Sida 1 (9) 2014-04-08 Närvarande: Annette Lundquist Larsson (M), ordförande Magnus Jarnling (MP), vice ordförande Elisabeth Stålhem (M) Naémi Karlsson (M) Lotta Gravenius (FP) Bo Johnsson (S) Mirja Räihä (S) Närvarande ersättare: Madeleine Kock (M) Yvonne Riddervik (M) Sten-Åke Larsson (M) Carin Beije (MP) Amne Ali (S) Anmält förhinder: Svante Haggren (S) Georg Lagerberg (FP) Närvarande tjänstemän Förvaltningschef Mats Larsson, avdelningscheferna Pär Westin, Christer Knutås och Göran Höglund, personalchef Carin Björnvall, biträdande borgarrådssekreterare Marlene Blomberg och nämndsekreterare Ewa Dahl. Personalföreträdare: Anette Pettersson, Kommunal. Plats: Hantverkargatan 3 D, Tidpunkt: 16.30 17.30. Omfattar 1 15 sid 1-9. 9 omedelbart justerad. Utses att justera: Ordförande jämte vice ordförande. Datum för justering: 2014-04-22 Annette Lundquist Larsson Magnus Jarnling Sekreterare Ewa Dahl
Sida 2 (9) 1 Dagordning, protokoll mm 1. fastställa utsänd dagordning 2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 22 april 2014. 2 Föregående sammanträdesprotokoll 1. godkänna protokollet från den 4 februari 2014 och 5 mars 2014. 3 Anmälan övriga frågor Förelåg inga. 4 Inkomna protokoll och skrivelser 1. Remissvar från Stockholms kyrkogårdsförvaltning, aktualiseringsprövning av översiktsplanen, 2014-02-19 (Dnr 1.7.179-2014) (utsänds) 2. Anmälan av fyllnadsnominering till funktionshindersrådet, 2014-02-04 från HSO Stockholms stad. (Dnr 1.1-170-2014) (utsänds) 3. Beslut 2014-02-04 från länsstyrelsen angående överklagande av kyrkogårdsförvaltningens beslut angående gravordning. (Dnr 46-980/2013) 4. 2014-02-13 från kammarrätten angående gravrätt, fråga om prövningstillstånd. (Dnr 41-1162/2013) 5. Beslut 2014-02-18 från länsstyrelsen angående överklagande av kyrkogårdsförvaltningens beslut att utse ny gravrättsinnehavare. (Dnr 41-803/2013)
Sida 3 (9) 6. Beslut 2014-02-25 om arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll vid Spånga kyrkogård. (Dnr 30-1561- 2014). 7. Anmälan av inkomna protokoll från KF/KS. 1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna. 1. godkänna redovisningen. 5 Anmälningsärenden: beslut på delegation mm Anmälan gjordes av: 1. samrådsprotokoll från förvaltningsgrupp 2014-04-01. 1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna. 1. godkänna anmälan. 6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation 1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna. Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2014-04-01 delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen, Dnr 1.2-117-2014.
Sida 4 (9) 1. godkänna anmälan. 7 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar på nya Skogskrematoriet 1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna. Förvaltningen redovisar anmälan av ändrings- och tilläggsarbeten avseende Nya Skogskrematoriet daterad 2014-04-07 Dnr 2.3.2-140-2014. 1. godkänna anmälan. 8 Information från rådet för funktionshindersfrågor Noterades till protokollet att rådet för funktionshindersfrågor innan nämndens sammanträde haft sitt årliga dialogmöte med nämnden. Dialog fördes kring olika tillgänglighetsfrågor på begravningsplatserna. 1. lägga anmälan till handlingarna. 9 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016-2017 för kyrkogårdsnämnden 1. delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut 2. paragrafen begärs omedelbart justerad samt att därutöver anföra:
Sida 5 (9) Kyrkogårdsnämnden har att förhålla sig till den budget för 2014 med inriktning för 2015 och 2016 som kommunfullmäktige fastställt. I föreliggande ärende redovisar kyrkogårdsförvaltningen behov av underhåll och investeringar, varav ett antal saknar finansiering. Kyrkogårdsnämnden har att förhålla sig till nuvarande ekonomiska ram, varför vi inte tar ställning till redovisade behov utom vår budgetram. Nämnden har under innevarande år tillförts medel i form av en ökad underhållsbudget. Särskilda satsningar på underhåll av murar på Skogskyrkogården och några av stadens medeltida kyrkogårdar görs under året. Vår investeringsbudget har utökats för att genomföra en ny bevattningsanläggning vid Skogskyrkogården. För kyrkogårdsnämnden är det angeläget att Strandkyrkogården utrustas med en enkel ceremonilokal. Vi vill också föreslå att framtiden för Solbaddet, de före detta personalbostäderna på Norra begravningsplatserna, skyndsamt utreds. Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande 2014-03-21 Dnr 1.2-489-2014. I detta ärende redovisas nämndens underlag till budget för 2015 med inriktning för 2016 och 2017. Nämndens övergripande planering och behov beskrivs utifrån Vision 2030 ett Stockholm i världsklass. 1. godkänna förslaget till underlag till budget för 2015 med inriktning för 2016 och 2017 och överlämna det till kommunstyrelsen 2. paragrafen begärs omedelbart justerad. Beslutsgång Annette Lundquist Larsson m fl (M) och Lotta Gravenius (FP) lade fram ett gemensamt förslag till beslut. Magnus Jarnling (MP) respektive Mirja Räihä m fl (S) lade fram egna förslag till beslut. Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt Moderaternas och Folkpartiets förslag. Reservation anfördes av Magnus Jarnling (MP) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande: att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut samt att
Sida 6 (9) därutöver anföra: Förvaltningen beskriver tydligt konsekvenserna för verksamheten vid en oförändrad begravningsavgift under planperioden. Större delen av de behov förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtandet finns tyvärr under rubriken Behov som saknar finansiering. Underhållsbudgeten används endast till de mest akuta underhållsinsatserna och de planerade, väl dokumenterade, långsiktiga åtgärderna skjuts på framtiden och blir därmed mer komplicerade och dyrare att åtgärda. Förvaltningen behöver nyanställa medarbetare för att verksamheten ska uppnå god kvalitet och säkerhet. Att tvingas organisera om verksamheten vid pensionsavgångar, antalet helårsanställningar har minskat med 30 procent de senaste sju åren, har åstadkommit att förvaltningens samlade kompetens minskat på viktiga områden. Kostnaderna för skötseln av världsarvsfrågorna på Skogskyrkogården ska inte finansieras av begravningsavgiften Reservation anfördes av Mirja Räihä m fl (S) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande: att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut, att förbereda för en höjning av begravningsavgiften till 2011 års nivå samt att därutöver anföra: Förvaltningen redovisar med all tydlighet att neddragningarna har varit stora inom förvaltningen. Vi kan konstatera att förvaltningen inte har fått några som helst ekonomiska förstärkningar under de senaste fem åren. Personalstyrkan har reducerats med nästan en tredjedel under åren 2007-2012 enligt förra årets budgetunderlag. Förvaltningen måste ha ekonomiska ramar som medger även andra anställningar än sommarjobb för ungdomar. Vi motsatte oss den sänkningen av begravningsavgiften som den moderatledda Alliansen genomförde i budget för 2012. Vi anser att det är viktigt att börja diskutera ett återställande av begravningsavgiften till den nivån nämnden hade 2011. Vi ser det som det enda möjliga förslaget för närvarande. Förvaltningen visar med all tydlighet i ärendet att en höjning av begravningsavgiften måste genomföras för att staden ska kunna bibehålla en bra kvalitet på begravningsverksamheten och fullgöra de uppdrag fullmäktige ålagt dem.
Sida 7 (9) Inom nämnden förs diskussioner om den stora underhållsskulden. Det är givetvis klart att om antalet anställda har minskat så mycket som det anges i ärendet så är följden att underhållet också blir eftersatt. Förvaltningen beskriver att de ekonomiska förutsättningarna är begränsade och att vidare effektivisering är omöjlig. Det är viktigt att ta igen den underhållsskulden som finns om vi inte vill skjuta på åtgärder till kommande nämnder. Vi noterar också, att den behovsinventeringen som finns i ärendet inte faller långt ifrån den summan som kunde motsvaras av en återställning av begravningsavgiften. 10 Återtagande av gravrätter där gravrätten löpt ut 1. återta gravrätterna till totalt 132 gravplatser där gravrättsiden gått ut och där förvaltningen inte kan komma i kontakt med någon intressent 2. ny upplåtelse av dessa gravplatser får ske först från och med 2018-01-01 Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2014-03-20, Dnr 3.2.7-505-2014. har beretts inom begravnings- och serviceavdelningen i samarbete med begravningsadministrativa enheten vid administrativa avdelningen. 1. återta gravrätterna till totalt 132 gravplatser där gravrättstiden gått ut och där förvaltningen inte kan komma i kontakt med någon intressent 2. ny upplåtelse av dessa gravplatser får ske först från och med 2018-01-01. 11 Kommunstyrelsen ska genomföra en detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt fatta beslut om nyttjande av den andra optionsperioden till och med 2018-12-31 alternativt genomföra, svar på remiss
Sida 8 (9) 1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remiss Kommunstyrelsen ska genomföra en detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt fatta beslut om nyttjande av den andra optionsperioden till och med 2018-12-31 alternativt genomföra. Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2014-03-14, Dnr 1.7-223-2014. Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013 att förlänga avtal med Volvo IT avseende leverans av gemensam it-service för Stockholms stad och dess bolag i två år till och med den 31 december 2016. 1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remiss Kommunstyrelsen ska genomföra en detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt fatta beslut om nyttjande av den andra optionsperioden till och med 2018-12-31 alternativt genomföra. 12 Remissvar på Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remiss Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019. Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2014-03-24, Dnr 1.7-36-2014. I samband med kommunfullmäktiges beslut om miljöprogrammet fick miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att ta fram en kemikalieplan för Stockholm. Kemikalieplanen utgår från en övergripande vision: Giftfritt Stockholm 2030 kemikaliearbete i världsklass.
Sida 9 (9) 1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remiss Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019. 13 Förvaltningschefens information En ekonomisk uppföljning för nämndens verksamhet till och med mars månad 2014 dukades till nämnden där prognosen visar på en budget i balans. Borgarrådet Regina Kevius, arkitekt Johan Celsing kommer tillsammans med nämndens ordförande Annette Lundquist Larsson att inviga det Nya krematoriet på Skogskyrkogården den 12 maj kl 10.00. Nämnden och alla som deltagit i projektet kommer att bjudas in liksom media. Mats Larsson informerade vidare om att kostnaderna för projektet ligger inom anvisad budgetram. Nämnden beslutade att fyra förtroendevalda deltar i SKKF:s rikskonferens i Jönköping 19-20 maj 2014. Nämnden beslutade att två förtroendevalda deltar i konferens i Umeå 8-9 september 2014. Arrangör är Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 14 Övriga frågor Ordföranden Annette Lundqvist Larsson (M) informerade att hon tillsammans med vice ordförande Magnus Jarnling (MP) och förvaltningschef Mats Larsson hade träffat de förtroendevalda revisorerna för dialog vilket sker i samband med den årliga revisionsrapporten läggs fram. Revisorerna var tillfreds med nämndens verksamhet och resultat för år 2013. Revisorerna emotser ett yttrande över årsrapporten från nämnden senast 2014-06-30.