KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Löftadalsrummet Klockan 09:00-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Ekström (M) Ordförande Jan Eric Knutas (FP) Maj-Britt Rane-Andersson (S) Axel Storckenfeldt (M) Karin Green (C) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Anette Liedström-Hjorth, förvaltningschef Hanna Leissner, nämndsekreterare Udo Weis, verksamhetschef planering 110 Åsa Fri, jurist 111 Gerd Johansson, ekonomichef 112-117 Jesper Edlind, verksamhetschef pedagogisk enhet centrum 117 Annika Lovén Samuelsson, verksamhetskontroller 118 Personalföreträdare Övriga Plats och tid justering Digital justering, 2015-11-11 Underskrifter Sekreterare Hanna Leissner Paragrafer Ordförande Anders Ekström (M) Protokolljusterare Axel Stockenfeldt (M)
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (19) Organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering. då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Förskola & Grundskola Underskrift
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (19) Innehåll Inkomna skrivelser 4 Lokalplanering. Information 5 Pågående anmälningsärenden per den 23 oktober 2015 6 Interkommunal ersättning GR 2016 7 Interkommunal ersättning Kungsbacka, Mark och Varberg 2016 9 Interkommunal ersättning utanför GR, Mark och Varberg 2016 11 Upprättade handlingsplaner enligt rutin vid risk för underskott på enhetsnivå 2015 - Information 13 Återrapportering av uppdrag kring ekonomistyrning efter pwc-rapport 2014. Information 15 Konsekvensanalys av budget 2015 17 Utredning pedagogisk omsorg - förslag tillämpningsföreskrifter 18 Förvaltningschefen informerar 19
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (19) 109 Inkomna skrivelser Beslut Informationen noteras i protokollet. Inga inkomna skrivelser som är aktuella för arbetsutskottet att hantera.
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (19) 110 Lokalplanering. Information Beslut Informationen noteras i protokollet. Udo Weis, verksamhetschef planering redogör för pågående lokalplanering. Fjärås Bräckaskolans nybyggnation - förstudie pågår hos Service. Iseråsskolan kommer att åtgärdas på grund av problem med mögel. Problem på Toråsskolan har rättats till. Holken byggnaden går att renovera.
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (19) 111 Pågående anmälningsärenden per den 23 oktober 2015 Dnr FG/2015:1 Beslut Informationen noteras till protokollet. I denna redogörelse redovisas pågående Skolinspektions- och Barn- och elevombudsärenden, inklusive anmälningsärenden avseende barns och elevers rättigheter som har varit pågående inom Förskola & Grundskolas klagomålshantering, per den 5 oktober 2015 och vad som har hänt i handläggningen under perioden 2015-10-06 2015-10-23.
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (19) 112 Interkommunal ersättning GR 2016 Dnr FG/2015:269 Beslut förslag till nämnden Förbundsstyrelsens rekommendationer om interkommunal ersättning och avstämningstidpunkter för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR följs från och med 2016-01-01. Avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad. Nämnden för Förskola & Grundskola beslöt i 11/2000 att följa Göteborgsregionens rekommendationer gällande hantering av de interkommunala ersättningarna för grundskolan inom Göteborgsregionen. Förbundsstyrelsen inom Göteborgsregionen beslöt i 57 2015 09 18 i enlighet med framlagt förslag att rekommendera medlemskommunerna, att för kalenderåret 2016, fastställa en interkommunal ersättning enligt nedanstående tabell. Verksamhet Förskoleverksamhet: Barn 1-2 år med upp till 15 tim 59.503 Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim 148.756 Barn 3-5 år med upp till 15 tim 40.462 Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim 101.154 Pedagogisk omsorg: Barn 1-2 år med upp till 15 tim 53.069 Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim 132.673 Barn 3-5 år med upp till 15 tim 36.087 Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim 90.218 Grundskola: Åk F 47.187 Åk 1-6 79.470 Åk 7-9 95.364 Fritidshem: Åk F-3 29.122 Åk 4-6 9.902 Grundsärskola: Kronor/barn, elev år
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (19) Nivå 1 543.431 Nivå 2 388.575 Individintegrerade elever Fritidshem för grundsärskola: Nivå 1 199.142 Nivå 2 142.394 Individintegrerade elever ISGR: Svenska sektionen Internationella sektionen: Årskurs 0-5 81.789 Årskurs 6-9 96.946 Efter samråd mellan kommunerna Efter samråd mellan kommunerna Samma ersättning som övriga kommuner (följer GR:s prislista) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-10-26 Utdrag ur protokoll ( 57) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 18 september 2015 på Arken i Göteborg. Dnr: 15.211.711. 2015 09 18 Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för år 2016. Göteborgsregionens kommunalförbund. Dnr: 15-211.711. Styrelseärende 2015 09 18 Prislista 2016. Göteborgsregionens kommunalförbund. 2015 08 17 Beslutet skickas till SE Linda Elggren GR tillhanda senast 30 november 2015
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (19) 113 Interkommunal ersättning Kungsbacka, Mark och Varberg 2016 Dnr FG/2015:310 Beslut förslag till nämnden Gemensamma à-priser gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Varberg, Mark och Kungsbacka följs från och med 2016-01- 01. Nämnden för Förskola & Grundskola fattade beslut om principöverenskommelse gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Mark, Varberg och Kungsbacka i 64 2011 08 25. Därefter har representanter för de tre kommunerna arbetat fram praktisk tillämpning av överenskommelse, blankett för avtal mellan placeringskommun och folkbokföringskommun samt gemensamma à- priser. För kalenderåret 2016 fastställs en interkommunal ersättning enligt nedanstående tabell. Verksamhet Förskoleverksamhet: Barn 1-2 år med upp till 15 tim 60.615 Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim 151.538 Barn 3-5 år med upp till 15 tim 41.218 Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim 103.046 Pedagogisk omsorg: Barn 1-2 år med upp till 15 tim 55.638 Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim 139.096 Barn 3-5 år med upp till 15 tim 37.834 Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim 94.585 Grundskola: Åk F 54.143 Åk 1-6: 75.387 Åk 7-9: 90.464 Fritidshem: Åk F-6 31.952 Kronor/barn, år
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (19) Grundsärskola: Nivå 1 623.450 Nivå 2 439.910 Individintegrerade elever Efter samråd mellan kommunerna Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-10-26 Beslutet skickas till SE Linda Elggren
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (19) 114 Interkommunal ersättning utanför GR, Mark och Varberg 2016 Dnr FG/2015:311 Beslut Interkommunala ersättningar för kommuner utanför GR, Mark och Varberg fastställs enligt nedanstående tabell och följs från och med 2016 01 01. Eventuell ersättning för tilläggsbelopp och skolskjuts debiteras separat. Kalkyl för förskoleverksamhet, grundskola åk F, åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9, grundsärskola, fritidshem, fritidshem särskola och pedagogisk omsorg har tagits fram för kalenderåret 2016. Se nedan. Verksamhet Förskoleverksamhet: Kronor/barn, år Barn 1-2 år 144.118 Barn 3-5 år 115.294 Pedagogisk omsorg: Barn 1-2 år med upp till 15 tim 114.751 Barn 1-2 år med mer än 15 tim 108.541 Barn 3-5 år med upp till 15 tim 94.285 Barn 3-5 år med mer än 15 tim 88.075 Grundskola: Elev åk F 54.814 Elev åk 1-3 64.043 Elev åk 4-6 72.224 Elev åk 7-9 83.150 Fritidshem: Skolbarn åk F-3 54.937 Skolbarn åk 4-6 27.448 Pedagogisk omsorg (fritidshem): Skolbarn åk F-3 52.055
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (19) Skolbarn åk 4-6 26.007 Grundsärskola: Nivå 1 383.648 Nivå 2 255.003 Integrerad särskoleelev Fritidshem för grundsärskoleelev Nivå 1, integrerad särskoleelev: Skolbarn åk F-3 235.226 Skolbarn åk 4-6 117.592 Fritidshem för grundsärskoleelev Nivå 2, integrerad särskolelev Skolbarn åk F-3 175.130 Skolbarn åk 4-6 87.544 Nivå 1 eller 2 efter samråd Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-10-26 Beslutet skickas till SE Linda Elggren
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (19) 115 Upprättade handlingsplaner enligt rutin vid risk för underskott på enhetsnivå 2015 - Information Dnr FG/2015:312 Beslut Informationen noteras till protokollet. Om en enhet har en prognos där den positiva budgetavvikelsen är större än + 1 % eller den negativa avvikelsen mer än - 0,5 % av nettobudgeten, ska en handlingsplan upprättas. Med nettobudget avses enhetens påverkbara intäkter och kostnader. Opåverkbara intäkter och kostnader, som till exempel hyra och städ, räknas inte in i nettobudgeten. Handlingsplan upprättas och kommenteras på särskild blankett av rektor/förskolechef/enhetschef per april och per augusti. Dialog förs om resultat och kommentarer mellan rektor/förskolechef/enhetschef, administratör, ekonom, verksamhetschef. En skola kan bestå av en eller flera skolenheter med flera rektorer med olika resultat. Tillsammans kan dessa ha ett balanserat resultat men handlingsplaner skrivs på respektive skolenhet. Kommentaren vid positiv budgetavvikelse är att man har ett kollegialt ansvar för att hela skolan har ett balanserat resultat. Om den pedagogiska enheten övergripande har en budget i balans behöver ingen handlingsplan upprättas på verksamhetschefsnivå. Visar prognosen på en negativ budgetavvikelse ska handlingsplan upprättas och verksamhetschef och förvaltningschef samråda I samband med uppföljning och prognos per augusti har ett flertal handlingsplaner upprättats på rektors- förskolechefs-/enhetschefsnivå inom samtliga pedagogiska enheter. Handlingsplaner har även upprättats på verksamhetschefsnivå för pedagogisk enhet Norr, Centrum och enhet Utveckling. Skolor och förskolor har inte klarat av att dimensionera antalet anställda i förhållande till antal elever och barn. Elevströmmarna har inte helt kunnat förutses och det vikande antalet yngre barn inom förskolan är en ny företeelse för verksamheten. En del av underskottet i de yngre årskurserna i grundskolan beror på överanställningar som man räknar med ska täckas av statsbidragen för lågstadiesatsningen. Inom enhet Norr och Centrum arbetar man med en solidarisk uppföljningsprocess där de enheter som har möjligheter och kanske mindre svårigheter skapar ett överskott som täcker underskotten. Inom enhet Utveckling har introduktionsteamet svårigheter att nå budget i balans. Verksamheten har förtätat tjänsterna inför HT 2015. Det vill säga - varje studiehandledare har fler elever än tidigare men den ökande tillströmningen av nyanlända elever gör att åtgärden inte får full effekt
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (19) I de fall verksamheten inte når budget i balans under 2015 får respektive enhets resultatfond användas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-10-27 Beslutet skickas till Vc PE, Administration, Planering, Utveckling
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (19) 116 Återrapportering av uppdrag kring ekonomistyrning efter pwc-rapport 2014. Information Dnr FG/2015:320 Beslut Informationen noteras till protokollet. Extern konsult anlitades 2014 för genomlysning av ekonomin för Kullaviksenheten inom pedagogisk enhet Norr. Rapporten redovisar ett antal rekommendationer på generell nivå. Vid redovisningen till nämnden fick förvaltningen i uppdrag: - att de av rapportens slutsatser som är generaliserbara på organisationsnivå ska användas för att utveckla förvaltningens ekonomistyrning ytterligare och förenkla den ekonomiska uppföljningen för verksamhetschefer, förskolechefer, rektorer och enhetschefer. - uppdraget ska återredovisas efter delårsrapport två. Nedan följer rekommendationerna i rapporten och hur de har hanterats inom förvaltningen. Säkerställ att fullmäktiges budgetbeslut är känt för nämnden/förvaltningen. Åtgärd: Fullmäktiges budgetbeslut har genom olika utbildningsinsatser gjorts känd för den nya nämnden och för förvaltningen. Under 2015 har en ekonomiutbildning i tre delar genomförts för förvaltningens alla chefer. De tre delarna var Prognosarbete, Rättvisande redovisning och Vad innebär budgetansvaret? Varje del erbjöds vid tre tillfällen för att samtliga chefer skulle ges möjlighet att delta. Förvaltningen planerar dessutom för en fortsättning med innehållet verksamhetsutvecklande ekonomistyrning med mål att utveckla alla skolledares kompetens i strategisk resursplanering. Det är nämnden som ska fatta beslut om resursfördelning, à-priser och strukturbidrag per elev/enhet. Åtgärd: Nämnden har fattat beslut om resursfördelning, á-priser och strukturbidrag för 2016. Resursfördelningsmodellen har gjorts enklare och mer transparant. Förtydliga vad nämndens budgetbeslut får för effekt på à-priset jämfört föregående år.
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (19) Åtgärd: Ingen ny, redovisas sedan tidigare i nämndbudgetmaterialet. Säkerställ att RIO-gruppens arbete med resursfördelningsmodellen tydligt kommuniceras från de pedagogiska enheternas verksamhetschefer till förskolechefer och rektorer så att förståelse för förändringarna uppnås. Åtgärd: Ett utbildningsmaterial kring resursfördelningsmodell och ekonomiska förutsättningar är under produktion. Förvaltningsekonom för dialog med verksamhetscheferna nu, innan det färdigställs. Därefter ska det kommuniceras med de berörda chefsgrupperna ovan och också kunna användas på olika nivåer inom verksamheten. Kostnadsberäkna effekterna av föreslagna förändringar på förskoleenhetsnivå/skolenhetsnivå. Dessa beräkningar kan göras i innevarande års ramar. Åtgärd: Kommer att göras efter att förvaltninsbudgeten gjorts klar, vid upprättandet av enheternas detaljbudgetar för 2016. Undersök om det går att förbättra redovisningen så att faktiskt resultat återfinns under respektive enhet i ekonomisystemet. Åtgärd: För att kunna se faktiskt resultat ska enheternas ekonomiska resultat uppdateras vad gäller prestationsavstämning så långt det är möjligt i kommunens ekonomisystem. Detta arbete påbörjas december 2015. Ta fram ett systemstöd där rektorer och förskolechefer själva kan ta ansvar för arbetet med sin budget och sin prognos. Systemet bör kunna användas för att simulera personalkostnader och volymer/prestationer. Åtgärd: Under slutet av 2014 och 2015 har ett nytt budget- och uppföljningsverktyg introducerats. Tydliggör uppdrag och ansvar mellan politiker, olika organisatoriska nivåer inom förvaltningen och de lokala samråden. Åtgärd: På huvudmannamötet i mars med temat Chef i Kungsbacka kommun var en del av innehållet Kungsbackas styrning och ledning samt chefens roll i relation till politikens. På huvudmannamötet i oktober med temat Den kommunikativa chefen var en del av innehållet enheternas Samråd som styr- och utvecklingsarena. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-10-28 Beslutet skickas till Vc PE, Vc U, Vc P, Vc A
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (19) 117 Konsekvensanalys av budget 2015 Dnr FG/2015:76 Beslut Informationen noteras i protokollet. Jesper Edlind, verksamhetschef pedagogisk enhet centrum informerar om konsekvensanalysen av budget 2015 för hela Förskola & Grundskola Beslutsunderlag Konsekvensanalys av budget 2015 av verksamhetschef pedagogisk enhet, 2015-10- 20
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (19) 118 Utredning pedagogisk omsorg - förslag tillämpningsföreskrifter Beslut Informationen noteras i protokollet. Förvaltningen för Förskola & Grundskola har på uppdrag från nämnden utrett efterfrågan på barnomsorg hos dagbarnvårdare och faktorer som är viktiga för att kommunen även framåt ska kunna erbjuda en bra verksamhet som uppfyller nationella krav. Vid nämnden den 2015-10-21 godkände nämnden förvaltningens utredning och gav samtidigt förvaltningen i uppdrag att ta fram tillämpningsföreskrifter. Annika Lovén Samuelsson, verksamhetskontroller redovisar muntligt förvaltningens förslag på tillämpningsföreskrifter.
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (19) 119 Förvaltningschefen informerar Beslut Informationen noteras i protokollet. Lars Clemensson, verksamhetschef planering är ansvarig för samordning med övriga förvaltningar kring arbetet med nyanlända. Dialog kring händelsen i Trollhättan torsdagen den 2015-10-22 med grovt våld med dödlig utgång mot personal och elever. Dagen efter gjordes rektorer tillgängliga för att svara på frågor från vårdnadshavare, medarbetare och elever. Svar på frågor från ledamöter Maria Gathendahl (M), arbetsutskottet 2015-10-13 Hur stor andel av alla barn har vi inte placerat på fritidshem? F-3 274 barn av 4074 är inte placerade på fritidshem Av de 3800 barn som är placerade på fritidshem så är 37 st av dem placerade på fristående fritidshem. Frågor Axel Storckenfelt (M) Finns det forskning kring varför det är viktigt att läsa sitt modersmål istället för svenska? Jan Eric Knutas (FP) Vakanser inom Förskola & Grundskola? Kan vi tillsätta alla lediga tjänster?
Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn ANDERS EKSTRÖM & Tid 2015-11-10 13:14:15 +01:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _0541d065554169973577ff3ea408c02b79 Namn Axel Storckenfeldt & Tid 2015-11-16 09:40:28 +01:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _06f469abbe7213449375a8a01f0a5766bc Namn Hanna Leissner & Tid 2015-11-16 09:53:41 +01:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _064d0298df9b5c4cca0310a0e7de064752 Certifierad av ProSale Signing Accepterad av alla undertecknare 2015 11 16 09:53:44 +01:00 Ref: 229541 www.comfact.com Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1