Plats och tid Mästaren, kl. 13.30-18.00 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare (S) Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson (C) Cecilia Welleman (V) ersätter E. Lundgren (MP) Ann Ohlsson (L) Maria Marić (KD) Peter Björklund (SD Ej tjänstgörande ledamöter Carola Sundvall (C) Övriga deltagande Pähr Nyström tf. förvaltningschef Mattias Gustafsson utvecklingsledare Malena Lundberg förvaltningssekreterare Susanne Nilsson HR-konsult 41 Kristina Lundgren konsult 41-42 Ingrid Nordin lärare 44 Ann-Sofie Nylin lärare 44 Anna-Karin Hidemyr ekonom/controller 13.30-17.15 Ingela Berglund repr. Lärarförbundet 13.30-17.15 Utses att justera Ann Ohlsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2016-05-03 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 38-53 Ordförande Justerare Malena Lundberg Anne-Marie Wahlström Ann Ohlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ande organ Sammanträdesdatum 2016-04-26 Anslagsdatum 2016-05-04 Anslag tas ner 2016-05-26 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift Malena Lundberg
Sida 2 (27) Innehållsförteckning BUN 38 Val av justerare... 3 BUN 39 Godkännande av dagordning... 4 BUN 40 Arbetsutskottets protokoll... 5 BUN 41 Sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde... 6 BUN 42 s budget 2016 inklusive handlingsplaner.. 7 BUN 43 s budget 2017... 13 BUN 44 Information från matematikutvecklarna... 15 BUN 45 Antagning av MX-elever hösten 2016... 16 BUN 46 Remiss: Ansökan om fristående gymnasieverksamhet från MusicCenter School i Skara AB... 17 BUN 47 Skollokalsutredningen Tibro, 2016... 18 BUN 48 Delegeringsärenden nr 4, 2016... 21 BUN 49 Barnrättsfrågor 2016... 22 BUN 50 Folkhälsofrågor 2016... 23 BUN 51 Fadderverksamhet 2016... 24 BUN 52 Tillkommande information och rapporter, nr 4 2016... 25 BUN 53 Budgetuppföljning prognos 1, 2016... 26
Sida 3 (27) BUN 38 Val av justerare Ann Ohlsson utses att, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll.
Sida 4 (27) BUN 39 Godkännande av dagordning s budgetuppföljning prognos 1 2016 anmäls som ärende nummer 16. I övrigt godkänns dagordningen i enlighet med upprättat förslag.
Sida 5 (27) BUN 40 Arbetsutskottets protokoll Protokoll från sammanträde med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 12 april respektive den 21 april 2016 anmäls och läggs till handlingarna.
Sida 6 (27) Dnr 2016-000064 77 BUN 41 Sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Redovisningen över personalens sjukfrånvaro inom Barn & Utbildning noteras. En uppföljning av sjukfrånvaron ska redovisas vid nämndssammanträdet den 20 september 2016. Ärendet Nämnden har efterfrågat statistik kring personalens sjukfrånvaro inom Barn & Utbildning. Redogörelse lämnas av nuläget samt hur sjukfrånvaron har sett ut de senaste tre åren lämnas. Sjukfrånvaron har stigit de senaste tre åren. Den frånvaron som ökar är den korta 1-14 dagar och den långa 90 dagar och över. Det är till riket sett ingen hög frånvaro, men att den stiger är skäl nog att bevaka den. HR-konsult, tillsammans med ledningsgrupp, kommer fortlöpande ta fram och analysera sjukfrånvarostatistik. Tibro kommun kommer också att analysera sjukfrånvaron per enhet varje kvartal. Mars månadssiffra 2016 i diagram är antagligen falskt låg och kommer troligen att förändras vid nästa körning då all frånvaro inte hunnit rapporteras in vid lönekörningen. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2016-04-21
Sida 7 (27) Dnr 2015-000162 04 BUN 42 s budget 2016 inklusive handlingsplaner s uppdrag att effektivisera och minska kostnaderna med 15,2 miljoner kronor är fullgjort i och med kommunfullmäktiges beslut att avveckla Fågelviksgymnasiet. Avvecklingen beräknas minska Tibro kommuns kostnader med 16,8 miljoner kronor/år från och med halvårsskiftet 2018. begär att kommunfullmäktige täcker avvecklingskostnaderna, uppskattningsvis 20 miljoner kronor/år, fram till dess att avvecklingen är fullt genomförd halvårsskiftet 2018. Arbetsutskottets förslag till effektiviseringar ska genomföras, med undantag för besparingsförslag livsmedel, måltider 15-timmarsbarnen inom förskolan, Dessa resurser ska tillföras grundskolan för att förstärka elevhälsan och det elevstödjande arbetet i syfte att höja elevernas måluppfyllelse. Beräknad effektivisering under 2016 är 1683 tkr och beräknad effektivisering per helår är 2007 tkr enligt nedan förslag. Arbetsutskottets förslag till effektiviseringar 2016 Helår Förskola - uppsägning av personal, reducering av bidrag och minskning av undervisningsmaterial 546 tkr 1156 tkr Grundskola - reducering personal 25 % 47,3 tkr 113,5 tkr Vuxenutbildning - marknadsföring och köp av utbildning 355 tkr 355 tkr Förvaltningsövergripande - skolskjuts, kulturprojekt, gem.adm, minskad budget IKTeket, NT-utvecklare 235 tkr 332 tkr Samhällsbyggnad - Underhåll ytskikt, färre leasingbilar 500 tkr 50 tkr Ärendet budget för 2016 innehåller en budgetbrist om 15,2 mkr. För att eliminera budgetbristen har förvaltningen på uppdrag av nämnden tagit fram handlingsplaner med åtgärder på kort och lång sikt för att nå en budget i balans. Handlingsplanerna innehåller en föreslagen prioritering inför beslut men också redan genomförda och beslutade åtgärder.
Sida 8 (27) Budget Effektivisering Att effektivisera inom skolformen Tkr exkl. IKE, kost & lokaler Procent Tkr Förskola 52000 10 5 200 Förberedelsegrupp F-5 1 395 5 70 Grsk och GrundSär F-5 52 605 5 2 630 Grsk och GrundSär 6-9 30 500 5 1 525 Gy och GySär 65 000 23 14 950 Vux 5 200 5 260 Förvaltningsgemensamt 25 000 5 1 250 25 885 De olika alternativen i handlingsplanerna (se bilaga 8) har bedömts utifrån 1 3, där 1 motsvarar möjligt att genomföra utan några eller med små konsekvenser och där 3 motsvarar mycket svårt att genomföra utan betydande konsekvenser för brukare och medarbetare. E Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet har efter genomgång av förvaltningens förslag till åtgärder valt följande: 2016 Helår Förskola - uppsägning av personal, reducering av bidrag och minskning av undervisningsmaterial 546 tkr 1156 tkr Grundskola - reducering personal 25 % 47,3 tkr 113,5 tkr Vuxenutbildning - marknadsföring och köp av utbildning 355 tkr 355 tkr Förvaltningsövergripande Samhällsbyggnad - skolskjuts, kulturprojekt, gem.adm, minskad budget IKTeket, NT-utvecklare - Livsmedel, måltider 15-timmarsbarn, underhåll ytskikt, färre leasingbilar 235 tkr 332 tkt 500 tkr 180 tkr Beräknad effektivisering under 2016: Beräknad effektivisering per helår: 1683 tkr 2137 tkr
Sida 9 (27) Förvaltningens förslag till åtgärder A Åtgärder som är beslutade Anpassning av gymnasieverksamheten på Fågelviksgymnasiet. om avveckling av verksamheten i Tibro togs den 29 mars 2016 av kommunfullmäktige. Beräknad effektivisering per helår då avveckling är helt genomförd: 16,8 mkr Kostnader för gemensamma och OH-kostnader är inte inräknade i de 16,8 mkr. Avvecklingen innebär under 2016 2018 ökade driftskostnader. Dessa avvecklingskostnader är utifrån i dag kända förutsättningar beräknad till: 2016: 15 mkr 2017: 20 mkr 2018: 10 mkr B Åtgärder som kan beslutas/genomföras förvaltningens huvudförslag Dessa åtgärder är möjliga att genomföra med liten negativ konsekvens för verksamheten och/eller där lagar och förordningar reglerar vilken typ av verksamhet som är frivillig eller inte. 1. Anpassning av köpta tjänster hos Samhällsbyggnadsförvaltningen inte erbjuda 15-timmarsbarnen några måltider, minska antalet bilar till vaktmästarna samt tillfälligt och endast under 2016 minska underhåll ytskikt. Beräknad effektivisering under 2016: Beräknad effektivisering per helår: 660 tkr 500 tkr 2. Anpassning av förskoleverksamheten uppsägning av personal utifrån arbetsbrist, inte erbjuda gratis blöjor i förskolan, reducera verksamhetsbidrag till Solbackens förskola (fristående verksamhet) minska budget för undervisningsmaterial för Språkoteket avveckla Öppna förskolan samt inte erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Beräknad effektivisering under 2016: Beräknad effektivisering per helår: 605 tkr 1.470 tkr 3. Anpassning av grund-/grundsärskoleverksamheten Reducering av personal 25 % i samband med att tillfälliga moduler är i drift på Häggetorpskolan och/eller Smulebergsskolan.
Sida 10 (27) Beräknad effektivisering under 2016: Beräknad effektivisering per helår: 47 tkr 113 tkr 4. Anpassning av vuxenutbildningen minskad budget för marknadsföring och minskat köp av utbildning. Beräknad effektivisering under 2016: Beräknad effektivisering per helår: 350 tkr 350 tkr 5. Anpassning av förvaltningsgemensamma resurser minimera antalet extraturer inom grundskolan (skolskjuts), neddragning av musikskolan motsvarande 35% och minska driftbudget för gemensam administration och IKTeket/utvecklartjänster. Beräknad effektivisering under 2016: Beräknad effektivisering per helår: Totalt B: Beräknad effektivisering under 2016: Beräknad effektivisering per helår: 230 tkr 992 tkr 1.892 tkr 3.426 tkr C Åtgärder som är möjliga, men svårare att genomföra Åtgärder som är svårare att genomföra utan negativ konsekvens för verksamheten. 1. Anpassning av köpta tjänster hos Samhällsbyggnadsförvaltningen minska antalet vaktmästare. Beräknad effektivisering under 2016: Beräknad effektivisering per helår: 0 kr 1.000 tkr 2. Anpassning av förskoleverksamheten ej tillsätta planerad administratör förskolan, minska driftbudget inom förskolan och minska budget för vikarietillsättning. Beräknad effektivisering under 2016: Beräknad effektivisering per helår: 416 tkr 776 tkr 3. Anpassning av grund-/grundsärskoleverksamheten inga terapibad för elever i behov av särskilda insatser och låta elevlokalen på Nyboskolan vara obemannad.
Sida 11 (27) Beräknad effektivisering under 2016: Beräknad effektivisering per helår: 15 tkr 270 tkr 4. Anpassning av förvaltningsgemensamma resurser minska budget gemensam administration och Ingen tillsättning av central specialpedagog (planerad och vakant tjänst). Beräknad effektivisering under 2016: Beräknad effektivisering per helår: Totalt C: Beräknad effektivisering under 2016: Beräknad effektivisering per helår: 603 tkr 661 tkr 1.034 tkr 2.707 tkr D åtgärder som är svårast att genomföra Åtgärder som inte kan genomföras utan medföra betydande negativa konsekvenser för verksamheten på kort och lång sikt och/eller direkt bryter mot lagar och förordningar är; personalneddragningar inom förskola (Förskolorna öppnar senare och stänger tidigare), reducering av personal/tjänst inom förberedelsegrupper F-5, minskning av budget för Skoldatateket (elever i behov särskilt IKT-stöd), Ingen tillsättning av skolpsykolog, minskad budget för kompetensutveckling inom alla skolformer samt minska på antalet städtimmar kombinerat med att stänga del av skolans lokaler för att slippa städ och fastighetsunderhåll. Totalt D: Beräknad effektivisering under 2016: Beräknad effektivisering per helår: 2.012 tkr 8.777 tkr Ekonomisk översikt 2016 Helår A Åtgärder som är beslutade 16 800 B Åtgärder som kan genomföras 1 892 3 426 C Åtgärder som är möjliga 1 034 2 707 D Åtgärder som är svårast att genomföra 2 012 8 777 Totalt A+B 1 892 20 226
Sida 12 (27) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2016-04-21 Bilaga 9 - Bruttolistan med BUNAU förslag 2016-04-21 Arbetsutskottet 2016-04-21, BUNAU 33 Delges Kommunledningskontoret, konsult Kristina Lundgren
Sida 13 (27) Dnr 2016-000012 04 BUN 43 s budget 2017 begär hos kommunfullmäktige att medel tillförs barn- och utbildningsnämnden utöver uppdragsramen 2017 motsvarande 8,3-10,6 mkr. De extra medlen ska kompensera för: kostnadsökningar som blir följden om löneökningarna uppgår till 3,5%, 2,5 Mkr ökade driftkostnader som blir följden av den planerade nya förskolan, 4,1-6,4 Mkr. ökade driftkostnader som blir följden av de nya skolmodulerna, 1,7 Mkr. beslutade den 29 mars att långsiktigt satsa på att utveckla och förbättra grundskolan. Statistik och utredningar visar tydligt att elevresultaten är låga. Målsättningen är att alla elever som slutar grundskolan ska vara behöriga till gymnasieskolan. begär därmed hos kommunfullmäktige att fullmäktige långsiktigt ökar nämndens ram så att kvaliteten på grundskolan kan förbättras. begär hos kommunfullmäktige att avvecklingskostnaderna för anpassning av Fågelviksgymnasiet, uppskattade till 20 Mkr per år, inte belastar barnoch utbildningsnämndens budget, utan hanteras i särskild ordning. Arbetsutskottet får i uppdrag att fatta beslut om nämndens äskande av medel för ökad kvalitet inom grundskolan. Återrapportering till nämnden den 17 maj. Ärendet redovisar ett underskott i prognos 1 2016 om - 20,9 mkr. Detta underskott innefattar ännu inte förvaltningens långsiktiga besparingsåtgärder. När dessa är beslutade i sin helhet förväntar förvaltningen ett annat resultat. I budgetuppföljning 1 är den budgetkorrigering som avser nämndens budgetbrist om - 15,2 mkr borttagen, utan att de långsiktiga besparingsåtgärderna ännu är medtagna. Avvikelsen för köp av utbildningsplatser till gymnasiet - 6,4 mkr är det som förvaltningen beräknar att det kommer att kosta för våra åk 1 elever till hösten. Hela underskottet återfinns inom gymnasieverksamheten. Övriga verksamheter redovisar ett överskott, om ändock ett litet.
Sida 14 (27) Med anledning av beslutet att avveckla Fågelviksgymnasiet och som också innefattar beslut om uppsägningar, turordningar mm och samarbeten med Gymnasium Skövde kommer förvaltningen ha en genomarbetad prognos först under juni månad 2016. Kommunen har beslutat om investering i en ny förskola. om den nya förskolans drift beslutades dock aldrig. Förvaltningen kommer att få en utökad drift med avseende på den nya förskolan om 5,2-7,5 mkr beroende på om kön ökar och om fler pedagoger behöver rekryteras. Under 2016 beslutar Tibro kommun att anskaffa nya skolmoduler till grundskolan för att bereda plats åt samtliga elever. Barn- och utbildning saknar driftmedel för detta ändamål. En utökning av driften beräknas uppgå till 1.752 tkr. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2016-04-18 Presentation/redovisning i samband med budgetdialog den 14 april (PP) Budget 2017 Barn & Utbildning Budget 2017 Barn- och utbildning investeringar 2017-2019 Tibro - i jämförelse med andra 2004-2015 Beräkning utökade driftkostnader nya skollokaler Beräkning utökning förskolan med ny förskola bg 2017 Delges Kommunfullmäktige s arbetsutskott
Sida 15 (27) BUN 44 Information från matematikutvecklarna Informationen noteras om hur Tibro skolor arbetar med att utveckla eleverna i ämnet matematik. Ärendet Kommunens två matematikutvecklare informerar om hur skolan i Tibro arbetar med att utveckla eleverna i ämnet matematik.
Sida 16 (27) Dnr 2016-000066 612 BUN 45 Antagning av MX-elever hösten 2016 Motocrosseleverna ska antas enligt deras preliminära val till Fågelviksgymnasiet från och med höstterminen 2016. Följande program och platser ska öppnas upp för motocrosseleverna: BA 3 platser Byggprogrammet EE 2 platser Elprogrammet EK 1 plats Ekonomiprogrammet NA 1 plats Naturprogrammet SA 1 plats Samhällsprogrammet Ärendet Med anledning av beslutet om avveckling av Fågelviksgymnasiet i mars 2016 ska Skövde Kommun och Tibro Kommun öka samverkan mellan kommunerna för att verksamheten inom riksidrottsgymnasiet med inriktning Motocross och Enduro ska bli så bra som möjligt för kvarvarande elever, blivande elever samt berörd pedagogisk personal. Steg ett blir att alla elever, alltså även de elever som kommit in och blivit antagna inför höstterminen 2016, går kvar på Fågelviksgymnasiet läsåret 2016/17, för att sedan flyttas till Gymnasium Skövde. Med anledning av avsiktsförklaringen mellan Tibro kommun och Skövde kommun gällande motocrossgymnasiet föreslås nämnden anta motocrosseleverna enligt deras preliminära val till Fågelviksgymnasiet fr.o.m. höstterminen 2016. Avsikten är att Skövde tar över verksamheten fr.o.m. höstterminen 2017. Ärendets beredning Arbetsutskottet 2016-04-21, BUNAU 32 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2016-04-14 Avsiktsförklaring mellan Skövde kommun och Tibro kommun gällande RIG för Motocross och Enduro, 2016-04-08 Delges Skolledningen, Fågelvik
Sida 17 (27) Dnr 2016-000041 619 BUN 46 Remiss: Ansökan om fristående gymnasieverksamhet från MusicCenter School i Skara AB har inte något att invända mot ansökan från MusicCenter School i Skara AB om en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid MusicCenter School i Skara kommun från och med läsåret 2017/2018. Ärendet MusicCenter School i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid MusicCenter School i Skara kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018. Tibro kommun får möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2016. Tibro kommun uppmanas att till remissyttrandet bifoga en konsekvensbeskrivning, som redovisar vilka påtagligt negativa följder den sökta utbildningen medför för Tibro kommuns skolverksamhet. Då Tibro inte har någon liknande inriktning i sitt gymnasieutbud ser kommunen detta som en möjlighet till en kvalitativ utbildning för de elever med musikintresse inom kommunen. En konsekvensbeskrivning kommer därför inte att upprättas och bifogas yttrandet. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning Delges Skolinspektionen
Sida 18 (27) Dnr 2016-000028 29 BUN 47 Skollokalsutredningen Tibro, 2016 Kommunfullmäktige föreslås besluta att med utgångspunkt i förstudien och de förslag som är framtagna besluta om nybyggnation av den första av två planerade skolor i centrala Tibro. Den första ska stå klar att bedriva verksamhet senast augusti 2019. Ärendet Sedan flera år tillbaks finns en uttalad politisk vilja att Tibro kommuns skollokaler ska förbättras. Under de senaste åren har flera utredningar initierats och genomförts med olika beställare. Syftet med en förstudiebeställning var att få ett samlat beslutsunderlag som tar hänsyn till olika aspekter avseende verksamhet och ekonomi. I förstudien kan såväl nytt material som material från de tidigare utredningarna användas. I förstudierapporten från 1 mars 2016 står bland annat följande att läsa: Nuläge Idag finns fyra grundskolor i Tibro kommun; en på landsbygd och tre i tätort, varav tre är F-5 skolor och en är 6-9 skola. finns taget om stadieförändring med en F-6 och 7-9 indelning snarast möjligt. Läget om elevplatser är dock i nuläget mycket ansträngt och verksamheten har svårt att få plats nya elever på befintliga skolor. Skolfastigheterna i kommunen är äldre och är över tid i behov av omfattande underhållsåtgärder. Lokalbehov Lokalbehovet baserar sig på förväntat behov av elevplatser. I Tibro kommun ökar behovet från dagens cirka 1 250 platser till cirka 1 500 platser år 2025. Detta motsvarar cirka 18 000 kvm yta skollokaler, där yta för idrott tillkommer. Idag finns cirka 19 000 kvm yta skollokaler (inklusive idrottshallar) i Tibro. Dessa är inte "yteffektiva" och lokalernas brist på ändamålsenlighet skapar trångboddhet. Lokalkostnader Lokalkostnaderna uppgick under 2015 till cirka 12,9 Mkr per år, varav strax under 10 Mkr var drift och underhållskostnader och strax under 3 Mkr var kapitalkostnader. Detta innebär en lokalkostnad i snitt per elev på cirka 12 800 kr totalt per år.
Sida 19 (27) Handlingsalternativ Handlingsalternativen som utretts beslutades om på barn- och utbildningsnämndens decembermöte 2015. Då fastställdes att utredningen skulle beskriva, konsekvensutvärdera och kalkylera följande två alternativ: Bygga två nya F-6 skolor samt en översyn av hur övriga skolor kan byggas om Bygga en ny 4-6 skola och ombyggnation av Häggetorpsskolan, Ransbergs skola och Smulebergsskolan till F-3 skolor vilket också inkluderar en översyn av Nyboskolan Till alternativen har utretts ett scenario där Ransberg blir en en-parallellig F-6skola. Detta alternativ finns särredovisat, då det inte ses som verksamhetsmässigt och ekonomisk försvarbart att hantera i förstudien. Sammanfattning av förslag Handlingsalternativet F-6 Föreslår nybyggnation av två nya F-6-skolor där Smuleberg- och Häggetorpsskolan avvecklas, Ransberg anpassas till F-3-skola och Nyboskolan består under samma förutsättningar som i föregående alternativ (Nyboskolan rustas upp och görs mer ändamålsenlig. Med hänsyn till marknadens möjligheter, verksamhetsrisker samt ekonomi anses inte de nya skolorna kunna byggas samtidigt utan en projektering av skola ett prioriteras för att direkt följas av skola nummer två. Detaljerna kring utförande måste utreds vidare om detta alternativ väljs. Kostnadskalkylen" handlingsalternativet F-6" visar på en totalinvestering på cirka 480 Mkr som motsvarar en ökning av kommunens årslokalkostnader för grundskolan från 2015 års nivå på cirka 13 Mkr till cirka 37 Mkr när samtliga åtgärder är genomförda. Handlingsalternativet F-3 Föreslår en åldersomfördelning till tre F-3 skolor från befintliga F-5 skolor (Smuleberg, Häggetorp och Ransberg). Lokalerna behålls men underhålls- och verksamhetsanpassas där behov finns. En ny skola byggs för årskurserna 4-6 och eleverna i årskurs 7-9 fortsätter på Nyboskolan. Förslaget innebär att Nyboskolan rustas upp och görs mer ändamålsenlig. Kostnadskalkylen visar på en totalinvestering över tid på cirka 360 Mkr som motsvarar en ökning av kommunens årslokalkostnader för grundskolan från 2015 års nivå på cirka 13 Mkr till cirka 31 Mkr när samtliga åtgärder är genomförda. Lokalkostnaderna ökar gradvis allt eftersom investeringar gör i skollokalerna.
Sida 20 (27) I förstudien rekommenderat handlingsalternativ Arbetsgruppen rekommenderar en blandning av de föreslagna alternativen för att skapa flexibilitet i dimensionering, övergång samt ekonomisk belastning på kommunen. 1. I ett första skede rekommenderas en nybyggnation av skola ett. Denna skola utformas som en F- 6 skola men används initialt som en 4-6 skola (enligt handlingsalternativ F-3) och kan stå klar för inflytt höstterminen år 2019. 2. Vidare påbörjas projekt nummer 2 för ytterligare en skola F-6. Denna skola kan rimligtvis stå klar för inflytt tidigast höstterminen år 2023. Dock föreslås här en föregående utredning av behov- och ekonomi innan projektering påbörjas. 3. Under tiden används befintliga skolor, Smuleberg, Ransberg samt Häggetorp som F-3 skolor med motiverade anpassningar samt löpande planerat underhåll. Nyboskolan avvaktar några omfattande anpassningar med hänvisning till gymnasieskolans framtid. 4. En förstudie kring årskurs 7-9 kan initieras när skola 1 är färdig att användas. Detta alternativ skapar minst ansträngning på verksamheten, en jämn fördelning av kostnadsökningen samt en jämlik skol- och arbetsmiljö för kommunens skolverksamhet. Alternativet ger också möjlighet till löpande utvärdering av behovet av elevplatser vilket bidrar till klokt byggande gällande yta och pedagogik. Ärendets beredning Arbetsutskottet 2016-04-21, BUNAU 35 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2016-04-12 Delges Kommunfullmäktige
Sida 21 (27) Dnr 2016-000063 002 BUN 48 Delegeringsärenden nr 4, 2016 Redovisade delegeringsbeslut, som förtecknas i protokoll den 26 april 2016 48, godkänns. Ärendet Redovisning av delegeringsbeslut fattade av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsansvariga enligt bifogad förteckning under perioden 2016.03.26-2016.04.20. har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2016-04-07 Redovisning av delegeringsbeslut enligt förteckning, dnr 2016-000063 002
Sida 22 (27) Dnr 2016-000020 79 BUN 49 Barnrättsfrågor 2016 Informationen noteras. Ärendet har en stående informations- och diskussionspunkt på nämndens dagordning kring barnrättsfrågor. Information lämnas från nämndens barnansvarig: Barnrättsdagarna i Örebro den 12-13 april 2016, där sju barnansvariga politiker från Tibro kommun deltog. Barnkonventionen förväntas bli lag 1 mars 2018. BUNs Barnrättsgrupp arbetar med att ta fram en handlingsplan för hur nämnden och förvaltningen ska arbeta för att förverkliga Tibro kommun politiska riktlinje kring Barnets rättigheter i Tibro kommun. Önskvärt om politiken mer kunde synliggöra barnperspektivet i fullmäktige. Ärendets beredning Anteckningar från konferensen Barnrättsdagarna i Örebro 12-13 april 2016
Sida 23 (27) Dnr 2016-000021 77 BUN 50 Folkhälsofrågor 2016 Informationen noteras. Ärendet har en stående informations- och diskussionspunkt på nämndens dagordning kring folkhälsofrågor. Information lämnas från nämndens ledamot i Folkhälsorådet: Ett kunskapsspel, för åldrarna 4-8 år, tänkt att användas i undervisningen i förebyggande syfte, för att få barn att diskutera/reflektera kring kränkade behandling, mobbning och diskriminering.
Sida 24 (27) Dnr 2016-000022 600 BUN 51 Fadderverksamhet 2016 Informationen noteras. Ärendet har en stående informations- och diskussionspunkt på nämndens dagordning kring den egna fadderverksamheten. Eva Eklund (S) redogör för fadderbesök vid Nyboskolan.
Sida 25 (27) Dnr 2016-000091 000 BUN 52 Tillkommande information och rapporter, nr 4 2016 Förvaltningen får i uppdrag att föredra SKL-rapporten Öppna jämförelser Grundskolan 2016 samt redovisa resultatet för Tibro skolor vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 17 maj 2016. Övrig information noteras. Ärendet Information och rapporter: Delges a) Namninsamling från Ransbergs föräldraförening har inkommit till nämnden 2016-04-22. Föreningen vill att Ransbergs skola ska vara en F-6 skola. b) Förordnandet för tf förvaltningschef, Barn & Utbildning har förlängts till och med 2016-12-31. c) Tf förvaltningschef informerar om: - processen kring Fågelviksgymnasiets avveckling. - Sverige Kommuner och Landstings (SKL) rapport Öppna jämförelser Grundskolan 2016 och Tibro kommuns skolresultat. Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild av resultatet i grundskolan, både nationellt och för respektive kommun. Politiker, tjänstemän och skolledare kan använda rapporterna för att fördjupa analysen om skolans resultat och diskutera åtgärder för förbättring. På så vis kan Öppna jämförelser användas som ett underlag för att systematiskt styra verksamheten mot en högre kvalitet. - planeringsarbetet inför kommande skollokalsbyggnation - SYV-organisationen - anbudstiden för byggnationen av den nya förskolan har förlängts med nio månader Barn & Utbildning
Sida 26 (27) Dnr 2016-000047 04 BUN 53 Budgetuppföljning prognos 1, 2016 budgetuppföljning prognos 1 för 2016 godkänns. Ärendet redovisar ett underskott i prognos 1, 2016 om 20,9 mkr. Detta underskott innefattar ännu inte förvaltningens långsiktiga besparingsåtgärder. När dessa är beslutade i sin helhet förväntas ett annat resultat. Alla verksamheter exklusive gymnasieverksamheten, redovisar ett överskott tillsammans i prognosen med 442 tkr. Prognos 1 2016 Budget 2016 Prognos avvikelse 2016 Nämnd korrigering budgetbrist 0-15 231-15 231 Nämnd 665 615-50 Gemensamma resurser 12 829 13 012 183 Förskola 65 105 64 924-181 Grundskola 118 926 119 060 134 Gymnasieskola exkl. köp/försäljning av utbildningsplatser 52 107 52 321 214 Gymnasieskola köp/försäljning av utbildningsplatser (IKE)* 12 525 6 117-6 408 Vuxenutbildning 7 376 7 732 356 Summa tkr 269 533 248 550-20 983 *Interkommunal ersättning (IKE) innebär ersättning för köp eller sälj av utbildningsplatser kommuner emellan. Interkommunal kostnad uppstår när folkbokförda Tibroelever väljer att studera på annan ort. Interkommunal intäkt uppstår när folkbokförda elever i andra kommuner väljer att studera i Tibro. Åtgärder budgetavvikelser Arbetet med de långsiktiga besparingsåtgärderna pågår och bereds genom projektet Budget och bokslut i balans för att anpassa verksamheten inom barn- och utbildning. har beslutat om nedläggning av gymnasiet i Tibro 2016-03-29. Avvecklingen innebär kortsiktigt ökade kostnader (avvecklingskostnader) men när samtliga årskullar fasats ut på gymnasiet beräknas beslutet ge en besparing om ca 15 mkr.
Sida 27 (27) Förvaltningens handlingsplan med långsiktiga sparåtgärder i övrig verksamhet bereds som särskilt ärende (dnr 2015-000162) och tas upp till beslut i barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-04-26. Ärendets beredning Arbetsutskottet 2016-04-12, BUNAU 25 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2016-04-11 Bilaga 1 - Budgetuppföljning prognos 1 BUN 2016 Bilaga 2 - Investeringar prognoser BUN 2016 Bilaga 3 - Översikt BUN Budgetuppföljning 1 2016 Delges Kommunfullmäktige