Plats och tid Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 15:00 17:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson (KD) Maj Mattsson (S) Mussa Selim (S) Carina Bergman (S) Malin Corneliusson (S) Salima Daidan (V) Hans Hoffman (M) Jörgen Nylén (M) Lars-Erik Strömbergson (MP) Kim Henriksen (SD) Tallat Abdel Mallak (S) Margaretha Jansson (KD) Alexander Myllyharju (S) Kajsa Eskel (S) Said Osman (S) Thomas Blomkvist (V) Kent Almkvist (C) Lena Johansson Ulla Arwidson Inger Israelsson Christina Christiansson Joakim Borgh Evalena Cedergren Tellsdotter Kristina Rynvall Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande 24-27 Ersätter Jan Andersen (S) Ersätter Marie-Louise Coon (M) Ersätter Gunilla Norman (FP) Ersätter Maj Mattsson (S) 28-33 Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska 24 Ekonomichef 24-27 Ekonom 24-26 Utveclingsledare 26-27 Områdeschef 24-26 Sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Omsorgsförvaltningen 2015-03-31 kl 15:00 24-33 Underskrifter Sekreterare Kristina Rynvall Ordförande Ann-Christin Holgersson Justerande Mussa Selim ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, Organ: Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande: 2015-03-31 Datum för anslags nedtagande: 2015-04-22 Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen
Innehållsförteckning Ärende 24. Information - Nämndens HSL ansvar 25. Budgetrapport februari 2015 Dnr ON 2015/71 26. Träffpunkt för finsktalande Dnr ON 2015/53 27. Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre Dnr ON 2015/56 28. Delegationsanmälningar utbildning/konferenser Dnr 2015/10 29. Delegationsanmälningar Dnr ON 2015/11 30. Meddelanden Dnr ON 2015/12 31. Val av ersättare till Äldreomsorgsutskottet Dnr ON 2015/97 32. Information från Spridningskonferens om erfarenheter från länets analysarbete i Bättre liv för sjuka äldre 33. Övrigt
On 24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Information - Nämndens HSL ansvar Information av medicinskt ansvarig sjuksköterska om nämndens HSL ansvar. Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.
On 25 Dnr ON 2015/71 Budgetrapport februari 2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfattning Rapportering till kommunstyrelsen skall lämnas efter februari, april, juni, augusti och oktober. Samma rapportering sker till Omsorgsnämnden. Samtliga rapporter utgör en sammanfattning av områden/ enheters bedömningar och utvärderingar av verksamheternas ekonomi och prestationer samt stabens bedömning av nämndsanslagens utveckling. Det prognostiserade resultatet efter februari är följande: Bokslut Bokslut Febr April Juni Aug Okt Bokslut 2013 2013 rapport rapport Rapport Rapport Rapport 2014 ÄO, nämnd 721-2 450 9 750 ÄO, enheter -1 791-4 295-6 230 Biståndsenhet 1 010 3 711 2 000 Summa ÄO -60-3 034 5 520 0 0 0 0 0 Funktionsh. nämnd -280 1 184 500 Funktionsh. enheter -6 164-2 734-3 000 Biståndsenhet 1 415 3 896 3 000 Summa Funktionsh. -5 029 2 346 500 0 0 0 0 0 Förv.ledning -97 1 311 300 0 0 0 0 0 Nämnd 0 86 0 0 0 0 0 0 Summa -5 186 709 6 320 0 0 0 0 0 Omsorgsnämndens totala ram 2015 har utökats med totalt 35,3 mkr varav 23,5 mkr har tillförts för finansiering av vissa underskott och för utökad verksamhet. Totalt visar rapporten ett överskott på 6,3 mkr mot budget. Prognosen efter två månader är emellertid mycket osäker.
Driftredovisning 2015 Nämnd: Omsorgsnämnden Anslagsfinansierad verksamhet Period: Riktpunkt: Resultatfond (tkr): 01-02 17% 2014 2015 Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokfört %2) Budget Per-budg Bokfört %1) Avvik mot Progn Spec per: Verksamh3 01-02 (linjär) 01-02 per-budg Avvik Äldre och handikappomsorg 284 Bostadsanpassning 1 192 15 7 291 1 215 681 9 535 0 770 Gemensamma verksamheter 6 498 16 44 467 7 411 7 246 16 165-330 771 Bemanningsenhet -239 ### 101 17-336 ### 352 0 772 Servicelägenheter -547 118-1 213-202 -262 22 60-500 773 Gruppbostäder 28 242 16 193 093 32 182 33 290 17-1 108-1 500 774 Korttid/Växelvård 4 226 14 27 572 4 595 5 352 19-757 -300 775 Utskrivningsklara,somatik 19 2 232 39 28 12 11 0 779 Löneuppräkning mm 23 10 2 331 389 42 2 347 0 780 Gemensamma verksamheter 2 622 16 20 051 3 342 2 736 14 606 1 500 781 Kök/dagverksamhet 3 871 16 14 325 2 388 2 754 19-367 -400 782 Sysselsättning/dagvård 674 12 7 662 1 277 860 11 417 1 000 783 Hemvård, boendest persass 31 236 16 194 615 32 436 32 505 17-70 5 400 784 Sjukvård 7 904 15 60 107 10 018 9 935 17 83-300 785 Färdtjänst 1 262 11 12 271 2 045 2 681 22-636 800 787 Tekniska hjälpmedel 594 9 7 052 1 175 588 8 587 150 789 Övriga verksamheter -74 ### 0 0-43 43 0 Summa 87 517 15 589 957 98 326 98 059 17 267 5 520 Funktionshindrade 770 Gemensamma verksamheter 2 586 16 16 866 2 811 2 794 17 17-350 773 Gruppbostäder 22 398 16 142 657 23 776 23 265 16 511-5 900 776 Kontaktpersoner 1 124 16 6 964 1 161 1 223 18-63 -350 777 Korttidsverksamhet OFF 2 689 20 16 452 2 742 2 519 15 223 700 778 Utskrivningsklara, psyk 0 322 54 0 54 0 779 Löneuppräkning mm 0 881 147 33 4 114 0 780 Gemensamma verksamheter 92 23 245 41 26 10 15 100 782 Sysselsättning/dagvård 3 962 14 28 931 4 822 4 138 14 684 500 783 Hemvård, boendest persass 18 202 26 77 480 12 913 12 877 17 36 5 800 784 Sjukvård 264 18 0 0 15-15 786 Sysselsättning psyk 34 11 208 35 50 24-16 789 Övriga verksamheter 164 23 477 80 161 34-82 Summa 51 514 18 291 483 48 581 47 102 16 1 479 500 Lednings och stödverksamhet On 700 Nämnd omsorgsförvaltning 139 14 1 073 179 165 15 14 300 770 Gemensamma verksamheter 1 723 15 13 239 2 207 2 677 20-470 773 Gruppbostäder 67 24 558 93 11 2 82 777 Korttidsverksamhet OFF 0 0 0 7-7 789 Övriga verksamheter 340-89 0 0 67-67 Summa 2 269 18 14 870 2 478 2 926 20-448 300 Summa 141 299 16 896 310 149 385 148 086 17 1 299 6 320 För Äldreomsorgen prognostiseras ett överskott på 5 520 tkr. Nämnd och bistånd Det är svårt att efter två månader göra en bra bedömning av års utfallet. Osäkerhet råder om bl.a. utvecklingen av beviljade hemvårdstimmar och antalet färdtjänst/omsorgsresor. Nya anslag för utökad verksamhet
beräknas inte läggas ut för hela året och vissa kommer inte alls att förbrukas under året. Ett överskott på totalt 11 750 tkr beräknas om det visar sig att budgeten är utlagt rätt, hittills har inget större fel hittats. Enheterna Ett underskott på 6 230 tkr beräknas. Anslaget för tekniska hjälpmedel har tillförts 1 000 tkr och beräknas visa ett nollresultat vid årets slut. Nattpatrullen beräknas överskrida budgeten med 2 800 tkr, sex patruller arbetar varje natt men finansiering finns endast för fem patruller. Några möjligheter att avveckla den sjätte patrullen finns inte i dagsläget. En översyn av organisationen skall göras. Kostnader för sjuksköterskor är mycket svårt att beräkna, bl.a. beroende på behovet av att anlita bemanningsföretag för semesterperioden. Ett underskott på 800 tkr beräknas. Omsorgsnämnden föreslås tillföra verksamheten 1 500 tkr av tillskottet på 2 000 tkr för att täcka vikariekostnaderna. Även hemvården beräknas överskrida budgeten, omfattande vårdbehov hos brukarna innebär krav på dubbelbemanning och verksamhetsersättningen räcker inte till. Underskott beräknas till 1 800 tkr. Omsorger för funktionshindrade beräknas redovisa ett överskott på 500 tkr. Nämnd och bistånd Underskott beräknas på anslaget för köpta platser för boende med 3 500 tkr. Totalt köper förvaltningen boendeplats för 26 personer, varav 10 avser ungdomar som studerar på annan ort. För personlig assistans beräknas ett överskott på 6 500 tkr dels beroende på minskade verksamhetsersättningar till boendestödet och dels ett minskat antal LSS-ärenden hos privata assistansbolag. Nya anslag som tillförts budgeten beräknas inte nyttjas om det inte tillkommer nya beslut om personlig assistans enligt LSS. Enheterna Totalt beräknas ett underskott på 3 000 tkr. Underskott beräknas för boendestödet till ca 700 tkr, åtgärder pågår för att anpassa verksamheten till budgetramen. Antalet beviljade timmar fortsätter att sjunka vilket innebär lägre verksamhetsersättningar och ytterligare behov av anpassning. Anslagen för gruppboenden beräknas redovisa underskott på 2 400 tkr, varav socialpsykiatrin 1 500 tkr. Korttidsverksamhet beräknas ge överskott med 700 tkr. Beslutsunderlag Skrivelse från omsorgsförvaltningen daterad 2015-03-16.
Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden beslutar att översända rapporten till Kommunstyrelsen. Omsorgsnämnden beslutar att tillföra anslagen för sjukvård 1 500 tkr av avsatta 2 000 tkr för att förstärka vikariemedlen. Beslutet skickas till Ekonomikontoret Diariet
On 26 Dnr ON 2015/53 Träffpunkt för finsktalande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfattning Omsorgsnämnden bedriver sedan 2013 träffpunktsverksamhet för finsktalande. Tillgång till finsktalande personal har varierat och trots intensiva försök har inte alltid finsktalande personal kunnat erbjudas. För att bättre tillmötesgå önskemål från finsktalande äldre samt säkra kontinuiteten avseende finsktalande medarbetare behöver träffpunktsverksamheten förstärkas personalmässigt. För 2015 utökades omsorgsnämndens budgetram med 1 500 tkr för att utveckla träffpunktsverksamheten. För att tillgodose den finsktalande äldre befolkningens behov föreslås att 500 tkr av denna utökning tas i anspråk för utvecklande av träffpunktsverksamhet för finsktalande. Beslutsunderlag Skrivelse från omsorgsförvaltningen daterad 2015-03-09. Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden beslutar att avsätta 500 tkr/år för utvecklande av träffpunkt för finsktalande. Beslutet skickas till Diariet
On 27 Dnr ON 2015/56 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre Sammanfattning Information om nationell brukarenkät, Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2014. Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden beslutar att omsorgsförvaltningen regelbundet ska återkoppla till omsorgsnämnden om hur arbetet med åtgärderna fortskrider och redogöra för årets prioriteringsområden. Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutet skickas till Diariet
On 28 Dnr ON 2015/10 Delegationsanmälningar utbildning/konferenser Anmäldes ordförandebeslut om förtroendevalds deltagande i utbildning och konferens, fattade under tiden 2015-01-01-2015-03-10. Beslutet skickas till Diariet
On 29 Dnr 2015/11 Delegationsanmälningar Anmäldes beslut i Omsorgsnämndens utskott för enskilda ärenden, fattade under tiden 2015-02-01-2015-02-28. Anmäldes beslut av ordförande i Omsorgsnämndens utskott för enskilda ärenden, fattade under tiden 2015-02-01-2015-02-28. Anmäldes ordförandebeslut, fattade under tiden 2015-02-01-2015-02-28. Beslut om avgifter 2015-02-01-2015-02-28. Beslut om jämkning av avgift. Beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL). Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Beslut enligt Lag om Bostadsanpassningsbidrag. Beslut enligt Lag om färdtjänst och Riksfärdtjänst. Beslut skickas till Diariet
On 30 Dnr 2015/12 Meddelanden Sammanfattning Att postlista över cirkulär och meddelanden samt diarieförda ärenden inkommit till Omsorgsnämnden för tiden 2015-02-25-2015-03-24. Beslut i Kommunfullmäktige 2015-03-09, dnr 2014/150 009, beslut med anledning av motion om att införa medicinsk samordnare inom äldreomsorgen. Beslut i Kommunfullmäktige 2015-03-09, dnr 2014/364 009, beslut med anledning av motion om att införa elcyklar i äldreomsorgen. Beslut i Kommunstyrelsen 2015-03-18, dnr 2015/68 042, beslut med anledning av behandling av bokslutsutfall 2014. Beslut skickas till Diariet
On 31 Dnr ON 2015/97 Val av ersättare till Äldreomsorgsutskottet Kajsa Eskel (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Äldreomsorgsutskottet. Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden beslutar att välja Said Osman (S) som ersättare i Äldreomsorgsutskottet. Beslut skickas till Said Osman Diariet
On 32 Information från Spridningskonferens om erfarenheter från länets analysarbete i Bättre liv för sjuka äldre Sven-Åke Möll och Lena Johansson informerar från spridningskonferensen om erfarenheter från länets analysarbete i Bättre liv för sjuka äldre. I form av föreläsningar och seminarier redovisandes erfarenheter och kunskap från delregionala analysprojekt som pågått inom Västra Götaland under den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre. Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden tackar för informationen och beslutar att lägga informationen till handlingarna.
On 33 Övrigt Lena Johansson, förvaltningschef, informerar om två inkomna brev gällande synpunkter/klagomål och redovisar svar på klagomålen. Information om nytt ärendehanteringssytem i Trollhättans Stad. Inköp av plattor eventuellt datorer till Omsorgsnämnden kommer att göras under våren. Information om att Stavregruppen OFF har försäljning av påsk- och vårnyheter i Stadshuset den 27 mars.