Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 14 november 2016

2016-11-07 Kollektivtrafikförvaltningen Helene Gustafsson Tfn 018-611 19 67 E-post helene.gustafsson@ul.se Kollektivtrafiknämnden Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 14 november 2016 Lokal: Kontorshuset Eldaren, Storgatan 27, Uppsala Agenda: 10.00 Gruppmöten 13.00 Möte med kollektivtrafiknämnden 14.30 Kaffe 16.00 (ca) Mötet avslutas För att minska detaljfrågorna under informationspunkten föreslås att frågor av allmän karaktär skickas till Helene Gustafsson (helene.gustafsson@ul.se) senast kl.12.00 två arbetsdagar innan mötet. Skriftligt svar på inkomna allmänna frågor sammanställs och skickas via e-post till kollektivtrafiknämndens ledamöter och ersättare inför mötet. Med vänlig hälsning Bertil Kinnunen Ordförande Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box 1400 751 44 Uppsala tfn 018-611 00 00 fax 018-13 03 25 org nr 232100-0024 www.ul.se

FÖREDRAGNINGSLISTA Kollektivtrafiknämndens sammanträde måndagen den 14 oktober 2016 kl. 13.00 Kontorshuset Eldaren, Storgatan 27, Uppsala Ledamöter Bertil Kinnunen (S), ordförande Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande Johan Örjes (C), 2:e vice ordförande Marie-Louise Lundberg (S) Lars Berglöf (S) Lisa Norén (S) Maria Gardfjell (MP) Sverker Åslund (V) My Borg (M) Peter Book (M) Johanna Norberg (L) Harald Klomp (KD) Roger Thelander (SD) Ersättare Johan Sundman (S) Erik Pelling (S) Jesper Englundh (S) Klara Ellström (MP) Ove Heimfors (V) Anna-Lena Söderblom (M) Daniel Solling (C) Ingela Wikander (KD) Nr 113. Ärende Val av justerare. I tur: Johan Örjes (C) 114. Tid för justering: Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 115. Dialogmöten om hållplatser samt mjuka linjens dragning i Uppsala stad information KT2016-0046 116. Uppdrag och indikatorer 2017 information KT2016-0022 117. Nytt trafikupplägg längs Östhammarsstråket KT2016-0233 118. Internkontrollplan 2017 KT2016-0348 119. Remiss Västmanlands trafikplan 2030 förslag till remissyttrande KT2016-0299 120. Trafikverkets begäran om underlag för kommande åtgärdsplanering förslag till yttrande KT2016-0219 121. Förlängning av trafikavtal avseende taxi KT2016-0315 122. Redovisning av uppdrag avseende lågpristaxor kompletteras KT2016-0248 123. Trafiksamverkansavtal med X-trafik KT2016-0347 124. Månadsrapport KT2016-0024

125. Trafikdirektörens information KT2016-0022 126. Anmälan av beslut enligt delegation KT2016-0025 127. För kännedom inkomna skrivelser 128. Övriga ärenden

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden 2016-11-14 1 (15) 113 Val av justerare Kollektivtrafiknämnden utser Johan Örjes (C) att jämte ordföranden Bertil Kinnunen (S) justera dagens protokoll. Tid för justering: dagen den november kl.. på kollektivtrafikförvaltningen. 114 Fastställelse av föredragningslista Kollektivtrafiknämnden fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden 2016-11-14 2 (15) Dnr KT2016-0046 115 Dialogmöten om hållplatser samt mjuka linjens dragning i Uppsala stad information Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen informerar om dialogmöten om hållplatser samt mjuka linjens dragning i Uppsala stad. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden 2016-11-14 3 (15) Dnr KT2016-0022 116 Uppdrag och indikatorer 2017 information Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet Landstingsfullmäktige beslutade 2016-06-20-21, 87, om Regionplan och budget 2017-2019 (RPB). Av den nya styrmodellen, som beskrivs i planen, framgår att nämnden har i uppdrag att ta fram uppdrag som stärker regionen inom de strategiska utvecklingsområdena utöver de av fullmäktige fastställda uppdragen. Beslut avseende uppdrag och indikatorer 2017 beräknas tas vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 2016-12-19. Bilaga 116 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bilaga KTN 2016 116 2016-10-18 Dnr KT2016-0022 Ekonomiavdelningen Ann Hammarstrand 018-611 60 71 Ann.hammarstrand@lul.se Kollektivtrafiknämnden Uppdrag Regionplan och budget 2017-19 Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att genomföra de av landstingsfullmäktige beslutade uppdragen, till Kollektivtrafiknämnden, i Regionplan och budget 2017-2019 och att återkomma med en rapport till nämnden varje tertial. Kollektivtrafiknämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att rapportera de av fullmäktige fastställda indikatorer som berör förvaltningen varje tertial. Kollektivtrafiknämnden beslutar att anta uppdragen inom respektive strategiskt utvecklingsområde enligt nedan och att uppdra till förvaltningschefen att genomföra och återkomma med en rapport till nämnden varje tertial. En region för alla Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna Presentera förslag till strategi för regionbusstrafiken inklusive anropsstyrd trafik. Genomföra det nya linjenätet för busstrafiken i Uppsala stad 2017. Presentera en plan för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för funktionshindrade i enlighet med tillgänglighetshandboken. En nyskapande region Region Uppsala tar fasta på förmågan till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling Beslut ska fattas om nästa steg för ett kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem i Uppsala stad. Medverka aktivt i förstudien om järnväg mellan Enköping och Uppsala. Vara en aktiv part inom MÄLAB för skapandet av en storregional stomlinjetrafik med tåg. Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.lul.se

Bilaga KTN 2016 116 2 (2) En växande region Region Uppsala utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet Genomföra handlingsplanen för fossilfri busstrafik år 2020. I samverkan med LSU driva ombyggnaden av gasanläggningen på Fryslunds bussdepå. Helt ersätta naturgas med biogas som drivmedel för busstrafiken. Ärendet Landstingsfullmäktige beslutade 2016-06-20-21, 87, om Regionplan och budget 2017-2019 (RPB). Av den nya styrmodellen, som beskrivs i planen, framgår att nämnden har i uppdrag att ta fram uppdrag som stärker regionen inom de strategiska utvecklingsområdena utöver de av fullmäktige fastställda uppdragen. Kopia till: Förvaltningschefen Kollektivtrafikförvaltningen UL

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden 2016-11-14 4 (15) Dnr KT2016-0233 117 Nytt trafikupplägg längs Östhammarstråket Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Under hösten 2015 initierade Kollektivtrafikförvaltningen ett arbete med att se över trafiken för att öka det kollektiva resandet längs Östhammarstråket genom ett nytt trafikupplägg och riktade marknadsinsatser. Tillsammans med de berörda kommunerna och trafikentreprenörerna startades Östhammarsprojektet. Genom inriktningsbeslutet (KTN 2016-02-11 8) har Kollektivtrafiknämnden ställt sig bakom den prioriteringen Under hösten 2017 beräknas etapp 3 av väg 288, mellan Alunda och Gimo, vara färdigställd. I samband med hösttidtabellsskiftet 2017 är det därför läge att lansera ett nytt trafikupplägg som drar nytta av de effekter som den nya vägen medför. Bilaga 117 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bilaga KTN 2016 117 2016-10-14 Dnr KT2016-0233 Samhälle och trafik Daniel Lund Tfn 018-611 19 91 E-post daniel.e.lund@ul.se Kollektivtrafiknämnden Nytt trafikupplägg längs Östhammarstråket Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Bakgrund Under hösten 2015 initierade Kollektivtrafikförvaltningen ett arbete med att se över trafiken för att öka det kollektiva resandet längs Östhammarstråket genom ett nytt trafikupplägg och riktade marknadsinsatser. Tillsammans med de berörda kommunerna och trafikentreprenörerna startades Östhammarsprojektet. Genom inriktningsbeslutet (KTN2016-0005) har Kollektivtrafiknämnden ställt sig bakom den prioriteringen Under hösten 2017 beräknas etapp 3 av väg 288, mellan Alunda och Gimo, vara färdigställd. I samband med hösttidtabellsskiftet 2017 är det därför läge att lansera ett nytt trafikupplägg som drar nytta av de effekter som den nya vägen medför. Studie av Östhammarstråket För att underbygga planeringen av ett nytt trafikupplägg har förvaltningen tagit fram en studie av Östhammarstråket (KT2016-0175). Studien pekade på att Östhammarstråket är ett av länets viktigaste kollektivtrafikstråk sett utifrån antalet resor och arbetspendlingen. Många reser med bil och kollektivtrafikens restider är för långa för att fler ska vilja resa regelbundna längs hela stråket Öregrund/Östhammar Uppsala. Kollektivtrafiken är relativt konkurrenskraftig i stråket, främst i de längre reserelationerna, och stråket är väl försörjt med busslinjer och -turer i förhållande till gällande riktlinjer. Kollektivtrafikens attraktivitet och länsinvånarnas tillgänglighet kan förbättras på ett hållbart sätt. Då behöver UL, berörda kommuner, Trafikverket och andra aktörer gemensamt genomföra insatser för att åtgärda brister och tillvarata den potential som Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box 1400 751 44 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-13 03 25 org nr 232100-0024 www.ul.se

Bilaga KTN 2016 117 2 (2) finns i stråket i form av stort resebehov, omfattande pendlingsutbyte och en unikt stor sommarbefolkning. Studien gjorde följande rekommendationer: Optimera bussens uppehållsbild och sträckning utifrån en avvägning mellan upptagningsområde och kortare restid. Överväg färre uppehåll i tätorterna där möjligheterna är godare för resenärer att gå eller cykla till hållplatsen. Gör tiden ombord på bussen mer attraktiv genom att förbättra komforten och utöka möjligheterna att arbeta ombord genom att erbjuda erforderlig utrustning. Utred hur kollektivtrafiken bättre kan svara upp mot den stora sommarbefolkningens behov och önskemål. Dagens trafikupplägg Stråket har ett stort utbud av kollektivtrafik. Totalt trafikerar 36 linjer stråket. Linjerna kan delas in i fyra grupper; huvudlinjer, anknytande linjer, industrilinjer och skollinjer. Det nya trafikupplägget avgränsas till förändringar av de fyra huvudlinjerna som idag utgörs av linje 775, 811, 886 och 887. Linje 811 kan ses som ryggraden i trafiken mellan Uppsala och Öregrund. Linje 886 trafikerar Uppsala-Alunda via Vallby och Gåvsta längs den gamla sträckningen av väg 288. Linje 887 är en snabblinje längs väg 288 mellan Uppsala och Alunda och linje 775 är en expresslinje mellan Uppsala, Gimo och Östhammar. Linje 811 och 886 kör halvtimmestrafik över hela trafikdygnet och kompletteras av de snabbare linjerna 775 och 887 som trafikerar varje halvtimme i högtrafik. Föreslaget trafikupplägg I det nya upplägget läggs linje 887 ned och utbudet på linje 811 reduceras till timmestrafik i lågtrafiken till förmån för ett kraftigt ökat utbud på linje 775. Detta innebär att de två linjerna får liknande utbud. Linje 775 föreslås göra uppehåll i Alunda utöver uppehållen i Uppsala, Gimo och Östhammar. Sommartid trafikerar linje 775 Öregrund. Linje 886 trafikerar fortfarande Uppsala-Alunda men längs hela väg 288 vilket innebär en kraftigt minskad restid och möjliggör nyttjade av den nybyggda pendlarparkeringen i Hov.. För att ge god resmöjligheter för Gåvstaborna och de boende längs den gamla sträckningen av väg 288 lanseras den nya linjen 118 som trafikerar varje halvtimme. Tillsammans med linje 886 får de boende i Lindbacken kvartstrafik på vardagar. Medborgardialog Från och med slutet av november till med jul kommer trafikupplägget att samrådas med medborgare genom öppna möten på orter längs stråket. Dessutom kommer möjlighet ges att lämna synpunkter på UL:s hemsida.

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden 2016-11-14 5 (15) Dnr KT2016-0348 118 Internkontrollplan 2017 Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna föreslagen internkontrollplan 2017 för Kollektivtrafikförvaltningen UL. Ärendet 2008-06-16 fastställde landstingsfullmäktige ett reglemente om det interna kontrollarbetet inom förvaltningarna. Syftet med internkontrollen är att identifiera och åtgärda risker. Nämnd/styrelse skall varje år anta en intern kontrollplan. Den interna kontrollplanen skall enligt 6 i reglemente för intern kontroll innehålla följande information. Rutiner, kontrollmål och kontrollmoment Risk- och väsentlighetsbedömning Omfattning av den interna kontrollen Vem som ansvarar för att utföra den interna kontrollen När, hur och till vem rapportering ska ske Internkontrollplanen har tagits fram under ledning av den administrativa avdelningen genom en process som omfattat hela förvaltningen och med stöd av en riskanalys. Bilaga 118 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bilaga KTN 2016 118 2016-10-18 Dnr KT2016-0348 Trafikdirektören Johan Wadman Kollektivtrafiknämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna föreslagen internkontrollplan 2017 för Kollektivtrafikförvaltningen UL. Ärendet 2008-06-16 fastställde landstingsfullmäktige ett reglemente om det interna kontrollarbetet inom förvaltningarna. Syftet med internkontrollen är att identifiera och åtgärda risker. Nämnd/styrelse skall varje år anta en intern kontrollplan. Den interna kontrollplanen skall enligt 6 i reglemente för intern kontroll innehålla följande information. Rutiner, kontrollmål och kontrollmoment Risk- och väsentlighetsbedömning Omfattning av den interna kontrollen Vem som ansvarar för att utföra den interna kontrollen När, hur och till vem rapportering ska ske Internkontrollplanen har tagits fram under ledning av den administrativa avdelningen genom en process som omfattat hela förvaltningen och med stöd av en riskanalys. Bilagor Internkontrollplan 2017. Riskanalys. Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box 1400 751 44 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-13 03 25 org nr 232100-0024 www.ul.se

Bilaga KTN 2016 118 Kollektivtrafikförvaltningen UL Bilaga 1. Internkontrollplan 2017 Kontrollmoment nr. Perspektiv Rutin Kontrollmål 1.1 Ekonomi Produktion Beräkning av ersättning till trafikföretag. Följa upp att ersättningen är korrekt beräknad samt rätt index är använt. Kontrollera avvikelseunderlaget. Utreda diffar på avräkningskontona 1669 samt 2895. Riskvärde Metod / Kontrollmoment 4 Fullständig granskning att samtliga månader är uppföljda. Kontroll utvecklad? (J/N/K) Frekvens Ansvar för kontroll samt uppföljning Avvikelse rapportering till J Tertialvis Controller Förvaltningschef 1.2 Ekonomi Ekonomi Kvalitetssäkra att intäkterna är korrekta. 4 Fullständig granskning att samtliga månader är uppföljda. J Tertialvis Controller Förvaltningschef 3.13 Försäljning Produktion Ej fungerande försäljningssystem Genomföra detaljerad analys av vilka 12 Kontroll att analysen är gjord N Kvartalsvis Försäljning Försäljningschef. möjliga problem som kan uppstå. och proaktiva aktiviteter initierade. 4.4 Samhälle & Trafik Medarbetare Personberoende Ha redundans för kritiska funktioner 16 Kompetens- och J Minst Avdelningschef Förvaltningschef bemanningsplanering årligen 4.19 Samhälle & Trafik Produktion Bristfällig resandedata Att resandedata är korrekt 9 Återkommande N Minst Avdelningschef Förvaltningschef rimlighetsbedömning halvårsvis 7.1 Teknik & infra Produktion PubTrans ur funktion Genomföra detaljerad analys av vilka möjliga problem som kan uppstå. 8 Kontroll att analysen är gjord och proaktiva aktiviteter initierade. N Kvartalsvis Systemförvaltare Ledningsgrupp Förklaring till tabell ovan. Kontrollmoment nr. Perspektiv Rutin Kontrollmål Riskvärde Metod / Kontrollmoment Kontroll utvecklad? Frekvens Kontrollansvarig utsedd? Ansvar för kontroll samt uppföljning Avvikelserapportering till Numrera kontrollmomenten för enkel uppföljning av kontrollmomentet gentemot riskanalys. Ange genom drop-downlisten inom vilket perspektiv i det balanserade styrkortet kontrollen är. Landstinget i Uppsala läns perspektiv är * Medborgare och Kund * Ekonomi * Produktion * Förnyelse * Medarbetare. Beskriv vad är det som skall följas upp. Frågeställning, aktivitet eller process. Vad är målet med kontrollen? Målet skall vara mätbart för att kunna göra en objektiv bedömning av resultatet. Utifrån riskanalysen anges värdet för händelsen. Ange hur kontrollen kommer att genomföras. Finns det en kontroll utvecklad för att kunna genomföra intern kontrollen? Ange J (ja), N (nej) eller K (Kommentar). Anges K skall kommentar till detta anges vid "Metod / Kontrollmoment. Hur ofta sker kontrollen. Månadsvis, kvartalsvis, tertialsvis, halvårsvis eller årlig kontroll. Ange om det finns dokumenterat vem eller vilka som ansvarar för att utföra kontrollen. Roll vilken är ansvarig för kontrollområdet. I rollen skall ingå att följa upp rutinen samt utveckla den och därmed reducera riskvärdet. Ange till vilken roll avvikelserapportering sker.

Kollektivtrafikförvaltningen UL Riskanalys 2017 Bilaga KTN 2016 118 Kontrollmoment nr. Perspektiv Rutin Initierat kontrollen 1.1 Ekonomi Produktion Beräkning av ersättning till trafikföretag. Ekonomi 1 4 4 Då det är fast (70%) och rörlig del (bonus 30%). Kontrolleras enligt rutin varför sannolikheten att det sker är liten men det får stora konsekvenser om felaktiga beräkningar görs. 1.2 Ekonomi Ekonomi Kvalitetssäkra att intäkterna är korrekta. Ekonomi 2 2 4 Avräkningskontona 1669 samt 2895 har saldon som tillsammans uppgår till ca 50 mnkr. Viktigt att vi har kontroll på dessa konton. 1.3 Ekonomi Ekonomi Felaktig redovisning av dagskassor. Ekonomi 2 2 4 Vid kontanthantering finns alltid en risk för omedvetna samt medvetna fel. 1.4 Ekonomi Ekonomi Bristande kunskap om biljettsystemet. Ekonomi 2 3 6 Generellt på UL finns bristande kunskap om biljettsystemet. Bristande support från leverantören (Atron). 1.5 Ekonomi Ekonomi Dokumentera arbetsrutiner Ekonomi 3 2 6 I och med biljettsystemet samt ett stort antal försäljningskanaler har ekonomiprocessen förändrats och lett till nya arbetsrutiner. 1.6 Ekonomi Ekonomi Bristande lojalitet mot inköpsavtal samt att Ekonomi 3 3 9 Risk för att vi tvingas betala höga viten om vi inte följer avtal inte efterlevs. upphandlade avtal. 1.7 Ekonomi Ekonomi Felaktigt utbetalda löner Ekonomi 1 2 2 Finns risk att vi betalar ut felaktiga löner samt löner till anställda som avslutat sin anställning. Sannolikhet (1-4) Konsekvens (1-4) Riskvärde (SxK) Kommentar till Riskvärdering Riskhantering Motivering för Internkontrollarbete Begränsa Begränsa Begränsa Begränsa Begränsa Begränsa Ersättning till kontrakterade trafikföretag är UL:s största kostnad varför det är av stor vikt att beräkning av denna sker korrekt. Viktigt att vi har kontroll på konto 1669 samt 2895 då det är stora belopp som är bokade på dessa konton. Viktigt att ha kontroll på hantering av kontanter. Minskar risken för att fel uppstår samt att oegentligheter kan göras. Ca 34 mnkr bokas månatligen upp som intäkter från Arties. Det är av yttersta vikt att dessa intäkter blir korrekt bokade. Det är viktigt att rutinerna dokumenteras för att undvika uppkomsten av fel hantering som leder till inkomstbortfall. Kontroll sker genom avtalsuppföljningen mot de upphandlade avtalen. Viktigt att korrrekta löner betalas ut i enlighet med gällande anställningsavtal. Finns det rutin som beskriver de olika momenten i processen? (J/N/K) Är rutinen dokumenterad? (J/N/K) Är rutinen känd av personalen? (J/N/K) Är ansvarsfördelning tydlig? (J/N/K) Finns ansvarsfördelning dokumenterad? (J/N/K) Kontrollmål J N J J N Följa upp att ersättningen är korrekt beräknad samt rätt index är använt. Kontrollera avvikelseunderlaget. Riskvärde Metod / Kontrollmoment 4 Fullständig granskning att samtliga månader är uppföljda. J N J J N Utreda diffar på avräkningskontona 1669 samt 2895. 4 Fullständig granskning att samtliga månader är uppföljda. Kontroll utvecklad? (J/N/K) Frekvens Ansvar för kontroll samt uppföljning Avvikelse rapportering till J Tertialvis Controller Förvaltningschef J Tertialvis Controller Förvaltningschef J J J J N Följa upp att redovisning av dagskassor är korrekta. 4 Stämma av stickprov av dagskassor. J Månadsvis Controller Försäljningschef. J J J J J Stämma av att intäkterna är korrekt bokade från biljettsystemet. J N J J J Dokumentera arbetsflödet, skapa arbetsmanualer 6 Kontroll av att nya arbetsrutiner är tydligt dokumenterade 6 Kontroll av skarpa bokningar från Atries. J Månadsvis Controller Försäljningschef. N Årlig kontroll Controller Förvaltningschef J J J J J Kontrollera att vi är lojala mot upphandlade avtal. 9 Analys av inköp. J Tertialvis Administration Controller Begränsa J J J J J Kontrollera att rätt lön betalas ut till samtliga UL's 2 Stämma av lön mot gällande anställningsavtal för J Tertialvis Administration HR-chef anställda mot gällande anställningsavtal. samtliga UL's anställda. 1.8 Ekonomi Ekonomi Att alla rekvisitioner inte faktureras. Ekonomi 1 2 2 Finns risk att alla rekvisitioner inte faktureras. Begränsa Viktigt att alla rekvisitioner faktureras. J J J J J Följa upp att samtliga rekvisitioner faktureras. 2 Stämma av stickprov av rekvisitionsfaktureringen. J Månatlig Controller Försäljningschef. 1.9 Ekonomi Ekonomi Felaktig avskrivningstid på anläggningar Begränsa Kan bli kostsamt om för lång avskrivningstid 2 Inventera anläggningsregistret. J Kvartalsvis Controller Förvaltningschef samt att utrangeringar inte gjorts. tillämpas på anläggningar. 2.1 Administration Medarbetare Förståelse styrmodell - centralt Regionen kontra lokalt förvaltning 2.2 Administration Medarbetare Internkommunikationen och informationsöverföringen mellan avdelningarna Ekonomi 1 2 2 Finns risk för att felaktig/för lång avskrivningstid tillämpas på anläggningar samt att utrangeringar inte görs på ett korrekt sätt. Administration 3 2 6 Otydlighet, ineffektivitet, låg grad av delaktighet och förståelse för helhetn Begränsa Som medarbetare måste man förstå sin del i helheten. Det ökar motivationen och viljan att presetera sitt yttersta om du förstår vad du ska göra för att driva mot målen, både de lokala och de centrala övergripande Administration 4 2 8 Ineffektivt Begränsa Vi har nu former för att sprida information, men fortfarande måste vi se över våra huvuvdprocesser och mötas över gränserna. Projekt, samarbetsformer, informationsspridning för att skapa effektiva flöden och strukturerat driv mot målen J J J J J Inventera anläggningsregistret och försäkra oss om att rätt avskrivningstider används samt att utrangerade anläggningar tas bort ur anläggningsregistret. N N N K N Samtliga medarbetare har ett individuellt styrkort (som följs upp per tertial) där tydlig korrelation till central styrmodell framgår. 6 Samtliga medarbetare vet vilka UL:s övergripande mål och uppdrag är och hur dessa hänger ihop med det indivuduella styrkortet. Styrkortet upprättas i samband med MAS:et J J K K K Upplevelsen av god internkommunikation har ökat. 8 Upplevelsen av god internkommunikation har ökat jämfört med mätningen 2015. Enkäten skickas ut årligen. J Tertialvis Avdelningschef Avdelningschef J halvårsvis Kommunikationschef Kommunikationschef 2.3 Administration Medarbetare Oklara rollbeskrivningar och förväntningar Administration 2 4 8 Ineffektivitet, frustration och saker faller mellan stolarna Begränsa 8 alternativ dubbelarbetas. 2.4 Administration Medarbetare Återkoppling och feedback på individnivå Administration 2 3 6 Varje medarbetare har individuell/styrkort som följs upp i Begränsa 6 MAS och per tertial 2.5 Administration Produktion Diarieföringsprocessen hanteras effektivt Administration 2 3 6 Ärenden blir liggande och vi följer inte lagstiftningen Begränsa 6 2.6 Administration Medarbetare Sårbart med personberoende kompetens, en person/kompetensområde Administration 3 3 9 Värdefull och relevant kompetens försvinner med en individ Begränsa Vi behöver arbeta med att dokumentera processer och rutiner. I möjligaste mån minska sårbarheten och tydliggöra vad vi gör. N N N K K Alla medarbetare har tydliga styrkort och tydligt nedskrivna processer 9 Huvudprocesser med tillhörande stödprocesser finns dokumenterade. Givna aktiviteter och ansvar. J årligen Avd chef Avd chef 2.7 Administration Medarbetare Ledningens tydlighet, beslutsamhet och stringens Administration 2 3 6 Otydlighet, ineffektivitet, låg grad av delaktighet och förståelse för helheten 2.8 Administration Medarbetare Lyhört och effektivt ledarskap Administration 4 2 8 Sämre arbetsmiljö och mindre motiverade medarbetare Begränsa Tydliga, beslutsföra och raka ledare. Konsekvensstyrt ledarskap. Beslutsföra ledare Begränsa 6 J J N J J Upplevelsen av ett gott ledarskap har ökat 8 Högre HME i 2016 års medarbetarenkät J årligen Avd chef Avd chef 2.9 Administration Medarbetare Ett givet medarbetarskap Administration 4 2 8 Sämre arbetsmiljö och irritation Begränsa Medarbetarna är aktiva, tar ansvar för arbetsmiljön och processerna och "sätter sig inte på läktaren" N N N J N Medarbetarskapspolicyn är känd av alla. 8 Det finns en given och tydlig medarbetarskapspolicy 2.10 Administration Produktion Dokumenterade rutiner och huvudprocesser Administration 2 2 4 ineffektivt och svårare att nå målen Begränsa 4 3.1 Försäljning Medarbetare Flytten till Eldaren Försäljning 2 2 4 Osäkerhet, oro, lägre produktivitet Begränsa Kan innebära att medarbetare tappar fokus och möjlighet att genomföra sina uppgifter som leder till prodution. J J J J J Att samtliga planerade aktiviteter blir genomförda.. 4 Daglig avstämning under flyttveckan för att säkerställa processer och planering. 3.2 Försäljning Produktion Resursbrist på avdelningen Försäljning 1 2 2 Uppgifter blir inte gjorda. Intäktstapp och leveransbrist. Begränsa 2 N årligen Avd chef Avd chef J Dagligen i 7 dgr Försäljning Försäljningschef. 3.3 Försäljning Produktion Samarbete mellan avdelningar Försäljning 2 2 4 Uppgifter blir inte gjorda. Intäktstapp och leveransbrist. Begränsa 4 3.4 Försäljning Medarbetare För låg personalomsättning Försäljning 1 1 1 För litet tillskott av energi/kompetens. Mindre kreativitet Begränsa 1 3.5 Försäljning Medarbetare För hög personalomsättning på Kundtjänst Försäljning 2 2 4 Minskad prduktivitet. Resurskrävande rekrytering Begränsa Kan innebära personalbrist vid toppar samtidigt som utbildning och rekrytering är kostsamt och resurskrävande i sig. J J J J J Ta fram en plan för det uppskattade rekryteringsbehovet för 2017. 3.6 Försäljning Medarbetare Hot från arga kunder Försäljning 2 2 4 Orolig personal, arbetsmiljöproblem, sjukfrånvaro Begränsa 4 3.7 Försäljning Produktion Otydlig ansvarsfördelning betr Trafikinfo Försäljning 3 2 6 Uppgifter blir inte gjorda. Sämre leverans mot kund. Begränsa 6 3.8 Försäljning Produktion UL-korten tar slut Försäljning 1 4 4 Finns inga UL-kort till kunder. Innebär att försäljning stannar Begränsa Innebär intäktsförluster och problem med missnöjda kunder. 3.9 Försäljning Produktion Resursbrist på andra avdelningar Försäljning 2 2 4 I vissa processer beroend av andras leverans. Stopp i förs. Begränsa Innebär att planerade aktiviteter inte kan genomföras samt att processer för intäkter kan tillfälligt stoppas. 3.10 Försäljning Produktion Ojämn trafikproduktion Försäljning 2 2 4 Trafikstörningar påverkar Kundtjänst bemanning mm. Arbetsmiljöfråga 3.11 Försäljning Ekonomi Atries ur funktion Försäljning 4 3 12 Innebär produktionsstopp. Ekonomisk uppföljning (ex fakturering) upphör. 4 Uppföljning av plan vid avstämningstillfällen J Månadsvis Kundtjänstchef Försäljningschef. J J J J J Dokumentera en inköpsplan för 2017-2018. 4 Avstämning av inköpsplan löpande J Halvårsvis Försäljning Försäljningschef. J J J J J Genomföra avdelningsövergripande planering beträffande resursläget. Begränsa 4 Begränsa Kan innebära intäktsförluster samtidigt som kunden upplever biljettsystmet som ur funktion. N N N J J Genomföra detaljerad analys av vilka möjliga problem som kan uppstå. 4 Införa avstämningsmöten mellan berörda avdelningar 12 Kontroll att analysen är gjord och proaktiva aktiviteter initierade. N Kvartalsvis Försäljning Försäljningschef. N Kvartalsvis Försäljning Försäljningschef. 3.12 Försäljning Förnyelse Liten omvärldsbevakning Försäljning 2 1 2 Att vi inte följer utveckling inom fokusområden. Felaktiga och sena beslut. 3.13 Försäljning Produktion Ej fungerande försäljningssystem Försäljning 3 4 12 Systemen ur funktion. Uteblivna intäkter och minskat förtroende hos kund. Begränsa 2 Begränsa Kan innebära intäktsförluster samtidigt som kunden upplever biljettsystmet som ur funktion. N N N J J Genomföra detaljerad analys av vilka möjliga problem som kan uppstå. 12 Kontroll att analysen är gjord och proaktiva aktiviteter initierade. N Kvartalsvis Försäljning Försäljningschef. 3.14 Försäljning Produktion Telefonsystemet på Kundtjänst ur Försäljning 1 3 3 Kunderna kan inte nå oss på utlovade tider. Minskat Begränsa 3 funktion förtroende och irriterade kunder 4.1 Samhälle & Trafik Medarbetare Flytten Samhälle & Trafik 3 2 6 Osäkerhet, oro, lägre produktivitet Begränsa Flytten till Eldaren kommer att påverka samtliga medarbetare i olika grad. Viktigt att engagemanget och motivationen hålls uppe även under och efter denna förändring J N J J J Att eventuell oro framkommer och hanteras 6 Kontinuerlig dialog med medarbetare J Minst månadsvis Avdelningschef Förvaltningschef 4.2 Samhälle & Trafik Medarbetare Regionbildning Samhälle & Trafik 3 2 6 Osäkerhet, oro, lägre produktivitet Begränsa Regionbildningen och hur detta organiseras kommer att påverka ett antal medarbetare i olika grad. Viktigt att engagemanget och motivationen hålls uppe även under och efter denna förändring J N J J J Att eventuell oro framkommer och hanteras 6 Kontinuerlig dialog med medarbetare J Minst månadsvis Avdelningschef Förvaltningschef

4.3 Samhälle & Trafik Medarbetare Hög personalomsättning Samhälle & Trafik 2 3 6 Kompetensbrist, ökad belastning Begränsa Personalen besitter olika former av specialkompetens inom kollektivtrafik som tar tid att utveckla. Det innebär att personalomsättning direkt påverkar i vilken takt och med vilken kvalitet arbetet kan utföras. Dessutom risker kvarvarande personal att få en oacceptabel arbetssituation om den totala arbetsbördan inte kan anpassas. J N J J J Ha goda förutsättningar för att behålla personal 6 Kontinuerliga avstämningar med stöd av medarbetarsamtal, medarbetarundersökning J Minst kvartalsvis Avdelningschef Förvaltningschef Bilaga KTN 2016 118 4.4 Samhälle & Trafik Medarbetare Personberoende Samhälle & Trafik 4 4 16 Sårbart, kompetensbrist Begränsa För att kunna hantera avdelningens uppdrag har arbetsuppgifterna fördelats mellan medarbetarna med i vissa fall mycket litet överlapp. Vissa funktioner är dessutom direkt avgörande för att kollektivtrafik ska kunna bedrivas överhuvudtaget i form av planering och beställning av trafik. Det är därför mycket viktigt att dessa funktioner kan fungera även om någon medarbetare slutar. J N J J J Ha redundans för kritiska funktioner 16 Kompetens- och bemanningsplanering J Minst årligen Avdelningschef Förvaltningschef 4.5 Samhälle & Trafik Medarbetare Resursbrist Samhälle & Trafik 3 3 9 Kompetensbrist, ökad belastning Begränsa Vid resursbrist riskerar avdelningen inte att kunna leverera enligt avdelningens uppdrag. Dessutom riskerar medarbetarna överbelastning. 4.6 Samhälle & Trafik Medarbetare Oklara rollbeskrivningar på förvaltningsnivå Samhälle & Trafik 4 3 12 Ineffektivitet, saker faller mellan stolar Begränsa 12 4.7 Samhälle & Trafik Förnyelse Trafikförsörjningsprogrammet används inte Samhälle & Trafik 2 2 4 Vi arbetar inte mot de mål politiken givit oss Begränsa 4 J N J J J Anpassa ambitionsnivå efter tillgängliga resurser 9 Kontinuerlig bemanningsplanering J Minst månadsvis Avdelningschef Förvaltningschef 4.8 Samhälle & Trafik Produktion Politisk detaljstyrning Samhälle & Trafik 1 3 3 Svårighet att nå de övergripande målen Begränsa 3 4.9 Samhälle & Trafik Produktion Externa händelser som påverkar trafiken Samhälle & Trafik 1 4 4 Kollektivtrafiken kan inte användas Begränsa Externa händelser som påverkar J J J J J Säkerställa att befintliga rutiner ger avsedd effekt 4 Kontinuerlig avstämninng J Minst kvartalsvis Avdelningschef Förvaltningschef kollektivtrafiken måste hanteras för att minimera påverkan för våra kunder. 4.10 Samhälle & Trafik Förnyelse Externa parter hindrar önskad utveckling Samhälle & Trafik 2 2 4 Svårighet att nå de övergripande målen Begränsa 4 4.11 Samhälle & Trafik Medborgare och kund Synpunkter hanteras godtyckligt Samhälle & Trafik 3 2 6 Olika behandling Begränsa 6 4.12 Samhälle & Trafik Medborgare och kund Lågt förtroende Samhälle & Trafik 3 2 6 Svårighet att nå de övergripande målen Begränsa Om medborgarna skulle få lågt förtroende för planering och genomförande av kollektivtrafiken skulle vi inte kunna nå de mål som satts politiskt. N N N N N Säkerställa att förtroendet hålls på en hög nivå 6 Avstämning genom Kollektivtrafikbarometern J Minst halvårsvis Avdelningschef Förvaltningschef 4.13 Samhälle & Trafik Ekonomi Felaktigt data från Rebus Samhälle & Trafik 2 3 6 Trafiken kan inte följas upp Begränsa 6 4.14 Samhälle & Trafik Ekonomi Oklart med rutiner och budget för Samhälle & Trafik 4 4 16 Svårighet att nå de övergripande målen Begränsa 16 infrastruktur 4.15 Samhälle & Trafik Produktion Reaktivt, behovstyrt arbetssätt Samhälle & Trafik 3 3 9 Svårighet att nå de övergripande målen Begränsa 9 4.16 Samhälle & Trafik Medarbetare Informationsöverföring mellan avdelningar Samhälle & Trafik 2 2 4 Ineffektivitet, saker faller mellan stolar Begränsa 4 4.17 Samhälle & Trafik Produktion Easit falerar Samhälle & Trafik 1 4 4 Kan ej följa upp projekt Begränsa 4 4.18 Samhälle & Trafik Produktion Brister i trafikutvecklingsprocessen Samhälle & Trafik 3 2 6 Svårighet att nå de övergripande målen Begränsa 6 4.19 Samhälle & Trafik Produktion Bristfällig resandedata Samhälle & Trafik 3 3 9 Risk för fel i beslutsunderlag Begränsa Beslut om trafik- och infrastrukturförändringar baseras delvis på resandedata. Fel resandedata riskerar fel i dessa beslut. J N J J N Att resandedata är korrekt 9 Återkommande rimlighetsbedömning N Minst halvårsvis Avdelningschef Förvaltningschef 4.20 Samhälle & Trafik Produktion Lång politisk process Samhälle & Trafik 4 4 16 Kort om handläggningstid och därmed svårt att arbeta med Begränsa 16 kvalitet 4.21 Samhälle & Trafik Produktion Brister i koordinering mellan trafik-, infrastrukturutveckling och mm-åtgärder Samhälle & Trafik 4 4 16 Ineffektivt Begränsa 16 4.22 Samhälle & Trafik Ekonomi Dålig koll på trafikekonomin Samhälle & Trafik 1 4 4 Direkt resultatpåverkande Begränsa Förändringar i trafiken påverkar direkt dess kostnad med relativt stora belopp. Viktigt att göra bra bedömningar och uppföljning av hur trafikekonomin påverkas. J N J J J Att trafikekonomin prognostiseras och följs upp korrekt 4 Granska beslutsunderag och utbetalningar J Månadsvis Avdelningschef Förvaltningschef 5.1 Stab Produktion Administration av bolagen Stab 2 2 4 Bolagsstämmor för bolagen hålls inte i tid. Årsredovisningar skickas inte till Bolagsverket i tid. 5.2 Stab Medarbetare Ej backup för stabens funktioner Stab 2 3 6 Det finns begränsad backup för stabens funktioner om någon är frånvarande. 5.3 Stab Produktion Ej uppdaterade krishanteringsplaner Stab 2 4 8 Krishanteringsplanerna är ej uppdaterade och hänger inte samman. Begränsa 4 Begränsa 6 Begränsa Det är av yttersta vikt att krishanteringsplanerna är uppdaterade med aktuella uppgifter. J J J J J Krishanteringsplanen ska antas av Ledningsgruppen årligen eller vid eventuell förändring. 6.1 Kommunikation Medborgare och kund 58 % positiva till UL's varumärke. Kommuniation 2 1 2 Sjunkande procent positiva till UL's Varumärke Acceptera Av stor vikt för UL's varumärke att andelen positiva inte sjunker. J J J J J Mätning av andelen som är posotiva till UL's varumärke. 6.2 Kommunikation Medborgare och kund Sjunkande marknadsandel Stab/nämnd 1 2 2 Lägre marknadsandel Acceptera Stor vikt för nämnden J J J J J Uppföljning att markandsandelen är högre än i 2015 2 Jämföra marknadsandel mot 2015 års utfall i års Kollbar Kollbar. 6.3 Kommunikation Ekonomi Samordning av budget och aktiviteter. Kommuniation 2 2 4 Budget i obalans. Kan ej genomföra planerade aktiviteter Begränsa Stor vikt för UL att ha en budget i balans J J J J J Att budget är i balans och att kostnaderna inte rusar. 4 Uppföljning av ekonomi på avdelningsnivå en gång per månad 6.4 Kommunikation Produktion Ökade digitala tjänster med ca 20 % Kommuniation 2 2 4 Når ej målet på +20% Acceptera Måttlig J J J J J Följa upp ökning av digitala tjänster. 4 Följa upp om ökningen av digtala tjänster når 20% eller ej. 6.5 Kommunikation Förnyelse Ny utvecklad hemsida/ul-app Kommuniation 2 1 2 Sämre kundservice Acceptera Stor vikt för UL. J J J J J Nya utvecklade versioner 2 Kontroll att nya versioner av hemsida samt app släpps. 6.6 Kommunikation Medarbetare Når inte målet på 75 % nöjdhet med intern Kommuniation 3 3 9 Sämre intern kommunikation samt färre nöjda medarbetare. Acceptera Stor vikt för UL. J J J J J Följa upp resultat i medarbetar enkäten. 9 Kontroll att andelen som är nöjda med intern kommunikation i medarbetarenkäten. kommunikation ökar i medarbetarenkäten. 8 Kontrollera att Ledningsgruppen har antagit krishanteringsplanen och att det finns dokumenterat i sammanträdesprotokoll. J Årlig kontroll Presschef Ledningsgrupp 2 Enkät J Årsvis Kommunikationschef Ledningsgrupp J Årsvis Staben Ledningsgrupp/nämnd J Månadsvis Ekonomi/Kommunikation Ledningsgrupp J Årsvis Kommunikationschef Ledningsgrupp J Årsvis Kommunikationschef Ledningsgrupp J Årsvis Kommunikationschef Ledningsgrupp 7.1 Teknik & infra Produktion PubTrans ur funktion Teknik & infra 2 4 8 Trafikledning utan verktyg, trafikinformation till kund ligger Begränsa nede Kan leda till intäktsförluster i from av minska resande, problem att leda trafiken för trafikbolagen samt ett högre tryck på kundtjänst N N J J N Genomföra detaljerad analys av vilka möjliga problem som kan uppstå. 8 Kontroll att analysen är gjord och proaktiva aktiviteter initierade. N Kvartalsvis Systemförvaltare Ledningsgrupp Förklaring till tabell ovan. Kontrollmoment nr. Perspektiv Rutin Initierat kontrollen Sannolikhet Konsekvens Riskvärde (SxK) Kommentar till riskvärdering Riskhantering Motivering till Internkontrollarbete Numrera kontrollmomenten för enkel uppföljning av kontrollmomentet gentemot riskanalys. Här anges inom vilket perspektiv i det balanserade styrkortet kontrollen är: Beskriv vad är det som skall följas upp. Frågeställning, aktivitet eller process. Varifrån i verksamheten kommer initiativet till att införa rutinen till riskanalys inför internkontrollplan? Sannolikheten för att en händelse inträffar enligt skala 1-4 som beskrivs närmre i Anvisningar samt bilaga 3, Riskmatris Konsekvenser av attt det inträffade sker enligt skala 1-4 som beskrivs närmre i Anvisningar samt bilaga 3, Riskmatris. Riskvärdet består av sannolikhet multiplicerat med konsekvens. Kommentar till riskvärdesbedömningen. Hur har tankarna bakom värderingen av sannolikhet och konsekvens varit? Ange lämplig hantering för att begränsa och förebygga riskerna. Riskhanteringen består av att antingen acceptera, begränsa, dela eller eliminera. Kommentera riskhanteringen i ruta "Kommentar till Riskvärdering". Ange varför rutin antingen förs vidare till del i internkontrollplanen eller ej. Varför förs rutinen över till internkontrollplanen? Vilka risker ser du i att rutinen brister och att arbetet behöver kontrolleras? Efter dessa följer ett antal Ja / Nej frågor som tydliggör dokumentation och ansvarsfördelning av rutinen. Är det oklart avseende exempelvis samtliga enheters dokumentering och ansvarsfördelning ange K för att kommentara detta i ruta "Kommentar till Riskvärdering".

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden 2016-11-14 6 (15) Dnr KT2016-0299 119 Remiss Västmanlands trafikplan 2030 förslag till remissyttrande Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna framlagt förslag till remissyttrande till Landstinget i Västmanland. Ärendet Kollektivtrafik för Västmanland Trafikplan 2030 anger utvecklingen av kollektivtrafiken i Västmanlands län samt behov och utveckling av länsgränsöverskridande trafik. Förslaget är ute på remiss under perioden 26 september 1 december 2016. Bilaga 119 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2016-11-03 Dnr KT2016-0299 Samhälle och trafik Nina Waara Tfn 018-611 19 41 E-post nina.waara@ul.se Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafik för Västmanland Trafikplan 2030 (KTM160081) Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna framlagt förslag till remissyttrande till Landstinget i Västmanland. Ärendet Kollektivtrafik för Västmanland Trafikplan 2030 anger utvecklingen av kollektivtrafiken i Västmanlands län samt behov och utveckling av länsgränsöverskridande trafik. Förslaget är ute på remiss under perioden 26 september 1 december 2016. Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box 1400 751 44 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-13 03 25 org nr 232100-0024 www.ul.se

FÖRSLAG 2016-11-14 Dnr KT2016-0299 Samhälle och trafik Nina Waara Tfn 018-611 19 41 E-post nina.waara@ul.se Kollektivtrafiknämnden Remissyttrande över Kollektivtrafik för Västmanland Trafikplan 2030 (KTM160081) Kollektivtrafik för Västmanland - Trafikplan 2030 belyser den strategiska inriktningen för kollektivtrafikutvecklingen i Västmanland på ett tydligt och strukturerat sätt. Landstinget i Uppsala län delar den ansats för planeringen av kollektivtrafiken som redovisas i de inledande kapitlen med tågtrafiken tillsammans med regionbusstrafiken som stomme för den regionala kollektivtrafiken. Landstinget i Uppsala län avvisar däremot förslaget om en förbifart vid Sala för att trafikera direktgående tåg mellan Västerås och Uppsala. Landstinget i Uppsala län har ställt sig bakom de ambitioner den inriktningen som uttrycks inom den storregionala infrastruktur- och trafikutvecklingen i Mälardalen, bland annat EBS-samarbetet som redovisas här, men även Trafikplan 2017 och regionaltågstrafikens utveckling i Stockholm Mälardalen. Landstinget i Uppsala län ser dock med fördel behov av några förtydliganden och kompletteringar avseende den länsgränsöverskridande trafiken och förslag som påverkar förutsättningarna för denna: Trafikplan 2030 har höga ambitioner för kollektivtrafikens utveckling sett till länets befolkningsunderlag och det resande som detta genererar. Landstinget i Uppsala län efterfrågar ett förtydligande resonemang avseende ett genomförande av planen sett till marknadsförutsättningar och samhällsekonomiska vinster. Trafikplan 2030 redovisar inte heller någon trafikekonomisk analys. Dessa förtydliganden skulle vara välkomna för att kunna bedöma potentialen i förslaget. I Trafikplan 2030 förespeglas en omfattande utveckling av den egna tågproduktionen utan direkt koppling till konsekvenser för den storregionala tågtrafikens utveckling och system. Den planerade tågtrafiken förutsätter sannolikt dubbelspår på stora delar av sträckan Västerås-Sala-Uppsala vilket inte beaktas i Trafikplan 2030. Landstinget i Uppsala län önskar ett förtydligande resonemang avseende detta. Landstinget i Uppsala län önskar ett förtydligande i Trafikplan 2030 av skillnader i förutsättningar för genomförande av Trafikplan 2030 och de inspel som RKM Västmanland gjort i den storregionala systemanalysen som de sju Kollektivtrafikförvaltningen UL Storgatan 27 Box 1400 751 44 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-13 03 25 org nr 232100-0024 www.ul.se

2 (3) länen i En Bättre Sits ställt sig bakom och som fastställts vid Mälardalsrådets styrelsemöte den 30 september 2016. Landstinget i Uppsala län efterfrågar ett förtydligande i Trafikplan 2030 av hur denna knyter an till MÄLABs Trafikplan 2017 för regionaltågstrafikens utveckling i Mälardalen omfattande bland annat Mälarbanan, Svealandsbanan och UVEN-trafiken samt den nu fastställda strukturbild som tagits fram i EBSsamarbetet. I Trafikplan 2030 föreslås parallellgående tågtrafik till annan, befintlig trafik. Landstinget i Uppsala län önskar ett förtydligande av förutsättningar för detta avseende trafik, kapacitet, resande etc. för att kunna bedöma potentialen i förslaget. Den regionala tågtrafiken som förespeglas i Trafikplan 2030 bör vidare beaktas i ett systemperspektiv eftersom den påverkar kapacitetsutnyttjandet i övriga delar av spårsystemet i ett storregionalt perspektiv. Landstinget i Uppsala län önskar att detta förtydligas. Landstinget i Uppsala län avvisar förslaget om direkttåg på sträckan Västerås- Uppsala-Arlanda på 60 minuter enligt förslag i Trafikplan 2030 med utgångspunkt i följande: o Detta förutsätter byggande av en ny järnvägslänk (triangelspåret) vilken ej är upptagen i den storregionala tågtrafikplaneringen och ej heller i den storregionala systemanalysen som de sju länen i En Bättre Sits ställt sig bakom. o Förslaget bygger på parallellgående trafik Uppsala-Sala och troligtvis även Sala-Västerås vilket ej är en önskvärd utveckling. o De befintliga banorna är enkelspårbanor vilket kan leda till kapacitetsbrist för den befintliga tågtrafiken. o Det föreslagna upplägget kräver vändande tåg på Arlanda för vilken infrastrukturen saknas och som inte är noterat som ett behov i den storregionala systemanalysen. o Förslaget innebär en tillkommande tåglinje som ej ingått i dialogen om regionaltågstrafiken, bland annat UVEN-trafiken. Landstinget i Uppsala län vill istället förorda Arosstråket, innebärande ny järnväg mellan Enköping och Uppsala som skulle förstärka sambandet mellan östra och västra Mälardalen, stödja utvecklingen av flerkärnighet i Mälardalen och samtidigt möjliggöra en ny koppling mellan Västerås och Arlanda via Uppsala. Trafikplan 2030 redovisar inte utvecklingen av busstrafiken på sträckan Västerås-Uppsala i ljuset av en direkttågslinje på sträckan Västerås-Uppsala utan uppehåll i Sala. I det fall dagens busstrafik på sträckan avses avvecklas bör detta tydligt anges i programmet. Landstinget i Uppsala län önskar att utvecklingen av den regionala busstrafiken Västerås-Uppsala och Upptågstrafiken Sala-Uppsala förtydligas i Trafikplan 2030.

3 (3) Hållbarheten i Bilaga C sett i ett 2030 perspektiv anses vara låg och av ringa intresse för bedömning av programmets ambitioner. Vad gäller utvecklingen av den inomregionala busstrafiken har Landstinget i Uppsala län inget att invända då detta utgår från specifika förutsättningar för Västmanlands län. Landstinget i Uppsala län önskar en fortsatt god dialog och samsyn med Västmanlands län om gemensamma behov av regional kollektivtrafik. För Landstinget i Uppsala län Bertil Kinnunen Ordförande kollektivtrafiknämnden Johan Wadman Trafikdirektör

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden 2016-11-14 7 (15) Dnr KT2016-0219 120 Trafikverkets begäran om underlag för kommande åtgärdsplanering förslag till yttrande Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna framlagt förslag till underlag inför Trafikverkets kommande arbete med åtgärdsplanering för 2018-2029. Ärendet Trafikverket har begärt in underlag inför kommande arbetet med att ta fram en ny nationell transportplan för perioden 2018-2029. Trafikverket behöver en bild av vilka potentiella objekt som planeras under perioden på en totalkostnad på minst 50 miljoner kronor, respektive 25 miljoner kronor för de regionala planerna. Uppsalaregionen är en av Sveriges snabbast växande regioner och en del av Stockholm Mälarregionen. För att möta förväntad befolkningsökning och möjliggöra utveckling i hela regionen krävs stora satsningar på infrastrukturen. Med anledning av transportsektorns miljöpåverkan måste åtgärder som förbättrar förutsättningarna att öka det kollektiva resande prioriteras i kommande plan. Bilaga 120 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bilaga KTN 2016 120 2016-11-03 Dnr 2016-0219 Samhälle och trafik Ebba Blomstrand Tfn 018-611 19 39 E-post ebba.blomstrand@ul.se Kollektivtrafiknämnden Underlag inför kommande åtgärdsplanering 2018-2029 Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna framlagt förslag till underlag inför Trafikverkets kommande arbete med åtgärdsplanering för 2018-2029. Ärendet Trafikverket har begärt in underlag inför kommande arbetet med att ta fram en ny nationell transportplan för perioden 2018-2029. Trafikverket behöver en bild av vilka potentiella objekt som planeras under perioden på en totalkostnad på minst 50 miljoner kronor, respektive 25 miljoner kronor för de regionala planerna. Uppsalaregionen är en av Sveriges snabbast växande regioner och en del av Stockholm Mälarregionen. För att möta förväntad befolkningsökning och möjliggöra utveckling i hela regionen krävs stora satsningar på infrastrukturen. Med anledning av transportsektorns miljöpåverkan måste åtgärder som förbättrar förutsättningarna att öka det kollektiva resande prioriteras i kommande plan. Kollektivtrafiknämnden har identifierat följande objekt med möjlighet till medfinansiering: Kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala stad Återinföra möjligheten att söka statlig medfinansiering för investering i spårfordon Därutöver har följande brister och objekt kopplat till järnvägssystemet identifierats, som bör prioriteras i kommande nationell transportplan: Ostkustbanan o Ytterligare två spår mellan Arlanda och Uppsala o Anläggning av förbigångsspår på sträckan Storvreta Furuvik o Utökad ram för trimningsåtgärder i kommande plan o Plattformsförlängning till minst 170 meter samt upprustning av kundmiljö och ökad tillgänglighet för stationerna Storvreta, Vattholma, Skyttorp och Örbyhus Dalabanan Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box 1400 751 44 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-13 03 25 org nr 232100-0024 www.ul.se