Sida 1 (14) Plats och tid Sessionssalen, Kapitelhuset, Lund Kl 10.00-11.30 Beslutande Antje Jackelén, ordf Anne-Marie Hansson Birger Wernersson, ej 51, 53 Ulla Svensson Elisabeth Sandberg Kullenberg Lena Jönsson Sven-Bertil Persson Lars-Ivar Ericson Elsa Walles Holger Sverin Tjänstgörande ersättare: Berith Persson för Börje Henriksson Per Jakobsson för Mats Hagelin Sven Rosén för Ingela Arheden Bengt Frostmo 51, 53 för Birger Wernersson Närvarande ersättare: Håkan E Wilhelmsson Anna Brandoné Lisbeth Malmström Kristina Backe Anders O Johansson Övriga deltagare Lena Simonsson-Torstensson Eirik Ski 51 Anders Ploman Aina Mandahl 52 Bo Larsson Claus Grue Stefan Skoog 48, 70 Ingemar Nilsson 45-49 Utses att justera Justeringens tid och plats Anne-Marie Hansson 2011-04-07 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Rigmor Johansson Antje Jackelén Anne-Marie Hansson Paragrafer 45-72 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Stiftsstyrelsen i Lunds stift Datum för anslags Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet 2011-04-07 Stiftskansliet i Lunds stift nedtagande 2011-04-29 Underskrift
Sida 2 (14) 45 Inledning Sammanträdet inleds med Sv Ps 442, bibelläsning och bön. 46 Justering Till att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden utses Anne-Marie Hansson. 47 Information Lena Simonsson-Torstensson informerar om de informationsdagar om det riktade församlingsbidraget som hållits i stiftet vid tre tillfällen i mars, och som gett positiv respons i församlingarna. Biskopen deltog vid biskopsmöte den 22-23 mars i Luleå. Biskopen närvarade som representant för Svenska kyrkan vid en biskopskonferens för de lutherska kyrkorna i Ratzeburg, Tyskland den 19-22 mars. Biskopen var prisutdelare vid BUFF (Barn- och ungdomsfilmfestivalen) i Malmö den 18 mars. Vid diakonantagning den 11 mars antogs sju diakonkandidater och en prästkandidat.
Sida 3 (14) 48 Dnr 202-195-11 Årsredovisning 2010 för Lunds stift Stefan Skoog informerar om det förslag till årsredovisning för 2010 som föreligger. Yrkande Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) yrkar bifall till förslaget. Se arbetsutskottets protokoll 56/11. 1. Stiftsstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisning för 2010 enligt förslag, se bilaga 1. 2. Årsredovisningen överlämnas till stiftsfullmäktige för beslut. 49 Dnr 202-196-11 Verksamhetsrapport 2010 för Lunds stift Lena Simonsson-Torstensson informerar om det förslag till verksamhetsrapport för 2010 som föreligger. Förslag om rättelse av konto 4581, Rådet för kvinnoarbetet i Lunds stift, framförs. Se arbetsutskottets protokoll 57/11. 1. Stiftsstyrelsen godkänner förslag till verksamhetsrapport 2010, se bilaga 2. Protokollsutdrag: Stiftsfullmäktige
Sida 4 (14) 50 Dnr 221-595/10 Ang indelningsändring av S:t Hans, Stora Råby och Östra Torns församlingar S:t Hans, Stora Råby och Östra Torns församlingar inkom den 14 juni 2010 till stiftsstyrelsen med en gemensam framställan om sammanläggning till en församling. Arbetet med strukturförändring i Lunds kyrkliga samfällighet har pågått under hela 2000-talet i olika konstellationer utan att man kunnat enas om någon enhetlig lösning. De tre församlingarna har därför själva under ett par års tid arbetat med ett samgående. Yrkande Elsa Walles (POSK) yrkar att en sjätte att-sats läggs till de befintliga fem att-satserna, lydande att påskynda arbetet så att en helhetslösning för hela Lund finns klar till 2014. Se tjänsteutlåtande. Se arbetsutskottets protokoll 58/11. Stiftsstyrelsens beslut 1. Stiftsstyrelsen beslutar att S:t Hans, Stora Råby och Östra Torns församlingar läggs samman till en församling den 1 januari 2012, att namnet på den nya enheten ska vara Lunds östra stadsförsamling, att prästorganisationen i den nybildade församlingen ska vara minst fem heltidstjänster, en kyrkoherde och fyra komministrar, att användningsområdet för de donationer som finns i de nuvarande församlingarna ska vara oförändrat, att ett indelningsdelegerade ska utses. Indelningsdelegerade ska bestå av 25 ledamöter med en ersättarkvot på ½. Mandat fördelas på följande sätt. S:t Hans församling ska utse tio ledamöter och fem ersättare. Stora Råby ska utse sex ledamöter och tre ersättare och Östra Torn ska utse nio ledamöter och fem ersättare. Uppgift om vilka som valts ska ha kommit in till stiftsstyrelsen senast den 31 mars 2011, att påskynda arbetet så att en helhetslösning för hela Lund finns klar till 2014. Protokollsutdrag: Kyrkorådet i S:t Hans församling Kyrkorådet i Stora Råby församling Kyrkorådet i Östra Torns församling Lunds kyrkliga samfällighet Kontraktsprost Kristian Lillö Kyrkoherde Yvonne Hedén Kyrkoherde Lotta Miller Kyrkoherde Lars-Erik Andersson Kyrkostyrelsen
Sida 5 (14) 51 Dnr 221-1207/10 Ang indelningsändring av Jämjö, Kristianopel, Ramdala, Sturkö och Torhamns församlingar Eirik Ski informerar om ärendet. Samfällda kyrkofullmäktige har ansökt hos stiftsstyrelsen om att rubricerade församlingar ska få gå samman till en församling den 1 januari 2012. Efter att berörda parter har fått tillfälle att yttra sig är den samlade bedömningen att pastorala, organisatoriska, administrativa och ekonomiska skäl talar för en sammanläggning av de fem församlingarna till en, men för att det ska ske under pågående mandatperiod måste det enligt kyrkoordningen finnas särskilda skäl. Ett sådant skäl är att församlingarna är ense om samgåendet under pågående mandatperiod. Av remissvaren framgår att två församlingar är för ett samgående 2012 och tre är för ett samgående 2014. Någon enighet från församlingarna om samgående den 1 januari 2012 finns inte. Se tjänsteutlåtande. Se arbetsutskottets protokoll 60/11. 1. Stiftsstyrelsen avslår samfällda kyrkofullmäktiges framställan om att Jämjö, Kristianopel, Ramdala, Sturkö och Torhamns församlingar ska gå samman till en församling den 1 januari 2012. 2. Stiftsstyrelsen ser välvilligt på en ny ansökan om samgående till den 1 januari 2014. Birger Wernersson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Protokollsutdrag: Kyrkorådet i Jämjö församling Kyrkorådet i Kristianopels församling Kyrkorådet i Ramdala församling Kyrkorådet i Sturkö församling Kyrkorådet i Torhamns församling
Sida 6 (14) 52 Dnr 2444-1194-10 Ansökan om beslutsram för kyrkoantikvarisk ersättning för 2012 Aina Mandahl redovisar föreslagen kyrkoantikvarisk ersättning för 2012. Se arbetsutskottets protokoll 61/11. 1. Stiftsstyrelsen beslutar enligt förslaget, bilaga 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Justeras: Antje Jackelén Anne-Marie Hansson
Sida 7 (14) 53 Dnr 203-1303-10 Ang Södra Hokas framtid Lena Simonsson-Torstensson återkopplar till Sodalitiets sammanträde 2011-03-16. Sodalitiets beslut är att ansvara för finansieringen av en upprustning av lokalerna under förutsättning att det beslut som togs av stiftsstyrelsen 2011-02-23, 31, gäller. Som fastighetsägare är Sodalitiets styrelse villiga att satsa på fortsatt fastighetsunderhåll och ev nyinvesteringar för Södra Hokas ungdomsgård, under förutsättning att en professionell ledning och styrning av organisationen finns, att en hållbar ekonomisk utveckling sker, att en följsamhet till syftet med gårdarnas bildande respekteras samt att förverkligandet av en professionell ledning och styrning av organisationen sker så fort som möjligt. Bengt Frostmo (S) återkopplar till sammanträdet med stiftsgårdsstyrelsen 2011-03-10 och tackar arbetsutskottet för deras totala enighet i frågan om Södra Hokas framtid. Stiftsgårdsstyrelsen är positiv till förslaget om en gemensam styrning och organisation. Inför det fortsatta arbetet omformeras den tidigare arbetsgruppen. I gruppen ska nu ingå Elsa Walles (sammankallande), Bengt Frostmo och Gunilla Bengtsson (stiftsgårdsstyrelsen), Karin Elmblad (Södra Hoka) och Lena Simonsson-Torstensson. Ekonomen Daniel Philis och stiftsjuristen Katarina Hallenborg ska ingå som adjungerade liksom Katarina Byström i förhållande till sitt utredningsuppdrag. Stiftsstyrelsens beslut 1. Stiftsstyrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Elsa Walles, Bengt Frostmo, Gunilla Bengtsson, Karin Elmblad, Lena Simonsson-Torstensson, Daniel Philis, Katarina Hallenborg och Katarina Byström. 2. Arbetet fortsätter med uppdrag att ta fram en gemensam organisation för Stiftsgården Åkersberg och Södra Hoka Ungdomsgård. Birger Wernersson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Protokollsutdrag: Elsa Walles Bengt Frostmo Gunilla Bengtsson Karin Elmblad Lena Simonsson-Torstensson Daniel Philis Katarina Hallenborg Katarina Byström
Sida 8 (14) 54 Dnr 522-184-11 Årsredovisning för Stiftelsen Lunds stifts samfond för teologie studerande 2010 Se arbetsutskottets protokoll 62/11. 1. Stiftsstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsberättelse och bokslut för Stiftelsen Lunds stifts samfond för teologie studerande 2010 enligt bilaga 4. 55 Dnr 523-185-11 Årsredovisning för Stiftelsen Lunds stifts fond för efterlevande till präster i stiftet eller barn till avliden tjänsteman i stiftets tjänst 2010 Se arbetsutskottets protokoll 63/11. 1. Stiftsstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsberättelse och bokslut för Stiftelsen Lunds stifts fond för efterlevande till präster i stiftet eller barn till avliden tjänsteman i stiftets tjänst 2010 enligt bilaga 5. 56 Dnr 524-186-11 Årsredovisning för Stiftelsen Lunds stifts fond för understöd åt präster i stiftet 2010 Se arbetsutskottets protokoll 64/11. 1. Stiftsstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsberättelse och bokslut för Stiftelsen Lunds stifts fond för understöd åt präster i stiftet 2010 enligt bilaga 6. 57 Dnr 525-187-11 Årsredovisning för Stiftelsen Carl och Svea Elmgårds minnesfond 2010 Se arbetsutskottets protokoll 65/11. 1. Stiftsstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsberättelse och bokslut för Stiftelsen Carl och Svea Elmgårds minnesfond 2010 enligt bilaga 7.
Sida 9 (14) 58 Dnr 526-188-11 Årsredovisning för Schlyter-Kullbergska stipendiestiftelsen 2010 Se arbetsutskottets protokoll 66/11. 1. Stiftsstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsberättelse och bokslut för Schlyter- Kullbergska stipendiestiftelsen 2010 enligt bilaga 8. 59 Dnr 528-189-11 Årsredovisning för Biskopsstiftelsen 2010 Se arbetsutskottets protokoll 67/11. 1. Stiftsstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsberättelse och bokslut för Biskopsstiftelsen 2010 enligt bilaga 9. 60 Dnr 529-190-11 Årsredovisning för Doktorinnan Emilia Wadsteins stiftelse 2010 Se arbetsutskottets protokoll 68/11. 1. Stiftsstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsberättelse och bokslut för Doktorinnan Emilia Wadsteins stiftelse 2010 enligt bilaga 10. 61 Dnr 531-191-11 Årsredovisning för Biskop Edvard Rodhes utbildningsstiftelse 2010 Se arbetsutskottets protokoll 69/11. 1. Stiftsstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsberättelse och bokslut för Biskop Edvard Rodhes utbildningsstiftelse 2010 enligt bilaga 11.
Sida 10 (14) 62 Dnr 530-192-11 Årsredovisning för Mimmie och Marianne Dahlbecks stiftelse 2010 Se arbetsutskottets protokoll 70/11. 1. Stiftsstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsberättelse och bokslut för Mimmie och Marianne Dahlbecks stiftelse 2010 enligt bilaga 12. 63 Dnr 532-193-11 Årsredovisning för Fritz Molin och hans hustrus stiftelse 2010 Se arbetsutskottets protokoll 71/11. 1. Stiftsstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsberättelse och bokslut för Fritz Molin och hans hustrus stiftelse 2010 enligt bilaga 13. 64 Dnr 524-194-11 Årsredovisning för Sigurd och Thorin Westmans stiftelse för kyrklig verksamhet 2010 Se arbetsutskottets protokoll 72/11. 1. Stiftsstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsberättelse och bokslut för Sigurd och Thorin Westmans Stiftelse för kyrklig verksamhet 2010 enligt bilaga 14.
Sida 11 (14) 65 Dnr 29-105-11 Hemställan om lån avseende reglering av pensionsskuld Anders Ploman informerar om ärendet. Östra Ljungby församling har hos stiftsstyrelsen anhållit om ett lån för att täcka en uppkommen pensionsskuld. Församlingen har en ansträngd ekonomi och behöver därför ekonomisk hjälp. Stiftsstyrelsen beslutade 2011-02-23 bevilja lån om 866.000 kronor till Östra Ljungby församling. Östra Ljungby församling är ett enprästpastorat som för samtal med Klippans församling om samgående 2014. En förutsättning för ett smidigt samgående är att Östra Ljungby har kommit ett steg på vägen när det gäller att få ordning på sin ekonomi. När nu stiftsstyrelsen beviljar ett lån till församlingen bör det även villkoras med att församlingen presenterar en 2-3 årsplan för hur de tänker kring möjliga åtgärder att förbättra sin ekonomiska situation. Vidare bör det anges att lånet ska amorteras på fem år. Se tjänsteutlåtande. Se arbetsutskottets protokoll 77/11. 1. Stiftsstyrelsen beslutar att det beviljade lånet som löper med ränta om 4 % ska amorteras på fem år, och att församlingen innan lånet utbetalas presenterar en 3-årsplan till stiftsstyrelsen om vilka åtgärder de tänker vidta för att förbättra sin ekonomiska situation. Protokollsutdrag: Östra Ljungby församling Klippans församling Ekonomiavd
Sida 12 (14) 66 Dnr 29-156-11 Inbjudan att lämna remissvar på utredningen Revision och granskning av kyrkans verksamhet (Svenska kyrkans utredningar 2011:1) Stiftsstyrelsen i Lunds stift har inbjudits att lämna remissvar på ovanstående utredning. Remissvaret ska ha kommit in till kyrkokansliet senast den 4 april 2011. Se arbetsutskottets protokoll 73/11. 1. Stiftsstyrelsen beslutar att Lena Simonsson-Torstensson, Anders Ploman, Stefan Skoog samt revisionens ordförande Ann-Margret Olofsson och vice ordförande Eva Åsare ska besvara remissen. 2. På grund av den korta remisstiden avger arbetsutskottet remissvar vid sitt sammanträde den 29 mars 2011. Protokollsutdrag: Lena Simonsson-Torstensson Anders Ploman Stefan Skoog Ann-Margret Olofsson Eva Åsare
Sida 13 (14) 67 Dnr 204-1010-10 Förslag till svar på motion Ansvarsfördelning och åtgärder för inkommen motion Öka den demokratiska öppenheten Från Anders O Johansson (FK) och Holger Sverin (KR) har inkommit en motion om att Öka den demokratiska öppenheten. Claus Grue och Rigmor Johansson har på uppdrag av stiftsstyrelsens arbetsutskott utarbetat ett förslag till svar på rubricerade motion. Punkt 3 i yttrandet behöver kompletteras med uppgifter om schablonersättning. Se arbetsutskottets protokoll 74/11. Stiftsstyrelsens beslut 1. Stiftsstyrelsen beslutar föreslå stiftsfullmäktige besluta att motionen är besvarad med Claus Grues och Rigmor Johanssons skrivelse, se bilaga 15. Protokollsutdrag: Stiftsfullmäktige
Sida 14 (14) 68 Dnr 29-175-11 Ang modell för verksamhetsindelning 2011 Prostkollegiet i Lunds stift har inkommit med en skrivelse till stiftsstyrelsen efter att ha diskuterat den nya modell för verksamhetsplanering som kallas Modell för verksamhetsindelning 2011. Lena Simonsson-Torstensson har vid kanslichefsmöte i Uppsala den 17-18 mars inhämtat mer information om modellen som redovisas. Enligt kyrkokansliet har en driftsredovisning uppdelad på församlingarnas fyra verksamheter efterfrågats från olika håll, men enligt Kyrkoordningen finns ingen sådan uppdelning. Stiftsstyrelsen konstaterar att Modellen för verksamhetsindelning 2011 uppvisar flera brister såsom otillräcklig information, avsaknad av övergångsregler samt att kopplingen mellan ekonomi och teologi är tunn. 69 Avslutade projekt på utvecklingsavdelningen 1 jan 2010 31 jan 2011 Bo Larsson gör en kort genomgång av varje avslutat projekt. Stiftsstyrelsen tar emot rapporterna med tacksamhet och lägger dessa till handlingarna. 70 Ekonomisk rapport Stefan Skoog informerar om ett positivt resultat för årets två första månader. 71 Anmälan av delegationsbeslut Se bilaga 16. 72 Avslutning Ordföranden avslutar sammanträdet.