer. Dessutom bedömer kontoret att en förstärkning, både i form av kompetensutveckling och resursförstärkning inom ekonomifunktionen, är nödvändig framöver.
14(21) Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret bedömer att socialkontorets i allt väsentligt beskriver orsakerna till att antalet hemtjänsttimmar har ökat kraftigt. Kommunledningskontoret konstaterar dock att det av socialkontorets utredning framgår att det finns en osäkerhet när det gäller antal utförda timmar. Detta beror på att det inte finns något IT-baserat system för registrering och uppföljning av timmar utan hanteringen är manuell. Kommunledningskontoret menar att den manuella uppföljningen i sig skulle kunna förklara en del av ökningen p g a att möjligheterna till kontroll är begränsade. Behovet av ett nytt IT-baserat system för hemtjänsten bedöms som högst angeläget. Kommunledningskontoret bedömer att de åtgärder som har vidtagits kommer att ge effekt i form av minskat antal hemtjänsttimmar. Yrkanden och propositioner Siv Sahlström (c) yrkar att kommunstyrelsen noterar socialnämndens utredning om orsakerna till ökningen av antalet hemtjänsttimmar. Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Siv Sahlströms (c) yrkande och han finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag. s beslut 1 beslutar godkänna socialnämndens utredning om orsakerna till ökningen av antalet hemtjänsttimmar samt förslag till åtgärder för att bringa ner kostnaden. Reservation Siv Sahlström (c) och Patrik Nimmerstam (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för Siv Sahlströms (c) yrkande. Reservationen utvecklas skriftligen. Särskilt uttalande medger att bifogade särskilda uttalande från Bengt Sylvan (fp) och Jonas Uebel (fp) får bifogas protokollet. Exp: Socialnämnden
15(21) 39 KS 2006/0110 Planuppdrag för ny detaljplan för 220 kv-ledning Bakgrund Svenska Kraftnät har fått regeringens uppdrag att utreda utformningen av det framtida kraftledningsnätet, 70-400 kv i Stockholmsregionen. Ett förslag till utformning som långsiktigt säkrar regionens elförsörjning har tagits fram i utredningen som benämns Stockholms ström. För att säkerställa elförsörjningen till Danderyds ställverk planeras en utbyggnad av stamnätet med 200 kv-förbindelse. De två nya ledningarna medför att ställverket i Danderyd får elförsörjning från två oberoende inmatningsvägar. Svenska Kraftnät har i en skrivelse dat. 2008-11-26 till kommunstyrelsen inkommit med en anhållan om ny detaljplan för en ny 220 kv-förbindelse som skall ersätta det befintliga nord- sydgående kraftledningsstråket genom kommunen. Det varaktiga intrånget i miljön blir mindre än dagens genom att befintlig luftledningsgata utgår. Det innebär att den befintliga luftledningen kan försvinna år 2013 eller strax därefter. Svenska Kraftnät har i samråd med Danderyds kommun under 2008 bestämt tunnelsträckningens läge under Mörby. Tillägg i berörda detaljplaner Den nya kraftledningens planerade sträckning berör ett flertal befintliga detaljplaner och fastighetsägare. För att kraftledningen skall kunna grävas ned behövs det göras tillägg till de berörda detaljplanerna, exempelvis förbud om att borra bergvärme inom skyddsområdet. Ärendet har behandlats i planberedningen den 29 januari 2009. Kommunledningskontorets yttrande Kommunledningskontoret förordar nytt planuppdrag för 220 kv-ledning. Planuppdraget kombinerar lösningen med ett tidigare givet uppdrag om skapande av en parkeringsyta vid Berga backe. s beslut 1 uppdrar till byggnadsnämnden att påbörja nytt planuppdrag för 220 kv-ledning Exp:
16(21) Svenska Kraftnät Byggnadsnämnden
17(21) 40 KS 2008/0011 Extern medelsförvaltning, årsrapport Bakgrund I maj 1998 avsatte kommunen 300 miljoner kronor av intäkterna från försäljningen av Danderydsbostäder för extern långsiktig kapitalförvaltning. Syftet är att via kapitalet och avkastningen i första hand täcka kommunens åtaganden för pensioner intjänade före 1 januari 1998. Kommunfullmäktige har beslutat om ett placeringsreglemente för långsiktig medelsförvaltning, vilket reviderades senast i beslut 2006-05-15. Reglementet anger en långsiktig placeringshorisont med en diversifiering av den samlade placeringen för att minska den risk som annars ligger i en placering. Enligt nuvarande reglemente gäller följande tillåtna tillgångsslag och normaldisposition samt övre och nedre nivåer för rebalansering. Tillgångsfördelning, % Normal- Rebalanseringsnivå position Övre Nedre Svenska räntepapper 50 60 40 Svenska aktier 15 25 5 Globala aktier 35 45 25 Likvida medel 0 0 5 Kravet på rebalansering är strikt enligt reglementet och innebär att när någon depå passerar övre eller nedre nivå enligt tabellen så skall avyttring och anskaffning göras för att återställa normaldisposition. Kommunen anlitar Carlson Investment Management för de två depåerna i svenska räntepapper och svenska aktier. För depån i globala aktier anlitas Vanguard Investments Europe. Utvecklingen på den finansiella marknaden har varit turbulent under år 2008. Den accelererande världskris som uppstod under senare delen av hösten 2008 har även påverkat den externa medelsförvaltningen för Danderyds kommun. Bedömning av utveckling under det kommande året, 2009 Det är fortfarande en stor oro på de finansiella marknaderna vilket gör bedömningarna för 2009 oerhört svåra. De bokförda värdena i samtliga depåer är i nuläget i paritet med marknadsvärdena vilket innebär att resultatpåverkande nedskrivningar kommer att behöva göras vid varje negativ förändring
18(21) för aktuella placeringar. Under 2008 klarade kommunens placeringar ett bokfört resultat på -3,0 miljoner kronor vilket ska relateras till en budget på +15,0 miljoner kronor. För 2009 har en budget på + 5,0 miljoner kronor lagts för den externa medelsförvaltningen. Denna bedömning utgick från en prognos om fortsatt svag eller negativ utveckling under första halvåret för och en vändning under andra halvåret. Taktiken har varit och är att ligga med en så hög disposition som möjligt i räntebärande värdepapper och att lägga om mot normaldisposition innan börserna vänder uppåt. Utvecklingen under kvartal ett och två kommer att vara avgörande för utvecklingen under år 2009. Vissa prognosmakare tvekar i tidigare gjorda bedömningar om återhämtning under senare delen av året. Kommunledningskontoret behöver fortsatt hålla hög aktivitet i bevakningen av utvecklingen. Beredskap behöver etableras för att kunna rebalansera när det är rätt tidpunkt att öka andelen aktier i förhållande till nuvarande nivå. Kommunledningskontorets överväganden och förslag Det befintliga reglementet anger att kommunen för att uppnå de långsiktiga placeringsmålen är beredd att acceptera visa kortsikta värdefluktuationer. Kommunledningskontorets genomgång i denna årsrapport visar att samtliga depåer och förvaltare håller sig inom stipulerade gränser för negativ prestation visavi anvisade jämförelseindex. Även om de största värdeminskningarna noteras för de båda aktiedepåerna så har man slagit jämförelseindex med marginal. Efter oktober månads utfall förelåg ett behov av rebalansering av depåerna tillbaks till en normaldisposition. Praktiskt skulle det innebära att svenska räntebärande värdepapper skulle avyttras och svenska aktier skulle anskaffas. Efter genomfört uttag för att täcka årets pensionsutbetalningar låg depåerna efter utfall i november månad åter inom anvisade nivåer. Kommunledningskontoret rådgjorde med vår förvaltare vid Carlson Investment Management i frågan om tidpunkten för rebalansering var den rätta. Vår kontaktperson rekommenderade kommunen att avvakta med rebalansering. s arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 17 december 2008 att avvakta med rebalansering av depåerna på grund av rådande situation på de finansiella marknaderna. Vidare beslutade arbetsutskottet att anmäla detta avsteg från reglementet till kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret genomför för närvarande en fördjupad översyn av den externa medelsförvaltningen och förväntas presentera detta i ett PM till arbetsutskottet den 23 mars 2009.
19(21) Yrkande och proposition Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen undantag från skyldigheten att rebalansera värdepappersportföljen till och med den 30 september 2009. Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels eget förslag och han finner att kommunstyrelsen har bifallit både arbetsutskottets förslag och eget yrkande. s beslut 1 Rapporten noteras till protokollet. s förslag till fullmäktige 1 Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen undantag från skyldigheten att rebalansera värdepappersportföljen till och med den 30 september 2009. Exp: Kommunledningskontoret - ekonomi
20(21) 41 Delegationsbeslut För kommunstyrelsens kännedom anmäles: 1 Kommundirektörens delegationsbeslut enligt delegationsprotokoll nr 3/2009.
21(21) 42 Anmälningar Publiceras inte på Internet.